國(guó)際貿(mào)易中的欺詐與管理知識(shí)防范

1、 遼寧科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 第- PAGE 40 頁(yè)國(guó)際貿(mào)易中的欺詐與防范摘要本文首先分析了國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的基本概念，續(xù)而對(duì)其進(jìn)行了深入的法律分析和經(jīng)濟(jì)分析。在本文的法律分析部分，指出國(guó)際貿(mào)易合同欺詐是一種無(wú)效的法律行為，更是一種侵權(quán)行為，因此應(yīng)從民事、行政和刑事三個(gè)方面追究其法律責(zé)任。同時(shí)，本文還進(jìn)一步研究了對(duì)應(yīng)的救濟(jì)方法，包括自我救濟(jì)、民事救濟(jì)、仲裁救濟(jì)、行政救濟(jì)和刑事救濟(jì)。在本文的經(jīng)濟(jì)分析部分，首先分析了國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的主要原因，隨后研究出針對(duì)不同階段國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的全方位的防范措施。最后，本文就未來(lái)國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的趨勢(shì)電子合同欺詐進(jìn)行了研究和探索。電子合同將成為今后買賣合同

2、的主要載體，如何防范國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)中的電子合同欺詐，本文認(rèn)為應(yīng)從技術(shù)層面、法律法規(guī)等方面進(jìn)行改進(jìn)，從而在最大限度上降低電子合同風(fēng)險(xiǎn)，防范電子合同欺詐。隨著因特網(wǎng)（Internet）的迅速發(fā)展，電子商務(wù)的無(wú)限前景引起了全世界的廣泛關(guān)注。迅速?gòu)V泛深入發(fā)展的電子商務(wù)正在動(dòng)搖和豐富著人們千百年來(lái)形成的傳統(tǒng)商品交易方式，深刻地改變著人們的傳統(tǒng)習(xí)慣、思維方式和思維觀念。作為國(guó)際買賣貿(mào)易的載體，電子合同比傳統(tǒng)的合同具有更好的簽訂條件，以其低成本和高效率性以及地域覆蓋范圍廣的特性獲得了越來(lái)越多的關(guān)注與青睞。作為一個(gè)貿(mào)易與網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合應(yīng)用，電子合同有著很多不成熟、不完善的地方，極易出現(xiàn)各種問(wèn)題，成為某些不法分子用來(lái)

3、進(jìn)行欺詐的新途徑，為國(guó)際詐騙分子提供可乘之機(jī)。關(guān)鍵詞：合同欺詐；法律責(zé)任；救濟(jì)；防范措施；Study on International Trade Sales Contract FraudsAbstractStarting from analyzing the basic concept of the fraud of international trade salescontracts,this paper makes legal analysis and economic analysis in depth.In the partof legal analysis,The paper po

4、ints out the fraud of international trade sales contractsis an invalid kind of legal act,also tortuous act.So its legal liability should be dividedinto three parts,civil liability,administrative liability and criminal liability.Meanwhile,the paper further studies corresponding remedies,including the

5、 remediesby their own,the civil remedies,the arbitration remedies,the administrative remediesand the criminal remedies.In the part of economic analysis,the paper first analysisthe main causes of the fraud of international trade sales contracts,then studies theall-around countermeasures for it in dif

6、ferent phases.Finally,the paper studies thetrend of the fraud of international trade sales contractsthe fraud of electroniccontract.In the future,electronic contracts would be the main carrier of salescontracts.To prevent the fraud of electronic contract in international trade,we shouldimprove on th

7、e technology,the laws and regulations etc.so as to prevent the fraud ofelectronic contract in the maximum limit.With the fast development of Internet,electronic commerce with a prosperous furtherdraws lots of attention.It heavily changed our traditional thinking method and ways of doinginternational

8、 business.Electronic contract,typical of its character as low cost,high efficientand widely used,is more and more be used as carrier of international trade and gains lots ofcompliment.But as a new application of trade and Internet,electronic contract had been commonlymade use of to commit fraud.Key

9、Words:Contract fraud;Legal liability;remedies;countermeasures;目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231792639 摘要 PAGEREF _Toc231792639 h I HYPERLINK l _Toc231792640 Abstract PAGEREF _Toc231792640 h II HYPERLINK l _Toc231792641 第1章緒論 PAGEREF _Toc231792641 h 1 HYPERLINK l _Toc231792642 1.1選題的背景及目的 PAGEREF

10、 _Toc231792642 h 1 HYPERLINK l _Toc231792643 1.2國(guó)際貿(mào)易欺詐的相關(guān)研究 PAGEREF _Toc231792643 h 1 HYPERLINK l _Toc231792644 1.3研究方法 PAGEREF _Toc231792644 h 2 HYPERLINK l _Toc231792645 1.4研究?jī)?nèi)容 PAGEREF _Toc231792645 h 3 HYPERLINK l _Toc231792646 第2章國(guó)際貿(mào)易合同欺詐及相關(guān)理論 PAGEREF _Toc231792646 h 4 HYPERLINK l _Toc231792647

11、 2.1國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的概念 PAGEREF _Toc231792647 h 4 HYPERLINK l _Toc231792648 2.2國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的特征 PAGEREF _Toc231792648 h 5 HYPERLINK l _Toc231792649 2.3國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的主要類型 PAGEREF _Toc231792649 h 6 HYPERLINK l _Toc231792650 2.3.1按違反合同約定條款不同劃分 PAGEREF _Toc231792650 h 6 HYPERLINK l _Toc231792651 2.3.2按騙取對(duì)象不同劃分 PAGEREF _T

12、oc231792651 h 7 HYPERLINK l _Toc231792652 第3章國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的原因分析 PAGEREF _Toc231792652 h 8 HYPERLINK l _Toc231792653 3.1主觀原因 PAGEREF _Toc231792653 h 8 HYPERLINK l _Toc231792654 3.2社會(huì)原因 PAGEREF _Toc231792654 h 8 HYPERLINK l _Toc231792655 3.3法制原因 PAGEREF _Toc231792655 h 8 HYPERLINK l _Toc231792656 第4章國(guó)際貿(mào)易合同

13、欺詐的法律分析 PAGEREF _Toc231792656 h 9 HYPERLINK l _Toc231792657 4.1國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的法律責(zé)任 PAGEREF _Toc231792657 h 9 HYPERLINK l _Toc231792658 4.1.1民事責(zé)任 PAGEREF _Toc231792658 h 9 HYPERLINK l _Toc231792659 4.1.2行政法律責(zé)任 PAGEREF _Toc231792659 h 9 HYPERLINK l _Toc231792660 4.2國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的救濟(jì) PAGEREF _Toc231792660 h 9 HYPE

14、RLINK l _Toc231792661 4.2.1自我救濟(jì) PAGEREF _Toc231792661 h 9 HYPERLINK l _Toc231792662 4.2.2民事救濟(jì) PAGEREF _Toc231792662 h 10 HYPERLINK l _Toc231792663 4.2.3仲裁救濟(jì) PAGEREF _Toc231792663 h 10 HYPERLINK l _Toc231792664 4.2.4行政救濟(jì) PAGEREF _Toc231792664 h 11 HYPERLINK l _Toc231792665 4.2.5刑事救濟(jì) PAGEREF _Toc23179

