采購管理制度

1、公司選購治理制度第一章總則第一條建立公司內(nèi)部選購治理制度，標準物資供給申報及選購操作流程，嚴格把握本錢，杜絕治理漏洞，降低企業(yè)風險，嚴明選購紀律，特制訂本治理制度。其次條本制度適用于公司內(nèi)部所需各類資產(chǎn)含非資產(chǎn)類、生產(chǎn)研發(fā)類、設(shè)施設(shè)備類及非設(shè)備類行政類、銷售類物資、材料設(shè)備選購，包括年度采 購、單項選購及緊急選購。第三條物資供給部為公司選購、招投標、物品驗收、質(zhì)量保證的責任單位。其次章選購原則第三條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。第四條嚴格遵守公司物資供給部統(tǒng)一詢價定標的原則。第五條嚴格遵守“三個三”原則。1、選購三原則：一種物品選購由各部參與部門或人員共同供給三家商戶三家聯(lián)合詢價；

2、一種物品供給三家商戶進展報價三家報價；一種物品最終定一三家三家定價。2、定購三原則：同類物品質(zhì)量最優(yōu)；同類物品、同等質(zhì)量、同等參數(shù)價格最低；同類物品的供給商效勞最好。3、驗收三原則：由公司招標物資供給部、使用部門、儲運部等部門共同參與驗收；參與驗收的各部門代表簽字前方能視為有效；覺察假冒偽劣產(chǎn)品，一票拒絕，堅決退換。第三章年度選購第六條年度選購的定義年度選購是指對有打算、有持續(xù)需求的物資選購。第七條年度選購的范圍1、辦公耗材行政類等物料用品含非資產(chǎn)類：辦公耗材、辦公文具、低值易耗品、保潔物料、行政類印刷制品、行政類廣告制品、常態(tài)化及標準化 行政材料設(shè)備、銷售類相關(guān)日常物品、活動類物品、生產(chǎn)及研

3、發(fā)所需儀器、設(shè) 施設(shè)備及原料供給、包裝類、廣告宣傳類等相關(guān)物品。255簽訂年度合同。3、依據(jù)其選購主體性質(zhì)界定，大宗類商品及年度使用常規(guī)物品必需以年度選購形式進展采買,建立公司戰(zhàn)略合作單位品牌庫,進展固定供貨,長期合作。第八條由需求部門確定所申購物資的數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品檔次及其他相關(guān)要求。第九條立項申請申購部門填寫立項報告審批表，按權(quán)限逐級審批后，交由公司物資供 應(yīng)部進展招標選購工作。需求部門在填寫立項審批表時，須明確提出招標單位 資質(zhì)等要求、招標工程及招標內(nèi)容、數(shù)量、具體的規(guī)格參數(shù)技術(shù)要求和方案等。物資供給部按領(lǐng)導簽批后日期進展相關(guān)選購工作。依據(jù)物資選購工程的內(nèi)容， 主要分為以下三大類內(nèi)容：第

4、一類，行政類，相關(guān)立項應(yīng)包括相關(guān)選購物品名稱、使用用途、規(guī)格型號、配置、物品的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、顏色、檔次、到位時間等具體要求。其次類，銷售類，相關(guān)立項應(yīng)包括相關(guān)活動或選購物品名稱、活動方案、具體實施清單內(nèi)容、使用周期、使用部位、規(guī)格型號、配置、具體物品的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、顏色、檔次、進場時間、樣品樣板等具體要求。第三類，生產(chǎn)研發(fā)類，相關(guān)立項包括需選購工程或材料設(shè)備的名稱、招標選購工程的具體內(nèi)容、使用部位、規(guī)格型號、配置、資質(zhì)要求、具體圖紙要求的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、顏色、檔次、進場時間和樣品樣板等具體要求。所供給需求方案須經(jīng)需求部門負責人簽字確認。立項完成時間以具體簽批時間為準。對于需求部門的需求打算

5、，需求部門須在每月的25批后的次月的選購工程打算，并提報至物資供給部。月度及年度類1、行政類申購：求量并填寫物料選購需求月度打算表部門負責人提報分管領(lǐng)導審核人事行政經(jīng)理審批行政資產(chǎn)治理員匯總并填寫物料選購匯總申請表人事行政經(jīng)理簽字確認存檔資產(chǎn)治理員填寫物料選購行政類審批表人事行政經(jīng)理審核人事行政總監(jiān)審批人事行政部按年度合同實施選購、驗收并按季度辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)物品登記、領(lǐng)用、發(fā)放。年度：人事行政部依據(jù)上年度物資使用狀況，預估使用量及出具預算金額，按招投標治理制度及流程執(zhí)行操作。人提報人事行政總監(jiān)確認簽字總經(jīng)理審批人事行政部接收。2、銷售類申購月度：銷售部/相關(guān)需求部門經(jīng)辦人填寫資產(chǎn)購置審批表部

