委派人員薪酬管理制度

1、委派人員薪酬管理制度委派人員薪酬管理制度第1章總則第1條 為充分調(diào)動(dòng)委派、選任至子公司的高級(jí)管理人員（簡(jiǎn)稱為“高管人 員”）的積極性和創(chuàng)造性，加強(qiáng)母公司對(duì)子公司的控制管理，維護(hù)整個(gè)集團(tuán)公司的 利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。第2條本制度中的高級(jí)管理人員（簡(jiǎn)稱為“高管人員”）主要指由母公司委 派至子公司的委派董事、總會(huì)計(jì)師及由母公司提名選任的子公司總經(jīng)理。第3條子公司高管人員績(jī)效考核與薪酬以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，根據(jù)子公 司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和高管人員分管工作的工作目標(biāo)，進(jìn)行綜合考核，依據(jù)考核結(jié)果確 定子公司高管人員的年度薪酬分配。第4條本制度適用于母公司控制下所有全資和控股子公司的高

2、管人員。第2章委派子公司高管人員績(jī)效薪酬管理機(jī)構(gòu)第5條母公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)是對(duì)子公司高管人員進(jìn)行績(jī)效考核以及 確定薪酬分配的管理機(jī)構(gòu)，績(jī)效薪酬的具體測(cè)算和兌現(xiàn)由母公司人力資源部和財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)。子公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)對(duì)子公司總經(jīng)理有初步考核評(píng)估的權(quán)力。第6條 子公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)如下。根據(jù)子公司高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企 業(yè)崗位的薪酬水平，制定子公司高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，并提交董事會(huì)審 議。薪酬政策與方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì) 和懲罰的主要方案和制度等。研究子公司高管人員的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)和方案，向母公司董

3、事會(huì)提供決策意 見(jiàn)和建議。審查子公司高管人員的職責(zé)履行情況，并組織對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)，考 評(píng)結(jié)果提請(qǐng)母公司董事會(huì)審議。負(fù)責(zé)對(duì)子公司高管人員薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。母公司董事會(huì)授權(quán)或委托的其他相關(guān)事宜。第3章委派子公司高管人員薪酬的構(gòu)成與確定第7條子公司高管人員薪酬由基本薪酬、保險(xiǎn)和福利、績(jī)效薪酬三部分組 成。計(jì)算公式如下。年度薪酬=基本薪酬+保險(xiǎn)和福利+績(jī)效薪酬第8條基本薪酬：由母公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)根子公司高管人員所任職 位的價(jià)值、責(zé)任、能力、市場(chǎng)薪資行情等因素提出方案，報(bào)母公司董事會(huì)審議通過(guò) 后執(zhí)行。第9條保險(xiǎn)和福利：根據(jù)國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保 險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、

4、住房公積金、住房補(bǔ)貼等。第10條 績(jī)效薪酬：根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及高管人員工作目標(biāo)完成情 況，由薪酬考核委員會(huì)進(jìn)行綜合考核。第4章委派子公司高管人員績(jī)效考核內(nèi)容與實(shí)施程序第11條 根據(jù)委派董事在派駐子公司中的職責(zé)，對(duì)其績(jī)效考核的內(nèi)容設(shè)計(jì)如 下。維護(hù)母公司合法權(quán)益和派駐子公司利益方面的情況。參加派駐子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的重要意見(jiàn)以及為該公司重大問(wèn)題決 策提供依據(jù)情況。工作請(qǐng)示與報(bào)告要求執(zhí)行情況。在履職過(guò)程中遵紀(jì)守法、廉潔自律情況等。第12條根據(jù)子公司總經(jīng)理在子公司經(jīng)營(yíng)管理中所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)，其考核內(nèi)容設(shè) 計(jì)如下。子公司投資回報(bào)完成情況。子公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。執(zhí)行母公司決議、年度述

