公司督辦工作制度

1、公司督辦工作制度公司督辦工作制度5/5公司督辦工作制度公司督辦工作制度第一章總則第一條為適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，健全公司內(nèi)部管理監(jiān)察系統(tǒng)，增強效能建設(shè)，狠抓各項制度的貫徹落實，推動要點工作張開，以準(zhǔn)時達(dá)成各項工作，保證公司安全運轉(zhuǎn)和隆重經(jīng)營，特制定本制度。第二條內(nèi)部監(jiān)察工作必然依照公司宣告的各項規(guī)章制度，以環(huán)繞公司經(jīng)營目標(biāo)為中心，以事實為依照，客觀、公正、全面地反應(yīng)、評估和評審公司的管理行為、管理能力和管理狀況，并針對性的提出監(jiān)察建講和建議。第三條內(nèi)部監(jiān)察工作旨在監(jiān)察公司要點工作、管理制度在公司的貫徹履行，增強監(jiān)察、檢查和反應(yīng)，為實現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。第四條本方法所稱的工作督核對象，包含各

2、部門、項目及中層以上管理人員，子公司經(jīng)營班子。第二章內(nèi)部監(jiān)察工作職能及職權(quán)第五條公司成立人事督察部，直接對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第六條1、制度及規(guī)范的建設(shè)及落實，第一，檢查督導(dǎo)并輔助公司及手下各分子公司規(guī)章制度、操作規(guī)范（流程）的制定與確認(rèn)。若還沒有成立制度、流程，則牽頭督導(dǎo)并組織制定，開導(dǎo)渠道，迅速報批，并檢查履行。2、公司及手下各分子公司的工作狀況計劃、目標(biāo)有無，能否依照計劃、目標(biāo)展動工作，工作進(jìn)展，人員與工作的般配度和飽和度狀況，制度履行狀況，團(tuán)隊協(xié)作及資源利用狀況。催辦及落實總經(jīng)理睬議精神、指示及其余暫時交辦的工作。暫時交辦工作的節(jié)點、歸口辦理，協(xié)調(diào)并催辦有關(guān)部門工作，追蹤并落實工作進(jìn)度，組

3、織匯總并結(jié)果上報。3、監(jiān)察督辦的內(nèi)容主要包含：3.1核查公司及手下各分子公司的制度、工作計劃、任務(wù)指標(biāo)（年、季、月、周），以及制度、計劃、指標(biāo)的履行和達(dá)成狀況并組織上報履行結(jié)果；3.2公司要點項目和要點事項的推動和落真相況；3.3公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工作及有關(guān)會議、文件等的落真相況；3.4各部門及分子公司目標(biāo)責(zé)任及工作任務(wù)的達(dá)成狀況；3.5參加對各分子公司合同管理工作的檢查，要求負(fù)責(zé)部門提交次月合同權(quán)利義務(wù)更正的報告；3.6編制匯總檢查每個月合同的簡報或提示表；對不按合同規(guī)定管理的行為及時報告；每個月5日前將各分（子）公司合同管理及履行狀況進(jìn)行內(nèi)部通知，通報包含風(fēng)險提示及通知責(zé)任人。3.7聯(lián)合人力資

4、源評優(yōu)、先進(jìn)、以及年關(guān)獎的評比舉措，檢查評定公司及下屬各分子公司制度、計劃的履行狀況，記錄在冊并做為有關(guān)部門及個人期終或期中評優(yōu)、先進(jìn)、年關(guān)獎的參照數(shù)據(jù)（經(jīng)理級以上）3.8聯(lián)合總經(jīng)理的指示、精神以及核查標(biāo)準(zhǔn)對公司部門及手下各分子公司的工作狀況進(jìn)行檢查、催辦和督導(dǎo)追蹤，同時協(xié)調(diào)工作的張開，并對工作中有關(guān)部門、個人的工作態(tài)度、協(xié)作度以及成績記錄在冊，并做為有關(guān)部門及個人期終或期中評優(yōu)、先進(jìn)、年關(guān)獎等的參照數(shù)據(jù)；3.9結(jié)歸并比較各部門及手下各分子公司工作中出現(xiàn)的重要問題進(jìn)行及時上報，并共同上司部門組織講話和實行督導(dǎo)等；3.10每個月10日前依照公司年度分解指標(biāo)，將上月各分子公司達(dá)成計劃狀況形成通知。

