泰和房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度

1、泰和房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)資產(chǎn)管管理制度度前言資產(chǎn)管理理制度、文件是是執(zhí)行資資產(chǎn)管理理工作的的依據(jù)，為了使使員工熟熟悉、了了解有關(guān)關(guān)資產(chǎn)管管理的要要求，方方便經(jīng)營(yíng)營(yíng)、管理理者的工工作，資資產(chǎn)管理理分公司司收編了了資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度文件件匯編。資產(chǎn)管理理工作不不僅僅是是幾個(gè)資資產(chǎn)管理理人員的的事情，而是全全體泰和和人共同同的事業(yè)業(yè)。泰和和的資產(chǎn)產(chǎn)由全體體泰和人人共同經(jīng)經(jīng)營(yíng)、保保管和使使用，只只要是在在泰和工工作，就就會(huì)涉及及到泰和和的資產(chǎn)產(chǎn)。每個(gè)個(gè)泰和人人都是泰泰和的“資產(chǎn)管管理員”。因此此，全體體泰和人人都必須須熟知資資產(chǎn)管理理的各項(xiàng)項(xiàng)制度和和規(guī)章。搞好資產(chǎn)產(chǎn)管理工工作，必必須知道道什么是是資產(chǎn)。資產(chǎn)是

2、是指過(guò)去去的交易易事項(xiàng)形形成并由由企業(yè)擁?yè)碛谢蚩乜刂频馁Y資源，該該資源預(yù)預(yù)期會(huì)給給企業(yè)帶帶來(lái)經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益。從資產(chǎn)產(chǎn)的定義義可以看看出其內(nèi)內(nèi)涵是十十分豐富富的?，F(xiàn)現(xiàn)在存在在著一些些偏見，認(rèn)為：“資產(chǎn)就就是那些些辦公桌桌椅”；“資產(chǎn)管管理是資資產(chǎn)部門門和幾個(gè)個(gè)資產(chǎn)管管理員的的事情，與我無(wú)無(wú)關(guān)”；“只考慮慮了如何何將目標(biāo)標(biāo)任務(wù)完完成，資資產(chǎn)損耗耗真的未未考慮過(guò)過(guò)”。這些些偏見是是不利于于泰和事事業(yè)發(fā)展展的。資資產(chǎn)管理理制度規(guī)規(guī)定：“各成員員公司資資產(chǎn)管理理實(shí)行總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制”，總經(jīng)經(jīng)理們務(wù)務(wù)必應(yīng)重重視資產(chǎn)產(chǎn)管理工工作。泰和集團(tuán)團(tuán)在飛速速發(fā)展，資產(chǎn)在在劇增。我們現(xiàn)現(xiàn)有的資資產(chǎn)管理理制度和和管理方方法有

3、可可能與泰泰和發(fā)展展的速度度不相稱稱。在今今后的工工作中，建議我我們每一一個(gè)泰和和人為資資產(chǎn)管理理工作出出謀劃策策、提寶寶貴意見見，為泰泰和的事事業(yè)多做做貢獻(xiàn)。泰和集團(tuán)團(tuán)資產(chǎn)管管理分公公司二OO九九年三月月 資產(chǎn)管理制度（修訂訂）總總則則第一條為為了規(guī)范范資產(chǎn)管管理，充充分發(fā)揮揮資產(chǎn)效效益，防防止資產(chǎn)產(chǎn)浪費(fèi)和和流失，特制定定本制度度。第二條本本制度所所指資產(chǎn)產(chǎn)包括集集團(tuán)公司司和各成成員公司司所有的的固定資資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)、單位位價(jià)值在在1000元以上上的物品品和各類類待售資資產(chǎn)。第三條固固定資產(chǎn)產(chǎn)、無(wú)形形資產(chǎn)和和低值易易耗品取取得時(shí)按按相關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)制度度規(guī)定入入賬。待待售資產(chǎn)產(chǎn)是指用用于銷售售

4、的各類類資產(chǎn)，如開發(fā)發(fā)產(chǎn)品、庫(kù)存商商品、用用于商品品房開發(fā)發(fā)所取得得的土地地使用權(quán)權(quán)等。第四條資資產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)公司司資產(chǎn)的的日常管管理，各各成員公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理實(shí)實(shí)行總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制。由由一名職職員（兼兼職或?qū)Ｂ殻┚呔唧w負(fù)責(zé)責(zé)資產(chǎn)管管理工作作，待售售資產(chǎn)的的日常管管理由各各公司銷銷售部門門負(fù)責(zé)。第五條資資產(chǎn)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)登記“泰和集集團(tuán)資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)賬賬”，會(huì)計(jì)計(jì)負(fù)責(zé)登登記“低值易易耗品明明細(xì)賬”、“固定資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)賬”，銷售售部門負(fù)負(fù)責(zé)登記記“房屋銷銷售明細(xì)細(xì)賬”等。 資產(chǎn)產(chǎn)的取得得第六條公公司的購(gòu)購(gòu)置資產(chǎn)產(chǎn)實(shí)行申申報(bào)審批批制。（一）購(gòu)購(gòu)置價(jià)值值50000000元以上上的資產(chǎn)產(chǎn)，由公公司董事事會(huì)

5、作出出決議，成員公公司必須須呈報(bào)集集團(tuán)公司司審批；（二）購(gòu)購(gòu)置價(jià)值值50000元以以上的資資產(chǎn)，由由公司經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)決定定，成員員公司必必須呈報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司審批批；（三）購(gòu)購(gòu)置價(jià)值值10000元以以上的資資產(chǎn)，由由公司總總經(jīng)理決決定，成成員公司司必須報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司審批批；（四）價(jià)價(jià)值10000元元以下，1000元以上上的資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)置，由公司司總經(jīng)理理決定；（五）資資產(chǎn)購(gòu)置置均須按按集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)申購(gòu)程程序辦理理有關(guān)手手續(xù)，即即先填資資產(chǎn)申報(bào)報(bào)表，按按上述審審批權(quán)限限辦理審審批后，才能購(gòu)購(gòu)置資產(chǎn)產(chǎn)。第七條各各成員公公司自制制、自建建資產(chǎn)，應(yīng)報(bào)集集團(tuán)公司司批準(zhǔn)，資產(chǎn)部部備案。按實(shí)際際發(fā)生成成本計(jì)

