招投標管理制度匯編

1、招投標治理制度招投標治理制度 第一節(jié) 總則 第一條 為規(guī)范招標治理工作，維護招標單位的權(quán)益，操縱項目成本，保證 項目質(zhì)量，依照國家的有關(guān)法規(guī)，本著公平、公正、誠信的原則，制定本治理方法。 第二條 本治理方法適用對象為相關(guān)各部門。 第二節(jié) 招標范圍 第三條 以下事項必須按照本規(guī)定進行招標: 一、對外一次性采購同品種固定資產(chǎn)總金額在人民幣兩萬元(含兩萬元)以上 的; 二、對外設(shè)計、咨詢、監(jiān)理總金額在人民幣五萬元以上(含五萬元)的;公司 對外發(fā)包工程和公司指定分包工程在人民幣二十萬元以上(含二十萬元)的; 三、對外一次性采購同品種工程材料設(shè)備(含操縱的重要工程材料設(shè)備) 總金額在人民幣三萬元(含三萬

2、元)以上的; 四、對外托付廣告制作、廣告裝潢等總金額在人民幣五萬元以上(含五萬元) 的。 第四條 任何部門和個人不得將以上規(guī)定必須進行招標的事項化整為零或者以 其他任何方式規(guī)避招標。 第五條 對未達到以上標準不須招標的事項，按公司的相關(guān)制度和程序執(zhí)行。 第三節(jié) 招標治理機構(gòu)及職責 第六條 應設(shè)立招標工作小組，招標工作小組是招標工作的執(zhí)行機構(gòu)，單位一把手任組長，一名以上副職任副組長，兩名以上業(yè)務人員任成員，明確責任權(quán)限。 第七條 職能劃分 一、招標項目申請部門及經(jīng)辦部門 招標項目 申請部門 經(jīng)辦部門 協(xié)辦部門 監(jiān)察部門 固定資產(chǎn)的采購 行政部 行政部 財務部 監(jiān)察部 工程材料、設(shè)備的采購 采購中

3、心 采購中心 工程部、預算部、財務部 監(jiān)察部 工程勘察、設(shè)計、施工、 監(jiān)理的發(fā)包或托付 工程部 工程部 采購中心、預算部、財務 部 監(jiān)察部 廣告制作、裝潢的托付 營銷部 營銷部 行政部、財務部 監(jiān)察部 二、經(jīng)辦部門的要緊職能:制作招標文件和合同要緊條款，投標單位資質(zhì)預審，建 立合格投標單位數(shù)據(jù)庫，編制、修訂招標文件并辦理相關(guān)審批手續(xù)，評技術(shù)標，操縱整 個招標工作進度，負責組織安排全過程的招標小組的會務; 三、律師的要緊職能:審批制作的招標文件和合同要緊條款，參與答疑、開標、議 標、評標、合同的談判和簽訂。負責建立招標治理檔案，招標打算的跟進、招標過程的 紀錄、招標過程資料的編號歸檔、各類合同的

4、存檔保管。 四、協(xié)辦部門的要緊職能:參與答疑、開標、議標、評標、合同的談判和簽訂，協(xié) 助經(jīng)辦部門做好其他各項工作。 五、監(jiān)察部的要緊職能:投標單位資質(zhì)的最終審核，投標單位的考察，招標文件的 發(fā)放、投標文件的接收，施工圖紙的發(fā)放及收回，開標過程的全程監(jiān)督及議標、議價的 全程參與，定標結(jié)果的程序監(jiān)察。 第四節(jié) 招標打算 第八條 招標申請部門應提早30日提交招標申請書。招標申請書的形成程序為: 一、申請部門依照工作開展需要，應提早30日提交招標申請書，招標申請書應包 括以下內(nèi)容: 固定資產(chǎn)的采購:月招標打算書中應載明當月需采購固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量要求、到貨時刻、本部門具體跟進人員等。

5、工程材料、設(shè)備的采購:月招標打算書應載明當月需采購材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時刻和地點、本部門具體跟進人員、投標人的資質(zhì)要求等， 如材料、設(shè)備是依照圖紙定做，應明確圖紙完成的部門和時刻，如材料、設(shè)備需要定板 的，應明確材料、設(shè)備定板的部門和時刻，如材料、設(shè)備需要預算部進行核量的，應明 確要求預算部完成核量的時刻。 工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理的發(fā)包或托付:月招標打算書應載明工程勘察、設(shè)計、 施工、監(jiān)理的招標內(nèi)容、范圍、工期或服務期、質(zhì)量和技術(shù)要求、本部門具體跟進人員、 投標單位資質(zhì)要求等。 廣告制作、裝潢的托付:月招標打算書應載明廣告制作、裝潢、公布的名稱、內(nèi)容、 規(guī)格、

