合同管理辦法實(shí)施細(xì)則

1、XXX有限公司合同管理辦法實(shí)施細(xì)則(20XX年制訂)目錄總則合同管理機(jī)機(jī)構(gòu)合同的管理理權(quán)限合同的訂立立合同的審核核合同的簽約約權(quán)限合同的履行行、變更更和解除除合同的檢查查合同的糾紛紛處理、合同檔案的的管理獎(jiǎng)懲附則總則第一條為加加強(qiáng)公司司合同管管理，預(yù)預(yù)防和減減少合同同糾紛，保保障公司司合法權(quán)權(quán)益，制制定本細(xì)細(xì)則。第二條本細(xì)細(xì)則適用用于公司司各部門門和分公公司的合合同管理理工作。第三條部門門和分公公司，依依照中中華人民民共和國(guó)國(guó)合同法法及有有關(guān)法律律法規(guī)的的規(guī)定，對(duì)對(duì)外簽訂訂的明確確雙方權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)的書面面合同（有有關(guān)身份份關(guān)系的的合同除除外），應(yīng)應(yīng)適用本本細(xì)則。第四條部門門和分公公司應(yīng)建建立健

2、全全合同管管理制度度，認(rèn)真真落實(shí)合合同管理理工作。第五條任何何單位和和個(gè)人不不得利用用合同從從事違法法活動(dòng)，擾擾亂公司司經(jīng)營(yíng)管管理秩序序，損害害公司利利益、國(guó)國(guó)家利益益或社會(huì)會(huì)公眾利利益。第六條公司司合同的的管理、承承辦、審審核、履履行和檔檔案管理理人員等等，對(duì)合合同負(fù)有有保密義義務(wù)，嚴(yán)嚴(yán)禁泄露露公司商商業(yè)秘密密。合同管理機(jī)機(jī)構(gòu)第七條公司司的合同同管理，實(shí)實(shí)行合同同綜合部部門管理理、專業(yè)業(yè)職能部部門、承承辦部門門和履行行部門管管理相結(jié)結(jié)合的原原則。第八條公司司行政部部是合同同綜合管管理部門門，其主主要職責(zé)責(zé)是：擬訂合同管管理制度度并負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施。對(duì)合同管理理工作進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督和檢

3、檢查。擬訂公司合合同范本本，并推推行使用用。參與重大合合同、重重要合同同的可行行性研究究、談判判和文本本起草工工作審核公司對(duì)對(duì)外簽訂訂的合同同。會(huì)同合同承承辦、履履行部門門參與合合同糾紛紛、案件件等處理理。對(duì)合同管理理的相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行法律律知識(shí)培培訓(xùn)。其他應(yīng)當(dāng)由由合同綜綜合管理理部門承承擔(dān)的職職責(zé)。第九條公司司應(yīng)配備備專職法法律人員員負(fù)責(zé)合合同管理理，分公公司應(yīng)指指定專人人協(xié)助專專職法律律人員進(jìn)進(jìn)行合同同管理工工作。專專職法律律人員應(yīng)應(yīng)具有法法律專業(yè)業(yè)本科學(xué)學(xué)歷及法法律職業(yè)業(yè)資格（或或律師職職業(yè)資格格、企業(yè)業(yè)法律顧顧問資格格），分分公司指指定的協(xié)協(xié)助人員員應(yīng)具有有一定的的法律業(yè)業(yè)務(wù)素質(zhì)質(zhì)。第

4、十條財(cái)務(wù)務(wù)部及各各業(yè)務(wù)部部門是合合同的專專業(yè)職能能管理部部門，其其職責(zé)是是參與合合同管理理，以法法律法規(guī)規(guī)及公司司的相關(guān)關(guān)規(guī)定為為依據(jù)，從從各自的的職責(zé)和和專業(yè)角角度對(duì)合合同進(jìn)行行專業(yè)審審核和監(jiān)監(jiān)督。第十一條合合同承辦辦部門是是指負(fù)責(zé)責(zé)合同的的談判、擬擬定和簽簽訂的部部門，其其職責(zé)是是：負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)需求進(jìn)進(jìn)行可靠靠、合理理的預(yù)測(cè)測(cè)，對(duì)投投入產(chǎn)出出進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的核核算。負(fù)責(zé)對(duì)合同同相對(duì)方方資信狀狀況、履履約能力力的調(diào)查查。牽頭組織合合同的談?wù)勁?、擬擬定。提請(qǐng)有關(guān)部部門審核核其承辦辦的合同同。依公司相關(guān)關(guān)規(guī)定具具體負(fù)責(zé)責(zé)合同的的訂立、變變更和解解除。負(fù)責(zé)在合同同簽訂后后及時(shí)將將合同原原件移交

