董事會(huì)對(duì)股東書(shū)面表決的公告

1、 ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè) XXX物業(yè)管理有限公司文件字 第【】號(hào) 簽發(fā)人： 關(guān)于就董事事會(huì)提請(qǐng)請(qǐng)股東會(huì)會(huì)審議的的提議案案對(duì)第五章章內(nèi)容實(shí)實(shí)施程序序的建議議進(jìn)行股東書(shū)書(shū)面表決決的公告告全體股東：為更好地執(zhí)執(zhí)行公公司章程程各條條款之規(guī)規(guī)定，規(guī)規(guī)范股東東行為，保保護(hù)利益益，董事事會(huì)現(xiàn)決決定召開(kāi)開(kāi)臨時(shí)股股東會(huì)，向股東會(huì)提出對(duì)第五章內(nèi)容實(shí)施程序的建議（文件后附），提請(qǐng)股東會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)內(nèi)內(nèi)容公告告如下：一、會(huì)議及及表決形形式：為節(jié)約會(huì)議議成本，減減少集中中會(huì)議對(duì)對(duì)日常工工作的影影響，董董事會(huì)根根據(jù)公公司章程程第六六、七章章的規(guī)定定，決定定以各股股東分散散審議提提案公告告文件，書(shū)書(shū)

2、面簽署署意見(jiàn)表表決的形形式召開(kāi)開(kāi)臨時(shí)股股東會(huì)并并對(duì)會(huì)議議議案進(jìn)進(jìn)行表決決。二、表決日日期：自公告發(fā)布布之日（即即本公告告在公司司網(wǎng)站公公布之日日）起十十五日為為會(huì)議通通知及提提案審議議期。公公告期滿滿后的十十五日內(nèi)內(nèi)為股東東書(shū)面表表決日期期，請(qǐng)各各股東屆屆時(shí)于工工作時(shí)間間到公司司總部簽簽署決議議文件。三、表決登登記：股東到場(chǎng)表表決時(shí)，應(yīng)應(yīng)在股東東書(shū)面表決決時(shí)間記記錄單上上簽字登登記，并并：1、股東同同意通過(guò)過(guò)提案的的，直接接在會(huì)議議決議上上簽字。2、股東表表示棄權(quán)權(quán)的，在在棄權(quán)意意見(jiàn)記錄錄單上簽簽字并記記錄棄權(quán)權(quán)意見(jiàn)。3、股東表表示反對(duì)對(duì)的，在在反對(duì)意意見(jiàn)記錄錄單上簽簽字并記記錄反對(duì)對(duì)意見(jiàn)。股

3、東無(wú)法到到場(chǎng)簽字字的，可可書(shū)面委委托代理理人行使使表決權(quán)權(quán)力。四、會(huì)議召召開(kāi)及決決議效力力：1、本次股股東會(huì)臨臨時(shí)會(huì)議議征集到到二分之之一以上上有表決決權(quán)的股股東表決決登記即即為有效效召開(kāi)并并所做決決議有效效；二分之之一以上上有表決決權(quán)的股股東表決決同意則則議案通通過(guò)。2、公司在在簽字期期期滿后后十五日日內(nèi)對(duì)本本次會(huì)議議是否有有效召開(kāi)開(kāi)及決議議情況以以在公司司網(wǎng)站公公布的形形式予以以公告，股股東在此此期間內(nèi)內(nèi)可以書(shū)書(shū)面申請(qǐng)請(qǐng)查閱相相關(guān)記錄錄文件。3、會(huì)議決決議自決決議公告告之日起起生效。特此公告附：1、對(duì)第第五章內(nèi)內(nèi)容實(shí)施施程序的的建議2、20008年年公司第第一次臨臨時(shí)股東東會(huì)決議議（內(nèi)容容

