互聯(lián)網流量變現(xiàn)服務公司企業(yè)文化創(chuàng)新與發(fā)展

1、泓域/互聯(lián)網流量變現(xiàn)服務公司企業(yè)文化創(chuàng)新與發(fā)展互聯(lián)網流量變現(xiàn)服務公司企業(yè)文化創(chuàng)新與發(fā)展xx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114651403 一、 先進企業(yè)的共同精神追求 PAGEREF _Toc114651403 h 2 HYPERLINK l _Toc114651404 二、 企業(yè)精神企業(yè)文化的亮點 PAGEREF _Toc114651404 h 8 HYPERLINK l _Toc114651405 三、 政治法律環(huán)境 PAGEREF _Toc114651405 h 12 HYPERLINK l _Toc114651406 四、 經濟環(huán)境

2、 PAGEREF _Toc114651406 h 16 HYPERLINK l _Toc114651407 五、 公司概況 PAGEREF _Toc114651407 h 21 HYPERLINK l _Toc114651408 公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc114651408 h 22 HYPERLINK l _Toc114651409 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc114651409 h 22 HYPERLINK l _Toc114651410 六、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc114651410 h 23 HYPERLINK l _Toc

3、114651411 七、 內容消費類行業(yè)競爭激烈，資訊市場承壓 PAGEREF _Toc114651411 h 25 HYPERLINK l _Toc114651412 八、 必要性分析 PAGEREF _Toc114651412 h 25 HYPERLINK l _Toc114651413 九、 法人治理 PAGEREF _Toc114651413 h 26 HYPERLINK l _Toc114651414 十、 組織架構分析 PAGEREF _Toc114651414 h 40 HYPERLINK l _Toc114651415 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc114651415

4、 h 40 HYPERLINK l _Toc114651416 十一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc114651416 h 41 HYPERLINK l _Toc114651417 十二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc114651417 h 44先進企業(yè)的共同精神追求目前，世界各國先進的企業(yè)都非常重視企業(yè)精神的培育，如澳大利亞、美國、德國等國超過70%的企業(yè)、日本幾乎100%的企業(yè)都有比較明確的企業(yè)精神或類似用語的表述。從其內容來看，主張參與、協(xié)作、奉獻、競爭和創(chuàng)新，已成為現(xiàn)代企業(yè)精神的主導意志，值得企業(yè)在提煉自身企業(yè)精神時作為參考。（一）參與精神強調參與，是企業(yè)兼顧滿足員

5、工各種需求和企業(yè)效率、效益要求的基本文化追求。員工通過參與企業(yè)管理，發(fā)揮聰明才智，得到了價值認可與經濟報酬，改善了人際關系，實現(xiàn)了自我價值。而企業(yè)則由于員工的參與，改進了工作，降低了成本，提高了效率。培育參與精神，使員工以企業(yè)文化主體的身份參與管理，企業(yè)要特別注意引導，要把企業(yè)當前的工作重點、市場形勢和努力的主要方向傳達給員工，使員工的參與具有明確的方向性。有些企業(yè)家對來自員工的潮水般的建議和意見不知如何處理，這主要是他們自己對企業(yè)的經營方向、管理目標缺乏目的性和計劃性，不知道如何引導員工有計劃、分階段地實施重點突破。明確引導是保護員工參與的積極性、使員工參與管理能持續(xù)實施的重要，手段。在員工

6、參與管理的開始階段，由于管理者和員工都沒有經驗，參與管理會顯得有些雜亂無章，企業(yè)沒有得到明顯的效益，甚至出現(xiàn)效益下降。管理者應及時總結經驗、肯定主流，把實情告訴員工，獲得員工的理解，盡快提高參與管理的效率。實施參與管理要根據(jù)員工知識化程度和參與管理的經驗采取不同方式。第一種方式，針對員工知識化程度較低、參與管理經驗不足的情況，采用控制型參與管理。它的主要目標是希望員工在以往經驗的基礎上提出工作中的問題和局部建議，經過篩選后，由工程師，和主管人員確定解決方案并組織實施。美、日、德等國企業(yè)中的參與管理很多是采用這種模式。這種模式的長處在于它的可控性，但由于它傾向于把參與的積極性控制在現(xiàn)有的標準、制

7、度范疇之內，因而不能進一步發(fā)揮員工的積極性和聰明才智。第二種方式，針對員工知識化程度較高，有相當參與管理經驗的情況采用授權型參與。它的主要目標是希望員工在現(xiàn)有知識和經驗的基礎上，不但提出工作中的問題和建議，而且制定具體實施方案，在得到批準后被授予組織實施的權力，以員工為主導完成參與和改革的全過程。美國高技術制造業(yè)和高智能服務業(yè)的員工知識化水平較高，因此，多采用這種模式。第三種方式，不限于員工目前所從事的工作，員工可以根據(jù)自己的興趣、愛好，對自己工作范圍以外的其他工作提出建議和意見，實行全方位參與。企業(yè)提供一定的條件，幫助員工從事自己喜愛的工作并發(fā)揮創(chuàng)造力。這種模式是針對員工具有較廣博的知識，管

