重慶百貨大樓某集團(tuán)章程

1、重慶百貨大樓股份有限公司章程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)經(jīng)營宗旨旨和范圍圍第三章 股股份第一節(jié) 股股份發(fā)行行第二節(jié) 股股份增減減和回購購第三節(jié) 股股份轉(zhuǎn)讓讓第四章 股股東和股股東大會(huì)會(huì)第一節(jié) 股股東第二節(jié) 股股東大會(huì)會(huì)的一般般規(guī)定第三節(jié) 股股東大會(huì)會(huì)的召集集第四節(jié) 股股東大會(huì)會(huì)的提案案與通知知第五節(jié) 股股東大會(huì)會(huì)的召開開第六節(jié) 股股東大會(huì)會(huì)的表決決和決議議第五章 董董事會(huì)第一節(jié) 董董事第二節(jié) 董董事會(huì)第六章 經(jīng)經(jīng)理及其其他高級(jí)級(jí)管理人人員第七章 監(jiān)監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)監(jiān)事第二節(jié) 監(jiān)監(jiān)事會(huì)第八章 財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度、利利潤分配配和審計(jì)計(jì)第一節(jié) 財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度第二節(jié) 內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)第三節(jié) 會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)

2、所的的聘任第九章 通通知與公公告第一節(jié) 通通知第二節(jié) 公公告第十章 合合并、分分立、增增資、減減資、解解散和清清算第一節(jié) 合合并、分分立、增增資和減減資第二節(jié) 解解散和清清算第十一章 修改章章程第十二章 附則2第一章總則則第一條 為為維護(hù)公公司、股股東和債債權(quán)人的的合法權(quán)權(quán)益，規(guī)規(guī)范公司司的組織織和行為為，根據(jù)據(jù)中華華人民共和國公司司法（以以下簡稱稱公司司法）、中中華人民民共和國國證券法法（以以下簡稱稱證券券法）和和其他有關(guān)規(guī)規(guī)定，制制訂本章章程。第二條 公公司系依依照中中華人民民共和國國公司法法和其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定成成立的股股份有限限公司（以以下簡稱“公司司”）。公司以定向向募集方方式設(shè)立立；

3、在重重慶市工工商行政政管理局局注冊登登記，取取得營業(yè)業(yè)執(zhí)照，營營業(yè)執(zhí)照號(hào)為50000000188018839。第三條 公公司于119922 年經(jīng)經(jīng)重慶市市經(jīng)濟(jì)體體制改革革委員會(huì)會(huì)批/核準(zhǔn)，首首次向社社會(huì)公眾眾發(fā)行人人民幣普通股1220,0000,0000 股，于于19996 年年7 月在在上海證證券交易易所上市市。第四條 公公司注冊冊名稱：重慶百百貨大樓樓股份有有限公司司Chonggqinng DDepaartmmentt Sttoree Coo.Lttd第五條 公公司住所所：重慶慶市渝中中區(qū)民權(quán)權(quán)路2 號(hào)，郵郵政編碼碼40000100。第六條 公公司注冊冊資本為為人民幣幣2044,0000,

4、0000 元。第七條 公公司營業(yè)業(yè)期限為為公司司為永久久存續(xù)的的股份有有限公司司。第八條 董董事長為為公司的的法定代代表人。第九條 公公司全部部資產(chǎn)分分為等額額股份，股股東以其其認(rèn)購的的股份為為限對公公司承擔(dān)擔(dān)責(zé)任，公公司以其其全部資產(chǎn)對對公司的的債務(wù)承承擔(dān)責(zé)任任。第十條 本本公司章章程自生生效之日日起，即即成為規(guī)規(guī)范公司司的組織織與行為為、公司司與股東東、股東東與股東之間權(quán)利利義務(wù)關(guān)關(guān)系的具具有法律律約束力力的文件件，對公公司、股股東、董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員具有法律約約束力的的文件。依依據(jù)本章章程，股股東可以以起訴股股東，股股東可以以起訴公公司董事事、監(jiān)事事、經(jīng)理和其他他高級(jí)管管理

5、人員員，股東東可以起起訴公司司，公司司可以起起訴股東東、董事事、監(jiān)事事、經(jīng)理理和其他高級(jí)管理理人員。第十一條 本章程程所稱其其他高級(jí)級(jí)管理人人員是指指公司的的副經(jīng)理理、董事事會(huì)秘書書、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人。第二章 經(jīng)經(jīng)營宗旨旨和范圍圍第十二條 公司的的經(jīng)營宗宗旨：堅(jiān)堅(jiān)持“壯大主主業(yè)，推推進(jìn)兩翼翼、多種種模式、發(fā)發(fā)展連鎖鎖”的發(fā)展展戰(zhàn)略， 以不不斷擴(kuò)大大的企業(yè)業(yè)規(guī)模，不不斷創(chuàng)新新的管理理理念，推推進(jìn)連鎖鎖化經(jīng)營營，發(fā)揮揮優(yōu)勢，多多元發(fā)展，將公司司建立成成為現(xiàn)代代化、綜綜合型商商業(yè)流通通集團(tuán)。為為國家經(jīng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)設(shè)作出貢貢獻(xiàn)，為為社會(huì)提提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為為股東爭爭取利益益最大化化。3第十三條 經(jīng)依法法登記，

6、公公司的經(jīng)經(jīng)營范圍圍：零售售工藝美美術(shù)品（含含金銀飾飾品）、連連鎖銷售售、煙、糧油制品、副副食品、其其它食品品（以上上范圍僅僅限具有有經(jīng)營許許可資格格的分支支機(jī)構(gòu)經(jīng)經(jīng)營）、日日用百貨、五金、交交電、日日用雜品品（不含含煙花爆爆竹）、家家具、計(jì)計(jì)量衡具具、勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)用用品、油油漆、普普通機(jī)械、化化工產(chǎn)品品及原料料（不含含化學(xué)危危險(xiǎn)品）、建建筑材料料、僑匯匯商品、酒酒，服裝裝加工，貨貨物運(yùn)輸代理（不不含水路路貨物運(yùn)運(yùn)輸代理理），日日用化學(xué)學(xué)品的配配送服務(wù)務(wù)，普通通貨運(yùn)、停停車服務(wù)務(wù)和場地地租賃。第三章 股股 份第一節(jié) 股股份發(fā)行行第十四條 公司的的股份采采取股票票的形式式。第十五條 公司股股份的發(fā)

7、發(fā)行，實(shí)實(shí)行公開開、公平平、公正正的原則則，同種種類的每每一股份份應(yīng)當(dāng)具具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的的同種類類股票，每每股的發(fā)發(fā)行條件件和價(jià)格格應(yīng)當(dāng)相相同；任任何單位位或者個(gè)個(gè)人所認(rèn)認(rèn)購的股股份，每股應(yīng)當(dāng)支支付相同同價(jià)額。第十六條 公司發(fā)發(fā)行的股股票，以以人民幣幣標(biāo)明面面值。第十七條 公司發(fā)發(fā)行的股股份，在在中國證證券登記記結(jié)算有有限責(zé)任任公司上上海分公公司集中中存管。第十八條 公司成成立時(shí),發(fā)起人人為重慶慶百貨大大樓，發(fā)發(fā)行持有有4,2200 萬股。第十九條 公司股股份總數(shù)數(shù)為2004,0000,0000 股，公公司的股股本結(jié)構(gòu)構(gòu)為：普普通股2204,0000,0000 股股。第二十條 公司或或

8、公司的的子公司司（包括括公司的的附屬企企業(yè)）不不以贈(zèng)與與、墊資資、擔(dān)保保、補(bǔ)償償或貸款等形式，對對購買或或者擬購購買公司司股份的的人提供供任何資資助。第二節(jié) 股股份增減減和回購購第二十一條條 公司根根據(jù)經(jīng)營營和發(fā)展展的需要要，依照照法律、法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)分別別作出決決議，可以采采用下列列方式增增加資本本：（一）公開開發(fā)行股股份；（二）非公公開發(fā)行行股份；（三）向現(xiàn)現(xiàn)有股東東派送紅紅股；（四）以公公積金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本；（五）法律律、行政政法規(guī)規(guī)規(guī)定以及及中國證證監(jiān)會(huì)批批準(zhǔn)的其其他方式式。4第二十二條條 公司可可以減少少注冊資資本。公公司減少少注冊資資本，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照公司司法以以及其他