6、質(zhì)量要求、時刻、本部門具體跟進人員、投標單位資質(zhì)要求等。 二、招標申請書由申請部門負責人簽字后提交公司律師。 三、招標申請書經(jīng)招標小組組長同意后，由申請部門牽頭組織招標事宜。 第五節(jié) 招標細則 第九條 招標方式 一、公開招標:項目規(guī)模大、造價高且在時刻同意的情況下，由招標小組確定可公開招標。 二、邀請招標:項目公司以邀請招標作為要緊招標方式，由招標小組依照申請部門及其提供的調(diào)查資料，選定邀請投標的單位，該單位數(shù)量應按工程量或采購量的規(guī)模而 定，如選一家單位中標，則邀請投標單位不得少于三家，否則當次招標無效。 三、議標:在工期或供貨期緊迫、技術(shù)專業(yè)性強或工程現(xiàn)場條件等客觀緣故造成不 宜進行邀請招

7、標的，由招標小組研究確定進行議標。 第十條 招標文件的編制 招標文件由招標申請部門及律師共同起草、編制。經(jīng)招標工作小組審核批準后 發(fā)標。 招標文件的內(nèi)容包括: 一、固定資產(chǎn)的采購:名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時刻和地點、驗 收標準和方式、報價方式、付款方式等。 二、工程材料設(shè)備的采購:名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時刻和地點、 檢驗標準的方法、報價方式、付款方式等。 三、工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理的發(fā)包或托付:名稱、地點、內(nèi)容和范圍、需要提交的 成果資料、工期或服務期、質(zhì)量和技術(shù)要求、報價方式、付款方式等。 四、工程施工的發(fā)包:名稱、地點、發(fā)包范圍和內(nèi)容、承包方式、技術(shù)要求、質(zhì)量

8、標準、開完工時刻、報價方式、付款方式等。 五、廣告制作、裝潢的托付:名稱、內(nèi)容、規(guī)格、時刻、質(zhì)量和技術(shù)要求、報價方 式、付款方式等。 六、對投標單位的要求(如資質(zhì)、資信、業(yè)績等)。 七、招標投標的時刻安排和原則(發(fā)標、答疑、投標、開標、議標(包括評標標準， 標準應量化)、評標、定標等)。 八、投標保證金、簽約保證金的數(shù)額、交納和返還。 九、合同版本。 第十一條 所有招標文件經(jīng)招標小組成員簽認(即簽認招標文件審核意見表)后方 能對外發(fā)出，招標文件發(fā)出后未經(jīng)招標工作小組組長同意不得修改或終止。經(jīng)招標工作 小組組長同意修改招標文件后，應在開標會議前通知所有投標單位。 投標單位的征集 招標申請書通過十

9、五日內(nèi)投標單位征集期間，公司在 第十二條 顯著位置公示招標項目，除預算部外其他部門均可推舉參加單位，有意參加者可到經(jīng)辦部門或法務組報名。 第十三條 投標單位資格的審查 有意投標的單位應按要求提供準確、真實、詳細的企業(yè)資質(zhì)等方面的資料，包 括企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)資質(zhì)證書復印件(收取復印件時應與副本原件對比)、企業(yè)以往同類業(yè)務業(yè)績、企業(yè)最近一年資金情況、企業(yè)最近一年誠信情況等。由經(jīng)辦部門進行初步審查。 經(jīng)辦部門應登記所有報名單位，報給招標小組，并提交資質(zhì)審查意見交監(jiān)察部，監(jiān) 察部對意向單位的資質(zhì)進行復核，并將復核意見交總經(jīng)理批準。 第十四條 投標單位應在招標文件確定的截止時刻前遞交投標文件和交

10、納投標保證金，投標文件逾期公司不予接收，未按時交納投標保證金，其投標文件按廢標處理，不接收銀行保函。 第十五條 投標單位應將要求的投標文件蓋章密封(密封處需蓋章)，并派專人送至監(jiān)察部相關(guān)人員處，總監(jiān)察室人員收到投標文件后應做好記錄、妥善保存，開標前不得自行開封。 如投標文件密封不符合要求，招標小組有權(quán)將之作為廢標處理。投標單位遞交投標 文件后如需修改、補充，只能在截止時刻前修改并按招標文件的要求密封、遞交。補充、 修改文件為投標文件的組成部分。如補充、修改的內(nèi)容造成廢標，由投標單位自行負責。 在招標文件約定的投標截止日期后送達的投標文件，均為廢標，不再參與參與后續(xù) 開標、議標。 第六節(jié) 答疑、