5、交檔案部部門存檔檔。在行政部指指導(dǎo)下處處理合同同糾紛。建立本部門門的合同同檔案，指指定專人人負(fù)責(zé)合合同管理理。其他應(yīng)由承承辦部門門承擔(dān)的的職責(zé)。財(cái)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)承辦辦需經(jīng)過過招投標(biāo)標(biāo)簽訂的的合同，其其他業(yè)務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)承辦辦不需要要經(jīng)過招招投標(biāo)的的合同和和其他業(yè)業(yè)務(wù)合同同。由公公司作為為贈(zèng)予方方、贊助助方的贈(zèng)贈(zèng)予合同同、贊助助合同由由行政部部承辦。第十二條合合同履行行部門是是指具體體履行合合同的部部門，其其職責(zé)是是：嚴(yán)格按照合合同約定定履行合合同，防防止合同同糾紛的的發(fā)生。負(fù)責(zé)提請(qǐng)合合同承辦辦部門變變更或解解除合同同。在行政部指指導(dǎo)下處處理合同同糾紛案案件。在合同審核核流程中中負(fù)責(zé)審審核將由由本

6、部門門履行的的合同。建立本部門門的合同同檔案，指指定專人人負(fù)責(zé)合合同管理理。負(fù)責(zé)在合同同簽訂后后及時(shí)將將合同原原件移交交檔案部部門存檔檔。其他應(yīng)由承承辦部門門承擔(dān)的的職責(zé)。合同的管理理權(quán)限第十三條部部門和分分公司不不得以部部門名義義對(duì)外簽簽訂合同同，所有有合同必必須以公公司名義義簽訂。第十四條以以下合同同經(jīng)公司司內(nèi)部審審核以后后，由公公司統(tǒng)一一審核管管理：融資借款合合同。擔(dān)保合同。合資合作合合同。資本變動(dòng)合合同。對(duì)外投資合合同。設(shè)立新實(shí)體體合同。需要以公司司名義簽簽訂的各各種業(yè)務(wù)務(wù)合同。第十五條公公司擬簽簽訂以下下合同的的，應(yīng)將將草擬的的合同文文本及相相關(guān)資料料報(bào)公司司業(yè)務(wù)歸歸口部門門，按審審

7、核流程程審核：合同金額在在人民幣幣一百萬萬元以上上（含一一百萬元元）的合合同。經(jīng)營(yíng)、辦公公和生產(chǎn)產(chǎn)用房的的買賣、建建設(shè)施工工、裝修修、監(jiān)理理及出租租（市分分公司為為出租方方）合同同。第十四條規(guī)規(guī)定統(tǒng)一一由總部部管理的的合同。各類借貸、設(shè)設(shè)備租賃賃合同。其他需要公公司審核核的合同同。合同的訂立立第十六條合合同必須須以書面面形式訂訂立，并并使用國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)部門頒頒布的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合同同文本或或行政部部提供的的公司合合同范本本；沒有有標(biāo)準(zhǔn)文文本或范范本的，合合同的格格式應(yīng)符符合有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和規(guī)規(guī)章的規(guī)規(guī)定。以傳真、電電子郵件件或其他他網(wǎng)絡(luò)數(shù)數(shù)據(jù)傳輸輸方式訂訂立的合合同，應(yīng)應(yīng)在合同同成立后后書面確確認(rèn)。

8、第十七條一一般情況況下，對(duì)對(duì)外簽訂訂合同均均應(yīng)使用用合同范范本（包包括國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)文文本和公公司范本本）。合合同承辦辦部門未未使用合合同范本本的，應(yīng)應(yīng)經(jīng)主管管副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并由由承辦人人在合同同審批表表中說明明原因。合同范本僅僅對(duì)某類類合同的的一般性性條款作作出約定定，具體體條款如如標(biāo)的、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、履履行地點(diǎn)點(diǎn)和時(shí)間間、價(jià)款款、支付付方式、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、試運(yùn)運(yùn)行期、保保修等條條款，由由承辦部部門根據(jù)據(jù)具體情情況約定定并填寫寫。合同的法律律性條款款包括保保密、知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)和其他他民事權(quán)權(quán)利的保保護(hù)、違違約責(zé)任任、不可可抗力、爭(zhēng)爭(zhēng)議的解解決、合合同的生生效等，不不得做不不

9、利于公公司的修修改。承辦部門對(duì)對(duì)合同范范本進(jìn)行行修改的的，必須須在審核核合同時(shí)時(shí)向?qū)徍撕瞬块T明明示。第十八條合合同一般般應(yīng)具備備下列條條款：當(dāng)當(dāng)事人的的名稱、地地址、開開戶銀行行；標(biāo)的的；質(zhì)量量技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)格和數(shù)數(shù)量；價(jià)價(jià)款及支支付方式式；履行行期限、地地點(diǎn)和方方式；驗(yàn)驗(yàn)收；違違約責(zé)任任；合同同爭(zhēng)議的的解決方方式；合合同簽訂訂的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)等。其中通信設(shè)設(shè)備買賣賣或工程程合同還還應(yīng)包括括包裝、運(yùn)運(yùn)輸、保保險(xiǎn)、安安裝、初初驗(yàn)和終終驗(yàn)、技技術(shù)服務(wù)務(wù)和保修修條款；涉及知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)的合同同還應(yīng)包包括知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)的的歸屬、許許可、保保護(hù)和糾糾紛的處處理?xiàng)l款款等。合同爭(zhēng)議的的解決方方式條款款：約定定訴

