集團有限責(zé)任公司管理體系文件

1、0.1批準(zhǔn)頁治理手冊頒布令集團公司依據(jù)GB/T1010id ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求、G/T 24-2004 idt S1001：004環(huán)境治理體系要求及使用指南、B/T28001-011職業(yè)健康安全治理體系 要求，以及G/T5040-200工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范和GB50656-011施工企業(yè)安全生產(chǎn)治理規(guī)范的相關(guān)要求，編制了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系2012版治理手冊。 該治理手冊對集團公司的治理體系做了具體描述,明確了新形勢下的治理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo),是指導(dǎo)集團公司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件,是規(guī)范全體職員行為的

2、制度準(zhǔn)則，也是集團公司遵守法律法規(guī)、對顧客和社會各方所進行的鄭重承諾,現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。同時公布的還有27個程序文件,望集團公司全體職員遵照執(zhí)行。2012版治理手冊第版0次修改，自21年月1日起實施，此前批準(zhǔn)公布的治理手冊和程序文件同時廢止。甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司董事長： 012年12月30日0.治理手冊的編審治理手冊的編審人員批 準(zhǔn)人:胡泊章總審核人：滿吉昌主編人員：魏晉忠 于金亮 何有忠 王新華組織部門:集團公司貫標(biāo)辦公室0.3目錄章節(jié)內(nèi) 容對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁數(shù)G/T9001GB5430BT24001BT280010.1批準(zhǔn)頁0.治理手冊的編審人員.目錄0.4集團公司簡介0.治理者代表任命

3、書治理手冊的范圍與應(yīng)用1112引用標(biāo)準(zhǔn)223術(shù)語和定義3234治理體系要求43444.1總要求4.134.414.文件要求23.342.1體系文件的構(gòu)成21.3.344.4.444.2.2治理手冊4.24.4444.42.文件操縱.2.33.51-24.4.4.4.2.4記錄操縱.2.43.5.10.55.5.35治理職責(zé)544.4144.15.治理承諾5.1.3.25.以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點.274314.43.4.3.5.3治理方針5.33.4.4.25.4策劃5.43.3.3.3.4.1目標(biāo)與指標(biāo)4.13.2.3-4.34.35.治理體系策劃.4.233.23.4.3.5.43環(huán)境因素

4、與危險源的識不、評價.314.3.154.4法律、法規(guī)與其他要求4.3.3.25.5環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案4.3.34.33.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.4.14.5.5.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限5.14.4.1.4.52治理者代表5.5.244.14.4.10章節(jié)內(nèi) 容對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁數(shù)/T1001GB/00B/T24001B/T280015.內(nèi)部溝通、參與和協(xié)商5.5.313.2；0.5.4.434.4.356治理評審1.2.4666資源治理5、6、86.1資源提供.1、6、84.4.14.4.16.2人力資源治理6.254.4.24.4.26.3施工機具治理34.4.144.16.4工

5、作環(huán)境.41.5.1-7施工過程治理10271施工治理的策劃7.10.4.64.4.2投標(biāo)及合同治理7.27.17.21與工程有關(guān)要求的確定7.217.24.3.14.24.14.3272.2與工程有關(guān)要求的評審7.2.724.464.67.2顧客溝通與相關(guān)方交流7.23.4.34437.3刪減7.3條款的講明.3137.4采購7.46、8、94.4644.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理、8、.6.4.勞務(wù)分包及工程分包治理、94.4.6467.工程施工過程操縱.510.；1.54.64.75.1施工策劃及過程的操縱7.10.;.514.4.64.4.6.5.2需要事先確認(rèn)的施工過程操縱7.210

6、5.5.3施工過程標(biāo)識和可追溯性7.30.37.4顧客財產(chǎn)操縱.5.48.57.5工程施工過程防護7.0.5.1-8;0.17.6監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱7.611.5.14.51.5.1.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行操縱4.4.4.78應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.7.章節(jié)內(nèi) 容對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁數(shù)GBT901B/T0430GBT4001G/T2801測量分析和改進;12;134.5458.1總則8.1.監(jiān)視和測量8.211.1-382.1顧客中意8.11062-8.2內(nèi)部審核.2.12.34.4.5.48.2.過程監(jiān)視和測量82.312.2.1-2.2.施工質(zhì)量檢查與驗收8.2.11.2-425環(huán)境、職業(yè)健康安全

7、監(jiān)測與合規(guī)性評價4.5.4.5.24.5.14.5.83不合格品、不符合過程、事件操縱.34.4.38.數(shù)據(jù)分析8.4.514.185改進.58.5.1持續(xù)改進8.5.145.3.5.5.糾正措施和預(yù)防措施.585.34.5.34.5.2附錄1程序文件目錄附錄治理制度目錄附錄記錄清單附錄4組織機構(gòu)圖附錄5職能分配表附錄6治理體系系統(tǒng)圖0.4集團公司簡介本公司1952年始建于黑龍江省哈爾濱市，前身為東北一公司第二工程處。195年奉調(diào)遷至蘭州后,改稱為蘭州總公司第二工程處,后改為三局二公司、西北五公司、七局四公司。95年調(diào)出職工約3000人,成立二機部二公司。1966年實行“工改兵”，選調(diào)職工27

8、0人組建了中國人民解放軍221大隊，由余下人員組建七局直屬工程處，后改稱一局四公司。978年至183年稱甘肅省建工局四公司。1983年5月后稱甘肅省建總公司四公司。207年5月8日由甘肅省第四建筑公司改制為甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司,現(xiàn)隸屬于甘肅建工集團，是國家房屋建筑工程施工總承包一級企業(yè)、國家市政公用工程施工總承包一級企業(yè)、國家鋼結(jié)構(gòu)工程施工專業(yè)承包一級企業(yè),通過GB/190012008質(zhì)量治理體系、GB/T2001-2011職業(yè)健康安全治理體系、GB/T2401-200環(huán)境治理體系認(rèn)證企業(yè),甘肅省優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè)。集團公司注冊資本500萬元,企業(yè)總資產(chǎn)14.71億元?，F(xiàn)在冊職工300人，

9、其中治理人員038人，治理人員中具有各類專業(yè)技術(shù)職稱人員58人,其中高中級7人；一級注冊建筑師8人，二級注冊建筑師217人。集團下設(shè)土建、安裝、機械施工、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)治理、勞務(wù)等專業(yè)公司和經(jīng)營實體及具備對外試驗權(quán)的甘肅省一級資質(zhì)試驗室,擁有各類現(xiàn)代化起重設(shè)備、施工電梯、商品混凝土成套設(shè)備、大型土方施工設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)加工設(shè)備等,具備年完成總產(chǎn)值40億元以上、交竣工面積30萬平方米以上的生產(chǎn)能力。集團成立5多年來，為甘肅建設(shè)特不是工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)做出了重大貢獻。建國初期,本集團承建了國家“一五”打算56個重點建設(shè)項目中的蘭煉、蘭化、西固熱電廠、蘭州水廠等大型骨干工業(yè)項目及在蘭的各要緊工

