2020蔣四金刑訴主觀題案例模型

第第頁共33頁二、案例模型三、配套案例李國富是A市某國有企業(yè)財務(wù)部主管。2018年2月11日，在審核某大型項目拔款申請時，李國富故意多審核通過了2000萬元，并將多出來的這筆錢存入了自己的銀行卡內(nèi)。2018年5月22日，A市公安機(jī)關(guān)接到該國有企業(yè)舉報后將本案移送A市監(jiān)察機(jī)關(guān)，A市監(jiān)察機(jī)關(guān)決定對李國富立案調(diào)查。在調(diào)查過程中監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)李國富己于2018年3月9日以項目考察為由逃往境外，由于一直未找到線索，為調(diào)査清楚李國富的蹤跡，監(jiān)察機(jī)關(guān)決定釆取技術(shù)調(diào)查措施。6月3日，A市監(jiān)察機(jī)關(guān)報請國家監(jiān)察委通緝李國富，國家監(jiān)察委審査后決定交由公安部發(fā)布通緝令。2019年9月2日，李國富的妻子孫香香因在其居住的小區(qū)故意砍傷他人被公安機(jī)關(guān)抓獲，于9月17日被A市B區(qū)檢察院提起公訴，被害人家屬也提起了附帶民事訴訟.B區(qū)法院經(jīng)審查后以故意傷害罪判處孫香香有期徒刑7年，賠償被害人家屬2萬元。判決作出后孫香香不服提出上訴。A市中院二審時發(fā)現(xiàn)孫香香符合強(qiáng)制醫(yī)療程序，決定發(fā)回B區(qū)法院重新審理。B區(qū)法院對孫香香依法進(jìn)行了精神病鑒定，鑒定結(jié)果表明孫香香患有精神分裂癥，因生活質(zhì)量下降過度焦慮導(dǎo)致。法庭組成合議庭審查后對孫香香作出予以強(qiáng)制醫(yī)療的決定。2019年10月23日，A市監(jiān)察機(jī)關(guān)將李國富貪污一案移送A市檢察院，A市檢察院經(jīng)審查后向法院提起了公訴，由于被告人李國富未到案，法院受理后決定對李國富缺席審判。問題1*李國富案在管轄上是否存在問題？若李國富的行為既涉及監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的犯罪，又涉及公安機(jī)關(guān)、檢察院管轄的犯罪，關(guān)于管轄處理的原則是什么？問題2：監(jiān)察機(jī)關(guān)決定采取技術(shù)調(diào)査措施是否合法？技術(shù)調(diào)査措施應(yīng)交由哪個機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行？技術(shù)調(diào)査措施的報請程序是什么？問題3:若李國富未逃往境外，而是被監(jiān)察機(jī)關(guān)采取了留置措施，檢察院受理審查起訴后該如何處理？問題4*二審法院發(fā)回重審是否合法？對孫香香適用強(qiáng)制醫(yī)療是否合法？若孫香香的母親不服一審法院作出的強(qiáng)制醫(yī)療決定，該如何獲得救濟(jì)？問題5：發(fā)回重審后，B區(qū)法院作出強(qiáng)制醫(yī)療決定時應(yīng)當(dāng)如何處理被害人家屬提出的附帶民事訴訟？問題6：法院決定缺席審判是否合法？若合法，本案的管轄如何確定？問題7：若法院作出裁判后李國富到案的，法院該如何處理？若法院在審理時發(fā)現(xiàn)李國富死亡的，法院該如何處理？問題8：李國富貪污一案能否適用沒收違法所得程序？若適用，本案管轄如何確定？若在檢察院審查過程中李國富到案的，該如何處理？若在法院審理沒收程序時李國富被抓獲的，法院該如何處理？問題1*李國富案在管轄上是否存在問題？若李國富的行為既涉及監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的犯罪，又涉及公安機(jī)關(guān)、檢察院管轄的犯罪，關(guān)于管轄處理的原則是什么？（3分）答案：（立案管轄）1.本案在管轄上不存在問題。（0.5分）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對國有企業(yè)的管理人員涉嫌貪污賄賂等職務(wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查屬于監(jiān)察機(jī)關(guān)的案件管轄范圍。（0.5分）本案中，李國富作為A市某國有企業(yè)的財務(wù)主管，利用自身職務(wù)之便侵吞騙取國有資產(chǎn)，構(gòu)成貪污罪，應(yīng)當(dāng)由監(jiān)察機(jī)關(guān)立案管轄?（1分）法條依據(jù)為《中華人民共和國監(jiān)察法》第11條氣（管轄權(quán)競合）2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，若李國富的行為既涉及監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的犯罪，又涉及公安機(jī)關(guān)、檢察院管轄的犯罪的，一般應(yīng)當(dāng)由監(jiān)察機(jī)關(guān)為主調(diào)查，（0.5分）其他機(jī)關(guān)予以協(xié)助。（0.5分）法條依據(jù)為《監(jiān)察法》第34條第2款氣問題務(wù)監(jiān)察機(jī)關(guān)決定采取技術(shù)調(diào)査措施是否合法？技術(shù)調(diào)查措施應(yīng)交由哪個機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行？技術(shù)調(diào)査措施的報請程序是什么？（4分）答案：（技術(shù)調(diào)査的主體、對象）1.監(jiān)察機(jī)關(guān)員會決定采取技術(shù)調(diào)査措施合法。（0.5分）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌重大貪污賄賂等職務(wù)犯罪，根據(jù)需要，經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，可以釆取技術(shù)調(diào)査措施，（0.5分）按照規(guī)定交有關(guān)機(jī)關(guān)執(zhí)行。