體系文件管理制度(模板)

1、安徽金大地商業(yè)管理公司安徽金大地商業(yè)管理公司體系文件管理流程文件編號版本/修訂頁碼JDDSY-ZD-YJ01A/0第 1 頁 共 4 頁生效日期體系文件管理制度編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期日 期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準人目的規(guī)范公司體系文件，包括組織管控文件、流程文件、作業(yè)指引、表單記錄管理 ,確保使用文件的充分、適用和有效性。范圍適用于公司體系文件編制、標識、審核、批準、修訂、發(fā)放及歸檔.術(shù)語與定義組織管控(GK)文件:對組織架構(gòu)、責(zé)權(quán)進行規(guī)定的文件。指組織管理手冊、授權(quán)手冊。（LC.對于主責(zé)范圍內(nèi)跨部門事務(wù)工作程序制定,作業(yè)指引(ZY)件各環(huán)節(jié)操作規(guī)范及涉及事項的細化,明

2、確工作細則及標準。制度規(guī)范/規(guī)定辦法/細則(ZD):針對各部門所負責(zé)模塊的內(nèi)部管理綱性規(guī)則擬訂。文件編號版本/修訂頁碼生效日期JDDSY-ZD-YJ01文件編號版本/修訂頁碼生效日期JDDSY-ZD-YJ01A/0第4頁 共 4 頁安徽金大地商業(yè)管理公司體系文件管理流程制度：強調(diào)共同性甚至全民性，是基礎(chǔ)性的約束條文。例如：社會主義經(jīng)濟制度規(guī)范:.例如:行為規(guī)范規(guī)定:強調(diào)預(yù)先（即在行為發(fā)生之前）.校學(xué)生管理規(guī)定辦法,施辦法細則,明及法律性。記錄（R)：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。文件標識：指體系文件編號，并對其版本及修訂狀態(tài)進行標記的工作.體系文件:/規(guī)范規(guī)定/辦法/細則文件，

3、 統(tǒng)稱為體系文件。流程體系文件：/規(guī)范/規(guī)定辦法/細則文件，統(tǒng)稱為體系文件.職責(zé)營運管理部負責(zé)制定體系文件的編制規(guī)范，發(fā)布及更新./本模塊的流程體系文件編制及優(yōu)化。營運管理部組織跨部門體系文件的優(yōu)化及報批。人力資源部負責(zé)組織管控文件的更新及優(yōu)化。方法和過程控制體系文件的編制及審批:部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需要，負責(zé)本部門/本模塊體系文件的編寫。權(quán)手冊進行審批.,組織專題會進行研討。體系主管參照授權(quán)手冊進行審批。體系文件的優(yōu)化及審批：部門如需要修訂優(yōu)化流程體系文件,填報體系文件優(yōu)化審批表,因、修訂的內(nèi)容、修訂前后版本及修訂狀態(tài)的變化等情況。營運管理部根據(jù)公司運行狀況確定是否需要新編或修訂，將體系文件

4、優(yōu)化審批表傳遞到原編寫部門，由該部門組織修改編制。參照授權(quán)手冊進行審批。體系文件的標識：文件標識:經(jīng)審核同意編寫或修訂文件后，由營運管理部負責(zé)給定文件編號.營銷企劃營銷企劃YQGC BJ營運管理安全管理YYAQ客服管理消防管理KFXF模塊名稱模塊代碼模塊名稱模塊代碼模塊名稱模塊代碼人力資源RL審計管理SJ行政管理XZ財務(wù)管理CW收銀管理SY信息管理XX研究拓展YT運營計劃YJ招商管理ZS文件類型代碼:流程:LC指引：ZY制度/規(guī)范/辦法：ZD/附件：RGK編號示例:流程：公司代碼流程模塊代碼-LC+JDDSYYJLC01指引:公司代碼流程模塊代碼ZY+JDDSYYJZY01制度:公司代碼-流程

5、模塊代碼-ZD+JDDSY-YJ-ZD01表單/附件：JDDSYRJDDSY-RXZ01注：如果一個表單在多個流程/指引中出現(xiàn),按照價值鏈的順序，以在第一個流程中出現(xiàn)的表單編號為準,在其他流程中出現(xiàn)的該表單也用上一流程中出現(xiàn)的編號， 保證每個表單的編號唯一。某一模塊中涉及到的表單統(tǒng)一放在同一個文件夾中“相關(guān)00（如:00行政管理表單記錄目錄）組織管控:公司代碼GKJDDSYGK-01文件有效版本標識所有文件均要標明版本及修訂狀態(tài)，即版本號。其編號規(guī)則為：文件每修訂一次， 019依次遞增,10ABZ:A/0B/1。文件的生效日期：體系文件必須標明生效日期，即為文件報批簽字生效日期.文本板式：參照本文件