駿鳴數(shù)碼科技有限公司管理制度匯編

1、駿鳴數(shù)碼科技有限公司管理制度匯編考勤管理制度一、目的為規(guī)范公司員工考勤管理，保證正常的工作秩序，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有員工。三、考勤職責(zé)及方式 1、考勤職責(zé)、公司考勤由辦公室統(tǒng)一管理，例行檢查。2、考勤方式公司副總經(jīng)理級以下人員考勤采取上、下班統(tǒng)一打卡或簽到的方式（考勤機未正常使用的情況下）。員工上下班均需親自打卡，任何人不得請或代他人打卡（無論被打卡員工在不在崗），否則以考勤作假處理。因違反考勤制度，為逃避責(zé)任而隱瞞、欺騙或協(xié)助隱瞞、欺騙的行為視為考勤作假，考勤作假者每次扣除當(dāng)月工資 10 元。四、上、下班考勤1、 正常上班時間為上午9：0012:00，下午1:005

2、:30；因工作時間調(diào)整再另行通知。2、考勤異常的員工請?zhí)顚懏惓３銮趩谓?jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提前報辦公室備案，最遲不超過次日填報，否則每周進(jìn)行通報批評。異常出勤包括：確因工作需要不能正常打卡、漏打卡等情形。3、員工因“忘記”而未打卡的（不包括遲到而故意不打卡者），當(dāng)月內(nèi)累計達(dá)到3次者扣其當(dāng)月工資30元，每超出1 次扣10元，以此類推。4、節(jié)假日因工作需要加班的，須正常打卡，否則不予計出勤。五、遲到或早退（遲到或早退都應(yīng)打卡）1、超過正常上班時間半小時內(nèi)到達(dá)者為遲到，超過半小時（含）按事假半日論處。2、員工非工作需要，擅自半小時提前下班者為早退，超過半小時（含）者按事假半日論處。3、每次遲到（早退）一次

3、扣工資10元六、曠工1、未經(jīng)請假無故不上班或假滿未續(xù)假而擅自不到職者視為曠工。2、每曠工一日扣除日工資 200% （半日扣工資100% ，不足半日的按半日計），一月內(nèi)連續(xù)曠工二日或年內(nèi)累計曠工三日以上者，予以解聘。3、員工遲到、早退、曠工之工時不得以休假日或加班時間相抵扣。七、出差考勤1、因公外出出差，包括公司安排的外出培訓(xùn)、開會等情形。2、員工因公出差，須事先填寫好出差單，交部門及總經(jīng)理審批。3、出差單審批權(quán)限：公司部門經(jīng)理以上級別出差由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。審批后的出差單需交辦公室備案。出差辦事完畢，應(yīng)及時銷差，回公司后補齊手續(xù)。八、休假考勤 1、節(jié)假日（國家規(guī)定之假日休息安排由公司辦公室

4、統(tǒng)一通知。2、確因工作需要節(jié)假日、休息日及公司福利性假日不能休息的，須正常打卡，否則不計出勤。參照國家相關(guān)規(guī)定中的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)放加班工資。九、請假考勤 1、請假手續(xù):員工必須提前由本人填寫公司專用請假單，按假期審批權(quán)限呈報，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將假條報送辦公室作考勤憑證。請假人除病假可事后補辦請假手續(xù)外，其余各假均須事先辦理請假手續(xù)，否則以曠工論處。確因緊急情況不能事先請假的，應(yīng)電話聯(lián)系本部門負(fù)責(zé)人請假，并在假后上班當(dāng)日補辦手續(xù)。假期滿后，應(yīng)于正式上班的當(dāng)天銷假，特殊情況不超過三天。因特殊原因未按期到崗者需提前向上級說明情況，并補齊手續(xù)交辦公室備案。2、假期審批:部門負(fù)責(zé)人請假，須填寫好請假單，報

