江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關(guān)于公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告

1、1江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關(guān)于公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告江蘇新泉汽車飾件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“新泉 股份”)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣 116,000.00 項(xiàng)目投資總額(萬(wàn) 擬投入募集資金金 1上海智能制造基地升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)602件智能制造合肥基地建設(shè)項(xiàng)目.72.403金.00.00， (一) 上海智能制造基地升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)2 提質(zhì)。、項(xiàng)目必要性(1) 建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)基地，滿足客戶 Tier0.5 級(jí)合作需求 管理效率，并已完成多項(xiàng)集成整合的模塊化、系統(tǒng)化產(chǎn)品配套服務(wù)，具備成為 r 3 (2) 增強(qiáng)

2、上海就近配套服務(wù)能力， 提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)于汽車零部件企業(yè)而言，強(qiáng)大的就近配套服務(wù)能力是贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān) (3) 擴(kuò)大產(chǎn)品供應(yīng)能力，進(jìn)一步凸顯公司規(guī)模效應(yīng) 43、項(xiàng)目可行性(1) 廣闊的市場(chǎng)需求，是本項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ) 量 汽車出口猛增至 31 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近 304.6%，占汽車出口總量的 (2)上海地區(qū)集中的客戶群體和市場(chǎng)需求是本項(xiàng)目實(shí)施的根本 5構(gòu)建。 2 的 (3) 強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力， 是本項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)基礎(chǔ) 6 4、項(xiàng)目投資概算 投資金額(萬(wàn)元)擬使用募集資金投入金 額(萬(wàn)元)1002,244.01,244.01321,371.5921,371.594資金50、項(xiàng)目涉及的報(bào)批事項(xiàng)(二

3、) 汽車飾件智能制造合肥基地建設(shè)項(xiàng)目 7 、項(xiàng)目必要性(1) 把握合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，完善生產(chǎn)基地布局 期全國(guó)水平；新能源汽車產(chǎn)量 25.2 萬(wàn)輛，居中部省份第一，全國(guó)第四，同比增 發(fā)展規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)提出，到 2025 年，全市新能源汽車整車年產(chǎn)能達(dá)到 汽車飾件就近配套需求也將不斷增加。公司將把握合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)8 (2) 提高公司生產(chǎn)能力，滿足下游市場(chǎng)需求 汽車保有量仍然遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平，汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間仍然較 主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。(3) 實(shí)施就近配套生產(chǎn)，降低公司運(yùn)營(yíng)成本 9 步開(kāi)拓區(qū)域內(nèi)的其他潛在整車廠客戶飾件產(chǎn)品需求，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基 3、項(xiàng)

4、目可行性(1) 合肥地區(qū)豐富的整車配套需求是本項(xiàng)目實(shí)施的產(chǎn)能消化基礎(chǔ) 況 大眾(安徽)021 年啟動(dòng)，該純 用車基地具備年產(chǎn) 50 萬(wàn)60 萬(wàn)輛整車產(chǎn)能規(guī)模， 涵蓋長(zhǎng)安汽車 P2P4 平臺(tái)乘用車及新能源系列車型。眾(安徽) 、長(zhǎng)安汽車等車企在合肥地區(qū)新建或擴(kuò)大汽車 (2) 新能源汽車產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)政策，將為本項(xiàng)目的實(shí)施提供有利的政策環(huán)境 年)，提出到 2025 年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，新能源汽車新 肥市“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)提出，到 2025 年， 作用，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)意見(jiàn)，具有可行性。(3) 豐富的工廠建設(shè)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)， 為本項(xiàng)目成功奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 運(yùn) 在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面，公司根據(jù)目前主要整車廠客戶生產(chǎn)布局實(shí)施就近配套生 產(chǎn)，按照具體訂單進(jìn)行生產(chǎn)排期，滿足客戶 JIT (Just In Time)生產(chǎn)需求，并有 揮， 。4、項(xiàng)目投資概算 投資金額(萬(wàn)元)擬使用募集資金投入金 額(萬(wàn)元)1234資金25.72.405、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況 (三) 補(bǔ)充流動(dòng)資金 公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè) (一) 本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響 (一期) ”、“汽車飾件智能制造合肥基地建設(shè)項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金?！吧虾Ｖ悄苤圃旎厣?jí)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期) ”、“汽車飾件