準(zhǔn)油股份：合同管理制度

1、 XINJIANGlND（NGETRaECHD,LTD新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司合同管理制度第一章總則第一條 為適應(yīng)上市公司管理體制和運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范和理順合同管理程序，加強(qiáng)合同 管理，確保公司經(jīng)濟(jì)活動交易安全，最大限度地防范和化解交易風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益， 特制定本制度。第二條 合同管理是指公司及公司所屬各單位對合同的訂立、履行、變更、解除終止 及歸檔等管理。第三條 合同管理內(nèi)容包括：合同相對人資信審查，合同招標(biāo)、談判與評審、文本編 審，合同簽約、履行、結(jié)算，合同監(jiān)督與審核、爭議解決，基礎(chǔ)資料建立以及考核的全過 程管理。第四條 合同的訂立，除即時(shí)清結(jié)且金額在5000元以下的外，應(yīng)當(dāng)采用書面

2、形式。第五條 本規(guī)定所指的合同分以下幾類：外部合同：指公司與非關(guān)聯(lián)關(guān)系的單位所簽訂的合同。內(nèi)部合同：指公司與各事業(yè)部、各事業(yè)部之間簽訂的合同（合同蓋章可使用行政章）。關(guān)聯(lián)合同：指公司與關(guān)聯(lián)人及參（控）股公司所簽訂的合同。第六條凡公司及所屬事業(yè)部對內(nèi)對外需訂立合同的一切經(jīng)營活動，必須經(jīng)公司合同 管理部門簽訂合同。第二章管理部門及職責(zé)第七條 市場營銷部是公司合同的歸口管理部門。公司各類合同由合同管理部門統(tǒng)一 管理，按合同管理涵蓋內(nèi)容組織合同工作程序的執(zhí)行，其基本職責(zé)是：一、制訂合同管理規(guī)章制度，根據(jù)需要修訂補(bǔ)充有關(guān)配套制度，并對合同管理工作進(jìn) 行檢查、監(jiān)督。二、組織對合同相對人進(jìn)行資信審查、招標(biāo)、

3、談判、文本確立、簽約。三、負(fù)責(zé)組織招（投）標(biāo)活動（詳見招投標(biāo)管理辦法）。四、對各類合同進(jìn)行審核、簽章，監(jiān)督合同的履行和結(jié)算工作。五、組織并參與合資、合作項(xiàng)目法律論證、招標(biāo)談判及文本起草工作。 XINJIANGlND（NGETRaECHD,LTD六、管理和正確使用公司合同專用章。七、負(fù)責(zé)合同文本的保管及合同臺帳的建立、維護(hù)，負(fù)責(zé)合同發(fā)放、借閱工作。八、對合同簽約、履行和存在問題進(jìn)行報(bào)表分析上報(bào)。九、協(xié)助處理涉及本專業(yè)合同的爭議或糾紛。第八條公司各事業(yè)部及公司各職能部室是合同管理的專業(yè)技術(shù)審查單位。主要職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)對合同的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、安全性條款提出具體要求并進(jìn)行專項(xiàng)審查。二、參與重大合同的談判

4、和簽約，并監(jiān)督合同的履行與合同執(zhí)行結(jié)果反饋。三、協(xié)助處理涉及本專業(yè)合同的爭議或糾紛。第九條 根據(jù)業(yè)務(wù)管理歸屬，公司各事業(yè)部及公司各職能部室負(fù)責(zé)公司的專業(yè)技術(shù)審 查：1、各事業(yè)部：主要負(fù)責(zé)對外承攬類合同、由事業(yè)部管理的支出類合同的專業(yè)技術(shù)審 查。2、安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)投資（或大修）項(xiàng)目，生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）租賃， 生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）保險(xiǎn)，機(jī)械加工、生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)、維修，工程設(shè)計(jì)，工程監(jiān)理，裝飾工 程，水、電、氣、熱、燃料供用，技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務(wù)，知識產(chǎn)權(quán)的使用，安全環(huán) 保等相關(guān)類合同的專業(yè)技術(shù)審查。3、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)資產(chǎn)（產(chǎn)）借貸、融資、財(cái)務(wù)審計(jì)等相關(guān)類合同的專業(yè)技術(shù)審 查。4、人力資