5、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。普通員工請假一天（含）以內(nèi)可由部門經(jīng)理審批，一天以上的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，二天以上報總經(jīng)理核準(zhǔn)，同時報辦公室備案。婚假須提前一周提出申請，產(chǎn)假須提前一個月提出申請；對所請各假，如遇休假日，不另補假。3、 事假 請事假以半日為單位，按實際請假天數(shù)扣除工資，須事先填寫好請假單。4、病假因病和非因工負(fù)傷治療或休養(yǎng)者應(yīng)出具縣（區(qū)）級以上醫(yī)院休假證明、病歷、掛號單處方箋（如有）、化驗單（如有）申請病假。病假期限全年累計不超過三十天。無病假證明的作事假處理；通過不當(dāng)手段獲得假證明以騙取假期者，記曠工并按嚴(yán)重違紀(jì)論處。每月病假1天以上（不含1天），按日薪50%扣除，超過6天，按日薪60%扣

6、除。同時扣除有關(guān)補貼。病假期連續(xù)在三十天以上的不給薪，作停薪留職處理。在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)滿后，但不能從事原工作的可作換崗，若仍不能從事的，雙方可解除勞動關(guān)系。5、 婚假員工本人結(jié)婚，符合婚姻法之規(guī)定者，可享受 三天婚假。符合晚婚條件的（男員工年滿25周歲、女員工年滿23周歲）晚婚假 十五 天，休假者須提供結(jié)婚證復(fù)印件附請假條后。以上假期無特殊情況的須一次性休完假期?；榧俟べY：婚假期間的工資按基本工資正常發(fā)放6、 產(chǎn)假懷孕6個月，每天早上上班可推遲半小時，下午可提早半小時下班。符合晚育年齡的夫妻，女方可享受法定產(chǎn)假90天，晚育加假30天，難產(chǎn)增加產(chǎn)假15天。男方可享受護(hù)理假七天。 多胞胎生育的，每

7、多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假 十五天。哺乳期一年內(nèi)每天給予一小時的哺乳時間。其他情形參照相關(guān)勞動法規(guī)辦理。產(chǎn)假工資：產(chǎn)假期間的工資按基本工資正常發(fā)放7、喪假 親屬（父母、配偶、子女、外祖父母、祖父母、兄弟姐妹）喪亡可請假 3 天，外地職工路程另計。在規(guī)定的喪假期間內(nèi)工資按基本工資正常發(fā)放。8、工傷假員工在工作過程中因工負(fù)傷，其休假期限及待遇可依據(jù)國家有關(guān)工傷保險條例執(zhí)行。9、年假：員工在本公司，連續(xù)工作滿 1年，可享受年假 5天，連續(xù)工作滿 3年，可享受年假7天，連續(xù)工作滿 10年，可享受年假10天，連續(xù)工作滿 20年，可享受年假15天，年假期間的工資按基本工資正常發(fā)放（當(dāng)年有效）10.附則1、

8、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效。2、 本辦法擬訂、修改及解釋權(quán)為公司辦公室。差旅費、業(yè)務(wù)費報銷管理規(guī)定一、為促進(jìn)公司各項工作的順利開展，明確差旅費報銷的標(biāo)準(zhǔn)、程序和辦法，特制定本規(guī)定。二、各部門報銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)部審核，最后由公司總經(jīng)理簽批；三、差旅費開支1、-差旅費包括交通費、住宿費、出差補助等費用。2、差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。3、職工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算，出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報公司總經(jīng)理簽批。4、出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指省外沿海城市），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。5、職工出

9、差到外地，按乘坐車、船，飛機標(biāo)準(zhǔn)（見附表）乘坐，特殊情況、不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。6、出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)實報銷。7、人員出差，住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見附表）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)，同性別兩人以上出差，須合并住宿。8、職工與領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請公司以外的人員同公司職工共同出差辦事，聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。9、職工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上應(yīng)于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴

10、請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補助。10、出差所達(dá)地區(qū)，能提供吃、住、行條件的，一律不予報銷住宿費、伙食費補貼和市內(nèi)交通費。11、職工出差發(fā)生的辦公費用等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。12、出差人員預(yù)借差旅費，應(yīng)填寫“請款單”；若申請出差宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費報告單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理審核簽字后，送財務(wù)部、總經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限審批。審批后辦理借款手續(xù)。13、出差人員返回后，應(yīng)在七個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 項標(biāo) 目 準(zhǔn)職 位搭乘交通工具范圍住宿費標(biāo)準(zhǔn)（憑票報銷）元/天每人每天當(dāng)天往返出差補助60元/天（不含南京市內(nèi)及郊縣） 出差補助（元/天）交通費（憑票）一、總經(jīng)理按實報銷按實報

11、銷60按實報銷二、部門經(jīng)理火車硬臥、輪船四等艙、其他交通工具經(jīng)濟連鎖型酒店如實報銷，憑刷卡憑據(jù)、住宿發(fā)票報銷（以200元為限）。無憑據(jù)不予報銷以公共交通為主三、其他員工同上以公共交通為主四、業(yè)務(wù)招待費支出1、業(yè)務(wù)招待費包括：招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用；宴請客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等費用；贈送客人、客戶的紀(jì)念品等費用。2、用于接待來訪客人的茶葉、水果、飲料等統(tǒng)一由公司購買。3、以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品，統(tǒng)一由公司負(fù)責(zé)訂做和管理，各部門需領(lǐng)用時，按公司有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。4、年末舉行對外聯(lián)誼活動所需費用，或公司舉辦大型活動的費用由辦公室、采購部和財務(wù)部集中管理，聯(lián)合控制

12、。5、各部門確因工作需要，必須宴請的，按下列原則和辦法辦理：提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。；限制陪餐人數(shù)，原則上陪同人員不得多于來賓人數(shù)；申請單、標(biāo)準(zhǔn)（50元/人），酒水除外五、附則1、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。低值易耗品、固定資產(chǎn)采購及領(lǐng)用管理辦法物品領(lǐng)用一、流程：1、領(lǐng)用人向辦公室提出物品領(lǐng)用需求；2、辦公室根據(jù)庫存記錄查找?guī)齑妫?、如有庫存，則辦公室開據(jù)物品領(lǐng)用單；4、領(lǐng)用人在領(lǐng)用單上簽字，到倉庫領(lǐng)取物品；注：如領(lǐng)用人需大批量領(lǐng)取物品，則需到相關(guān)部門主管處填寫使用范圍。二、單據(jù)：領(lǐng)用單：辦公室、倉庫、領(lǐng)用人各一份；采購任務(wù)單審核一、流程：1、需求者填寫三聯(lián)單；2、提交部門主管進(jìn)行審核；

13、二、單據(jù)：1、三聯(lián)單：下單部、客服部、財務(wù)部各一份；采購任務(wù)單、計劃單審核一、流程：1、采購部根據(jù)三聯(lián)單需求，選擇供應(yīng)商；2、制定采購計劃單；3、三聯(lián)單和采購計劃單提交總經(jīng)理審批；二、單據(jù)：采購計劃單：采購部一份；采購合同簽定、加工交貨一、流程（見右圖）：1、采購部與供應(yīng)商簽定加工合同單；2、供應(yīng)商按合同規(guī)定，加工，發(fā)貨；3、采購部驗收；二、單據(jù)：1、合同加工單：采購部、供應(yīng)商各一份；2、收貨單：采購部、供應(yīng)商各一份；物品入庫一、流程：1、采購部移交物品給倉庫；2、倉庫根據(jù)采購部的入庫單，辦理入庫；二、單據(jù)：1、入庫單：采購部、倉庫、財務(wù)各一份；費用報銷一、流程：1、采購部填寫費用報銷單；2、

