董秘工作規(guī)則

1、 3/3董秘工作規(guī)則 董秘工作規(guī)則（模板） 第一章總則 第一條為促進(jìn)XXXX 公司（以下簡(jiǎn)稱公司）規(guī)范運(yùn)作，明確公司董事會(huì)秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司 法、XXXX公司章程（下稱“公司章程”、公司董事會(huì)議事規(guī)則（下稱“董事會(huì)議事規(guī)則”），特制定本細(xì)則。 第二條公司設(shè)董事會(huì)秘書一名，董事會(huì)秘書為公司高管，向董事長(zhǎng)和董事會(huì)報(bào)告工作。 第三條董事會(huì)秘書依照本細(xì)則行使職權(quán)、開(kāi)展工作。 第二章董事會(huì)秘書的聘任 第四條董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。 第五條董事會(huì)秘書應(yīng)符合以下任職條件： （一、正直誠(chéng)實(shí)，品行良好； （二、熟悉公司

2、的企業(yè)文化； （三、熟悉公司及公司子企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)； （四、具有一定的法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)知識(shí)。 第六條有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年； （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾

3、 3 年； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； （六）公司現(xiàn)任監(jiān)事； （七）法律法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的其他情形。 第七條公司設(shè)董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，協(xié)助董事會(huì)秘書具體辦理與董事會(huì)有關(guān)的各項(xiàng)日常工作。 公司董事會(huì)秘書暫缺時(shí)，由董事會(huì)辦公室主任代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。 第三章董事會(huì)秘書的職責(zé)與權(quán)利 第八條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、起草及向出資人遞交出資人所需要的涉及法人治理的文件及材料。 第九條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)與公司各位董事進(jìn)行溝通、協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)管理層與董事會(huì)進(jìn)行溝通。 第十條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織起草及修改公司涉及法人治理的各項(xiàng)內(nèi)部 管理制度。 第條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織與董事會(huì)會(huì)議

4、相關(guān)的各項(xiàng) 工作： （一）接收并整理會(huì)議議案，對(duì)所提交的議案進(jìn)行形式上的審查，包括：提案人資格、提案人數(shù)是否符合公司法及公司章程的規(guī)定、提案名稱和內(nèi)容是否符合要求、提案附帶的材料是否齊全等；上述內(nèi)容不符合規(guī)定的，董事會(huì)秘書應(yīng)要求提案人補(bǔ)齊材料或修改議案； （二）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作安排，提出會(huì)議方案，包括：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議出席人員及列席人員名單、會(huì)議議程、所審議提案及相關(guān)材料清單、會(huì)議費(fèi)用等，報(bào)董事長(zhǎng)決定； （三）根據(jù)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的會(huì)議議程安排和出席會(huì)議的人數(shù)，整理、復(fù)制相應(yīng)份數(shù)的會(huì)議文件； （四）根據(jù)公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，向董事會(huì)成員和列席人員發(fā)出會(huì)議通知并提供會(huì)議材料，統(tǒng)計(jì)

5、出席人員情況； （五）根據(jù)會(huì)議情況編寫董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，并報(bào)董事長(zhǎng) 審閱; （六）董事會(huì)會(huì)議材料、會(huì)議決議、會(huì)議紀(jì)要以及其他 文件的檔案管理工作； （七）與董事會(huì)會(huì)議相關(guān)的其他工作。 第十二條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)決策提供意見(jiàn)和建議，并協(xié)助董事 會(huì)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家法律、法規(guī)以及公司章程的要求。第十三條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織編制公司發(fā)展戰(zhàn)略，并根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展變化及政策調(diào)整做好戰(zhàn)略修訂的相關(guān)工作。 第十四條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)督促公司經(jīng)營(yíng)班子貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，并及時(shí)將執(zhí)行情況和完成進(jìn)度報(bào)告董事長(zhǎng)： （一）列席公司經(jīng)理辦公會(huì)，當(dāng)經(jīng)理辦公會(huì)決議事項(xiàng)超出經(jīng)理辦公會(huì)職權(quán)時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知經(jīng)理

6、辦公會(huì)會(huì)議召集人； （二）每季度向經(jīng)營(yíng)班子了解董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況及完成進(jìn)度，并以書面報(bào)告的形式報(bào)告董事長(zhǎng)。 第十五條董事會(huì)秘書為外部董事履行職責(zé)提供必要的協(xié)助： 1、為外部董事提供所需的公司內(nèi)部各項(xiàng)資料； 2、協(xié)助外部董事及時(shí)了解與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)的各類規(guī)范性文件； 3、及時(shí)向外部董事通報(bào)公司的各項(xiàng)重大事項(xiàng)； 4、定期向外部董事發(fā)送涉及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的行業(yè)動(dòng)態(tài) 信息； 5、為外部董事辦理與公司之間的其他事項(xiàng)。 第十六條董事會(huì)秘書應(yīng)完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)交辦的其他事項(xiàng)。 第十七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。 第四章董事會(huì)秘書的考核、解聘與辭職 第十八條董事會(huì)每年度對(duì)董事會(huì)秘書的工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制定，考核結(jié)果通知董事會(huì)秘書本人。 第十九條對(duì)于年度考核不合格的董事會(huì)秘書，董事長(zhǎng)可以采取約談的方式督促董事會(huì)秘書改進(jìn)工作。 董事會(huì)秘書如連續(xù)兩年考核不合格，董事長(zhǎng)可提請(qǐng)董事會(huì)予以解聘。 第二十條董事會(huì)秘書在任期屆滿前可以向董事會(huì)提出書面辭職，辭職自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。 第二十一條董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書