9、他有關(guān)規(guī)定和本本章程規(guī)規(guī)定的程程序辦理理。第二十三條條 公司在在下列情情況下，可可以依照照法律、行行政法規(guī)規(guī)、部門門規(guī)章和和本章程程的規(guī)定定，收購本公司的的股份：（一）減少少公司注注冊資本本；（二）與持持有本公公司股票票的其他他公司合合并；（三）將股股份獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)給本公公司職工工；（四）股東東因?qū)晒蓶|大會(huì)會(huì)作出的的公司合合并、分分立決議議持異議議，要求求公司收收購其股股份的。除上述情形形外，公公司不進(jìn)進(jìn)行買賣賣本公司司股份的的活動(dòng)。第二十四條條 公司收收購本公公司股份份，可以以選擇下下列方式式之一進(jìn)進(jìn)行：（一）證券券交易所所集中競競價(jià)交易易方式；（二）要約約方式；（三）中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)認(rèn)可的的其他

10、方方式。第二十五條條公司因因本章程程第二十十三條第第（一）項(xiàng)項(xiàng)至第（三三）項(xiàng)的的原因收收購本公公司股份份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東東大會(huì)決決議。公公司依照照第二十十三條規(guī)規(guī)定收購購本公司司股份后后，屬于于第（一一）項(xiàng)情情形的，應(yīng)當(dāng)自收購購之日起起10 日內(nèi)注注銷；屬屬于第（二二）項(xiàng)、第第（四）項(xiàng)項(xiàng)情形的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在6 個(gè)月內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷銷。公司依照第第二十三三條第（三三）項(xiàng)規(guī)規(guī)定收購購的本公公司股份份，將不不超過本本公司已已發(fā)行股股份總額的5%；用于收收購的資資金應(yīng)當(dāng)當(dāng)從公司司的稅后后利潤中中支出；所收購購的股份份應(yīng)當(dāng)11 年內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)讓給給職工。公司收購本本公司股股份，需需經(jīng)股東東大會(huì)審審議通過過后進(jìn)行行

11、。第三節(jié) 股股份轉(zhuǎn)讓讓第二十六條條 公司的的股份可可以依法法轉(zhuǎn)讓。第二十七條條 公司不不接受本本公司的的股票作作為質(zhì)押押權(quán)的標(biāo)標(biāo)的。第二十八條條 發(fā)起人人持有的的本公司司股份，自自公司成成立之日日起1 年內(nèi)不不得轉(zhuǎn)讓讓。公司司公開發(fā)發(fā)行股份前已發(fā)發(fā)行的股股份，自自公司股股票在證證券交易易所上市市交易之之日起11 年內(nèi)內(nèi)不得轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)向公公司申報(bào)報(bào)所持有有的本公公司的股股份及其其變動(dòng)情情況，在任職期間間每年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的股股份不得得超過其其所持有有本公司司股份總總數(shù)的225%；所持本本公司股股份自公司股票上上市交易易之日起起1 年內(nèi)內(nèi)不得轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。上上述人員員離職后

12、后半年內(nèi)內(nèi)，不得得轉(zhuǎn)讓其其所持有有的本公司股份。第二十九條條 公司董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員、持持有本公公司股份份5%以上上的股東東，將其其持有的本公司股股票在買買入后66 個(gè)月月內(nèi)賣出出，或者者在賣出出后6 個(gè)月內(nèi)內(nèi)又買入入，由此此所得收收益歸本本公司所有，本本公司董董事會(huì)將將收回其其所得收收益。但但是，證證券公司司因包銷銷購入售售后剩余余股票而而持有5%以上股股份的，賣賣出該股股票不受受6 個(gè)月月時(shí)間限限制。5公司董事會(huì)會(huì)不按照照前款規(guī)規(guī)定執(zhí)行行的，股股東有權(quán)權(quán)要求董董事會(huì)在在30 日內(nèi)執(zhí)執(zhí)行。公公司董事事會(huì)未在上述期期限內(nèi)執(zhí)執(zhí)行的，股股東有權(quán)權(quán)為了公公司的利利益以自自己的名名義直接

13、接向人民民法院提提起訴訟訟。公司董事會(huì)會(huì)不按照照第一款款的規(guī)定定執(zhí)行的的，負(fù)有有責(zé)任的的董事依依法承擔(dān)擔(dān)連帶責(zé)責(zé)任。第四章 股股東和股股東大會(huì)會(huì)第一節(jié) 股股東第三十條 公司依依據(jù)證券券登記機(jī)機(jī)構(gòu)提供供的憑證證建立股股東名冊冊，股東東名冊是是證明股股東持有有公司股份的充分分證據(jù)。股股東按其其所持有有股份的的種類享享有權(quán)利利，承擔(dān)擔(dān)義務(wù)；持有同同一種類類股份的的股東，享有同同等權(quán)利利，承擔(dān)擔(dān)同種義義務(wù)。第三十一條條 公司召召開股東東大會(huì)、分分配股利利、清算算及從事事其他需需要確認(rèn)認(rèn)股東身身份的行行為時(shí)，由董事會(huì)或或股東大大會(huì)召集集人確定定股權(quán)登登記日，股股權(quán)登記記日收市市后登記記在冊的的股東為為享

14、有相相關(guān)權(quán)益的股東東。第三十二條條 公司股股東享有有下列權(quán)權(quán)利：（一）依照照其所持持有的股股份份額額獲得股股利和其其他形式式的利益益分配；（二）依法法請求、召召集、主主持、參參加或者者委派股股東代理理人參加加股東大大會(huì)，并并行使相相應(yīng)的表表決權(quán)；（三）對公公司的經(jīng)經(jīng)營進(jìn)行行監(jiān)督，提提出建議議或者質(zhì)質(zhì)詢；（四）依照照法律、行行政法規(guī)規(guī)及本章章程的規(guī)規(guī)定轉(zhuǎn)讓讓、贈(zèng)與與或質(zhì)押押其所持持有的股股份；（五）查閱閱本章程程、股東東名冊、公公司債券券存根、股股東大會(huì)會(huì)會(huì)議記記錄、董董事會(huì)會(huì)會(huì)議決議議、監(jiān)事事會(huì)會(huì)議決議議、財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告；（六）公司司終止或或者清算算時(shí)，按按其所持持有的股股份份額額參加公公司

15、剩余余財(cái)產(chǎn)的的分配；（七）對股股東大會(huì)會(huì)作出的的公司合合并、分分立決議議持異議議的股東東，要求求公司收收購其股股份；（八）法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章或本章章程規(guī)定定的其他他權(quán)利。第三十三條條 股東提提出查閱閱前條所所述有關(guān)關(guān)信息或或者索取取資料的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)向公司司提供證證明其持持有公司股份的的種類以以及持股股數(shù)量的的書面文文件，公公司經(jīng)核核實(shí)股東東身份后后按照股股東的要要求予以以提供。第三十四條條 公司股股東大會(huì)會(huì)、董事事會(huì)決議議內(nèi)容違違反法律律、行政政法規(guī)的的，股東東有權(quán)請請求人民民法院認(rèn)定無效效。股東大會(huì)、董董事會(huì)的的會(huì)議召召集程序序、表決決方式違違反法律律、行政政法規(guī)或或者本章章程

16、，或或者決議議內(nèi)容違反本章章程的，股股東有權(quán)權(quán)自決議議作出之之日起660 日日內(nèi)，請請求人民民法院撤撤銷。第三十五條條 董事、高高級(jí)管理理人員執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時(shí)時(shí)違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)或者本本章程的的規(guī)定，給公司造成成損失的的，連續(xù)續(xù)1800 日以以上單獨(dú)獨(dú)或合并并持有公公司1%以上股股份的股股東有權(quán)權(quán)書面請請求6監(jiān)事會(huì)向人人民法院院提起訴訴訟；監(jiān)監(jiān)事會(huì)執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時(shí)時(shí)違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)或者本本章程的的規(guī)定，給公司造成成損失的的，股東東可以書書面請求求董事會(huì)會(huì)向人民民法院提提起訴訟訟。監(jiān)事會(huì)、董董事會(huì)收收到前款款規(guī)定的的股東書書面請求求后拒絕絕提起訴訴訟，或或者自收收到請求求之日起