4、預(yù)寫(xiě)樣樣本）3、股東東書(shū)面表決決時(shí)間記記錄單4、股東東棄權(quán)、反反對(duì)意見(jiàn)見(jiàn)記錄單單5、股東東棄權(quán)、反反對(duì)意見(jiàn)見(jiàn)記錄單單意見(jiàn)內(nèi)內(nèi)容附頁(yè)頁(yè) 北京京燕廈物物業(yè)管理理有限公公司 董董事會(huì)2008年年8月5日 ISOO90001:220000國(guó)際質(zhì)質(zhì)量體系系認(rèn)證企企業(yè) 北京燕廈廈物業(yè)管管理有限限公司文文件對(duì)公司章章程第第五章內(nèi)內(nèi)容規(guī)定定執(zhí)行程程序的建建議各位股東：經(jīng)過(guò)20007年度度的一年年運(yùn)營(yíng)，公公司取得得了改制制后首年年盈利的的良好成成績(jī)。為為鞏固公公司既得得成績(jī)，引引導(dǎo)、保保證公司司的科學(xué)學(xué)發(fā)展，實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的良性性運(yùn)營(yíng)，規(guī)規(guī)范股東東權(quán)力的的形式和和利益的的取得，確確保股東東最終利利益的實(shí)實(shí)現(xiàn)，董董

5、事會(huì)現(xiàn)現(xiàn)就完善善公司章章程執(zhí)行行程序有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)提請(qǐng)大大會(huì)審議議：一、完善股股東轉(zhuǎn)讓讓股權(quán)的的申請(qǐng)程程序公司章程程“第五章章股東轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)”一章中中，第5.55條規(guī)定定：“自然人人股東出出現(xiàn)下列列情形之之一時(shí)，其其股東資資格自事事由出現(xiàn)現(xiàn)之日起起自動(dòng)終終止，并并應(yīng)于六六十日內(nèi)內(nèi)將其股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給其他他股東或或股東以以外的第第三人：”建議執(zhí)行行本條時(shí)時(shí)：自然人股東東應(yīng)履行行“自然人人股東應(yīng)應(yīng)于自其股股東資格格自動(dòng)終終止之日日起六十十日內(nèi)向向公司提提出書(shū)面面股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)請(qǐng)并完成成股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓”的程序序。二、完善股股東轉(zhuǎn)讓讓的執(zhí)行行程序公司章程程“第五章章股東轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)”一章中中，第55.8條條

6、規(guī)定“股東不不按本章章程規(guī)定定轉(zhuǎn)讓股股權(quán)時(shí)，其其所持有有的股權(quán)權(quán)無(wú)表決決權(quán)及分分取紅利利的權(quán)利利，其紅紅利歸公公司所有有；自然然人股東東不能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)時(shí)，由由公司控控股股東東以公司司上一年年度會(huì)計(jì)計(jì)核算的的賬面股股權(quán)凈值值計(jì)算收收購(gòu)該股股權(quán)?！苯ㄗh執(zhí)行行本條時(shí)時(shí)：自然人股東東、公司司、公司司控股股股東應(yīng)受受以下條條款約束束，按程程序完成成股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓行為為：1、自然人人股東自自股東資資格自動(dòng)動(dòng)終止之之日起660日內(nèi)內(nèi)，未按按本章程程規(guī)定轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)的，視視為同意意由公司司代為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)，并接接受公司司與其他他股東或或股東以以外第三三人達(dá)成成的轉(zhuǎn)讓讓條件。2、60日日期滿后后，已喪喪失股東東身

7、份的的原自然然人股東東仍未提提出書(shū)面面轉(zhuǎn)讓申申請(qǐng)或未未能完成成股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的，公公司應(yīng)在在15日日內(nèi)對(duì)需需轉(zhuǎn)讓股股權(quán)向其其他股東東進(jìn)行公公告。3、自公告告之日起起15日日內(nèi)未有有其他股股東提出出受讓申申請(qǐng)并達(dá)達(dá)成受讓讓協(xié)議的的，需轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)自動(dòng)由由公司控控股股東東按公司司上一年年度會(huì)計(jì)計(jì)核算的的賬面股股權(quán)凈值值計(jì)算收收購(gòu)。股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓成功的的時(shí)點(diǎn)為為控股股股東向公公司交納納股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓金之之日。4、需轉(zhuǎn)讓讓股權(quán)自自動(dòng)由公公司控股股股東收收購(gòu)的，原原自然人人股東應(yīng)應(yīng)在接到到書(shū)面通通知之日日起600日內(nèi)取取走股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓金金額，所所需稅費(fèi)費(fèi)由公司司代扣代代繳。5、如因原原自然人人股東個(gè)個(gè)人原因因?qū)е鹿?/p>