15、2665 h 11 HYPERLINK l _Toc231792666 第5章國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的防范 PAGEREF _Toc231792666 h 12 HYPERLINK l _Toc231792667 5.1合同訂立中的防范措施 PAGEREF _Toc231792667 h 12 HYPERLINK l _Toc231792668 5.1.1合同訂立前的準(zhǔn)備工作 PAGEREF _Toc231792668 h 12 HYPERLINK l _Toc231792669 5.1.2合同訂立中的款項(xiàng)內(nèi)容 PAGEREF _Toc231792669 h 13 HYPERLINK l _Toc2

16、31792670 5.1.3合同訂立中擔(dān)保方式 PAGEREF _Toc231792670 h 13 HYPERLINK l _Toc231792671 5.2合同履行中的防范措施 PAGEREF _Toc231792671 h 13 HYPERLINK l _Toc231792672 5.2.1對(duì)對(duì)方當(dāng)事人履約能力情況的督促 PAGEREF _Toc231792672 h 13 HYPERLINK l _Toc231792673 5.2.2對(duì)對(duì)方當(dāng)事人在履約過(guò)程中欺詐行為的應(yīng)對(duì)措施 PAGEREF _Toc231792673 h 14 HYPERLINK l _Toc231792674 5.

17、3合同管理中的防范措施 PAGEREF _Toc231792674 h 14 HYPERLINK l _Toc231792675 5.3.1委托授權(quán)簽訂合同時(shí)要嚴(yán)格把關(guān) PAGEREF _Toc231792675 h 15 HYPERLINK l _Toc231792676 5.3.2合同管理其他環(huán)節(jié)的防范措施 PAGEREF _Toc231792676 h 15 HYPERLINK l _Toc231792677 第6章未來(lái)國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的趨勢(shì)電子合同欺詐 PAGEREF _Toc231792677 h 16 HYPERLINK l _Toc231792678 6.1電子合同的風(fēng)險(xiǎn) PAG

18、EREF _Toc231792678 h 16 HYPERLINK l _Toc231792679 6.1.1主體欺詐風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc231792679 h 16 HYPERLINK l _Toc231792680 6.1.2內(nèi)容異議風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc231792680 h 17 HYPERLINK l _Toc231792681 6.2 目前防范電子合同欺詐的途徑 PAGEREF _Toc231792681 h 17 HYPERLINK l _Toc231792682 6.2.1數(shù)字簽名公共密鑰加密技術(shù) PAGEREF _Toc231792682 h 17 HYPE

19、RLINK l _Toc231792683 6.2.2認(rèn)證中心與身份認(rèn)證 PAGEREF _Toc231792683 h 18 HYPERLINK l _Toc231792684 6.3 促進(jìn)電子合同發(fā)展的幾點(diǎn)建議 PAGEREF _Toc231792684 h 18 HYPERLINK l _Toc231792685 6.3.1加強(qiáng)電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的科研和開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc231792685 h 18 HYPERLINK l _Toc231792686 6.3.2針對(duì)立法滯后問(wèn)題，完善相關(guān)電子合同法律法規(guī) PAGEREF _Toc231792686 h 19 HYPERLIN

20、K l _Toc231792687 6.3.3制定鼓勵(lì)中國(guó)電子合同發(fā)展的政策和措施 PAGEREF _Toc231792687 h 19 HYPERLINK l _Toc231792688 6.3.4設(shè)置電子合同行政主管機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc231792688 h 19 HYPERLINK l _Toc231792689 結(jié)論 PAGEREF _Toc231792689 h 20 HYPERLINK l _Toc231792690 致謝 PAGEREF _Toc231792690 h 21 HYPERLINK l _Toc231792691 參考文獻(xiàn) PAGEREF _Toc23179

21、2691 h 22 HYPERLINK l _Toc231792692 附錄A: PAGEREF _Toc231792692 h 23 HYPERLINK l _Toc231792693 附錄B: PAGEREF _Toc231792693 h 27第1章緒論1.1選題的背景及目的隨著我國(guó)加入WTO，國(guó)際貿(mào)易得到了前所未有的發(fā)展。與此同時(shí)，國(guó)際貿(mào)易中的欺詐現(xiàn)象日益增多，嚴(yán)重干擾了正常的國(guó)際貿(mào)易秩序，增加了以誠(chéng)信為本的國(guó)際貿(mào)易商的代價(jià)。在諸多的國(guó)際貿(mào)易欺詐形式中，利用國(guó)際貿(mào)易買賣合同進(jìn)行欺詐占有很大比例。因此，系統(tǒng)地研究國(guó)際貿(mào)易合同欺詐及其對(duì)策，具有重大的經(jīng)濟(jì)意義和社會(huì)意義。自我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)，

22、社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步前進(jìn)，國(guó)內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易日益頻繁，特別是現(xiàn)代通訊業(yè)及計(jì)算機(jī)的高速發(fā)展，讓今天各國(guó)間的距離變得越來(lái)越小。世界多極化和經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)，給國(guó)際貨物買賣制造了更多的商機(jī)。自關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定，即世界貿(mào)易組織出現(xiàn)以來(lái)，國(guó)際貨物買賣已成為全球經(jīng)濟(jì)繁榮的重要支柱，但同時(shí)隨著國(guó)際貨物買賣往來(lái)的日趨繁榮，各類國(guó)際貨物買賣合同中的經(jīng)濟(jì)欺詐案件也在呈上升之勢(shì)。一些不法外商利用國(guó)際貨物買賣活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)大、復(fù)雜繁瑣、涉及面廣以及對(duì)方當(dāng)事人缺乏相關(guān)知識(shí)等漏洞，大事進(jìn)行欺詐活動(dòng)。由于國(guó)際貨物買賣合同的當(dāng)事人分屬不同的國(guó)家，彼此不了解對(duì)方的資金信用度，對(duì)對(duì)方當(dāng)事人是否可以履行合同、是否具有履行合同必備的資金與其它條件不

23、一定清楚，同時(shí)許多國(guó)際貨物買賣合同從訂立到履行時(shí)間很長(zhǎng)，對(duì)方的經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生巨大化。這些因素都會(huì)給國(guó)際貨物買賣合同履行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。尤其是中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，如何防范國(guó)際貨物買賣合同中的欺詐行為，就成為非常迫切的問(wèn)題。1.2國(guó)際貿(mào)易欺詐的相關(guān)研究國(guó)際貿(mào)易操作和運(yùn)作程序復(fù)雜繁瑣,貿(mào)易合同雙方當(dāng)事人相互影響和制約力很弱。在不具備系統(tǒng)的合同風(fēng)險(xiǎn)管理制度的條件下,欠缺國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)很容易遭受貿(mào)易合同欺詐。國(guó)際貿(mào)易合同欺詐加大了國(guó)際貿(mào)易的運(yùn)營(yíng)成本,加深了各貿(mào)易方之間的不信任,阻礙了國(guó)際貿(mào)易的深化發(fā)展,貿(mào)易各方必須采取有效的措施控制國(guó)際貿(mào)易合同欺詐。國(guó)際貿(mào)易能帶動(dòng)一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，也能為外貿(mào)企業(yè)帶來(lái)超