10、業(yè)企業(yè)的大型工業(yè)裝置、廠房車間及民用建筑工程;在國外承建了利比亞和莫桑比克等國家多項公用工程項目。施工范圍涉及石油化工、冶金、火電、水利、紡織、機電、國防、教育、旅游、市政道路、給排水、污水處理、供熱、建材、各類結(jié)構(gòu)的構(gòu)筑物、工業(yè)廠房、高層建筑及電氣設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、機電設(shè)備安裝等領(lǐng)域。上世紀(jì)九十年代以來,本集團先后承建了蘭州煤氣廠主廠房、10米煙囪及供熱、給水、循環(huán)水、污水和化學(xué)處理等全部項目;劉家峽化肥廠米、玉門電廠10米、蘭化大化肥20米、蘭煉重催0米、重整抽提米煙囪;窯街水泥廠、永昌電廠、西固熱電廠改擴建、新建華亭電廠及山東齊魯石化公司自備電廠工程;蘭化大化肥鍋爐發(fā)電及污水處理系統(tǒng)、蘭煉1

11、20萬噸/年重油催化裂化和萬噸/年重整40萬噸/年芳烴抽提聯(lián)合裝置、蘭州鋁業(yè)80米長電解車間；蘭州市北濱河西路農(nóng)沙段、蘭工坪道路拓建、蘭州市城區(qū)小街巷道路整治、白銀都市垃圾處理場、隴西自來水公司管網(wǎng)改造等市政工程;水電部四局、上海雙鹿冰箱廠、上海舒樂公寓、黃河小三峽公司、省電力公司、天水電力公司、嘉峪關(guān)電力公司、蘭州新華書店、省電力技校、蘭州大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、蘭州都市學(xué)院、天水師范學(xué)院、隴南師范學(xué)院、合作民族高等師范?？茖W(xué)校、光輝企業(yè)總公司、省石油公司、省地稅局、省民政廳等單位高層住宅樓或綜合樓;蘭州新光輝布料批發(fā)市場、飛云閣、東方紅華聯(lián)商廈等仿古建筑，施工足跡遍及省內(nèi)各地州市

12、及上海、北京、河南、山西、安徽、廣東、寧夏、青海、西藏、新疆等省市區(qū)。其中蘭煉10萬噸/年重油催化裂化工程獲甘肅省建筑工程中第一個“飛天金獎”,省電力技校高層綜合樓被評為甘肅省“一等優(yōu)質(zhì)樣板”工程,西固熱電廠改擴建工程獲建設(shè)部“全國建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用銀牌示范工程”，蘭煉 6萬噸/年重整-0萬噸/年芳烴抽提聯(lián)合裝置工程同時榮獲省“飛天金獎”和“國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎”,蘭鋁電解車間工程先后榮獲“中國有色金屬工業(yè)部級優(yōu)質(zhì)工程”和“國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎”,數(shù)十項工程榮獲甘肅省“飛天獎”和30多項地、市獎。本集團公司遵循“信守合同創(chuàng)精品，精心施工為用戶，安全環(huán)保利社會，持續(xù)改進求進展”的治理方針,愿為開發(fā)建設(shè)

13、西部，繁榮西部經(jīng)濟,推進社會進步,以卓越的工作和中意的服務(wù),與社會各界同創(chuàng)美好的以后,共建理想的大廈。0.5治理者代表任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/01-208、GB/T5030-2007、B/T 2001-204、GBT 28001-201要求，加強對集團公司治理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命總工程師滿吉昌同志為治理者代表,下達任命書,給予授權(quán),不管其在其他方面的職責(zé)權(quán)限如何劃分，還應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1)負(fù)責(zé)集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所需過程要求的識不、建立、實施和保持，督促協(xié)調(diào)各職能部室和各公司，按照治理體系的要求開展工作,確保改進的有效性;2）領(lǐng)導(dǎo)組織集團公司各相關(guān)部室和相

14、關(guān)單位,抓好宣傳貫徹S9001、ISO001、GB/28001及GB/5043-7工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)教育，全面提高各級組織與職員滿足顧客需求的誠信服務(wù)意識，遵守法律法規(guī)及行業(yè)的其他相關(guān)要求，切實提高職員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；)負(fù)責(zé)組織和主持集團公司“三標(biāo)一體”治理手冊和程序文件的編制與審定工作;4)負(fù)責(zé)策劃和組織實施治理體系內(nèi)部審核工作,向最高治理者報告治理體系的績效和任何改進的需求；5)協(xié)助最高治理者組織實施治理評審活動，審核治理評審報告匯合的輸出決定事項；6）代表最高治理者就治理體系有關(guān)事宜與認(rèn)證組織等外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò),協(xié)助最高治理層同意外部審核和監(jiān)督檢查。 董

15、事長(最高治理者)： 212年12月3日 治理手冊的范圍與應(yīng)用1. 本治理手冊依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9001-2008質(zhì)量治理體系要求（itISO9001：008）、GB/T2001-4環(huán)境治理體系要求及使用指南（dtIO14001:20）、G/T28001-211職業(yè)健康安全治理體系 要求及G/T50-207工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范和GB5065-211施工企業(yè)安全生產(chǎn)治理規(guī)范編制。同時按上列標(biāo)準(zhǔn)提出的要求,建立了適合本集團公司治理的過程與要求以及實施運行和操縱的規(guī)定,明確了與質(zhì)量、環(huán)境愛護、職員健康安全有關(guān)的職責(zé)并分配到相關(guān)部門、單位、工作場所或崗位,形成了文件一體化的治理體系,予以貫徹

16、執(zhí)行,保持有效運行。1.2同意的刪減本集團公司是建筑施工企業(yè)，按建設(shè)單位提供的設(shè)計圖和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范施工,在施工中不涉及設(shè)計，因而建立的治理體系刪減了G/T10-2008（dISO9001：2008）標(biāo)準(zhǔn)中7.條款“設(shè)計與開發(fā)”和官方中10.3施工設(shè)計的要求,刪減此要求后，不阻礙本集團公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的工程的能力及相應(yīng)責(zé)任。1. 集團公司建立和運行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的目的和愿望是:)證實集團公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的工程；2）確定、操縱或施加阻礙的環(huán)境因素;3)能夠操縱職業(yè)健康安全風(fēng)險并改進其績效；4)確信自己能聲明的治理方針;5)進行自我

