公司薪酬與考核委員會工作細則范本

1、歡迎下載歡迎下載公司薪酬與考核委員會工作細則范本第一章 總 則第一條 為進一步建立健全某某公司董事及高級管理人員的考核和薪第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設(shè)的負責(zé)制訂、管理與考核公董事會負責(zé)。第三條 本細則所稱董事是指在本行領(lǐng)取薪酬的非獨立董事；高級管理人員是指董事會聘任的行長、副行長、財務(wù)經(jīng)理、董事會秘書，未在本行領(lǐng)取薪酬的董事不在本細則的考核范圍內(nèi)。第四條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。第二章 人員構(gòu)成第五條 薪酬與考核委員會由三名董事組成。薪酬與考核委員會委員由董事長或三分之一以上董事提名，由董事會選舉產(chǎn)生。第六條 薪酬與考核委員會設(shè)召集人一名，由公司董事會指定一名董事?lián)?/p>

2、任。第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，資格，并由董事會根據(jù)本規(guī)則補足委員人數(shù)。第三章 職責(zé)權(quán)限第八條 薪酬與考核委員會主要行使下列職權(quán)：（一）制訂公司董事及高級管理人員的薪酬計劃或方案；（二績效考評；（三公司股權(quán)激勵計劃；（四）董事會授權(quán)委托的其他事宜。第九條 薪酬與考核委員會提出的股權(quán)激勵計劃和董事的薪酬計劃， 計劃須提交董事會批準(zhǔn)。第四章 會議的召開與通知第十條 薪酬與考核委員會分為定期會議和臨時會議。定期會議在每以上委員聯(lián)名可要求召開薪酬與考核委員會臨時會議。第十一條 薪酬與考核委員會會議由召集人委員負責(zé)召集和主持。當(dāng)責(zé)；召集人委員 既不履行職責(zé)，也不指定其他委

3、員代行其職責(zé)時， 由董事會半數(shù)以上董事指定一名委員履行召集人委員職責(zé)。第十二條 薪酬與考核委員會會議可采用現(xiàn)場會議形式，也可采用通訊表決方式的非現(xiàn)場會議形式。5開會當(dāng)日)發(fā)出會議通知，臨時會議應(yīng)于會議召開前3 日(不包括開會當(dāng)日)發(fā)出會議通知。第十四條 薪酬與考核委員會會議可采用傳真、電子郵件、電話、以2 日內(nèi)未接到書面異議，則視為被通知人己收到會議通知。第五章 議事規(guī)則與表決程序第十五條 薪酬與考核委員會應(yīng)由三分之二以上的委員(含三分之二) 出席方可舉行。第十六條 薪酬與考核委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)。第十七條 薪酬與考核委員會委員委托其他委員代為

4、出席會議并行使議表決前提交給會議主持人。第十八條 薪酬與考核委員會所作決議應(yīng)經(jīng)全體委員(包括未出席會議的委員)的過半數(shù)通過方為有效。薪酬與考核委員會委員每人享有一票表決權(quán)。第十九條 薪酬與考核委員會辦公室召集人可以列席薪酬與考核委員第二十條 出席會議的委員應(yīng)本著認真負責(zé)的態(tài)度，對議案進行審議并充分表達個人意見；委員對其個人的投票表決承擔(dān)責(zé)任。第二十一條 薪酬與考核委員會定期會議和臨時會議的表決方式均為決方式為簽字方式。第二十二條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十三條 公司董事會在年度工作報告中應(yīng)披露薪酬與考核委員會過去一年的工作內(nèi)容，包括會議召開情況和決議情況等。第二十四條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)進行書面記錄，出席會議的委第二十五條 薪酬與考核委員會委員對于了解到的公司相關(guān)信息，在該等信息尚未公開之前，負有保密義務(wù)。第六章 附 則第二十六條 本議事規(guī)則經(jīng)董事會審議通過后生效。第二十七條 本議事規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會。第二十八條 本議事規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 本議事規(guī)