6、門負責人提報分管領(lǐng)導確認簽字總經(jīng)理審批物資供給部接收。年度：按招投標治理制度及流程執(zhí)行操作。銷售部填寫立項報告審批表并供給已確定標準的銷售活動方案及材料清單部門負責人提報分管領(lǐng)導審核簽字物資供給部確認簽字總經(jīng)理審批物資供給部接收。3、生產(chǎn)研發(fā)類申購資產(chǎn)購置審批表部門負責人簽字提報分管領(lǐng)導審核簽字總經(jīng)理審批物資供給部接收。年度：按招投標治理制度及流程執(zhí)行操作。設(shè)備、原料清單及具體參數(shù)明細和相關(guān)要求部門負責人提報分管領(lǐng)導審核物資供給部確認簽字總經(jīng)理審批物資供給部接收。第十一條物資選購立項時間完成要求1、行政類行政部門申購立項緊急類2加急類5常規(guī)類72、銷售類銷售部門申購立項緊急類3加急類5常規(guī)類7

7、3、生產(chǎn)研發(fā)類生產(chǎn)部門/研發(fā)部門申購立項緊急類5 加急類10常規(guī)類15第十二條物資選購屬性劃分固定資產(chǎn)與低值物資的界定：1、單件本值原值5000原值50002、可循環(huán)使用，且物品使用生命周期為一年含以上的為固定資產(chǎn)；不行循環(huán)使用，且物品使用生命周期一年以下的為低值易耗品。第十三條供給商的考察、征召、資格審查和選擇、確定1企業(yè)資質(zhì)及信譽度高。2、供給商的征召：年度供給商的征召由需求部門、物資供給部、相關(guān)聯(lián)部門人員依據(jù)背靠背原則，分別通過 黃頁、網(wǎng)絡(luò)搜尋、人脈推舉等方式3門負責人共同對其搜尋單位的資質(zhì)、實力、企業(yè)信譽度、商務(wù)經(jīng)營資料等進展調(diào)查。3、供給商的資格審查：依據(jù)聯(lián)系狀況由需求部門及物資供給

8、部確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參與，對供給商進展考察；考察小組考察完畢后對供給商進展篩選、優(yōu)選，剔除不符合要求的單位，物資供給部填寫入選單位根本狀況表。物資供給部依據(jù)調(diào)查了解狀況聯(lián)系確定須約見的單位，征召供貨商至公司進展現(xiàn)場談判。4、入圍供給商的最終確定：依據(jù)考察狀況、供貨商資質(zhì)、信譽度等方面，由需求部門、物資供給部門聯(lián)合對全部入圍供貨商進展現(xiàn)場商談、報價，依據(jù)質(zhì)量、價格、效勞三方面對其標的進展競價評標。物資供給部填寫選購競價表含緊急類，將最終談價定標結(jié)果報總經(jīng)理審批執(zhí)行或直接由董事長/總經(jīng)理依據(jù)實際狀況指定供貨商。第十四條合同的簽訂1、公

9、司選購的工程，由物資供給部依據(jù)總經(jīng)理/董事長最終審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報批合同。2、由公司負責選購的生產(chǎn)原料中，屬于公司自用的原材料由公司直接與供給商簽訂供貨合同，屬于供給給第三方的原料或由第三方代為購置的，必需簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，包括：貨物驗收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的治理。第四章單項選購第十五條單項選購的定義單項選購是指對單項批次申報物資的選購。單項選購包含但不限于：各公司的辦公及生產(chǎn)設(shè)備、辦公軟件治理ERP、大型家具、服裝、電器、車輛、生產(chǎn)所需單件設(shè)備或單批原料等非標準化的生產(chǎn)研發(fā)材料等選購。第十六條單項選購立項1、單項選購立項同年度選購立項。2、生產(chǎn)及研發(fā)原材料選購：由生產(chǎn)、研發(fā)部經(jīng)

10、辦人填寫資產(chǎn)購置審批表并附上相關(guān)原材料明細生產(chǎn)、研發(fā)部負責人審核主管/分管領(lǐng)導審核總經(jīng)理審批物資供給部。3、辦公家具、家電、公司設(shè)施設(shè)備類：申購/10資產(chǎn)購置審批表申購部門經(jīng)辦人提報申購部門負責人審核分管領(lǐng)導審批人事行政部復核總經(jīng)理審批物資供給部4、固定資產(chǎn)：155的固定資產(chǎn)審批流程申購部門填寫資產(chǎn)購置審批表分管領(lǐng)導審批人事行政部意見總經(jīng)理審批物資供給部25置經(jīng)總經(jīng)理審批后還須報董事長審批。1、詢價11的單項選購，由申購需求部門至少一名員工、物資供給部一名專員23報價。預算金額1-5含5的單項選購，由物資供給部2物資選購員含部門負責人協(xié)同需求部門兩名員工含部門負責人4名按背靠背原則，分別通過網(wǎng)