17、評價和聲明;6)向外界證實這種符合性；)尋求外部組織對質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系進行認(rèn)證/注冊。8)通過體系有效應(yīng)用、持續(xù)改進、保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求,增強顧客中意、預(yù)防施工中的環(huán)境污染、降低職工健康安全風(fēng)險。.4 除“設(shè)計與開發(fā)”的要求刪減外，GB/T001-2008標(biāo)準(zhǔn)的其他內(nèi)容，GB/T2001-04、G/T2800121標(biāo)準(zhǔn)以及GBT5043207規(guī)范的所有要求,均納入到體系的應(yīng)用范圍。.5 本治理手冊適用于集團公司在房屋建筑、市政公用、建筑裝飾裝修、鋼結(jié)構(gòu)、起重設(shè)備安裝、高聳構(gòu)筑物工程施工活動中。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GT1900-08質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（dtISO00：208

18、)GBT1901-2008質(zhì)量治理體系要求（dtISO900： 200）B/T201-2004環(huán)境治理體系要求及使用指南(idt40：2004)GB/T2800011職業(yè)健康安全治理體系 要求GB/T5030-007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范GB50656-011施工企業(yè)安全生產(chǎn)治理規(guī)范適用的國家、行業(yè)和地點有效便準(zhǔn)、規(guī)范及法律法規(guī)和其他要求清單3 術(shù)語和定義. 本手冊采納的標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義為:GB/T9000-200質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義BT241-004環(huán)境治理體系要求及使用指南中的術(shù)語和定義GB/T2800-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求中的術(shù)語和定義G/T1901

19、-208質(zhì)量治理體系要求中所使用的供應(yīng)鏈的術(shù)語:供方組織顧客,在手冊表述中為：外供方施工單位建設(shè)單位GBT5043-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范GB50656-201施工企業(yè)安全生產(chǎn)治理規(guī)范3. 集團公司對手冊中所使用的要緊術(shù)語解釋如下:1）建設(shè)單位指工程的建設(shè)單位和商品砼的采購方。建設(shè)單位是建設(shè)工程的投資人和發(fā)包方，是工程項目建設(shè)全過程的總負(fù)責(zé)方,擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律、法規(guī)規(guī)定托付工程設(shè)計、監(jiān)理、選用施工承包單位等權(quán)利。建設(shè)單位能夠是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開發(fā)商。)施工單位指工程的施工單位和外銷商品砼的供應(yīng)單位，即本集團公司所屬的各施工生產(chǎn)單位，是通

20、過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查,取得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事建筑、安裝工程的施工承包單位。）外供方指以合同或協(xié)議形式向本集團公司提供部分工程、工程材料設(shè)備、施工機械租賃及操作服務(wù)、部分工程和材料檢測試驗的單位或個人，如物資供應(yīng)商、勞務(wù)外包方、工程分包方、構(gòu)件加工方、相關(guān)租賃或服務(wù)的提供方等，也稱外包方。4）職能部門指擔(dān)負(fù)質(zhì)量治理體系所需過程和活動的建立與運作治理職能的集團公司本部相關(guān)科室。5)二級單位指集團公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營單位，包括各公司和項目部;各公司指土建公司、專業(yè)公司和直管項目部。6）項目經(jīng)理部簡稱項目部,是本集團公司或下屬各公司為實施項目承包而組建的項目治理機構(gòu)。它在集團公司或各公司的監(jiān)控下

21、,直接負(fù)責(zé)工程項目的開工預(yù)備、施工生產(chǎn)、竣工驗收等全過程，通常是一次性的組織治理機構(gòu)。7)監(jiān)理單位是指具有相應(yīng)資質(zhì)，受建設(shè)單位托付，依照國家、地點、行業(yè)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定和建設(shè)單位的其他相關(guān)要求，在建設(shè)單位托付的范圍內(nèi),對建設(shè)工程進行監(jiān)督治理的企業(yè)。8)工程項目是指具有獨立的設(shè)計文件,建成后可能獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。9)單位工程是工程項目的組成部分,具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程。對建筑規(guī)模較大的單位工程,可將其能形成獨立使用功能的部分作為一個子單位工程。1)分部工程是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的要緊部位以及安裝工程的專業(yè)性質(zhì)

22、劃分的。11)分項工程是分部工程的組成部分，按要緊工種、材料、施工工藝、設(shè)備類不等進行劃分。分項工程可由一個或若干個檢驗批組成。檢驗批可依照施工及質(zhì)量操縱和專業(yè)驗收需要按樓層、施工段、變形縫等進行劃分。1)隱蔽工程在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住,則稱上道工序或被覆蓋的分項工程(或一個檢驗批)為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前,應(yīng)進行隱蔽工程的檢查驗收(簡稱隱檢),相關(guān)各方驗收合格,方可予以隱蔽。13)檢驗批按同一的生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來供檢驗用的、由一定數(shù)量樣本組成的檢驗體。1)建筑工程質(zhì)量反映建筑工程滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境愛護

23、等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。15)驗收建筑工程在施工單位自行檢查評定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動的有關(guān)單位共同對檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量進行抽樣復(fù)驗,依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對工程質(zhì)量達到合格與否做出確認(rèn)。16）檢驗對檢驗項目中的性能進行量測、檢查、試驗等，并將結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進行比較，以確定每項性能是否合格所進行的活動。17)進場驗收對進入施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等,按相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行檢驗,并對進場產(chǎn)品是否合格做出確認(rèn)。18)交接檢驗由施工的承接方與上道工序的完成方進行交接檢驗，這種經(jīng)雙方檢查并對可否接著施工做出確認(rèn)的活動稱交接檢驗。19）施工組織設(shè)計是指導(dǎo)建設(shè)工程施工

24、預(yù)備和施工全過程的技術(shù)治理文件。一項單位工程的施工組織設(shè)計內(nèi)容包括：工程概況、施工方案和施工方法、施工進度打算、各項資源需求打算、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)等。建設(shè)工程項目由多個單位工程組成時需要編制施工組織總設(shè)計,內(nèi)容全面地覆蓋各個單位工程。20）施工方案針對工程項目中的某一個重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備)內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。2）技術(shù)交底建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)制度之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨同意交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。交底的內(nèi)容大體是