14、發(fā)票、入庫單隨同報銷單提交財務(wù)部；二、單據(jù)：1、報銷單：財務(wù)部一份；打款一、流程： 1、財務(wù)部將費用報銷單報總經(jīng)理審批；2、審批通過后，財務(wù)部給供應(yīng)商辦款；二、單據(jù)：1、報銷單：財務(wù)部一份；各部門單據(jù)保留明細(xì)：部門領(lǐng)用單入庫單三聯(lián)單采購計劃單加工合同單報銷單倉庫辦公室下單部客服部采購部財務(wù)部領(lǐng)用人外部采購及出入庫管理客戶下單和審批一、流程：1、客戶下訂購單給營銷部；2、營銷部根據(jù)要求填寫三聯(lián)單；3、提交部門經(jīng)理審核；二、單據(jù)（見右圖）：1、客戶訂購單：客戶、營銷部各一份；2、三聯(lián)單：營銷部、采購部、財務(wù)部各一份；采購任務(wù)下達(dá)一、流程：1、營銷部給采購部下達(dá)客戶訂購單和三聯(lián)單；二、單據(jù)：1、客戶

15、訂購單：客戶、營銷部各一份；2、三聯(lián)單：營銷部、采購部、財務(wù)部各一份；采購任務(wù)單、計劃單審核一、流程：1、采購部根據(jù)三聯(lián)單需求，選擇供應(yīng)商；2、制定采購計劃單；3、三聯(lián)單和采購計劃單提交總經(jīng)理審批；二、單據(jù)：采購計劃單：采購部、財務(wù)部各一份；采購合同簽定、加工交貨一、流程：1、采購部與供應(yīng)商簽定加工合同單；2、供應(yīng)商按合同規(guī)定，加工，發(fā)貨；3、采購部驗收；二、單據(jù)：1、合同加工單：采購部、供應(yīng)商各一份；2、收貨單：采購部、供應(yīng)商各一份；物品入庫一、流程：1、采購部移交物品給倉庫；2、倉庫根據(jù)采購部的入庫單，辦理入庫；二、單據(jù)：1、入庫單：采購部、倉庫、財務(wù)各一份；物品出庫一、流程：1、倉庫開出

16、庫單給客服部；二、單據(jù)：1、出庫單：倉庫、客服部、財務(wù)部各一份；交貨和回執(zhí)一、流程：1、客服部根據(jù)客戶訂購單上的發(fā)貨地址，制作發(fā)貨清單，安排發(fā)貨；2、客戶收到貨后，客服部跟蹤客戶要求在發(fā)貨清單上蓋章簽字回傳；二、單據(jù)：發(fā)貨清單：客服部一份；采購款請款申請一、流程：1、采購部填寫請款申請單；2、請款申請單提交總經(jīng)理審批；二、單據(jù)：1、請款申請單：采購部、財務(wù)部各一份；打款一、流程：1、采購部將請款單、入庫單、發(fā)票提交財務(wù)部；2、財務(wù)部給供應(yīng)商辦理貨款；各部門單據(jù)保留明細(xì)：部門出庫單入庫單訂購單三聯(lián)單采購計劃單加工單收貨單發(fā)貨單倉庫辦公室營銷部客服部采購部財務(wù)部領(lǐng)用人發(fā)文管理規(guī)定一、總則1、為保證

17、信息渠道暢通，規(guī)范發(fā)文，特制定本規(guī)定。2、公司發(fā)文要堅持及時、準(zhǔn)確、完整、保密的原則。二、發(fā)文處理程序1、公司發(fā)文是指為了傳達(dá)和貫徹公司的政策精神，管理公司事務(wù)而擬寫、頒發(fā)的公務(wù)文書。2、發(fā)文處理程序指的是按照擬稿、核稿、簽發(fā)等文件處理的規(guī)律，對發(fā)文處理工作的一系列環(huán)節(jié)所安排的工作順序。發(fā)文處理的基本程序包括：擬稿、審核、核稿、簽發(fā)、蓋章、發(fā)文、歸檔等?？梢杂孟聢D來表示：總經(jīng)理簽發(fā)擬稿部門經(jīng)理審稿辦公室核稿會簽 立卷發(fā)文蓋章編文號打印歸檔三、擬稿1、領(lǐng)會精神發(fā)文要根據(jù)工作的實際需要，不能濫發(fā)文件；在真正領(lǐng)會工作要求和領(lǐng)導(dǎo)指示后，確定文種。2、常用公文種類請示：請上級指示或批準(zhǔn)，用“請示”；申請