8、公司取走走股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓金額額的書(shū)面面通知不不能送達(dá)達(dá)的。公公司應(yīng)自自發(fā)出書(shū)書(shū)面通知知之日起起30日日后，于于30日日內(nèi)將原原自然人人股東應(yīng)應(yīng)得股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓金金額交由由北京市市東城區(qū)區(qū)公證處處提存。原原自然人人股東應(yīng)應(yīng)支付提提存所需需費(fèi)用。原自然人股股東拒絕絕接受通通知或接接獲通知知而不取取走其應(yīng)應(yīng)得股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓金金額的，視視為書(shū)面面通知不不能送達(dá)達(dá)。6、自公證證處接受受提存之之日起，原原自然人人股東資資金視為為全部從從公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出。7、在原自自然人股股東不能能出具股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓簽名的的情況下下，公司司可依據(jù)據(jù)上述履履行程序序所取得得的文件件，通過(guò)過(guò)司法程程序變更更公司在在工商局局備案的的相關(guān)文文件。 北

9、京京燕廈物物業(yè)管理理有限公公司第一屆董事事會(huì) 20008年66月27日 IISO990011:20000國(guó)國(guó)際質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證企業(yè)業(yè) 北京燕廈廈物業(yè)管管理有限限公司文文件2008年年公司第第一次臨臨時(shí)股東東會(huì)決議議北京燕廈物物業(yè)管理理有限公公司20008年年第一次次臨時(shí)股股東會(huì)以以各股東東分散審審議提案案公告文文件，書(shū)書(shū)面簽署署意見(jiàn)表表決的形形式召開(kāi)開(kāi)。本次大會(huì)應(yīng)應(yīng)得到股股東簽署署意見(jiàn)（含含法人股股東代表表）399份，實(shí)得到意見(jiàn) 份份，缺席席 份，會(huì)議有有效。本次大會(huì)全全體股東東審議了了董事會(huì)會(huì)提出的對(duì)第第五章內(nèi)內(nèi)容實(shí)施施程序的的建議提提案，以簽字表決決的方式式?jīng)Q定批批準(zhǔn)董事事會(huì)建議議，提請(qǐng)請(qǐng)

10、公司在在董事會(huì)會(huì)建議內(nèi)內(nèi)容基礎(chǔ)礎(chǔ)上，繼繼續(xù)完善善相關(guān)實(shí)實(shí)施程序序，制訂訂具體的的配套細(xì)細(xì)則制度度。大會(huì)號(hào)召全全體股東東要學(xué)習(xí)習(xí)、宣傳傳、領(lǐng)會(huì)會(huì)大會(huì)精精神，全全面貫徹徹執(zhí)行大大會(huì)決議議；大會(huì)會(huì)要求公公司全體體股東理理解、支支持公司司董事會(huì)會(huì)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)班子的的工作，共共同遵守守實(shí)施程程序，接接受程序序約束，合合理、合合法地行行使權(quán)力力，履行行義務(wù)。北京燕廈物物業(yè)管理理有限公公司 220088年第一一次臨時(shí)時(shí)股東會(huì)會(huì)2008年年 月 日日股東簽字：（此頁(yè)無(wú)正正文）股東簽字頁(yè)頁(yè)： IISO990011:20000國(guó)國(guó)際質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證企業(yè)業(yè) 北京燕廈廈物業(yè)管管理有限限公司文文件股東書(shū)面表表決時(shí)間間記錄單單序號(hào)股東名稱書(shū)面表決地地點(diǎn)書(shū)面表決日日期備注123456789101112131415161718啟用日期： 第 頁(yè)頁(yè) 共 頁(yè) 存檔日日期： 年年 月 日 IISO990011:20000國(guó)國(guó)際質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證企業(yè)業(yè) 北京燕廈廈物業(yè)管管理有限限公司文文件股東棄權(quán)、反反對(duì)意見(jiàn)見(jiàn)記錄單單序號(hào)股東名稱表決意見(jiàn)表決具體意意見(jiàn)（可可單附意意見(jiàn)內(nèi)容容頁(yè)）1棄權(quán)反對(duì)2棄權(quán)反對(duì)3棄權(quán)反對(duì)4棄權(quán)反對(duì)5棄權(quán)反對(duì)6棄權(quán)反對(duì)7棄權(quán)反對(duì)8棄權(quán)反