公司合同管理實(shí)施細(xì)則

1、公司合同管理實(shí)施細(xì)則XX公司合同管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條 根據(jù)集團(tuán)2015版權(quán)責(zé)流程體系文件合同管理 實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則所稱(chēng)合同是指公司與其他平等主體（自 然人、法人、其他組織）之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義 務(wù)關(guān)系的法律文件。第二章管理職責(zé)第三條 公司發(fā)展部是合同管理歸口部門(mén)，主要職責(zé)為:1、負(fù)責(zé)公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本管理：負(fù)責(zé) 網(wǎng)統(tǒng)一合同文本、集團(tuán)參考文本宣貫、培訓(xùn)與執(zhí)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，完 成常用合同范本的收集、編制、修訂、考核。2、負(fù)責(zé)招標(biāo)等合同簽署前置工作法 律保障，負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)合同文本進(jìn)行法律審核， 組織重大合同事項(xiàng)專(zhuān)業(yè)聯(lián)合審查。3、負(fù)責(zé)公司合同統(tǒng)一蓋章、編號(hào)管

2、 理、原件存檔管理。4、負(fù)責(zé)公司合同履約情況檢查，監(jiān)督 檢查執(zhí)行部門(mén)履約資料保存情況，參與合作方履約評(píng)價(jià)。5、負(fù)責(zé)公司合同專(zhuān)用章、合同臺(tái)賬歸 口管理，組織各專(zhuān)業(yè)部門(mén)建立健全合同管理 臺(tái)帳，負(fù)責(zé)合同管理月報(bào)整理、報(bào)送。6、 評(píng)估。7、 管理。8、負(fù)責(zé)外聘法律中介機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)處理或指導(dǎo)合同執(zhí)行部門(mén)處理合負(fù)責(zé)公司經(jīng)法系統(tǒng)應(yīng)用情況檢查同履行過(guò)程中形成的重大爭(zhēng)議與糾紛。第四條合同承辦部門(mén)合同承辦部門(mén)是合同的發(fā)起和主辦部門(mén)，主要職責(zé)為:1、負(fù)責(zé)起草本部門(mén)/專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)合同標(biāo)準(zhǔn)范本，參與合同標(biāo)準(zhǔn)范本的討論與修訂。2、負(fù)責(zé)承辦合同的起草、評(píng)審、簽訂，公司 各部門(mén)及承辦合同職責(zé)分工見(jiàn)附件1。3、負(fù)責(zé)組織承辦合同

3、文本審核、經(jīng)法系統(tǒng)審 批、簽署、分發(fā)、交底、保存，向公司檔案室移交 合同原件。4、負(fù)責(zé)經(jīng)法系統(tǒng)履約計(jì)劃信息填報(bào)及更新。5、負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)分析合同執(zhí) 行信息。第五條合同審核部門(mén)合同審核部門(mén)按職責(zé)分工進(jìn)行文本審查，主要職責(zé)為：1、審核職能分工詳見(jiàn)合同審核會(huì)簽條款。2、負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)準(zhǔn)范本提出修訂意見(jiàn)。第六條合同執(zhí)行部門(mén)合同執(zhí)行部門(mén)是合同的執(zhí)行和實(shí)施部門(mén)，對(duì)合同的執(zhí)行 質(zhì)量負(fù)責(zé)。主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)指定專(zhuān)人管理本部門(mén)的執(zhí)行合同，負(fù) 責(zé)記錄、留存合同執(zhí)行過(guò)程資料，負(fù)責(zé)執(zhí)行合同項(xiàng) 下付款審核及審批、臺(tái)賬管理。2、負(fù)責(zé)經(jīng)法系統(tǒng)履約信息更新。3、負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的變更或解除、關(guān)閉程序。4、負(fù)責(zé)本部門(mén)執(zhí)

