2022公司防爆設備及煤安標志檢查入井制度

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022公司防爆設備及煤安標志檢查入井制度為進一步加強我礦防爆電氣設備的管理，提高設備的防爆安全可靠性，結(jié)合煤礦安全規(guī)程和我礦的實際情況，特制定防爆設備及煤安標志檢查入井制度。一、防爆設備(煤安標志)檢查員職責1.防爆設備(煤安標志)檢查員是防爆設備及煤安標志檢查組成員，該組隸屬機電科領(lǐng)導，在業(yè)務上應對分管機電工作的副礦長和副總工程師負責。在防爆設備及煤安標志監(jiān)察工作中要嚴以職守。2.防爆設備及防爆電器修理時，防爆設備檢查員對有關(guān)防爆性能檢查工序進行抽查，抽查數(shù)量為檢修設備的15-_%，防爆設備和防爆電器下井以前，必須由防爆設備及煤安標志檢查員驗收；合格者發(fā)

2、給入井證，方準下井使用。3.對井下供電系統(tǒng)，防爆設備(包括礦用安全型)和防爆電器必須裝設檢漏、接地、過流和短路保護裝置；電纜和其他電氣設施的安全運行，按煤礦安全規(guī)程和三大保護裝置細則的要求，進行督促檢查。低沼氣礦井每周檢查一次。4.試驗要求：(1)漏電保護：煤電鉆綜合保護每班試驗一次，照明信號綜合保護每天試驗一次。對新_的檢漏保護在首次投入運行前做一次遠方人工漏電試驗(在瓦斯檢查員的配合下)。運行中漏電保護每月做一次遠方人工漏電試驗(在瓦斯檢查員的配合下)。(2)過流保護：過流保護動作試驗每年進行一次(含整定值計算)。(3)接地保護：按用電管理制度中接地保護有關(guān)規(guī)定執(zhí)行5.定期檢查、試驗、整定

3、計劃的執(zhí)行情況，并核實記錄與現(xiàn)場實際是否相符。6.及時總結(jié)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況，并提出改進工作意見。二、防爆設備(煤安標志)檢查員權(quán)利_對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要有詳細記錄，并于當日填寫通知單，通知有關(guān)部門限期處理。2.檢查中發(fā)現(xiàn)危及人身和生產(chǎn)安全的重大隱患時，有權(quán)對存有隱患的設備、電器、纜線等停止使用，掛置專用標志牌，并及時向礦值班領(lǐng)導匯報，停止局扇時應先征得調(diào)度室同意。對井下電氣違章指揮和違章作業(yè)的，有權(quán)制止。3.檢查中發(fā)現(xiàn)設備失爆、安全保護裝置甩掉不用，不按規(guī)定檢測、整定、試驗、違章指揮和違章作業(yè)，按本單位獎懲辦法，對責任者提出處理意見。4.參加電氣防爆工作會議和電氣事故分析會議，

4、并充分發(fā)表意見。三、防爆設備及煤安標志入井許可證的驗證與發(fā)放1.設備入庫后要進行拆檢，將隨機所帶的說明書、合格證等技術(shù)資料整理后交設備組歸檔。2.資料中必須將煤安標志的位置或字樣加以注明，是否有該標志。3.防爆設備檢修后必須由防爆檢查員檢查防爆性能，合格后由防爆檢查員簽發(fā)防爆電氣設備入井許可證，否則不準入井。4.無論機電設備還是小型電器，無煤安標志不準入井。5.使用單位在發(fā)現(xiàn)無防爆入井許可證和煤安標志的設備時有權(quán)拒絕使用。2022公司防爆設備及煤安標志檢查入井制度（二）第一章總則第一條為規(guī)范_公司的風險管理工作，建立規(guī)范、有效的風險管控體系，提高風險防范和控制能力，增強公司核心競爭力，提高經(jīng)營

5、管理水平，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部機關(guān)、直屬機構(gòu)、全資和控股子公司，以下統(tǒng)稱“各單位”。第三條本制度所稱“風險”，是指未來的不確定性對企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的影響。第四條本制度所稱“風險管理”，是指企業(yè)圍繞總體戰(zhàn)略目標，建立健全風險管理工作流程，培育良好的風險管理文化，最大限度減少或降低風險損失，為實現(xiàn)公司發(fā)展目標提供合理保證的過程和方法。第五條風險管理流程主要包括。風險辨識與評估、選擇風險管控策略、制定并實施風險管控方案、完善內(nèi)部控制管理、實施評價監(jiān)督與改進等內(nèi)容。第二章_體系與職責分工第六條公司董事會成立風險管理委員會。(一)人員組成主任委員：董事長副主任委員：總經(jīng)理