5、3.11其余需要監(jiān)察督辦的事項。第七條監(jiān)察職權(quán)：1、對將到時限還沒有辦結(jié)的要點工作進(jìn)行預(yù)告；2、對超出時限還沒有辦結(jié)的要點工作進(jìn)行催辦；3、對領(lǐng)導(dǎo)批辦的其余重要工作實行追蹤督辦；4、協(xié)調(diào)、辦理督辦工作中的有關(guān)事項；5、對監(jiān)察狀況進(jìn)行匯總，對未達(dá)成目標(biāo)工作任務(wù)的部門及項目追辦，并對履行結(jié)果進(jìn)行追蹤反應(yīng)。6、在合同履行過程中按期檢查合同責(zé)任人對合同的履行狀況，反應(yīng)建議，圓滿合同，監(jiān)察合同責(zé)任部門、財務(wù)部成立合同臺帳，每個月向合同簽署部門、財務(wù)部門發(fā)放合同履行提示表。每個月敵手下分（子）公司進(jìn)行一次今月履約及履行狀況進(jìn)行核查。7、對在合同履行工作中不依照規(guī)定進(jìn)行合同管理的部門和職工，違犯簽署合同制度

6、、程序，瀆職造成傷害公司利益的行為通知責(zé)備。8、對各分子公司重要領(lǐng)導(dǎo)有核查監(jiān)察權(quán)，有建議撤換主要領(lǐng)導(dǎo)的建議權(quán)。第八條監(jiān)察采納按期與不按期相聯(lián)合的明查、抽查方式進(jìn)行。第九條履行監(jiān)察督辦權(quán)，提出合理建議報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行綜合工作部署。第三章內(nèi)部監(jiān)察工作程序及要求第十條監(jiān)察部應(yīng)掌握督辦工作內(nèi)容進(jìn)度，各項目、部門、子公司應(yīng)將要點工作計劃實行方案及計劃推動表報送監(jiān)察部，監(jiān)察部將督辦的要點工作匯總列表，及時進(jìn)行監(jiān)察督辦。第十一條對周邊要點業(yè)務(wù)工作履行結(jié)束時限的事項，由監(jiān)察部提早1至3個工作日向工作履行部門責(zé)任人發(fā)出“催辦預(yù)告”。第十二條對超出要點業(yè)務(wù)工作履行結(jié)束時限還沒有辦結(jié)的事項，監(jiān)察部在超期后2

7、個工作日內(nèi)向責(zé)任部門發(fā)出催辦通知。第十三條監(jiān)察部發(fā)出催辦通知后，責(zé)任部門須責(zé)成要點工作履行責(zé)任人按催辦要務(wù)及時間節(jié)點辦結(jié)有關(guān)事項；未按催辦要求辦結(jié)的，監(jiān)察組據(jù)實出具監(jiān)察反應(yīng)和核查建議，提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議通事后交有關(guān)責(zé)任部門做績效查查辦理。第十四條監(jiān)察狀況應(yīng)及時進(jìn)行通知，通知狀況一般以通知、會議、文件、電話等形式進(jìn)行，平常以通知通知為主。對工作中值得實行的經(jīng)驗做法或工作中存在的偏向性、廣泛性問題，應(yīng)予以通知表彰或責(zé)備。第十五條宣告狀況通知應(yīng)指名道姓，不得使用“有的單位”“有的人”等含糊詞語。第十六條通知時間可按月、季度、年度或一個專項工作結(jié)束后視情通知；凡明確規(guī)定通知時間的應(yīng)準(zhǔn)時通知；對重要狀

8、況和重要事件應(yīng)隨時通知。第十七條監(jiān)察人員應(yīng)該做到公正、公正，嚴(yán)格履行監(jiān)察紀(jì)律。第十八條被監(jiān)察部門、項目受通知責(zé)備一次，對第一責(zé)任人要按月度目標(biāo)核查方案扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)，整年被通知3次以上的，對部門、項目第一責(zé)任人實行誡勉講話，該單位及第一責(zé)任人在年度目標(biāo)核查中不得評為優(yōu)異。第四章監(jiān)察工作人員要求第十九條包辦監(jiān)察事項的監(jiān)察工作人員應(yīng)具備以下條件：1、熟習(xí)公司所在的行業(yè)特色，行業(yè)環(huán)境和國家有關(guān)政策，擁有必然的管理背景；2、掌握公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司政策，認(rèn)識各項實行制度和作業(yè)程序，對本系統(tǒng)的工作能否正常有一種基本判斷；3、擁有必然的檢查研究、綜合分析、語言表達(dá)及文字綜合辦理能力。第二十條監(jiān)察工作人員必然自覺恪守監(jiān)察職業(yè)道德，做到客觀公正，腳扎實地，保持謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)的職業(yè)態(tài)度，并嚴(yán)守商業(yè)