10、訟方方式的，應(yīng)應(yīng)盡量約約定雙方方發(fā)生與與合同有有關(guān)的爭(zhēng)爭(zhēng)議無法法協(xié)商解解決時(shí)，應(yīng)應(yīng)向我方方所在地地法院提提起訴訟訟；約定定仲裁方方式的，應(yīng)應(yīng)盡量選選擇公司司所在地地的仲裁裁機(jī)構(gòu)，并并載明所所選仲裁裁機(jī)構(gòu)的的名稱。適用法律條條款：涉涉外合同同應(yīng)優(yōu)先先選擇適適用中國(guó)國(guó)法律。如如對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人不不同意選選擇適用用中國(guó)法法律，應(yīng)應(yīng)盡量選選擇適用用第三國(guó)國(guó)（地區(qū)區(qū)）法律律。文字效力條條款：合合同文字字效力應(yīng)應(yīng)以中文文文本為為準(zhǔn)。第十九條訂訂立關(guān)聯(lián)聯(lián)交易合合同應(yīng)符符合國(guó)家家法律和和有關(guān)規(guī)規(guī)定，遵遵循有序序競(jìng)爭(zhēng)、同同等優(yōu)先先的原則則。第二十條合合同訂立立前，合合同承辦辦部門應(yīng)應(yīng)從以下下方面對(duì)對(duì)合同相相對(duì)方的的

11、主體資資格、資資信狀況況及合同同內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查和確認(rèn)認(rèn)：合同對(duì)方的的主體資資格應(yīng)合合法，具具有相應(yīng)應(yīng)的履約約能力和和信用，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)要求其其出具資資產(chǎn)負(fù)債債表、資資金證明明、注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師師簽署的的驗(yàn)資報(bào)報(bào)告等相相關(guān)文件件；合同同相對(duì)方方現(xiàn)時(shí)不不涉及重重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)糾紛或或重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)犯罪罪案件。合同對(duì)方應(yīng)應(yīng)具有經(jīng)經(jīng)年檢的的合法營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照，其核核載的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)與與實(shí)際相相符；擬擬訂立合合同內(nèi)容容應(yīng)符合合合同對(duì)對(duì)方的經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍，涉及及專營(yíng)許許可的，應(yīng)應(yīng)具備相相應(yīng)的許許可、資資質(zhì)證書書。對(duì)方不是法法人或擬擬簽約人人不是法法定代表表人時(shí)，還還應(yīng)提供供合法、完完備的授授權(quán)委托托書原件件。涉及及代理的的，

12、對(duì)方方還應(yīng)提提供合法法、完備備的代理理資格證證明。項(xiàng)目、工程程、設(shè)計(jì)計(jì)、設(shè)備備或軟件件的技術(shù)術(shù)應(yīng)先進(jìn)進(jìn)科學(xué)，符符合實(shí)際際使用或或應(yīng)用的的要求。質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)服務(wù)等等條款應(yīng)應(yīng)明確、具具體并具具有可操操作性。合同業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)具有較較好的市市場(chǎng)前景景和需求求，預(yù)計(jì)計(jì)可為公公司產(chǎn)生生較好的的收益；合同內(nèi)內(nèi)容不與與相關(guān)行行業(yè)規(guī)定定矛盾。合同的價(jià)款款應(yīng)合理理。應(yīng)適用合同同范本；商務(wù)條條款應(yīng)合合理并符符合相關(guān)關(guān)規(guī)定。合同的主要要條款應(yīng)應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)標(biāo)書內(nèi)內(nèi)容一致致，合同同價(jià)款應(yīng)應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)價(jià)格一一致。合同標(biāo)的應(yīng)應(yīng)有項(xiàng)目目列支和和可研批批復(fù)；臨臨時(shí)性項(xiàng)項(xiàng)目和可可研未批批項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)經(jīng)分管管總經(jīng)理理批