24、額利潤(rùn)。但是，由于國(guó)際貿(mào)易自身的復(fù)雜性，業(yè)務(wù)過(guò)程的繁瑣性，加上貿(mào)易金額往往較大，越來(lái)越多的國(guó)際詐騙分子進(jìn)入這一領(lǐng)域，國(guó)際貿(mào)易詐騙活動(dòng)不斷增加。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)來(lái)往的增加，國(guó)際貿(mào)易詐騙活動(dòng)將會(huì)更加猖獗，騙術(shù)更加多樣，手段更加高明。國(guó)際商會(huì)貿(mào)易委員會(huì)主席B.惠布爾指出：“如果在無(wú)受騙的狀態(tài)下運(yùn)作，世界貿(mào)易每年可以增加幾個(gè)百分點(diǎn)?！碑?dāng)前，國(guó)際貿(mào)易詐騙行為已嚴(yán)重干擾正常的貿(mào)易秩序，妨礙國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展。如何防范國(guó)際貿(mào)易詐騙行為，以保障國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)的順利進(jìn)行，已成為國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)至關(guān)重要的問(wèn)題。隨著中國(guó)加入WTO及經(jīng)濟(jì)全球化,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)突破了國(guó)界,整個(gè)世界融為一個(gè)統(tǒng)一的市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)要在國(guó)際市場(chǎng)上打拼,考慮的

25、不應(yīng)僅僅是產(chǎn)品質(zhì)量和營(yíng)銷方式上的國(guó)際接軌,要想在國(guó)際舞臺(tái)上有所作為,需要補(bǔ)的課還有很多。實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略既不能無(wú)所作為,也不能盲目冒進(jìn)。如何規(guī)避國(guó)際貿(mào)易中的風(fēng)險(xiǎn),再度成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。1.3研究方法從研究方法上看，主要采用以下幾種方法：（一）系統(tǒng)分析法：本文在對(duì)國(guó)際貿(mào)易欺詐存在的原因和防范采用系統(tǒng)分析的方法，進(jìn)行系統(tǒng)性的總結(jié)闡述。（二）文獻(xiàn)研究法：文獻(xiàn)研究法是根據(jù)一定的研究目的或課題，通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料，從而全面地、正確地了解掌握所要研究問(wèn)題的一種方法。文獻(xiàn)研究法被子廣泛用于各種學(xué)科研究中。（三）定性分析法：定性分析法就是對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的分析。具體地說(shuō)是運(yùn)用歸納和演繹、分析與綜

26、合以及抽象與概括等方法，對(duì)獲得的各種材料進(jìn)行思維加工，從而能去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里，達(dá)到認(rèn)識(shí)事物本質(zhì)、揭示內(nèi)在規(guī)律。（四）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法：經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法是通過(guò)對(duì)實(shí)踐活動(dòng)中的具體情況，進(jìn)行歸納與分析，使之系統(tǒng)化、理論化，上升為經(jīng)驗(yàn)的一種方法?？偨Y(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)是人類歷史上長(zhǎng)期運(yùn)用的較為行之有效的領(lǐng)導(dǎo)方法之一。1.4研究?jī)?nèi)容本文分析了國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的概念和特征，續(xù)而對(duì)其進(jìn)行了深入的法律分析和經(jīng)濟(jì)分析。并且，就未來(lái)國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的趨勢(shì)電子合同欺詐進(jìn)行了研究和探索。對(duì)于實(shí)務(wù)中國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的防范具有很好的指導(dǎo)意義和參考價(jià)值。主要包括以下內(nèi)容：第1章緒論部分包括了本文的研究背景及目的，對(duì)國(guó)際

27、貿(mào)易中的欺詐與防范的研究，采用的研究方法以及本文的研究?jī)?nèi)容。第2章介紹國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的概念、特征和類型。以及國(guó)際貿(mào)易合同欺詐類型的不同劃分原因和具體劃分情況。第3章介紹了國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的原因，從主觀、社會(huì)和法制三個(gè)方面來(lái)分析。第4章介紹了國(guó)際貿(mào)易合同欺詐關(guān)于法律方面的知識(shí)，其中包括責(zé)任、救濟(jì)及其相關(guān)的類型與內(nèi)容。第5章這一章主要介紹了國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的防范，不但有對(duì)于合同訂立前中期的注意，還有合同履行、合同管理等等。第6章介紹了未來(lái)國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的趨勢(shì)，由于電子信息技術(shù)全球化，電子合同欺詐便成為了合同欺詐新的發(fā)展方向。這一章將有關(guān)于這問(wèn)題的多方面分析。第2章國(guó)際貿(mào)易合同欺詐及相關(guān)理論2.

28、1國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的概念國(guó)際貿(mào)易合同欺詐是指在國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)中，買賣合同當(dāng)事人一方用歪曲或隱瞞事實(shí)真相進(jìn)行虛假陳述，從而使對(duì)方陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，以達(dá)到使對(duì)方同意訂立買賣合同的目的的行為。國(guó)際貿(mào)易合同欺詐是指合同一方當(dāng)事人利用合同當(dāng)事人之間分處不同國(guó)家,相互間缺乏了解,以“影子公司”的名義和對(duì)方當(dāng)事人簽訂國(guó)際貿(mào)易合同,造成合同的名義主體和實(shí)際主體不符而逃避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任,最終達(dá)到欺詐對(duì)方當(dāng)事人的目的。所謂“影子公司”,通常是指某些公司利用一些國(guó)家特殊的公司法律制度而在該國(guó)設(shè)立的基地公司,該基地公司往往是名義的,并沒(méi)有實(shí)際注資和經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),也沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng),在對(duì)外進(jìn)行跨國(guó)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)時(shí)也只

29、是以基地公司的名義進(jìn)行。有些國(guó)家(特別是一些太平洋島國(guó))公司法律制度較特殊,公司注冊(cè)非常容易,甚至有的只需要花幾千美元就可以注冊(cè)一個(gè)“影子公司”,這些公司的實(shí)際管理機(jī)構(gòu)和主要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均不在注冊(cè)地國(guó),它所看中的無(wú)非就是一個(gè)“影子公司”法人資格并以“影子公司”名義對(duì)外進(jìn)行經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。反過(guò)來(lái),注冊(cè)地國(guó)對(duì)這些公司基本上也不進(jìn)行監(jiān)管,它所關(guān)心的往往是公司上繳的有關(guān)費(fèi)用而增加財(cái)政收入。從法理上說(shuō),“影子公司”也是一個(gè)在某一個(gè)國(guó)家或地區(qū)依法注冊(cè)成立的公司,具有獨(dú)立的法律人格,承擔(dān)獨(dú)立的法律責(zé)任。母公司正是利用“影子公司”獨(dú)立法律人格的特點(diǎn),以少得可憐的資本注冊(cè)“影子公司”,然后以“影子公司”的名義對(duì)外簽訂國(guó)