17、起30 日內(nèi)內(nèi)未提起起訴訟，或或者情況況緊急、不不立即提提起訴訟訟將會(huì)使使公司利利益受到到難以彌彌補(bǔ)的損損害的，前款規(guī)規(guī)定的股股東有權(quán)權(quán)為了公公司的利利益以自自己的名名義直接接向人民民法院提提起訴訟訟。他人侵犯公公司合法法權(quán)益，給給公司造造成損失失的，本本條第一一款規(guī)定定的股東東可以依依照前兩兩款的規(guī)定向人民民法院提提起訴訟訟。第三十六條條 董事、高高級(jí)管理理人員違違反法律律、行政政法規(guī)或或者本章章程的規(guī)規(guī)定，損損害股東東利益的的，股東可以向向人民法法院提起起訴訟。第三十七條條 公司股股東承擔(dān)擔(dān)下列義義務(wù)：（一）遵守守法律、行行政法規(guī)規(guī)和本章章程；（二）依其其所認(rèn)購購的股份份和入股股方式繳繳納

18、股金金；（三）除法法律、法法規(guī)規(guī)定定的情形形外，不不得退股股；（四）不得得濫用股股東權(quán)利利損害公公司或者者其他股股東的利利益；不不得濫用用公司法法人獨(dú)立立地位和和股東有限責(zé)任損損害公司司債權(quán)人人的利益益；公司股東濫濫用股東東權(quán)利給給公司或或者其他他股東造造成損失失的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)依法法承擔(dān)賠賠償責(zé)任任。公司股東濫濫用公司司法人獨(dú)獨(dú)立地位位和股東東有限責(zé)責(zé)任，逃逃避債務(wù)務(wù)，嚴(yán)重重?fù)p害公公司債權(quán)權(quán)人利益益的，應(yīng)當(dāng)對對公司債債務(wù)承擔(dān)擔(dān)連帶責(zé)責(zé)任。（五）法律律、行政政法規(guī)及及本章程程規(guī)定應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)的其他他義務(wù)。第三十八條條 持有公公司5%以上有有表決權(quán)權(quán)股份的的股東，將將其持有有的股份份進(jìn)行質(zhì)質(zhì)押的，應(yīng)應(yīng)

19、當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生生當(dāng)日，向向公司作作出書面面報(bào)告。第三十九條條 公司的的控股股股東、實(shí)實(shí)際控制制人員不不得利用用其關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系損損害公司司利益。違違反規(guī)定定的，給公司司造成損損失的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。公司控股股股東及實(shí)實(shí)際控制制人對公公司和公公司社會(huì)會(huì)公眾股股股東負(fù)負(fù)有誠信信義務(wù)?？乜毓晒蓶|東應(yīng)嚴(yán)格依法行使使出資人人的權(quán)利利，控股股股東不不得利用用利潤分分配、資資產(chǎn)重組組、對外外投資、資資金占用用、借款擔(dān)保等等方式損損害公司司和社會(huì)會(huì)公眾股股股東的的合法權(quán)權(quán)益，不不得利用用其控制制地位損損害公司司和社會(huì)公眾股股股東的利利益。第二節(jié) 股股東大會(huì)會(huì)的一般般規(guī)定第四十條 股東大大會(huì)是公公司的權(quán)權(quán)力

20、機(jī)構(gòu)構(gòu)，依法法行使下下列職權(quán)權(quán)：（一）決定定公司的的經(jīng)營方方針和投投資計(jì)劃劃；（二）選舉舉和更換換董事，選選舉和更更換非由由職工代代表擔(dān)任任的監(jiān)事事，決定定有關(guān)董董事、監(jiān)監(jiān)事的報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議議批準(zhǔn)董董事會(huì)的的報(bào)告；（四）審議議批準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)事會(huì)報(bào)報(bào)告；7（五）審議議批準(zhǔn)公公司的年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方方案、決決算方案案；（六）審議議批準(zhǔn)公公司的利利潤分配配方案和和彌補(bǔ)虧虧損方案案；（七）對公公司增加加或者減減少注冊冊資本作作出決議議；（八）對發(fā)發(fā)行公司司債券作作出決議議；（九）對公公司合并并、分立立、解散散、清算算或者變變更公司司形式作作出決議議；（十）修改改本章程程；（十一）對對公司聘聘用、解解

21、聘會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所作出出決議；（十二）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)第四十十一條規(guī)規(guī)定的擔(dān)擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)；（十三）審審議公司司在一年年內(nèi)購買買、出售售重大資資產(chǎn)超過過公司最最近一期期經(jīng)審計(jì)計(jì)總資產(chǎn)產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（十四）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)變更募募集資金金用途事事項(xiàng)；（十五）審審議股權(quán)權(quán)激勵(lì)計(jì)計(jì)劃；（十六）審審議法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章或本章章程規(guī)定定應(yīng)當(dāng)由由股東大大會(huì)決定定的其他他事項(xiàng)。上述股東大大會(huì)的職職權(quán)不得得通過授授權(quán)形式式由董事事會(huì)或其其他機(jī)構(gòu)構(gòu)和個(gè)人人代為行行使。第四十一條條 公司下下列對外外擔(dān)保行行為，須須經(jīng)股東東大會(huì)審審議通過過。（一）本公公司及本本公司控控股子公公司的對對外擔(dān)保?？傤~,達(dá)到或或超過

22、最最近一期期經(jīng)審計(jì)計(jì)凈資產(chǎn)產(chǎn)的50%以后后提供的的任何擔(dān)擔(dān)保；（二）公司司的對外外擔(dān)?？偪傤~，達(dá)達(dá)到或超超過最近近一期經(jīng)經(jīng)審計(jì)總總資產(chǎn)的的30%以后提提供的任任何擔(dān)保；（三）為資資產(chǎn)負(fù)債債率超過過70%的擔(dān)保保對象提提供的擔(dān)擔(dān)保；（四）單筆筆擔(dān)保額額超過最最近一期期經(jīng)審計(jì)計(jì)凈資產(chǎn)產(chǎn)10%的擔(dān)保保；（五）對股股東、實(shí)實(shí)際控制制人及其其關(guān)聯(lián)方方提供的的擔(dān)保。第四十二條條 股東大大會(huì)分為為年度股股東大會(huì)會(huì)和臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)。年年度股東東大會(huì)每每年召開開1 次，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)會(huì)計(jì)年度度結(jié)束后后的6 個(gè)月內(nèi)內(nèi)舉行。第四十三條條 有下列列情形之之一的，公公司在事事實(shí)發(fā)生生之日起起2 個(gè)月月以內(nèi)召召開臨時(shí)時(shí)

23、股東大大會(huì)：（一）董事事人數(shù)不不足公公司法規(guī)規(guī)定人數(shù)數(shù)或者本本章程所所定人數(shù)數(shù)的2/3 時(shí)時(shí)；（二）公司司未彌補(bǔ)補(bǔ)的虧損損達(dá)實(shí)收收股本總總額1/3 時(shí)時(shí)；（三）單獨(dú)獨(dú)或者合合計(jì)持有有公司110%以以上股份份的股東東請求時(shí)時(shí)；（四）董事事會(huì)認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)；（五）監(jiān)事事會(huì)提議議召開時(shí)時(shí)；（六）法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章或本章章程規(guī)定定的其他他情形。第四十四條條 本公司司召開股股東大會(huì)會(huì)的地點(diǎn)點(diǎn)為：重重慶市渝渝中區(qū)中中山三路路86 號(hào)重百百大酒店店。股東大會(huì)將將設(shè)置會(huì)會(huì)場，以以現(xiàn)場會(huì)會(huì)議形式式召開。公公司還將將提供網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)或其其他方式式為股東東參加股東大會(huì)提提供便利利。股東東通過上上述方式式參加