13、示。合同金額應(yīng)應(yīng)在可研研批復(fù)額額度之內(nèi)內(nèi)。建設(shè)工程或或通信工工程施工工、監(jiān)理理合同的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)符合通通信管理理部門相相關(guān)規(guī)定定，合同同對(duì)方及及其分包包方應(yīng)具具有相應(yīng)應(yīng)的資質(zhì)質(zhì)。其他應(yīng)由承承辦部門門調(diào)查和和確認(rèn)的的內(nèi)容。財(cái)務(wù)部門作作為承辦辦部門時(shí)時(shí)，財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)調(diào)調(diào)查和確確認(rèn)本條條第一款款第（一一）、（二二）、（五五）、（六六）、（七七）、（八八）、（九九）、（十十）和（十十一）項(xiàng)項(xiàng)的內(nèi)容容。但財(cái)財(cái)務(wù)部因因自購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目作為為承辦部部門時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)部門門還應(yīng)調(diào)調(diào)查和確確認(rèn)（三三）項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容。除財(cái)務(wù)部以以外的其其他部門門作為承承辦部門門時(shí)，其其他部門門應(yīng)調(diào)查查和確認(rèn)認(rèn)本條第第一款第第（一）、（二二）、（三三

14、）、（四四）、（五五）、（六六）和（十十一）項(xiàng)項(xiàng)的內(nèi)容容。第二十一條條合同談?wù)勁杏珊虾贤修k辦部門牽牽頭，進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)、業(yè)務(wù)務(wù)支撐、商商務(wù)、法法律論證證，提出出論證方方案，作作為談判判的依據(jù)據(jù)。其中中重大、重重要合同同應(yīng)組成成談判小小組，談?wù)勁行〗M組由技術(shù)術(shù)、業(yè)務(wù)務(wù)支撐、財(cái)財(cái)務(wù)、法法律等相相關(guān)人員員組成。第二十二條條合同談?wù)勁兄?，如如需向?qū)?duì)方當(dāng)事事人提供供涉及公公司商業(yè)業(yè)秘密的的文件資資料，應(yīng)應(yīng)與對(duì)方方當(dāng)事人人在合同同中載明明保密條條款與其其簽訂保保密協(xié)議議。第二十三條條簽訂合合同應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照第第五章規(guī)規(guī)定的審審核流程程辦理。第二十四條條合同承承辦和履履行部門門應(yīng)確定定具體的的負(fù)責(zé)人人，負(fù)責(zé)責(zé)

15、自合同同簽訂前前的意向向協(xié)商直直至合同同履行完完畢的全全過程的的工作，合合同具體體負(fù)責(zé)人人應(yīng)具備備相關(guān)的的法律和和業(yè)務(wù)知知識(shí)。合合同具體體負(fù)責(zé)人人在工作作中，必必須維護(hù)護(hù)公司的的合法權(quán)權(quán)益。第二十五條條對(duì)外簽簽訂合同同，一律律加蓋公公司公章章，不得得使用內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)構(gòu)章或財(cái)財(cái)務(wù)專用用章。合同的審核核第二十六條條簽訂合合同前應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照審核核流程審審核合同同。未履履行審核核程序的的合同，除除經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)事事先書面面授權(quán)外外，不得得簽字蓋蓋章，財(cái)財(cái)務(wù)部也也不予辦辦理結(jié)算算事宜。第二十七條條公司相相關(guān)部門門應(yīng)嚴(yán)格格按照職職責(zé)分工工，高質(zhì)質(zhì)高效地地完成合合同審核核工作。第二十八條條審核流流程如下下（詳

16、見見附件一一）：專業(yè)審查包包括：技技術(shù)業(yè)務(wù)務(wù)部門、計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部。綜合審查：行政部部承辦部門按按審核意意見修改改。主管副總經(jīng)經(jīng)理簽署署意見、總總經(jīng)理簽簽約或授授權(quán)。對(duì)于設(shè)備買買賣、技技術(shù)服務(wù)務(wù)、軟件件、工程程設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)監(jiān)理等合合同，如如不須經(jīng)經(jīng)過招標(biāo)標(biāo)、且承承辦部門門不是計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部的，應(yīng)應(yīng)經(jīng)過財(cái)財(cái)務(wù)部的的審核；除此之之外的其其他合同同不經(jīng)過過財(cái)務(wù)部部審核。第二十九條條合同相相關(guān)技術(shù)術(shù)、業(yè)務(wù)務(wù)或支撐撐部門負(fù)負(fù)責(zé)審核核的內(nèi)容容是：項(xiàng)目、工程程、設(shè)備備或軟件件的技術(shù)術(shù)應(yīng)先進(jìn)進(jìn)科學(xué)，符符合實(shí)際際使用或或應(yīng)用要要求。技技術(shù)或業(yè)業(yè)務(wù)條款款明確、具具體和完完備。技術(shù)措施完完備、可可行，技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