6、價(jià)價(jià)，并須須進(jìn)行資資產(chǎn)登記記管理。第八條投投資者投投入的資資產(chǎn)，按按協(xié)議價(jià)價(jià)或評(píng)估估價(jià)計(jì)價(jià)價(jià)，并進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)登記管管理。第九條接接受捐贈(zèng)贈(zèng)的資產(chǎn)產(chǎn)，包括括業(yè)務(wù)單單位贈(zèng)送送的禮品品（符合合本制度度資產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的）一律按按同類資資產(chǎn)市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)入帳帳，納入入資產(chǎn)管管理。通通過(guò)抵帳帳所獲得得的資產(chǎn)產(chǎn)，也應(yīng)應(yīng)進(jìn)行資資產(chǎn)登記記管理，落實(shí)責(zé)責(zé)任人。第十條開開發(fā)商品品住宅完完工后，工程部部、銷售售部應(yīng)及及時(shí)辦理理好交接接手續(xù)，并上報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)部和本本公司財(cái)財(cái)務(wù)部。第十一條條公司所所有取得得的資產(chǎn)產(chǎn)必須進(jìn)進(jìn)行登記記，由兼兼職或?qū)Ｂ毠芾砝韱T落實(shí)實(shí)責(zé)任人人或管理理人、使使用人，并在資資產(chǎn)購(gòu)置置發(fā)票上上蓋上“已

7、登記記”印戳。第十二條條未按規(guī)規(guī)定程序序辦理資資產(chǎn)申購(gòu)購(gòu)手續(xù)的的，會(huì)計(jì)計(jì)不得入入帳，出出納不得得付款，資產(chǎn)管管理員不不得登記記。資產(chǎn)的使使用與管管理第十三條條資產(chǎn)使使用人應(yīng)應(yīng)關(guān)心、愛惜公公司資產(chǎn)產(chǎn)，妥善善保管，延長(zhǎng)資資產(chǎn)使用用壽命。第十四條條各類機(jī)機(jī)械、設(shè)設(shè)備等資資產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按操作規(guī)規(guī)程使用用，違章章操作和和野蠻操操作造成成的損失失，由使使用者負(fù)負(fù)責(zé)。第十五條條公司資資產(chǎn)誰(shuí)使使用誰(shuí)保保管，誰(shuí)誰(shuí)丟失誰(shuí)誰(shuí)賠償。公共使使用的資資產(chǎn)由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)保管管。輪換換使用的的資產(chǎn)，使用人人應(yīng)辦理理好交接接手續(xù)，明確使使用責(zé)任任。第十六條條員工調(diào)調(diào)離、辭辭職、辭辭退時(shí)，必須到到資產(chǎn)管管理員

8、處處辦理資資產(chǎn)使用用交接手手續(xù)。否否則，人人事、財(cái)財(cái)務(wù)部門門不予辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)。第十七條條公司資資產(chǎn)需抵抵押、質(zhì)質(zhì)押或提提供擔(dān)保保時(shí)，由由公司董董事會(huì)決決議，成成員公司司須報(bào)集集團(tuán)公司司審批，資產(chǎn)管管理員應(yīng)應(yīng)進(jìn)行相相應(yīng)的記記錄。抵抵押、質(zhì)質(zhì)押或擔(dān)擔(dān)保期滿滿（或解解除），資產(chǎn)管管理員應(yīng)應(yīng)及時(shí)收收回有關(guān)關(guān)證件，并重新新落實(shí)資資產(chǎn)管理理責(zé)任人人。第十八條條公司資資產(chǎn)原則則上不能能外借，因特殊殊原因借借出時(shí)，由總經(jīng)經(jīng)理審批批，同時(shí)時(shí)要求借借用人必必須提供供公司認(rèn)認(rèn)可的擔(dān)擔(dān)保人，并辦理理好擔(dān)保保手續(xù)。第十九條條公司資資產(chǎn)損壞壞，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員必須查查明原因因，凡人人為故意意損壞或或因嚴(yán)重重過(guò)失造造成損

9、壞壞的，應(yīng)應(yīng)追究有有關(guān)責(zé)任任人的責(zé)責(zé)任。需需維修且且維修金金額在5500元元以上的的，由使使用人或或保管人人提出申申請(qǐng)，公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批，并報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案，維修修金額在在5000元以下下的，經(jīng)經(jīng)資產(chǎn)管管理員查查實(shí)后，由公司司總經(jīng)理理審批。第二十條條需參與與保險(xiǎn)的的資產(chǎn)，由資產(chǎn)產(chǎn)管理員員提出清清單，由由所在公公司負(fù)責(zé)責(zé)人安排排專人辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)。已參加加保險(xiǎn)的的資產(chǎn)在在約定的的保險(xiǎn)事事情發(fā)生生時(shí)，資資產(chǎn)使用用人應(yīng)保保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，并及及時(shí)報(bào)告告有關(guān)部部門，以以便及時(shí)時(shí)、正確確處理。資產(chǎn)的處處置第二十一一條公司司房屋出出售、出出租，其其價(jià)格由由銷售部部提出方方案報(bào)總總經(jīng)理審審批，并

10、并同時(shí)報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案。因市市場(chǎng)行情情發(fā)生變變化，應(yīng)應(yīng)及時(shí)作作相應(yīng)調(diào)調(diào)整。出出售、出出租收入入，應(yīng)及及時(shí)上交交財(cái)務(wù)部部門入帳帳。第二十二二條公司司資產(chǎn)變變賣或贈(zèng)贈(zèng)送給業(yè)業(yè)務(wù)單位位，價(jià)值值在50000元元以上的的，由公公司董事事會(huì)作出出決定，并報(bào)集集團(tuán)公司司審批；價(jià)值在在50000元以以下、110000元以上上的，由由公司經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)決定定，并報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司審批批；價(jià)值值10000元以以下的，由公司司總經(jīng)理理決定，報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)部備備案。第二十三三條公司司進(jìn)行資資產(chǎn)清查查盤盈或或盤虧的的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)時(shí)查明原原因，并并進(jìn)行相相應(yīng)的資資產(chǎn)登記記和帳務(wù)務(wù)處理。第二十四四條正常常報(bào)廢和