18、：向上級說明理由，需上級批辦或回復(fù)事項，用“申請”報告：向上級機關(guān)匯報工作，反映情況，用“報告”。布告、公告、通告：對公眾公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事件，用“布告”；向國內(nèi)外宣布重大事件，用“公告”；在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事件，用“通告”。批復(fù)：答復(fù)請示事項，用“批復(fù)”。通知：傳達(dá)上級的指示，要求下級或同級辦理或者需要周知或共同執(zhí)行的事項，用“通知”。通報：表揚好人好事，批評錯誤、傳達(dá)重要情況以及需各部門知道的事項，用“通報”。決定、決議：對某些問題或者重大行動做出安排，用“決定”；經(jīng)過會議討論通過，要求貫徹執(zhí)行的事項，用“決議”。函：平行的或不相隸屬的單位或部門之間互相商洽工作，向有關(guān)主

19、管部門請示批準(zhǔn)等詢問和答復(fù)問題，用“函”。會議紀(jì)要：根據(jù)會議議定事項和主要精神，要求有關(guān)部門共同遵守執(zhí)行的，用“會議紀(jì)要”。3、擬寫標(biāo)題標(biāo)題位于文件的開頭，正文的上端正中（紅頭文件中標(biāo)題位于紅線下面正中，白頭文件中標(biāo)題位于首頁上端正中），它至少應(yīng)包括事由和文種兩個部分，且事由前應(yīng)加上介詞“關(guān)于”（或“對”），如“關(guān)于調(diào)整作息時間的通知”。4、撰寫正文正文是文件的主體，具體敘述要表達(dá)的思想內(nèi)容。正文要求準(zhǔn)確、簡明、及時，符合文種體式要求。正文一般一文一事。5、附加標(biāo)記附加標(biāo)記包括發(fā)文字號、份數(shù)、密急、緩急時限、主題詞等。發(fā)文字號：公司所有發(fā)文由辦公室統(tǒng)一編號、統(tǒng)一樣式、統(tǒng)一發(fā)文。公司發(fā)文字號為“

20、駿鳴數(shù)碼字（）號”，括號中為公元紀(jì)年的年號，括號外為發(fā)文時間列出的順序號；人事任免文件發(fā)文字號為“駿鳴數(shù)碼辦字（）號。絕密、機密、秘密文件作為受控文件，將印制的若干份同一文件逐份編號。在登記、分發(fā)、清退時需對號核清。份數(shù)放在文頭左上角，以兩位阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)出，如 01、02 密級標(biāo)注于文頭上的左上角，份數(shù)之下。緩急時限是對文件傳送和辦理的時間要求，分為特急、緊急、急件三種。緩急時限標(biāo)注于文頭左上角，密級之下。主題詞是對文件內(nèi)容主題進(jìn)行概括的詞語或詞組，它必須反映文種。主題詞標(biāo)在文件左下角，閱讀范圍之下。一份文件可能有一個或多個主題詞，在同時標(biāo)注兩個以上主題詞時，并列的主題詞之間應(yīng)空一字，不使用頓

21、號。主題詞作用是日后便于按文件的主題進(jìn)行檢索。6、落款落款包括發(fā)文機關(guān)和成文日期。發(fā)文機關(guān)位于正文的下面偏右，一般應(yīng)寫明全稱或規(guī)范化的簡稱。成文日期位于發(fā)文機關(guān)的下面。每份文件上均須注明成文日期，這直接關(guān)系到文件何時開始生效。成文日期必須寫全年月日，不能省略。成文日期以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)。7、附件指附屬于正文的文件材料，有時是某些文件的重要組成部分。附件并不是每份文件都有，一般作為正文的補充說明或參考材料。有附件的材料應(yīng)當(dāng)在發(fā)文機關(guān)之前、正文之后空兩行，注明附件的件數(shù)和標(biāo)題，所附的文件本身放在正式文件之后。8、公文用紙一般采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型（210mm297mm），左側(cè)裝訂。張貼的公文用紙大小