17、和參數(shù)數(shù)科學(xué)、真真實(shí)。通信設(shè)備符符合選型型委員會(huì)會(huì)確定的的產(chǎn)品目目錄。質(zhì)量技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)服務(wù)條條款應(yīng)明明確、具具體并具具有可操操作性?？梢蕴峁┘技夹g(shù)業(yè)務(wù)務(wù)支撐。合同業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)有較好好的市場(chǎng)場(chǎng)前景和和需求，預(yù)預(yù)計(jì)公司司將有良良好的收收益；與與相關(guān)行行業(yè)規(guī)定定不相矛矛盾。其他應(yīng)由技技術(shù)、業(yè)業(yè)務(wù)或支支撐部門門審核的的內(nèi)容。上述技術(shù)、業(yè)業(yè)務(wù)或支支撐部門門是指以以下部門門：合同項(xiàng)目所所在部門門或?qū)嶋H際負(fù)責(zé)合合同履行行的部門門。需要提供業(yè)業(yè)務(wù)支撐撐的部門門。第三十條計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)審核的的內(nèi)容是是：價(jià)款、酬金金的確定定及運(yùn)輸輸、保險(xiǎn)險(xiǎn)條款應(yīng)應(yīng)合法、合合理、完完備。價(jià)款的結(jié)算算支付方方式

18、明確確、具體體、合法法。資金、資產(chǎn)產(chǎn)的使用用效果具具有財(cái)務(wù)務(wù)可行性性。其他應(yīng)由財(cái)財(cái)務(wù)部審審核的內(nèi)內(nèi)容。財(cái)務(wù)部還應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)審審核本辦辦法第二二十條第第一款第第（一）、（二二）、（五五）、（六六）、（七七）、（八八）、（九九）、（十十）項(xiàng)及及其他應(yīng)應(yīng)由計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部審核的的內(nèi)容。第三十一條條行政部部負(fù)責(zé)審審核的內(nèi)內(nèi)容：當(dāng)事人具有有合法的的主體資資格。合同內(nèi)容、形形式和程程序合法法、有效效。合同條款具具體完備備。合同文字表表述嚴(yán)密密、規(guī)范范、準(zhǔn)確確。合同履行了了審核程程序。其他應(yīng)由行行政部審審核的內(nèi)內(nèi)容。第三十二條條承辦部部門提請(qǐng)請(qǐng)相關(guān)部部門審核核合同應(yīng)應(yīng)提供以以下資料料：合同審核表表（已印印發(fā)），寫

19、寫明合同同的主要要情況，并并經(jīng)承辦辦人和部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字。合同文本和和附件，包包括電子子文本。對(duì)方當(dāng)事人人的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、資資質(zhì)證明明及授權(quán)權(quán)委托書書。相關(guān)的文件件、簽報(bào)報(bào)和批復(fù)復(fù)等。其他需要提提供的材材料。第三十三條條合同承承辦部門門將上述述材料送送相關(guān)審審查部門門審核會(huì)會(huì)簽。行行政部完完成審核核后，將將各審核核部門的的審查意意見退回回合同承承辦部門門。承辦部門應(yīng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合合審核意意見對(duì)合合同進(jìn)行行修改，并并經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)、簽簽字后，送送行政部部加蓋合合同專用用章。第三十四條條審核部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及具體體審核人人應(yīng)在審審核表上上簽署意意見。審審核意見見應(yīng)明確確、具體體。第三十五條條按照審審核流程

20、程審核合合同時(shí)，需需注意以以下事項(xiàng)項(xiàng)：不涉及電信信技術(shù)問問題、且且不需招招投標(biāo)，如如廣告代代理發(fā)布布合同、宣宣傳品制制作合同同等，只只經(jīng)過財(cái)財(cái)務(wù)部和和行政部部的審核核。承辦部門應(yīng)應(yīng)將合同同提交給給所有可可能涉及及的技術(shù)術(shù)業(yè)務(wù)支支撐部門門，不得得規(guī)避。專業(yè)審查部部門（即即技術(shù)業(yè)業(yè)務(wù)支撐撐部門、計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部）應(yīng)應(yīng)在1個(gè)工作作日內(nèi)（重重大合同同2個(gè)工作作日）完完成審查查，并在在合同審審核表中中寫明審審查意見見后，送送交下一一個(gè)審查查部門。最最后一個(gè)個(gè)專業(yè)審審查部門門將合同同送交行行政部，進(jìn)進(jìn)行綜合合審查，行行政部應(yīng)應(yīng)在2個(gè)工作作日內(nèi)（重重大合同同4個(gè)工作作日）完完成審查查，并在在合同審審核表中中寫

21、明審審查意見見后，交交合同承承辦部門門。對(duì)于審核意意見，合合同承辦辦部門沒沒有或部部分修改改的，在在報(bào)公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批前，合合同承辦辦人必須須在合同同審批表表上書面面注明，否否則視為為已經(jīng)全全部修改改。合同簽訂后后兩個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)，合同同承辦部部門應(yīng)將將合同正正本和合合同審核核表原件件交行政政部歸檔檔。第三十六條條審查部部門認(rèn)為為合同對(duì)對(duì)方不完完全具備備履約能能力或資資信不明明的，承承辦部門門應(yīng)要求求對(duì)方就就其履約約能力提提供擔(dān)保保，無可可靠擔(dān)保保財(cái)產(chǎn)或或擔(dān)保人人，不得得與之簽簽約。第三十七條條合同對(duì)對(duì)方具有有下列情情況之一一的，不不得與之之簽訂合合同：資信不明或或資信狀狀況不好好的。履約能力