8、理部門又具有相當?shù)膶捜荻龋髽I(yè)內部擇業(yè)又有很大自由的情況而采用的。每個人都有自己的長處或短處，只要找到適合自己的工作并努力去做，每個人都將成為卓越的一員。企業(yè)管理者的責任就是幫助人們找到適合自己的工作崗位，并鼓勵他們努力去做。日本企業(yè)家盛田昭夫說過，企業(yè)家最重要的任務在于培育其與員工之間的健康關系，在公司中產生出一種大家族的整體觀念。這種健康關系和整體觀念表現(xiàn)為一種寬容的態(tài)度，讓員工找到更適合自己的工作，允許員工在一定的時間內可以調換一次工作，創(chuàng)造毛遂自薦的機會，這成為發(fā)掘人才的重要途徑。如果能讓員工自由選擇自己所愛好的工作，那么他們一旦成功，就會精力百倍地投入這項工作。在美國許多公司中，參與

9、作為一種企業(yè)精神，要求每個員工每年要寫一份自我發(fā)展計劃，簡明扼要地闡述自己在一年中要達到什么目標，有什么需要，希望得到什么幫助，并對上一年的計劃進行總結。自我發(fā)展計劃一方面是員工實行自我管理的依據(jù)，另一方面給每個員工的上級提出了要求：如何幫助下屬實現(xiàn)其計劃。它既可以作為上級人員制訂自我計劃的基礎，又成為上級人員對下級人員考核的依據(jù)。每個員工應隨時提出合理化建議并定期填寫雇員調查表，這個調查表可以使那些沒有參與管理積極性的人也參加進來，他們對公司工作的評價會成為管理部門主動了解意見和建議的基礎。雇員調查表的內容比較廣泛，涉及公司業(yè)務的各個方面。企業(yè)每年進行一次員工評議，包括總經理在內，都要受到他

10、的上級和下屬、與他有關的平行部門（企業(yè)內外）的評議。（二）協(xié)作精神協(xié)作是大生產的基本要求，也是企業(yè)謀求創(chuàng)造整體效應的要求。協(xié)作不僅能夠放大整體價值，也能更好地實現(xiàn)個體價值。因此，協(xié)作是現(xiàn)代企業(yè)精神中的基本要素。培育協(xié)作精神的方法是多種多樣的，可以通過確定明確的分工、制定清晰的崗位職責以及協(xié)作制度等，還可以利用工作后的聚餐、郊游等形式來增進同事之間的私人感情和協(xié)作的意愿。日本的企業(yè)界，很多經理幾乎每天晚上都要和年輕的職員一起聚餐、聊天，直到深夜，這種聚餐已成為日本各公司的普遍做法。在美國，過去有工作后社交的習慣，但一般不涉及同事。近年來，這種社交活動逐漸向同事關系擴展。協(xié)作精神還可以通過非正式組

11、織、團隊（以班組、部門，或以臨時任務組織、興趣小組為基礎）形式來促進企業(yè)員工的協(xié)作精神。團隊在許多現(xiàn)代企業(yè)中已成為促進企業(yè)員工協(xié)作精神的有效手段和組織形式。美國管理學家哈默指出，團隊是一個偉大的創(chuàng)造，是現(xiàn)代企業(yè)管理的基礎，是重新構建公司的一個基本出發(fā)點，具有強大的生命力。（三）奉獻精神奉獻精神是與企業(yè)的社會責任相聯(lián)系的。它體現(xiàn)在企業(yè)運營中關心整個社會的進步與發(fā)展、為社會多做貢獻的境界。企業(yè)只有堅持公眾利益至上，才能得到公眾的好評，使自己獲得更大的、更長遠的利益。這就要求企業(yè)積極參加社會公益事業(yè)，支持文化、教育、社會福利、公共服務等事業(yè)，參與環(huán)保事業(yè)。通過這些活動，在社會公眾中樹立企業(yè)注重社會責

12、任的形象，提高企業(yè)的美譽度。比如，在美國，處于最激烈的市場競爭中的企業(yè)深知人才的重要，他們希望有更多的人才涌現(xiàn)，因為那里面就有公司的未來。因此，教育成為企業(yè)資助最多的領域。講奉獻精神，不光體現(xiàn)企業(yè)對社會的責任感，在企業(yè)內部，也體現(xiàn)員工對企業(yè)的責任感。盡管在等價交換原則和勞動契約制度面前，不能硬性推行無私和無償奉獻，但企業(yè)倡導奉獻精神，員工踐行奉獻精神，每個人都十分清楚這不僅于企業(yè)有益，于個人也有利，倡導奉獻精神能夠使企業(yè)找到企業(yè)價值最大化和個人價值最大化的平衡點。當然，現(xiàn)代企業(yè)精神的內容遠遠不止這幾個方面，創(chuàng)新精神、競爭精神、開拓精神、進取精神等都是現(xiàn)代企業(yè)精神的突出表現(xiàn)。這些精神從源泉上講，