25、：工程概況;設(shè)計要求;圖紙做法;施工組織設(shè)計與施工方案的要求;設(shè)計變更和洽商(如有時）;規(guī)范、規(guī)程和工法的要求;施工順序,施工方法；質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)等。22)工程洽商工程項目施工過程中，由建設(shè)單位或施工單位的任何一方提出的有關(guān)圖紙、材料、工期、造價、施工方法等的增減或變化,經(jīng)雙方溝通取得一致,由建設(shè)單位發(fā)出洽商通知后(或建設(shè)單位對洽商結(jié)果予以確認(rèn)后）開始實施的協(xié)商過程。)工程設(shè)備指構(gòu)成工程實體的各類安裝設(shè)備。如采暖、通風(fēng)、供水、電氣設(shè)備等。24)施工機械設(shè)備指供工程施工/產(chǎn)品使用的設(shè)備。如:塔吊、施工電梯、攪拌機、砼輸送車、輸送泵、鋼筋機械、木工機械、焊接切割機械等。5)專門作業(yè)指對操作者本

26、人、其他人、周圍設(shè)施環(huán)境有可能造成重大危害因素的作業(yè)。如架子、起重、電氣焊、鍋爐運行、煙囪提模等。26)三級安全教育指對新進場職員所進行的三級(即公司、項目部和作業(yè)班組）安全教育活動。27)綜合檢查是集團公司和各公司,為監(jiān)督指導(dǎo)各公司和項目部,貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn),落實各項規(guī)章制度，完成年度各項任務(wù)指標(biāo)所進行的大檢查。28)文明工地是指在建工程各施工現(xiàn)場、在安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、場容場貌、物資治理、機械狀況、文化建設(shè)等文明施工方面、達到GJ5-2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,而被省建筑業(yè)聯(lián)合會授予的榮譽稱號。29）危險源可能導(dǎo)致人身損害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3)

27、健康損害可確認(rèn)的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的軀體或精神的不良狀態(tài)。31）事件發(fā)生或可能發(fā)證與工作相關(guān)的健康損害或人身損害(不管嚴(yán)峻程度)，或者死亡的情況。包括已發(fā)生的人身損害、健康損害或死亡的事件，未發(fā)生的人身損害、健康損害或死亡的未遂事件；緊急情況。32)工作場所在組織操縱下實施與工作相關(guān)的活動的任何物理地點。3)危險源辨識識不危險源的存在并確定其特性的過程。4)風(fēng)險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性,與隨之印發(fā)的人身損害或健康損害的嚴(yán)峻性的組合。3)風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可同意予以確定的過程。4治理體系要求4.1 總要求

28、4.1.1 集團公司按照GB/19001-208、G/T240012004、GB/T01-2011以及GBT50430-207工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范和GB505621施工企業(yè)安全生產(chǎn)治理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合建筑施工企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營特點和集團公司現(xiàn)有的治理模式,建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，并形成文件，貫徹實施和保持，同時在運行中持續(xù)改進體系的有效性。.12 集團公司治理體系所需的過程,由文件化的治理體系要求、治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進五個部分組成,它們分不對應(yīng)于GB/T1901-08標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、六、七、八章及GB/4001-004、GB/T2800121標(biāo)準(zhǔn)

29、第四章中的相關(guān)要素。其中產(chǎn)品實現(xiàn)部分不含“設(shè)計和開發(fā)”過程（見1.2同意的刪減)。集團公司以這些過程和要素為基礎(chǔ)的治理體系模式如4.1-圖所示；該圖概括的反映了對體系所需過程的識不和應(yīng)用，以及它們的順序和相互作用。4.1. 為確保治理體系各過程及相關(guān)活動有效運行和受控所需的準(zhǔn)則和方法(包括相關(guān)的程序文件、規(guī)章制度、施工規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)。集團公司編制了相應(yīng)的個程序文件,分不確定了對這些過程和活動的操縱所需的依據(jù)與方法，明確了工作途徑及相關(guān)接口關(guān)系。關(guān)于未形成程序文件的其他各過程與活動，則在本手冊有關(guān)章節(jié)中就如何實施操縱，確保有效運行進行了對應(yīng)的表述。作為體系文件的重要組成部分，這些程

30、序文件已另行匯編、單獨裝訂成冊，與本手冊同時公布生效。4.4 過程運行、監(jiān)視和測量所需的資源及信息在相應(yīng)的程序文件和其支持性文件中明確，公司能夠確保獲得這些資源和信息。41. 識不、獵取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其它要求。4.1.6 監(jiān)視、測量和分析并改進各過程及相關(guān)活動，以實現(xiàn)方針與目標(biāo)。4.17 依照集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的實現(xiàn)能力和工程項目的要求，確定所需外包過程,并應(yīng)確保對這些外包過程識不和實施操縱。外包過程有:工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備的采購，分部分項或?qū)ｉT單項工藝的工程分包,勞務(wù)分包，施工機具的租賃等外包過程。對它們的操縱及事實上施方法，分不編制了各自對應(yīng)的

31、程序文件加以明確。每項工程具體出現(xiàn)哪些外包過程需由工程項目部和安全設(shè)備部按照工程設(shè)計特點結(jié)合資源提供等實際情況在工程實現(xiàn)的策劃文件中予以明確。以上對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款:GB/901-208標(biāo)準(zhǔn)GB/T2001-204標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-01標(biāo)準(zhǔn).條款GB/0430-200規(guī)范3條款 42 文件要求4.2 集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系文件的構(gòu)成;1)體系文件構(gòu)成類型如下圖所示：注:文件化是建立和保持治理體系并使之正常運行的要緊特征,上列體系文件構(gòu)成類型反映了體系文件所包括的內(nèi)容，層次、以及相互關(guān)系,其中各類型的層次文件都能夠依照需要分開使用，相互引用或合并。2）體系文件的作用和差不多內(nèi)容

32、:a治理手冊是集團公司向內(nèi)、外部提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系要求的綱領(lǐng)性文件、供集團公司治理者、部室、各公司及外部相關(guān)方使用或查閱,內(nèi)容包括:治理體系的范圍及刪減細(xì)節(jié)、理由,集團公司的治理方針、治理目標(biāo)，治理機構(gòu)的組成和職責(zé)分配等。體系過程要素及相互作用的表述或?qū)Τ绦蛭募囊?。程序文件是向集團公司內(nèi)部提供如何一致的完成體系過程或要素活動的規(guī)范性文件,供職能部門、各公司、工程項目部相關(guān)工作的治理人員使用，內(nèi)容包括:實施目的，應(yīng)用范圍、相關(guān)職責(zé)，活動程序或方法，引用的關(guān)聯(lián)文件及必要的記錄等。c制度方法指以集團公司名義下發(fā)的涉及與質(zhì)量、環(huán)境、安全生產(chǎn)有關(guān)的各系統(tǒng)的在用有效文件，這些文件

