澤達(dá)易盛：股東大會(huì)制度

1、證券代碼：839097證券簡稱：澤達(dá)易盛主辦券商：申萬宏源澤達(dá)易盛（天津）科技股份有限公司股東大會(huì)制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。本制度經(jīng)公司2019年2月1日第一屆第二十一次董事會(huì)審議通過關(guān)于 修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案，尚需股東大會(huì)審議通過。制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)中華人民共和 國公司法（以下簡稱公司法）、中華人民共和國證券法（以下簡稱證券 法）等相關(guān)法律、法規(guī)和澤達(dá)易盛（天津）科技股份有限公司章程（以

2、下簡 稱公司章程）的有關(guān)的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、公司章程以及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定 召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤 勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。第三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司法和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開， 出現(xiàn)公司法第一百條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)，臨時(shí)股東大會(huì) 應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開。第二章股東大會(huì)的召集第五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第四

3、條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。第六條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開 臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股 東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說明理由。第七條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董 事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后 10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出

4、董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股 東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的， 視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和 主持。第八條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開 臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法 規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大 會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召 開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同

5、意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單 獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)， 并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的 通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大 會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和 主持。第九條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)。 在股東大會(huì)決議作出前，召集股東持股比例不得低于10%。第十條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召

6、集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配 合。第十一條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承 擔(dān)。第三章股東大會(huì)的提案與通知第十二條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事 項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第十三條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出 股東大會(huì)補(bǔ)充通知，通知臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已 列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得 進(jìn)行

7、表決并作出決議。第十四條召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開20日前通知各股東，臨時(shí)股東大 會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知各股東。第十五條股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi) 容，以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論 的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露 獨(dú)立董事的意見及理由。第十六條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分 披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情兄；與公司或其控股股東及實(shí)際控制人 是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；披露持有公司股份數(shù)量；是否受過中國證券監(jiān)督管理部門及 其他有關(guān)部門的處罰；除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候 選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第十七條股東大會(huì)通知中應(yīng)