股東大會會議的規(guī)則

1、股東大會會議規(guī)則 為為規(guī)范公公司行為為，保證證公司股股東大會會能夠依依法行使使職權(quán)，根根據(jù)中中華人民民共和國國公司法法（以以下簡稱稱公司司法）、中中華人民民共和國國證券法法（以以下簡稱稱證券券法）和和上市市公司股股東大會會規(guī)范意意見等等規(guī)定，以以及本公公司章程程，制定定公司股股東大會會會議規(guī)規(guī)則。股東及股東東的權(quán)利利和義務(wù)務(wù) 第第一條 本公公司股東東為依法法持有本本公司股股份的人人。 股股東按其其所持有有股份的的種類享享有權(quán)利利，承擔擔義務(wù)；持有同同一種類類股份的的股東，享享有同等等權(quán)利，承承擔同種種義務(wù)。 第第二條 股東東名冊是是證明股股東持有有本公司司股份的的充分依依據(jù)，有有相反證證據(jù)者除

2、除外。 第第三條 公司司依據(jù)向向工商行行政管理理局注冊冊登記時時提交的的驗資報報告及本本公司章章程第十十七條之之規(guī)定建建立股東東名冊。 第第四條 公司司召開股股東大會會、分配配股利、清清算及從從事其它它需要確確認股權(quán)權(quán)的行為為時，由由董事會會決定某某一日為為股權(quán)登登記日，股股權(quán)登記記日結(jié)束束時的在在冊股東東為公司司股東。 第第五條 公司司股東享享有下列列權(quán)利： （一一）依照照其所持持有的股股份份額額獲得股股利和其其他形式式的利益益分配； （二二）參加加或者委委派股東東代理人人參加股股東會議議； （三三）依照照其所持持有的股股份份額額行使表表決權(quán)； （四四）對公公司的經(jīng)經(jīng)營行為為進行監(jiān)監(jiān)督，提提

3、出建議議或者質(zhì)質(zhì)詢； （五五）依照照法律、行行政法規(guī)規(guī)及公司司章程的的規(guī)定轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、贈贈與或質(zhì)質(zhì)押所持持有股份份； （六六）依照照法律、公公司章程程的規(guī)定定獲得有有關(guān)信息息，包括括： 1. 繳繳付成本本費用后后得到公公司章程程； 2. 繳繳付合理理費用后后有權(quán)查查閱和復(fù)復(fù)?。?（1）本人人持股資資料； （2）股東東大會會會議記錄錄； （3）中期期報告和和年度報報告； （4）公司司股本總總額、股股本結(jié)構(gòu)構(gòu)。 （七七）公司司終止或或者清算算時，按按其所持持有的股股份份額額參加公公司剩余余財產(chǎn)的的分配； （八八）法律律、行政政法規(guī)及及公司章章程所賦賦予的其其他權(quán)利利。 第第六條 公司司股東承承擔下列列

4、義務(wù)： （一一）遵守守公司章章程； （二二）依其其所認購購的股份份和入股股方式繳繳納股金金； （三三）除法法律、法法規(guī)規(guī)定定的情形形外，不不得退股股；（四）法律律、行政政法規(guī)及及公司章章程規(guī)定定應(yīng)當承承擔的其其他義務(wù)務(wù)。第七條 股東提提出查閱閱前條所所述有關(guān)關(guān)信息或或者索取取資料的的，應(yīng)當當向公司司提供證證明其持持有公司司股份的的種類以以及持股股數(shù)量的的書面文文件，公公司經(jīng)核核實股東東身份后后按照股股東的要要求予以以提供。 第第八條 股東東大會、董董事會的的決議違違反法律律、行政政法規(guī)，侵侵犯股東東合法權(quán)權(quán)益的，股股東有權(quán)權(quán)向法院院提起要要求停止止該違法法行為和和侵害行行為的訴訴訟。 第第九條

5、 持有有公司百百分之五五以上有有表決權(quán)權(quán)股份的的股東，將將其所持持有的股股份進行行質(zhì)押的的，應(yīng)當當自該事事實發(fā)生生之日起起三個工工作日內(nèi)內(nèi)，向公公司作出出書面報報告。 第第十條 公司司的控股股股東在在行使表表決權(quán)時時，不得得作出有有損于公公司和其其他股東東合法權(quán)權(quán)益的決決定。 所所稱“控股股股東”是指具具備下列列條件之之一的股股東： （一一）此人人單獨或或者與他他人一致致行動時時，可以以選出半半數(shù)以上上的董事事； （二二）此人人單獨或或者與他他人一致致行動時時，可以以行使公公司百分分之三十十以上的的表決權(quán)權(quán)或者可可以控制制公司百百分之三三十以上上表決權(quán)權(quán)的行使使； （三三）此人人單獨或或者與他