11、開標、議標、評標、定標程序 第十六條 招標小組按標書規(guī)定日期答疑、開標、議標、評標、定標。 第十七條 開標后，招標小組成員必須認真閱讀各投標單位的標書，充分發(fā)表自己 的意見，每人都有權(quán)在評標記錄上記錄自己的意見，招標小組組長有決定權(quán)。確定中標單位后，及時發(fā)出中標通知書。 第十八條 招標由招標工作小組組長或招標工作小組組長授權(quán)的人員主持，由公司 律師負責紀錄，該記錄應存檔備查。 招標小組組長有決定權(quán)，定標后，招標小組組長在公司周例會或其他 會議上宣布中標單位及中標價。 第十九條 定標后，經(jīng)辦部門負責與中標單位進行合同談判，以招標文件中的合同 版本、中標通知書為準簽訂，合同實質(zhì)內(nèi)容不得與招標文件、

12、投標文件、中標通知書不一致，假如確需變更，需經(jīng)招標小組組長同意并有投標單位確認書。 合同談判完成后，合同要經(jīng)招標小組審核通過，律師負責提供合同法律問題的 咨詢。 中標通知書發(fā)出7日內(nèi)簽訂合同，假如不能在中標通知書規(guī)定的時刻內(nèi)簽訂合同， 視為放棄中標，通知其他候選單位。 簽訂合同后，通知其他未中標單位落標，退還投標保證及其他各種押金。 第二十條 律師應對參與投標的所有單位(包括初選通過單位、落選單位、中 標單位)的相關(guān)資料進行整理并編號歸檔。 第二十一條 律師應對重復性招標的投標單位建立檔案，檔案中除了記錄該投標單 位的差不多信息外(包括名稱、住宅、注冊資金、業(yè)績、投標情況等)，對中標單位還應記

13、錄其履行合同的實際表現(xiàn)信息并進行動態(tài)評估，該評估結(jié)果作為決定中標單位是否有權(quán)參與以后同類招標項目投標的評判依據(jù)。 第七節(jié) 招投標程序 第二十二條 招投標工作應嚴格按照以下程序執(zhí)行: 一、招標項目前期公示，除預算部外其他各個部門均可推舉合適的單位;招標前期 調(diào)研，收集相關(guān)單位信息并匯總，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人負責牽頭聯(lián)系相關(guān)單位; 二、對相關(guān)單位進行資格預審:申請部門經(jīng)辦人按照招標申請書要求的投標人資質(zhì) 對意向單位進行審查，并提交資質(zhì)審查意見交監(jiān)察部，監(jiān)察部對意向單位的資質(zhì)進行復核，并將復核意見交總經(jīng)理批準。審查合格的，通知其參加招標。 三、起草招標文件:申請部門經(jīng)辦人會同律師共同起草招標文件，經(jīng)辦人

14、辦理相關(guān)審批手續(xù)。 四、招標文件的發(fā)放及投標保證金、招標文件成本費、需返還資料押金的收取。 (一)、監(jiān)察部負責發(fā)放招標文件及相關(guān)資料，并注明發(fā)放的需返還的技術(shù)資料的 具體情況;發(fā)放的招標文件要逐一登記，并有投標單位領(lǐng)取人的簽字。 (二)、投標保證金、招標文件成本費、需返還資料押金交納程序: 由總監(jiān)察部具交款通知單，投標人持交款通知單到財務部繳款，再將第三聯(lián)交回， 完成交款程序。核準以上款項的交納以財務部的收據(jù)為準，投標單位的轉(zhuǎn)賬單、匯票等要統(tǒng)一換成財務部的收據(jù)。 五、招標答疑: 經(jīng)辦部門負責制定招標答疑文件，由律師負責發(fā)放答疑文件并存檔。 六、現(xiàn)場勘察: 如確有必要，經(jīng)辦部門負責組織現(xiàn)場勘察。