5、職要求的情況。執(zhí)行重大事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告和處理情況。子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況等。第13條根據(jù)委派總會(huì)計(jì)師在子公司中的主要職責(zé)，其考核內(nèi)容設(shè)計(jì)如下。子公司會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，以及子公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和財(cái) 務(wù)動(dòng)態(tài)編制工作質(zhì)量情況。子公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，資金管理和成本費(fèi)用控制情況。子公司財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度的完整性和有效性，子公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況。在子公司重大經(jīng)營(yíng)決策中的監(jiān)督制衡情況，有無(wú)重大經(jīng)營(yíng)決策失誤。財(cái)務(wù)信息化建設(shè)情況等。第14條 在母公司董事會(huì)確定子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)之后，高管人員根據(jù)子公司 的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂工作計(jì)劃和目標(biāo)，并簽署目標(biāo)責(zé)任書(shū)。第15條 子公司高管人員的目標(biāo)責(zé)任書(shū)由子公司

6、董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)根據(jù)子 公司的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及各高管人員所分管的工作提出，并由績(jī)效薪酬委員會(huì)根據(jù)子 公司各高管人員的崗位職責(zé)，結(jié)合子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審核確認(rèn)。目標(biāo)責(zé)任書(shū)應(yīng)對(duì)高管 人員的工作計(jì)劃與目標(biāo)中各項(xiàng)內(nèi)容的權(quán)重、分值予以確認(rèn)。第16條子公司高管人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)將作為其薪酬考核的依據(jù)。在經(jīng)營(yíng) 年度中，如經(jīng)營(yíng)環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，子公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)有權(quán) 調(diào)整子公司高管人員的工作計(jì)劃和目標(biāo)。第17條母公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)對(duì)子公司高管人員的年度考評(píng)程序如 下。子公司高管人員向母公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)作書(shū)面述職和自我評(píng)價(jià)。母公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)按績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)以及子公司各高管

7、人員簽署 的年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)和程序，對(duì)子公司高管人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。母公司董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出 子公司高管人員的績(jī)效薪酬數(shù)額和獎(jiǎng)懲方式，提交母公司董事會(huì)審核批準(zhǔn)。如母公 司董事會(huì)審議后未予通過(guò)，績(jī)效薪酬委員會(huì)應(yīng)根據(jù)母公司董事會(huì)審議意見(jiàn)對(duì)薪酬方 案進(jìn)行修改，直至母公司董事會(huì)審議通過(guò)。第18條經(jīng)營(yíng)年度結(jié)束后，在會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成審計(jì)后一個(gè)月內(nèi)，績(jī)效薪酬委 員會(huì)應(yīng)完成子公司高管人員的薪酬考核工作，并將考核結(jié)果以書(shū)面形式通知考核對(duì) 象。第19條子公司高管人員在收到績(jī)效考核結(jié)果通知后如有異議，可在收到通知 后一周內(nèi)向母公司董事會(huì)提出申訴，由母公司董事會(huì)裁決。第20條母公司

8、董事會(huì)依據(jù)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審計(jì)情況對(duì)子 公司高管人員進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，如出現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)或子公司高管人員重要 決策失誤等情況，母公司董事會(huì)將視情節(jié)輕重予以處理。第21條 年度績(jī)效考核的結(jié)果與續(xù)聘掛鉤，母公司董事會(huì)有權(quán)依據(jù)考核結(jié)果依 法定程序?qū)ψ庸靖吖苋藛T任職進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第22條子公司高管人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為，給子公司及 母公司造成重大損失的，不予發(fā)放年度獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)違法、違規(guī)行為的嚴(yán)重性給予 相應(yīng)的法律責(zé)任或黨紀(jì)處分。第5章附則第23條本制度僅作為建立子公司高管人員績(jī)效考核與薪酬激勵(lì)機(jī)制的總則， 具體執(zhí)行細(xì)則由母公司人力資源部根據(jù)子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定

