XX（集團(tuán)）股份有限公司信息披露管理辦法(doc 8)

1、XX（集團(tuán)）股份有限公司信息披露管理辦法目錄總則信息披露露的原則則各信息相相關(guān)方的的責(zé)任應(yīng)當(dāng)披露露的信息息信息傳遞遞的工作作程序信息披露露的權(quán)限限和職責(zé)責(zé)分工保密措施施附則總則為加強(qiáng)XXX（集集團(tuán)）股股份有限限公司（以下簡簡稱“公司”）的信信息管理理，確保保對外信信息披露露工作的的真實(shí)性性、準(zhǔn)確確性、完完整性與與及時(shí)性性，保護(hù)護(hù)公司、股東、債權(quán)人人及其他他利益相相關(guān)者的的合法權(quán)權(quán)益，根根據(jù)中中華人民民共和國國公司法法、中華人人民共和和國證券券法、股票票發(fā)行與與交易管管理暫行行條例、公公開發(fā)行行股票公公司信息息披露實(shí)實(shí)施細(xì)則則、上市公公司治理理準(zhǔn)則、上上海證券券交易所所股票上上市規(guī)則則及中中國證

2、監(jiān)監(jiān)會(huì)發(fā)布布的有關(guān)關(guān)政策法法規(guī)中關(guān)于上上市公司司信息披披露的規(guī)規(guī)定，制制定本辦辦法。本辦法的的適用范范圍包括括：公司司本部、公司直直接或間間接控股股百分之之五十以以上的公公司及其其他納入入公司合合并會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表的的公司；部分條條款適用用于控股股或參股股本公司司的股東東。公司董事事會(huì)秘書書負(fù)責(zé)信信息披露露事項(xiàng)，包括建建立信息息披露制制度、接接待來訪訪、回答答咨詢、聯(lián)系股股東，向向投資者者提供公公司公開開披露的的資料等等。董事事會(huì)及經(jīng)經(jīng)理人員員應(yīng)對董董事會(huì)秘秘書的工工作予以以積極支支持。任任何機(jī)構(gòu)構(gòu)及個(gè)人人不得干干預(yù)董事事會(huì)秘書書的工作作。公司設(shè)立立證券事事務(wù)代表表，其職職責(zé)是協(xié)協(xié)助董事事會(huì)秘書書執(zhí)

3、行信信息披露露工作，包括定定期報(bào)告告的資料料收集和和定期報(bào)報(bào)告的編編制等，在董事事會(huì)秘書書外出不不能履行行其職責(zé)責(zé)時(shí)，代代理董事事會(huì)秘書書行使職職責(zé)。信息披露露的原則則持續(xù)信息息披露是是公司的的責(zé)任。公司應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地地披露信信息。公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)履行以以下信息息披露的的基本義義務(wù)：（一）及及時(shí)披露露所有對對公司股股票價(jià)格格可能產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響的的信息；（二）確確保信息息披露的的內(nèi)容真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，而沒有有虛假、嚴(yán)重誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏。公司除按按照強(qiáng)制制性規(guī)定定披露信信息外，應(yīng)主動(dòng)動(dòng)、及時(shí)時(shí)地披露露所有可可能對股股東和其其

4、它利益益相關(guān)者者決策產(chǎn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)質(zhì)性影響響的信息息，并保保證所有有股東有有平等的的機(jī)會(huì)獲獲得信息息。公司披露露的信息息應(yīng)當(dāng)便便于理解解。公司司應(yīng)保證證使用者者能夠通通過經(jīng)濟(jì)濟(jì)、便捷捷的方式式(如互互聯(lián)網(wǎng))獲得信信息。公司公開開披露的的信息必必須在第第一時(shí)間間報(bào)送上上海證券券交易所所（以下下簡稱上上交所）。公司公開開披露的的信息應(yīng)應(yīng)當(dāng)在至至少一種種指定報(bào)報(bào)紙上公公告，在在其他公公共傳媒媒包括在在公司內(nèi)內(nèi)、外部部互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)、XXX月刊刊等披披露的信信息不得得先于指指定報(bào)紙紙。不能能以新聞聞發(fā)布或或答記者者問等形形式代替替公司的的正式公公告。公司信息息披露指指定刊載載報(bào)紙為為中國國證券報(bào)報(bào)或證券券時(shí)報(bào)。