6、他人一致致行動時時，持有有公司百百分之三三十以上上的股份份； （四四）此人人單獨或或者與他他人一致致行動時時，可以以以其它它方式在在事實上上控制公公司。 本本條所稱稱“一致行行動”是指兩兩個或者者兩個以以上的人人以協(xié)議議的方式式（不論論口頭或或者書面面）達成成一致，通通過其中中任何一一人取得得對公司司的投票票權(quán)，以以達到或或者鞏固固控制公公司的目目的的行行為。股東大會概概述第十一條 股東東大會是是公司的的權(quán)力機機構(gòu)，依依法行使使下列職職權(quán)： （一一）決定定公司經(jīng)經(jīng)營方針針和投資資計劃； （二二）選舉舉和更換換董事，決決定有關(guān)關(guān)董事的的報酬事事項； （三三）選舉舉和更換換由股東東代表出出任的監(jiān)監(jiān)

7、事，決決定有關(guān)關(guān)監(jiān)事的的報酬事事項； （四四）審議議批準董董事會的的報告； （五五）審議議批準監(jiān)監(jiān)事會的的報告； （六六）審議議批準公公司的年年度財務(wù)務(wù)預(yù)算方方案、決決算方案案； （七七）審議議批準公公司的利利潤分配配方案和和彌補虧虧損方案案； （八八）對公公司增加加或者減減少注冊冊資本作作出決議議； （九九）對發(fā)發(fā)行公司司債券作作出決議議； （十十）對公公司合并并、分立立、解散散和清算算等事項項作出決決議； （十十一）修修改公司司章程； （十十二）對對公司聘聘用、解解聘會計計師事務(wù)務(wù)所作出出決議； （十十三）審審議代表表公司發(fā)發(fā)行在外外有表決決權(quán)股份份總數(shù)的的百分之之五以上上的股東東的提案案

8、； （十十四）審審議法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當當由股東東大會決決定的其其他事項項。 第第十二條條 董事事會應(yīng)嚴嚴格遵守守公司司法及及其他法法律法規(guī)規(guī)關(guān)于召召開股東東大會的的各項規(guī)規(guī)定，認認真、按按時組織織好股東東大會。上上市公司司全體董董事對于于股東大大會的正正常召開開負有誠誠信責任任，不得得阻礙股股東大會會依法履履行職權(quán)權(quán)。第十三三條股股東大會會分為年年度股東東大會和和臨時股股東大會會。年度度股東大大會每年年召開一一次，并并應(yīng)于上上一會計計年度結(jié)結(jié)束后的的六個月月內(nèi)舉行行。公司在在上述期期限內(nèi)因因故不能能召開年年度股東東大會的的，應(yīng)當當報告證證券交易易所，說說明原因因并公告告。在上

9、述述期限內(nèi)內(nèi)，公司司無正當當理由不不召開年年度股東東大會的的，董事事會應(yīng)當當承擔相相應(yīng)的責責任。第十四條股東大大會應(yīng)當當在公公司法規(guī)規(guī)定的范范圍內(nèi)行行使職權(quán)權(quán)，不得得干涉股股東對自自身權(quán)利利的處分分。股東大會討討論和決決定的事事項，應(yīng)應(yīng)當依照照公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定確定定，年度度股東大大會可以以討論公公司章程程規(guī)定的的任何事事項。第十五條 有下下列情形形之一的的，公司司在事實實發(fā)生之之日起兩兩個月以以內(nèi)召開開臨時股股東大會會： （一一）董事事會人數(shù)數(shù)不足公公司法規(guī)規(guī)定的法法定最低低人數(shù)，或或者少于于章程所所定人數(shù)數(shù)的三分分之二時時； （二二）公司司未彌補補的虧損損總額達達股本總總額的三

10、三分之一一時； （三三）單獨獨或者合合并持有有本公司司有表決決權(quán)股份份總數(shù)百百分之十十以上的的股東書書面請求求時； （四四）董事事會認為為必要時時； （五五）監(jiān)事事會提議議召開時時； （六六）公司司章程規(guī)規(guī)定的其其他情形形。 前前述第（三三）項持持股股數(shù)數(shù)按股東東提出書書面要求求日計算算。 第第十六條條 臨時時股東大大會只對對通知中中列明的的事項作作出決議議。 第第十七條條 股東東大會會會議由董董事會依依法召集集，由董董事長主主持。董董事長因因故不能能履行職職務(wù)時，由由董事長長指定的的副董事事長或其其他董事事主持；董事長長和副董董事長均均不能出出席會議議，董事事長也未未指定人人選的，由由董事會