13、多是市場經濟條件下企業(yè)內生的精神，是企業(yè)精神的本質屬性。在中國不發(fā)達的市場經濟條件下，這種內生的精神也應同現(xiàn)代企業(yè)所需要的參與精神、協(xié)作精神和奉獻精神同樣加以倡導。企業(yè)精神企業(yè)文化的亮點企業(yè)精神是企業(yè)文化中最富感染力的部分，是企業(yè)文化的亮點。（一）企業(yè)精神的內涵企業(yè)精神是一個企業(yè)基于自身特定的性質、任務、宗旨、時代要求和發(fā)展方向，為謀求生存與發(fā)展而于長期生產經營實踐基礎上，經精心培育而逐步形成并為員工群體認同的正向心理定勢、價值取向和主導意識。企業(yè)精神是時代意識與企業(yè)個性相結合的一種群體精神追求，是企業(yè)員工群體健康人格、積極心態(tài)的外化，是員工群體對企業(yè)的信任感、自豪感和榮譽感的集中表現(xiàn)形態(tài)。每

14、個企業(yè)都有各具特色的企業(yè)精神，它往往以簡潔而富有哲理的語言形式加以概括。當然，企業(yè)精神源于企業(yè)經營實踐，源于員工先進的群體意識，更集中反映了企業(yè)家的事業(yè)追求、理想目標和主導意識。企業(yè)提煉出帶有經典意義的指導企業(yè)運作的企業(yè)精神，往往帶有企業(yè)家個性與精神追求的影子，企業(yè)家也常常以各種形式在企業(yè)經營過程中全方位強有力地進行貫徹。企業(yè)精神又成為企業(yè)管理調節(jié)系統(tǒng)的基本準則和價值動力。企業(yè)精神作為企業(yè)文化的組成部分，從形成角度看，它是企業(yè)文化發(fā)展到一定階段的產物，是企業(yè)文化特質，即最富個性、最先進的內容的反映。企業(yè)文化與企業(yè)精神的關系，不是簡單的包含與被包含的關系。用一個形象比喻，二者好比土壤與鮮花，企業(yè)

15、文化是土壤，企業(yè)精神是鮮花，只有在肥沃的企業(yè)文化土壤中，才能栽培和繁育出絢麗多彩的企業(yè)精神之花；否則，再好的企業(yè)精神表達形式，沒有肥沃的企業(yè)文化土壤為之提供營養(yǎng)和水分，也只能是曇花一現(xiàn)。企業(yè)精神決定于企業(yè)價值觀，是對企業(yè)價值觀的個性張揚，能夠把抽象的企業(yè)價值觀詮釋、演繹為一種具體的信念，對增強企業(yè)向心力和凝聚力，將企業(yè)各方面的力量集中到企業(yè)的經營目標上來起到重要的引導和激勵作用。企業(yè)文化管理方式，其最終目標就是試圖尋找一種先進的、具有代表性的共同理想，將全體員工團結在統(tǒng)一的旗幟下，最大限度地發(fā)揮人的主觀能動性。企業(yè)精神的培育是實現(xiàn)企業(yè)文化管理方式的途徑之一。企業(yè)精神，滲透于企業(yè)生產經營活動的各

16、個方面和各個環(huán)節(jié)，它能給人以理想與信心，給人以鼓勵與榮譽，也給人以引導與約束。企業(yè)精神的實踐過程即是一種員工共同意識的信念化過程，其信念化的結果，會大大提高員工主動承擔責任和修正個人行為的自覺性，從而主動地關注企業(yè)的前途，維護企業(yè)的聲譽，自覺為企業(yè)貢獻自己的力量。（二）企業(yè)精神的基本特征從企業(yè)精神的塑造和實踐過程可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)精神具有以下幾種基本特征。1、客觀性企業(yè)生產力狀況是企業(yè)精神產生的基礎，企業(yè)的生產力水平及其由此帶來的員工、企業(yè)家素質與追求對企業(yè)精神的內容有著根本的影響。很難想象在生產力低下、企業(yè)經營管理水平十分落后的情況下，企業(yè)會產生與高度發(fā)達的市場經濟條件下的競爭、創(chuàng)新以及追求國際