24、股股東大會(huì)會(huì)的，視視為出席席。第四十五條條本公司司召開股股東大會(huì)會(huì)時(shí)將聘聘請律師師對以下下問題出出具法律律意見并并公告：（一）會(huì)議議的召集集、召開開程序是是否符合合法律、行行政法規(guī)規(guī)、本章章程；（二）出席席會(huì)議人人員的資資格、召召集人資資格是否否合法有有效；8（三）會(huì)議議的表決決程序、表表決結(jié)果果是否合合法有效效；（四）應(yīng)本本公司要要求對其其他有關(guān)關(guān)問題出出具的法法律意見見。第三節(jié) 股股東大會(huì)會(huì)的召集集第四十六條條 獨(dú)立董董事有權(quán)權(quán)向董事事會(huì)提議議召開臨臨時(shí)股東東大會(huì)。對對獨(dú)立董董事要求求召開臨臨時(shí)股東東大會(huì)的提議議，董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)法法律、行行政法規(guī)規(guī)和本章章程的規(guī)規(guī)定，在在收到提提議后1

25、10 日日內(nèi)提出出同意或不同同意召開開臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)的書面面反饋意意見。董事會(huì)同意意召開臨臨時(shí)股東東大會(huì)的的，將在在作出董董事會(huì)決決議后的的5 日內(nèi)內(nèi)發(fā)出召召開股東東大會(huì)的的通知；董事事會(huì)不同同意召開開臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)的，將將說明理理由并公公告。第四十七條條 監(jiān)事會(huì)會(huì)有權(quán)向向董事會(huì)會(huì)提議召召開臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)，并并應(yīng)當(dāng)以以書面形形式向董董事會(huì)提提出。董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)根根據(jù)法律律、行政政法規(guī)和和本章程程的規(guī)定定，在收收到提案案后100 日內(nèi)內(nèi)提出同同意或不不同意召開臨臨時(shí)股東東大會(huì)的的書面反反饋意見見。董事會(huì)同意意召開臨臨時(shí)股東東大會(huì)的的，將在在作出董董事會(huì)決決議后的的5 日內(nèi)內(nèi)發(fā)出召召開股東東大

26、會(huì)的的通知，通知知中對原原提議的的變更，應(yīng)應(yīng)征得監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的同意。董事會(huì)不同同意召開開臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)，或者者在收到到提案后后10 日內(nèi)未未作出反反饋的，視視為董事事會(huì)不能履行行或者不不履行召召集股東東大會(huì)會(huì)會(huì)議職責(zé)責(zé)，監(jiān)事事會(huì)可以以自行召召集和主主持。第四十八條條 單獨(dú)或或者合計(jì)計(jì)持有公公司100%以上上股份的的股東有有權(quán)向董董事會(huì)請請求召開開臨時(shí)股股東大會(huì)，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)以書書面形式式向董事事會(huì)提出出。董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)法法律、行行政法規(guī)規(guī)和本章章程的規(guī)規(guī)定，在收到請求求后100 日內(nèi)內(nèi)提出同同意或不不同意召召開臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)的書書面反饋饋意見。董事會(huì)同意意召開臨臨時(shí)股東東大會(huì)的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在作

27、出出董事會(huì)會(huì)決議后后的5 日內(nèi)發(fā)發(fā)出召開開股東大大會(huì)的通知，通通知中對對原請求求的變更更，應(yīng)當(dāng)當(dāng)征得相相關(guān)股東東的同意意。董事會(huì)不同同意召開開臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)，或者者在收到到請求后后10 日內(nèi)未未作出反反饋的，單單獨(dú)或者者合計(jì)持有公公司100%以上上股份的的股東有有權(quán)向監(jiān)監(jiān)事會(huì)提提議召開開臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)以書書面形式向監(jiān)事會(huì)會(huì)提出請請求。監(jiān)事會(huì)同意意召開臨臨時(shí)股東東大會(huì)的的，應(yīng)在在收到請請求5 日內(nèi)發(fā)發(fā)出召開開股東大大會(huì)的通通知，通通知中對原提案案的變更更，應(yīng)當(dāng)當(dāng)征得相相關(guān)股東東的同意意。監(jiān)事會(huì)未在在規(guī)定期期限內(nèi)發(fā)發(fā)出股東東大會(huì)通通知的，視視為監(jiān)事事會(huì)不召召集和主主持股東東大會(huì)，連連

28、續(xù)90 日以以上單獨(dú)獨(dú)或者合合計(jì)持有有公司110%以以上股份份的股東東可以自自行召集集和主持持。第四十九條條 監(jiān)事會(huì)會(huì)或股東東決定自自行召集集股東大大會(huì)的，須須書面通通知董事事會(huì)，同同時(shí)向公公司所在在地中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)派出出機(jī)構(gòu)和和證券交交易所備備案。9在股東大會(huì)會(huì)決議公公告前，召召集股東東持股比比例不得得低于110%。召集股東應(yīng)應(yīng)在發(fā)出出股東大大會(huì)通知知及股東東大會(huì)決決議公告告時(shí)，向向公司所所在地中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)派出出機(jī)構(gòu)和證券券交易所所提交有有關(guān)證明明材料。第五十條 對于監(jiān)監(jiān)事會(huì)或或股東自自行召集集的股東東大會(huì)，董董事會(huì)和和董事會(huì)會(huì)秘書將將予配合合。董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股股權(quán)登記記日的股股東名冊冊。

29、第五十一條條 監(jiān)事會(huì)會(huì)或股東東自行召召集的股股東大會(huì)會(huì)，會(huì)議議所必需需的費(fèi)用用由本公公司承擔(dān)擔(dān)。第四節(jié)股東東大會(huì)的的提案與與通知第五十二條條 提案的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)當(dāng)屬于于股東大大會(huì)職權(quán)權(quán)范圍，有有明確議議題和具具體決議議事項(xiàng)，并并且符合法律、行行政法規(guī)規(guī)和本章章程的有有關(guān)規(guī)定定。第五十三條條 公司召召開股東東大會(huì)，董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)以以及單獨(dú)獨(dú)或者合合并持有有公司33%以上上股份的股東，有有權(quán)向公公司提出出提案。單獨(dú)或者合合計(jì)持有有公司33%以上上股份的的股東，可可以在股股東大會(huì)會(huì)召開110 日日前提出出臨時(shí)提提案并書面提提交召集集人。召召集人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在收收到提案案后2 日內(nèi)發(fā)發(fā)出股東東大會(huì)補(bǔ)補(bǔ)充通

30、知知，公告告臨時(shí)提提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定定的情形形外，召召集人在在發(fā)出股股東大會(huì)會(huì)通知公公告后，不不得修改改股東大大會(huì)通知知中已列明的提案案或增加加新的提提案。股東大會(huì)通通知中未未列明或或不符合合本章程程第五十十二條規(guī)規(guī)定的提提案，股股東大會(huì)會(huì)不得進(jìn)進(jìn)行表決決并作出決議議。第五十四條條 召集人人將在年年度股東東大會(huì)召召開200 日前前以公告告方式通通知各股股東，臨臨時(shí)股東東大會(huì)將于會(huì)議召召開155 日前前以公告告方式通通知各股股東。公司可以根根據(jù)實(shí)際際情況，決決定是否否在章程程中規(guī)定定催告程程序。第五十五條條 股東大大會(huì)的通通知包括括以下內(nèi)內(nèi)容：（一）會(huì)議議的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)和會(huì)議議期限；（二）

31、提交交會(huì)議審審議的事事項(xiàng)和提提案；（三）以明明顯的文文字說明明：全體體股東均均有權(quán)出出席股東東大會(huì)，并并可以書書面委托托代理人人出席會(huì)會(huì)議和參加表決決，該股股東代理理人不必必是公司司的股東東；（四）有權(quán)權(quán)出席股股東大會(huì)會(huì)股東的的股權(quán)登登記日；（五）會(huì)務(wù)務(wù)常設(shè)聯(lián)聯(lián)系人姓姓名，電電話號(hào)碼碼。股東大會(huì)通通知和補(bǔ)補(bǔ)充通知知中應(yīng)當(dāng)當(dāng)充分、完完整披露露所有提提案的全全部具體體內(nèi)容。擬擬討論的的事項(xiàng)需要獨(dú)立立董事發(fā)發(fā)表意見見的，發(fā)發(fā)布股東東大會(huì)通通知或補(bǔ)補(bǔ)充通知知時(shí)將同同時(shí)披露露獨(dú)立董董事的意意見及10理由。股東大會(huì)采采用網(wǎng)絡(luò)絡(luò)或其他他方式的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在股東東大會(huì)通通知中明明確載明明網(wǎng)絡(luò)或或其他方方式的表表