22、差差或無履履約能力力的。合同標(biāo)的價(jià)價(jià)值超過過簽約當(dāng)當(dāng)事人固固定資產(chǎn)產(chǎn)或注冊(cè)冊(cè)資金的的。超出經(jīng)營(yíng)范范圍的。無法人資格格未經(jīng)授授權(quán)委托托的。簽約人非法法定代表表人未經(jīng)經(jīng)授權(quán)委委托的。有證據(jù)證明明對(duì)方經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況不良、資資不抵債債，或涉涉及重大大債務(wù)糾糾紛，企企業(yè)法定定代表人人涉嫌犯犯罪的。其他違反法法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)章的。第三十八條條各承辦辦部門使使用合同同審核表表應(yīng)嚴(yán)格格遵守以以下條款款：部門和分公公司必須須安排專專人負(fù)責(zé)責(zé)合同審審核表的的管理。合同審核表表由行政政部統(tǒng)一一印制，按按序號(hào)段段發(fā)放給給各部門門、分公公司，并并做好記記錄。合同經(jīng)辦人人若需使使用合同同審核表表，需到到所在部部門確定定的

23、合同同審核表表管理人人員處領(lǐng)領(lǐng)用。合合同審核核表管理理人員務(wù)務(wù)必做好好記錄，登登記事項(xiàng)項(xiàng)必須至至少包括括領(lǐng)用日日期、合合同審核核表序號(hào)號(hào)、合同同名稱、領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽名、使使用情況況說明等等。合同審核表表不得涂涂改。在在合同審審核的過過程中若若出現(xiàn)任任何審核核環(huán)節(jié)未未經(jīng)審核核通過或或書寫錯(cuò)錯(cuò)誤，合合同經(jīng)辦辦人均需需將合同同審核表表交回所所在部門門合同審審核表管管理人員員處，由由管理人人員銷毀毀并作相相應(yīng)的記記錄。合合同經(jīng)辦辦人若需需修改合合同內(nèi)容容后再行行審核，需需重新領(lǐng)領(lǐng)用新的的合同審審核表。若合同經(jīng)辦辦人在領(lǐng)領(lǐng)用合同同審核表表后將審審核表遺遺失，需需速到各各部門合合同審核核表管理理人員處處說明

24、情情況，并并由管理理人員作作好記錄錄。合同經(jīng)辦人人在制作作合同時(shí)時(shí)，除在在合同名名稱右下下方，合合同正文文右上方方書寫“合同編編號(hào)：”外，還還需在“合同編編號(hào)：”前書寫寫“合同序序號(hào)：”，并在在領(lǐng)用合合同審核核表后將將審核表表左上方方的紅色色序號(hào)填填寫在“合同序序號(hào)：”一欄中中。合同經(jīng)辦人人在合同同審核過過程中，若若通過正正常審核核流程，需需將合同同審核表表已正常常使用的的信息反反饋給本本部門合合同審核核表管理理人員。公司行政部部負(fù)責(zé)合合同審核核管理的的監(jiān)督和和檢查。行行政部將將定期對(duì)對(duì)各部門門、分公公司的合合同審核核表使用用、登記記情況進(jìn)進(jìn)行檢查查。合同的簽約約權(quán)限第三十九條條公司合合同均由

25、由公司總總經(jīng)理或或由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)公司副副總經(jīng)理理簽訂，其其他人員員均無權(quán)權(quán)簽訂合合同。第四十條公公司擬簽簽訂的以以下合同同，經(jīng)總總經(jīng)理辦辦公會(huì)討討論后，由由總經(jīng)理理簽訂或或由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)簽訂：合同金額人人民幣五五十萬元元或人民民幣五十十萬元以以上的。與其他電信信運(yùn)營(yíng)商商、合作作伙伴或或重要客客戶簽訂訂的重大大業(yè)務(wù)或或合作合合同。贈(zèng)予、贊助助合同。其他重大合合同。合同的履行行、變更更和解除除第四十一條條依法生生效的合合同，應(yīng)應(yīng)當(dāng)全面面認(rèn)真履履行。合合同履行行部門應(yīng)應(yīng)接受合合同管理理部門對(duì)對(duì)履行情情況的監(jiān)監(jiān)督檢查查。第四十二條條除公司司領(lǐng)導(dǎo)事事先授權(quán)權(quán)，合同同正式簽簽訂前，不不得實(shí)際際履行合合

