【精編匯總版】獨(dú)立董事制度合集

1、【精編匯總版】獨(dú)立董事管理制度合集】3/3【精編匯總版】獨(dú)立董事制度合集獨(dú)立董事管理制度II 象3g獨(dú)m室事的槪念獨(dú)小的n削條n獨(dú)立單方任職密格的限制獨(dú)立岐步的任期獨(dú)立城本的出格職權(quán)端輯本段獨(dú)立董事的概念屮閏ii監(jiān)會(huì)2001年験布了夫丁花上市公司成立釦嶼管理制度的指導(dǎo)總見(jiàn),(以下司稱指號(hào)蘊(yùn)見(jiàn)),梱據(jù)該尺度性文 件,上巾公司該當(dāng)做立獨(dú)立華軍管理制度.上巾公司獨(dú)立芾事是指不在公司掲任除芾事外的其他職務(wù).并與其所受聘的上市公司及 其主豊殷東不存在概略妨害其迸行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)察的K本.獨(dú)立很小對(duì)上市公司及仝體股東貪有誠(chéng)信與勉勉義務(wù).獨(dú)立流 事該當(dāng)按拍照關(guān)法律法規(guī).本18導(dǎo)憲更和公司車(chē)程的要求.當(dāng)真履

2、行職比，錐護(hù)公司整體利益，尤丼亜存眷中小般東的合法權(quán) 蒞不受橫書(shū).獨(dú)立節(jié)41枚立履行職責(zé),不受上市公司中要版東，實(shí)際操作人概略K他與上市公司行在利吉關(guān)泰的單元或佇人的 難響，拄立載由原則上殿其實(shí)5家上W公司兼任獨(dú)立董由，井確保有足弊的時(shí)間和新力有效搶根行獨(dú)立般中的職員，上也公司 董事仝成員中該當(dāng)至少包括1/3的獨(dú)立螢再，口中至少總括名公計(jì)專業(yè)人1.(含計(jì)專業(yè)人I,是指兵什鼻緞職檢或注冊(cè)公計(jì)岫 優(yōu)恪的人士).【毋輯本段】獨(dú)立董事的任職前提擔(dān)負(fù)獨(dú)立蠶事該當(dāng)契合下列星木前提：tnmiKuw.行教滋現(xiàn)及其他有關(guān)覲定.其招擔(dān)負(fù)上市公司策小的費(fèi)格；(2)貝有指導(dǎo)意如所要求的獨(dú)在性：13)具有上市公司運(yùn)作的

3、地本知見(jiàn),熟悉相關(guān)法律、行政法則，鋭?wù)录耙?guī)則；14)口有5年覬上法律，姓濟(jì)域者其他JK行獨(dú)立窿由職靠所必需的工作鍛驗(yàn)：(5公司聿程四定的丼他前提.編纂本/1獨(dú)立董事任職資格的限制攘據(jù)f招心定見(jiàn)*的燒定下列人員不得擔(dān)負(fù)獨(dú)立芾事：11在上市公司概略H附娟企也也職的人員及H直系親JW.次要社會(huì)關(guān)泵(直系親tai是指配個(gè),父琲* /女等次要社會(huì)丈系 是指兄弟妞妹、岳父母 兒媳女姉、兄弟姐城的聞?dòng)?配個(gè)的兄弟妞妹等)：(2)宜接或間接拈有上帀公司已刊行股班1%以上概略是上市公司前10名般東中的自然人股東及其宜系親蟠：(3)在宜接或間接持有上市公司已刊行股份5%以丄的段東單元概略在上市公司繭5名股東單元任

4、職的人竝及其宜弟親?。?4)/近一年內(nèi)曾姓具“前三項(xiàng)所列舉情形的人員；15為上市公司概略H附娟余蝕提供財(cái)政*法律.咨詢等股務(wù)的人員：(6)公司常理規(guī)定的其別人員；17)中國(guó)證將會(huì)認(rèn)定的其別人員，編纂本段獨(dú)立董事的任期獨(dú)立藏小解屆任期與該上市公司其他徹卡住朗不異，任期發(fā)涌,連母可以蟬聯(lián)，可是蟬聯(lián)時(shí)同不得超越6年.獨(dú)立讖小旌 錢(qián)3飲未親自山席童本會(huì)會(huì)議的.由董事會(huì)提諸般東大會(huì)予以推換.編纂本設(shè)1獨(dú)立董事的出格職權(quán)獨(dú)立電事除行使公司董事的,殷職權(quán)外，還被欲了以下出格職權(quán)：11）東大關(guān)聯(lián)文易（指上心公司拉與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總験髙300萬(wàn)元或育于上屮公司比來(lái)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易） 應(yīng)由狼立第事認(rèn)M

5、府，提交款卑會(huì)討論：搜立菜事作山判斷前，可以聘用中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)政林問(wèn)報(bào)吿,作為其判斷胞依據(jù). （2）向芾中會(huì)發(fā)起聘用或解覇會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（3）向芾審會(huì)提請(qǐng)書(shū)開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì) （4）發(fā)起召開(kāi)読中會(huì) （5）獨(dú)立構(gòu)話外郵審計(jì)機(jī) 構(gòu)和野詢機(jī)構(gòu)：（6可以在股東大會(huì)召開(kāi)茵地下向股東征気投罪板.獨(dú)頓時(shí)事除履行上述職中外，還該當(dāng)對(duì)以F事項(xiàng)向重事會(huì)成般東人會(huì)發(fā)表格模板獨(dú)立定見(jiàn)；0）提名.任免他本；（2）聘用或解聘后 級(jí)管理人員；公司荒K*髙級(jí)管理人員的薪酬：（4）上市公司的般東.實(shí)除操作人及其關(guān)眶企業(yè)對(duì)上山公司以冇或新發(fā)作的總 頷髙300萬(wàn)元或高F上市公司比來(lái)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的備款.或兌他資金往不，以及公司是否來(lái)取疔效赭施回收欠秋；（5） 融文芾中認(rèn)為概略損害中小做東權(quán)益的事項(xiàng)：（6）公司*程規(guī)定的其他事項(xiàng).獨(dú)正芾軍該當(dāng)就上述第兩發(fā)龍以下幾類定見(jiàn)之一一 一冋意：保留就她及4理由：否決意她及其理由：