17、一流的意識相適應的企業(yè)精神。企業(yè)精神的倡導可以適當超前，但不能脫離現(xiàn)實而成為“泡沫精神”。企業(yè)精神是企業(yè)現(xiàn)實生產力狀況、現(xiàn)存生產經營方式和員工生活方式的反映，這是它最根本的特征。只有正確反映現(xiàn)實的企業(yè)精神，才能起到指導企業(yè)實踐活動的作用；離開了這一點，企業(yè)精神就發(fā)揮不了它的應有作用。2、群體性企業(yè)精神是全體員工共同擁有、普遍堅守的理念。只有當一種精神經過倡導成為企業(yè)內部成員的群體意識時，才是真正意義上的企業(yè)精神。當然，企業(yè)精神在產生的萌芽時期，可能只表現(xiàn)在少數(shù)文化楷模身上，只是企業(yè)領導者倡導的一種“口號”。如果這種萌芽不能生長，說明沒有很好的文化土壤，企業(yè)精神不能形成；如果這種萌芽順利生長，說

18、明有良好的文化土壤，經過領導者精心倡導、培育和全體員工的體驗和發(fā)展，企業(yè)精神就會發(fā)育，并逐漸走向成熟。此時的企業(yè)精神一定是群體意識和共同理想的反映。企業(yè)的績效不是來自于企業(yè)精神的獨特表述，而是取決于這種企業(yè)精神在企業(yè)內部的普及和滲透程度，取決于員工群體是否自覺踐行。3、動態(tài)性企業(yè)精神是對員工中存在的現(xiàn)代生產意識、競爭意識、文明意識以及理想、目標、思想面貌的提煉和概括，從它所反映的內容和表達的形式看，都具有相對穩(wěn)定性。但穩(wěn)定并不是固定，企業(yè)精神是需要隨著時代的變遷、企業(yè)內外環(huán)境的變化而不斷發(fā)展的。首先，企業(yè)精神是時代精神的體現(xiàn)，是企業(yè)個性和時代精神相結合的產物。因此，企業(yè)精神的提煉應當能夠讓人從

19、中把握時代的脈搏，感受到時代賦予企業(yè)的使命。從20世紀五六十年代的艱苦奮斗，到八九十年代的競爭創(chuàng)優(yōu)，再到今天的顧客第一、理性競爭、智慧經營、共享共贏，不同時代造就的企業(yè)精神都有不同時代的精神特質，體現(xiàn)不同時代的主旋律。其次，隨著技術進步、市場變化，企業(yè)目標不斷調整，經營觀念不斷更新、資產不斷優(yōu)化以及管理方式不斷演進，都要求企業(yè)作出與之相適應的反應，不斷充實、豐富或升華企業(yè)精神的內涵，這就反映出企業(yè)精神的動態(tài)性。4、卓越性企業(yè)精神是企業(yè)最先進的意識和積極向上風貌的反映，其中必然內生有創(chuàng)造、創(chuàng)新、進取、求精和追求卓越意識的基因。況且，企業(yè)家在企業(yè)精神的培育中具有主導作用，企業(yè)家在培育企業(yè)精神的實踐

20、中，自然要把自身敢于創(chuàng)新和冒險的主導意識注入其中，并加以強化。具有卓越特性的企業(yè)精神是企業(yè)活力和財富的源泉。管理者的卓越意識體現(xiàn)在他，的戰(zhàn)略決策、市場開發(fā)、科學管理和有效激勵上；員工的卓越意識體現(xiàn)在他對操作的改進、自我管理和自我控制上。任何企業(yè)經營的成功與事業(yè)的進步，無不是其積極創(chuàng)新、追，求卓越的結果。因而從企業(yè)發(fā)展的角度看，追求卓越是當代企業(yè)精神的基本屬性。政治法律環(huán)境政治法律環(huán)境是指國家的政治制度和國家制定的有關法律和政策，是企業(yè)文化發(fā)展中的上層建筑環(huán)境。企業(yè)文化是企業(yè)的意識形態(tài)，或者說是企業(yè)的上層建筑，它必然會受到國家政治制度及法律政策等上層建筑的制約和影響。（一）中國政治制度的優(yōu)越性國

21、家的政治制度對企業(yè)文化的影響主要表現(xiàn)在為企業(yè)提供的政治價值觀和處理各方面關系的總的政治原則。從當前世界各國所采用的不同政治制度來看，最有影響力的是資本主義政治制度和社會主義政治制度。兩種不同的政治制度對企業(yè)文化具有不同的影響，決定著企業(yè)文化的不同發(fā)展方向。資本主義政治制度代表資產所有者利益，它所倡導的社會價值觀是站在資產所有者立場上，探討如何處理與自然界、人類社會的關系的。這種政治制度崇尚自由競爭，刺激資本追逐利潤最大化，但無政府的競爭往往造成社會資源浪費、社會成員貧富不均、勞資關系對立和沖突。盡管現(xiàn)在的資產者已經從粗暴的“海盜”變成文質彬彬的紳士，管理中充滿了人性與溫情，但由于資本主義政治制