30、際貿(mào)易合同。對(duì)方當(dāng)事人交貨或付款后母公司卻故意違約以詐騙對(duì)方當(dāng)事人的貨物或價(jià)金。對(duì)方當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)被詐騙后,卻難以向母公司追回貨物或價(jià)金,因?yàn)槟腹究梢岳碇睔鈮训恼f(shuō)合同的當(dāng)事人是“影子公司”而不是母公司,“影子公司”應(yīng)該承擔(dān)獨(dú)立的法律責(zé)任。所以被詐騙的當(dāng)事人只能向“影子公司”追討。毫無(wú)疑問(wèn),這種追討是沒(méi)有任何商業(yè)意義的,因?yàn)椤坝白庸尽备揪蜎](méi)有或僅有可憐的資產(chǎn)。對(duì)國(guó)際貿(mào)易中利用“影子公司”進(jìn)行欺詐行為進(jìn)行防范,可以從三個(gè)方面著手:其一、當(dāng)事人在簽訂國(guó)際貿(mào)易合同時(shí),一定要小心謹(jǐn)慎地審查對(duì)方當(dāng)事人的法律資格,防止那些合同的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人利用“影子公司”進(jìn)行欺詐,特別是要嚴(yán)格審查經(jīng)常容易出現(xiàn)“影子公司”的

31、國(guó)家如諸多太平洋島國(guó)等特定國(guó)家的當(dāng)事人的法律資格,審查其合同的名義當(dāng)事人和合同的實(shí)際當(dāng)事人是否有不一致的情況;其二,從國(guó)內(nèi)法上進(jìn)行防范。西方國(guó)家對(duì)“影子公司”產(chǎn)生的欺詐行為已經(jīng)有了比較成熟的國(guó)內(nèi)法防范經(jīng)驗(yàn),我們完全可以借鑒。最典型的是美國(guó)的“揭開(kāi)公司法人面紗”理論。該理論認(rèn)為“影子公司”只是母公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影子和工具,基本或完全失去自主性,因此“影子公司”喪失獨(dú)立法律人格和獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的資格,而由母公司直接承擔(dān)法律責(zé)任。筆者以為,我國(guó)的公司法完全可以采納“揭開(kāi)公司法人面紗”理論而拒絕承認(rèn)“影子公司”獨(dú)立法律人格和獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任資格,轉(zhuǎn)而要求母公司直接承擔(dān)法律責(zé)任。其三、從國(guó)際法角度進(jìn)

32、行防范。主要是國(guó)際社會(huì)通過(guò)多邊體制進(jìn)行國(guó)際合作,從根本上鏟除“影子公司”存在的環(huán)境。2.2國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的特征（一）國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的欺詐方是利用簽訂國(guó)際貿(mào)易買賣合同來(lái)實(shí)施欺詐行為。不論欺詐方是實(shí)施積極的欺詐行為，如做虛假陳述，還是實(shí)施消極的欺詐行為，如隱瞞事實(shí)真相，都是通過(guò)簽訂國(guó)際貿(mào)易買賣合同來(lái)進(jìn)行的。（二）國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的欺詐手段是欺詐方對(duì)所要訂立的合同中的主要條款或關(guān)鍵性內(nèi)容作虛假陳述，或者利用兩國(guó)之間信息不對(duì)稱而隱瞞事實(shí)真相，致使對(duì)方陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而在意思表示不真實(shí)的情況下與他人簽訂欺詐性合同。（三）國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的欺詐方在與被欺詐方訂立買賣合同時(shí)，本身具有一定的履約能力，也準(zhǔn)

33、備在訂立合同之后履行合同，但同時(shí)也想從履行欺詐性合同中獲取不法利益。欺詐方誘使對(duì)方訂立合同的目的旨在使欺詐性的買賣合同發(fā)生法律效力，并通過(guò)合同的履行，實(shí)現(xiàn)其獲得非法利益的目的。2.3國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的主要類型2.3.1按違反合同約定條款不同劃分（一）國(guó)際貿(mào)易買賣合同主體欺詐國(guó)際貿(mào)易買賣合同主體欺詐，是指合同一方不具有訂立合同的主體資格，而采取偽造、假冒他人名義或虛構(gòu)假合同主體的國(guó)際貿(mào)易合同欺詐行為。例如以未經(jīng)注冊(cè)或根本不存在的公司名義對(duì)外訂立合同，偽造假證明文件，騙取對(duì)方的信任，使其與之簽訂欺詐性的合同。（二）國(guó)際貿(mào)易買賣合同質(zhì)量條款欺詐國(guó)際貿(mào)易買賣合同質(zhì)量條款欺詐，是指欺詐方在合同標(biāo)的物的質(zhì)

34、量條款方面作虛假陳述，或者隱瞞標(biāo)的物的質(zhì)量問(wèn)題，使被欺詐方基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而與之訂立合同的欺詐行為。如欺詐方在簽訂合同時(shí)謊稱自己的產(chǎn)品為名牌產(chǎn)品或?qū)＠a(chǎn)品，以推銷自己的假冒偽劣產(chǎn)品；或是在簽訂合同時(shí)欺詐方出示真實(shí)樣品，使對(duì)方信任而簽訂合同，履行時(shí)卻以偽劣產(chǎn)品替代。（三）國(guó)際貿(mào)易買賣合同價(jià)格條款欺詐國(guó)際貿(mào)易買賣合同價(jià)格條款欺詐，是指欺詐方在合同標(biāo)的物的價(jià)格條款方面作虛假陳述，使被欺詐方陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而與之簽訂合同的欺詐行為。如欺詐方虛假降價(jià)，謊稱降價(jià)而實(shí)際上并未降價(jià)，有時(shí)甚至比原價(jià)還高；或是在訂立合同時(shí)故意使用模糊的語(yǔ)言、文字或計(jì)量單位來(lái)規(guī)定合同的價(jià)款。（四）國(guó)際貿(mào)易買賣合同標(biāo)識(shí)條款欺詐國(guó)際貿(mào)易買賣合

35、同標(biāo)識(shí)條款欺詐，是指欺詐方當(dāng)事人在合同的標(biāo)識(shí)條款方面作虛假的陳述或隱瞞事實(shí)真相，使被欺詐方產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而與之訂立合同。如欺詐方在產(chǎn)品的包裝上印制假標(biāo)志、假時(shí)間，使被欺詐方相信為合格產(chǎn)品，以推銷自己的假冒偽劣或過(guò)期的產(chǎn)品；欺詐方偽造他人的注冊(cè)商標(biāo)或其他商品標(biāo)識(shí)包裝自己的偽劣產(chǎn)品，騙取被欺詐方與之簽訂合同。2.3.2按騙取對(duì)象不同劃分(一）騙取貨物的欺詐行為這種欺詐行為在買賣合同中發(fā)生較多。其特征是欺詐方大都隱瞞自己的真實(shí)身份，有的欺詐方偽造證件、空白合同書(shū)與對(duì)方訂立合同；履行方式是先提貨、后付款；被欺詐方一般因庫(kù)存產(chǎn)品積壓、市場(chǎng)疲軟，急于推銷自己的產(chǎn)品而與之訂立合同。(二)騙取貨款的欺詐行為騙