15、 七、投標文件的收集 監(jiān)察部負責收集投標文件及相關(guān)資料。收集的投標文件要逐一登記，并有投標單位 相關(guān)人員的簽字。 八、開標、評標、再談判、考察、定標:核實投標文件是否有財務部開具的投標保 證金收據(jù);開標后，對意向的中標人進行單位及工地實地考察。定標后，公司律師及時發(fā)出中標通知書，中標通知書應載明合同的要緊條款，合同不得修改中標通知書的內(nèi)容。 九、合同的審批、簽訂流程(包括其他合同的審批):以招標文件中合同條款和中 標通知書簽訂合同，經(jīng)辦部門負責合同談判，不得修改中標通知書、投標文件確定、招標文件的實質(zhì)內(nèi)容。 談判完成的合同，經(jīng)辦部門負責合同的審批。合同通過審批后，才能簽字蓋章，合 同書必須要負

16、責人或托付代理人簽字，無負責人或托付代理人簽字的合同不蓋章(內(nèi)部操縱程序)。 簽訂合同前，核實是否交納履約保證金，交納履約保證金后才能將蓋章合同交給對方。 十、投標保證金、需返還資料押金的退還 (一)需返還資料押金的的退還程序:投標人將需返還資料退還監(jiān)察部后，監(jiān)察部 核對頁數(shù)無誤、頁面整潔后在收據(jù)上簽上“*已退”確認后，投標人持相應手續(xù)到財 務部退款。如需返還資料有損壞、丟失部分，資料員視情節(jié)在收據(jù)上標明應扣除金額， 財務人員從需返還資料押金中扣除。 (二)、投標保證金的退還程序:投標人接到退款通知后，經(jīng)辦人在投標人的收據(jù) 上簽字后，投標人持收據(jù)到財務部退款。 第八節(jié) 招標紀律 第二十三條 招

17、標工作小組成員必須嚴格遵守以下紀律: 一、招標工作要嚴格按照中華人民共和國招標投標法和本規(guī)定的有關(guān)程序進行。 二、招標活動應當遵循公開、公平、公正和老實信用原則。 三、電話保密。除經(jīng)辦人電話、招標文件中公布的電話，招標小組成員電話一律保 密。 四、開標前投標文件嚴禁啟封。投標文件交付時要逐一登記，監(jiān)察部負責保管投標 文件，開標時招標文件應密封完好。 五、不得泄露標底或其他任何涉及招標投標工作的保密資料。開標至合同簽訂期間， 投標文件、談判的內(nèi)容應保密，嚴禁泄露。 六、不得與招標、投標當事人相互串通，徇私舞弊，操縱招標結(jié)果;不得同意招標、 投標當事人的禮品、禮金、宴請或參與其他可能阻礙公正招標的

18、活動;嚴禁同意投標人 請客吃飯、送禮。招標過程中嚴禁與投標人有工作之外的聯(lián)系。 七、招標人不得違背核準的招標事項開展招標工作。 八、不得泄露參加投標的其他投標人的投標價，假如發(fā)覺泄密，公司將依照實際情 況給予處罰。 九、不得背離招標文件約定的條款與中標單位簽訂合同。 十、不得在招標文件或資格預審文件中設(shè)置有利于特定投標人或違規(guī)限制潛在投標 人條款;不得改變資格預審文件中載明的資格條件或以未公開的條件限制、排斥潛在投 標人;不得拒絕或限制差不多通過資格預審的潛在投標人參加投標。 十一、不得違規(guī)使用標底。 十二、不得在開標后修改、增加或減少評標實質(zhì)性條款;不得違規(guī)設(shè)定商務標的權(quán) 重。 十三、不得利

19、用暫定價格條款獵取非法利益。 十四、招標文件起草人員對招標文件的正確性負責，技術(shù)人員要嚴把技術(shù)關(guān)，本著 對公司負責的精神，以嚴格認確實態(tài)度編制招標文件。假如發(fā)覺技術(shù)錯誤導致公司損失， 公司將依照實際情況給予處罰。 第九節(jié) 其它 第二十四條 招標文件、投標文件及合同治理 一、所有合同原件交行政部資料室，由資料室負責及時分發(fā)給所有部門，行政部和 財務部保存原件，其他相應部門及人員應保存合同復印件。 二、中標單位的投標文件作為合同的組成部分，由公司律師負責保管。 三、招標文件審批表、合同審批表、開標記錄由公司律師負責保管。 招標流程示意圖如下: 流 程 執(zhí)行事項 執(zhí)行部門 或人員 文 件 提出招標申