22、度所決定，企業(yè)文化的本性是不會變的。社會主義政治制度體現(xiàn)全體人民的利益，保證人民當家做主的權利，勞資之間根本，利益是一致的；它不排斥市場經濟，但又能通過政府宏觀管理克服過度競爭和無政府狀態(tài)的弊端；鼓勵一部分人先富起來，然后逐步縮小貧富差距，最終走上共同富裕的道路。中國是社會主義國家，其政治制度具有優(yōu)越性。當前中國還處在社會主義初級階段，面臨著大力發(fā)展社會生產力，補上機器大工業(yè)這一課和發(fā)展信息化的艱巨任務。在中國共產黨領導下，中國非常明智地選擇了市場經濟體制，全國人民全面建設小康社會的共同愿景以及建設社會主義核心價值體系和中華民族共有精神家園的目標十分明確；黨和政府鼓勵人民群眾追求幸福美好的生活

23、，承認他們的勞動所得和財產的合法性；社會主義市場經濟蓬勃發(fā)展，政治民主化進程不斷加快。社會主義政治制度對企業(yè)文化具有很大的引導和制約作用，這一引導和制約作用主要體現(xiàn)在馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀的指導，實現(xiàn)中華民族偉大復興“中國夢”的感召，中國共產黨的領導和社會主義精神文明建設上。如企業(yè)文化管理應與思想政治工作相結合，體現(xiàn)明確的政治方向、強烈的政治責任感和社會責任感；弘揚社會主義的道德風尚，加強愛國主義、集體主義、社會主義教育，提高勞動者的素質，培育有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義勞動者；在企業(yè)管理中堅持以人為本，體現(xiàn)勞動者的民主權利，建設和諧文化

24、，強調尊重知識、尊重人才，充分發(fā)揮勞動者的積極性和首創(chuàng)精神；在經營上強調經濟原則與道德原則相結合、經濟效益與社會效益相統(tǒng)一等。（二）法律制度環(huán)境日益完善法律制度環(huán)境對企業(yè)文化的影響作用主要表現(xiàn)在：一是界定企業(yè)文化發(fā)展的法律邊界；二是為企業(yè)文化提供處理利益關系的基本依據(jù)和準則。第二次世界大戰(zhàn)后，發(fā)達國家的法律制度環(huán)境正在愈來愈多地影響著企業(yè)的經營、管理與文化。法律制度環(huán)境的變化有三個明顯趨勢：（1）管制企業(yè)的立法增多。主要是強化了保護企業(yè)間公平競爭、限制壟斷的立法；增加了保護消費者權益、制止企業(yè)非法獲利的立法；制定了保護全社會的整體利益和長遠利益，防止對環(huán)境的污染和破壞的立法。（2）政府機構執(zhí)法

25、更嚴。在增加立法的基礎上，建立了嚴明的官方執(zhí)法機構。光是在美國，就有聯(lián)邦貿易委員會、聯(lián)邦食品和藥物管理局、聯(lián)邦動力委員會、消費品安全委員會、環(huán)境保護局等執(zhí)行機構，這些機構對企業(yè)的經營決策和經營行為有愈來愈大的影響力和制約力。（3）公眾利益團體力量增強。在發(fā)達國家，公眾利益團體被稱為“壓力集團”，對立法、執(zhí)法和輿論有很大影響力。如在美國，據(jù)估計八個主要的利益團體所吸引的成員和擁有的基金，比美國的兩大政黨還多。對企業(yè)經營有直接影響的，主要是消費者保護和環(huán)境保護方面的團體。公眾利益團體得到法律認可，對企業(yè)經營行為具有較大的約束力。中國改革開放以來，法制建設不斷加強，與企業(yè)經營行為相關的法律日益完善。

26、為了推動現(xiàn)代企業(yè)制度，保護公平競爭，保護消費者和企業(yè)員工利益，規(guī)范經營者行為，相應出臺各種有關的法律法規(guī)，如中華人民共和國公司法、中華人民共和國企業(yè)破產法、中華人民共和國證券法、中華人民共和國合同法、中華人民共和國勞動合同法、中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國反不正當競爭法、中華人民共和國消費者權益保護法、中華人民共和國商標法、中華人民共和國價格法、中華人民共和國廣告法等。這些法律法規(guī)在中國經濟轉軌時期發(fā)揮了重要作用。與法制建設相適應，中國的“公眾利益團體”消費者協(xié)會也得到很快發(fā)展，在貫徹中華人民共和國消費者權益保護法、維護消費者權益方面做了大量工作，發(fā)揮著日益顯著的作用。應該說，隨著市