36、取貨款的欺詐行為，是指欺詐方利用偽造提貨單或假批文，或故意讓被欺詐方看不屬于自己的貨物等手段，使被欺詐方信以為真而與之訂立合同并付款。（三）騙取預(yù)付款或定金的欺詐行為這種欺詐行為又分為兩種情況。一種情況是欺詐方在騙取對(duì)方的預(yù)付款或定金后逃之夭夭；另一種情況是欺詐方先騙取預(yù)付款或定金，然后繼續(xù)騙取貨款。第3章國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的原因分析3.1主觀原因?qū)τ谄墼p行為人來(lái)說(shuō)，其主觀罪錯(cuò)是國(guó)際貿(mào)易合同欺詐發(fā)生的根本原因。由于欺詐行為人急功近利、急于求成想要買賣成功的僥幸心理，促使其鋌而走險(xiǎn)，采取非法欺詐手段謀取不法利益。有些欺詐行為人自己曾受過(guò)欺詐，為了彌補(bǔ)因被欺詐而遭受的損失，便去欺詐他人，以獲取心理上

37、和財(cái)產(chǎn)上的平衡。對(duì)于被欺詐人來(lái)說(shuō)，有些人缺乏一般法律常識(shí)，僅憑感覺(jué)便與欺詐行為人簽訂合同；有些人為利益所驅(qū)使，急于成交甚至貪圖厚利，為欺詐行為的得逞起到了催化的作用；有些人則對(duì)欺詐方的資信狀況及新的交易規(guī)則缺乏了解，為欺詐行為的產(chǎn)生提供了便利。一般而言，在國(guó)際貿(mào)易合同欺詐案件中，被欺詐方或多或少有一定的責(zé)任。3.2社會(huì)原因由于地域上的障礙，法律上的沖突等原因，國(guó)與國(guó)之間缺乏針對(duì)合同欺詐的協(xié)調(diào)與合作，這是國(guó)際貿(mào)易合同欺詐發(fā)生的重要原因。一方面是由于過(guò)去的跨國(guó)買賣合同欺詐活動(dòng)不太多，尚未引起有關(guān)各國(guó)的重視；另一方面，各國(guó)在利害關(guān)系上存在矛盾，很難確立有關(guān)的國(guó)際統(tǒng)一制度，致使跨國(guó)買賣合同欺詐有空可鉆

38、。3.3法制原因我國(guó)的法制建設(shè)正處于轉(zhuǎn)軌時(shí)期，法律沒(méi)有完全的規(guī)范化，對(duì)合同欺詐的制裁也尚欠嚴(yán)厲，這就使國(guó)際貿(mào)易合同欺詐行為人有空可鉆，出現(xiàn)問(wèn)題之后很難依法解決。此外，各國(guó)的法律制度存在差異，現(xiàn)行的國(guó)際條約和國(guó)際慣例不十分完善，以及國(guó)與國(guó)之間對(duì)犯罪行為的制裁配合亟待加強(qiáng)，也導(dǎo)致跨國(guó)買賣合同欺詐有機(jī)可乘。第4章國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的法律分析4.1國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的法律責(zé)任4.1.1民事責(zé)任因?yàn)槠渚邆淝謾?quán)民事責(zé)任的主客觀要件?？陀^上，欺詐行為有侵權(quán)損害事實(shí)，造成被欺詐人人身和財(cái)產(chǎn)的不利益；欺詐行為具有違法性，干擾他人意思自由；且欺詐行為是損害事實(shí)的原因。主觀上，行為人具有行為能力以及表明行為人主觀上有過(guò)

39、錯(cuò)，說(shuō)明國(guó)際貿(mào)易合同欺詐行為是故意而為的。4.1.2行政法律責(zé)任因?yàn)樵撔袨槠茐牧撕贤?dāng)事人的地位平等，并使社會(huì)運(yùn)行缺乏穩(wěn)定的信用支持。社會(huì)將由此變得不穩(wěn)定。因此，合同欺詐行為除承擔(dān)民事責(zé)任外，還會(huì)受到政府的懲罰和打擊。一是承擔(dān)一定的懲罰性經(jīng)濟(jì)義務(wù)；二是情節(jié)嚴(yán)重的要吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。國(guó)際貿(mào)易合同欺詐若破壞性很強(qiáng)，具有社會(huì)危害性和刑事違法性，欺詐所獲得的非法利益達(dá)到一定的程度，還理應(yīng)受到刑罰的制裁。4.2國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的救濟(jì)國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的救濟(jì)，包括當(dāng)事人自我救濟(jì)和法律救濟(jì)兩類。其中法律救濟(jì)又包括民事救濟(jì)、行政救濟(jì)和刑事救濟(jì)。在國(guó)際貿(mào)易合同欺詐發(fā)生后，如果當(dāng)事人對(duì)合同欺詐行為已有所覺(jué)察并獲取到相關(guān)

40、證據(jù)，首先應(yīng)采取自我救濟(jì)措施，這樣可以防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，并為得到法律救濟(jì)奠定一個(gè)良好的基礎(chǔ)。4.1.1自我救濟(jì)根據(jù)當(dāng)事人覺(jué)察欺詐發(fā)生的階段不同,自我救濟(jì)措施有著不同的手段和方法。主要有以下三種情況。受到欺詐并已簽訂買賣合同的受欺詐者由于其自身具備的素質(zhì)，在合同訂立后尚未履行之前，發(fā)現(xiàn)自己受到欺詐，應(yīng)及時(shí)向欺詐方發(fā)出警告。不管欺詐方是否有反饋，都應(yīng)拒絕履行買賣合同。在受欺詐而為的買賣合同履行了一部分，受欺詐人覺(jué)察到了欺詐行為時(shí)，一些自我救濟(jì)措施可以防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)大。主要措施是立即中止履行買賣合同，并取得合同欺詐的證據(jù)，主動(dòng)向?qū)Ψ桨l(fā)出警告。要是對(duì)方仍然不予理睬，受欺詐方則可要求解除買賣合同

41、并將已履行部分所付的財(cái)產(chǎn)追回。在買賣合同已完全履行的情況下，受欺詐方要采取自我救濟(jì)措施就比較困難。在這一階段，受欺詐方須迅速取得并驗(yàn)證自己受欺詐的證據(jù)，在有條件的情況下立即趕到欺詐方所在地，依法提出合理的要求，雙方就已面臨的問(wèn)題商談解決辦法。此時(shí)，只有在欺詐方所得財(cái)產(chǎn)尚未完全耗盡時(shí)被欺詐方才有可能挽回?fù)p失，故迅捷顯得尤為重要。4.1.2民事救濟(jì)國(guó)際貿(mào)易買賣合同的民事法律救濟(jì)措施是欺詐發(fā)生后主要的和最為普遍使用的法律救濟(jì)措施。它是指受欺詐的一方當(dāng)事人通過(guò)民事訴訟的程序，請(qǐng)求人民法院通過(guò)民事審判活動(dòng)，判決欺詐行為人承擔(dān)法律責(zé)任，保護(hù)自己的合法權(quán)益的行為。雙方當(dāng)事人有權(quán)選擇等待判決、調(diào)解結(jié)案和雙方和

