2016綜合計(jì)劃管理制度

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1.總則2.綜合計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工3.綜合計(jì)劃的內(nèi)容4.綜合計(jì)劃的編制與審批5.綜合計(jì)劃的執(zhí)行與控制6.綜合計(jì)劃的調(diào)整7.綜合計(jì)劃的考核與考評(píng)8.附則總則為加強(qiáng)公司綜合計(jì)劃管理，增強(qiáng)公司各項(xiàng)工作的目的性和預(yù)見(jiàn)性，確保實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)公司又好又快發(fā)展，根據(jù)公司實(shí)際，制定本辦法。本辦法所稱(chēng)綜合計(jì)劃，包括年度綜合計(jì)劃和月度綜合計(jì)劃。年度綜合計(jì)劃是指以公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃為指導(dǎo)，對(duì)公司歷史發(fā)展的狀況和水平以及未來(lái)發(fā)展所面臨的各種影響因素進(jìn)行綜合分析、平衡、優(yōu)化后對(duì)年度的各項(xiàng)工作所作的安排而形成的近期目標(biāo)和實(shí)施方案。月度綜合計(jì)劃是年度綜合計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃，是對(duì)年度綜合計(jì)劃的分解與落實(shí)，是保證年度綜合計(jì)劃順利完成的重要措施之一。綜合計(jì)劃管理是指對(duì)綜合計(jì)劃的編制與審批、執(zhí)行與控制、調(diào)整及考核與評(píng)價(jià)等全過(guò)程的管理。綜合計(jì)劃管理要以科學(xué)可持續(xù)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、綜合平衡、適度合理的原則，科學(xué)合理地確定計(jì)劃目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)公司整體效益最大化。本辦法適用于公司各部門(mén)。綜合計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工公司總經(jīng)理辦公會(huì)是公司綜合計(jì)劃管理的領(lǐng)導(dǎo)和決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)如下：審批公司綜合計(jì)劃管理辦法；審批公司年度綜合計(jì)劃及其調(diào)整方案；審議批準(zhǔn)年度計(jì)劃的考核建議。綜合計(jì)劃由公司綜合部統(tǒng)一歸口管理，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)。綜合部主要履行以下職責(zé)：組織擬定公司綜合計(jì)劃管理辦法草案；負(fù)責(zé)對(duì)公司下一年度綜合計(jì)劃編制工作進(jìn)行部署，提出相關(guān)的原則和要求；對(duì)公司各年度專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃建議進(jìn)行匯總、優(yōu)化和平衡，形成公司的年度綜合計(jì)劃草案初稿并會(huì)同各部門(mén)對(duì)年度綜合計(jì)劃草案初稿進(jìn)行審議；編制公司年度綜合計(jì)劃草案并報(bào)送公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批；下達(dá)審批后的公司年度綜合計(jì)劃；組織公司各部門(mén)年度綜合計(jì)劃指標(biāo)按月分解、細(xì)化工作，匯總編制公司月度綜合計(jì)劃；跟蹤、分析、督察、督辦公司綜合計(jì)劃執(zhí)行和措施落實(shí)情況，協(xié)調(diào)綜合計(jì)劃執(zhí)行工作中的有關(guān)問(wèn)題，必要時(shí)提出綜合計(jì)劃調(diào)整建議；組織公司各部門(mén)考核和考評(píng)年度綜合計(jì)劃指標(biāo)完成情況。公司主要履行以下職責(zé)：公司總經(jīng)理辦公會(huì)是綜合計(jì)劃管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審查上報(bào)的綜合計(jì)劃建議和組織實(shí)施集團(tuán)公司下達(dá)的綜合計(jì)劃；做好綜合計(jì)劃的編報(bào)工作；做好綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的月度、季度、半年度、年度分析工作，及時(shí)向集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部提供分析總結(jié)材料；必要時(shí)對(duì)集團(tuán)公司下達(dá)的年度綜合計(jì)劃指標(biāo)提出調(diào)整申請(qǐng)。綜合計(jì)劃的內(nèi)容綜合計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司各專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，其內(nèi)容包括安全生產(chǎn)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、燃料計(jì)劃、招標(biāo)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、及其他計(jì)劃等。安全生產(chǎn)計(jì)劃包括：安全管理計(jì)劃、主要生產(chǎn)指標(biāo)計(jì)劃、檢修計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃、反事故措施計(jì)劃、零星購(gòu)置計(jì)劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃等。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括：財(cái)務(wù)計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等。燃料計(jì)劃包括：燃料收加儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃等。招標(biāo)計(jì)劃包括：招標(biāo)工作計(jì)劃等。人力資源計(jì)劃包括：工資及社保計(jì)劃、職工發(fā)展與培訓(xùn)計(jì)劃等。其他工作計(jì)劃包括行政工作計(jì)劃、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃、政策爭(zhēng)取工作計(jì)劃等。年度綜合計(jì)劃編制的內(nèi)容包括計(jì)劃指標(biāo)和計(jì)劃說(shuō)明兩部分。計(jì)劃指標(biāo)是指公司綜合計(jì)劃的具體量化指標(biāo)。