09版ts2010年1中長期經(jīng)營計劃

1、絕秘文件 注意保管寧波市海通汽車配件2008 年至 2010 年中長期經(jīng)營計劃（含市場和經(jīng)營風險分析）總經(jīng)理/日期：受控狀態(tài)/受控號：持 有 人：一、采用“SWOT 模型”對公司未來 3-5 年的經(jīng)營情況進行全方位分析（經(jīng)營風險分析），具體如下：風險（Threats）STWT能力外部優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）技術：雖然公司只有 10 不到的行業(yè)經(jīng)驗積累，但在汽車發(fā)電機皮帶輪行業(yè)，基本都保持行業(yè)的前列，品種全，產能大?；灸軌驖M足所有行業(yè)客戶的需要，具有較強市場占有率。質量：公司一直定位于能適應汽車發(fā)電機中檔，高檔產品的要求，質量較 業(yè)有所優(yōu)勢。成本：初期成本控制良好，與國

2、外業(yè)相比，仍然具有一定的優(yōu)勢。交期：緊急產品能緊急處理，與國內 業(yè)相比，本公司產能還沒有完全飽和，通過理順管理，基本可以保證客戶交期。其他：優(yōu)質的選材，精密的設備和工模具、嫻技術。技術：在汽車發(fā)電機皮帶輪方面，尤其是對高端皮帶輪開發(fā)方面，與業(yè)相比，沒有明顯優(yōu)勢。質量：總體質量意識較為薄弱，尤其是各車間， 協(xié)調解決、處理質量問題的能力較差。成本：生產過程浪費嚴重，不按計劃生產時有發(fā)生，尤其表現(xiàn)在模具成本的準確 和反饋方面嚴重 。制造成本的比例控制和優(yōu)化還需要加大力度。交期：不夠，正常產品導致交期推遲。這種情況有進一步擴大的趨勢。其他：總體管理制度不太完善，員工惰性較強。與部門業(yè)的溝通欠缺，政策和

3、行業(yè)信息不太暢通。機會（Opportunities）SOWO競爭對手：相比國內 業(yè)，大多生產發(fā)電機皮帶輪廠家規(guī)模小，不專業(yè)，競爭相對不激烈，易于發(fā)展 OE 大型汽車發(fā)電機配套客戶，擴大 OE 市場份額?？蛻羟闆r：國內及國外售后市場及國內 OE 配套是公司的主要消費群體，同時，國外大型 OE 配套客戶是公司的發(fā)展目標。國家政策：更加開放的市場經(jīng)濟,競爭的進一步透明化,能產生強大的動力,促使企業(yè)不斷發(fā)展,壯大；尤其是對汽車零件出口的鼓勵政策、及對國內汽車產業(yè)的扶持，為本公司發(fā)展汽車緊固件提供了良好的前提。國際形勢：與發(fā)達國家相比，勞動力成本偏低，且資源豐富。與發(fā)達同家（產品使用國）相比，在成本上還

4、是何謂有一定優(yōu)勢。其他：無公司在汽車發(fā)電機皮帶輪方面的優(yōu)勢較明顯。雖然只有 10 年不到的行業(yè)經(jīng)驗積累，但已經(jīng)在發(fā)電機的國內外的售后市場占有非常重要地位，產值已經(jīng)在 業(yè)屬于前茅。本公司應更加 堅持提高產品的質量。把同國內國外大型 OE汽車發(fā)電機廠配套為公司的發(fā)展目標，同時研發(fā)高端的汽車發(fā)電機皮帶輪，做為公司新的經(jīng)濟增長點。本公司應更加強烈地堅持以“高性能等級”、“高精致產品” 。特種緊固件，不銹鋼緊固件的開發(fā)、制造已逐漸成為公司業(yè)務的新增長點；同時，應該在此基礎上，將汽車件的開發(fā)、制造，列入公司新的經(jīng)濟增長點。公司經(jīng)營者，易產生消極心態(tài)，放緩發(fā)展步伐。對新產品的開發(fā)特別是高端發(fā)電機皮帶輪開發(fā)方