11、和因客觀觀原因毀毀損的資資產(chǎn)，由由資產(chǎn)管管理員提提出清單單，報(bào)總總經(jīng)理審審批，并并報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)部備備案后，財(cái)務(wù)部部門方可可作帳務(wù)務(wù)處理。第二十五五條資產(chǎn)產(chǎn)變賣收收入，報(bào)報(bào)廢、毀毀損資產(chǎn)產(chǎn)清理殘殘值收入入，必須須及時(shí)上上交財(cái)務(wù)務(wù)部門入入帳。其他他第二十六六條各成成員公司司應(yīng)在每每月5日前，將編制制的上月月房屋出出售、出出租統(tǒng)計(jì)計(jì)月報(bào)表表及資產(chǎn)產(chǎn)收益情情況說(shuō)明明，報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理和集集團(tuán)公司司經(jīng)營(yíng)管管理部，并交一一份給公公司財(cái)務(wù)務(wù)部門備備案。第二十七七條資產(chǎn)產(chǎn)管理員員每月55日前，應(yīng)將編編制的資資產(chǎn)增減減月報(bào)表表及資產(chǎn)產(chǎn)管理情情況說(shuō)明明報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)部。第二十八八條各成成員公司司會(huì)計(jì)每每

12、月上報(bào)報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表時(shí)，應(yīng)同時(shí)時(shí)向集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)部報(bào)報(bào)送低值值易耗品品明細(xì)表表，固定定資產(chǎn)明明細(xì)表。第二十九九條公司司資產(chǎn)使使用人、保管人人、責(zé)任任人發(fā)生生變更時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)到資資產(chǎn)管理理員處辦辦理變更更手續(xù)。否則，仍按原原登記追追究責(zé)任任。資產(chǎn)產(chǎn)變更登登記后，資產(chǎn)管管理員就就及時(shí)將將情況報(bào)報(bào)告集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)部。第三十條條資產(chǎn)管管理員發(fā)發(fā)生變更更，應(yīng)報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)部批準(zhǔn)準(zhǔn)，并辦辦理好有有關(guān)交接接手續(xù)。罰則則第三十一一條會(huì)計(jì)計(jì)、出納納對(duì)未按按規(guī)定履履行報(bào)批批手續(xù)的的資產(chǎn)購(gòu)購(gòu)置發(fā)票票予以入入帳、付付款的，應(yīng)負(fù)全全額賠償償責(zé)任。第三十二二條先行行購(gòu)買，后補(bǔ)辦辦手續(xù)，即“先斬后后奏”的，一一律

13、不予予資產(chǎn)申申購(gòu)認(rèn)可可，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員不予登登記。如如若違反反，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次，罰款550元；造成損損失的，由資產(chǎn)產(chǎn)管理員員負(fù)責(zé)賠賠償。第三十三三條公司司資產(chǎn)被被破壞時(shí)時(shí)，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員應(yīng)視其其情節(jié)，向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告處理意意見，由由總經(jīng)理理決定賠賠償或辭辭退。情情節(jié)惡劣劣，數(shù)額額巨大的的，應(yīng)依依法追究究其法律律責(zé)任。第三十四四條因失失職導(dǎo)致致公司收收益流失失，實(shí)物物流失，應(yīng)處以以罰款或或賠償損損失，情情節(jié)嚴(yán)重重的作辭辭退處理理。第三十五五條因購(gòu)購(gòu)買資產(chǎn)產(chǎn)以劣充充優(yōu)，以以舊冒新新或虛開開發(fā)票提提高價(jià)值值的，應(yīng)應(yīng)賠償相相應(yīng)損失失，并視視其情節(jié)節(jié)輕重處處以通報(bào)報(bào)批評(píng)、罰款或或辭退處處分。第三十六六條隱匿

14、匿、不作作登記、轉(zhuǎn)移公公司資產(chǎn)產(chǎn)的，按按盜竊資資產(chǎn)論處處，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)即即予以辭辭退，情情節(jié)嚴(yán)重重的追究究其法律律責(zé)任。第三十七七條資產(chǎn)產(chǎn)變賣、贈(zèng)送、抵押、質(zhì)押或或提供擔(dān)擔(dān)保時(shí)，未按規(guī)規(guī)定程序序報(bào)批的的，相關(guān)關(guān)責(zé)任人人應(yīng)負(fù)全全額賠償償責(zé)任。附則則第三十八八條向業(yè)業(yè)務(wù)單位位贈(zèng)送的的禮品，購(gòu)置時(shí)時(shí)也應(yīng)按按第二十十二條的的審批權(quán)權(quán)限辦理理審批手手續(xù)，可可不進(jìn)行行資產(chǎn)登登記。第三十九九條本制制度自二二00一年年五月一一日起執(zhí)執(zhí)行。 湘湘泰股司司字220044第0032號(hào)號(hào)關(guān)于實(shí)施施湖南南泰和集集團(tuán)資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度實(shí)施施細(xì)則的通知集團(tuán)公司司各部室室、各成成員公司司：為進(jìn)一步步規(guī)范全全集團(tuán)的的資產(chǎn)管管理，提

15、提高資產(chǎn)產(chǎn)的使用用效率，防止資資產(chǎn)的流流失和浪浪費(fèi)，集集團(tuán)公司司總裁辦辦公會(huì)特特制訂下下了湖湖南泰和和集團(tuán)資資產(chǎn)管理理制度實(shí)實(shí)施細(xì)則則。請(qǐng)請(qǐng)各單位位認(rèn)真組組織學(xué)習(xí)習(xí)，從二二OO四四年八月月一日起起嚴(yán)格遵遵照實(shí)施施。附：湖湖南泰和和集團(tuán)資資產(chǎn)管理理制度實(shí)實(shí)施細(xì)則則二OO四四年八月月一日主題詞：實(shí)施資產(chǎn)管管理制度度細(xì)則通知報(bào)：董事事局送：董事事局主席席監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席正副總總裁三總師師財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)法律事事務(wù)總監(jiān)監(jiān)黨黨委工會(huì)發(fā)：集團(tuán)團(tuán)公司各各部室各各成員公公司湖南泰和和集團(tuán)股股份有限限公司辦辦公室印印發(fā)共印338份湖南泰和和集團(tuán)資資產(chǎn)管理理制度實(shí)實(shí)施細(xì)則則1總則1.1 為了確確保資產(chǎn)產(chǎn)的統(tǒng)一一歸口管管理