11、會指定一一名董事事主持會會議；董董事會未未指定會會議主持持人的，由由出席會會議的股股東共同同推舉一一名股東東主持會會議；如如果因任任何理由由，無法法共同推推舉股東東主持會會議，應(yīng)應(yīng)當由出出席會議議的持有有最多表表決權(quán)股股份的股股東（或或股東代代理人）主主持。 第第十八條條 公司司召開股股東大會會，董事事會應(yīng)在在會議召召開三十十日以前前通知公公司股東東。 股股東會議議的通知知包括以以下內(nèi)容容： （一一）會議議的日期期、地點點和會議議期限； （二二）提交交會議審審議的事事項； （三三）以明明顯的文文字說明明：全體體股東均均有權(quán)出出席股東東大會，并并可以委委托代理理人出席席會議和和參加表表決，該該股

12、東代代理人不不必是公公司的股股東； （四四）有權(quán)權(quán)出席股股東大會會股東的的股權(quán)登登記日； （五五）投票票代理委委托書的的送達時時間和地地點； （六六）會務(wù)務(wù)常設(shè)聯(lián)聯(lián)系人姓姓名，電電話號碼碼。 第第十九條條 股東東可以親親自出席席股東大大會，也也可以以以書面形形式委托托代理人人代為出出席和表表決。 第第二十條條 股東東出具的的委托他他人出席席股東大大會的授授權(quán)委托托書應(yīng)當當載明下下列內(nèi)容容： （一一）代理理人的姓姓名； （二二）是否否具有表表決權(quán)； （三三）分別別對列入入股東大大會議程程的每一一審議事事項投贊贊成、反反對或棄棄權(quán)票的的指示； （四四）對可可能納入入股東大大會議程程的臨時時提案是是

13、否有表表決權(quán)，如如果有表表決權(quán)應(yīng)應(yīng)行使何何種表決決權(quán)的具具體指示示； （五五）委托托書簽發(fā)發(fā)日期和和有效期期限； （六六）委托托人簽名名（或蓋蓋章）。委委托人為為法人股股東的，應(yīng)應(yīng)加蓋法法人單位位印章。 委委托書應(yīng)應(yīng)當注明明如果股股東不作作具體指指示，股股東代理理人是否否可以按按自己的的意思表表決。 第第二十一一條 個人股股東親自自出席會會議的，應(yīng)應(yīng)出示本本人身份份證和持持股憑證證；委托托代理他他人出席席會議的的，應(yīng)出出示本人人身份證證、代理理委托書書和持股股憑證。 法法人股東東應(yīng)由法法定代表表人或者者法定代代表人委委托的代代理人出出席會議議。法定定代表人人出席會會議的，應(yīng)應(yīng)出示本本人身份份證

14、、能能證明其其具有法法定代表表人資格格的有效效證明和和持股憑憑證；委委托代理理人出席席會議的的，代理理人應(yīng)出出示本人人身份證證、法人人股東單單位的法法定代表表人依法法出具的的書面委委托書和和持股憑憑證。第二十二條條 股東東可親自自或委托托他人代代理投票票，二者者具有同同等效力力。但股股東委托托他人投投票時，只只能委托托一人為為其代理理人。投票代理委委托書至至少應(yīng)當當在有關(guān)關(guān)會議召召開前二二十四小小時備置置于公司司住所，或或者召集集會議的的通知中中指定的的其他地地方。委委托書由由委托人人授權(quán)他他人簽署署的，授授權(quán)簽署署的授權(quán)權(quán)書或者者其他授授權(quán)文件件應(yīng)當經(jīng)經(jīng)過公證證。經(jīng)公公證的授授權(quán)書或或者其他

15、他授權(quán)文文件和投投票代理理委托書書，均需需備置于于公司住住所或者者召集會會議的通通知中指指定的其其他地方方。委托人為法法人的，由由其法定定代表人人或者董董事會、其其他決策策機構(gòu)決決議授權(quán)權(quán)的人作作為代表表出席公公司的股股東會議議。代理投票程程序應(yīng)遵遵循高效效、準確確的原則則。 第第二十三三條 出席會會議人員員的簽名名冊由公公司負責責制作。簽簽名冊載載明參加加會議人人員姓名名（或單單位名稱稱）、身身份證號號碼、住住所地址址、持有有或者代代表有表表決權(quán)的的股份數(shù)數(shù)額、被被代理人人姓名（或或單位名名稱）等等事項。第二十十四條年度股股東大會會和應(yīng)股股東或監(jiān)監(jiān)事會的的要求提提議召開開的股東東大會不不得采