27、場經濟體制的不斷完善，中國的法律體系也將越來越健全，各種經濟立法會越來越多、越來越細，政府執(zhí)法會更加嚴格，各種消費者保護組織和環(huán)保組織的力量也會越來越強大。法律制度環(huán)境的日趨完善，要求企業(yè)不僅要有很強的法制觀念，像運動員遵守比賽規(guī)則一樣遵守國家的法律，在法律許可的范圍內從事經營活動；同時要善于應對消費者保護和環(huán)境保護力量的挑戰(zhàn)，堅持以顧客為中心的經營理念，樹立環(huán)保意識，建立起在依法經營、維護社會整體利益條件下的與顧客、與員工、與股東共同分享價值、共同成長的新型企業(yè)文化。經濟環(huán)境經濟環(huán)境包括社會生產力發(fā)展水平以及由此決定的人們的生活水平和生活方式，經濟體制以及與此相聯(lián)系的國家干預、企業(yè)制度等。目

28、前，市場經濟的浪潮波及世界上絕大多數(shù)國家，全球經濟一體化進程加速，知識經濟迅速成長，社會生產力水平迅速提高。全球化和信息化催化著市場競爭的加?。蝗找嫣岣叩南M層次和消費需求的多樣化，也使得企業(yè)之間的競爭不斷升級。企業(yè)所面對的經濟環(huán)境發(fā)生了巨大變化，企業(yè)的經營方式、管理方式與企業(yè)文化面臨挑戰(zhàn)。（一）社會生產力迅速發(fā)展近年來，在全球經濟一體化發(fā)展的大背景中，尤其是面對深重的世界經濟危機，中國在經濟發(fā)展上一枝獨秀，保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長。盡管同發(fā)達國家比較，物質基礎和現(xiàn)代化程度還有一定差距，但是，中國早就告別了經濟短缺時代，商品供求平衡和供過于求的比重達到近100%，市場異?；钴S。經濟學家認為，社會生

29、產力發(fā)展水平與人們的生活質量存在正相關關系。當我國人均國內生產總值超過6000美元以后，人們的生活方式發(fā)生巨大變化，不再滿足于溫飽，而去追求生活的高質量和高品位。作為消費者，他們會對產品從品種到質量，從商標到品牌，從文化內涵、藝術價值到社會價值等方面都提出更高的要求。以人們的消費觀念變化而論，20世紀80年代時，中國的生產力發(fā)展水平還相當?shù)停S多人連溫飽都沒有解決，于是人們只能追求生活數(shù)量的滿足，即將基本物質需求的滿足作為最大愿望。在這種情況下，消費者對產品數(shù)量的重視，遠甚于對產品質量的重視，即使對于產品質量的追求，也主要是要求堅固耐用。進入新世紀以后，由于生產力水平的提高，社會產品總量大大增

30、加，商品品種日益豐富，消費者選擇商品空間不斷擴大，引起了消費觀念、消費結構、消費時尚的變化。這時，人們在生活數(shù)量和生活質量之間，更加追求生活質量的滿足與提升。因此，消費者對商品質量越來越“挑剔”，他們不再將堅固耐用作為最重要標準，更看重產品的款式、顏色、包裝等“感性”的東西。而現(xiàn)在，進入品牌時代，人們更看重商品的獨特性，更看重消費體驗和商品與服務的文化內涵。面對人們的生活水平提高以后消費需求的高質化、多樣化和個性化，一個企業(yè)若不能滿足消費者的需求，消費者就會用貨幣選票，把企業(yè)趕出市場舞臺。作為企業(yè)員工，他們會對企業(yè)從物質待遇和工作環(huán)境到晉升機會和發(fā)展機會，從人際氛圍到企業(yè)管理方式和企業(yè)文化等方

31、面提出更高的要求。20世紀80年代，在整個社會生產力和人們生活水平較低的情況下，企業(yè)員工對工作報酬非常在意，只要企業(yè)效益好，能向員工提供較好的工資待遇，就能激發(fā)員工的積極性，贏得員工對企業(yè)的忠誠；同時也會形成企業(yè)對社會人才的吸引力。進入21世紀以來，隨著企業(yè)員工物質生活條件的巨大改善，他們越來越追求精神生活的滿足和提高。這時，他們不僅重視眼前的工資福利，更重，視企業(yè)長遠的發(fā)展前景；不僅重視工作環(huán)境的安全性、穩(wěn)定性，而且對企業(yè)的人際環(huán)境、文化氛圍、自我實現(xiàn)的機會等精神方面的因素越來越注重，提出了更多的民主要求，希望有更多的機會參與企業(yè)的管理等。同時，他們還對領導者的素質提出了更高要求，希望領導者