5、源部：負(fù)責(zé)勞務(wù)用工、培訓(xùn)、員工保險(xiǎn)等相關(guān)類合同的專業(yè)技術(shù)審查。5、物資供應(yīng)部：負(fù)責(zé)物資采購類合同的專業(yè)技術(shù)審查。6、證券部：負(fù)責(zé)對外投資、資產(chǎn)重組、公司的設(shè)立、合并及證券相關(guān)業(yè)務(wù)類合同的 專業(yè)技術(shù)審查。7、行政部：負(fù)責(zé)辦公用品、通訊、企業(yè)文化、宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)類合同的專業(yè) 技術(shù)審查。8、市場營銷部：負(fù)責(zé)資質(zhì)、法律事務(wù)類合同的專業(yè)技術(shù)審查。第十條公司所屬各事業(yè)部是各類合同履行執(zhí)行的責(zé)任主體。各事業(yè)部應(yīng)配備具有上 崗資格的兼職合同管理人員，負(fù)責(zé)各類合同的報(bào)審工作及日常管理工作。新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司XINJIANGlND（NGETRaECroO,LTD第三章合同的評審、審批、訂立第十一條

6、為保障公司利益最大化，公司各單位或部門在得到與公司經(jīng)營活動有關(guān) 的意向和信息（包括招標(biāo)通知）后，由各單位或部門負(fù)責(zé)人及時(shí)組織對該項(xiàng)目進(jìn)行可行性 調(diào)研及評估。（一）各事業(yè)部根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容，組織有關(guān)人員對該項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)研及評估，對現(xiàn) 有資金、人力、技術(shù)、設(shè)備等資源進(jìn)行核查落實(shí)，并根據(jù)項(xiàng)目需要確定協(xié)調(diào)配置方案，對 項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)做出可靠的判斷并制定相應(yīng)措施，做出項(xiàng)目概算，擬訂評估報(bào) 告，作為評審依據(jù)。（二）各責(zé)任部室、事業(yè)部根據(jù)對該項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)研及評估確定合同相對人，初 步審查合同相對人是否具有合法資格，包括審查：營業(yè)執(zhí)照（原件）、機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登 記證、生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、法人身份

7、、授權(quán)委托書（如為授權(quán)，需原件）、受委托人身 份。（三）公司承攬的常規(guī)經(jīng)營項(xiàng)目，如未發(fā)生重大變動情況，可延續(xù)原合同的評審。第十二條合同評審（一）對于本公司收入類合同：公司合同管理部門收到責(zé)任部門（事業(yè)部）的項(xiàng)目評 估報(bào)告，與合同相對人協(xié)商，確定合同談判時(shí)間，組織項(xiàng)目相關(guān)事業(yè)部人員進(jìn)行合同談判。1、油田范圍內(nèi)項(xiàng)目：根據(jù)合同談判結(jié)果可簽訂合同。2、油田范圍以外的項(xiàng)目：根據(jù)各事業(yè)部評審結(jié)果（項(xiàng)目概算明細(xì)）報(bào)公司審批，辦 理合同簽訂審批表。（二）對于本公司支出類合同：1、各責(zé)任部門（事業(yè)部）根據(jù)對項(xiàng)目的可行性調(diào)研和對合同相對人資質(zhì)的初審后， 推薦合同相對人，提前5個(gè)工作日通知合同管理部門，由合同管理部門根據(jù)具體情況安排 談判日期、地點(diǎn)及參加人員，報(bào)告談判結(jié)果，辦理合同簽訂審批表。2、合同評審前5個(gè)工作日內(nèi)合同相對人