32、決時(shí)間及表表決程序序。股東東大會(huì)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)或其其他方式式投票的的開始時(shí)時(shí)間，不不得早于于現(xiàn)場股股東大會(huì)會(huì)召開前一日下午午3:000，并并不得遲遲于現(xiàn)場場股東大大會(huì)召開開當(dāng)日上上午9:30，其其結(jié)束時(shí)時(shí)間不得得早于現(xiàn)現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)結(jié)束當(dāng)日日下午33:000。股權(quán)登記日日與會(huì)議議日期之之間的間間隔應(yīng)當(dāng)當(dāng)不多于于7 個(gè)工工作日。股股權(quán)登記記日一旦旦確認(rèn)，不不得變更。第五十六條條 股東大大會(huì)擬討討論董事事、監(jiān)事事選舉事事項(xiàng)的，股股東大會(huì)會(huì)通知中中將充分分披露董董事、監(jiān)監(jiān)事候選人的的詳細(xì)資資料，至至少包括括以下內(nèi)內(nèi)容：（一）教育育背景、工工作經(jīng)歷歷、兼職職等個(gè)人人情況；（二）與本本公司或或本公司司的控股股股

33、東及及實(shí)際控控制人是是否存在在關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系；（三）披露露持有本本公司股股份數(shù)量量；（四）是否否受過中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)及其其他有關(guān)關(guān)部門的的處罰和和證券交交易所懲懲戒。除采取累積積投票制制選舉董董事、監(jiān)監(jiān)事外，每每位董事事、監(jiān)事事候選人人應(yīng)當(dāng)以以單項(xiàng)提提案提出出。第五十七條條 發(fā)出股股東大會(huì)會(huì)通知后后，無正正當(dāng)理由由，股東東大會(huì)不不應(yīng)延期期或取消消，股東東大會(huì)通通知中列明的提提案不應(yīng)應(yīng)取消。一一旦出現(xiàn)現(xiàn)延期或或取消的的情形，召召集人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在原原定召開開日前至至少2個(gè)工作日公公告并說說明原因因。第五節(jié)股東東大會(huì)的的召開第五十八條條 本公司司董事會(huì)會(huì)和其他他召集人人將采取取必要措措施，保保證股東東大會(huì)的的

34、正常秩秩序。對對于干擾股東大大會(huì)、尋尋釁滋事事和侵犯犯股東合合法權(quán)益益的行為為，將采采取措施施加以制制止并及及時(shí)報(bào)告告有關(guān)部門查處。第五十九條條 股權(quán)登登記日登登記在冊冊的所有有股東或或其代理理人，均均有權(quán)出出席股東東大會(huì)。并并依照有有關(guān)法律、法法規(guī)及本本章程行行使表決決權(quán)。股東可以親親自出席席股東大大會(huì)，也也可以委委托代理理人代為為出席和和表決。第六十條 個(gè)人股股東親自自出席會(huì)會(huì)議的，應(yīng)應(yīng)出示本本人身份份證或其其他能夠夠表明其其身份的的有效證證件或證明、股股票賬戶戶卡；委委托代理理他人出出席會(huì)議議的，應(yīng)應(yīng)出示本本人有效效身份證證件、股股東授權(quán)權(quán)委托書。法人股東應(yīng)應(yīng)由法定定代表人人或者法法定代

35、表表人委托托的代理理人出席席會(huì)議。法法定代表表人出席席會(huì)議的，應(yīng)出示示本人身身份證、能能證明其其具有法法定代表表人資格格的有效效證明；委托代代理人出出席會(huì)議議的，代理人應(yīng)出出示本人人身份證證、法人人股東單單位的法法定代表表人依法法出具的的書面授授權(quán)委托托書。第六十一條條 股東出出具的委委托他人人出席股股東大會(huì)會(huì)的授權(quán)權(quán)委托書書應(yīng)當(dāng)載載明下列列內(nèi)容：（一）代理理人的姓姓名；11（二）是否否具有表表決權(quán)；（三）分別別對列入入股東大大會(huì)議程程的每一一審議事事項(xiàng)投贊贊成、反反對或棄棄權(quán)票的的指示；（四）委托托書簽發(fā)發(fā)日期和和有效期期限；（五）委托托人簽名名（或蓋蓋章）。委委托人為為法人股股東的，應(yīng)應(yīng)加

36、蓋法法人單位位印章。第六十二條條 委托書書應(yīng)當(dāng)注注明如果果股東不不作具體體指示，股股東代理理人是否否可以按按自己的的意思表表決。第六十三條條 代理投投票授權(quán)權(quán)委托書書由委托托人授權(quán)權(quán)他人簽簽署的，授授權(quán)簽署署的授權(quán)權(quán)書或者者其他授授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)當(dāng)經(jīng)過公公證。經(jīng)經(jīng)公證的的授權(quán)書書或者其其他授權(quán)權(quán)文件，和和投票代代理委托托書均需需備置于于公司住所或者者召集會(huì)會(huì)議的通通知中指指定的其其他地方方。委托人為法法人的，由由其法定定代表人人或者董董事會(huì)、其其他決策策機(jī)構(gòu)決決議授權(quán)權(quán)的人作作為代表表出席公司的股股東大會(huì)會(huì)。第六十四條條 出席會(huì)會(huì)議人員員的會(huì)議議登記冊冊由公司司負(fù)責(zé)制制作。會(huì)會(huì)議登記記冊載明明參加

37、會(huì)會(huì)議人員員姓名（或單位位名稱）、身身份證號(hào)號(hào)碼、住住所地址址、持有有或者代代表有表表決權(quán)的的股份數(shù)數(shù)額、被被代理人人姓名（或單單位名稱稱）等事事項(xiàng)。第六十五條條 召集人人和公司司聘請的的律師將將依據(jù)證證券登記記結(jié)算機(jī)機(jī)構(gòu)提供供的股東東名冊共共同對股股東資格的合合法性進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，并登登記股東東姓名（或或名稱）及及其所持持有表決決權(quán)的股股份數(shù)。在在會(huì)議主持人宣布布現(xiàn)場出出席會(huì)議議的股東東和代理理人人數(shù)數(shù)及所持持有表決決權(quán)的股股份總數(shù)數(shù)之前，會(huì)會(huì)議登記記應(yīng)當(dāng)終止。第六十六條條 股東大大會(huì)召開開時(shí)，本本公司全全體董事事、監(jiān)事事和董事事會(huì)秘書書應(yīng)當(dāng)出出席會(huì)議議，經(jīng)理理和其他高級(jí)管管理人員員應(yīng)當(dāng)列列席

38、會(huì)議議。第六十七條條 股東大大會(huì)由董董事長主主持。董董事長不不能履行行職務(wù)或或不履行行職務(wù)時(shí)時(shí)，由副副董事長長（公司有兩位或或兩位以以上副董董事長的的，由半半數(shù)以上上董事共共同推舉舉的副董董事長主主持）主主持，副副董事長不能履行行職務(wù)或或者不履履行職務(wù)務(wù)時(shí)，由由半數(shù)以以上董事事共同推推舉的一一名董事事主持。監(jiān)事會(huì)自行行召集的的股東大大會(huì)，由由監(jiān)事會(huì)會(huì)主席主主持。監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席不能能履行職職務(wù)或不不履行職職務(wù)時(shí)，由監(jiān)監(jiān)事會(huì)副副主席主主持，監(jiān)監(jiān)事會(huì)副副主席不不能履行行職務(wù)或或者不履履行職務(wù)務(wù)時(shí)，由由半數(shù)以以上監(jiān)事共同推舉舉的一名名監(jiān)事主主持。股東自行召召集的股股東大會(huì)會(huì)，由召召集人推推舉代表表主持