6、1委員：董事會成員(二)主要職能1.制定風險管理工作規(guī)劃，完善風險管理_體系，指導重大風險管控工作；2.審議并向董事會提交風險管理工作報告；3.審議年度風險管理工作的計劃、風險評估結(jié)果、重大風險應對方案等；4._對公司擬進入的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)進行風險評估；5.審議公司范圍內(nèi)重大決策、投資等項目的風險評估報告并提出改進意見，為董事會的決策提供依據(jù)；6.推動公司風險管理信息化建設；7.辦理董事會授權(quán)的有關(guān)風險管理的其他事項。第七條風險管理辦公室公司成立風險管理辦公室，與審計部合署辦公，在公司風險管理委員會的指導下開展工作。(一)人員組成主任：公司分管領(lǐng)導副主任：審計部部長成員。機關(guān)各部門主要負責人、審計

7、部分管副部長、審計部風險管理專責人員。(二)主要職能1.負責風險管理工作的_與協(xié)調(diào)；2.負責擬定年度風險管理工作計劃；23.負責向風險管理委員會匯報重大風險管控情況；4.負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各單位專項風險評估工作；5.負責_風險管理和內(nèi)部控制專責人員的業(yè)務培訓；6.負責起草年度風險管理工作報告；7.完成公司和上級主管部門交辦的有關(guān)工作。第八條各單位要結(jié)合工作實際，按照風險管理工作要求，成立風險管理_機構(gòu)，明確風險管理專職人員與崗位職責，完善風險管理流程。第三章風險辨識第九條公司按年度_各單位開展風險辨識工作。除年度風險辨識外，各單位根據(jù)需要可以自行_不定期的風險辨識工作。第十條各單位要不

8、斷提升全員風險意識，增強風險敏銳性，及時收集、_與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理密切相關(guān)的戰(zhàn)略、財務、市場、運營、法律等方面的內(nèi)外部信息，研判各種影響企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定的異常狀態(tài)及其變化趨勢。第十一條信息收集過程中要加強對歷史風險事件的分析，充分考慮已經(jīng)發(fā)生風險事件對后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的影響，重點_正在變革和調(diào)整中的業(yè)務活動。第十二條各單位可以采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析、政策分析、行業(yè)標桿比較、訪談等形式廣3泛收集信息，既突出重點又覆蓋一定范圍，確保無重大風險信息遺漏。第十三條收集到風險信息要進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合和命名，為_開展風險評估奠定基礎(chǔ)。第四章風險評估第十四條公司按年度_

9、各單位開展風險評估工作。除年度風險評估外，各單位要按照公司_開展專項風險評估的要求，對“三重一大”、高風險業(yè)務、重大改革以及重大投資并購等重要事項建立專項風險評估制度。第十五條各單位可以采取評估問卷、專家討論、領(lǐng)導訪談等形式，從風_生的可能性和對實現(xiàn)發(fā)展目標產(chǎn)生的影響兩個維度出發(fā)，采取定性與定量相結(jié)合的方法確定風險排序。第十六條各單位在風險排序的基礎(chǔ)上，按照管理實際研究確定納入年度重點管理的風險事項。第十七條對于納入年度重點管理的風險事項，各單位要_專業(yè)部門深入分析可能造成風_生的相關(guān)因素及其影響，依據(jù)風險偏好和承受度選擇規(guī)避、接受、減少或分擔等應對策略。第十八條確定風險應對策略時應考慮成本效

10、益原則，充分考慮現(xiàn)有的管理資源，結(jié)合企業(yè)管理實際，并對潛在的發(fā)展機遇與相關(guān)的風險進行比較，必要時考慮多種風險應對4策略的組合使用。第五章風險管控第十九條各單位要以年度風險評估結(jié)果為主要依據(jù)，明確各項重大風險的管控責任部門，分專題研究制定應對策略，合理配置資源，確保重大風險管控措施落到實處。第二十條要建立重大風險監(jiān)控預警機制，科學設置監(jiān)控指標，及時掌握、分析重大風險的變化趨勢，動態(tài)調(diào)整管理策略，實現(xiàn)對重大風險的動態(tài)管理和有效管控。第二十一條各單位根據(jù)選擇的風險應對策略，研究制定風險管理解決方案。風險解決方案包括但不限于以下內(nèi)容：(一)風險的現(xiàn)狀分析；(二)對重大風險進行分解，找出風險控制的關(guān)鍵環(huán)

