區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)外派董事管理制度

母子公司管控體系制度匯編之區(qū)域集團(tuán)外派董事管理制度服務(wù)單位:七月本報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書(shū)面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制目錄TOC第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 1第三章 聘任與授權(quán) 3第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 4第五章 考核與薪酬 6第六章 解聘、辭職與離任 8第七章 附則 8區(qū)域集團(tuán)外派董事任命書(shū) 9區(qū)域集團(tuán)外派董事解聘書(shū) 9成員公司董事會(huì)決策議案審核表 10區(qū)域集團(tuán)外派董事行權(quán)履職報(bào)告 12區(qū)域集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告 13區(qū)域集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn) 14區(qū)域集團(tuán)外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法 15第一章 總則為規(guī)范和完善區(qū)域集團(tuán)對(duì)成員公司外派董事的管理行為，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及區(qū)域集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。區(qū)域集團(tuán)依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向成員公司推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向區(qū)域集團(tuán)提交所屬子公司運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件解決的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)外派董事履行下列職責(zé)：（1） 履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責(zé)。（2） 自覺(jué)接受區(qū)域集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。（3） 維護(hù)并促進(jìn)區(qū)域集團(tuán)與成員公司之間信息渠道的暢通。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對(duì)成員公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見(jiàn)。（4） 對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見(jiàn)。（5） 對(duì)需經(jīng)公司股東（大）會(huì)審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理決策提供支持。（6） 出席公司的股東（大）會(huì)，依據(jù)出資（持股）比例，按照區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理意見(jiàn)，對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策、管理者選擇、收益分派等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表區(qū)域集團(tuán)提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢(xún)。（7） 指導(dǎo)并督促區(qū)域集團(tuán)有關(guān)職能部門(mén)，對(duì)依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬。外派董事實(shí)行報(bào)告制度。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。定期報(bào)告每半年一次，是外派董事向區(qū)域集團(tuán)提交的正式報(bào)告；不定期報(bào)告視區(qū)域集團(tuán)管理的需要或外派董事認(rèn)為必要時(shí)，向相關(guān)部門(mén)提交的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。外派董事權(quán)利如下：（1） 獲知成員公司各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知區(qū)域集團(tuán)有關(guān)其任職成員公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席區(qū)域集團(tuán)有關(guān)其任職成員公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席成員公司的董事會(huì)的權(quán)利；（5） 在成員公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 建議召開(kāi)成員公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提出成員公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利；（8） 區(qū)域集團(tuán)賦予的其他權(quán)利。外派董事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（1） 遵守區(qū)域集團(tuán)章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)區(qū)域集團(tuán)利益，不得運(yùn)用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 維護(hù)公司利益，不得運(yùn)用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密；（3） 作為區(qū)域集團(tuán)的股權(quán)代表在成員公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害區(qū)域集團(tuán)利益；（4） 對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或?qū)е鹿纠嬖馐車(chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表達(dá)異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免去責(zé)任；（5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。（6） 外派董事不得同所任職公司訂立協(xié)議或者進(jìn)行交易。第三章 聘任與授權(quán)區(qū)域集團(tuán)在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。區(qū)域集團(tuán)外派的外派董事應(yīng)具有以下條件：（1） 具有《公司法》規(guī)定的董事任職條件。（2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和區(qū)域集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度。（3） 具有成員公司所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。（4） 基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。（5） 忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。（6） 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫(xiě)能力，并具有獨(dú)立工作能力。（7） 具有現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具有一定的管理能力和專(zhuān)業(yè)能力，管理能力涉及溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專(zhuān)業(yè)能力涉及研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等；（9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由區(qū)域集團(tuán)決策層決定。人選確認(rèn)后，由人力資源部門(mén)造冊(cè)登記，實(shí)行檔案追蹤記錄。外派董事的任期不得超過(guò)3年，任期屆滿(mǎn)的，可連選連任。外派董事不得兼任監(jiān)事。外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 規(guī)劃發(fā)展部門(mén)提出外派董事的配備方案；（2） 規(guī)劃發(fā)展部門(mén)提名外派董事候選人；（3） 對(duì)外派董事候選人進(jìn)行初步篩選,報(bào)區(qū)域集團(tuán)批準(zhǔn)；（4） 擬定外派董事的人選，由區(qū)域集團(tuán)向所投資的公司的股東（大）會(huì)提名推薦；（5） 股東（大）會(huì)通過(guò)董事的人選。