32、更有預見力，更有人情味和人格魅力，更有社會責任感。今天，對于很多白領而言，他們跳槽已不單單是為了工資待遇，更重要的是考慮有無自我實現(xiàn)和謀求發(fā)展的機會和空間。在這種情況下，一個企業(yè)若不能滿足員工更高層次的需求，員工就會消極怠工或“跳槽”，使企業(yè)失去活力或寶貴的人力資源，因而喪失發(fā)展的能力。因此，社會生產力迅速發(fā)展帶來的人們生活水平和生活方式的這一重大變化，要求企業(yè)徹底改變以企業(yè)為中心的傳統(tǒng)經營管理理念，對外塑造以顧客為中心的經營文化，對內塑造以員工為中心的管理文化。（二）市場經濟體制逐步完善市場經濟體制是在價值規(guī)律作用的基礎上由市場配置資源的經濟體制。在全球經濟一，體化進程中，越來越多的國家走上

33、市場經濟的發(fā)展道路。在自然經濟社會，社會生產最基本的細胞是家庭，這是由血緣關系組成的經濟組織，是為消費目的而進行的簡單再生產。而在市場經濟社會，社會生產最基本的細胞是企業(yè)，這是突破血緣關系限制而靠資本、技術、人才等組成的經濟組織，是為交換目的而進行的擴大再生產。與自然經濟相比，市場經濟體制最突出的特點有兩個，一是生產要素的自由流動與交換，二是經營主體之間的自由競爭。從發(fā)達的資本主義國家來看，由于不同國家走上市場經濟道路的時間不同，國內資源狀況、經濟基礎、民族文化傳統(tǒng)等條件不同，因而形成了不同的市場經濟體制類型。如以英、美為代表的市場經濟體制，主張最大限度的自由競爭，主張社會的經濟結構應建立在私

34、人追求財富的基礎上，認為國家只有在私人經濟出現(xiàn)了辦不了、辦不好的事情時才行干預之權；以日、德為代表的市場經濟體制，強調國家政權在促進經濟發(fā)展及減少社會各階層沖突中的作用，如主張通過法律要求企業(yè)法人治理結構中必須有相關各方代表，特別是工人代表參加，以保護工人的利益。兩種不同的市場經濟體制造就了不同的企業(yè)文化特色。前者人文主義、競爭與效率的色彩濃厚，認為人最可寶貴，追求能力主義，倡導創(chuàng)新和競爭精神，鼓勵自我奮斗和自我價值的實現(xiàn)，褒揚財富和創(chuàng)造財富的人；后者則強調社會經營和社會責任的理念，重視企業(yè)與員工關系的協(xié)調，倡導團隊精神或參與管理。中國目前已經建立了市場經濟體制，正處于全面深化改革過程之中。一

35、方面，中國市場更加開放，社會資源的配置主要通過市場來進行；企業(yè)通過制度創(chuàng)新，成為競爭的主體。另一方面，市場體系不夠完善，有些要素市場發(fā)育不完全，市場機制不夠健全，市場行為不夠規(guī)范；國有企業(yè)的改革還面臨進一步深化的任務。中國的目標是建立完善的社會主義市場經濟體制。這種市場經濟體制強調把社會生產的各個環(huán)節(jié)全面納入市場軌道，鼓勵市場主體自主經營，相互競爭，充分發(fā)揮市場決定性作用；同時也強調通過法律規(guī)范市場行為，通過規(guī)劃等實行間接的宏觀調控。伴隨著市場經濟的發(fā)展和社會主義市場經濟體制的逐步完善，企業(yè)面臨的外部環(huán)境將更加開放，生存和發(fā)展空間的擴大，帶來經營的機會增多，風險也更多，競爭也更加激烈、更加理性

36、。這樣的經濟環(huán)境不僅要求企業(yè)要有更加開闊的經營視野，更高的經營智慧以及更加靈活高效的管理系統(tǒng)，同時要求企業(yè)推進企業(yè)文化的全面創(chuàng)新，即徹底革除傳統(tǒng)的計劃經濟體制環(huán)境中生成的企業(yè)文化基因，如企業(yè)對國家的依附思想、經營中的求穩(wěn)意，識、官商意識和家長制作風，以及政企不分造成的企業(yè)領導人追求仕途的思想等，培植與社會主義市場經濟體制環(huán)境相適應的新的企業(yè)文化基因，如以市場為導向，自主經營，敢于競爭和承擔經營風險，強化質量、服務、效率和品牌意識，積極開拓創(chuàng)新，追求卓越；依法經營，講求信用，主動承擔社會責任；在管理上堅持以人為本，把建立在合同契約基礎上的企業(yè)與員工的關系提升為利益共享、風險共擔、價值共現(xiàn)的精神命

37、運共同體關系，努力提高員工的素質，充分調動員工的積極性，廣泛吸收員工參與管理等。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：錢xx3、注冊資本：760萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-1-227、營業(yè)期限：2011-1-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8724.546979.636543.41負債總額3717.252973.802787.94股東權益合計5007.2940