22、，根據(jù)實際需要確定。9、擬稿部門公司公文（主要包括通知、通報、決定、請示、批復(fù)、報告、會議紀(jì)要等）由文件歸口部門起草，辦公室核稿，填寫發(fā)文擬稿審批單，報總經(jīng)理批示簽發(fā)。四、審核1、公司的文稿在送交領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前，應(yīng)由起草文件的部門負(fù)責(zé)人和辦公室共同做好核稿工作。審核的重點包括：是否需要行文。是否符合國家的方針、政策、法律、法令；與本單位發(fā)過的公文是否銜接；是否違背本單位的規(guī)章制度。提出的要求和措施是否具體明確、切實可行；文字?jǐn)⑹鍪欠穹衔姆ê瓦壿?，?biāo)點符號是否正確。處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定。4.2審核時如發(fā)現(xiàn)不妥之處，必須進(jìn)行修改，屬于重要的原則性問題，由起草部門重新修改。

23、辦公室對文件進(jìn)行修改后，須取得與擬稿部門的一致意見。五、簽發(fā)1、公司所有文件，由總經(jīng)理簽發(fā)。文件簽發(fā)人應(yīng)寫全名，并注明簽發(fā)日期。2、文件簽發(fā)后，由辦公室完成文本編輯、編號、統(tǒng)一版式，經(jīng)辦公室主任審核后，加蓋公章，完成文件的電傳、分發(fā)、備份，歸檔。5.3文件原稿由辦公室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批復(fù)件，以密級文件封存。六、附則1、各部門一般不獨立對外發(fā)文。2、紅頭文件，只適用于需遵照執(zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命等，其他文件發(fā)文統(tǒng)一用A4紙印發(fā)。印章管理制度一、總則為加強公司印章管理，規(guī)范公司印章的刻制、發(fā)放、保管、使用，以及停用和作廢，特制定本制度。二、印章的定義1、本制度中所指印章

24、是在公司發(fā)布或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，需以公司或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用以及信用約定而使用的印章。三、印章種類1、 公司印章：按一定程序經(jīng)上級主管部門機構(gòu)批準(zhǔn)，在所在地工商部門登記備案，對外具有法人效用的公司正式印章。公司印章名稱為江蘇駿鳴數(shù)碼科技有限公司，圖形為含五星和公司中文名稱的圓形。2、 公司業(yè)務(wù)專業(yè)章：代表和行使某項專業(yè)內(nèi)容和權(quán)利的印章，包括合同專用章、財務(wù)專用章等。3、 法定代表人印章：刻有公司法定代表人名字具有法人效應(yīng)的專用章。4、 部門章：刻有部門名稱，法律效力僅限于代表本部門的印章。四、印章的刻制、登記、領(lǐng)用、廢止公司各類印章的刻制應(yīng)符合公司機構(gòu)設(shè)

25、置、組織變更及工作職能權(quán)限等需要。1、印章需求部門提出書面申請，按要求準(zhǔn)確、完整填寫“印章刻制申請表”，提交辦公室。2、辦公室予以審核并呈總經(jīng)理審批。3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室根據(jù)申請部門印章刻制的具體要求統(tǒng)一刻制。4、刻制好的印章須先在“領(lǐng)用新章登記表”上留印模，并注明領(lǐng)用部門、保管人和啟用日期。新印章領(lǐng)用時，須同時上交舊印章，特殊情況需推遲上交舊印章的，須向辦公室提交說明原因的報告書，辦公室登記備案。5、辦公室建立印章登記臺帳，永久性保存。對更換或廢止的印章，由辦公室檔案管理員保存，不得隨意銷毀。6、公司印章在受到散失、損毀、被盜的情況時，印章保管者須迅速書面報告，說明原因，逐級上報，由部門