9、，由母公司董事會(huì)績(jī)效薪 酬委員會(huì)負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)。第24條本制度由母公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第25條本制度自母公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。委派人員管理制度 2015-09-07 17:47 | #2樓第一章總則第一條為保證內(nèi)蒙古神華置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）在控股、 參股公司（以下簡(jiǎn)稱出資公司）中的資產(chǎn)保值、增值，切實(shí)維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán) 益，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理健康、持續(xù)地發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等有關(guān) 規(guī)定，就規(guī)范集團(tuán)公司委派到出資公司擔(dān)任專職的董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)班子成員及財(cái) 務(wù)管理人員（以下統(tǒng)稱委派人員）的職責(zé)等，加強(qiáng)對(duì)其工作的管理，特制訂本管理制 度。第二條 集團(tuán)公司作為出資人，

10、對(duì)出資公司履行出資人職責(zé)，按照資本額依 法享有資產(chǎn)收益權(quán)等相應(yīng)權(quán)利，并向出資公司委派人員，以維護(hù)集團(tuán)公司資產(chǎn)出資 人的權(quán)益。第三條委派人員必須全面執(zhí)行集團(tuán)公司決定，準(zhǔn)確表達(dá)集團(tuán)公司意見(jiàn)。按 照出資公司章程，實(shí)時(shí)參與、監(jiān)督出資公司經(jīng)營(yíng)管理決策過(guò)程，了解出資公司重大 經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況，及時(shí)向集團(tuán)公司反映出資公司的運(yùn)行狀況，自覺(jué)維護(hù)集團(tuán)公司 的利益。遇有不明確事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告請(qǐng)示集團(tuán)公司。第四條 委派人員必須符合公司法第六章的規(guī)定。應(yīng)具備顧大局、守紀(jì) 律、對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)、責(zé)任心強(qiáng)、勝任本職工作等基本條件。第五條委派人員須具有與承擔(dān)工作崗位相適應(yīng)的業(yè)務(wù)水平、工作經(jīng)歷和相 應(yīng)的專業(yè)技術(shù)職務(wù)。第六條 委派人員

11、任期年限根據(jù)出資公司領(lǐng)導(dǎo)班子任期確定。第三章委派人員工作職責(zé)第七條 委派人員應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使集團(tuán)公司及出資公司章程賦予 的各項(xiàng)職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。第八條 委派人員按公司法和出資公司章程行使相應(yīng)的職權(quán)，并重 點(diǎn)履行以下職責(zé)：（一）委派董事的職責(zé)。1、貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策和有關(guān)規(guī)定；2、依法參加出資公司董事會(huì)會(huì)議，就會(huì)議討論決定事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，并為此承擔(dān)受托責(zé) 任；3、關(guān)注出資公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)與核心競(jìng)爭(zhēng)力培育，依法避免或糾正決策經(jīng) 營(yíng)上的短期行為，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）委派監(jiān)事的職責(zé)。1、檢查出資公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的情況； 2、及時(shí)了 解、掌握和跟蹤企

12、業(yè)重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，評(píng)估企業(yè)內(nèi)部控制制度合理性及執(zhí)行情 況，監(jiān)督企業(yè)重大決策程序的合法性、合規(guī)性和執(zhí)行情況；3、檢查出資公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、資本運(yùn)營(yíng)、國(guó)有資產(chǎn)保值 增值等情況；4、檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理行為，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)、綜合素質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲、任免建議。（三）委派經(jīng)營(yíng)班子成員的職責(zé)。1、按照集團(tuán)公司要求，在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)充分履行出資公司經(jīng)營(yíng)管理職 責(zé)，保證集團(tuán)公司投資收益及相關(guān)目標(biāo)任務(wù)的完成；2、根據(jù)出資公司經(jīng)營(yíng)狀況及時(shí)向集團(tuán)公司提出增資、減資或清算建議；參與 集團(tuán)公司組織的關(guān)于出資公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定；3、及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告出資公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，如巨額