16、、合合理調(diào)劑劑使用，提高資資產(chǎn)的使使用效率率，防止止資產(chǎn)的的浪費(fèi)和和流失，根據(jù)泰和集集團(tuán)資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱資資產(chǎn)管理理制度）制訂訂本實(shí)施施細(xì)則。2資產(chǎn)產(chǎn)的范圍圍2.1 依照資產(chǎn)管管理制度度第二二條規(guī)定定，本細(xì)細(xì)則所指指資產(chǎn)包包括湖南南泰和集集團(tuán)股份份公司、各成員員公司及及分公司司、駐外外辦事處處的所有有實(shí)物資資產(chǎn)?，F(xiàn)現(xiàn)金、支支票、有有價(jià)證券券等資產(chǎn)產(chǎn)按財(cái)務(wù)務(wù)部門相相關(guān)制度度，由財(cái)財(cái)務(wù)部門門管理。2.2 根據(jù)集集團(tuán)公司司的實(shí)際際情況，確定納納入資產(chǎn)產(chǎn)管理范范疇的價(jià)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是：2.2.1 單單位價(jià)值值1000元以上上，使用用期限一一年以上上。2.2.2 單單位價(jià)值值50元元以上，100

17、0元以下下，使用用期限兩兩年以上上。3資產(chǎn)產(chǎn)的分類類3.1 資產(chǎn)按按其用途途可分為為：（一）辦辦公用品品；（二）電電器；（如電腦腦、打印印機(jī)等）（三）通通訊工具具；（四）交交通工具具；（五）生生活用品品；（六）勞勞動(dòng)工具具；（七）房房產(chǎn)、地地產(chǎn)；（八）其其它。3.2 集團(tuán)公公司、各各成員公公司及分分公司為為方便管管理也可可根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行分分類，但但統(tǒng)計(jì)、匯總時(shí)時(shí)必須按按本細(xì)則則3.11規(guī)定分分類統(tǒng)計(jì)計(jì)。4資產(chǎn)產(chǎn)的購(gòu)置置4.1 申購(gòu)程程序：公公司購(gòu)置置資產(chǎn)實(shí)實(shí)行申報(bào)報(bào)審批制制。依照照資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度第第六條規(guī)規(guī)定，資資產(chǎn)購(gòu)置置必須由由所在公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理員員（集團(tuán)團(tuán)公司由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人）按

18、集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)申購(gòu)購(gòu)程序辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)：即先填填資產(chǎn)申申購(gòu)表，再按審審批權(quán)限限審批后后，報(bào)集集團(tuán)公司司資產(chǎn)部部備案。4.2 購(gòu)置程程序：購(gòu)購(gòu)置資產(chǎn)產(chǎn)時(shí)必須須“貨比三三家”，由兩兩人以上上共同采采購(gòu)，本本公司資資產(chǎn)管理理員必須須參與，采購(gòu)人人對(duì)所購(gòu)購(gòu)資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)，協(xié)調(diào)調(diào)處理保保修期內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題。集集團(tuán)公司司另有文文件特別別規(guī)定的的按文件件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.3 登記程程序：公公司所有有取得的的資產(chǎn)必必須登記記，先由由公司或或部門負(fù)負(fù)責(zé)人落落實(shí)責(zé)任任人，再再由資產(chǎn)產(chǎn)管理員員進(jìn)行登登記，責(zé)責(zé)任人簽簽名后，資產(chǎn)管管理員在在資產(chǎn)購(gòu)購(gòu)置發(fā)票票上蓋“已登記記”印戳，財(cái)務(wù)人人員方可可入賬。4.4

19、 未按規(guī)規(guī)定程序序辦理資資產(chǎn)申購(gòu)購(gòu)手續(xù)的的，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員不予登登記，出出納不予予付款，會(huì)計(jì)不不予入賬賬。5資產(chǎn)產(chǎn)的計(jì)價(jià)價(jià)5.1 資產(chǎn)管管理員在在登記資資產(chǎn)價(jià)值值時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)有計(jì)計(jì)價(jià)規(guī)定定的按財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)定定計(jì)價(jià)入入賬；財(cái)財(cái)務(wù)沒(méi)有有計(jì)價(jià)的的按同類類資產(chǎn)市市場(chǎng)價(jià)計(jì)計(jì)價(jià)入賬賬。6資產(chǎn)產(chǎn)的使用用與管理理6.1資資產(chǎn)管理理執(zhí)行“誰(shuí)使用用，誰(shuí)管管理；誰(shuí)誰(shuí)損壞，誰(shuí)賠償償”的原則則。公共共使用的的資產(chǎn)由由資產(chǎn)管管理員申申請(qǐng)本公公司總經(jīng)經(jīng)理或部部門負(fù)責(zé)責(zé)人指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)保管管；輪換換使用的的資產(chǎn)，使用人人應(yīng)辦理理好交接接手續(xù)，明確管管理責(zé)任任。6.2 資產(chǎn)管管理員應(yīng)應(yīng)逐項(xiàng)核核實(shí)登記記資產(chǎn)的的使用人人、保管管人，建

20、建立資產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任到到人的明明細(xì)賬，每半年年進(jìn)行一一次帳物物核對(duì)，并將情情況向集集團(tuán)公司司資產(chǎn)部部做出書書面報(bào)告告。6.3 員工換換崗、調(diào)調(diào)離、辭辭職、辭辭退時(shí)，必須到到本公司司資產(chǎn)管管理員處處辦理資資產(chǎn)移交交手續(xù)，否則，人事、財(cái)務(wù)部部門不予予辦理有有關(guān)手續(xù)續(xù)；資產(chǎn)產(chǎn)變更或或調(diào)撥時(shí)時(shí)，也必必須到本本公司資資產(chǎn)管理理員處辦辦理資產(chǎn)產(chǎn)變更、調(diào)撥手手續(xù)。6.4資資產(chǎn)需抵抵押、質(zhì)質(zhì)押或提提供擔(dān)保保時(shí)，必必須由集集團(tuán)公司司董事會(huì)會(huì)作出決決議，成成員公司司及分公公司還須須報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司審審批。資資產(chǎn)管理理員應(yīng)進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的記錄錄，并及及時(shí)報(bào)資資產(chǎn)部備備案。抵抵押、質(zhì)質(zhì)押或擔(dān)擔(dān)保期滿滿（或約約定解除除），經(jīng)經(jīng)辦人