16、取取通訊表表決方式式；臨時時股東大大會審議議下列事事項時，不不得采取取通訊表表決方式式：（一）公公司增加加或者減減少注冊冊資本；（二）發(fā)發(fā)行公司司債券；（三）公公司的分分立、合合并、解解散和清清算；（四）公公司章程程的修修改；（五）利利潤分配配方案和和彌補虧虧損方案案；（六）董董事會和和監(jiān)事會會成員的的任免；（七）變變更募股股資金投投向；（八）需需股東大大會審議議的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易；（九）需需股東大大會審議議的收購購或出售售資產(chǎn)事事項；（十）變變更會計計師事務(wù)務(wù)所；（十一一）公司司章程規(guī)規(guī)定的不不得通訊訊表決的的其他事事項。第二十十五條公司董董事會應(yīng)應(yīng)當聘請請有證券券從業(yè)資資格的律律師出席席股東大大

17、會，對對以下問問題出具具意見并并公告：（一）股股東大會會的召集集、召開開程序是是否符合合法律法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，是是否符合合公司章章程；（二）驗驗證出席席會議人人員資格格的合法法有效性性；（三）驗驗證年度度股東大大會提出出新提案案的股東東的資格格；（四）股股東大會會的表決決程序是是否合法法有效；（五）應(yīng)應(yīng)公司要要求對其其他問題題出具的的法律意意見。公司董董事會也也可同時時聘請公公證人員員出席股股東大會會。第二十十六條董事會會發(fā)布召召開股東東大會的的通知后后，股東東大會不不得無故故延期。公公司因特特殊原因因必須延延期召開開股東大大會的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日發(fā)布延期通知。董事會在延期

18、召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。公司延延期召開開股東大大會的，不不得變更更原通知知規(guī)定的的有權(quán)出出席股東東大會股股東的股股權(quán)登記記日。三、股東大大會討論論的事項項與提案案 第第二十七七條公公司召開開股東大大會，持持有或者者合并持持有公司司發(fā)行在在外有表表決權(quán)股股份總數(shù)數(shù)的百分分之五以以上的股股東，有有權(quán)向公公司提出出新的提提案。 股股東大會會的提案案是針對對應(yīng)當由由股東大大會討論論的事項項所提出出的具體體議案，股股東大會會應(yīng)當對對具體的的提案作作出決議議。 第第二十八八條 股東大大會提案案應(yīng)當符符合下列列條件： （一一）內(nèi)容容與法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定不不相抵觸觸，并且且

19、屬于公公司經(jīng)營營范圍和和股東大大會職責責范圍； （二二）有明明確議題題和具體體決議事事項； （三三）以書書面形式式提交或或送達董董事會。 第第二十九九條 董事會會在召開開股東大大會的通通知中應(yīng)應(yīng)列出本本次股東東大會討討論的事事項，并并將董事事會提出出的所有有提案的的內(nèi)容充充分披露露。需要要變更前前次股東東大會決決議涉及及的事項項的，提提案內(nèi)容容應(yīng)當完完整，不不能只列列出變更更的內(nèi)容容。列入“其他他事項”但未明明確具體體內(nèi)容的的，不能能視為提提案，股股東大會會不得進進行表決決。第三十條 會議議通知發(fā)發(fā)出后，董董事會不不得再提提出會議議通知中中未列出出事項的的新提案案，對原原有提案案的修改改應(yīng)當在

20、在股東大大會召開開的前十十五天公公告。否否則，會會議召開開日期應(yīng)應(yīng)當順延延，保證證至少有有十五天天的間隔隔期。第三十一條條 公司司董事會會應(yīng)當以以公司和和股東的的最大利利益為行行為準則則，按照照上述規(guī)規(guī)定對股股東大會會提案進進行審查查。 第第三十二二條 董事會會決定不不將股東東大會提提案列入入會議議議程的，應(yīng)應(yīng)當在該該次股東東大會上上進行解解釋和說說明，并并將提案案內(nèi)容和和董事會會的說明明在股東東大會結(jié)結(jié)束后與與股東大大會決議議一并公公告。 第第三十三三條 提出提提案的股股東對董董事會不不將其提提案列入入股東大大會會議議議程的的決定持持有異議議的，可可以按照照公司章章程規(guī)定定的程序序要求召召集