33、能起到操縱過程、規(guī)范活動,約束行為，滿足體系要求的作用。d作業(yè)規(guī)程，指導(dǎo)性文件與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系活動或工作有關(guān)的詳細(xì)操作性文件。如合同文件,產(chǎn)品圖樣、治理細(xì)則,工程打算、施工規(guī)范、工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作技術(shù)交底書，組織所確定的策劃和運行治理體系所需適用的外來文件和供方提供的相關(guān)文件等。e安全環(huán)境施工組織設(shè)計為實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康、安全目標(biāo)、指標(biāo)而編制的文件。內(nèi)容有針對某項目標(biāo)、指標(biāo)實施完成的職責(zé)權(quán)限、方法措施、所需資源、完成時刻等。f運行記錄為證實治理體系有效運行而建立和保持的證據(jù)性資料。以上對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T100208標(biāo)準(zhǔn).1-4.2.3G

34、BT20-00標(biāo)準(zhǔn)GB/T2801-2011標(biāo)準(zhǔn)4.44-4.5； 41條款G/T030-2007規(guī)范3.5條款4.22 治理手冊1)本治理手冊重點對GB/T9001-208、GB/T24001-0、GBT200-2以及BT5430-20工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中的要求進行了承諾。系統(tǒng)完整地闡述了集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的范圍，對形成文件程序的引用，明確的表述了集團公司治理體系過程及要素活動之間的相互作用,對集團公司在保證工程質(zhì)量、預(yù)防污染、降低職員職業(yè)健康安全風(fēng)險方面作出了差不多規(guī)定和統(tǒng)一要求。是集團公司建立實施和保持治理體系的大綱和規(guī)范性文件。2)本治理手冊（以下簡

35、稱手冊)由集團公司治理者代表組織、貫標(biāo)辦公室牽頭,各相關(guān)部門共同參與編制和會審,最高治理者批準(zhǔn)后實施。)手冊由集團公司貫標(biāo)辦公室在規(guī)定的范圍內(nèi)發(fā)放，并做好手冊的標(biāo)識、編號、分發(fā)登記、更改、回收、處理等工作。手冊提供給：集團公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門、各公司和集團公司內(nèi)部獲準(zhǔn)人員，第三方認(rèn)證機構(gòu)等部門，并需登記受控。手冊經(jīng)集團公司治理者代表批準(zhǔn)后可提供給顧客、招標(biāo)單位、上級單位與相關(guān)主管機構(gòu)查閱，查閱后應(yīng)收回。 手冊持用者應(yīng)妥當(dāng)保管手冊，保持完整清晰,不得私自外借外送;如調(diào)出所在部門或單位時應(yīng)在調(diào)出前將所領(lǐng)用的手冊交還給文件治理人員。手冊限定在本集團公司范圍內(nèi)使用,未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),任何部門和個人

36、不得擅自對外交流、外借和外送(包含復(fù)印件）。4）手冊的修改手冊在實施過程中,集團公司有關(guān)部門和各公司應(yīng)負(fù)責(zé)收集修改意見和建議,并及時報告給貫標(biāo)辦公室或治理者代表，由貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，并提出具體修改意見形成修改稿，經(jīng)治理者代表審核，提交最高治理者批準(zhǔn)后方可進行更改,以保證手冊的符合性和適用性。手冊更改僅適用于手冊受控本，并按原發(fā)放范圍進行。集團公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)出文件更改通知,手冊持用者和保管者應(yīng)按更改通知的要求對手冊進行相應(yīng)的書寫更改或換頁更改,并在手冊附錄的文件更改記錄頁上登記，以識不手冊的更改狀態(tài)。手冊發(fā)生較大修改,可換版重新印發(fā)，作廢的舊版手冊應(yīng)全部收回予以銷毀處理，需保留的應(yīng)經(jīng)貫標(biāo)

37、辦公室同意后，加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識。)手冊的解釋權(quán)屬治理者代表，具體解釋由集團公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)。手冊未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，不得翻印或復(fù)制。6)手冊編號講明見文件操縱程序。以上對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：B/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)2.-.2.GB2400-204標(biāo)準(zhǔn)GBT280121標(biāo)準(zhǔn)4.4.444.; .1條款G/T5043-2007規(guī)范3.5條款 43 文件操縱集團公司制定文件操縱程序并予以保持，以確保所有與治理體系有關(guān)文件的適用性、完整性和有效性。集團公司辦公室負(fù)責(zé)建立并實施文件治理制度,明確文件治理的范圍、職責(zé)、流程和方法。形成文件的程序明確了以下方面的操縱要求:1）公布前，經(jīng)授權(quán)人員審批，

38、確保文件的適宜、充分與有效。2)必要時(如當(dāng)組織機構(gòu)變化、審核發(fā)覺文件問題、新的法律法規(guī)和規(guī)范等更新時）對體系文件進行評審與更新,并重新審批。)確保體系文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標(biāo)識，文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識不。4)明確并及時獲得質(zhì)量治理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。5)操縱文件發(fā)放范圍，做好收發(fā)登記，確保體系覆蓋范圍的使用場所都能獲得適用文件的有效版本。6）確保在使用場所都能獲得適用文件的有效版本。)文件的內(nèi)容清晰明確。8)確保各崗位職員明確其活動所依據(jù)的文件。)明確外來文件的識不及治理要求，并操縱其分發(fā)和使用。0)防止作廢/失效文件的非預(yù)期使用,關(guān)于作廢的文件和其他治理制度等,應(yīng)

39、及時從使用場所收回,需要保留作廢文件的，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行標(biāo)識,防止其非預(yù)期使用。11)文件和技術(shù)資料歸檔治理執(zhí)行國家地點及行業(yè)等要求。12)記錄也是一種專門類型的文件，按記錄操縱程序的要求操縱。4.2.4記錄操縱記錄是為證實工程符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有效運行的證據(jù)性資料,也是一種專門類型的文件，為了貫徹標(biāo)準(zhǔn)的這一要求,集團公司編制了記錄操縱程序,對如何具體實施操縱做出了規(guī)定。1)集團公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂、監(jiān)督治理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；各公司負(fù)責(zé)記錄操縱程序的貫徹實施,同時負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查治理體系運行的各種記錄的執(zhí)行，包括工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行的記