26、同。第四十三條條合同承承辦部門門和履行行部門不不是同一一部門的的，兩部部門應(yīng)建建立相應(yīng)應(yīng)的交接接手續(xù)，并并對(duì)合同同的履行行情況及及時(shí)溝通通。第四十四條條公司未未能按約約定履行行合同時(shí)時(shí)，合同同履行部部門應(yīng)及及時(shí)向部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)，同同時(shí)通知知行政部部。合同同履行部部門應(yīng)與與對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人積積極協(xié)商商，采取取必要措措施，避避免或減減輕公司司法律責(zé)責(zé)任和經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失。第四十五條條如對(duì)方方當(dāng)事人人不履行行或不全全面、不不適當(dāng)履履行合同同，合同同履行部部門應(yīng)在在法定或或約定期期限內(nèi)以以法定或或約定方方式向?qū)?duì)方提出出書面異異議（異異議文書書須事先先經(jīng)行政政部審核核），同同時(shí)合同同履行部部門應(yīng)及及時(shí)向部部

27、門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)，盡盡量與對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人協(xié)商商，用書書面形式式要求其其繼續(xù)履履行合同同。第四十六條條與合同同有關(guān)的的協(xié)議、文文本、電電報(bào)、電電傳、信信件、圖圖表、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要等文字字材料和和單據(jù)、憑憑證等，均均屬合同同相關(guān)文文件的組組成部分分，承辦辦人應(yīng)妥妥善保管管并存檔檔。第四十七條條合同簽簽訂后，經(jīng)經(jīng)合同雙雙方協(xié)商商一致需需要變更更或解除除合同的的，由合合同履行行部門提提請(qǐng)合同同承辦部部門將原原合同審審核表、原原合同及及擬簽訂訂的變更更或解除除合同一一并送原原審查部部門，按按原審核核程序?qū)弻徍?。但但只涉及及合同金金額變更更的，只只經(jīng)過財(cái)財(cái)務(wù)部和和行政部部審核；只涉及及技術(shù)條條款變更更的，只只經(jīng)

28、過相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)或技術(shù)術(shù)部門和和行政部部審核。第四十八條條變更、補(bǔ)補(bǔ)充或解解除合同同，必須須采用書書面形式式。第四十九條條合同履履行完畢畢后，合合同履行行部門于于十日內(nèi)內(nèi)將合同同正本及及第四十十六條規(guī)規(guī)定的資資料移交交本單位位檔案部部門存檔檔，履行行部門與與檔案部部門應(yīng)建建立書面面交接手手續(xù)。第五十條公公司建立立合同動(dòng)動(dòng)態(tài)分析析制度，承承辦和履履行部門門應(yīng)定期期分析合合同履行行情況，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同履履行中的的問題，確確保合同同正常履履行。合同的檢查查第五十一條條合同終終止后，承承辦部門門及（或或）履行行部門應(yīng)應(yīng)做好合合同項(xiàng)目目的檢查查驗(yàn)收、合合同結(jié)算算和付款款憑證的的審核工工作，并并按規(guī)定定辦

29、理入入帳、工工程成本本核算和和有關(guān)資資料整理理及歸檔檔保管工工作。第五十二條條各分公公司應(yīng)建建立相應(yīng)應(yīng)的合同同檢查和和統(tǒng)計(jì)制制度，定定期檢查查合同簽簽訂和履履行情況況。合同的糾紛紛處理第五十三條條合同履履行中發(fā)發(fā)生爭(zhēng)議議時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在法法定或約約定的期期限內(nèi)，采采取以下下方式處處理：協(xié)商解決。依法提請(qǐng)上上級(jí)主管管機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)解。根據(jù)合同約約定的爭(zhēng)爭(zhēng)議解決決方式解解決。依法提起訴訴訟或申申請(qǐng)仲裁裁。第五十四條條為避免免和減少少合同糾糾紛案件件，出現(xiàn)現(xiàn)合同爭(zhēng)爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)應(yīng)盡量通通過協(xié)商商方式解解決。第五十五條條合同發(fā)發(fā)生訴訟訟、仲裁裁等糾紛紛（以下下簡(jiǎn)稱糾糾紛）時(shí)時(shí)，合同同履行部部門應(yīng)立立即將糾糾紛情況況報(bào)

30、告分分管副總總經(jīng)理，同同時(shí)主動(dòng)動(dòng)會(huì)同行行政部和和其他相相關(guān)部門門，研究究解決方方案。分公司應(yīng)將將發(fā)生的的糾紛上上報(bào)公司司行政部部。第五十六條條合同糾糾紛的解解決方案案應(yīng)通過過公司總總經(jīng)理的的批準(zhǔn)。行行政部負(fù)負(fù)責(zé)選聘聘律師，并并辦理授授權(quán)、出出庭和相相關(guān)手續(xù)續(xù)。合同同履行部部門及（或或）承辦辦部門應(yīng)應(yīng)指定專專人配合合行政部部法律事事務(wù)員和和外聘律律師處理理糾紛。第五十七條條需要行行政部協(xié)協(xié)助處理理的合同同糾紛案案件，合合同履行行部門及及（或）承承辦部門門應(yīng)提供供下列資資料：案由、案情情的說明明及相關(guān)關(guān)證據(jù)。合同及與合合同有關(guān)關(guān)的協(xié)議議、文本本、電報(bào)報(bào)、電傳傳、信件件、圖表表、會(huì)議議紀(jì)要等等文字材