21、臨時時股東大大會。第三十四條條 在年年度股東東大會上上，單獨獨持有或或者合并并持有公公司有表表決權(quán)總總數(shù)百分分之五以以上的股股東或者者監(jiān)事會會可以提提出臨時時提案。臨時提提案如果果屬于董董事會會會議通知知中未列列出的新新事項，同同時這些些事項是是屬于本本規(guī)則第第二十四四條所列列事項的的，提案案人應(yīng)當當在股東東大會召召開前十十天將提提案遞交交董事會會并由董董事會審審核后公公告。第一大大股東提提出新的的分配提提案時，應(yīng)應(yīng)當在年年度股東東大會召召開的前前十天提提交董事事會并由由董事會會公告，不不足十天天的，第第一大股股東不得得在本次次年度股股東大會會提出新新的分配配提案。除此以以外的提提案，提提案人

22、可可以提前前將提案案遞交董董事會并并由董事事會公告告，也可可以直接接在年度度股東大大會上提提出。第三十十五條對于前前條所述述的年度度股東大大會臨時時提案，董董事會按按以下原原則對提提案進行行審核：（一）關(guān)關(guān)聯(lián)性。董董事會對對股東提提案進行行審核，對對于股東東提案涉涉及事項項與公司司有直接接關(guān)系，并并且不超超出法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程規(guī)規(guī)定的股股東大會會職權(quán)范范圍的，應(yīng)應(yīng)提交股股東大會會討論。對對于不符符合上述述要求的的，不提提交股東東大會討討論。如果董董事會決決定不將將股東提提案提交交股東大大會表決決，應(yīng)當當在該次次股東大大會上進進行解釋釋和說明明。（二）程程序性。董董事會可可以對股股東提案

23、案涉及的的程序性性問題做做出決定定。如將將提案進進行分拆拆或合并并表決，需需征得原原提案人人同意；原提案案人不同同意變更更的，股股東大會會會議主主持人可可就程序序性問題題提請股股東大會會做出決決定，并并按照股股東大會會決定的的程序進進行討論論。第三十十六條提出涉涉及投資資、財產(chǎn)產(chǎn)處置和和收購兼兼并等提提案的，應(yīng)應(yīng)當充分分說明該該事項的的詳情，包包括：涉涉及金額額、價格格（或計計價方法法）、資資產(chǎn)的賬賬面值、對對公司的的影響、審審批情況況等。如如果按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定需進進行資產(chǎn)產(chǎn)評估、審審計或出出具獨立立財務(wù)顧顧問報告告的，董董事會應(yīng)應(yīng)當在股股東大會會召開前前至少五五個工作作日公布布資產(chǎn)評評估情況

24、況、審計計結(jié)果或或獨立財財務(wù)顧問問報告。第三十十七條董事會會提出改改變募股股資金用用途提案案的，應(yīng)應(yīng)在召開開股東大大會的通通知中說說明改變變募股資資金用途途的原因因、新項項目的概概況及對對公司未未來的影影響。第三十十八條涉及公公開發(fā)行行股票等等需要報報送中國國證監(jiān)會會核準的的事項，應(yīng)應(yīng)當作為為專項提提案提出出。第三十十九條董事會會審議通通過年度度報告后后，應(yīng)當當對利潤潤分配方方案做出出決議，并并作為年年度股東東大會的的提案。董董事會在在提出資資本公積積轉(zhuǎn)增股股本方案案時，需需詳細說說明轉(zhuǎn)增增原因，并并在公告告中披露露。董事事會在公公告股份份派送或或資本公公積轉(zhuǎn)增增方案時時，應(yīng)披披露送轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)前后對

25、對比的每每股收益益和每股股凈資產(chǎn)產(chǎn)，以及及對公司司今后發(fā)發(fā)展的影影響。第四十十條會會計師事事務(wù)所的的聘任，由由董事會會提出提提案，股股東大會會表決通通過。董董事會提提出解聘聘或不再再續(xù)聘會會計師事事務(wù)所的的提案時時，應(yīng)事事先通知知該會計計師事務(wù)務(wù)所，并并向股東東大會說說明原因因。會計計師事務(wù)務(wù)所有權(quán)權(quán)向股東東大會陳陳述意見見。非會議議期間，董董事會因因正當理理由解聘聘會計師師事務(wù)所所的，可可臨時聘聘請其他他會計師師事務(wù)所所，但必必須在下下一次股股東大會會上追認認通過。會計師師事務(wù)所所提出辭辭聘的，董董事會應(yīng)應(yīng)在下一一次股東東大會說說明原因因。辭聘聘的會計計師事務(wù)務(wù)所有責責任以書書面形式式或派人