40、錄操縱。)治理體系所要求的記錄，應(yīng)內(nèi)容齊全,標(biāo)識明確。3）記錄應(yīng)做到真實、準(zhǔn)確、字跡清晰、填寫內(nèi)容完整,注明日期、地點,責(zé)任人簽字齊全,不得隨意涂改、勾劃或添加,使其具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。）記錄應(yīng)隨過程及活動的發(fā)生及時填寫,編號、編目、組卷，形成規(guī)定所需的份數(shù)，以便識不和檢索。5）各類記錄均應(yīng)妥善保管,防止丟失或損壞。)記錄的借閱，移交、銷毀除執(zhí)行記錄操縱程序規(guī)定外,還應(yīng)參照文件操縱程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7)工程技術(shù)資料檔案的歸檔治理執(zhí)行行業(yè)資料治理的規(guī)定。以上對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款:GB/19001-08標(biāo)準(zhǔn)4.2.3B/T24001200標(biāo)準(zhǔn)G/T28001-21標(biāo)準(zhǔn)4.5條款GB/

41、T3-27規(guī)范35條款 5 治理職責(zé)明確最高治理者的職責(zé),以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的建立、實施和改進。5.1 治理承諾建立實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系并持續(xù)改進其有效性，是集團公司加強治理,滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求和愿望，由集團公司董事長決策施行。并通過以下活動對其承諾提供證據(jù)：)通過制定的治理方針和治理目標(biāo)，向顧客和相關(guān)方作出承諾。)編制包括治理手冊、程序文件等在內(nèi)的體系文件,以規(guī)范治理體系運行的各項過程、活動或行動。）通過內(nèi)部溝通、培訓(xùn),向各級組織和人員宣傳相關(guān)的法律、法規(guī)，傳達滿足顧客要求及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的重要性。4)制定并向全員傳達集團公司質(zhì)量

42、、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方面的方針和目標(biāo)。5)必需的人力、設(shè)施、設(shè)備和技術(shù)及工作環(huán)境資源保證。6)規(guī)定集團公司及各職能層次建立治理目標(biāo),治理目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求、預(yù)防污染、節(jié)能降耗、降低職員職業(yè)健康安全所需的內(nèi)容。)通過黨政領(lǐng)導(dǎo)會議、生產(chǎn)會和各項治理檢查等活動形式,定期進行治理評審，評價治理體系績效，持續(xù)改進其有效性。8）集團公司人力資源部和勞務(wù)公司通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、使職員具備一定的工作技能，達到任職要求,確保人力資源的提供；設(shè)立設(shè)備料料租賃公司、物資采購供應(yīng)治理公司、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司、甘肅天誠工程質(zhì)量檢測公司等機構(gòu),確保施工機械、監(jiān)測設(shè)備、生產(chǎn)、安全等設(shè)施的提供,為各公司提供辦公、作業(yè)等適

43、宜的建筑物和場所、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施。9）集團公司通過創(chuàng)建安全文明工地,不斷改進施工工藝手段、改善工作條件,提高職員素養(yǎng),強化企業(yè)文化建設(shè)、營造企業(yè)品牌等活動提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點.2.1 集團公司建立并實施工程項目投標(biāo)及工程承包合同治理制度。把增進顧客中意作為集團公司追求質(zhì)量治理的永恒目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，并轉(zhuǎn)化為集團公司對每個工程項目施工生產(chǎn)、交付和服務(wù)的需求,使各級組織和人員在工程實現(xiàn)及體系運行全過程的每個環(huán)節(jié)都要以顧客為中心，隨時識不和確認(rèn)顧客明示的或隱含的需求和期望(工程施工中減少環(huán)境污染阻礙和確保安全生產(chǎn)等愿望)。充分

44、完成集團公司以各種形式(如書面合同、形成的文件、口頭承諾等）對顧客作出的全部承諾，包括集團公司應(yīng)盡的與工程有關(guān)的責(zé)任及適用法律法規(guī)方面的要求。依靠優(yōu)質(zhì)品牌工程優(yōu)勢和良好的工程質(zhì)量業(yè)績,取信于建設(shè)單位和社會公眾。52. 集團公司采取調(diào)查、回訪、征詢、同意顧客抱怨、聽取批判意見等方式，收集和利用顧客反饋的信息，測量和評價顧客對工程的中意狀況，通過內(nèi)部間的及時溝通,使最高治理者隨時掌握集團公司各級組織滿足顧客要求和增進顧客中意的狀況,抓住持續(xù)改進的良好機遇,解決好出現(xiàn)的各種問題，采取糾正措施和預(yù)防措施,消除顧客產(chǎn)生抱怨的緣故，提高顧客對本集團公司的中意程度。. 集團公司對與顧客有關(guān)要求的確定過程規(guī)定

45、，見本手冊721章節(jié)，對顧客中意信息的獵取和利用過程規(guī)定，見本手冊8.1章節(jié)。52. 顧客(甲方）中意度的測量建立并執(zhí)行信息交流、參與和協(xié)商操縱程序，保持與顧客的日常溝通,了解顧客中意度,認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和任何抱怨,以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施達到顧客中意，也包括顧客所涉及的對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的中意程度。5 對相關(guān)方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全阻礙集團各級部門及項目部要針對辨識的可施加阻礙的環(huán)境因素和危險源，采取簽訂合同或協(xié)議、培訓(xùn)及監(jiān)督檢查等方式,施加環(huán)境和職業(yè)健康安全阻礙,確保施工過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足法律法規(guī)要求。5.3治理方針信守合同創(chuàng)精品,精心施工為用戶，安全環(huán)保

46、利社會,持續(xù)改進求進展。具體內(nèi)涵為:信守合同創(chuàng)精品，滿足并爭取達到或超過顧客要求，提高工作效率和工作質(zhì)量。在打造建筑精品的同時，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。精心施工為用戶,嚴(yán)細(xì)治理，治理要科學(xué)化、系統(tǒng)化和規(guī)范化,以適應(yīng)市場競爭的需要，不斷增強顧客中意程度。安全環(huán)保利社會,持續(xù)改進求進展。嚴(yán)格遵守各項法律法規(guī),確保實現(xiàn)各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全承諾。依靠全體職員的參與，積極操縱各種危險源，創(chuàng)建文明職業(yè)健康安全施工現(xiàn)場，確保職業(yè)健康安全。同時倡導(dǎo)使用綠色建材，持續(xù)改進,預(yù)防污染，依法操縱各種污染物的排放和能源資源的消耗,綠化、美化工作環(huán)境,從我做起愛護環(huán)境。5.4 策劃5.1 目標(biāo)與指標(biāo)由最高治理者負(fù)責(zé)制

