寧波建工：2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

1、 寧波建工寧波建工腰份有限絞司NINGBO CONSTRUCTION Co. Ltd.二0九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料二O一九年十一月十八日目錄一、寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程二、寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案:1、關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案；2、關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案；3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉非職工監(jiān)事的議案；4、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保議案。寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始時(shí)間：2019年11月18日下午13:30召開地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)寧穿路538號(hào)公司總部會(huì)

2、議室。主持人：公司董事長(zhǎng)一、會(huì)議簽到，發(fā)放會(huì)議資料二、會(huì)議主持人介紹股東到會(huì)情況，宣布會(huì)議開始三、會(huì)議審議下列議案：1、關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案；2、關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案；3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉非職工監(jiān)事的議案；4、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。四、推舉計(jì)票人、監(jiān)票人五、對(duì)大會(huì)議案進(jìn)行投票表決六、收集表決票并計(jì)票，宣布表決結(jié)果七、宣讀股東大會(huì)決議八、律師發(fā)表見證意見九、董事長(zhǎng)宣布股東大會(huì)閉幕寧波建工股份有限公司2019年11月18日寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案鑒于公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，

3、為保障公司平穩(wěn)發(fā)展和有效決策，經(jīng) 公司主要股東提議，并根據(jù)公司法、證券法等相關(guān)法律、法規(guī) 和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)決定提前換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意股東寧波交通投資控股有限公 司提名周杰、徐文衛(wèi)、姚曄、張朝君、王善波、陳靜、吳植勇為公司第 五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司第五屆董事會(huì)董事任期自公司股東 大會(huì)審議通過之日起三年。以上候選人名單，現(xiàn)提交公司2019年第二次股東大會(huì)以累積投票制 方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決。附：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷。1、周杰男，1971年11月出生，研究生學(xué)歷，中共黨員，籍貫浙江慈溪， 經(jīng)濟(jì)師，1993年8月工作?，F(xiàn)任寧波交通投資控股有限公司黨委

4、副書記、 副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。工作經(jīng)歷：寧波華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)；寧波市城市建設(shè)發(fā)展 總公司總經(jīng)理辦公室副主任；寧波城建投資控股有限公司投資部經(jīng)理； 寧波城建投資控股有限公司總經(jīng)濟(jì)師；寧波城建投資控股有限公司黨委 委員、副總經(jīng)理；寧波城建投資控股有限公司黨委副書記、董事、副總 經(jīng)理；寧波市旅游投資發(fā)展有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、徐文衛(wèi)先生男，1966年9月出生，教授級(jí)高級(jí)工程師，清華大學(xué)水電系水電工 程建筑專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，籍貫江西玉山，中共黨員，1989年9月工 作。現(xiàn)任浙江廣天日月集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)，寧波建工股份有限公 司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記。浙江省建筑業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

5、副會(huì)長(zhǎng)，寧波市 建筑業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。工作經(jīng)歷：水電十二局溫州發(fā)電廠工程一隊(duì)技術(shù)員；水電十二局水 口施工項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)科長(zhǎng)；水電十二局升華工程公司技術(shù)科長(zhǎng)、總工 程師；寧波市建筑安裝總公司質(zhì)量技術(shù)處副處長(zhǎng)；寧波市建筑安裝集團(tuán) 總公司質(zhì)量技術(shù)處處長(zhǎng)；寧波建工集團(tuán)股份有限公司董事、總工程師、 副總經(jīng)理；寧波建工集團(tuán)工程建設(shè)有限公司董事、總經(jīng)理；寧波建工集 團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理，浙江廣天日月集團(tuán)股份有限公司總裁。3、姚曄先生男，1973年4月出生，碩士學(xué)位，中共黨員，籍貫浙江寧波，高級(jí) 經(jīng)濟(jì)師，1995年7月工作?，F(xiàn)任寧波交通投資控股有限公司黨委委員、 副總經(jīng)理。工作經(jīng)歷：寧波市交通投資開發(fā)公司項(xiàng)目一部、投資銀行部；寧波 市交通投資開發(fā)公司團(tuán)總支書記；寧波市交通投資開發(fā)公司投資銀行部 經(jīng)理；寧波市交通投資開發(fā)公司投資一部經(jīng)理；寧波交通投資控股有限 公司辦公室主任；寧波交通投資控股有限公司副總經(jīng)濟(jì)師。4、張朝