26、人出席股股東大會會，向股股東大會會說明公公司有無無不當。四、股東或或監(jiān)事會會提議召召開臨時時股東大大會第四十一條條單獨獨或者合合并持有有公司有有表決權(quán)權(quán)總數(shù)百百分之十十以上的的股東（下下稱“提議股股東”）或者者監(jiān)事會會提議董董事會召召開臨時時股東大大會時，應(yīng)應(yīng)以書面面形式向向董事會會提出會會議議題題和內(nèi)容容完整的的提案。書書面提案案應(yīng)當報報所在地地中國證證監(jiān)會派派出機構(gòu)構(gòu)和證券券交易所所備案。提提議股東東或者監(jiān)監(jiān)事會應(yīng)應(yīng)當保證證提案內(nèi)內(nèi)容符合合法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定。 第第四十二二條 監(jiān)事會會或者股股東要求求召集臨臨時股東東大會的的，應(yīng)當當按照下下列程序序辦理： （一一）簽署署一份

27、或或者數(shù)份份同樣格格式內(nèi)容容的書面面要求，提提請董事事會召集集臨時股股東大會會，并闡闡明會議議議題。董董事會在在收到前前述書面面要求后后，應(yīng)當當盡快發(fā)發(fā)出召集集臨時股股東大會會的通知知。 （二二）如果果董事會會在收到到前述書書面要求求三十日日內(nèi)沒有有發(fā)出召召集會議議的通告告，提出出召集會會議的監(jiān)監(jiān)事會或或者股東東在報經(jīng)經(jīng)公司所所在地的的有關(guān)主主管機關(guān)關(guān)同意后后，可以以在董事事會收到到該要求求后三個個月內(nèi)自自行召集集臨時股股東大會會。召集集的程序序應(yīng)當盡盡可能與與董事會會召集股股東會議議的程序序相同。監(jiān)事會或者者股東因因董事會會未應(yīng)前前述要求求舉行會會議而自自行召集集并舉行行會議的的，由公公司給

28、予予監(jiān)事會會或者股股東必要要協(xié)助，并并承擔會會議費用用。第四十十三條董事會會在收到到監(jiān)事會會的書面面提議后后應(yīng)當在在十五日日內(nèi)發(fā)出出召開股股東大會會的通知知，召開開程序依依本規(guī)則則相關(guān)條條款的規(guī)規(guī)定。第四十十四條對于提提議股東東要求召召開股東東大會的的書面提提案，董董事會應(yīng)應(yīng)當依據(jù)據(jù)法律、法法規(guī)和公公司章程程決定是是否召開開股東大大會。董董事會決決議應(yīng)當當在收到到前述書書面提議議后十五五日內(nèi)反反饋給提提議股東東并報告告所在地地中國證證監(jiān)會派派出機構(gòu)構(gòu)和證券券交易所所。第四十十五條董事會會做出同同意召開開股東大大會決定定的，應(yīng)應(yīng)當發(fā)出出召開股股東大會會的通知知，通知知中對原原提案的的變更應(yīng)應(yīng)當征

29、得得提議股股東的同同意。通通知發(fā)出出后，董董事會不不得再提提出新的的提案，未未征得提提議股東東的同意意也不得得再對股股東大會會召開的的時間進進行變更更或推遲遲。第四十十六條董事會會認為提提議股東東的提案案違反法法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定，應(yīng)當當做出不不同意召召開股東東大會的的決定，并并將反饋饋意見通通知提議議股東。提議股股東可在在收到通通知之日日起十五五日內(nèi)決決定放棄棄召開臨臨時股東東大會，或或者自行行發(fā)出召召開臨時時股東大大會的通通知。提議股股東決定定放棄召召開臨時時股東大大會的，應(yīng)應(yīng)當報告告所在地地中國證證監(jiān)會派派出機構(gòu)構(gòu)和證券券交易所所。第四十十七條提議股股東決定定自行召召開臨時

30、時股東大大會的，應(yīng)應(yīng)當書面面通知董董事會，報報公司所所在地中中國證監(jiān)監(jiān)會派出出機構(gòu)和和證券交交易所備備案后，發(fā)發(fā)出召開開臨時股股東大會會的通知知，通知知的內(nèi)容容應(yīng)當符符合以下下規(guī)定：（一）提提案內(nèi)容容不得增增加新的的內(nèi)容，否否則提議議股東應(yīng)應(yīng)按上述述程序重重新向董董事會提提出召開開股東大大會的請請求；（二）會會議地點點應(yīng)當為為公司所所在地。第四十十八條對于提提議股東東決定自自行召開開的臨時時股東大大會，董董事會及及董事會會秘書應(yīng)應(yīng)切實履履行職責責。董事事會應(yīng)當當保證會會議的正正常秩序序，會議議費用的的合理開開支由公公司承擔擔。會議議召開程程序應(yīng)當當符合以以下規(guī)定定：（一）會會議由董董事會負負責