20、請、招標 項目公示、資格預審、 擬定招標文件 發(fā)出招標文件 預審會、確定 邀請招標單位 答疑會 申請部門提出招標申請;進 行招標項目公示;經(jīng)辦登記 所有報名公司并報招標小 組，提交資質(zhì)審查文件;經(jīng) 辦部門和法務人員共同完成 招標文件，并交各成員審批 申請部門 招標項目申請 表、招標文件 申請單位組織預審會，確定 邀請投標的單位及招標文件 的內(nèi)容 招標小組 招標文件審批 意見表 投標單位在交納投標保證金 及圖紙押金后領(lǐng)取招標文件 和施工圖紙 監(jiān)察部 做好簽領(lǐng)記錄 投標單位收集投標單位提出 的疑問交招標小組，招標小 組書面或現(xiàn)場解答投標單位 的疑問 招標小組 做好會議記錄 接收投標文件 開標、議標

21、 評標、實地考 察、定標 簽訂合同 接收投標文件，密封不合格 或超過時限的按本規(guī)定處理 監(jiān)察部 做好接收記錄 按招標文件中的要求準時開 標、議標 招標小組 做好會議記錄 (公司律師) 各成員實地考察、定標，充分 發(fā)表各自意見，最后表決，發(fā) 出中標通知書 招標小組 填寫評審意見 書 經(jīng)辦部門按照中標通知書與 中標單位簽訂合同，并督促 中標單位交納履約保證金 后，合同簽訂前要經(jīng)各成員 審批 招標小組 經(jīng)辦部門 合同審批表 附件: 招 標 文 件 審 批 表(工程類) 項目公司 招標文件名稱 報批時刻 年 月 日 申請部門 經(jīng)辦人 審批意見 反饋意見 工程部: 年 月 日 采購中心: 年 月 日 預

22、算部: 年 月 日 財務部: 年 月 日 法務組: 年 月 日 監(jiān)察部: 年 月 日 總經(jīng)理: 年 月 日 講明: 1、審核要點: 工程部:審核招標文件及合同中對招標項目的講明、對投標單位的要求等條款。重 大技術(shù)問題須報監(jiān)察部審核。 預算部:審核招標文件及合同中的付款方式、付款條件、計價依據(jù)、工程取費類不 等條款。 采購部:審核招標文件及合同中對招標項目的講明、對投標單位的要求等條款。 營銷部:涉及營銷方面的招標項目，其招標文件須經(jīng)營銷部審核。 財務部:財務部要緊審核招標文件中的經(jīng)濟條款。 公司律師:審核工程招標文件內(nèi)容是否全面合理。 監(jiān)察部:審核招標程序及投標單位資質(zhì)，對招標結(jié)果進行監(jiān)管，提

23、出意見報總經(jīng)理。 總經(jīng)理:總經(jīng)理綜合考慮各部門的審核意見，審批工程招標文件及標底文件。 2、法律專員組織相關(guān)部門人員依照招標申請書內(nèi)容擬定招標文件初稿及合同要緊 條款，合同要緊條款可作為招標文件內(nèi)容之一。招標文件中有關(guān)財務方面的條款，應由 財務部參與起草。 3、申請招標文件、正式招標文件、合同初稿及邀請投標單位名單等相關(guān)文件附后。 4、法律專員跟進招標文件的審批過程。 招標文件審批表(營銷、策劃類) 項目公司 申請部門 招標文件名稱 申請部門 營銷部: 行政部: 財務部: 法務組: 監(jiān)察部: 總經(jīng)理: 經(jīng)辦人 報批時刻 經(jīng)辦人 審批意見 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

24、反饋意見 附件:招標小組領(lǐng)導審批通過后復印交各部門。 招標申請表 招標事項 招標要求 材料(固定資產(chǎn))名稱、規(guī)格、數(shù)量/ 工程(勘探、設(shè)計、監(jiān)理、施工)名 稱、范圍、內(nèi)容/廣告制作、裝潢名稱、 內(nèi)容/等 質(zhì)量和技術(shù)要求 供貨期/工期/服務期/等 報價方式 付款條件 招標時刻安排 發(fā)標 答疑 投標 開標、議標 評標、定標 招標文件成本費 投標保證金 需返還資料押金 邀請投標單位名錄 (隨表附相關(guān)資料) 經(jīng)辦人: 年 月 日 部門領(lǐng)導: 年 月 日 監(jiān)察部: 年 月 日 總經(jīng)理: 年 月 日 開標記錄 項目名稱: 開標日期: 投標單 資質(zhì)等 證書編 投標報 質(zhì)量目 工期 中標后 派駐現(xiàn)場 備注 位