42、解三種方式中的一種結(jié)束訴訟。一般而言，判決結(jié)案較嚴(yán)肅，當(dāng)事人還有一次上訴的機(jī)會(huì)。審判中的等待判決方法有利于當(dāng)事人對(duì)案件進(jìn)行充分的反省。調(diào)解是一種常見(jiàn)的終結(jié)民事訴訟的方法，能使案件及早結(jié)案。但如果受欺詐方有較大的勝算把握，又不滿意調(diào)解中自己的讓步，則可以不接受調(diào)解，而等待判決。至于和解，則是被告迅速認(rèn)錯(cuò)并做出讓步姿態(tài)的結(jié)果。如果條件較好，原告可以首先考慮采取和解的方式。4.1.3仲裁救濟(jì)國(guó)際貿(mào)易合同欺詐發(fā)生后的法律救濟(jì)中，仲裁救濟(jì)是一種可選擇的救濟(jì)措施。仲裁是指民間設(shè)立的獨(dú)立于雙方當(dāng)事人的機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)的民事糾紛進(jìn)行干預(yù)、調(diào)解、明斷以分清是非確立責(zé)任的活動(dòng)。這種活動(dòng)亦能決定由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任如何來(lái)

43、承擔(dān)，是一種解決民事糾紛的非訴方法，也是一種準(zhǔn)訴方法。仲裁的優(yōu)點(diǎn)是靈活、方便、及時(shí)、保密，確屬一種解決民事沖突的好方法。4.1.4行政救濟(jì)國(guó)際貿(mào)易合同欺詐發(fā)生后的行政救濟(jì)是指，為了維護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)對(duì)合同欺詐行為予以行政處罰，從而使受欺詐人的合法利益得到保護(hù)。行政救濟(jì)和民事救濟(jì)以及仲裁救濟(jì)的特點(diǎn)有所不同。民事救濟(jì)和仲裁救濟(jì)是以直接的方式來(lái)幫助受欺詐者恢復(fù)自己的權(quán)利并挽回自己的損失，而行政救濟(jì)則是通過(guò)行政管理機(jī)關(guān)對(duì)合同欺詐者的行為進(jìn)行處罰來(lái)達(dá)到消除合同欺詐，保護(hù)合法權(quán)益的目的。如果是在我國(guó)簽署的國(guó)際貿(mào)易買賣合同，適用于我國(guó)的法律。4.1.5刑事救濟(jì)

44、刑事救濟(jì)是指，為了保護(hù)國(guó)家利益和受欺詐者的個(gè)人利益，人民檢察院依據(jù)刑法提起公訴、人民法院通過(guò)審判，用處以刑罰的方法追究違法行為人的刑事責(zé)任。刑事處罰是從國(guó)家利益和社會(huì)公共利益出發(fā)來(lái)體現(xiàn)救濟(jì)的根本目的的，是對(duì)民事主體的一種法律援助。合同欺詐原本是民事行政法律制裁的對(duì)象，但當(dāng)合同欺詐人的主觀心理狀態(tài)由不平等地獲取對(duì)方的經(jīng)濟(jì)利益，轉(zhuǎn)變成以非法占有對(duì)方的財(cái)物為目的，如貨款、貨物、定金等。數(shù)量較大時(shí)，合同欺詐行為就由民事違法行為轉(zhuǎn)變?yōu)楹贤p騙行為，這就構(gòu)成了犯罪。此時(shí)，合同受欺詐人就可以通過(guò)司法機(jī)關(guān)追究欺詐人的刑事責(zé)任來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益。國(guó)際貿(mào)易合同欺詐也不例外。第5章國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的防范5.1合同

45、訂立中的防范措施5.1.1合同訂立前的準(zhǔn)備工作在訂立國(guó)際貿(mào)易買賣合同前，為了更好的防范合同欺詐，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。一是要做好市場(chǎng)商情調(diào)查，二是要對(duì)交易對(duì)方的主體資格和履約能力進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的審查。與國(guó)內(nèi)買賣合同一樣，簽訂一項(xiàng)國(guó)際貿(mào)易買賣合同也存在市場(chǎng)行情調(diào)查問(wèn)題。如買賣合同貨物的價(jià)格、產(chǎn)品優(yōu)劣等等，都須當(dāng)事人提前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，注意了解國(guó)際市場(chǎng)行情的變化，從中選擇和確定適合自己需要的物資和價(jià)格，以保證實(shí)現(xiàn)訂立合同所期望的目標(biāo)。為防止國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的發(fā)生，在進(jìn)行成熟的市場(chǎng)商情調(diào)查后，還要選擇好合同對(duì)象。這樣，才能從根本上把握住合同的履行，避免合同欺詐的發(fā)生。根據(jù)我國(guó)民法通則的規(guī)定，民事法律行

46、為必須符合下列三項(xiàng)有效要件：行為人有民事行為能力，意思表示真實(shí)，不違反法律和社會(huì)公共利益。因此，合同作為一種民事法律行為，也必須符合上述條件。首先行為人要有民事行為能力，即要求簽訂國(guó)際貿(mào)易買賣合同的主體資格。不合格的合同當(dāng)事人所簽合同是無(wú)效的。如果對(duì)方是自然人，要審查其民事權(quán)利能力和民事行為能力。如果對(duì)方是法人，其審查相對(duì)于自然人就要相對(duì)復(fù)雜一點(diǎn)。主要應(yīng)審查以下幾個(gè)方面：第一，要看其是否屬于按其國(guó)家法律規(guī)定，依照法定的審批程序成立的法人組織。應(yīng)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的組織結(jié)構(gòu)、章程、注冊(cè)資金、法定代表人、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)范圍等情況進(jìn)行審查了解。對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的審查，要審查其合法性、時(shí)效性。第二，要看對(duì)方簽

47、約人員是否為法定代表人或法定代表人所授權(quán)委托的委托代理人。法定代表人應(yīng)出示其身份證明如法人代表證明書(shū)等；委托代理人應(yīng)出示法人授權(quán)委托書(shū)以及委托代理人本人的身份證明。對(duì)于委托代理人簽訂合同的，要審查其授權(quán)委托書(shū)中授權(quán)的內(nèi)容與代理人訂立合同的活動(dòng)是否相一致，授權(quán)委托書(shū)的有效期限是否和訂立合同的時(shí)間相符。5.1.2合同訂立中的款項(xiàng)內(nèi)容在國(guó)際貿(mào)易買賣合同的訂立過(guò)程中，當(dāng)事人應(yīng)注意按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理審批、登記等手續(xù)。當(dāng)然，買賣合同的內(nèi)容更為重要，因?yàn)樗_定了雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。買賣合同的內(nèi)容都是通過(guò)各項(xiàng)條款明確具體地表現(xiàn)出來(lái)的，所以在確定各項(xiàng)條款時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真商討、斟酌后再加以確定。