38、05.833755.47公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23021.4918417.1917266.12營業(yè)利潤4665.803732.643499.35利潤總額4287.683430.143215.76凈利潤3215.762508.292315.35歸屬于母公司所有者的凈利潤3215.762508.292315.35產業(yè)環(huán)境分析按照省委提出的建設“大蘭州新蘭州”的新要求，充分發(fā)揮省會中心城市的區(qū)位和資源優(yōu)勢，著力推動大都市、大產業(yè)、大樞紐、大物流、大市場、大平臺建設，支撐經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。著力建設大都市。打造城市景觀特色，提升城市環(huán)境質量，提高城市治

39、理能力，增強城市發(fā)展活力，著力建設山水城市、宜居城市和活力城市。打造以蘭州為中心、100公里道路交通距離為半徑的“一小時經濟圈”，提升蘭州輻射帶動功能，與周邊城市、重點城鎮(zhèn)形成優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展格局，努力把蘭州建成現(xiàn)代化中心城市，經濟總量占全省30%以上，人口規(guī)模達到500萬以上，在全省乃至西北地區(qū)發(fā)揮更大的中心帶動作用。著力建設大產業(yè)。加大傳統(tǒng)產業(yè)改造提升、提質增效力度，爭取國家支持啟動蘭石化搬遷。壯大培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)。加快發(fā)展生產性服務業(yè)和生活性服務業(yè)。著力發(fā)展電子信息（大數(shù)據(jù)）、文化旅游、健康養(yǎng)生、新材料以及城市投資開發(fā)等千億百億級大產業(yè)，形成新的增長極。著力建設大樞紐。加快建設“12

40、21”鐵路樞紐運輸輻射網，蘭州西客站綜合交通樞紐基本建成。圍繞全省“6873”交通突破行動，率先實施道路暢通工程，努力構建“139”城區(qū)道路網和“321”環(huán)城公路網，實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通省道，村村通四級以上公路。建成中川機場三期航站樓，增加30條以上國際航線，持續(xù)提升航空客運能力，打造國際貨運航空港，航空貨運實現(xiàn)重點突破。推進綜合保稅區(qū)與航空港一體化發(fā)展，打造臨空經濟園區(qū)。全國性綜合交通樞紐優(yōu)勢地位持續(xù)強化。著力建設大物流。依托交通樞紐、重要通道功能優(yōu)勢，分類分層次設置物流集散中心，形成“342”物流集散中心網。大力發(fā)展國際中轉物流，建設蘭西拉、蘭銀包、蘭西烏等物流通道，完善輻射全省及全國各地的綜合物流

41、網，全面提升現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的層次和水平，更好地發(fā)揮全國性物流節(jié)點城市和西部地區(qū)重要的商品集散中心的作用。著力建設大市場。充分利用蘭州商品集散和輻射周邊省區(qū)的基礎條件，根據(jù)城鄉(xiāng)居民收入不斷提高和消費迅速升級的現(xiàn)狀，以創(chuàng)新供給帶動需求擴展，以擴大有效需求倒逼供給升級，加快建設區(qū)域商貿中心，推動綜合性市場與專業(yè)批發(fā)市場共同發(fā)展，建成統(tǒng)一、開放、競爭有序的市場體系，形成消費引領、服務驅動的發(fā)展格局，建成輻射周邊的大市場。著力建設大平臺。依托國家向西開放戰(zhàn)略機遇，以蘭州新區(qū)為基礎，以國際港務區(qū)建設為重點，構建與中西亞及歐洲進行商業(yè)貿易、產業(yè)合作、信息服務、人文交流、機構互設的大平臺，促進絲綢之路經濟帶國

42、家地區(qū)間的全方位交流合作。內容消費類行業(yè)競爭激烈，資訊市場承壓雖然用戶已經養(yǎng)成了穩(wěn)定的資訊閱讀習慣，但相較于文學閱讀、綜合視頻、動漫閱讀、短視頻等內容類行業(yè)，用戶日均使用時長較為有限。除了內容類行業(yè)對用戶注意力的爭奪，瀏覽器、工具行業(yè)也逐漸增加信息資訊的功能，為資訊行業(yè)造成挑戰(zhàn)。必要性分析1、現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但

43、仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。法人治理（一）股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股

44、東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（

45、7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股

46、東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給

47、公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承

48、擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資

49、金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人

50、及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有權按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。（二）董事1、

51、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、

52、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使

53、法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不

54、能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董

55、事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會

56、議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代

57、理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。（三）高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的

58、規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（

59、9）公司章程或董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲h。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規(guī)定。9、副總經理由總經理提名，經董事會聘任或解聘。副總經理協(xié)助總經理開展公司的研發(fā)、生產、銷售等經營工作，對總經理負責。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務

60、時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。（四）監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產生。2、監(jiān)事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行