5、面，沒有優(yōu)勢，也沒有重視。由于降低退稅， 升值，調整產業(yè)結構，導致生產與管理成本直線上升，產品在價格上的國際競爭力相對下降。應切實加強與當?shù)?部門、同行業(yè)的溝通，以獲取政策和行業(yè)的相關信息，便于開發(fā)新產品，提高產品的技術含量。二、根據(jù)以上分析及上一年的經(jīng)營數(shù)據(jù)，確定公司中長期經(jīng)營指標如下表：競爭對手：與 業(yè)相比，企業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗不夠豐富，且管理水平低下，開發(fā)新產品特別高端產品的能力不夠強?？蛻羟闆r：沒有完全打入中高端汽車發(fā)電機 OE 配套主機廠家，如：法雷奧、博世、 萊等世界五百強企業(yè)。國家政策：隨著經(jīng)濟發(fā)展形勢的不 ，材料成本變化加劇，增加了經(jīng)營 。同時，國家完善和強化勞動法在企業(yè)的執(zhí)行，增加

6、了產品成本。國際形勢：全球經(jīng)濟指數(shù)的總體下滑，國際 力下降，導致競爭更激烈。對公司產品的出口帶來了極大的壓力。各國貿易壁壘的逐步出臺，迫使企業(yè)提高自身產品的含金量，以增強競爭力。其他：充分發(fā)揮自己在技術和市場方面的優(yōu)勢，易通過抓住那些交期短、質量要求高的訂單；從而獲利于客戶的肯定和信任，借此建立長久的業(yè)務關系。推進產業(yè)結構的調整：-穩(wěn)定 具有較強實力的現(xiàn)有的國外國內汽車售后市場的客戶，擴大國內國外的中 的OE 配套產家，逐步完全進入國內國外高端的 OE 配套產家。開發(fā)高端發(fā)電機皮帶輪，把它做為公司新的經(jīng)濟增長點。面對強烈國際競爭，公司將隨時關注國家導向，增強企業(yè)敏感度，以加大企業(yè)的適應能力。國

7、際貿易的不確定風險增加，公司必須 目前壓力，盡快淘汰 產品，走高端產品路線。于 業(yè)國外大公司相比，綜合實力相對較弱。海外市場自我品牌創(chuàng)建力度不夠，客戶了解群力品牌的不多。為了生存，企業(yè)必須以引進科學的管理模式，徹底改進原有的不合理機制，否則就 被淘汰的風險。公司必須積極進行技改，來降低生產及管理成本，增強產品市場競爭力。5）密切關注國內國際形式的發(fā)展變化，降低風險。公司中長期的發(fā)展方向和發(fā)展分析結果（從“SO”、“WO”、“ST”、“WT”中選擇最佳方案）：用三年左右的時間，狠抓公司的管理：- 以ISO/TS16949 體系為主線，引進、建立、完善簡約、科學的管理模式。- 是逐步建、完善、優(yōu)化

8、競爭激勵機制。- 基本完成對公司管理層的日常工作改造，建立協(xié)調、快速反應的團隊。用三年左右的時間，努力維持及擴大汽車售后市場及低中檔 OE 配套市場，完全進入高檔汽車 OE 配套市場：- 對汽車售后市場：開發(fā)與穩(wěn)定一批具有相當實力的客戶群，作為公司生存與發(fā)展的基礎；逐步淘汰、批量小、信譽不好的低級客戶。其比例占公司整銷售額的由 80%逐年降為 30%。- 對汽車中低檔 OE 配套市場：大力開拓、穩(wěn)定一批客戶群，努力提高其銷售比例，占公司整體銷售額由 20%逐年提高到 30%。- 對汽車高檔 OE 配套市場、大力開拓，逐步擴大其份額，占公司整體銷售額由 0 逐年提高到 40%。逐步建立、完善公司

9、產品成本的核算體系，力求降低、控制非生產成本的比例。根據(jù)需要投資引進國際最先進的生產設施、設備，努力改善、提高自動化水平，淘汰老化的設施、設備，減少人為對產品質量和生產進度的影響，增加產品生產和質量的穩(wěn)定性；并一定程度上降低制造成本。密切發(fā)展和當?shù)?、及國內業(yè)的關系，以及時獲知國家、地方的行業(yè)政策、建設工程項目的信息，為公司的市場開拓和市場定位提供可靠和政策支持。最終奮斗方向：成為國際有名、國內最大的汽車發(fā)電機皮帶輪專業(yè)生產廠商。三、為實現(xiàn)以上目標，從 2008 起，未來 3 至 5 年內，公司1、 綜合部必須圍繞以下重點展開工作采取措施，對公司現(xiàn)行管理制度的實施進行；建立激勵機制，實現(xiàn)職工工資