26、負(fù)責(zé)人及辦公室簽字確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室根據(jù)情況依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理更刻、備案手續(xù)。五、印章管理1、公司印章經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由辦公室歸口管理。其主要職責(zé)包括：根據(jù)公司需要，確定公司印章的種類、范圍、數(shù)量。組織印章的刻制、發(fā)放、停用和收回、銷毀。管理公司印鑒檔案。管理公司公章、負(fù)責(zé)公司公章用印。制定公司印章管理的規(guī)章制度并監(jiān)督、檢查印章管理制度的執(zhí)行情況。2、 印章的保管和使用 凡涉及到企業(yè)人事、財務(wù)、對外交往的各類協(xié)議、合同、法人委托書等重大事項需要用印時，一律須由總經(jīng)理審核簽字后方可用印。江蘇駿鳴數(shù)碼科技有限公司公章、合同專用章由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和使用。公司公章用于企業(yè)管理、招投標(biāo)經(jīng)營活

27、動，以及施工、技術(shù)資料等范圍。簽訂合同（協(xié)議書）一律至公司辦公室蓋合同專用章。公司有關(guān)職能部門對所分管的印鑒、部門章負(fù)管理、使用的責(zé)任。合同專用章使用范圍為公司經(jīng)營、采購等訂立相關(guān)經(jīng)濟合同。合同專用章的管理和使用按照公司印章管理規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)專用章按公司財務(wù)管理制度規(guī)定使用。部門章由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，原則上只能對內(nèi)使用，不具備對外效力。六、印章使用程序1、各部門用印，需由經(jīng)辦人填寫用印申請表，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用印。2、 合同用印須由經(jīng)辦人填寫用印申請表、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報公司辦公室核準(zhǔn)，呈總經(jīng)理簽批后，至公司辦公室蓋合同專用章。3、公司印章設(shè)專人保管，原

28、則上印章的保管人也是印章的管理人和施印人。印章保管人須堅持原則，工作細(xì)致，作風(fēng)正派，嚴(yán)格執(zhí)行印章管理制度，不得用掌管印章的權(quán)力為自己謀私利；對不符合用印手續(xù)，以及不正當(dāng)?shù)挠糜∮袡?quán)拒絕。印章的使用必須登記記錄。4、在公司辦公室內(nèi)使用印章，特殊情況需將印章帶出使用的，須填寫“印章帶出申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)人員攜帶公章至規(guī)定地點用印。印章的帶出申請實行誰使用誰申請，不得代替申請。5、公司原則上不允許開具蓋有公司公章的空白信箋、介紹信、各類表格等，如確因工作需要或其它特殊情況確需開具的，必須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，辦公室做特別登記、追蹤管理。持空白信箋（介紹信）工作完畢后，必須向公司辦公室報告其用

29、途，未使用的必須交回、登記、銷毀。七、罰則1、違反印章保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任，觸犯刑律者，提請司法機關(guān)依法追究法律責(zé)任。八、執(zhí)行1、本制度由辦公室解釋并修改，自發(fā)布之日起開始實行。證照管理制度一、總則為統(tǒng)一管理企業(yè)的無形資產(chǎn)，提高其使用價值，避免信譽風(fēng)險，規(guī)范各類證照使用的程序與權(quán)限，特制定本辦法。二、證照種類公司證照指公司的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證、勞動和社會保障證、稅務(wù)登記證、信用手冊、資信證書、認(rèn)證證書等。三、使用范圍公司對外開展業(yè)務(wù)和經(jīng)營工作、開戶、年檢，復(fù)審等需持證照原件（或復(fù)印件）。四、使用規(guī)定企業(yè)證照的保管、使用原則上由辦公室嚴(yán)格控制。公司證照