計(jì)劃說(shuō)明應(yīng)包括本年度計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)，下一年度計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想、編制原則和依據(jù)及落實(shí)措施等。月度綜合計(jì)劃編制的內(nèi)容包括月度計(jì)劃指標(biāo)和重點(diǎn)工作安排。綜合計(jì)劃的編制與審批綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù)：國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)實(shí)際狀況和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)；公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃或近期目標(biāo)；當(dāng)期綜合計(jì)劃完成或預(yù)計(jì)完成情況及歷史統(tǒng)計(jì)資料；國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)水平；公司有關(guān)規(guī)章制度等。綜合計(jì)劃的編制要求：計(jì)劃指標(biāo)要簡(jiǎn)明，含義要明確，指標(biāo)之間應(yīng)相互銜接，指標(biāo)的計(jì)算范圍和計(jì)算方法要統(tǒng)一；要符合量、質(zhì)、期的要求，各項(xiàng)指標(biāo)要有明確的數(shù)量、質(zhì)量和期限要求；計(jì)劃指標(biāo)要先進(jìn)、合理，要有超前性、預(yù)見(jiàn)性，體現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展。年度綜合計(jì)劃的編制分工（見(jiàn)附件一）：生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)編制安全管理計(jì)劃、負(fù)責(zé)編制主要生產(chǎn)指標(biāo)計(jì)劃、檢修計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃、反事故措施計(jì)劃、事故備品備件購(gòu)置計(jì)劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃等。燃料部：負(fù)責(zé)編制燃料收購(gòu)計(jì)劃、收購(gòu)資金預(yù)算計(jì)劃、價(jià)格控制計(jì)劃、市場(chǎng)調(diào)研和發(fā)展計(jì)劃、質(zhì)量控制和改善計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備備品備件及檢修計(jì)劃等。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、電價(jià)及財(cái)稅優(yōu)策爭(zhēng)取工作計(jì)劃等。CDM辦公室：負(fù)責(zé)編制CDM工作計(jì)劃等。綜合部：負(fù)責(zé)編制工資及社保計(jì)劃、員工發(fā)展與培訓(xùn)計(jì)劃、行政工作計(jì)劃、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃等。年度綜合計(jì)劃的編制程序：每年10月20日前，公司各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化，形成公司下一年度的綜合計(jì)劃建議草案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審查后，形成本下一年度正式綜合計(jì)劃建議，上報(bào)集團(tuán)公司、分公司，并抄報(bào)公司有關(guān)職能部門(mén)；綜合計(jì)劃的執(zhí)行與控制年度綜合計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，各部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行，把計(jì)劃的分解落實(shí)、跟蹤分析和過(guò)程控制作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容，確保年度目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。為加強(qiáng)綜合計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理，公司年度綜合計(jì)劃正式批準(zhǔn)下達(dá)后，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)地將年度計(jì)劃指標(biāo)、重點(diǎn)工作結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)的安排按月進(jìn)行分解和細(xì)化，形成月度綜合計(jì)劃，按月控制實(shí)施。各部門(mén)按月度總結(jié)計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)地發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題和不利偏差，并提出解決措施和建議，跟蹤、督導(dǎo)措施落實(shí)情況，進(jìn)行過(guò)程控制。分析報(bào)告要求數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確，定性和定量分析結(jié)合，注重定量分析。分析報(bào)告的主要內(nèi)容為：主要指標(biāo)完成情況：包括當(dāng)月和當(dāng)年累計(jì)完成情況分析、與上年同期數(shù)據(jù)的比較分析、與上月數(shù)據(jù)的比較分析、當(dāng)月完成與月度計(jì)劃的比較分析、當(dāng)年累計(jì)完成與年度計(jì)劃的比較分析等。月度重點(diǎn)工作總結(jié)：月度總結(jié)要和月度計(jì)劃對(duì)應(yīng)。問(wèn)題及措施和建議：包括存在的主要問(wèn)題、具體的解決措施和辦法。公司應(yīng)于每月末最后一個(gè)工作日17:00前將下月工作計(jì)劃，于次月3日17:00前將上月月度總結(jié)報(bào)送集團(tuán)公司。綜合計(jì)劃的調(diào)整年度綜合計(jì)劃下達(dá)后原則上不作調(diào)整。在執(zhí)行綜合計(jì)劃的過(guò)程中，由于客觀環(huán)境等條件變化的影響，確需調(diào)整的，一般在每年第四季度前提出調(diào)整申請(qǐng)并提交集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部。年度計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整方案須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并作為下一年度計(jì)劃編制的依據(jù)。綜合計(jì)劃的考核與考評(píng)公司建立綜合計(jì)劃管理