25、名稱 級 號 價 標 目標 的承諾 人員資質(zhì) 情況 參與開 標 人員簽 字 招標人: 唱標人: 記錄人: 附件二: 設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證制度 為了加強對工程變更及現(xiàn)場簽證的治理，確保工程質(zhì)量、進度，并有效地控 制成本，特制訂本方法。 一、適用范圍: 適用于公司范圍內(nèi)所有項目變更及現(xiàn)場簽證的治理 二、關(guān)于設(shè)計變更 1、執(zhí)行原則 (1)權(quán)力限制原則:對工程變更治理流程嚴格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍 內(nèi)的簽字一律無效; (2)時刻限制原則:對工程變更及其預算實行嚴格的時刻限制，并嚴禁過 后補辦; )施工前變更原則:原則上對所有變更必須提早進行，杜絕施工后再變 (3更，更杜絕二次變更; (4)工程量增減分

26、析原則:每項變更審批單必須由項目專業(yè)工程師對變更 進行工程量增減分析，沒有明確工程量增減的變更單為無效單; (5)一月一清原則:每月5日前，甲乙雙方應就截至上月末已完成的尚未 確定最終審定價的變更的費用預算書進行綜合性核對和價格商洽，并形成核對與 商談記錄清單; (6)一單一算原則:一個變更單必須對應編制一份預算書; (7)完工確認原則:當變更的工作內(nèi)容完成之后，項目部和監(jiān)理人員必須 在完工后3日內(nèi)簽字確認; (8)原件結(jié)算原則:工程變更的結(jié)算必須有原件作為結(jié)算的依據(jù); (9)標準表格原則:所有的設(shè)計變更審批單都必須使用公司規(guī)定的標準表 格。 2、分類:分為“正常類”設(shè)計變更和“特急類”設(shè)計變

27、更 )凡設(shè)計變更一經(jīng)提出，5天以后再實施的都稱為“正常類”變更;正 (1常類設(shè)計變更的辦理原則是“先施工后核量”; (2)特急類設(shè)計變更是指必須立即執(zhí)行，而且延緩實施會造成更大損失的 變更;“特急類”設(shè)計變更的辦理原則是“邊洽邊干”，但須經(jīng)項目工程部和預 算部、監(jiān)察部簽字，同時在變更審批單上寫明“特急”情況講明，并依照相應金 額報主管領(lǐng)導批準，并在開工后5日內(nèi)辦理完審批手續(xù)。 3、設(shè)計變更的內(nèi)容 (1)由于設(shè)計院設(shè)計圖紙出錯、漏、缺導致做法變動、材料代換、糾正施 工圖中的失誤或其它變更事項(?1如發(fā)包人需變更承包工程的圖紙應在變更部位 施工前作出，如已施工的由發(fā)包人承擔拆改的費用，該部分工程量

28、應辦理簽證; ?2如承包人發(fā)覺圖紙錯誤應在24小時內(nèi)向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人進行修正后交 承包人進行實施;?3如承包人明知有錯誤仍進行施工的，承包人負責承擔一切責 任和損失;?4如相關(guān)方均未發(fā)覺圖紙錯誤，施工方進行施工，已施工的拆改費用 由相關(guān)方共同承擔;?5施工中承包人不得對原設(shè)計進行變更，因承包人擅自變更 設(shè)計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人造成的損失由承包人承擔，工期不予順延，對 返工的工程量不予計量;?6如因承包人緣故造成圖紙變更的，由承包人承擔一切 費用和損失，造成工期順延的工期不予順延。); (2)由于監(jiān)察部改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)形式、使用功能，增減工程內(nèi)容，導 致發(fā)生做法變動、材料替換或其它

29、變更事項; (3)由于營銷部門、采購部、工程部、監(jiān)理、施工方或材料供應商采納新 工藝、新材料或其它技術(shù)措施等，導致發(fā)生做法變動、材料代換或其它變更事項 (對提出、實施新工藝、新材料或其它技術(shù)措施等而引起的節(jié)約造價、提高工程 質(zhì)量、增強使用性能的施工相關(guān)方應有獎勵措施，發(fā)揮他們的積極性)。 4、變更治理權(quán)限規(guī)定 各級工程治理人員必須嚴格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種變更，如不在權(quán)限范圍之 內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將對有關(guān)負責人按責任追究制度進行處理。 變更權(quán)限明細表 金額范圍 有效簽字人(共同簽署) 變更事項 1萬元以下 專業(yè)工程師(包含監(jiān)理、項目部各專業(yè) 工程師、預算員、監(jiān)察員)、工程部部 長、預算部

