【精編匯總版】獨立董事制度合集

1、【精編匯總版】獨立董事管理制度合集】3/3【精編匯總版】獨立董事制度合集獨立董事管理制度II 象3g獨m室事的槪念獨小的n削條n獨立單方任職密格的限制獨立岐步的任期獨立城本的出格職權(quán)端輯本段獨立董事的概念屮閏ii監(jiān)會2001年験布了夫丁花上市公司成立釦嶼管理制度的指導(dǎo)總見,(以下司稱指號蘊見),梱據(jù)該尺度性文 件,上巾公司該當(dāng)做立獨立華軍管理制度.上巾公司獨立芾事是指不在公司掲任除芾事外的其他職務(wù).并與其所受聘的上市公司及 其主豊殷東不存在概略妨害其迸行獨立客觀判斷的關(guān)察的K本.獨立很小對上市公司及仝體股東貪有誠信與勉勉義務(wù).獨立流 事該當(dāng)按拍照關(guān)法律法規(guī).本18導(dǎo)憲更和公司車程的要求.當(dāng)真履

2、行職比，錐護(hù)公司整體利益，尤丼亜存眷中小般東的合法權(quán) 蒞不受橫書.獨立節(jié)41枚立履行職責(zé),不受上市公司中要版東，實際操作人概略K他與上市公司行在利吉關(guān)泰的單元或佇人的 難響，拄立載由原則上殿其實5家上W公司兼任獨立董由，井確保有足弊的時間和新力有效搶根行獨立般中的職員，上也公司 董事仝成員中該當(dāng)至少包括1/3的獨立螢再，口中至少總括名公計專業(yè)人1.(含計專業(yè)人I,是指兵什鼻緞職檢或注冊公計岫 優(yōu)恪的人士).【毋輯本段】獨立董事的任職前提擔(dān)負(fù)獨立蠶事該當(dāng)契合下列星木前提：tnmiKuw.行教滋現(xiàn)及其他有關(guān)覲定.其招擔(dān)負(fù)上市公司策小的費格；(2)貝有指導(dǎo)意如所要求的獨在性：13)具有上市公司運作的

3、地本知見,熟悉相關(guān)法律、行政法則，鋭?wù)录耙?guī)則；14)口有5年覬上法律，姓濟(jì)域者其他JK行獨立窿由職靠所必需的工作鍛驗：(5公司聿程四定的丼他前提.編纂本/1獨立董事任職資格的限制攘據(jù)f招心定見*的燒定下列人員不得擔(dān)負(fù)獨立芾事：11在上市公司概略H附娟企也也職的人員及H直系親JW.次要社會關(guān)泵(直系親tai是指配個,父琲* /女等次要社會丈系 是指兄弟妞妹、岳父母 兒媳女姉、兄弟姐城的聞隅*配個的兄弟妞妹等)：(2)宜接或間接拈有上帀公司已刊行股班1%以上概略是上市公司前10名般東中的自然人股東及其宜系親蟠：(3)在宜接或間接持有上市公司已刊行股份5%以丄的段東單元概略在上市公司繭5名股東單元任

4、職的人竝及其宜弟親?。?4)/近一年內(nèi)曾姓具“前三項所列舉情形的人員；15為上市公司概略H附娟余蝕提供財政*法律.咨詢等股務(wù)的人員：(6)公司常理規(guī)定的其別人員；17)中國證將會認(rèn)定的其別人員，編纂本段獨立董事的任期獨立藏小解屆任期與該上市公司其他徹卡住朗不異，任期發(fā)涌,連母可以蟬聯(lián)，可是蟬聯(lián)時同不得超越6年.獨立讖小旌 錢3飲未親自山席童本會會議的.由董事會提諸般東大會予以推換.編纂本設(shè)1獨立董事的出格職權(quán)獨立電事除行使公司董事的,殷職權(quán)外，還被欲了以下出格職權(quán)：11）東大關(guān)聯(lián)文易（指上心公司拉與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總験髙300萬元或育于上屮公司比來經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易） 應(yīng)由狼立第事認(rèn)M

5、府，提交款卑會討論：搜立菜事作山判斷前，可以聘用中介機(jī)構(gòu)出具獨立財政林問報吿,作為其判斷胞依據(jù). （2）向芾中會發(fā)起聘用或解覇會計師事務(wù)所；（3）向芾審會提請書開臨時股東大會 （4）發(fā)起召開読中會 （5）獨立構(gòu)話外郵審計機(jī) 構(gòu)和野詢機(jī)構(gòu)：（6可以在股東大會召開茵地下向股東征気投罪板.獨頓時事除履行上述職中外，還該當(dāng)對以F事項向重事會成般東人會發(fā)表格模板獨立定見；0）提名.任免他本；（2）聘用或解聘后 級管理人員；公司荒K*髙級管理人員的薪酬：（4）上市公司的般東.實除操作人及其關(guān)眶企業(yè)對上山公司以冇或新發(fā)作的總 頷髙300萬元或高F上市公司比來經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的備款.或兌他資金往不，以及公司是否來取疔效赭施回收欠秋；（5） 融文芾中認(rèn)為概略損害中小做東權(quán)益的事項：（6）公司*程規(guī)定的其他事項.獨正芾軍該當(dāng)就上述第兩發(fā)龍以下幾類定見之一一 一冋意：保留就她及4理由：否決意她及其理由：