11、節(jié)和主要因素，提出具有針對性和可操作性的風險管控意見及建議；(三)設置重大風險預警指標和閥值區(qū)間，明確指標數(shù)據(jù)歸集渠道；(四)突破專業(yè)限制，對該風險防控中涉及到的其他業(yè)務管理活動提出改進建議；(五)風_生以后的應急預案；(六)在風險管控過程中應_的發(fā)展機遇。第二十二條各單位按照戰(zhàn)略目標與風險策略一致、風5險控制與運營效率及效果相平衡的原則，研究制定內(nèi)部控制管理方案，針對重大風險所涉及的管理及業(yè)務流程，制定涵蓋各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制措施。第二十三條制定內(nèi)部控制措施包括但不限于以下內(nèi)容：(一)建立重點崗位授權(quán)制度。對內(nèi)控所涉及的重點崗位明確規(guī)定授權(quán)的對象、條件、范圍和額度等，任何_和個人不得超越授

12、權(quán)范圍；(二)建立內(nèi)控報告制度。明確規(guī)定報告人與接受報告人，報告的時間、內(nèi)容、頻率、傳遞路線、負責處理報告的部門和人員等；(三)建立內(nèi)控批準制度。對內(nèi)控所涉及的重要事項，明確規(guī)定批準的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準的部門和人員及其相應職責；(四)建立內(nèi)控責任制度。按照權(quán)利、義務和責任相統(tǒng)一的原則，明確部門、崗位和人員的不同職責，規(guī)范獎懲制度；(五)建立內(nèi)控審計檢查制度。結(jié)合內(nèi)控的有關(guān)要求、方法、標準與流程，明確規(guī)定審計檢查的對象、內(nèi)容、方式和負責審計檢查的部門；(六)建立內(nèi)控考核評價制度。具備條件的單位要把業(yè)務部門風險管理執(zhí)行情況與績效薪酬掛鉤；6(七)建立重大風險預警制度。對重

13、大風險進行持續(xù)不斷的監(jiān)測，及時發(fā)布預警信息，制定應急預案，并根據(jù)情況變化適時調(diào)整控制措施；(八)建立健全法律顧問制度。加強法律風險防范機制建設，形成由決策層主導、法律事務部門牽頭、法律顧問提供業(yè)務保障、全體員工共同參與的法律風險責任體系；(九)建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責的分離要求。主要包括：授權(quán)批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設置一崗雙人、雙職、雙責，相互制約。明確逐級監(jiān)督職責。第二十四條風險管理職能部門要按照各風險管理單位的職責分工，認真督促落實風險管理解決方案，確保各項措施落實到位。第六章監(jiān)督與改進第二十五條各單位要建立貫穿于風

14、險管理基本流程，連接不同層級、不同部門和業(yè)務單位的信息溝通渠道，確保信息傳遞的及時、準確和完整，為風險管理監(jiān)督與改進奠定基礎(chǔ)。第二十六條各單位要定期對風險管理工作進行自查和自評，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并進行整改，其檢查、評價報告要及時報送公司風險管理辦公室。第二十七條內(nèi)部審計部門定期或不定期對各單位開展7風險管理工作情況及其效果進行監(jiān)督評價并提出改進意見。第七章風險管理報告第二十八條風險管理辦公室負責編制公司年度全面風險管理報告，經(jīng)風險管理委員會審議通過后報省國資委備案。第二十九條各單位每年_月底前編制本單位上一年度風險管理工作報告，總結(jié)年度內(nèi)重大風險因素的辨識、評估、控制等方面的主要工作，提出下一年度

15、風險管理的工作安排和實施計劃，報告經(jīng)單位主要負責人審批后報公司風險管理辦公室。第三十條各單位要按季度向公司風險管理辦公室報送風險管控信息，重大風險信息在第一時間報送。逐步建立和完善與各級風險管理部門的溝通機制。第八章風險管理信息化第三十一條公司將風險管理信息化納入整體信息化工作規(guī)劃，根據(jù)基礎(chǔ)信息化項目進展分階段逐步建立和完善風險管理信息平臺。第三十二條各單位要充分發(fā)揮網(wǎng)絡信息平臺的優(yōu)勢，逐步實現(xiàn)重大風險預警監(jiān)控，探索建立反應迅速、機動靈活、便于操作的風險管控應急機制。第九章風險管理考核8第三十三條公司風險管理考核堅持分級考核、_過程、責任追溯、持續(xù)改進的原則。第三十四條公司將風險管理工作納入各單位經(jīng)濟責任制考核范圍，采取分值與綜合評價相結(jié)合的方式，每半年_一次評價，考核結(jié)果將作為各單位負責人年度績效考核的重要組成部分，由企業(yè)管理部具體實施。第三十五條各單位要將風險管理工作目標分解落實到