30、部長、監(jiān)察室主任簽字 1萬元及以上 除以上人員簽字外，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 備注:1、金額范圍是指單項變更金額。 2、有效簽字人必須在有效期內(nèi)簽署，同時加蓋公司指定的印章，否則無效。 5、變更治理的時刻規(guī)定 (1)變更審批單發(fā)出后，項目部必須要求乙方立即編制變更預算，同時在 該變更內(nèi)容全部施工完畢后3日內(nèi)(從監(jiān)理及項目部專業(yè)工程師確認完工的日期 開始計算)向預算部報送完整變更預算;預算部負責核定工程量，編制變更預算; 監(jiān)察室負責審定變更預算; (2)關(guān)于減少造價的變更，項目部現(xiàn)場工程治理人員、預算部人員要跟蹤 落實，核定減少的具體數(shù)額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報給公司造成損失; (3)項目部應

31、與乙方單位商定違反預算書報送時刻規(guī)定的約束條款，若每 拖延一天，扣減該預算總價的5,，直至扣完為止; (4)時刻要求按工作日計算; (5)每月5日前，按“一月一清原則”要求澄清上月變更。 6、變更的格式要求 (1)設(shè)計變更必須由相關(guān)設(shè)計人員簽字并加蓋設(shè)計公章方為有效; (2)項目部應對變更審批單連續(xù)編號，并妥善保存;項目部與乙方都應設(shè) 置變更事項的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時應要求對方簽收，同意方不得拒簽。 7、預算書的申報要求 (1)、預算書由監(jiān)理單位審核后報甲方預算部; (2)、甲乙雙方核定變更事項的價格后，應在預算書上注明最終審定價格， 并由雙方簽字，蓋章后生效。凡與合同精神、定額精神、

32、有關(guān)規(guī)定相違背的內(nèi)容、 簽證(含無效延期簽證)等，一律不予結(jié)算。 8、其它 (1)監(jiān)察部為變更的經(jīng)辦部門，負責變更審批單完善與歸檔; (2)關(guān)于客戶提出的設(shè)計變更，營銷部門在明確費用承擔單位后，通知項 目部。屬客戶承擔費用，需預先收取費用，屬公司承擔費用，除按相應權(quán)限審批 外，還需總經(jīng)理批準; )施工方案調(diào)整造成的變更，費用增加，由施工單位負責;費用減少， (3造價相應減少; (4)項目部需提早熟悉圖紙，要求提早10天考慮，至少5天前下發(fā)變更審 批單，幸免施工后返工;杜絕變更施工后的二次變更;杜絕停工待變更; (5)規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計方案調(diào)整(在原招標項目基礎(chǔ)上增加新的項目) 在監(jiān)察部提供盡可

33、能的多種方案前提下，經(jīng)預算部進行費用預算及方案成本比 較，經(jīng)營銷部經(jīng)濟分析后，報有關(guān)部門參加專題會議討論，形成會議決議，總經(jīng) 理批準后方可實施; (6)項目部工程技術(shù)人員要認真研究施工圖，對施工圖紙上出現(xiàn)的問題， 有責任主動與相關(guān)部門進行溝通，及時處理，否則因未及時溝通處理造成的不良 后果按責任追究制度進行處理。 三、關(guān)于現(xiàn)場簽證治理 1、簽證的內(nèi)容 (1)施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)處理措施; (2)在施工過程中，由于施工條件、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及 管線)變化，導致發(fā)生增減工程量或其它變更事項但不屬于設(shè)計變更范圍的; (3)甲方在施工合同之外的零星用工、零星用機械等因為金額較小無法訂

34、 立合同的; (4)因公司決策變化，在執(zhí)行原合同時出現(xiàn)的明顯漏項費用。 2、簽證治理的權(quán)限規(guī)定 (1)各級工程治理人員必須嚴格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種簽證，如不在權(quán)限 范圍內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將追究有關(guān)人員的責任; (2)單項簽證不得拆分，更不同意重復簽證; (3)按每項簽證的金額確定有效簽字審批人。 金額范圍 有效簽字人(共同簽署) 1萬元以下 專業(yè)工程師(包含監(jiān)理、項目部各專業(yè)工程師、預 算員、監(jiān)察員)、工程部部長、預算部部長、監(jiān)察 室主任簽字 1萬元及以上 除以上人員簽字外，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 3、其它 (1)不在權(quán)限范圍內(nèi)的簽字一律無效; (2)原則上所有簽證都要實施先施工后核量，只有