30、通常只出具蓋章復(fù)印件（加蓋“復(fù)印無效章”），如確需攜帶原件外出，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，借用單位與經(jīng)辦人須確保證照安全，并及時歸還。因保管不善給企業(yè)造成損失的將追究有關(guān)人員責(zé)任。辦公用品管理辦法一、總則1、為使辦公用品管理規(guī)范化，特制定本辦法。2、公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理。二、辦公用品的申請、采購、發(fā)放1、辦公用品的申請、采購各部門根據(jù)工作需求，指定專人在每月30日前，填寫好“辦公用品計劃單”，寫明下一個月所需辦公用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位及使用人，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，報辦公室。辦公室辦公用品管理員根據(jù)計劃單，本著“先調(diào)配，無法調(diào)配再購買”的原則，整理歸納制成“辦公用品申購統(tǒng)計表”，報辦公室審批后

31、交采購部購買。倉庫管理員對所購用品按“辦公用品申購統(tǒng)計表”進(jìn)行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和價格，確保無誤后，簽收、登記、入庫。2、辦公用品的發(fā)放辦公室于每月5日前一次性發(fā)放各部門所需辦公用品。各部門須指定專人從辦公室辦公用品管理員處簽字領(lǐng)用，領(lǐng)用人對領(lǐng)用物品負(fù)責(zé)保管。倉庫管理員要做好辦公用品發(fā)放登記，寫明分發(fā)日期、品名、數(shù)量與價格。備用辦公用品統(tǒng)一入庫保管。三、庫存辦公用品的保管1、所有入庫辦公用品，都必須一一填寫臺帳。低值易耗品必須按需領(lǐng)用。2、倉庫管理員必須清楚地把握辦公用品庫存情況，做好申購整理工作。庫存易耗品一旦用完，及時補充。3、辦公室定期檢查辦公用品使用情況，對閑置辦公用品及

32、時協(xié)調(diào)使用。4、人員離職，必須交還固定辦公用品（如計算器、U盤、移動電話等個人領(lǐng)用的），由倉庫管理員簽收入庫。5、辦公用品入庫和發(fā)放應(yīng)及時記賬，做到賬物相符，每月底進(jìn)行盤點。四、附則1、本辦法解釋、管理、修改權(quán)歸辦公室。2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。報銷制度及部門備用金管理辦法為了提高工作效率，完善報銷制度，公司決定設(shè)立部門備用金。具體方案如下：一、營銷服務(wù)中心備用金2000元，技術(shù)服務(wù)中心備用金2000元，辦公室備用金1000元，原則上由各部門負(fù)責(zé)人管理。二、各部門員工出差前均需到辦公室辦理外埠差旅審批單。出差天數(shù)審批權(quán)如下： 1天（含1天）部門經(jīng)理簽字；2至3天（含3天）由營銷服務(wù)中心經(jīng)理或技術(shù)服務(wù)中心經(jīng)理簽字；3天以上總經(jīng)理簽字。部門經(jīng)理出差均由總經(jīng)理簽字。出差回來后經(jīng)辦公室主任銷假后方可報銷。三、外埠差旅審批單事由中需注明公司事務(wù)、渠道部業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)員個人業(yè)務(wù)。報銷單上簽字時報銷人為出差人；部門主管為營銷服務(wù)中心經(jīng)理或技術(shù)服務(wù)中心經(jīng)理；審核為渠道部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員（公司事務(wù)時無須審核簽字）。四、報銷時單據(jù)有出差報銷單、發(fā)票、外埠差旅審批單，報銷單上填寫完整，簽名缺一不可。各類發(fā)票真實有效，粘貼整齊，計算準(zhǔn)確。五、每周一上午將報銷單交至財務(wù)室統(tǒng)一審核、備款，經(jīng)總經(jīng)理簽字后周二上午報銷。庫房管理制度一、庫房是公司物資供應(yīng)體系的一個重