39、。召開股東大大會(huì)時(shí)，會(huì)會(huì)議主持持人違反反議事規(guī)規(guī)則使股股東大會(huì)會(huì)無法繼繼續(xù)進(jìn)行行的，經(jīng)經(jīng)現(xiàn)場出出席股東大會(huì)有表表決權(quán)過過半數(shù)的的股東同同意，股股東大會(huì)會(huì)可推舉舉一人擔(dān)擔(dān)任會(huì)議議主持人人，繼續(xù)續(xù)開會(huì)。第六十八條條 公司制制定股東東大會(huì)議議事規(guī)則則，詳細(xì)細(xì)規(guī)定股股東大會(huì)會(huì)的召開開和表決決程序，包包括通知知、登記、提案案的審議議、投票票、計(jì)票票、表決決結(jié)果的的宣布、會(huì)會(huì)議決議議的形成成、會(huì)議議記錄及及其簽署署、公告等內(nèi)容容，以及及股東大大會(huì)對董董事會(huì)的的授權(quán)原原則，授授權(quán)內(nèi)容容應(yīng)明確確具體。股股東大會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則應(yīng)作為章程程的附件件，由董董事會(huì)擬擬定，股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。12第六十九條條 在年度度股東

40、大大會(huì)上，董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)就其其過去一一年的工工作向股股東大會(huì)會(huì)作出報(bào)告。每名名獨(dú)立董董事也應(yīng)應(yīng)作出述述職報(bào)告告。第七十條 董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員在在股東大大會(huì)上就就股東的的質(zhì)詢和和建議作作出解釋釋和說明明。第七十一條條 會(huì)議主主持人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在表表決前宣宣布現(xiàn)場場出席會(huì)會(huì)議的股股東和代代理人人人數(shù)及所所持有表表決權(quán)的股份份總數(shù)，現(xiàn)現(xiàn)場出席席會(huì)議的的股東和和代理人人人數(shù)及及所持有有表決權(quán)權(quán)的股份份總數(shù)以以會(huì)議登登記為準(zhǔn)。第七十二條條 股東大大會(huì)應(yīng)有有會(huì)議記記錄，由由董事會(huì)會(huì)秘書負(fù)負(fù)責(zé)。會(huì)會(huì)議記錄錄記載以以下內(nèi)容容：（一）會(huì)議議時(shí)間、地地點(diǎn)、議議程和召召集人姓姓名或名名稱；（二）會(huì)議

41、議主持人人以及出出席或列列席會(huì)議議的董事事、監(jiān)事事、經(jīng)理理和其他他高級(jí)管管理人員員姓名；（三）出席席會(huì)議的的股東和和代理人人人數(shù)、所所持有表表決權(quán)的的股份總總數(shù)及占占公司股股份總數(shù)數(shù)的比例例；（四）對每每一提案案的審議議經(jīng)過、發(fā)發(fā)言要點(diǎn)點(diǎn)和表決決結(jié)果；（五）股東東的質(zhì)詢詢意見或或建議以以及相應(yīng)應(yīng)的答復(fù)復(fù)或說明明；（六）律師師及計(jì)票票人、監(jiān)監(jiān)票人姓姓名；（七）本章章程規(guī)定定應(yīng)當(dāng)載載入會(huì)議議記錄的的其他內(nèi)內(nèi)容。未完成股權(quán)權(quán)分置改改革的公公司，會(huì)會(huì)議記錄錄還應(yīng)該該包括：（1）出席席股東大大會(huì)的流流通股股股東（包包括股東代理理人）和和非流通通股股東東（包括括股東代代理人）所所持有表表決權(quán)的的股份數(shù)數(shù)，

42、各占占公司總總股份的比例；（2）在記記載表決決結(jié)果時(shí)時(shí)，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)記載載流通股股股東和和非流通通股股東東對每一一決議事事項(xiàng)的表決情況況。第七十三條條 召集人人應(yīng)當(dāng)保保證會(huì)議議記錄內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確和完整整。出席席會(huì)議的的董事、監(jiān)監(jiān)事、董董事會(huì)秘書、召召集人或或其代表表、會(huì)議議主持人人應(yīng)當(dāng)在在會(huì)議記記錄上簽簽名。會(huì)會(huì)議記錄錄應(yīng)當(dāng)與與現(xiàn)場出出席股東的簽名名冊及代代理出席席的委托托書、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及其其他方式式表決情情況的有有效資料料一并保保存，保保存期限不少于110 年年。第七十四條條 召集人人應(yīng)當(dāng)保保證股東東大會(huì)連連續(xù)舉行行，直至至形成最最終決議議。因不不可抗力力等特殊殊原因?qū)е鹿蓶|東大會(huì)中中止或不不

43、能作出出決議的的，應(yīng)采采取必要要措施盡盡快恢復(fù)復(fù)召開股股東大會(huì)會(huì)或直接接終止本次股東大大會(huì)，并并及時(shí)公公告。同同時(shí)，召召集人應(yīng)應(yīng)向公司司所在地地中國證證監(jiān)會(huì)派派出機(jī)構(gòu)構(gòu)及證券券交易所報(bào)告。第六節(jié) 股股東大會(huì)會(huì)的表決決和決議議第七十五條條 股東大大會(huì)決議議分為普普通決議議和特別別決議。股東大會(huì)作作出普通通決議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由出出席股東東大會(huì)的的股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的1/2以上通過。股東大會(huì)作作出特別別決議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由出出席股東東大會(huì)的的股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的2/3以上通過。13第七十六條條 下列事事項(xiàng)由股股東大會(huì)會(huì)以普通通決議通通過：（一）董事事會(huì)和監(jiān)監(jiān)事會(huì)的

44、的工作報(bào)報(bào)告；（二）董事事會(huì)擬定定的利潤潤分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案；（三）董事事會(huì)和監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員的任任免及其其報(bào)酬和和支付方方法；（四）公司司年度預(yù)預(yù)算方案案、決算算方案；（五）公司司年度報(bào)報(bào)告；（六）除法法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定或或者本章章程規(guī)定定應(yīng)當(dāng)以以特別決決議通過過以外的的其他事事項(xiàng)。第七十七條條 下列事事項(xiàng)由股股東大會(huì)會(huì)以特別別決議通通過：（一）公司司增加或或者減少少注冊資資本；（二）公司司的分立立、合并并、解散散和清算算；（三）本章章程的修修改；（四）公司司在一年年內(nèi)購買買、出售售重大資資產(chǎn)或者者擔(dān)保金金額超過過公司最最近一期期經(jīng)審計(jì)計(jì)總資產(chǎn)產(chǎn)30%的；（五）股權(quán)權(quán)激勵(lì)計(jì)計(jì)劃；

45、（六）法律律、行政政法規(guī)或或本章程程規(guī)定的的，以及及股東大大會(huì)以普普通決議議認(rèn)定會(huì)會(huì)對公司司產(chǎn)生重重大影響的、需要要以特別別決議通通過的其其他事項(xiàng)項(xiàng)。第七十八條條 股東（包包括股東東代理人人）以其其所代表表的有表表決權(quán)的的股份數(shù)數(shù)額行使使表決權(quán)權(quán)，每一一股份享有一一票表決決權(quán)。公司持有的的本公司司股份沒沒有表決決權(quán)，且且該部分分股份不不計(jì)入出出席股東東大會(huì)有有表決權(quán)權(quán)的股份份總數(shù)。董事會(huì)、獨(dú)獨(dú)立董事事和符合合相關(guān)規(guī)規(guī)定條件件的股東東可以征征集股東東投票權(quán)權(quán)。第七十九條條 股東大大會(huì)審議議有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易易事項(xiàng)時(shí)時(shí)，關(guān)聯(lián)聯(lián)股東不不應(yīng)當(dāng)參參與投票票表決，其其所代表表的有表決權(quán)權(quán)的股份份數(shù)不計(jì)計(jì)入有效