13、虧損、資產(chǎn)損失、 嚴(yán)重違法經(jīng)營(yíng)、行政法律處罰和主要人事變動(dòng)等事項(xiàng)。（四）委派財(cái)務(wù)管理人員的職責(zé)。1、根據(jù)集團(tuán)公司及出資公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和管理的要求，主持制定出資公司的整 體財(cái)務(wù)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)實(shí)施方案；2、做好出資公司整體運(yùn)營(yíng)資金的籌集、運(yùn)作及管理工作，監(jiān)控公司資金關(guān) 系；規(guī)范公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程及財(cái)務(wù)內(nèi)部控制工作，完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃及指 標(biāo)；3、組織對(duì)出資公司重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制 工作，提供有建設(shè)性及操作性的意見(jiàn)與建議。（五）其他職位委派人員職責(zé)。除以上四類委派人員以外的其他職位委派人員，要按照集團(tuán)公司和出資公司要 求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺(jué)接受集團(tuán)公司和出資公司相關(guān)部門(mén)的

14、、監(jiān)督和管 理。第九條 委派人員按以下程序執(zhí)行工作報(bào)告。（一）委派人員在接到出資公司召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層辦公會(huì)等通知及 議案后，須在第一時(shí)間將涉及重大決策類議題的有關(guān)情況和材料向集團(tuán)公司投資發(fā) 展部等相關(guān)部門(mén)報(bào)告，特別重大和緊急的事項(xiàng)，可直接向董事長(zhǎng)和總經(jīng)理報(bào)告。出 資公司相關(guān)會(huì)議形成的決議、制度、方案等，在行文和傳簽后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán) 公司戰(zhàn)略投資及經(jīng)營(yíng)管理中心。（二）委派人員發(fā)現(xiàn)出資公司經(jīng)營(yíng)行為有可能危害集團(tuán)公司資產(chǎn)安全，造成集 團(tuán)公司資產(chǎn)流失或所有者權(quán)益受到侵害時(shí)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心等相關(guān) 職能部門(mén)提出專項(xiàng)報(bào)告。（三）委派人員應(yīng)在每年年末，或在任期結(jié)束后，按個(gè)人職責(zé)要求

15、，分別向集 團(tuán)公司提交年度或任期工作報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容主要包括：1、個(gè)人履職情況；2、綜合反映出資公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和日常運(yùn)營(yíng)情況，對(duì)突出問(wèn)題提出解決建 議；3、提出次年工作計(jì)劃安排；第十條委派人員的推薦。（一）由集團(tuán)公司人力資源管理中心根據(jù)擬派往出資公司擔(dān)任相應(yīng)崗位職務(wù)的 任職條件和集團(tuán)公司人力資源管理有關(guān)規(guī)定，提出初步的推薦人選建議。（二）建議人選經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議研究同意，董事會(huì)討論決定后，由人 力資源管理中心按人力資源管理的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行考察、公示，并履行向出資公司 委派手續(xù)。（三）由集團(tuán)公司委派的人員因工作需要在出資公司的二級(jí)公司兼職的，應(yīng)報(bào) 集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批。第十一條委派人員的考核。委派到出資公司的人員，由出資公司進(jìn)行相關(guān)考核。集團(tuán)公司將綜合出資公司 的考核結(jié)果與集團(tuán)公司對(duì)其委派期間的考核意見(jiàn)，作為其晉升、獎(jiǎng)懲和績(jī)效收入的 依據(jù)。第五章委派人員待遇第十二條集團(tuán)公司向出資公司委派的所有兼職人員，均不得在其所兼職的公 司領(lǐng)取任何薪酬。第十三條集團(tuán)公司委派到出資公司的人員，其薪酬福利以及其他與履行崗位 職責(zé)相關(guān)的待遇，由出資公司按本