2022年保修公司董事會(huì)職責(zé)

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年保修公司董事會(huì)職責(zé)第一條主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)。第二條召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)。第三條提名公司總裁和其他高級(jí)管理人員的聘用和解職，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。第四條決定公司高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式井報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。第五條定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司的財(cái)務(wù)狀況。第六條簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員。第七條簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料。第八條處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。2022年保修公司

2、董事會(huì)職責(zé)（二）(1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案.(4)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;(5)制定公司利潤(rùn)分配方案，彌補(bǔ)虧損方案;(6)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案;(7)擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案;(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(9)聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);(10)制定公司的基本管理制度。2022年保修公司董事會(huì)職責(zé)（三）1、決定召開股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作;2、執(zhí)行股東大會(huì)決議;3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準(zhǔn)公司的

3、機(jī)構(gòu)設(shè)置;4、審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;5、制定公司培養(yǎng)股本、擴(kuò)大股份認(rèn)購范圍，以及公司股票交易方式的方案;6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案;7、決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;8、制定公司分立、合并、終止的方案;9、任免公司高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和支付方法;10、制定公司章程修改方案;11、審批公司的行政、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定。12、聘請(qǐng)公司的名譽(yù)董事及顧問。13、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)。2022年保修公司董事會(huì)職責(zé)（四）一、主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議的決議的貫徹落實(shí)。二、召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議

4、，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)。三、召集和主持產(chǎn)品開發(fā)、銷售、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，公司發(fā)展投入規(guī)劃社會(huì)市場(chǎng)決策和可行性額算審核。四、主持財(cái)務(wù)資金的運(yùn)行，籌集審批、審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，全盤控制公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況。五、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報(bào)酬、待遇和支付方式，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)備案。簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員。六、簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料。七、處理檢督部門的管理工作的重大事項(xiàng)。2022年保修公司董事會(huì)職責(zé)（五）1、主持、召開公司重大會(huì)議以及公司年度、季度總結(jié)與表彰會(huì)議;接待重要客戶來訪;負(fù)責(zé)會(huì)議決策的貫徹落

5、實(shí)。2、組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)策略、工作計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)。3、決定總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的聘用和免職，并及時(shí)備案。4、決定公司高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并及時(shí)備案。5、定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表、文件、資料。6、簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料;簽署公司重要合同協(xié)議。7、指導(dǎo)公司的決策實(shí)施以及重大業(yè)務(wù)活動(dòng)。8、董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)總經(jīng)理代理。2022年保修公司董事會(huì)職責(zé)（六）1、_建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定建設(shè)工程的最低保修期限為：供熱與供冷系統(tǒng)，為_個(gè)采暖期、供冷期；電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝，為_年；其他項(xiàng)目的保修期限自

6、竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。保修期的計(jì)算應(yīng)以上述條款及發(fā)展商與安裝單位、設(shè)備供貨單位的合同保修期限為準(zhǔn)。工程竣工日若距物業(yè)接管日過長(zhǎng)，導(dǎo)致接管驗(yàn)收時(shí)保修期已滿者，應(yīng)建議發(fā)展商適當(dāng)延長(zhǎng)保修期。2、物業(yè)設(shè)備接管時(shí)，物業(yè)公司、發(fā)展商、保修單位三方應(yīng)就設(shè)備保修期(特別是電梯)保修的內(nèi)容、范圍、期限，物業(yè)公司維護(hù)的內(nèi)容、范圍，保修款支付，做出界定，達(dá)成共識(shí)，形成書面協(xié)議。保修期，保修單位提供的服務(wù)單一，難以達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)考評(píng)的需要，保修工作之外的保養(yǎng)內(nèi)容需物業(yè)公司自己(或委托專業(yè)公司)做，書面協(xié)議有助于解決矛盾、糾紛。3、設(shè)備保修期時(shí)間內(nèi)，出現(xiàn)問題時(shí)屬施工質(zhì)量造成的由物業(yè)公司以故障轉(zhuǎn)呈單通知施工單位維修，施工單位持工程部保修及外委小修工程維修單到住戶家進(jìn)行維修，維修完畢工程部驗(yàn)收并將記錄存檔。4、保修期結(jié)束，保修單位結(jié)算保