第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告專(zhuān)職外派董事的平常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)擬定，既可以在區(qū)域集團(tuán)辦公，也可以在成員公司辦公。外派董事假如在區(qū)域集團(tuán)辦公，應(yīng)當(dāng)遵守區(qū)域集團(tuán)的平常管理制度，假如在成員公司辦公，應(yīng)當(dāng)遵守成員公司的平常管理制度。外派董事在成員公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序：（1） 在成員公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對(duì)所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害區(qū)域集團(tuán)和其他股東利益。外派董事在履行職責(zé)時(shí)，可以向區(qū)域集團(tuán)相關(guān)管理部門(mén)或輔助決策職能部門(mén)尋求支持。（2） 在區(qū)域集團(tuán)作為公司制公司專(zhuān)職研究人員，對(duì)成員公司及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì)區(qū)域集團(tuán)負(fù)責(zé)，定期向區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門(mén)提出研究報(bào)告。區(qū)域集團(tuán)外派董事實(shí)行工作報(bào)告制度，外派董事定期或不定期地編寫(xiě)工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評(píng)價(jià)其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。外派董事應(yīng)當(dāng)按照成員公司董事會(huì)會(huì)議告知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，假如由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托區(qū)域集團(tuán)其他外派董事代為投票，并及時(shí)向區(qū)域集團(tuán)報(bào)告。外派董事在出席成員公司董事會(huì)之前，要做好充足的準(zhǔn)備工作，涉及：（1） 積極向成員公司其他董事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門(mén)了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；（2） 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充足溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫(xiě)成員公司決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給區(qū)域集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)；（4） 外派董事應(yīng)當(dāng)大力配合區(qū)域集團(tuán)職能部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。外派董事根據(jù)區(qū)域集團(tuán)的決議，代表區(qū)域集團(tuán)在成員公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向區(qū)域集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)告。外派董事在成員公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循區(qū)域集團(tuán)的決議。外派董事在成員公司董事會(huì)閉會(huì)期間的重要工作內(nèi)容涉及：（1） 研究成員公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交成員公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2） 了解成員公司管理現(xiàn)狀，向成員公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到區(qū)域集團(tuán)；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督成員公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4） 配合區(qū)域集團(tuán)相關(guān)部門(mén)對(duì)成員公司的各項(xiàng)管理。工作報(bào)告涉及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告涉及行權(quán)履職報(bào)告和研究報(bào)告，行權(quán)履職報(bào)告重要是就其工作完畢情況而向區(qū)域集團(tuán)遞交的報(bào)告，研究報(bào)告重要是就所在公司的發(fā)展情況進(jìn)行進(jìn)一步研究后向區(qū)域集團(tuán)遞交的報(bào)告。外派董事的專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告分為對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。外派董事對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告的重要內(nèi)容應(yīng)涉及：（1） 對(duì)會(huì)議議案的簡(jiǎn)要分析，涉及與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。（2） 存在的重要問(wèn)題。（3） 建議意見(jiàn)。在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告重要內(nèi)容涉及：（1） 股東出席會(huì)議情況。（2） 會(huì)議議案的內(nèi)容。（3） 會(huì)議議案的表決情況。（4） 區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理意見(jiàn)的貫徹情況等。其他重要事項(xiàng)報(bào)告涉及：（1） 公司需要進(jìn)行重大人事變動(dòng)，涉及總經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)；（2） 公司采用的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法需要重新修訂；（3） 公司資金調(diào)度及籌融資計(jì)劃、費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤(rùn)分派方案的制訂或重大調(diào)整；（4） 公司或其投資公司需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；（5） 公司或其投資公司需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6） 公司或其投資公司需要發(fā)行債券；（7） 公司或其投資公司需要對(duì)外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；（8） 公司對(duì)外投資新辦公司或參股其他公司；（9） 公司年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容涉及：（1） 重要事項(xiàng)基本情況介紹。（2） 對(duì)重要事項(xiàng)的分析和評(píng)價(jià)。（3） 解決意見(jiàn)或建議等。第五章 考核與薪酬區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門(mén)對(duì)外派董事實(shí)行定期考核，績(jī)效考核流程涉及以下環(huán)節(jié)：（1） 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門(mén)收集成員公司業(yè)績(jī)信息；（2） 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門(mén)記錄、分析成員公司業(yè)績(jī)信息，計(jì)算考核結(jié)果；（3） 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦公會(huì)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。區(qū)域集團(tuán)外派董事績(jī)效考核周期為年度。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來(lái)進(jìn)行。年度考核是對(duì)區(qū)域集團(tuán)外派董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完畢，即1月1日－1月31日完畢上年的年度考核工作。區(qū)域集團(tuán)外派董事績(jī)效考核內(nèi)容涉及德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。（1） 德能考核涉及誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績(jī)效考核涉及工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。區(qū)域集團(tuán)外派董事的誠(chéng)信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見(jiàn)《區(qū)域集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)》、《區(qū)域集團(tuán)外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法》。