48、在訂立國(guó)際貿(mào)易買賣合同時(shí)，最好參照同行業(yè)的買賣合同示范文本所提供的樣式，進(jìn)行逐條逐款的斟酌。對(duì)于那些與合同的履行及預(yù)期目的的實(shí)現(xiàn)有關(guān)系的條款，都應(yīng)盡可能訂得明確、具體，做到條款齊備，詞句嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確，內(nèi)容合理合法。如有必要，還可邀律師及法律顧問(wèn)參與買賣合同的訂立與磋商，請(qǐng)其為合同審查把關(guān)。這樣，欺詐行為人就很難在合同條款上鉆空子了。5.1.3合同訂立中擔(dān)保方式合同擔(dān)保是防范合同欺詐的強(qiáng)有力措施之一，也是保證國(guó)際貿(mào)易買賣合同順利履行和制約違約行為的重要手段，故國(guó)際貿(mào)易買賣合同當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選取最適合的擔(dān)保方式。我國(guó)的擔(dān)保法規(guī)定有五種合同的擔(dān)保方式，每一種都有其適用的范圍。其中，定金擔(dān)保的使用范

49、圍最廣，幾乎所有合同關(guān)系都可以選用，當(dāng)然也適用于國(guó)際貿(mào)易買賣合同。但要注意定金與預(yù)付款的區(qū)別；保證擔(dān)保適用范圍也較為廣泛，但需明確約定清楚是一般保證責(zé)任還是連帶保證責(zé)任；抵押擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保多用于借款合同，故適用于不能立即支付款的國(guó)際貿(mào)易買賣合同。選擇好合適的擔(dān)保方式，對(duì)國(guó)際貿(mào)易買賣合同的順利履行是大有裨益的。5.2合同履行中的防范措施盡管國(guó)際貿(mào)易合同欺詐一般都發(fā)生在合同訂立過(guò)程中，但其實(shí)施和被發(fā)現(xiàn)往往是在合同的履行過(guò)程。因此，在合同履行過(guò)程中做好防范工作，同樣是很重要的。5.2.1對(duì)對(duì)方當(dāng)事人履約能力情況的督促國(guó)際貿(mào)易買賣合同簽訂后，并非就萬(wàn)事大吉了。我們應(yīng)當(dāng)經(jīng)常了解、調(diào)查對(duì)方履約能力的變化，

50、做到知己知彼。在合同履行期限尚未屆滿時(shí)，主要應(yīng)了解對(duì)方當(dāng)事人的準(zhǔn)備情況，以及其資信、商譽(yù)、履約能力有無(wú)變化，從而采取應(yīng)對(duì)措10施；在合同已屆履約期限時(shí)，不僅要了解對(duì)方當(dāng)事人是否正在進(jìn)行履約，而且還要經(jīng)常督促對(duì)方當(dāng)事人按期履約。與此同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)保證自己能按期履約。5.2.2對(duì)對(duì)方當(dāng)事人在履約過(guò)程中欺詐行為的應(yīng)對(duì)措施為了保證合同順利履行，防范合同欺詐的發(fā)生，合同法對(duì)合同履行應(yīng)遵循的原則、規(guī)則、制度作了比較完備的規(guī)定，國(guó)際貿(mào)易買賣合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真掌握和應(yīng)用這些原則和規(guī)則，保證合同全面履行。按照所規(guī)定抗辯權(quán)制度和代位權(quán)、撤銷權(quán)制度，及時(shí)防止和處理可能發(fā)生的國(guó)際貿(mào)易合同欺詐問(wèn)題。行使抗辯權(quán)?？梢苑乐蛊?/p>

51、詐發(fā)生。在國(guó)際貿(mào)易買賣合同中，合同雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)同時(shí)履行合同義務(wù)。如果遇到一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定要求時(shí)，另一方當(dāng)事人為防范欺詐，可以行使同時(shí)履行抗辯權(quán)，拒絕對(duì)方的履行請(qǐng)求；更重要的是，在國(guó)際貿(mào)易買賣合同中若約定有先后履約順序，如果先履約一方發(fā)現(xiàn)后履約一方發(fā)生有經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)，或者喪失商業(yè)信譽(yù)，或者嚴(yán)重喪失履約能力的其他情形之一時(shí)，可以行使不安抗辯權(quán)中止合同履行，以防止合同欺詐發(fā)生或者延續(xù)擴(kuò)大。行使代位權(quán)?？梢蕴幚砗贤墼p。在國(guó)際貿(mào)易買賣合同的履行中，如果債權(quán)人發(fā)現(xiàn)債務(wù)人怠于行使其其他到期債權(quán)，而對(duì)債權(quán)人的債權(quán)造成損失的，可以行使代位權(quán)，

52、即向人民法院申請(qǐng)以自己名義代位債務(wù)人行使其債權(quán)，從而保證債權(quán)人債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。行使撤銷權(quán)?？梢詼p輕欺詐損失。在國(guó)際貿(mào)易買賣合同的履行中，如果債權(quán)人發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，而對(duì)債權(quán)人造成損害的；或者債權(quán)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害，并且受讓人知道該情形的。債權(quán)人為了保護(hù)自己的債權(quán)，減少欺詐損失，可以行使撤銷權(quán)，即請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人不當(dāng)處理的行為。5.3合同管理中的防范措施防范國(guó)際貿(mào)易合同欺詐主要應(yīng)著眼于合同訂立和履行兩個(gè)環(huán)節(jié)，但合同管理中涉及到的一些問(wèn)題也不能不引起注意。5.3.1委托授權(quán)簽訂合同時(shí)要嚴(yán)格把關(guān)很多時(shí)候訂立國(guó)際貿(mào)易買賣合同的當(dāng)事人可以授權(quán)委托代

53、理人代訂合同。因此，代訂合同如果不注意規(guī)范化、制度化、法律化，也難免發(fā)生合同欺詐。為使在代訂合同中不出差錯(cuò)，應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題。首先，委托授權(quán)要規(guī)范。委托授權(quán)可以采取書(shū)面形式在委托合同中加以授權(quán)，也可以采取口頭形式直接進(jìn)行委托授權(quán)。不管采取什么形式，委托授權(quán)都應(yīng)當(dāng)明確、具體。采用授權(quán)委托書(shū)形式的，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名或者名稱、代理事項(xiàng)、權(quán)限和期間，并由委托人簽名或者蓋章。這是防止發(fā)生合同漏洞的重要一環(huán)。其次，代訂合同要遵守規(guī)則。代理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人委托授權(quán)的權(quán)限和范圍代訂國(guó)際貿(mào)易買賣合同。這是代理人必須履行的一項(xiàng)法定義務(wù)，即履行親自代理、依權(quán)代理、善意代理之義務(wù)。如果代理人不履行相應(yīng)

54、職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任。這有利于保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。再次，代理處理其他問(wèn)題。委托合同要求代理人親自處理委托事務(wù)，除經(jīng)委托人同意或者在緊急情況下為維護(hù)委托人的利益需要可以轉(zhuǎn)代理外，皆不得轉(zhuǎn)代理。否則，代理人應(yīng)自行承擔(dān)民事責(zé)任。對(duì)無(wú)權(quán)代理人以被代理人名義訂立合同的，需經(jīng)被代理人追認(rèn)始對(duì)被代理人產(chǎn)生效力，否則應(yīng)當(dāng)由無(wú)權(quán)代理人承擔(dān)民事責(zé)任，但相對(duì)人有理由相信行為人有代理權(quán)的，該表見(jiàn)代理行為有效。當(dāng)事人在代訂國(guó)際貿(mào)易買賣合同中均應(yīng)注意合同法以上這些規(guī)定。5.3.2合同管理其他環(huán)節(jié)的防范措施當(dāng)事人在國(guó)際貿(mào)易買賣合同管理中防范欺詐固然重要，但合同管理的其他環(huán)節(jié)也不能忽視。應(yīng)該使防范欺詐工作貫穿于合同管理

