不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人有限公司章程參考文本

1、PAGE PAGE 10不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人有限公司章程參考文本注意事項(xiàng)：1、本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。2、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫。3、打印時(shí)應(yīng)將下劃線、紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。4、使用A4型紙打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。5、股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽名、蓋章是指：股東為自然人的由本人簽字；股東為法人和其他組織的，由法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。6、本章程參考文本僅供參考使用，股東起草章程時(shí)請(qǐng)根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例及公司的實(shí)際情況對(duì)公司

2、章程作出相應(yīng)規(guī)定；但章程中應(yīng)當(dāng)載明中華人民共和國(guó)公司法第二十五條規(guī)定的事項(xiàng)。 有限公司章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。第二條 本章程中的條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，則抵觸部分無效，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。章程中未載明事項(xiàng)，按公司法和公司登記管理?xiàng)l例以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。 公司的名稱和住所第三條 公司名稱： 公司第四條 公司住所：吉林省長(zhǎng)春市 區(qū) 第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍： （可參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)填寫）以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載

3、項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第六條 公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，在未獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)前不經(jīng)營(yíng)。第四章 公司注冊(cè)資本第七條 公司注冊(cè)資本：人民幣 萬元。第五章 股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時(shí)間第八條 股東姓名（名稱）、住址（住所）及證件號(hào)碼股東姓名（名稱）： 股東住址（住所）： 證件名稱及證件編號(hào)： 第九條 股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時(shí)間：股東 認(rèn)繳的出資額為 萬元人民幣，占注冊(cè)資本的100。其中以 方式出資 萬元、，在20 年 月 日前足額繳納（或者：分 期出資，首期出資 萬元，出資方式為 ，于20 年

4、月 日前到位；第二期出資 萬元，出資方式為 ,于20 年 月 日前到位,）。（股東的出資方式：貨幣或?qū)嵨?、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等）第十條 公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。股東不得抽逃出資。股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十一條 公司不設(shè)股東會(huì)，由股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)

5、預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名、蓋章（自然人股東簽名；股東為法人和其他組織的，由法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章）后置備于公司。第十二條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東（注：此處填寫股東或者執(zhí)行董事）作出決定。（注：此處還可以約定對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額）第十三條 公司不設(shè)董事

6、會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東委派。執(zhí)行董事任期每屆三年（注：可約定，不超過三年），任期屆滿，經(jīng)股東決定可以連任。第十四條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（

7、十）制定公司的基本管理制度；（十一）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十五條 對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十六條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理每屆任期為三年(注：可約定，但任期不應(yīng)超過執(zhí)行董事任期)，任期屆滿，經(jīng)執(zhí)行董事聘任可以連任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)

8、行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。（注：章程對(duì)于經(jīng)理職權(quán)可另行約定）（注：經(jīng)理非有限責(zé)任公司必備機(jī)構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程）第十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 人（注：一或二人），由股東委派。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，經(jīng)股東決定可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第十八條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員

9、提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東提出提案；（六）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟：（七）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。第十九條 監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十條 公司的監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 公司的法定代表人

10、第二十一條 公司的法定代表人由 擔(dān)任（注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任），并依法登記。公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記。第八章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)第二十二條 高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十三條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第二十四條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（

11、四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。第二十五條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師

12、事務(wù)所審計(jì)。第二十七條 公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十八條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東（注：選填股東或執(zhí)行董事等）決定。第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 公司的解散事由與清算辦法第三十條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十一條 公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第三十二條 公司因本章程第三十一條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)