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文檔簡介

1、公告編號： 2015-019證券代碼： 832065證券簡稱：喬揚數(shù)控主辦券商：安信證券江蘇喬揚數(shù)控設備股份有限公司2015 年第 2 次臨時股東大會決議補充公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、 準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、 準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開和出席情況( 一) 會議召開情況會議召開時間： 2015 年 5 月 30 日會議召開地點：公司會議室會議召開方式：現(xiàn)場會議召集人：董事會會議主持人：馬飛虎召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：江蘇喬揚數(shù)控設備股份有限公司二一五年第一次臨時股東大會于 2015 年 5 月

2、30 日上午 9：30 在公司會議室舉行。 出席本次會議的股東共 3 人，代表股份 1,500 萬股，占公司股份總數(shù)的 100%。大會由董事長馬飛虎主持， 符合公司法和公司章程 的有關規(guī)定。( 二) 會議出席情況出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共3 人，持有表決權的股份15,000,000 股，占公司股份總數(shù)的100.00%。1/ 3公告編號： 2015-019二、議案審議情況( 一 ) 審議通過關于投資設立遵義市喬揚智能機械有限公司的議案議案內容為進一步拓展西南市場， 滿足西南市場的客戶需求， 提升西南市場的交付及服務能力。 公司計劃投資設立全資子公司： 遵義市喬揚數(shù)控設備有限

3、公司。相關信息如下。公司名稱：遵義市喬揚數(shù)控設備有限公司注冊地址：貴州省遵義市紅花崗縣機械工業(yè)園注冊資本：人民幣 500 萬元整法人：馬飛虎經(jīng)營范圍：銑床 , 磨床 , 電加工機床 , 數(shù)控機床及其它機床 , 機床配件, 數(shù)控附件 , 機器人智能附件制造 , 加工 , 銷售及維修自營或代理各類商品和技術的進出口業(yè)務 , 但國家限定或禁止的商品或技術除外( 涉及許可證憑有效許可證經(jīng)營) 。議案表決結果：同意股數(shù) 15,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。3. 回避表決情況不涉及關聯(lián)交易事項，不涉及回避表決的情況。三、備查文件目錄2/ 3公告編號： 2015-0192

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