5、出現(xiàn)下列列情形之之一，公公司將根根據(jù)上交交所有關(guān)關(guān)規(guī)定向向上交所所申請免免予信息息披露：（一）公公司有充充分理由由認(rèn)為披披露某一一信息會(huì)會(huì)損害公公司利益益，且該該信息不不會(huì)對股股票價(jià)格格產(chǎn)生重重大影響響；（二）公公司認(rèn)為為披露某某信息可可能導(dǎo)致致公司違違反法律律法規(guī)的的；（三）公公司征詢詢上交所所意見，上交所所認(rèn)可的的其它情情況。各信息相相關(guān)方的的責(zé)任各控股和和參股股股東對其其已完成成和正在在進(jìn)行的的涉及本本公司股股權(quán)變動(dòng)動(dòng)與質(zhì)押押事項(xiàng)負(fù)負(fù)有保證證信息在在二個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)向公司司董事會(huì)會(huì)秘書傳傳遞的責(zé)責(zé)任，并并對違反反本辦法法的行為為承擔(dān)責(zé)責(zé)任。公司董事事會(huì)的全全體成員員（含獨(dú)獨(dú)立董事事）應(yīng)保

6、保證在對對外信息息披露中中履行本本辦法所所列的各各項(xiàng)原則則，對任任何虛假假性記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或重大大遺漏負(fù)負(fù)有法律律責(zé)任并并承擔(dān)連連帶賠償償責(zé)任。未經(jīng)董事事會(huì)決議議或董事事長授權(quán)權(quán)，董事事個(gè)人不不得代表表公司或或董事會(huì)會(huì)向股東東和媒體體發(fā)布、披露公公司未經(jīng)經(jīng)公開披披露過的的信息。就任子公公司董事事的公司司董事有有責(zé)任將將涉及子子公司經(jīng)經(jīng)營、對對外投資資、股權(quán)權(quán)變化、重大合合同、擔(dān)擔(dān)保、資資產(chǎn)出售售、高層層人事變變動(dòng)、以以及涉及及公司定定期報(bào)告告、臨時(shí)時(shí)報(bào)告信信息等情情況以書書面的形形式及時(shí)時(shí)、真實(shí)實(shí)和完整整的向公公司董事事會(huì)報(bào)告告。如果果有兩個(gè)個(gè)人以上上公司董董事就任任同一子子公司董董事

7、的，必須確確定一人人為主要要報(bào)告人人，但所所有就任任同一子子公司董董事的公公司董事事共同承承擔(dān)子公公司應(yīng)披披露信息息報(bào)告的的責(zé)任。公司監(jiān)事事會(huì)對信信息披露露的真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整負(fù)有監(jiān)監(jiān)督檢查查的義務(wù)務(wù)，并保保證履行行本辦法法所列的的各項(xiàng)原原則，對對任何虛虛假性記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏負(fù)有法法律責(zé)任任并承擔(dān)擔(dān)連帶賠賠償責(zé)任任。監(jiān)事會(huì)需需要通過過媒體對對外披露露信息時(shí)時(shí)，須將將擬披露露的監(jiān)事事會(huì)決議議及說明明披露事事項(xiàng)的相相關(guān)附件件交由董董事會(huì)秘秘書辦理理具體的的披露事事務(wù)。監(jiān)事會(huì)以以及監(jiān)事事個(gè)人不不得代表表公司向向股東和和媒體發(fā)發(fā)布和披披露（非非監(jiān)事會(huì)會(huì)職權(quán)范范圍內(nèi)）公司未未經(jīng)公