被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分×指標(biāo)權(quán)重）”。被考核者績(jī)效考核得分等于各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績(jī)效考核得分＝∑（績(jī)效指標(biāo)考核結(jié)果得分×指標(biāo)權(quán)重）”。根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績(jī)效考核得分×70％＋德能考核得分×30％”；根據(jù)綜合考核得分，將區(qū)域集團(tuán)外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級(jí)：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級(jí)：0＜年度考核得分≤75。區(qū)域集團(tuán)外派董事年度考核達(dá)成勝任級(jí)，區(qū)域集團(tuán)可繼續(xù)外派其擔(dān)任該成員公司的外派董事，并全額發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金。區(qū)域集團(tuán)外派董事年度考核未達(dá)成勝任級(jí)，區(qū)域集團(tuán)應(yīng)免去其在該成員公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎(jiǎng)金。導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任。區(qū)域集團(tuán)實(shí)行外派董事薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由區(qū)域集團(tuán)發(fā)放，在區(qū)域集團(tuán)管理費(fèi)用列支。外派董事月度薪酬為_(kāi)________元，年度獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)________元，外派董事補(bǔ)貼在任期滿(mǎn)全年時(shí)以鈔票形式發(fā)放。任期不滿(mǎn)全年的外派董事假如是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；假如是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。第六章 解聘、辭職與離任外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的成員公司根據(jù)公司章程擬定。外派董事假如不能勝任工作，區(qū)域集團(tuán)應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以解聘。外派董事辭職應(yīng)向區(qū)域集團(tuán)提交書(shū)面辭職報(bào)告，經(jīng)區(qū)域集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后才干申請(qǐng)辭職。在獲準(zhǔn)辭職申請(qǐng)后，外派董事需向所任職公司的董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)批準(zhǔn)后才干辭職離任。外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)積極辭職而離任，其他情況均為正常離任。外派董事離任時(shí)，由區(qū)域集團(tuán)審計(jì)部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問(wèn)題所有移交。第七章 附則本制度由區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門(mén)起草和修訂，由區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)理（辦公會(huì)）審批后發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起施行。本制度由區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。附件一：區(qū)域集團(tuán)外派董事任命書(shū)先生（女士）：經(jīng)區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦公會(huì)研究，并由公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定由你自年月日起開(kāi)始擔(dān)任區(qū)域集團(tuán)外派至公司外派董事職務(wù)，任期___年。特此任命。區(qū)域集團(tuán)（蓋章）年月日附件二：區(qū)域集團(tuán)外派董事解聘書(shū)先生（女士）：經(jīng)區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦公會(huì)研究，并由公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定由你自年月日起開(kāi)始不再擔(dān)任區(qū)域集團(tuán)外派至公司外派董事職務(wù)。特此告知。區(qū)域集團(tuán)（蓋章）年月日附件三：成員公司董事會(huì)決策議案審核表成員公司名稱(chēng)議案提交時(shí)間議案名稱(chēng)議案重要內(nèi)容（附上議案書(shū)）外派董事意見(jiàn)責(zé)任者（署名）時(shí)間相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)責(zé)任者（署名）時(shí)間分管副總意見(jiàn)責(zé)任者（署名）時(shí)間區(qū)域集團(tuán)最終決議責(zé)任者（署名）時(shí)間

附件四：區(qū)域集團(tuán)外派董事行權(quán)履職報(bào)告一、引言二、公司基本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況（簡(jiǎn)述）1、對(duì)公司所處行業(yè)的簡(jiǎn)要分析2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展?fàn)顩r3、公司重要全資附屬公司及控股成員公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)4、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡(jiǎn)述）五、董事會(huì)平常工作1、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容2、董事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參與董事會(huì)工作情況1、參與董事會(huì)次數(shù)2、董事會(huì)發(fā)言情況3、在董事會(huì)上對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出的建議和意見(jiàn)4、對(duì)董事會(huì)決議的表決七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況1、對(duì)董事會(huì)工作的執(zhí)行情況2、對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況八、研究工作完畢情況1、研究工作的投入2、研究成果九、委托責(zé)任書(shū)各項(xiàng)委托事項(xiàng)貫徹情況十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃十一、需向區(qū)域集團(tuán)報(bào)告的其他事項(xiàng)十二、需要區(qū)域集團(tuán)支持解決的其它問(wèn)題十三、附表和附件附件五：區(qū)域集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告一、 引言二、 公司概況：涉及公司歷史發(fā)展沿革；公司組織結(jié)構(gòu)框架；公司資本結(jié)構(gòu)；重要成員公司及分支機(jī)構(gòu)等。三、 行業(yè)發(fā)展情況：重要涉及行業(yè)的發(fā)展階段分析、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)等。四、 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：涉及公司重要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；銷(xiāo)售情況；供應(yīng)情況等。五、 公司管理情況：涉及決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開(kāi)發(fā)管理；科技開(kāi)發(fā)管理等。六、 財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：涉及公司具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及因素；對(duì)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。七、 未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略八、 公司發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素九、 綜合評(píng)價(jià)十、 公司存在的問(wèn)題及建議十一、 重大或?qū)ｎ}事項(xiàng)說(shuō)明十二、 附表和附件

附件六：區(qū)域集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱(chēng)區(qū)