46、效表決總總數(shù)；股股東大會(huì)會(huì)決議的的公告應(yīng)應(yīng)當(dāng)充分分披露非非關(guān)聯(lián)股股東的表決情況。第八十條 公司應(yīng)應(yīng)在保證證股東大大會(huì)合法法、有效效的前提提下，通通過各種種方式和和途徑，包包括提供供網(wǎng)絡(luò)形式的投投票平臺(tái)臺(tái)等現(xiàn)代代信息技技術(shù)手段段，為股股東參加加股東大大會(huì)提供供便利。第八十一條條 除公司司處于危危機(jī)等特特殊情況況外，非非經(jīng)股東東大會(huì)以以特別決決議批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司將不與與董事、經(jīng)理和和其它高高級(jí)管理理人員以以外的人人訂立將將公司全全部或者者重要業(yè)業(yè)務(wù)的管管理交予予該人負(fù)負(fù)責(zé)的合同。第八十二條條董事、監(jiān)監(jiān)事候選選人名單單以提案案的方式式提請股股東大會(huì)會(huì)表決。董事提名方方式和程程序：公公司董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事

47、會(huì)、單單獨(dú)或合合并持有有公司已已發(fā)行股股份3%以上的股東可以以提出董董事候選選人，并并經(jīng)股東東大會(huì)選選舉決定定。股東大會(huì)就就選舉董董事、監(jiān)監(jiān)事進(jìn)行行表決時(shí)時(shí)，根據(jù)據(jù)本章程程的規(guī)定定或者股股東大會(huì)會(huì)的決議議，可以以實(shí)行累積投投票制。14前款所稱累累積投票票制是指指股東大大會(huì)選舉舉董事或或者監(jiān)事事時(shí)，每每一股份份擁有與與應(yīng)選董董事或者者監(jiān)事人數(shù)相相同的表表決權(quán)，股股東擁有有的表決決權(quán)可以以集中使使用。董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)向股股東公告告候選董董事、監(jiān)事的簡歷歷和基本本情況。第八十三條條 除累積積投票制制外，股股東大會(huì)會(huì)將對所所有提案案進(jìn)行逐逐項(xiàng)表決決，對同同一事項(xiàng)項(xiàng)有不同同提案的，將按按提案提提出的時(shí)時(shí)間

48、順序序進(jìn)行表表決。除除因不可可抗力等等特殊原原因?qū)е轮鹿蓶|大大會(huì)中止止或不能作出決議議外，股股東大會(huì)會(huì)將不會(huì)會(huì)對提案案進(jìn)行擱擱置或不不予表決決。第八十四條條 股東大大會(huì)審議議提案時(shí)時(shí)，不會(huì)會(huì)對提案案進(jìn)行修修改，否否則，有有關(guān)變更更應(yīng)當(dāng)被被視為一一個(gè)新的提案，不不能在本本次股東東大會(huì)上上進(jìn)行表表決。第八十五條條 同一表表決權(quán)只只能選擇擇現(xiàn)場、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)或其其他表決決方式中中的一種種。同一一表決權(quán)權(quán)出現(xiàn)重重復(fù)表決的以以第一次次投票結(jié)結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)。第八十六條條 股東大大會(huì)采取取記名方方式投票票表決。第八十七條條 股東大大會(huì)對提提案進(jìn)行行表決前前，應(yīng)當(dāng)當(dāng)推舉兩兩名股東東代表參參加計(jì)票票和監(jiān)票票。審議議事項(xiàng)與

49、股東有有利害關(guān)關(guān)系的，相相關(guān)股東東及代理理人不得得參加計(jì)計(jì)票、監(jiān)監(jiān)票。股東大會(huì)對對提案進(jìn)進(jìn)行表決決時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由律律師、股股東代表表與監(jiān)事事代表共共同負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)票、監(jiān)監(jiān)票，并當(dāng)場公布布表決結(jié)結(jié)果，決決議的表表決結(jié)果果載入會(huì)會(huì)議記錄錄。通過網(wǎng)絡(luò)或或其他方方式投票票的上市市公司股股東或其其代理人人，有權(quán)權(quán)通過相相應(yīng)的投投票系統(tǒng)統(tǒng)查驗(yàn)自自己的投票結(jié)結(jié)果。第八十八條條 股東大大會(huì)現(xiàn)場場結(jié)束時(shí)時(shí)間不得得早于網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)或其其他方式式，會(huì)議議主持人人應(yīng)當(dāng)宣宣布每一一提案的表決情情況和結(jié)結(jié)果，并并根據(jù)表表決結(jié)果果宣布提提案是否否通過。在正式公布布表決結(jié)結(jié)果前，股股東大會(huì)會(huì)現(xiàn)場、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及其其他表決決方式中中所涉及及的上

50、市市公司、計(jì)計(jì)票人、監(jiān)票票人、主主要股東東、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服務(wù)方方等相關(guān)關(guān)各方對對表決情情況均負(fù)負(fù)有保密密義務(wù)。第八十九條條 出席股股東大會(huì)會(huì)的股東東，應(yīng)當(dāng)當(dāng)對提交交表決的的提案發(fā)發(fā)表以下下意見之之一：同同意、反反對或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填填、字跡跡無法辨辨認(rèn)的表表決票、未未投的表表決票均均視為投投票人放放棄表決決權(quán)利，其其所持股份數(shù)的的表決結(jié)結(jié)果應(yīng)計(jì)計(jì)為“棄權(quán)”。第九十條 會(huì)議主主持人如如果對提提交表決決的決議議結(jié)果有有任何懷懷疑，可可以對所所投票數(shù)數(shù)組織點(diǎn)點(diǎn)票；如果會(huì)議主主持人未未進(jìn)行點(diǎn)點(diǎn)票，出出席會(huì)議議的股東東或者股股東代理理人對會(huì)會(huì)議主持持人宣布布結(jié)果有有異議的，有權(quán)在在宣布表表決結(jié)果果后立即即要求

51、點(diǎn)點(diǎn)票，會(huì)會(huì)議主持持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即組組織點(diǎn)票票。第九十一條條 股東大大會(huì)決議議應(yīng)當(dāng)及及時(shí)公告告，公告告中應(yīng)列列明出席席會(huì)議的的股東和和代理人人人數(shù)、所所持有表決權(quán)權(quán)的股份份總數(shù)及及占公司司有表決決權(quán)股份份總數(shù)的的比例、表表決方式式、每項(xiàng)項(xiàng)提案的的表決結(jié)結(jié)果和通過的各各項(xiàng)決議議的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容。15第九十二條條 提案未未獲通過過，或者者本次股股東大會(huì)會(huì)變更前前次股東東大會(huì)決決議的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在股股東大會(huì)會(huì)決議公告中中作特別別提示。第九十三條條 股東大大會(huì)通過過有關(guān)董董事、監(jiān)監(jiān)事選舉舉提案的的，新任任董事、監(jiān)監(jiān)事就任任時(shí)間在在股東大大會(huì)通過即刻刻起。第九十四條條 股東大大會(huì)通過過有關(guān)派派現(xiàn)、送送股或資資本公

52、積積轉(zhuǎn)增股股本提案案的，公公司將在在股東大大會(huì)結(jié)束后2 個(gè)月內(nèi)內(nèi)實(shí)施具具體方案案。第五章 董董事會(huì)第一節(jié) 董董事第九十五條條 公司董董事為自自然人，有有下列情情形之一一的，不不能擔(dān)任任公司的的董事：（一）無民民事行為為能力或或者限制制民事行行為能力力；（二）因貪貪污、賄賄賂、侵侵占財(cái)產(chǎn)產(chǎn)、挪用用財(cái)產(chǎn)或或者破壞壞社會(huì)主主義市場場經(jīng)濟(jì)秩秩序，被被判處刑刑罰，執(zhí)行期滿未未逾5 年，或或者因犯犯罪被剝剝奪政治治權(quán)利，執(zhí)執(zhí)行期滿滿未逾55 年；（三）擔(dān)任任破產(chǎn)清清算的公公司、企企業(yè)的董董事或者者廠長、經(jīng)經(jīng)理，對對該公司司、企業(yè)業(yè)的破產(chǎn)產(chǎn)負(fù)有個(gè)個(gè)人責(zé)任的，自自該公司司、企業(yè)業(yè)破產(chǎn)清清算完結(jié)結(jié)之日起起未逾3