55、的全過(guò)程。首先，合同公證、鑒證對(duì)防范欺詐的作用。合同公證是指國(guó)家公證機(jī)關(guān)按照國(guó)家賦予的權(quán)力，根據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng)，依照法定程序?qū)ζ渌炗喌暮贤_定其真實(shí)性和合法性的一種活動(dòng)。合同鑒證是指工商行政管理機(jī)關(guān)依照合同當(dāng)事人的申請(qǐng)，對(duì)其所簽訂合同的真實(shí)性和合法性進(jìn)行審查的一種監(jiān)督管理活動(dòng)。目前，一般合同都實(shí)行自愿公證和鑒證程序。合同公證和合同鑒證主要審查合同以下內(nèi)容：合同主體是否合格；合同內(nèi)容是否違法；合同標(biāo)的是否為國(guó)家禁止買賣或者限制經(jīng)營(yíng)；合同當(dāng)事人意思表示是否真實(shí)自愿；合同的簽字人是否具有合法身份和資格，代理人的代理行為是否合法有效；合同一般條款是否齊全，文字表述是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否完備。做好公證和鑒證

56、工作，可以有效地幫助合同當(dāng)事人在事前就對(duì)合同的缺陷進(jìn)行修補(bǔ)、完善，可以大大地減少和防范合同爭(zhēng)議和欺詐的發(fā)生，從而起到提高合同履約率的重要作用。其次，合同欺詐爭(zhēng)端有關(guān)訴訟時(shí)效的處理。涉及合同欺詐有關(guān)爭(zhēng)訴的訴訟時(shí)效期限問(wèn)題，主要有以下兩類：一是一般訴訟時(shí)效期間。依照民法通則第135條規(guī)定為2年。要求從當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受侵害時(shí)計(jì)算起的2年內(nèi)提起訴訟；二是特別訴訟時(shí)效期間。合同法第129條規(guī)定因國(guó)際貨物買賣合同和技術(shù)進(jìn)出口合同爭(zhēng)議提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁的期限為4年，自當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵害之日起計(jì)算。這就要求合同當(dāng)事人不僅在合同訂立、履行各個(gè)環(huán)節(jié)要注意防范合同欺詐，而且在合同欺詐

57、發(fā)生后還要切記訴訟時(shí)效制度，追究欺詐人法律責(zé)任，維護(hù)自身的合法權(quán)益。第6章未來(lái)國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的趨勢(shì)電子合同欺詐6.1電子合同的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)普通的國(guó)際買賣交易利用了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，國(guó)際貿(mào)易買賣合同通常演變?yōu)殡娮雍贤?guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)為EDI下了一個(gè)較為完整的定義：用EDI方式擬訂電子合同就是指按雙邊或多邊協(xié)議對(duì)具有一定結(jié)構(gòu)特征的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)信息，經(jīng)過(guò)電子數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)在交易伙伴的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和自動(dòng)處理。6.1.1主體欺詐風(fēng)險(xiǎn)由于網(wǎng)上空間處于虛擬狀態(tài)，商業(yè)信譽(yù)、個(gè)人信用對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易各方約束力不大，因而存在交易主體資格確認(rèn)問(wèn)題，也存在如何防止網(wǎng)上交易主體資格的假冒或虛構(gòu)的問(wèn)題。目前從技術(shù)角

58、度主要通過(guò)數(shù)字簽名來(lái)確認(rèn)主體資格，同時(shí)需要一個(gè)中介機(jī)構(gòu)（認(rèn)證系統(tǒng)）對(duì)數(shù)字簽名的真實(shí)性和合法性進(jìn)行認(rèn)證。具體方法將在后面進(jìn)行論述。6.1.2內(nèi)容異議風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容異議是指數(shù)據(jù)電文發(fā)送人對(duì)接收人所收到電文的內(nèi)容提出異議，認(rèn)為其內(nèi)容與自己所發(fā)原件相比發(fā)生了變化；或者接收人對(duì)發(fā)送者所持的發(fā)送原件內(nèi)容提出異議，認(rèn)為與自己所收電文內(nèi)容不符。在目前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件下，信息安全問(wèn)題比較突出，可能因多種因素造成數(shù)據(jù)電文損壞或丟失。如網(wǎng)絡(luò)中斷或停止運(yùn)作、運(yùn)行程序失靈、傳送安全系統(tǒng)失靈、以及系統(tǒng)遭受非法攻擊等。目前從技術(shù)角度上主要通過(guò)“公共密匙”等加密方法來(lái)防止電文被改。但同樣加密程序也存在法律效力不明問(wèn)題，以及無(wú)法解決由于

59、線路而造成的不完整傳送問(wèn)題。因此一旦對(duì)方提出異議，當(dāng)事人舉證也非常困難。6.2 目前防范電子合同欺詐的途徑6.2.1數(shù)字簽名公共密鑰加密技術(shù)在傳統(tǒng)的交易中，貿(mào)易雙方在國(guó)際貿(mào)易買賣合同中往往以親筆簽名或是加蓋印章的方式來(lái)確認(rèn)合同出自何人之手。在電子合同中，人們則越來(lái)越多的運(yùn)用數(shù)字簽名的方式來(lái)認(rèn)證當(dāng)事人身份，使合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)歸屬于數(shù)字簽名人。數(shù)字簽名應(yīng)與其簽名人具有一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，只有這樣才能保證他人無(wú)法偽造簽名人的簽名，并且簽名人也無(wú)法抵賴其所簽簽名?，F(xiàn)在，最引人注目的就是公共密鑰加密技術(shù)。公共密鑰加密技術(shù)與對(duì)一個(gè)大數(shù)作因子分解的數(shù)學(xué)算法有關(guān)。通過(guò)適當(dāng)?shù)乃惴?，公共密鑰加密技術(shù)可以得到相互匹配

60、的兩個(gè)數(shù)字，稱為兩個(gè)“密鑰”。密鑰中的一把用來(lái)將普通文本加密，另一把則用來(lái)將加密文本還原成普通文本。使用時(shí)，密鑰使用者自己保存其中一把鑰匙，并保密不泄漏予他人，這把密鑰即為密鑰使用者的“私鑰”；兩把密鑰中的另一把則向他人公開(kāi)，成為密鑰使用者的“公鑰”。公鑰和私鑰合并使用，可以保護(hù)合同內(nèi)容不被公開(kāi)，也可以用來(lái)形成一個(gè)數(shù)字簽名。6.2.2認(rèn)證中心與身份認(rèn)證采用電子合同進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易的網(wǎng)上交易，交易雙方可能自始至終都互不謀面。因此，在簽訂電子合同之前，通過(guò)建立認(rèn)證中心系統(tǒng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的身份進(jìn)行確認(rèn)是十分必要和重要的。認(rèn)證中心系統(tǒng)的基本設(shè)置為：以可靠的第三人作為認(rèn)證中心，負(fù)責(zé)告知公眾其想了解的其他人或組