村鎮(zhèn)銀行誠(chéng)信舉報(bào)管理制度模版

1、xxxccxx村鎮(zhèn)銀行誠(chéng)信舉報(bào)管理制度第一章 總則第一條 為切實(shí)加強(qiáng)我行案件防范工作，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全員做好案件防范和重大風(fēng)險(xiǎn)控制的積極性，鼓勵(lì)干部職工及時(shí)舉報(bào)各類(lèi)違法違紀(jì)案件線索和重大違規(guī)違紀(jì)行為，有效防范和遏制各類(lèi)案件事故的發(fā)生，促進(jìn)本行安全運(yùn)營(yíng)和健康發(fā)展，結(jié)合本行實(shí)際，特制定本制度。第二條 本制度所指的違法違紀(jì)案件線索和重大違規(guī)違紀(jì)行為、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，主要包括：（一）本行干部職工有吸毒販毒、賭博、涉及色情等犯罪行為。（二）本行干部職工有貪污、挪用、賄賂、詐騙、盜竊等違法行為。（三）本行干部職工在業(yè)務(wù)操作和管理中違反國(guó)家金融法律法規(guī)、違反本行重要業(yè)務(wù)規(guī)章制度，可能導(dǎo)致案件、事故或重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)

2、生的違紀(jì)行為。（四）外部人員有可能侵害本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和機(jī)構(gòu)設(shè)施及資金安全的可疑現(xiàn)象。（五）社會(huì)上有詐騙、逃廢本行貸款或信貸單位具有的重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)行為。（六）其他可能構(gòu)成違法違紀(jì)案件、重大違規(guī)違紀(jì)行為或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的情形。第二章 職責(zé)與權(quán)限第三條 綜合管理部（一）負(fù)責(zé)制定本行舉報(bào)制度，并組織實(shí)施；（二）協(xié)助做好全行舉報(bào)工作；（三）負(fù)責(zé)受理舉報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)事件，并向行長(zhǎng)室進(jìn)行反映。第四條 各相關(guān)部室（支行）負(fù)責(zé)協(xié)助綜合管理部對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)、分析認(rèn)證。第三章 內(nèi)容與要求第五條 本制度反映、舉報(bào)的原則是：支持鼓勵(lì)反映、舉報(bào)，保護(hù)和獎(jiǎng)勵(lì)反映、舉報(bào)人，為案件線索舉報(bào)人保密，并以此推動(dòng)全行的案件防范和風(fēng)險(xiǎn)控

3、制工作的有效開(kāi)展。第六條 凡本行職工都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)違法違紀(jì)案件線索、重大違規(guī)違紀(jì)行為和重大風(fēng)險(xiǎn)隱患向總行行長(zhǎng)室、綜合管理部等有關(guān)職能部門(mén)反映、舉報(bào)。第七條 反映、舉報(bào)可采用電話、信函、電子郵件或直接到相關(guān)受理部門(mén)口述等形式。對(duì)違法違紀(jì)案件線索、員工異常及不良行為、違規(guī)違紀(jì)行為，鼓勵(lì)采用即時(shí)電話反映、舉報(bào)。反映舉報(bào)要求署名。舉報(bào)受理部門(mén)：xxxccxx村鎮(zhèn)銀行綜合管理部地址：x省宿遷市xx區(qū)泰山路8號(hào)舉報(bào)電話報(bào)電子郵箱： 第八條 員工對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)案件線索、員工異常或不良行為、違規(guī)違紀(jì)行為、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患都要據(jù)實(shí)反映、舉報(bào)，不得捏造事實(shí)，誣陷他人。對(duì)捏造事實(shí)、誣陷