21、應(yīng)應(yīng)及時(shí)收收回有關(guān)關(guān)證件，報(bào)資產(chǎn)產(chǎn)管理員員備案，并重新新落實(shí)資資產(chǎn)管理理責(zé)任人人。6.5 依照資產(chǎn)管管理制度度第十十八條規(guī)規(guī)定，資資產(chǎn)因特特殊原因因外借時(shí)時(shí)，經(jīng)公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批批的，由由審批人人負(fù)責(zé)；沒(méi)有經(jīng)經(jīng)審批的的，由保保管人負(fù)負(fù)責(zé)。同同時(shí)要求求借用人人必須提提供公司司認(rèn)可的的擔(dān)保人人，辦理理好擔(dān)保保手續(xù)，責(zé)任人人在借期期滿時(shí)要要及時(shí)收收回資產(chǎn)產(chǎn)。6.6 嚴(yán)禁用用本公司司資產(chǎn)為為他人（或公司司）提供供任何形形式的擔(dān)擔(dān)保。特特殊情況況必須按按有關(guān)提提供擔(dān)保保的特殊殊規(guī)定辦辦理。6.7 依照資產(chǎn)管管理制度度第二二十條規(guī)規(guī)定，需需參與保保險(xiǎn)的資資產(chǎn)，由由公司總總經(jīng)理確確定范圍圍，相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人提

22、出清清單，委委派專人人辦理有有關(guān)手續(xù)續(xù)，并報(bào)報(bào)資產(chǎn)部部備案。已參加加保險(xiǎn)的的資產(chǎn)在在理賠范范圍內(nèi)的的保險(xiǎn)事事故發(fā)生生時(shí)，資資產(chǎn)使用用人應(yīng)保保護(hù)好現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，并并及時(shí)報(bào)報(bào)告有關(guān)關(guān)部門。 6.8 資產(chǎn)部部將不定定期到各各公司抽抽查資產(chǎn)產(chǎn)管理情情況，由由抽查人人員寫出出書面材材料，分分別向資資產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)人和和資產(chǎn)所所在單位位總經(jīng)理理匯報(bào)。7資產(chǎn)產(chǎn)的清查查與處置置7.1 資產(chǎn)管管理員對(duì)對(duì)所在公公司的資資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行年中中清查，年終匯匯總，做做到帳物物相符、帳帳相相符（資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)賬和財(cái)財(cái)務(wù)帳相相符）。7.2 資產(chǎn)管管理員對(duì)對(duì)公司進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)清查，對(duì)盤盈盈或盤虧虧的資產(chǎn)產(chǎn)，應(yīng)及及時(shí)查明明原因，并向公公司總經(jīng)經(jīng)

23、理及集集團(tuán)公司司資產(chǎn)部部書面匯匯報(bào)，同同時(shí)按要要求進(jìn)行行相應(yīng)的的資產(chǎn)登登記和通通知財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行賬務(wù)處處理。7.3 對(duì)清查查出的閑閑置資產(chǎn)產(chǎn)，由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人或公公司總經(jīng)經(jīng)理指定定專人管管理，資資產(chǎn)管理理員應(yīng)單單獨(dú)列明明細(xì)表，并送一一份閑置置資產(chǎn)明明細(xì)表到到集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)部，以以便集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)部相互互調(diào)劑使使用。7.4 依照資產(chǎn)管管理制度度第二二十一條條規(guī)定，有房屋屋出售、出租的的公司，其價(jià)格格由該公公司董事事會(huì)、總總經(jīng)理辦辦公會(huì)提提出方案案交資產(chǎn)產(chǎn)部初審審，初審審后報(bào)集集團(tuán)總裁裁辦審批批，審批批結(jié)果送送集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案，出售售、出租租收入，應(yīng)及時(shí)時(shí)上交財(cái)財(cái)務(wù)部門門入賬。若市場(chǎng)場(chǎng)行

24、情發(fā)發(fā)生變化化，應(yīng)及及時(shí)按以以上申報(bào)報(bào)程序做做出相應(yīng)應(yīng)調(diào)整。7.5向向業(yè)務(wù)單單位贈(zèng)送送的禮品品，價(jià)值值在10000元元以下的的，由所所在公司司總經(jīng)理理與董事事長(zhǎng)共同同決定；價(jià)值在在10000元以以上的由由集團(tuán)公公司總裁裁決定，可不進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)登記。受贈(zèng)的的禮品，資產(chǎn)管管理員應(yīng)應(yīng)根據(jù)資資產(chǎn)的用用途進(jìn)行行分類登登記并落落實(shí)責(zé)任任人。7.6 公司資資產(chǎn)被損損壞，資資產(chǎn)管理理員必須須查明原原因。在在預(yù)算之之內(nèi)的維維修項(xiàng)目目，由資資產(chǎn)使用用部門提提出申請(qǐng)請(qǐng)，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員確認(rèn)，所在公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，報(bào)集集團(tuán)公司司資產(chǎn)部部備案，維修金金額必須須控制在在年度預(yù)預(yù)算之內(nèi)內(nèi)。預(yù)算算之外急急需維修修且單項(xiàng)項(xiàng)維

25、修金金額在220000元以上上的，由由使用人人或保管管人提出出申請(qǐng)，公司總總經(jīng)理同同意，并并報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)部初初審，由由集團(tuán)公公司總裁裁辦決定定；單項(xiàng)項(xiàng)維修金金額在220000元以下下的，經(jīng)經(jīng)資產(chǎn)管管理員查查實(shí)后，由公司司總經(jīng)理理審批，并報(bào)集集團(tuán)公司司資產(chǎn)部部備案。8資產(chǎn)產(chǎn)的核消消8.1 對(duì)于正正常報(bào)廢廢和因客客觀原因因毀損，且無(wú)法法維修好好，確無(wú)無(wú)使用價(jià)價(jià)值的資資產(chǎn)，可可申請(qǐng)核核消。8.2 需核消消的資產(chǎn)產(chǎn)由本公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理員員提出清清單，按按資產(chǎn)價(jià)價(jià)值進(jìn)行行申報(bào)審審批。8.3 原價(jià)值值20000元以以下的資資產(chǎn)核消消，在征征求監(jiān)事事意見后后，由公公司經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)作出決決議；原原價(jià)值

26、220000元以上上，50000元元以下的的資產(chǎn)核核消，由由公司董董事會(huì)作作出決議議；原價(jià)價(jià)值50000元元以上的的資產(chǎn)核核消，由由公司董董事會(huì)作作出決議議后報(bào)集集團(tuán)公司司總裁辦辦批準(zhǔn)。8.4 集團(tuán)公公司、各各成員公公司及分分公司、駐外辦辦事處需需核消的的資產(chǎn)均均須填寫寫資產(chǎn)產(chǎn)核消審審核備案案表，并報(bào)集集團(tuán)公司司資產(chǎn)部部備案。資產(chǎn)變變賣收入入，報(bào)廢廢、毀損損資產(chǎn)清清理殘值值收入，資產(chǎn)管管理員必必須及時(shí)時(shí)上交財(cái)財(cái)務(wù)部門門入賬，并報(bào)集集團(tuán)公司司資產(chǎn)部部備案。9罰則9.1 集團(tuán)公公司及各各成員公公司年初初預(yù)算方方案必須須包括全全年度資資產(chǎn)維修修、添置置計(jì)劃，資產(chǎn)的的購(gòu)置必必須依照照本細(xì)則則第四章章的