10、穩(wěn)定增長，穩(wěn)定職工隊伍； 重新整理公司的各項管理制度，并匯編成冊下發(fā)有關部門；組織好員工的培訓工作，提高員工的操作技能和質量意識；為生產車間等場所布置意見箱、宣傳欄、張貼標語等，美化公司環(huán)境。2、技術部-建立、完善產品標準，為采購、生產和檢驗工作提供可靠依據(jù)；不斷改進現(xiàn)有工藝、工裝，講求簡單、適用、有效；加強新產品開發(fā)和常規(guī)產品技術更改的控制：建立、堅持、完善工裝和檢具的設計、制作體系；調整技術部的整體機制，要求對產品技術的快速、準確的反應，以便確保生產正常進行。重視新產品開發(fā)或常規(guī)產品技術更改過程中各階段的產品確認工作，盡可能消除產品工藝設計/開發(fā)缺陷，確保產品開發(fā)進度；-加強產品開發(fā)自身素

11、質的培養(yǎng)，加強汽車行業(yè)相關知識的學習和實際經(jīng)驗的積累。3、 生產部加強新產品工裝、檢具的生產進度控制，確保新產品開發(fā)按計劃進行；不斷改造員工的生產和質量意識，加強“質控點”的控制，杜絕生產過程中的低級錯誤；嚴格產品生產過程中的物流控制，盡可能減少各種形式的浪費，持續(xù)降低產品生產成本；科學、合理地安排生產，嚴防批量不合格，確保按銷售計劃按時完成生產任務；在生產現(xiàn)場實施“5S”管理，進行分區(qū)域標準化管理。加強中轉庫管理，定期、及時向公司通報相關庫存情況。設備更新?lián)Q代：逐步用數(shù)控代替儀表車，以減少人力、提高效率。4、 采購部質量和成本并重，積極開發(fā)合格的供應商，力求同一產品均有兩家供應商； 加強對現(xiàn)

12、有供應商的控制，必須要求其接受本公司不斷提高的供貨質量要求；確保采購及時，不妨礙生產進度；加強采購物資倉貯管理和帳面數(shù)據(jù)控制，建立安全庫存并將庫存降至最低點。5、 品保部按已確認的零件質量狀態(tài)，嚴格控制采購物資質量、產品加工工序的質量和出廠產品的質量；確保對每一生產工序實施檢驗并作；尤其加強對“質控點”的檢驗；嚴防批量不合格的產生；為所有產品及其加工過程建立“質量缺陷”，并隨時通報技術部/制造部實施改進；序號公司經(jīng)營指標名稱2008 年目標值2009 年目標值2010 年目標值計算公司責任1銷售額增長率40%30%20%（本年度銷售額 上年度銷售額）/ 上年度銷售額貿易部經(jīng)理2銷售利潤增長率1

13、0%10%10%（本年度銷售利潤 上年度銷售利潤）/上年度銷售利潤貿易部經(jīng)理3及時交付率90%95%96%及時交付批次 / 總交付批次生產副總從進貨檢驗到出廠檢驗，為每一過程配備必要的檢測器具（包括質量保證能力，并具有相當?shù)恼f服力；隨時解決生產現(xiàn)場的質量問題，嚴禁因質量問題導致停產；檢具），為產品生產過程提供可靠的及時協(xié)同銷售部解決。6、 銷售部目標市場：占銷售額 30%； 歐洲占銷售額 30%； 其它占銷售額 15%。 國內占銷售額 25%；產品定位：售后市場；中低檔 OE 配套市場；高端OE 配套市場。加強銷售業(yè)務管理，盡可能降低銷售費用；7、財務部改進公司財務統(tǒng)計體系，隨時為公司管理決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持；堅決執(zhí)行不良質量成本管理制度，努力降低不良質量成本指數(shù)。8、公司綜合管理方面強化崗位職責- 全面改造員工的工作觀念和工作思路，必須以總經(jīng)理為，隨時保持與總經(jīng)理一致的工作節(jié)奏；- 加強公司各級管理起點/終點和工作重點；崗位職責、權限的培訓，必須明確自己的工作職責和權限，及日常工作流程、工作- 加強中層的培養(yǎng)，充分發(fā)揮其潛能，工作思路必須清晰，必須能夠獨擋一面。-強化管理制度的執(zhí)行公司各階層員工，一切言行必須以現(xiàn)行管理制度為準，絕對不允許任何行為；采取措施，加強現(xiàn)行管理制度的監(jiān)督執(zhí)行力度，