11、絡(luò)、平面媒體等方式搜尋5位3，由四名相關(guān)詢價人員分別提交供給商的最終報價，需求部門負責人及物資供給部負責人審核簽字后提交至總經(jīng)理，由總經(jīng)理篩選出至少三家合格供給商后進展簽批。2、定價由物資供給部及需求部門負責人主持1名物資選購員及需求部門2名員工，5定標。由物資供給部制作填寫單項批次工程定價審批表，需求部門及 物資供給部共同出具評標意見，報總經(jīng)理審批。3545萬物資IT產(chǎn)品及其他周期時令產(chǎn)品除外。第十八條選購驗收1、物資供給部、需求/立項部門、儲運部依據(jù)定標資料，進展合同簽訂、選購、三方驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。2、原材料物資的驗收，按驗收三原則執(zhí)行，生產(chǎn)及研發(fā)部原材料由生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)量治理

12、部三部門進展聯(lián)合驗收。第十九條選購跟蹤12、選購物資因故不能或無法按時選購到貨時，物資供給部應(yīng)準時通知各需求部門，以便其準時實行其他應(yīng)對措施。第五章緊急選購第十九條議標由于特別緣由，事務(wù)緊急，為快速推開工作準時完成工作而不能按正常程序?qū)嵤┰儍r、評標、定標，需議標的工程須按以下程序進展：1、議標審批適用范圍：因某種緣由目前符合公司要求或可滿足物資選購需求的供給商有且僅有一2、車輛選購由公司物資供給部負責人及人事行政部等相關(guān)人員共同到該品牌4S其次十條現(xiàn)金選購及聯(lián)合現(xiàn)場采買模式原則上公司全部物資、物料、設(shè)備選購不允許進展現(xiàn)金采買，均承受到送支票、商業(yè)承兌匯票、公對公轉(zhuǎn)賬、電匯等方式進展支付?，F(xiàn)金選

13、購只適用于公司緊急、重大事務(wù)或由董事長/總經(jīng)理授權(quán)指定事務(wù)。因緊急選購需用現(xiàn)金選購及現(xiàn)場采買的工程須填寫現(xiàn)場選購詢價記錄表并按以下程序進展：120222022緊急選購至少由申購需求部門一名員工、物資供給部12家供給商的現(xiàn)場最終報價，同型號、同品牌、同質(zhì)量者，選取報價最低的 供給商進展購置。并將現(xiàn)場詢價的相關(guān)供貨商相關(guān)信息單位名稱、聯(lián)系方式、聯(lián)系 、企業(yè)地址等做好登記，由物資供給部負責人和需求部門負責人共 同對其真實性復核后，在現(xiàn)場選購詢價記錄表上由三方簽字確認詢價人 員、物資供給部負責人、需求部門負責人。2、預算金額20225000含5000的現(xiàn)金選購，必需由213上供給商有效最低報價的根底上

14、形成統(tǒng)一意見后進展選購。選購后由三方詢價人員、物資供給部負責人、需求部門負責人在現(xiàn)場選購詢價記錄表上簽字確認。35000,10000含10000的現(xiàn)金選購，必需由需求部門21其中1共同參與，原3進展選購。選購后由三方詢價人員、物資供給部負責人、需求部門負責人 在現(xiàn)場選購詢價記錄表上簽字確認。第六章選購紀律其次十一條選購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預選購工作。其次十二條參與選購工作的各部門獨立運作，制止相互串通、干預。其次十三條全部參與選購工作的人員不得承受供給商的任何宴請、饋贈，不得與供給商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。其次十四條全部參與選購過程的人員須嚴格保守機密，應(yīng)對有關(guān)選購信息擔當保密責任，不得泄密、公

15、開。其次十五條相關(guān)選購人員必需留意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獵取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。其次十六條凡違反選購紀律的，一經(jīng)覺察，將依據(jù)情節(jié)輕重賜予相關(guān)當事人人及主要負責人降職、降薪、開除、開除處理，情節(jié)嚴峻者還將移交司法機關(guān)追究其刑事法律責任。其次十七條各類選購招標原始資料必需歸檔，同一記錄，按月度進展匯總總計，建立臺賬，并存檔入庫。第七章附則其次十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不全都的，以本制度為準。其次十九條本制度由人事行政部及物資供給部負責解釋。山西錦波生物醫(yī)藥股份2022年九1:現(xiàn)場選購詢價記錄表2：單項批次工程定價審批表3：選購競價表含緊急類：.xlsx