4、行合同的履約過(guò)程評(píng)價(jià)和后 評(píng)價(jià)。5、負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)準(zhǔn)范本提出修訂意見(jiàn)。第七條外聘法律顧問(wèn)管理1、外聘法律顧問(wèn)律師每周現(xiàn)場(chǎng)辦公不少于2 次，重大事項(xiàng)及時(shí)協(xié)助處理。2、重大合同必須由法律顧問(wèn)審核，出具法律 意見(jiàn)書(shū)。主要包括以下幾類(lèi)：財(cái)務(wù)金融類(lèi)合同；投資合作類(lèi)合同；土地類(lèi)合同（土地合作合同、承包合同、土地流轉(zhuǎn)合 同等）；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、無(wú)形資產(chǎn)、專(zhuān)有技術(shù)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合 同;需報(bào)國(guó)家或地方政府部門(mén)批準(zhǔn)備案的合同;3、公司各部門(mén)需要法律顧問(wèn)出具審核意見(jiàn) 時(shí)，由發(fā)展部統(tǒng)一與法律顧問(wèn)對(duì)接，對(duì)法律意見(jiàn)書(shū)進(jìn) 行存檔，記錄、評(píng)估法律顧問(wèn)工作質(zhì)量。第三章合同起草、審核與簽訂第一節(jié)原則第八條 公司實(shí)行法定代表人授權(quán)委托制

5、度，授權(quán)委托 人應(yīng)在授權(quán)委托范圍內(nèi)對(duì)外簽署合同。第九條 合同事項(xiàng)應(yīng)完成公司決策程序后履行簽署程 序。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或部門(mén)不得以公司名義對(duì)外訂立合同。第十條 訂立合同必須遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)，遵守 社會(huì)公德，不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)。第二節(jié)合同起草第十一條 合同起草一般應(yīng)由我司或以我司為主承擔(dān)。第十二條 公司承辦部門(mén)按公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本庫(kù)選擇適 用范本，承辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展合同起草工作。合 同標(biāo)準(zhǔn)范本通用條款原則上不得更改、刪減，專(zhuān)用條款根據(jù) 實(shí)際情況填列，并保留修訂模式。第十三條 對(duì)于公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本庫(kù)無(wú)適用范本的合同 事項(xiàng)，由合同承辦部門(mén)組織起草合同文本。第十四條 對(duì)于壟斷性行業(yè)或政府

6、制式合同文本規(guī)定不理|得修改的合同，如地方政府備案類(lèi)制式合同文本，應(yīng)通過(guò)附 件補(bǔ)充協(xié)議或其他形式填列雙方專(zhuān)用條款約定。第十五條 合同文本起草完成后，通過(guò)招標(biāo)等方式確定 對(duì)方當(dāng)事人的，合同文本應(yīng)與招標(biāo)文件等對(duì)方當(dāng)事人確定程 序同時(shí)履行審核程序。第三節(jié)確定對(duì)方當(dāng)事人第十六條確定合同對(duì)方當(dāng)事人可以采用以下方式：1、招標(biāo)采購(gòu)；2、競(jìng)爭(zhēng)性談判；3、詢(xún)價(jià)；4、單一來(lái)源采購(gòu)；5、拍賣(mài)；6、法律法規(guī)或集團(tuán)公司規(guī)章制度允許的其他 方式。按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)的，未經(jīng)招標(biāo)、 且未經(jīng)批準(zhǔn)，不得訂立合同。第十七條 對(duì)于擬訂立的合同，合同承辦部門(mén)和承辦人 應(yīng)對(duì)另一方合同當(dāng)事人的主體資格和資信情況進(jìn)行審查、確

7、 認(rèn)，并作為合同文本附件。重點(diǎn)審核內(nèi)容為：1、主體資格應(yīng)當(dāng)合法，應(yīng)當(dāng)具有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載內(nèi)容與實(shí)際相符。2、擬簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專(zhuān)營(yíng)許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書(shū)。3、由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效 的法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證 明。4、具有相應(yīng)履約能力，包括生產(chǎn)能力、支付 能力、運(yùn)輸能力等，必要時(shí)應(yīng)要求其出具近期的資產(chǎn) 負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相 關(guān)文件。5、具有履約信用，過(guò)去三年重合同、守信用， 無(wú)違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯 罪案件。6、合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或信用情況有瑕 疵或不能確定的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同 的，對(duì)方應(yīng)當(dāng)提供有效擔(dān)保。第十八條 公司訂立的以我方為債權(quán)人（或收款方）的 合同，合同審核部門(mén)認(rèn)為需要提供合同對(duì)方當(dāng)事人資信情況 的書(shū)面證