風(fēng)電工程公司總經(jīng)理辦公會議制度

1、總經(jīng)理辦公會議制度文件名稱總經(jīng)理辦公會議制度編制文件編號版次審核編制日期生效日期批準(zhǔn)第一條 總經(jīng)理辦公會議是公司副總經(jīng)理以上人員交流情況、研究工作、議定事項的工作會議。第二條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理辦公會議出席人員為：總經(jīng)理、支部書記、工會主席、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)（如有）、綜合辦公室主任、秘書，必要時可邀請有關(guān)人員列席。第三條 總經(jīng)理辦公會議原則上每月最后一個工作日召開一次。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。第四條 秘書應(yīng)認真做好會議記錄，會議記錄應(yīng)完整、真實，記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、列

2、席人員、審議事項、發(fā)言要點、決策意見、情況通報要點等。會議記錄由秘書保管，并定期整理存檔。第五條 總經(jīng)理辦公會議的會務(wù)工作由綜合辦公室負責(zé)?？偨?jīng)理辦公會議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會議前一個工作日通知公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他出席者。各部門及區(qū)域服務(wù)中心需提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題，一般應(yīng)于會議前3個工作日向綜合辦公室申報，由綜合辦公室請示總經(jīng)理后予以安排。重要議題的討論材料需提前3個工作日送達出席會議人員閱知。第六條 總經(jīng)理辦公會議議題包括：1、傳達上級公司會議決議，組織實施上級公司會議決議、年度經(jīng)營計劃和投資方案。2、擬定公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公

3、司資產(chǎn)用以抵押融資的方案。3、擬定公司的基本管理制度和內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。4、制定公司的具體規(guī)章。5、批準(zhǔn)公司員工工資及福利方案、獎懲事項、年度用工計劃。6、通過聘任或解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、管理人員的提案，通過關(guān)于超過授權(quán)范圍的擔(dān)保事項的提案，并遞交上級公司審議。7、批準(zhǔn)除由上級公司聘任或解聘以外的公司管理人員。8、批準(zhǔn)公司重要工作計劃、經(jīng)營方案。9、通過“三重一大”事項提案。10、總經(jīng)理認為需要研究解決的其他事項。第七條 總經(jīng)理辦公會議對決定事項應(yīng)充分討論、審慎決策。當(dāng)有意見分歧時，一般事項以主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準(zhǔn)，重大事項需以會議表決方式通過。會議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會別、會次、時間、地點、主持人、參加人，會議的主要內(nèi)容及議定事項。會議紀(jì)要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會議紀(jì)要要妥善保管、存檔。第八條 總經(jīng)理辦公會議決定以會議紀(jì)要的形式作出，經(jīng)主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后，綜合辦公室督辦。凡是需要保密的會議材料，會議結(jié)束后綜合辦公室負責(zé)收回。第九條 參加會議人員要嚴格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播保密會議的內(nèi)容和