27、規(guī)定定，凡年年初預(yù)算算中沒(méi)有有列入而而又沒(méi)有有特殊理理由的，原則上上不得添添置。9.2 集團(tuán)公公司及各各成員公公司在完完成年度度目標(biāo)任任務(wù)后，其獎(jiǎng)金金的發(fā)放放必須與與資產(chǎn)管管理工作作的好壞壞情況直直接掛鉤鉤，有重重大資產(chǎn)產(chǎn)損壞與與流失的的實(shí)行一一票否決決制。9.3 集團(tuán)公公司及各各成員公公司的員員工年終終評(píng)先進(jìn)進(jìn)和年終終獎(jiǎng)金（第十三三個(gè)月工工資）的的發(fā)放必必須與該該員工管管理資產(chǎn)產(chǎn)情況的的好壞直直接掛鉤鉤，有重重大資產(chǎn)產(chǎn)損壞與與流失的的實(shí)行一一票否決決制。9.4 集團(tuán)公公司及各各成員公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理員員依照考考核表內(nèi)內(nèi)容對(duì)各各公司及及每位員員工的資資產(chǎn)保管管、使用用情況做做出考核核與評(píng)價(jià)價(jià)，報(bào)

28、集集團(tuán)公司司總裁辦辦審核，其結(jié)果果作為本本細(xì)則99.2和和9.33的考核核依據(jù)。9.5 違反本本細(xì)則的的責(zé)任追追究依照照資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度的的罰則規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。10其其他10.11 資產(chǎn)產(chǎn)管理員員必須在在每月55日前，將編制制的資產(chǎn)產(chǎn)月報(bào)表表和一份份電腦明明細(xì)賬拷拷貝件報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)部；每每年1月月5日之之前送一一份由責(zé)責(zé)任人簽簽名的明明細(xì)賬復(fù)復(fù)印件到到集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)部。10.22 資產(chǎn)產(chǎn)管理員員登記明明細(xì)賬時(shí)時(shí)應(yīng)達(dá)到到以下要要求：10.22.1 字跡清清晰、工工整，使使用碳素素或藍(lán)黑黑墨水；10.22.2 由責(zé)任任人簽名名的明細(xì)細(xì)賬的資資產(chǎn)分類類可根據(jù)據(jù)實(shí)際操操作情況況進(jìn)行分分類，但但

29、電腦明明細(xì)賬必必須按用用途進(jìn)行行分類；10.22.3 責(zé)任人人欄必須須由責(zé)任任人本人人簽名，委托管管理的資資產(chǎn)由被被委托人人簽名； 10.22.4 已登記記的資產(chǎn)產(chǎn)不能隨隨意刪改改，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)筆誤時(shí)時(shí)應(yīng)在備備注中說(shuō)說(shuō)明情況況；10.22.5 資產(chǎn)明明細(xì)賬要要編頁(yè)碼碼；10.22.6 資產(chǎn)明明細(xì)表由由統(tǒng)計(jì)人人簽名；10.22.7 變更責(zé)責(zé)任人后后在原登登記變更更欄中注注明,新新的責(zé)任任人要進(jìn)進(jìn)行重新新登記、簽名；10.22.8 一張張發(fā)票有有幾種物物品，責(zé)責(zé)任人有有幾人，應(yīng)分類類進(jìn)行登登記，不不能統(tǒng)寫寫在一行行內(nèi)簽名名；10.22.9 新購(gòu)資資產(chǎn)購(gòu)置置人必須須在相應(yīng)應(yīng)欄目中中簽名。11附附則11.1

30、1 本細(xì)細(xì)則在執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中如有有操作困困難，必必須報(bào)告告集團(tuán)公公司總裁裁辦經(jīng)研研究作出出新的規(guī)規(guī)定后方方能變動(dòng)動(dòng)，各執(zhí)執(zhí)行單位位和個(gè)人人無(wú)權(quán)擅擅自修改改和變更更。11.22本細(xì)則則自公布布之日起起施行。二00四四年八月月一日湘泰股司司字220066第0011號(hào)號(hào)關(guān)于調(diào)整整機(jī)構(gòu)和和人事任任免的通通知集團(tuán)公司司各部室室、各成成員公司司：經(jīng)集團(tuán)公公司總裁裁辦公會(huì)會(huì)研究，報(bào)董事事局同意意，決定定：一、撤銷銷湖南泰泰和集團(tuán)團(tuán)股份有有限公司司資產(chǎn)部部；設(shè)立湖南南泰和集集團(tuán)股份份有限公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司。唐進(jìn)先生生兼任湖湖南泰和和集團(tuán)股股份有限限公司資資產(chǎn)管理理分公司司總經(jīng)理理；吳道慶先先生任湖湖南泰

31、和和集團(tuán)股股份有限限公司資資產(chǎn)管理理分公司司副經(jīng)理理（享受受部門正正職待遇遇）；鄧豐先生生任湖南南泰和集集團(tuán)股份份有限公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司副副經(jīng)理（享受部部門正職職待遇）；彭莉女士士任湖南南泰和集集團(tuán)股份份有限公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司副副經(jīng)理。二、撤銷銷湖南泰泰和集團(tuán)團(tuán)股份有有限公司司行政辦辦公室免除易大大貴先生生兼任的的湖南泰泰和集團(tuán)團(tuán)股份有有限公司司辦公室室主任職職務(wù)。設(shè)立湖南南泰和集集團(tuán)股份份有限公公司綜合合事務(wù)部部；余兵保先先生任湖湖南泰和和集團(tuán)股股份有限限公司綜綜合事務(wù)務(wù)部主任任。二OO六六年七月月十一日日主題詞：調(diào)整機(jī)構(gòu)職務(wù)任免通知報(bào)：董事事局送：董事事局主席席監(jiān)事會(huì)會(huì)主席正正