31、召集集，董事事會秘書書必須出出席會議議，董事事、監(jiān)事事應(yīng)當出出席會議議；董事事長負責責主持會會議，董董事長因因特殊原原因不能能履行職職務(wù)時，由由副董事事長或者者其他董董事主持持；（二）董董事會應(yīng)應(yīng)當聘請請有證券券從業(yè)資資格的律律師出具具法律意意見；（三）召召開程序序應(yīng)當符符合本規(guī)規(guī)則相關(guān)關(guān)條款的的規(guī)定。第四十十九條董事會會未能指指定董事事主持股股東大會會的，提提議股東東在報所所在地中中國證監(jiān)監(jiān)會派出出機構(gòu)備備案后會會議由提提議股東東主持；提議股股東應(yīng)當當聘請有有證券從從業(yè)資格格的律師師出具法法律意見見，律師師費用由由提議股股東自行行承擔；董事會會秘書應(yīng)應(yīng)切實履履行職責責，其余余召開程程序應(yīng)當當

32、符合本本規(guī)則相相關(guān)條款款的規(guī)定定。五、股東大大會的召召開和決決議第五十十條公公司召開開股東大大會應(yīng)堅堅持樸素素從簡的的原則，不不得給予予出席會會議的股股東（或或代理人人）額外外的經(jīng)濟濟利益。 公公司董事事會、監(jiān)監(jiān)事會應(yīng)應(yīng)當采取取必要的的措施，保保證股東東大會的的嚴肅性性和正常常秩序，除除出席會會議的股股東（或或代理人人）、董董事、監(jiān)監(jiān)事、董董事會秘秘書、高高級管理理人員、聘聘任律師師及董事事會邀請請的人員員以外，公公司有權(quán)權(quán)依法拒拒絕其他他人士入入場，對對于干擾擾股東大大會秩序序、尋釁釁滋事和和侵犯其其他股東東合法權(quán)權(quán)益的行行為，公公司應(yīng)當當采取措措施加以以制止并并及時報報告有關(guān)關(guān)部門查查處。

33、第五十十一條董事會會應(yīng)通過過股東大大會同股股東進行行交流。股股東有權(quán)權(quán)向董事事會、董董事會下下設(shè)委員員會、監(jiān)監(jiān)事會和和高級管管理人員員等提問問，并可可就股東東大會議議程中的的事項向向董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級管理理人員提提出質(zhì)詢詢，董事事會應(yīng)向向股東提提供提問問、質(zhì)詢詢的機會會。 除除涉及公公司商業(yè)業(yè)秘密不不能在股股東大會會上公開開外，董董事會和和監(jiān)事會會應(yīng)當對對股東的的質(zhì)詢和和建議作作出答復(fù)復(fù)或說明明。第五十十二條在年度度股東大大會上，董董事會應(yīng)應(yīng)當就前前次年度度股東大大會以來來股東大大會決議議中應(yīng)由由董事會會辦理的的各事項項的執(zhí)行行情況向向股東大大會做出出專項報報告；由由于特殊殊原因股股東大會會

34、決議事事項不能能執(zhí)行的的，董事事會應(yīng)當當作出說說明。 第第五十三三條 股東對對公司公公布的年年度報告告有異議議時，可可以聘請請有證券券從業(yè)資資格的會會計師事事務(wù)所、律律師事務(wù)務(wù)所對上上市公司司及其下下屬公司司財務(wù)狀狀況和董董事、高高級管理理人員的的行為進進行檢查查，費用用由股東東自理。第五十十四條在年度度股東大大會上，監(jiān)監(jiān)事會應(yīng)應(yīng)當宣讀讀有關(guān)公公司過去去一年的的監(jiān)督專專項報告告，內(nèi)容容包括：（一）公公司財務(wù)務(wù)的檢查查情況；（二）董董事、高高層管理理人員執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時時的盡職職情況及及對有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、公公司章程程及股東東大會決決議的執(zhí)執(zhí)行情況況；（三）監(jiān)監(jiān)事會認認為應(yīng)當當向股東東大會報

35、報告的其其他重大大事件。監(jiān)事會會認為有有必要時時，還可可以對股股東大會會審議的的提案出出具意見見，并提提交獨立立報告。第五十十五條注冊會會計師對對公司財財務(wù)報告告出具解解釋性說說明、保保留意見見、無法法表示意意見或否否定意見見的審計計報告的的，公司司董事會會應(yīng)當將將導致會會計師出出具上述述意見的的有關(guān)事事項及對對公司財財務(wù)狀況況和經(jīng)營營狀況的的影響向向股東大大會做出出說明。如如果該事事項對當當期利潤潤有直接接影響，公公司董事事會應(yīng)當當根據(jù)孰孰低原則則確定利利潤分配配預(yù)案或或者公積積金轉(zhuǎn)增增股本預(yù)預(yù)案。 第第五十六六條股股東（包包括股東東代理人人）以其其所代表表的有表表決權(quán)的的股份數(shù)數(shù)額行使使表