47、定集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并確保在集團公司的相關(guān)職能和層次上進行分解,盡可能量化并形成文件。集團公司依照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針的框架和原則，結(jié)合企業(yè)施工生產(chǎn)、服務(wù)等活動特點，分不制定以下質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo),作為一個時期內(nèi)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的組成部分貫徹實施。5.41.1 質(zhì)量目標(biāo))工程竣工交驗合格率100；2)施工合同履約率100；3)顧客中意率大于8%;4)實現(xiàn)年初職代會制定的創(chuàng)精品工程打算及各項技術(shù)指標(biāo)。.1.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)目標(biāo):1）施工污水、建筑噪聲、固體廢棄物、粉塵等污染物達標(biāo)排放；2)建筑材料有害氣體排放達到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求;)要緊材

48、料消耗降低率達到1%以上；指標(biāo):1)污水可收集部分：10%經(jīng)沉淀后部分利用，P值達到6-9;）市區(qū)施工點噪聲操縱：噪聲敏感區(qū)達到1523-011標(biāo)準(zhǔn)；3)固體廢棄物100%回收,廢鋼材、落地灰砂、加氣碎塊合理利用;4)施工現(xiàn)場要緊道路硬化10%；施工現(xiàn)場設(shè)標(biāo)準(zhǔn)圍擋滿足JGJ-2011標(biāo)準(zhǔn)要求;施工現(xiàn)場目測無揚塵；5)水泥采購100符合建筑材料放射性核素限量6-21要求,混凝土外加劑中釋放氨的限量10符合混凝土外加劑中釋放氨的限量B188-20;油漆、涂料10采購環(huán)保產(chǎn)品。. 職業(yè)健康安全目標(biāo)1)杜絕死亡事故，輕傷率操縱在6以內(nèi);2）消除重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故隱患;3)工程現(xiàn)場安全生產(chǎn)達標(biāo)率1

49、00%；積極創(chuàng)建文明工地，實現(xiàn)年初職代會制定的文明工地打算。4)逐年增加安全防護設(shè)施投入,改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境,預(yù)防職業(yè)病損害，做好職員軀體健康檢查;5)特種作業(yè)人員100持證上崗；6)堅持年一次的全體職員體檢率0%;7）無重大健康損害和人身損害事件發(fā)生；5.41.4 對目標(biāo)的展開、分解、檢查考核要求 1）依照集團公司總體治理目標(biāo)要求,治理體系組織機構(gòu)內(nèi)的各部門、各公司,都要結(jié)合施工任務(wù)承攬情況、工作性質(zhì)、擔(dān)負(fù)的責(zé)任、產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理要求、顧客需求等，制訂各自的治理目標(biāo)或工作目標(biāo),以便使集團公司的總體目標(biāo)按職能和層次進行分解和展開，并落到實處。2)制定治理目標(biāo)(工作目標(biāo)）的形式

50、，可結(jié)合各部門年度工作規(guī)劃、各公司年度技術(shù)質(zhì)量、環(huán)境及安全工作安排編制,項目部可結(jié)合單位工程施工組織設(shè)計進行，也可單獨制定,但都必須通過各級主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)，形成正式文件傳達到各崗位職員。關(guān)于有創(chuàng)建地州市及以上優(yōu)質(zhì)品牌工程和省級文明工地目標(biāo)的各公司,還應(yīng)與集團公司主管部室就工程規(guī)模、工程質(zhì)量狀況、達標(biāo)程度、顧客意見和其他評選條件等符合程序共同協(xié)商,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)選定。3)在建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理目標(biāo)時,各部門和各公司應(yīng)與集團公司治理方針保持一致，治理目標(biāo)(工作目標(biāo)）的內(nèi)容應(yīng)力求具體化和具有可操作性，能定性或定量考核、目標(biāo)是可測量的。5.1.5 治理目標(biāo)的考核、測量操縱1)為貫徹和實

51、施好治理目標(biāo)，各部門、各公司均應(yīng)在制訂目標(biāo)的同時，制訂出與之相配套的保證措施與考核測量方法，定期對目標(biāo)或目標(biāo)值的實現(xiàn)完成情況進行檢查、分析,以便作出調(diào)整,實現(xiàn)既定目標(biāo)。2)集團公司總體治理目標(biāo)相關(guān)治理部門結(jié)合日常業(yè)務(wù)治理進行監(jiān)視與測量,定期或隨時檢查各目標(biāo)實施動態(tài),每季對各公司指標(biāo)的完成情況統(tǒng)計分析一次，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理報告集團公司治理目標(biāo)的完成情況,趨勢和存在的要緊問題，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行相關(guān)的決策。3)分管各業(yè)務(wù)口工作的集團公司領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)對相關(guān)部門和各公司治理目標(biāo)(工作目標(biāo)）的實施情況予以關(guān)注,必要時集團公司領(lǐng)導(dǎo)可組織評審或?qū)ｉT策劃，采取適當(dāng)措施或?qū)植磕繕?biāo)的工作指標(biāo)進行協(xié)調(diào)修訂,以確保集團

52、公司總體治理目標(biāo)的實現(xiàn)。54.2 治理體系策劃集團公司最高決策層,組織治理體系的策劃活動,能夠?qū)崿F(xiàn)：1)集團公司制定的治理目標(biāo)和治理體系的總要求;2)策劃治理體系的變更和實施,保持治理體系的完整性；3)治理體系策劃以文件形式表述,即治理手冊、程序文件、治理制度、以及其它相關(guān)的支持性文件等。)當(dāng)集團的組織機構(gòu)和職責(zé)、法律法規(guī)和規(guī)范更新、集團進展文件不適宜等時機，應(yīng)再次對治理體系進行策劃和更新，以適應(yīng)進展的需要。附：甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司組織機構(gòu)示意圖（見附錄） 甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司職能分配表(見附錄5)以上對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001008標(biāo)準(zhǔn)5.4.1、5.4.2、55.3G

53、/T2401-04標(biāo)準(zhǔn)/T28001-211標(biāo)準(zhǔn).2;4.33條款G/T430-2007規(guī)范.條款 5.3 環(huán)境因素與危險源的識不、評價和操縱措施的確定1)環(huán)境因素的識不與評價，確實是對施工、生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠操縱或能夠施加阻礙的環(huán)境因素進行調(diào)查了解,分析評價、并找出可能具有重大阻礙的重要環(huán)境因素，并對事實上施操縱。2)對危險源的辨識、風(fēng)險評價和操縱措施的確定則是及時、準(zhǔn)確、持續(xù)辨識集團范圍內(nèi)能夠操縱或可望進行操縱的危險源辨識、風(fēng)險評價和必要操縱措施的確定,實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險的預(yù)防和有效操縱。)集團公司工會辦公室是環(huán)境因素的識不與評價的主管部門，安全設(shè)備部是危險源辨識、風(fēng)險評價和