8、開開披露的的信息。監(jiān)事會(huì)對對涉及檢檢查公司司的財(cái)務(wù)務(wù)，對董董事、總總裁和其其他高級級管理人人員執(zhí)行行公司職職務(wù)時(shí)違違反法律律、法規(guī)規(guī)或者章章程的行行為進(jìn)行行對外披披露時(shí)，應(yīng)提前前15天天以書面面文件形形式通知知董事會(huì)會(huì)。當(dāng)監(jiān)監(jiān)事會(huì)向向股東大大會(huì)或國國家有關(guān)關(guān)主管機(jī)機(jī)關(guān)報(bào)告告董事、總裁和和其他高高級管理理人員損損害公司司利益的的行為時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)通知知董事會(huì)會(huì)，并提提供相關(guān)關(guān)資料?？偛冒嘧幼討?yīng)當(dāng)及及時(shí)以書書面形式式定期或或不定期期（有關(guān)關(guān)事項(xiàng)發(fā)發(fā)生的當(dāng)當(dāng)日內(nèi)）向董事事會(huì)報(bào)告告公司經(jīng)經(jīng)營、對對外投資資、重大大合同的的簽訂、執(zhí)行情情況、資資金運(yùn)用用情況和和盈虧情情況，總總裁或指指定負(fù)責(zé)責(zé)的副總總裁必

9、須須保證這這些報(bào)告告的真實(shí)實(shí)、及時(shí)時(shí)和完整整，并承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)責(zé)任?？偛冒嘧幼佑辛x務(wù)答復(fù)復(fù)董事會(huì)會(huì)關(guān)于涉涉及公司司定期報(bào)報(bào)告、臨臨時(shí)報(bào)告告及公司司其他情情況的詢詢問，以以及董事事會(huì)代表表股東、監(jiān)管機(jī)機(jī)構(gòu)作出出的質(zhì)詢詢，提供供有關(guān)資資料，并并承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任。公司各部部門及各各子公司司的負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)按按本辦法法的要求求傳遞本本辦法所所要求傳傳遞的各各類信息息，并履履行本辦辦法所列列的各項(xiàng)項(xiàng)原則。對其所所做出的的任何有有違反本本辦法的的事件或或行為，公司董董事會(huì)將將追究其其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重者將將承擔(dān)法法律責(zé)任任及連帶帶賠償責(zé)責(zé)任。公司計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部應(yīng)保證證對外披披露的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確和完整

10、整，沒有有虛假記記載或重重大遺漏漏。監(jiān)事事會(huì)成員員和獨(dú)立立董事有有權(quán)檢查查公司財(cái)財(cái)務(wù)并有有權(quán)聘請請獨(dú)立財(cái)財(cái)務(wù)顧問問對公司司的財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行審審計(jì)。公司董事事長是信信息披露露管理工工作的第第一責(zé)任任人，對對公司信信息披露露中的虛虛假性記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏負(fù)有法法律責(zé)任任；董事事會(huì)秘書書是信息息披露管管理工作作的直接接責(zé)任人人，保證證公司信信息披露露的及時(shí)時(shí)性、合合法性、真實(shí)性性和完整整性，并并負(fù)有相相應(yīng)的法法律責(zé)任任。應(yīng)當(dāng)披露露的信息息公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)披露的的信息包包括定期期報(bào)告和和臨時(shí)報(bào)報(bào)告。年度報(bào)告告和中期報(bào)報(bào)告為定定期報(bào)告告，季度度報(bào)告是是中期報(bào)報(bào)告的一一種。臨時(shí)報(bào)告告包括下下列信息

11、息或事項(xiàng)項(xiàng)：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)、股東大大會(huì)的會(huì)會(huì)議公告告、通知知；獨(dú)立董事事的聲明明、意見見及報(bào)告告；公司治理理的信息息；股東權(quán)益益的信息息；會(huì)計(jì)年度度結(jié)束時(shí)時(shí)預(yù)計(jì)出出現(xiàn)虧損損時(shí)；收購或出出售資產(chǎn)產(chǎn)達(dá)到應(yīng)應(yīng)披露的的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)；關(guān)聯(lián)交易易達(dá)到應(yīng)應(yīng)披露的的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)；公司股票票交易發(fā)發(fā)生異常常波動(dòng)或或公共媒媒介傳播播的消息息可能對對公司的的股票交交易產(chǎn)生生影響時(shí)時(shí)；重要合同同（借貸貸、委托托經(jīng)營、受托經(jīng)經(jīng)營、委委托理財(cái)財(cái)、贈(zèng)與與、承包包、租賃賃等）的的訂立、變更和和終止達(dá)達(dá)到應(yīng)披披露的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；重大行政政處罰和和重大訴訴訟、仲仲裁案件件；經(jīng)營方針針和經(jīng)營營范圍發(fā)發(fā)生重大大變化；變更募集集資金投投資項(xiàng)目目