36、決權(quán)權(quán)，每一一股份享享有一票票表決權(quán)權(quán)。 投投票程序序和規(guī)則則應(yīng)確保保對所有有股東一一視同仁仁，并不不應(yīng)因此此給股東東、公司司增加不不合理的的開支。第五十七條條 股東東大會對對所有列列入議事事日程的的提案應(yīng)應(yīng)當進行行逐項表表決，不不得以任任何理由由擱置或或不予表表決。年年度股東東大會對對同一事事項有不不同提案案的，應(yīng)應(yīng)以提案案提出的的時間順順序進行行表決，對對事項作作出決議議。 第第五十八八條股股東大會會決議分分為普通通決議和和特別決決議。 股股東大會會作出普普通決議議，應(yīng)當當由出席席股東大大會的股股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的二分分之一以以上通過過。 股股東大會會作出特特別決議

37、議，應(yīng)當當由出席席股東大大會的股股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的三分分之二以以上通過過。 第第五十九九條 下列事事項由股股東大會會以普通通決議通通過： （一一）董事事會和監(jiān)監(jiān)事會的的工作報報告； （二二）董事事會擬定定的利潤潤分配方方案和彌彌補虧損損方案； （三三）董事事會和監(jiān)監(jiān)事會成成員的任任免及其其報酬和和支付方方法； （四四）公司司年度預(yù)預(yù)算方案案、決算算方案； （五五）公司司年度報報告； （六六）除法法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定或或者公司司章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當當以特別別決議通通過以外外的其他他事項。 第第六十條條 下列列事項由由股東大大會以特特別決議議通過： （一一）公司司增加或或者減

38、少少注冊資資本； （二二）發(fā)行行公司債債券； （三三）公司司的分立立、合并并、解散散和清算算； （四四）公司司章程的的修改； （五五）回購購本公司司股票； （六六）公司司章程規(guī)規(guī)定和股股東大會會以普通通決議認認定會對對公司產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響的的、需要要以特別別決議通通過的其其他事項項。 第第六十一一條 非經(jīng)股股東大會會以特別別決議批批準，公公司不得得與董事事、經(jīng)理理和其它它高級管管理人員員以外的的人訂立立將公司司全部或或者重要要業(yè)務(wù)的的管理交交予該人人負責的的合同。 第第六十二二條 董事、監(jiān)監(jiān)事候選選人名單單以提案案的方式式提請股股東大會會決議。董董事會應(yīng)應(yīng)當向股股東提供供候選董董事、監(jiān)監(jiān)事的簡

39、簡歷和基基本情況況。 股股東大會會審議董董事、監(jiān)監(jiān)事選舉舉的提案案，應(yīng)當當對每一一個董事事、監(jiān)事事候選人人逐個進進行表決決。改選選董事、監(jiān)監(jiān)事提案案獲得通通過的，新新任董事事、監(jiān)事事在會議議結(jié)束之之后立即即就任。第六十三條條 股東東大會審審議有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交交易事項項時，關(guān)關(guān)聯(lián)股東東不應(yīng)當當參與投投票表決決，其所所代表的的有表決決權(quán)的股股份數(shù)不不計入有有效表決決總數(shù)；股東大大會決議議的公告告應(yīng)當充充分披露露非關(guān)聯(lián)聯(lián)股東的的表決情情況。如如有特殊殊情況關(guān)關(guān)聯(lián)股東東無法回回避時，公公司在征征得有權(quán)權(quán)部門的的同意后后，可以以按照正正常程序序進行表表決，并并在股東東大會決決議公告告中作出出詳細說說明。第六十四條條 臨時時股東大大會不得得對召開開股東大大會的通通知中未未列明的的事項進進行表決決。臨時時股東大大會審議議通知中中列明的的提案內(nèi)內(nèi)容時，對對涉及本本規(guī)則第第二十四四條所列列事項的的提案內(nèi)內(nèi)容不得得進行變變更；任任何變更更都應(yīng)視視為另一一個新的的提案，不不得在本本次股東東大會上上進行表表決。股東大會采采取記名名方式投投票表決決。 第第六十六六條 被公司司持有220或或以上股股份的子子公司，同同時持有有母公司司股份達達10或或以