53、3 年；（四）擔(dān)任任因違法法被吊銷銷營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、責(zé)責(zé)令關(guān)閉閉的公司司、企業(yè)業(yè)的法定定代表人人，并負(fù)負(fù)有個(gè)人人責(zé)任的，自該公公司、企企業(yè)被吊吊銷營業(yè)業(yè)執(zhí)照之之日起未未逾3 年；（五）個(gè)人人所負(fù)數(shù)數(shù)額較大大的債務(wù)務(wù)到期未未清償；（六）被中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)處以以證券市市場禁入入處罰，期期限未滿滿的；（七）法律律、行政政法規(guī)或或部門規(guī)規(guī)章規(guī)定定的其他他內(nèi)容。違反本條規(guī)規(guī)定選舉舉、委派派董事的的，該選選舉、委委派或者者聘任無無效。董董事在任任職期間間出現(xiàn)本本條情形的，公公司解除除其職務(wù)務(wù)。第九十六條條 董事由由股東大大會(huì)選舉舉或更換換，任期期3 年。董董事任期期屆滿，可可連選連連任。董董事在任期屆滿以以前，

54、股股東大會(huì)會(huì)不能無無故解除除其職務(wù)務(wù)。董事任期從從就任之之日起計(jì)計(jì)算，至至本屆董董事會(huì)任任期屆滿滿時(shí)為止止。董事事任期屆屆滿未及及時(shí)改選選，在改選出的的董事就就任前，原原董事仍仍應(yīng)當(dāng)依依照法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章和本章章程的規(guī)規(guī)定，履履行董事職務(wù)務(wù)。董事可以由由經(jīng)理或或者其他他高級(jí)管管理人員員兼任，但但兼任經(jīng)經(jīng)理或者者其他高高級(jí)管理理人員職職務(wù)的董事，總計(jì)計(jì)不得超超過公司司董事總總數(shù)的11/2。第九十七條條 董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守守法律、行行政法規(guī)規(guī)和本章章程，對對公司負(fù)負(fù)有下列列忠實(shí)義義務(wù)：（一）不得得利用職職權(quán)收受受賄賂或或者其他他非法收收入，不不得侵占占公司的的財(cái)產(chǎn)；（二）不得得挪用公公

55、司資金金；16（三）不得得將公司司資產(chǎn)或或者資金金以其個(gè)個(gè)人名義義或者其其他個(gè)人人名義開開立賬戶戶存儲(chǔ)；（四）不得得違反本本章程的的規(guī)定，未未經(jīng)股東東大會(huì)或或董事會(huì)會(huì)同意，將將公司資資金借貸貸給他人人或者以以公司財(cái)產(chǎn)為為他人提提供擔(dān)保保；（五）不得得違反本本章程的的規(guī)定或或未經(jīng)股股東大會(huì)會(huì)同意，與與本公司司訂立合合同或者者進(jìn)行交交易；（六）未經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)同意意，不得得利用職職務(wù)便利利，為自自己或他他人謀取取本應(yīng)屬屬于公司司的商業(yè)業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為為他人經(jīng)經(jīng)營與本本公司同同類的業(yè)業(yè)務(wù)；（七）不得得接受與與公司交交易的傭傭金歸為為己有；（八）不得得擅自披披露公司司秘密；（九）不得得利用其其關(guān)聯(lián)關(guān)

56、關(guān)系損害害公司利利益；（十）法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章及本章章程規(guī)定定的其他他忠實(shí)義義務(wù)。董事違反本本條規(guī)定定所得的的收入，應(yīng)應(yīng)當(dāng)歸公公司所有有；給公公司造成成損失的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)賠賠償責(zé)任。第九十八條條 董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守守法律、行行政法規(guī)規(guī)和本章章程，對對公司負(fù)負(fù)有下列列勤勉義義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)謹(jǐn)慎、認(rèn)認(rèn)真、勤勤勉地行行使公司司賦予的的權(quán)利，以以保證公公司的商商業(yè)行為為符合國國家法律律、行政法規(guī)以以及國家家各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策策的要求求，商業(yè)業(yè)活動(dòng)不不超過營營業(yè)執(zhí)照照規(guī)定的的業(yè)務(wù)范范圍；（二）應(yīng)公公平對待待所有股股東；（三）及時(shí)時(shí)了解公公司業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營管管理狀況況；（四）應(yīng)當(dāng)當(dāng)對公司司定期報(bào)報(bào)告簽

57、署署書面確確認(rèn)意見見。保證證公司所所披露的的信息真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整;（五）應(yīng)當(dāng)當(dāng)如實(shí)向向監(jiān)事會(huì)會(huì)提供有有關(guān)情況況和資料料，不得得妨礙監(jiān)監(jiān)事會(huì)或或者監(jiān)事事行使職職權(quán);（六）法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章及本章章程規(guī)定定的其他他勤勉義義務(wù)。第九十九條條 董事連連續(xù)兩次次未能親親自出席席，也不不委托其其他董事事出席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，視視為不能能履行職責(zé)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)建議議股東大大會(huì)予以以撤換。第一百條 董事可可以在任任期屆滿滿以前提提出辭職職。董事事辭職應(yīng)應(yīng)向董事事會(huì)提交交書面辭辭職報(bào)告告。董事會(huì)將在22 日內(nèi)內(nèi)披露有有關(guān)情況況。如因董事的的辭職導(dǎo)導(dǎo)致公司司董事會(huì)會(huì)低于法法定最低低人數(shù)時(shí)時(shí)，在

58、改改選出的的董事就就任前，原原董事仍應(yīng)當(dāng)依照照法律、行行政法規(guī)規(guī)、部門門規(guī)章和和本章程程規(guī)定，履履行董事事職務(wù)。除前款所列列情形外外，董事事辭職自自辭職報(bào)報(bào)告送達(dá)達(dá)董事會(huì)會(huì)時(shí)生效效。第一百零一一條 董事辭辭職生效效或者任任期屆滿滿，應(yīng)向向董事會(huì)會(huì)辦妥所所有移交交手續(xù)，其其對公司司和股東承擔(dān)的忠忠實(shí)義務(wù)務(wù)，在任任期結(jié)束束后并不不當(dāng)然解解除，在在1 年內(nèi)內(nèi)仍然有有效。第一百零二二條 未經(jīng)本本章程規(guī)規(guī)定或者者董事會(huì)會(huì)的合法法授權(quán)，任任何董事事不得以以個(gè)人名名義代表表公司或者董事會(huì)會(huì)行事。董董事以其其個(gè)人名名義行事事時(shí)，在在第三方方會(huì)合理理地認(rèn)為為該董事事在代表表公司或或者董事會(huì)行事事的情況況下，該該

59、董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先先聲明其其立場和和身份。第一百零三三條 董事執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時(shí)時(shí)違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)、部門門規(guī)章或或本章程程的規(guī)定定，給公公司造成損失失的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。17第一百零四四條 獨(dú)立董董事應(yīng)按按照法律律、行政政法規(guī)及及部門規(guī)規(guī)章的有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。第二節(jié) 董董事會(huì)第一百零五五條 公司設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)，對股股東大會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。第一百零六六條 董事會(huì)會(huì)由9 名董事事組成，設(shè)設(shè)董事長長1 人。第一百零七七條 董事會(huì)會(huì)行使下下列職權(quán)權(quán)：（一）召集集股東大大會(huì)，并并向股東東大會(huì)報(bào)報(bào)告工作作；（二）執(zhí)行行股東大大會(huì)的決決議；（三）決定定公司的的經(jīng)營計(jì)計(jì)劃和投投資方案案；（四）制訂訂公司的的

60、年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決決算方案案；（五）制訂訂公司的的利潤分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；（六）制訂訂公司增增加或者者減少注注冊資本本、發(fā)行行債券或或其他證證券及上上市方案案；（七）擬訂訂公司重重大收購購、收購購本公司司股票或或者合并并、分立立、解散散及變更更公司形形式的方方案；（八）在股股東大會(huì)會(huì)授權(quán)范范圍內(nèi)，決決定公司司對外投投資、收收購出售售資產(chǎn)、資資產(chǎn)抵押押、對外外擔(dān)保事項(xiàng)、委托托理財(cái)、關(guān)關(guān)聯(lián)交易易等事項(xiàng)項(xiàng)；（九）決定定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置；（十）聘任任或者解解聘公司司經(jīng)理、董董事會(huì)秘秘書；根根據(jù)經(jīng)理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人等高級(jí)級(jí)管理人人員，