12、；直接或間間接持有有另一上上市公司司發(fā)行在在外的普普通股55%以上上；公司作出出增資、減資、合并、分立、解散或或申請破破產(chǎn)的決決定；法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章、政政策的變變化可能能對公司司的經(jīng)營營產(chǎn)生顯顯著影響響；更換為公公司審計(jì)計(jì)的會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所；公司預(yù)計(jì)計(jì)出現(xiàn)資資不抵債債或進(jìn)入破破產(chǎn)、清清算狀態(tài)態(tài)；公司因涉涉嫌違反反證券法法規(guī)被中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)調(diào)查查或正受受到中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)處罰；上交所認(rèn)認(rèn)為應(yīng)予予披露的的其他重重大信息息或事項(xiàng)項(xiàng)。信息傳遞遞的工作作程序董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)組織和和執(zhí)行公公司年度度報(bào)告和和中期報(bào)報(bào)告（含含季度報(bào)報(bào)告）的的編寫工工作。公司各部部門或子子公司應(yīng)應(yīng)按照董董事會(huì)秘秘書的要要求

13、及時(shí)時(shí)完成報(bào)報(bào)告中的的相關(guān)部部分內(nèi)容容的編寫寫，保證證其所編編寫的內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確確、真實(shí)實(shí)、完整整，并承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)責(zé)任。公司計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)組組織年度度會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告的審審計(jì)工作作，審計(jì)計(jì)報(bào)告的的出具時(shí)時(shí)間由公公司與負(fù)負(fù)責(zé)審計(jì)計(jì)的會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所共同同協(xié)商確確定。董事會(huì)秘秘書應(yīng)在在審計(jì)報(bào)報(bào)告出具具后二個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)完成成年度報(bào)報(bào)告編制制工作并并及時(shí)安安排董事事會(huì)進(jìn)行行審議。在董事事會(huì)依法法履行年年度報(bào)告告審議程程序后二二個(gè)工作作日內(nèi)由由專人向向上交所所報(bào)送。公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在每個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)年年度結(jié)束束之日起起四個(gè)月月內(nèi)編制制完成年年度報(bào)告告，經(jīng)上上交所登登記后，在指定定報(bào)紙披披露年度度報(bào)告摘摘要，同同時(shí)在指指

14、定網(wǎng)站站上披露露其全文文。董事會(huì)秘秘書在辦辦理年度度報(bào)告披披露手續(xù)續(xù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)向上交交所報(bào)送送以下文文件：(一)審審計(jì)報(bào)告告；(二)年年度報(bào)告告正本及及其摘要要；(三)董董事會(huì)決決議及其其公告文文稿；(四)上上述文件件的電子子文件；(五)停停牌申請請；(六)上上交所要要求的其其他文件件。公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)認(rèn)真、及時(shí)地地答復(fù)上上交所的的審查意意見，并并按上交交所要求求對年度度報(bào)告有有關(guān)內(nèi)容容作出解解釋說明明、刊登登補(bǔ)充公公告。公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)于每個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)年年度的上上半年結(jié)結(jié)束之日日起二個(gè)個(gè)月內(nèi)編編制完成成中期報(bào)報(bào)告并在在指定報(bào)報(bào)紙上披披露。中期報(bào)告告的內(nèi)容容和格式式按照公開發(fā)發(fā)行股票票公司信信息披露露的內(nèi)容容與

15、格式式準(zhǔn)則第三號號要求編編制。上上交所在在該規(guī)定定基礎(chǔ)上上對年度度報(bào)告披披露有進(jìn)進(jìn)一步要要求的，公司按按上交所所的要求求辦理。公司的中中期財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告可可以不經(jīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所審計(jì)，但有下下列情形形之一的的，必須須經(jīng)會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所審計(jì)計(jì)（中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)另有規(guī)規(guī)定的除除外） ：(一)公公司擬在在下半年年申報(bào)配配股的；(二)中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)或上上交所認(rèn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)當(dāng)進(jìn)行審審計(jì)的其其他情形形。中期報(bào)告告的報(bào)送送、公告告和審查查參照年年度報(bào)告告的有關(guān)關(guān)規(guī)定。公司應(yīng)在在會(huì)計(jì)年年度的第第一季度度、第三季季度結(jié)束束后的三三十日內(nèi)內(nèi)編制完完成并披披露季度度報(bào)告。季度報(bào)告告按照公開發(fā)發(fā)行證券券的公司司信息披披露編報(bào)