木案中，李國富涉嫌貪污罪且逃往境外被監(jiān)察機(jī)關(guān)立案，監(jiān)察機(jī)關(guān)可以采取技術(shù)調(diào)查措施。<0.5分）法條依據(jù)為《監(jiān)察法》第28條第1款氣（技術(shù)調(diào)査的執(zhí)行機(jī)關(guān)、報請程序）2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，技術(shù)調(diào)査措施的執(zhí)行機(jī)關(guān)是設(shè)區(qū)的市級以上的公安機(jī)關(guān)。（0.5分）需要采取技術(shù)調(diào)查措施的，應(yīng)當(dāng)制作呈請采取技術(shù)調(diào)查措施報告書，（0.5分）報設(shè)區(qū)的市一級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，制作采取技術(shù)調(diào)查措施決定書。（0.5分）人民檢察院等部門決定采取技術(shù)偵査措施，交公安機(jī)關(guān)執(zhí)行的，由設(shè)區(qū)的市一級以上公安機(jī)關(guān)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，交負(fù)責(zé)技術(shù)調(diào)査的部門執(zhí)行，（0.5分）并將執(zhí)行情況通知人民檢察院等部門。（0.5分）法條依據(jù)為《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第265條氣問題3：若李國富未逃往境外，而是被監(jiān)察機(jī)關(guān)采取了留置措施，檢察院受理宜査起訴后該如何處理？（2分）'《中華人民共和國監(jiān)察法》第11條：“監(jiān)察機(jī)關(guān)員會依照本法和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)査'處置職責(zé)：<-）對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、乘公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢査：（二）對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財?shù)嚷殑?wù)通法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；（三）對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)臺結(jié)果移送人民檢察院依法審査、提起公訴：向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議?！?《中華人民共和國監(jiān)察法》第34條第2款：“被調(diào)查人既涉嫌嚴(yán)重職務(wù)洵法或者職務(wù)犯罪，又涉嫌其他違法犯罪的，一般應(yīng)當(dāng)由監(jiān)察機(jī)關(guān)為主調(diào)査，其他機(jī)關(guān)予以協(xié)助。,,'《中華人民共和國監(jiān)察法》第28條第1款：'‘監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)査涉嫌重大貪污賄賂等職務(wù)犯罪，根據(jù)需要，經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，可以采取技術(shù)調(diào)査措施，按照規(guī)定交有關(guān)機(jī)關(guān)執(zhí)行?！?《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第265條：“采取技術(shù)偵査措施的，應(yīng)當(dāng)制作呈請釆取技術(shù)偵査措施報告書，報設(shè)區(qū)的市一級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，制作采取技術(shù)偵査措施決定書。人民檢察院等部門決定采取技術(shù)偵查措施，交公安機(jī)關(guān)執(zhí)行的，由設(shè)區(qū)的市一級以上公安機(jī)關(guān)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，交負(fù)責(zé)技術(shù)偵査的部門執(zhí)行，并將執(zhí)行情況通知人民檢察院等部門?！贝鸢福ūO(jiān)察機(jī)關(guān)移送案件的強(qiáng)制措施）：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，若李國富被監(jiān)察機(jī)關(guān)釆取了留置措施，檢察院受理審査起訴后應(yīng)當(dāng)對李國富先行拘留，（0.5分）留置措施自動解除。（0.5分）檢察院應(yīng)當(dāng)在拘留后的10日以內(nèi)作出是否逮捕、取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住的決定。（0.5分）在特殊情況下，決定的時間可以延長l-4Ho（0.5分）法條依據(jù)為《刑事訴訟法》第170條氣問題4：二審法院發(fā)回重審是否合法？對孫香香適用強(qiáng)制跋療是否合法？若孫香香的母親不服一審法院作岀的強(qiáng)制醫(yī)療決定，該如何獲得救濟(jì)？（5分）答案：（強(qiáng)制醫(yī)療程序的審理程序）1.二審法院發(fā)回重審是合法的。（0.5分）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，法院在審理第二審刑事案件過程中，發(fā)現(xiàn)被告人可能符合強(qiáng)制醫(yī)療條件的，可以按照強(qiáng)制醫(yī)療程序?qū)Π讣鞒鎏幚恚?.5分），也可以裁定發(fā)回原審人民法院重新審判。