35、專門情況下才能例外。 簽證內(nèi)容要結(jié)合簽證范圍以實際完成工程量為依據(jù)現(xiàn)場實測實量; (3)在項目部辦公的會簽人員必須在完工后三個工作日內(nèi)共同到施工現(xiàn)場 對簽證內(nèi)容進行現(xiàn)場丈量、測定、復核并簽字確認，如屬隱蔽工程必須在覆蓋前 簽字確認并附照片; (4)每月5日前預算部、監(jiān)察部與施工單位就截至上月末已簽發(fā)的簽證單 進行綜合性核對和價格商談，經(jīng)領(lǐng)導確定后作為結(jié)算依據(jù); (5)現(xiàn)場簽證的結(jié)果必須有原件作為結(jié)算依據(jù); (6)特急簽證(指假如不立即實施將造成更大的損失的簽證)單，可先開 工后結(jié)價，但在3個工作日內(nèi)完善相關(guān)手續(xù); (7)工程簽證簽字順序是:監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師(包含各專業(yè)工程師、 預算員、監(jiān)

36、察員)、工程部部長、預算部部長、監(jiān)察室主任、公司總經(jīng)理批準 (8)各項目變更、簽證單應由資料室集中進行登記、編號、分發(fā)、跟蹤。 工程部、預算部、監(jiān)察室必須建立臺賬，各部門每月核對一次。 本方法未盡事宜，詳單項工程施工合同(含補充合同及協(xié)議)。 工程現(xiàn)場簽證審批單 項目名稱: 簽證編號: 工程名稱: 工程棟號/專業(yè) : 合同名稱(編號): 施工單位: 承擔費用單位: 施工期限要求: 年 月 日至 年 月 日 簽證分類 1、零星工程 2、零星機械臺班3、土方工程4、圖紙及修改變更或工程指令的明確5、現(xiàn)場因素6、 圖紙及其變更因素7、其它 簽證類型 、費用確認(含位置、時刻、工程量、施工方法、單價、

37、總價的確1、事項確認2認)3、工程范圍確 認(各隊伍間)4、其它 簽證依據(jù) 1、合同2、預算定額3、現(xiàn)場情況4、施工圖、圖紙會審及設(shè)計修改變更5、施工組織設(shè)計及相應措 施6、工程指令7、其它 簽證緣故 (責任分 析及處理 附件1) 施 工 前 簽 證 內(nèi) 容 做法講明: 需講明分項名稱、部位、單價、工程量、計算方式、預算書及支持依據(jù)、涉及隊伍、達到效果等， 如書面文字表達不清應附圖講明。 工程部專業(yè)工程師簽字: 監(jiān)理單位簽章: 時 間: 時 間: 施工單位簽 章 經(jīng)辦人: 項目經(jīng)理 : 年 月 日 工程部部長 簽 章: 年 月 日 預算部簽字 經(jīng)辦人: 部長: 年 月 日 監(jiān)察部部長(簽字):

38、 年 月 日 公司總經(jīng)理(?1萬 元)簽字: 年 月 日 施 工 后 回 執(zhí) 施工單位: 簽證編號: 完成情況(工程量、質(zhì)量、工期等)預算書(附件2 共 頁) 施工單位簽 章 監(jiān)理單位簽章: 工程部簽章: 專業(yè)工程師: 預算部簽字 經(jīng)辦人: 監(jiān)察部(簽字): 經(jīng)辦人: 項目經(jīng)理: 年 月 日 年 月 日 部長: 月 日 年 部長: 年 月 日 年 月 日 備注:1、按照先施工后核量原則，本單原件共5份:施工單位、監(jiān)理單位、工 程部、預算部、監(jiān)察室各存檔一份;2、請施工單位于施工完畢3日內(nèi)向甲方、監(jiān)理 方、預算部、監(jiān)察部報送回執(zhí)，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認，逾期則視為施工 單位放棄權(quán)利;3、審定后實際完成工程量及相應預算書可做為撥付進度款(總金額 較大的)、審批材料使用打算的依據(jù)(假如經(jīng)竣工驗收及復核無誤的經(jīng)建設(shè)單位審 定的資料及相應的預算書可直接成為結(jié)算書的組成部分，按實結(jié)算工程也可據(jù)相關(guān) 資料統(tǒng)一結(jié)算)。 工程設(shè)計變更審批單 項目名稱: 增 減 不變合同 A類 B 類 施工單位: 變更編號: 合同名稱: 合同編號: 工程名稱: 工程棟號/專業(yè): 承擔 費用單位: 提出部門: 甲方工程部 甲方銷售部 設(shè)計院 甲方設(shè)計部 甲方材料設(shè)備 甲方預算部 物業(yè)公司 乙方 監(jiān)理 客戶 變更原 因(責任 分析及 處理)附 件1 1、 設(shè)計類:1.1設(shè)計差錯