16、報(bào)規(guī)則第十三三號要求求編制。公司無法法在最后后期限內(nèi)內(nèi)披露年年度報(bào)告告或中期期報(bào)告的的，董事事會(huì)秘書書應(yīng)當(dāng)在在截止日日前十五五日之前前向上交交所提出出延期申申請，延延期最長長不得超超過六十十日。延延期申請請經(jīng)上交交所批準(zhǔn)準(zhǔn)后，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在指定定報(bào)紙上上公布延延期披露露的原因因和預(yù)定定的披露露日期。董事會(huì)決決議、監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議、股股東大會(huì)會(huì)決議等等重要會(huì)會(huì)議公告告依照公公司董事事會(huì)議事事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則、股股東大會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則而形形成。公司董事事會(huì)所有有成員應(yīng)應(yīng)保證董董事會(huì)及及股東大大會(huì)文件件的形成成程序合合法、內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確確、真實(shí)實(shí)、完整整。公司召開開董事會(huì)會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在在會(huì)后二二個(gè)工

17、作作日內(nèi)將將董事會(huì)會(huì)決議和和會(huì)議紀(jì)紀(jì)要報(bào)送送上交所備備案。獨(dú)立董事事的聲明明、意見見及報(bào)告告依照公公司獨(dú)立立董事制制度規(guī)定定而形成成。獨(dú)立董事事在完成成此類文文件時(shí)，公司相相關(guān)人員員應(yīng)當(dāng)積積極配合合，不得得拒絕、阻礙或或隱瞞。獨(dú)立董董事發(fā)表表的獨(dú)立立意見、提案及及書面說說明應(yīng)當(dāng)當(dāng)公告的的，董事事會(huì)秘書書應(yīng)按法法定時(shí)間間到上交交所辦理理公告事事宜。公司召開開監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在在會(huì)后二二個(gè)工作作日內(nèi)將將監(jiān)事會(huì)會(huì)決議和和會(huì)議紀(jì)紀(jì)要報(bào)送送上交所所備案，經(jīng)上交交所審查查后，在在指定報(bào)報(bào)紙上公公布。公司在股股東大會(huì)會(huì)結(jié)束后后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在二個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)將股股東大會(huì)會(huì)決議公公告文稿稿、會(huì)議議記錄和和全套會(huì)會(huì)

18、議文件件報(bào)送上上交所，經(jīng)上交交所審查查后在指指定報(bào)紙紙上刊登登決議公公告。董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)公司董董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)和股東東大會(huì)的的組織工工作。公公司各部部門及子子公司應(yīng)應(yīng)按照董董事會(huì)秘秘書的要要求完成成有關(guān)會(huì)會(huì)議報(bào)告告內(nèi)容的的編制，并保證證相關(guān)部部分的內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確確、真實(shí)實(shí)、完整整，傳遞遞及時(shí)，并承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)責(zé)責(zé)任。有關(guān)收購購、出售售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交交易、公公司合并并、分立立和其他他法規(guī)規(guī)規(guī)定的重重大事件件發(fā)生后后，由公公司相關(guān)關(guān)責(zé)任部部門或子子公司按按照本辦辦法的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行內(nèi)部信信息傳遞遞程序，并按照照中國證證監(jiān)會(huì)和和上交所所的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行相關(guān)關(guān)的信息息披露工工作。股票交易易異常波波動(dòng)、公公司