31、材料和單單據(jù)、憑憑證等復(fù)復(fù)印件。其他仲裁、訴訴訟所需需的材料料。第五十八條條經(jīng)人民民法院和和仲裁機(jī)機(jī)構(gòu)作出出的生效效判決、裁裁定或裁裁決，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)執(zhí)行。第五十九條條合同糾糾紛案件件結(jié)案后后，市分分公司應(yīng)應(yīng)將有關(guān)關(guān)材料立立卷歸檔檔，并報(bào)報(bào)省分公公司行政政部備案案；重大大合同糾糾紛案件件，自糾糾紛發(fā)生生之日起起三個(gè)月月尚未解解決并將將發(fā)生壞壞賬報(bào)損損的，應(yīng)應(yīng)按財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定書書面上報(bào)報(bào)省分公公司。合同糾紛案案件結(jié)案案后，有有關(guān)責(zé)任任部門和和縣分公公司應(yīng)就就糾紛案案件涉及及的問題題進(jìn)行總總結(jié)和整整改。合同檔案的的管理第六十條行行政部應(yīng)應(yīng)建立合合同檔案案，指定定專人管管理。各各部門、縣縣分公司司應(yīng)指定

32、定專人配配合行政政部做好好合同檔檔案管理理工作，并并規(guī)范屬屬于本部部門范圍圍的與合合同相關(guān)關(guān)的檔案案資料。第六十一條條合同檔檔案應(yīng)包包括談判判記錄、來來往函件件、傳真真、電話話記錄、電電子郵件件、圖表表、聲像像制品、合合同文本本、合同同審核表表及合同同履行期期間變更更、解除除手續(xù)等等資料。第六十二條條合同應(yīng)應(yīng)按公司司檔案管管理規(guī)定定及時(shí)歸歸檔。第十一章獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲第六十三條條公司合合同管理理實(shí)行審審批責(zé)任任制。合合同承辦辦、履行行、審核核的部門門和人員員，對(duì)合合同履行行中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題負(fù)有解解決、處處理的責(zé)責(zé)任。其其中，合合同承辦辦人和部部門審核核人是第第一責(zé)任任人，在在合同管管理方面面需承擔(dān)擔(dān)首要

33、責(zé)責(zé)任。第六十四條條公司合合同管理理與績(jī)效效考核掛掛鉤，實(shí)實(shí)行加、扣扣績(jī)效考考核分制制度，績(jī)績(jī)效考核核分級(jí)次次分別為為1分、3分、5分。公公司行政政部和人人力資源源部是合合同管理理的考核核部門。第六十五條條對(duì)在合合同管理理工作中中，規(guī)范范執(zhí)行本本細(xì)則取取得顯著著成績(jī)的的個(gè)人、部部門或縣縣級(jí)分公公司給予予表彰并并加績(jī)效效考核分分3分。在在合同管管理工作作中為本本單位避避免、挽挽回重大大經(jīng)濟(jì)損損失的個(gè)個(gè)人、部部門或縣縣級(jí)分公公司加績(jī)績(jī)效考核核分5分并給給予表彰彰。第六十六條條對(duì)合同同管理混混亂、存存在糾紛紛隱患，影影響公司司正常經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的個(gè)人人、部門門或縣分分公司，責(zé)責(zé)令其限限期整改改，并追追

34、究有關(guān)關(guān)人員責(zé)責(zé)任。第六十七條條凡有下下列情況況之一的的，公司司將給予予個(gè)人警警告和部部門績(jī)效效考核扣扣1分的處處罰：不按照合同同審核流流程申請(qǐng)請(qǐng)審核，經(jīng)經(jīng)教育后后仍不改改正的。在合同簽訂訂、履行行過程中中失職、瀆瀆職尚未未造成后后果的。遺失合同、合合同相關(guān)關(guān)資料尚尚未造成成后果的的。違反本細(xì)則則第四十十二條，尚尚未造成成后果的的。其他情況。第六十八條條凡有下下列情況況之一的的，公司司應(yīng)追究究責(zé)任人人的行政政、經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯犯罪的，移移交司法法機(jī)關(guān)依依法追究究刑事責(zé)責(zé)任：未經(jīng)授權(quán)或或超越授授權(quán)范圍圍以公司司名義對(duì)對(duì)外簽訂訂合同的的。違反合同審審核程序序?qū)ν夂灪炗喓贤?。?duì)所承辦的的必備或或重要條條款未加加約定、約約定不清清或在簽簽訂合同同時(shí)漏填填重要內(nèi)內(nèi)容的。在合同簽訂訂履行過過程中以以