4、他人的，一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)肅處理。任何部門(mén)和個(gè)人都不得以任何借口阻撓、壓制員工對(duì)違法違紀(jì)案件線索、員工異常或不良行為、重大違規(guī)違紀(jì)行為、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的反映、舉報(bào)。對(duì)知情不報(bào)者，一經(jīng)查實(shí)要進(jìn)行批評(píng)教育或視情節(jié)輕重給予必要的處理。第四章 保護(hù)與獎(jiǎng)勵(lì)第九條 舉報(bào)保密制度受理舉報(bào)部門(mén)和人員要從保護(hù)舉報(bào)人出發(fā)，保密舉報(bào)信息，嚴(yán)密舉報(bào)資料的傳遞途徑，嚴(yán)格控制知情面，并妥善保管有關(guān)舉報(bào)資料，對(duì)因工作不當(dāng)，造成泄密，使舉報(bào)人員遭受打擊報(bào)復(fù)，造成嚴(yán)重影響的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。未經(jīng)舉報(bào)人同意，不得向社會(huì)公開(kāi)受獎(jiǎng)人員的有關(guān)情況。第十條 反映、舉報(bào)措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)行一件一獎(jiǎng)，按舉報(bào)線索的重要程度和在揭露違規(guī)違紀(jì)行

5、為過(guò)程中所起的作用，直接獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)有功人員，一般在該違規(guī)違紀(jì)行為結(jié)案后2個(gè)月內(nèi)予以獎(jiǎng)勵(lì)。由受理舉報(bào)部門(mén)填寫(xiě)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表（一式兩份），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，行長(zhǎng)審批后，直接獎(jiǎng)勵(lì)給舉報(bào)人。（二）獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)受獎(jiǎng)人的意愿，采用公開(kāi)或不公開(kāi)兩種方式受獎(jiǎng)。對(duì)不公開(kāi)方式授獎(jiǎng)的，應(yīng)采用受獎(jiǎng)人認(rèn)可的授獎(jiǎng)方式進(jìn)行，并予以保密，不得泄露受獎(jiǎng)人姓名、單位和住址。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)資料作為機(jī)密文件。第十一條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)涉及經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)案件的，按結(jié)案時(shí)實(shí)際追繳贓物、贓款和挽回?fù)p失的比例，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。挽回?fù)p失在10萬(wàn)元以內(nèi)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為3%；10萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以內(nèi)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為2%（不足3000元的，按3000元給予獎(jiǎng)勵(lì)）；10

6、0萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為1.5%（不足2萬(wàn)元的，按2萬(wàn)元給予獎(jiǎng)勵(lì)），獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過(guò)5萬(wàn)元。涉及違規(guī)違紀(jì)行為的，本行工作人員被立案查處、受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分的，按處分輕重和挽回影響的程度，每件給予500至1000元獎(jiǎng)勵(lì)。第五章 操作流程第十二條 受理及立案（一）綜合管理部接到舉報(bào)后，要詳細(xì)做好書(shū)面記錄，并根據(jù)舉報(bào)事項(xiàng)的類(lèi)別進(jìn)行立案。（二）對(duì)案件進(jìn)行初步判斷舉報(bào)事項(xiàng)性質(zhì)。若涉嫌刑事犯罪移交司法機(jī)關(guān)處理，不涉及刑事犯罪則同綜合管理部制定調(diào)查方案。第十三條 調(diào)查（一）綜合管理部制定好調(diào)查方案后，同各相關(guān)部室、支行協(xié)助進(jìn)行調(diào)查。（二）調(diào)查情況及結(jié)果形成調(diào)查書(shū)面材料送被調(diào)查人簽署意見(jiàn)，證明調(diào)查情況屬實(shí)后由綜合管理部形成調(diào)查報(bào)告。第十四條 審理與處罰（一）由綜合管理部成立審理小組，對(duì)調(diào)查情況及結(jié)果進(jìn)行審理并形成審理報(bào)告及處理意見(jiàn)。（二）審理報(bào)告及處理意見(jiàn)送行領(lǐng)導(dǎo)指示后送交被調(diào)查人簽收并按照xxxccxx村鎮(zhèn)銀行問(wèn)責(zé)制度（暫行）進(jìn)行處罰。第十五條 資料歸檔調(diào)查及審理過(guò)程中形成的資料統(tǒng)一由綜合管理部進(jìn)行資料歸檔。第六章 附則第十六條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有