19、治理理和股東東權(quán)益信信息的披披露，由由董事會(huì)會(huì)秘書按按照中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)和上交交所的有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行相相關(guān)的信信息披露露工作。信息披露露的權(quán)限限和職責(zé)責(zé)分工公司信息息披露一一般遵循循以下程程序：（一）提提供信息息的部門門負(fù)責(zé)人人核對相相關(guān)信息息資料，并對資資料的真真實(shí)性、準(zhǔn)確性性、完整整性負(fù)責(zé)責(zé)；（二）董董事會(huì)秘秘書對部部門負(fù)責(zé)責(zé)人提供供的信息息進(jìn)行合合規(guī)性審審查；（三）董董事長簽簽發(fā)；（四）報(bào)報(bào)送上交交所審核核；（五）對對外進(jìn)行行公告；（六）對對信息披披露文件件進(jìn)行歸歸檔保存存。公司下列列人員有有權(quán)以公公司的名名義對外外披露信信息：（一）董董事長；（二）總總裁；（三）經(jīng)經(jīng)董事長長或董事事會(huì)授權(quán)

20、權(quán)的董事事；（四）董董事會(huì)秘秘書。上述任何何人對外外披露信信息的時(shí)時(shí)間不得得早于公公司在指指定媒體體上發(fā)布布公告的的時(shí)間，信息的的內(nèi)容不不得多于于公司對對外公告告的內(nèi)容容。為保證董董事會(huì)秘秘書充分分履行信信息披露露職責(zé)，凡公司司有關(guān)部部門發(fā)生生上述事事項(xiàng)應(yīng)立立即向董董事會(huì)秘秘書報(bào)告告，并提提供上述述事項(xiàng)的的各類資資料和信信息。信息披露露上報(bào)職職責(zé)分工工如下：公司組織織機(jī)構(gòu)及及結(jié)構(gòu)的的變化、經(jīng)營情情況的重重大變化化等情況況由公司司總裁辦辦公室提提供；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)、股東東大會(huì)、股本變變動(dòng)和股股東情況況、公司司治理情情況由董董事會(huì)秘秘書處提提供；公司的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、市場場環(huán)境變變化等情情況由公公

21、司市場場開發(fā)部提提供；各子公司司重大的的土地購購置合同同由深圳圳、北京京、上海海等子公公司提供供；非子公司司所在地地的重大大的土地地購置合合同由公公司市場場開發(fā)部部提供；公司的重重大訴訟訟或仲裁裁事項(xiàng)由由公司總總裁辦公公室或各各子公司司提供；勞動(dòng)人事事用工制制度和薪薪酬制度度的變化化、重大大人事變變動(dòng)等情情況，由由公司人人力資源源部提供供；公司及控控股子公公司訂立立的借貸貸、重大大擔(dān)保、籌籌融資等等合同由由計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部提提供；重大的租租賃公司司資產(chǎn)合合同由置置業(yè)公司司提供；資本市場場運(yùn)作、非地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)的的對外投投資情況況由投資資部提供供；公司樓盤盤的質(zhì)量量情況、新產(chǎn)品品設(shè)計(jì)開開發(fā)項(xiàng)目目情況、技

22、術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新情況況由設(shè)計(jì)計(jì)工程部部提供；公司或持持股5%以上的的股東承承諾事項(xiàng)項(xiàng)的履行行情況，由事項(xiàng)項(xiàng)履行所所涉及部部門及子子公司和和該持股股5%以以上的股股東提供供；聘任、解解聘會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所情況況由計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部提供；受中國證證監(jiān)會(huì)稽稽查、處處罰事項(xiàng)項(xiàng)（如有有）由董董事會(huì)秘秘書提供供。除編制定定期報(bào)告告或會(huì)議議文件時(shí)時(shí)由董事事會(huì)秘書書指定各各部門及及子公司司傳遞相相關(guān)信息息資料的的期限外外，各部部門及子子公司應(yīng)應(yīng)在涉及及信息披披露的事事件或行行為發(fā)生生后的二二天內(nèi)，將相關(guān)關(guān)資料傳傳遞至董董事會(huì)秘秘書，保保證所提提供資料料的準(zhǔn)確確性、真真實(shí)性、完整性性和及時(shí)時(shí)性，并并承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任。在公司XX月月刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)等媒體體上發(fā)布布信息時(shí)時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)過品牌牌管理部部負(fù)責(zé)人人同意并并由董事事會(huì)秘書書審查后后簽發(fā)；遇公司司內(nèi)部局局域