32、副總裁裁三總師師財(cái)務(wù)總總監(jiān)法律律事務(wù)總總監(jiān)發(fā)：集團(tuán)團(tuán)公司各各部室各成員員公司湖南泰和和集團(tuán)股股份有限限公司辦辦公室印印發(fā)共共印388份湘泰股司司字220088第0012號(hào)號(hào)關(guān)于規(guī)范范各成員員公司電電腦配置置和使用用的通知知各成員公公司：電腦是辦辦公用工工具，不不是職位位必配物物品和休休閑娛樂(lè)樂(lè)用品。根據(jù)各各公司出出現(xiàn)的一一些現(xiàn)象象和實(shí)際際情況，經(jīng)總裁裁辦研究究同意，現(xiàn)就規(guī)規(guī)范電腦腦的配置置、使用用作如下下規(guī)定：一、各公公司可以以配置電電腦的人人員和崗崗位：1、各成成員公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)和總經(jīng)經(jīng)理，能能夠正常常操作和和使用電電腦的，可以配配置電腦腦，董事事長(zhǎng)和總總經(jīng)理由由一人擔(dān)擔(dān)任的只只能配一一臺(tái)。

33、2、各成成員公司司財(cái)務(wù)總總監(jiān)和記記帳會(huì)計(jì)計(jì)，必須須配置電電腦。財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)和記帳帳會(huì)計(jì)是是一人的的，只配配一臺(tái)電電腦。3、各成成員公司司有辦公公室（或或綜合部部）的，可以配配一臺(tái)電電腦，由由該公司司安排專專人使用用。4、有收收費(fèi)系統(tǒng)統(tǒng)的公司司，收費(fèi)費(fèi)崗位安安排電腦腦，非收收費(fèi)崗位位不得使使用電腦腦。5、有管管理系統(tǒng)統(tǒng)的公司司，配置置專門電電腦機(jī)房房和專業(yè)業(yè)管理人人員。6、電腦腦配置，原則上上不安排排筆記本本電腦。7、由集集團(tuán)公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)特批的的人員，可以配配置電腦腦。二、電腦腦的使用用：1、可以以配置使使用電腦腦的人員員，現(xiàn)有有電腦的的繼續(xù)使使用原用用電腦；沒(méi)有電電腦但又又必須使使用電腦腦的

34、，按按資產(chǎn)申申購(gòu)程序序申購(gòu)調(diào)調(diào)劑或購(gòu)購(gòu)置。新新增電腦腦一定要要依據(jù)需需要而定定電腦內(nèi)內(nèi)存配置置。2、電腦腦在正常常使用中中出現(xiàn)故故障，保保修期內(nèi)內(nèi)應(yīng)由保保修單位位維修。超過(guò)保保修期的的，按維維修資產(chǎn)產(chǎn)和程序序申報(bào)維維修。3、電腦腦被人為為損壞或或被盜、丟失，由責(zé)任任人（保保管人）負(fù)責(zé)賠賠償。4、電腦腦內(nèi)嚴(yán)禁禁下載滑滑稽戲等等娛樂(lè)性性文件，上班時(shí)時(shí)間不得得玩游戲戲，上網(wǎng)網(wǎng)聊天。5、內(nèi)部部網(wǎng)線嚴(yán)嚴(yán)禁與外外網(wǎng)相連連。6、各公公司對(duì)外外連線互互聯(lián)網(wǎng)，僅限于于董事長(zhǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)和辦公公室（綜綜合部），其他他電腦不不得連線線互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)。7、電腦腦使用人人嚴(yán)禁將將公司電電子文件件機(jī)密拷拷貝、發(fā)發(fā)

35、郵件外外傳。8、電腦腦使用年年久，經(jīng)經(jīng)技術(shù)人人員檢查查，確需需重新購(gòu)購(gòu)置時(shí)，必須交交回原舊舊電腦。交回的的舊電腦腦內(nèi)原有有配件必必須保留留，不準(zhǔn)準(zhǔn)拆卸和和更新。9、電腦腦使用人人員應(yīng)及及時(shí)向有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)打印所所需文件件。10、各各公司應(yīng)應(yīng)有專人人對(duì)重要要文件進(jìn)進(jìn)行備份份收藏。三、監(jiān)督督管理：1、根據(jù)據(jù)本規(guī)定定，不能能配置電電腦而現(xiàn)現(xiàn)已使用用電腦的的人員，必須在在20008年5月16日前前交該公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理員員送集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)管理理分公司司，以便便統(tǒng)一調(diào)調(diào)劑給泰泰和大酒酒店貴賓賓樓7-10層層客房使使用。2、不應(yīng)應(yīng)配置電電腦而又又不愿交交出電腦腦的人員員，由資資產(chǎn)管理理員報(bào)告告，經(jīng)資資產(chǎn)管理

36、理分公司司確認(rèn)后后，按原原價(jià)由該該公司財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)扣工工資。會(huì)會(huì)計(jì)不扣扣工資的的，由監(jiān)監(jiān)事會(huì)扣扣會(huì)計(jì)的的工資。3、以公公司新電電腦換舊舊電腦為為辦公之之用者，加倍處處罰。交交回的舊舊電腦更更換、拆拆卸了原原有配件件的，必必須按新新價(jià)計(jì)算算賠償。4、電腦腦使用人人將公司司機(jī)密文文檔拷貝貝或發(fā)郵郵件外泄泄者，從從重處罰罰，觸犯犯刑律的的，依法法處罰。5、監(jiān)事事會(huì)派專專人對(duì)每每臺(tái)電腦腦進(jìn)行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)下載載游戲軟軟件的一一律消除除，消除除后再安安裝游戲戲軟件的的，罰款款壹仟元元。二OO八八年四月月三十日日主題詞：規(guī)范電腦配配置和使使用通通知報(bào)：董事事局送：董事事局主席席監(jiān)事會(huì)會(huì)主席正正副總裁裁三