54、操縱措施的確定的主管部門,監(jiān)督和操縱實施;負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)集團各單位環(huán)境因素,危險源的評價活動。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素,危險源的識不與評價。各公司負(fù)責(zé)本單位區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素的識不、評價和危險源辨識，風(fēng)險評價及操縱措施的確定；并負(fù)責(zé)在本單位實施操縱和更新。4)集團建立環(huán)境因素識不和評價操縱程序、危險源辨識、風(fēng)險評價及操縱措施的確定操縱程序,明確了識不環(huán)境因素和辨識危險源等需要操縱的要求,具體執(zhí)行程序的規(guī)定。以上對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款:GB/T200-2004標(biāo)準(zhǔn)B/T2801201標(biāo)準(zhǔn)4.31條款 5.4.4 法律、法規(guī)與其他要求1）集團公司編制了法律、法規(guī)和其他要求識不獵取程序,規(guī)定了在工程施工生產(chǎn)和產(chǎn)

55、品服務(wù)活動中，與之相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求識不、獵取、傳達、遵循等方面的工作職責(zé)、工作程序和工作方法。)安全設(shè)備部負(fù)責(zé)識不有關(guān)環(huán)境，職業(yè)健康安全方面適宜性的識不信息，并建立、更新集團公司環(huán)境、健康安全治理法律法規(guī)及其它要求清單,及時傳遞有關(guān)變化的信息，分發(fā)各相關(guān)部室和各公司。 3)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范、規(guī)程的有效性識不、獵取信息，建立集團公司技術(shù)質(zhì)量治理有效文件清單，及時傳遞技術(shù)質(zhì)量有關(guān)的信息，分發(fā)各相關(guān)部室和各公司。）集團公司各單位負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家政策、法規(guī)等信息和更新集團公布的文件和要求,貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)建立集團公司有效文件和國家政策法規(guī)有效文件清單,以文件形式轉(zhuǎn)發(fā)和

56、傳達,分發(fā)各相關(guān)部室和各公司。)其他職能部室和各公司,應(yīng)結(jié)合自己的業(yè)務(wù),施工生產(chǎn)服務(wù)活動等情況，識不,獵取相關(guān)的產(chǎn)品,環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求文本、條文,并建立自己的環(huán)境、健康安全治理法律法規(guī)及其它要求清單、技術(shù)質(zhì)量治理有效文件清單和有效文件和國家政策法規(guī)有效文件清單;結(jié)合實際傳達、組織學(xué)習(xí),并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。)以上各單位應(yīng)及時對獵取的法律、法規(guī)和其他要求進行整理更新，確保獵取文件的適宜性和有效性。7)對法律、法規(guī)遵循情況的評價，執(zhí)行本手冊.2.5章節(jié)及合規(guī)性評價操縱程序文件的規(guī)定。以上對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款:GB/2401-2004標(biāo)準(zhǔn)G28001-01標(biāo)準(zhǔn)43.2條款.4. 環(huán)境、職業(yè)健

57、康安全治理方案1)為使集團公司制定的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，職業(yè)健康安全目標(biāo)得以實現(xiàn),各單位應(yīng)依照實際需要制定具體實施的治理方案，據(jù)此執(zhí)行與測量。 )集團公司安全設(shè)備部、工會辦公室負(fù)責(zé)制定與環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案有關(guān)的工作制度,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由貫標(biāo)辦公室分發(fā)到集團公司、各公司安全部門，并分不負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督實施,收集、匯總編制的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案,并上報集團公司安全設(shè)備部備案。3）治理方案的編制依據(jù):、治理方針和目標(biāo)、指標(biāo)；b、適用的法律、法規(guī)與其他要求;c、識不、評價出的重要環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險;d、其它有關(guān)信息。4)治理方案的內(nèi)容:a、具體的目標(biāo)、指標(biāo)；b、相關(guān)部室、單位、人員的

58、職責(zé)；c、所要采取的方法,措施;d、完成方案的時刻等。)集團公司和公司主管部室對治理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查和驗證。)必要時，應(yīng)對治理方案進行評審修訂,確保其適宜、有效性。以上對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款:GB/T24014標(biāo)準(zhǔn)GB/T2801-2011標(biāo)準(zhǔn).3.2條款. 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)有效的運行,按照治理體系組織機構(gòu)圖、治理職責(zé)分配表和甘四建集發(fā)20172號文件,對體系職責(zé)作如下規(guī)定:1)最高治理者（董事長)a貫徹執(zhí)行政府和上級的方針、政策、法規(guī)、指令,通過內(nèi)部溝通，及時向集團公司各級組織和職員傳達顧客需求和適用法律法規(guī)的

59、要求，并使他們意識到滿足這些要求的重要性,承擔(dān)治理承諾的最終責(zé)任;b以增強顧客及相關(guān)方中意為目的,通過識不、確定工程產(chǎn)品要求及顧客需求,關(guān)注顧客中意的信息，達到以顧客為關(guān)注焦點;組織制定、批準(zhǔn)公布“治理方針”、治理手冊；d確保在集團公司的相關(guān)職能和層次,建立、分解治理目標(biāo)和指標(biāo);e決策集團公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的建立、實施、改進、變更；f決定集團公司治理體系組織機構(gòu)的設(shè)置和治理職責(zé)的分配;g董事長是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，承擔(dān)與職業(yè)健康安全治理的最終責(zé)任。指定或任命治理者代表；i確定集團公司內(nèi)部的溝通機制,確保對體系運行的有效性進行溝通;主持治理評審,確認(rèn)評審輸出的決定和措施；k領(lǐng)導(dǎo)組

60、織人員培訓(xùn)與考核工作，確定工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程關(guān)鍵或重要崗位人員配置,確保其能力；確?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境所需的資源提供。2)黨委書記（副董事長）a負(fù)責(zé)召集并主持黨委會及時傳達貫徹黨的路線、方針、政策以及上級黨委的有關(guān)決議、決定。討論研究企業(yè)黨建、政工和企業(yè)進展中的有關(guān)問題并做出決議。b認(rèn)真做好黨務(wù)工作。抓好黨的組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)充分發(fā)揮黨組織在企業(yè)進展中的政治核心作用、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員隊伍的先鋒榜樣作用。c緊緊圍繞企業(yè)的中心任務(wù)真做好企業(yè)的思想政治工作抓好精神文明建設(shè)和黨員干部的廉政勤政建設(shè)。d認(rèn)真做好干部工作。抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊伍建設(shè)負(fù)責(zé)企業(yè)中層干部的培養(yǎng)考察并向行政領(lǐng)導(dǎo)提出任免和使