37、總師師財(cái)務(wù)總總監(jiān)法律律事務(wù)總總監(jiān)發(fā)：各成成員公司司湖南泰和和集團(tuán)股股份有限限公司辦辦公室印印發(fā)共共印388份湘泰股監(jiān)監(jiān)字220077第008號(hào)關(guān)于明確確物資材材料（資資產(chǎn)）采采購(gòu)驗(yàn)收收辦法的的規(guī)定為了加強(qiáng)強(qiáng)公司物物資（資資產(chǎn)）采采購(gòu)驗(yàn)收收管理，降低投投資成本本，提高高公司效效益，確確保申購(gòu)購(gòu)、供貨貨、驗(yàn)收收工作的的有序進(jìn)進(jìn)行，經(jīng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)研究并并報(bào)董事事局同意意，特制制訂本規(guī)規(guī)定。一、物資資材料（資產(chǎn)）驗(yàn)收依依據(jù)1、有合合同約定定的，嚴(yán)嚴(yán)格以合合同條約約為依據(jù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收；2、沒(méi)有有合同約約定的，嚴(yán)格以以國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為依依據(jù)進(jìn)行行驗(yàn)收；3、臨時(shí)時(shí)采購(gòu)的的物資材材料，嚴(yán)嚴(yán)格以相相關(guān)產(chǎn)品品的行業(yè)業(yè)標(biāo)

38、準(zhǔn)為為依據(jù)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收；4、個(gè)別別特珠采采購(gòu)的物物資材料料，按申申購(gòu)單位位使用要要求和集集團(tuán)公司司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)會(huì)審意見見進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收；5、沒(méi)有有相關(guān)質(zhì)質(zhì)量規(guī)定定，量小小值小的的物資材材料，由由資產(chǎn)公公司按常常規(guī)方法法進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。二、物資資材料（資產(chǎn)）驗(yàn)收機(jī)機(jī)構(gòu)1、集團(tuán)團(tuán)公司成成立物資資材料（資產(chǎn)）驗(yàn)收小小組，公公司及成成員公司司物資材材料（資資產(chǎn)）驗(yàn)驗(yàn)收工作作由驗(yàn)收收小組負(fù)負(fù)責(zé)，統(tǒng)統(tǒng)一安排排。2、驗(yàn)收收小組由由集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)召集集，組成成人員為為：申購(gòu)購(gòu)單位的的主要負(fù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)事、經(jīng)辦人人、使用用人和技技術(shù)管理理人員；集團(tuán)公公司監(jiān)事事會(huì)代表表、工程程部、造造價(jià)部負(fù)負(fù)責(zé)人、設(shè)

39、備公公司主要要負(fù)責(zé)人人、專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員，物物資材料料采購(gòu)的的經(jīng)辦人人，供貨貨商代表表。3、驗(yàn)收收結(jié)論由由驗(yàn)收小小組會(huì)商商后，由由資產(chǎn)公公司總經(jīng)經(jīng)理和集集團(tuán)公司司總裁審審定簽發(fā)發(fā)。三、物資資材料（資產(chǎn)）驗(yàn)收程程序1、采購(gòu)購(gòu)的物資資材料需需先存放放到資產(chǎn)產(chǎn)公司倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，由由資產(chǎn)公公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系驗(yàn)收收小組人人員并通通知使用用單位技技術(shù)人員員參加，驗(yàn)收合合格后，方可入入庫(kù)。2、采購(gòu)購(gòu)的物資資材料直直接到工工地或使使用單位位倉(cāng)庫(kù)的的，由采采購(gòu)員通通知申購(gòu)購(gòu)單位的的主要負(fù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)事和和申購(gòu)人人員及驗(yàn)驗(yàn)收小組組有關(guān)人人員現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。3、須安安裝完工工后進(jìn)行行運(yùn)行檢檢驗(yàn)的物物資材料料，待

40、安安裝完工工后由采采購(gòu)員通通知驗(yàn)收收小組有有關(guān)人員員及申購(gòu)購(gòu)單位主主要負(fù)責(zé)責(zé)人、監(jiān)監(jiān)事和經(jīng)經(jīng)辦人員員進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)測(cè)驗(yàn)收。4、須使使用后方方可驗(yàn)收收的物資資材料，待使用用合理時(shí)時(shí)間后，由采購(gòu)購(gòu)員通知知驗(yàn)收小小組有關(guān)關(guān)人員及及申購(gòu)單單位主要要負(fù)責(zé)人人、監(jiān)事事和經(jīng)辦辦人員進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收。5、采購(gòu)購(gòu)數(shù)量特特別多、或需拆拆裝才能能驗(yàn)收的的物資材材料，收收貨時(shí)由由采購(gòu)員員通知驗(yàn)驗(yàn)收小組組的有關(guān)關(guān)人員及及申購(gòu)單單位的主主要負(fù)責(zé)責(zé)人、監(jiān)監(jiān)事和申申購(gòu)經(jīng)辦辦人進(jìn)行行抽樣拆拆裝驗(yàn)收收。6、采購(gòu)購(gòu)的物資資材料分分批次供供貨的，每批次次收貨時(shí)時(shí)由采購(gòu)購(gòu)員通知知申購(gòu)單單位的主主要負(fù)責(zé)責(zé)人、監(jiān)監(jiān)事和申申購(gòu)經(jīng)辦辦人進(jìn)行行驗(yàn)收

41、，最后一一次驗(yàn)收收應(yīng)由供供貨商向向驗(yàn)收小小組提供供各次供供貨樣品品進(jìn)行抽抽樣復(fù)驗(yàn)驗(yàn)。7、采購(gòu)購(gòu)的物資資材料驗(yàn)驗(yàn)收后，使用單單位必須須落實(shí)管管理責(zé)任任，做好好資產(chǎn)臺(tái)臺(tái)賬。8、采購(gòu)購(gòu)的物資資材料驗(yàn)驗(yàn)收合格格后，參參與驗(yàn)收收的人員員必須在在驗(yàn)收表表上簽署署明確意意見（特特別是使使用單位位的主要要負(fù)責(zé)人人、監(jiān)事事必須簽簽署明確確意見），驗(yàn)收收完畢意意見簽署署后，采采購(gòu)經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)憑憑驗(yàn)收單單報(bào)資產(chǎn)產(chǎn)會(huì)計(jì)辦辦理入庫(kù)庫(kù)出庫(kù)手手續(xù)。9、物資資材料供供貨商憑憑驗(yàn)收合合格表和和資產(chǎn)入入庫(kù)單及及使用單單位抬頭頭的發(fā)票票，根據(jù)據(jù)合同要要求到相相應(yīng)的單單位辦理理結(jié)賬手手續(xù)。四、物資資材料（資產(chǎn)）驗(yàn)收中中相關(guān)事事項(xiàng)界定定1、采購(gòu)購(gòu)的物資資材料，供貨商商沒(méi)有按按合同要要求供貨貨的，按按合同違違約處理理；提供供的貨物物型號(hào)、規(guī)格與與合同要要求不符