（0.5分）因此A市中院決定發(fā)回B區(qū)法院重新審理是合法的。法條依據(jù)為《刑訴解釋》第534條氣（強(qiáng)制醫(yī)療程序的適用條件）2.強(qiáng)制醫(yī)療合法。（0.5分）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，實(shí)施暴力行為，（0.5分）危害公共安全或者嚴(yán)重危害公民人身安全，（0.5分）經(jīng)法定程序鑒定依法不負(fù)刑事責(zé)任的精神病人，（0.5分）有繼續(xù)危害社會可能的，（0.5分）可以予以強(qiáng)制醫(yī)療。本案中，孫香香涉嫌故意傷害罪，經(jīng)鑒定屬于不負(fù)刑事責(zé)任的精神病人，旦有繼續(xù)危害社會的可能，符合強(qiáng)制醫(yī)療的適用條件。法條依據(jù)為《刑訴解釋》第536條'、第537條L（強(qiáng)制醫(yī)療程序的救濟(jì)）3.若孫香香的母親不服一審法院作出的強(qiáng)制醫(yī)療決定的，其作為被決定強(qiáng)制醫(yī)療的人的近親屬，可以自收到?jīng)Q定書之日起5日內(nèi)向上一級人民法院申請復(fù)議。（1分）法條依據(jù)為《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第536條氣問題5：發(fā)回重審后，B區(qū)法院作出強(qiáng)制醫(yī)療決定時應(yīng)當(dāng)如何處理被害人家屬提出的附帶民事訴訟？（2分）答案（不構(gòu)成犯罪時附帶民訴的處理）：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，關(guān)于法院認(rèn)定公訴案件被告人的行為不構(gòu)成犯罪，對已經(jīng)提起的附帯民事訴訟，經(jīng)調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)一并作出附帶民事訴訟判決。（0.5分）本案中，法院應(yīng)當(dāng)就民事賠償先進(jìn)行調(diào)解，（0.5分）調(diào)解不成，判決宣告被告人孫香香不負(fù)刑事責(zé)任，并在判決中就附帶的民事賠償一并處理，（0.5'《中華人民共和國刑事訴訟法》第170條：“人民檢察院對于監(jiān)察機(jī)關(guān)移送起訴的案件，依照本法和監(jiān)察法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審査。人民檢察院經(jīng)審査，認(rèn)為需要補(bǔ)充核實(shí)的，應(yīng)當(dāng)退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)査，必要時可以自行補(bǔ)充偵查。對「?監(jiān)察機(jī)關(guān)移送起訴的己釆取留置措施的案件，人民檢察院應(yīng)當(dāng)對犯罪嫌疑人先行拘留，留置措施￡1動解除。人民檢察院應(yīng)當(dāng)在拘留后的十日以內(nèi)作出是否逮捕、取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住的決定。在特殊情況下，決定的時冋可以延長一日至四日。人民檢察院決定采取強(qiáng)制措施的期間不計入審任起訴期限?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第534條：“人民法院在審理第一.審刑事案件過程中，發(fā)現(xiàn)被吿人可能符合強(qiáng)制醫(yī)療條件的，可以依照強(qiáng)制醫(yī)療程序?qū)Π讣鞒鎏幚?，也可以裁定發(fā)回原審人民法院重新審判?！?《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第536條：??被決定強(qiáng)制醫(yī)疔的人、被害人及其法定代理人、近親屬對強(qiáng)制醫(yī)療決定不服的，可以自收到?jīng)Q定書之日起五日內(nèi)向上…級人民法院申請復(fù)議。復(fù)議期間不停止執(zhí)行強(qiáng)制醫(yī)療的決定。"、最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第537條：“對不服強(qiáng)制醫(yī)療決定的復(fù)議申請，上一級人民法院應(yīng)當(dāng)組成合議庭審理，并在一個月內(nèi)，按照下列情形分別作出復(fù)議決定：（一） 被決定強(qiáng)制醫(yī)療的人符合強(qiáng)制醫(yī)療條件的，應(yīng)當(dāng)駁回復(fù)議申請，維持原決定：（二） 被決定強(qiáng)制醫(yī)療的人不符合強(qiáng)制醫(yī)療條件的，應(yīng)當(dāng)撤銷原決定：（三） 原審違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當(dāng)撤銷原決定，發(fā)回原審人民法院重新審判。"《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第536條：“被決定強(qiáng)制醫(yī)療的人、被吿人及其法定代理人、近親屬對強(qiáng)制醫(yī)療決定不服的，可以自收到?jīng)Q定書之日起五日內(nèi)向上一級人民法院申請復(fù)議。復(fù)議期間不停止執(zhí)行強(qiáng)制醫(yī)療的決定?！狈郑┩瑫r做出對被告人孫香香強(qiáng)制醫(yī)療的決定。（0.5分）法條依據(jù)為《刑訴解釋》第160條氣問題6：法院決定缺席審判是否合法？若合法，本案的管轄如何確定？（5分）答案：（缺席審判的對象）1.法院決定缺席審判是合法的。（0.5分）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，貪污賄賂犯罪案件（0.5分）的犯罪嫌疑人、被告人在境外，（0.5分）監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)移送起訴的，人民檢察院認(rèn)為犯罪事實(shí)已經(jīng)査清，證據(jù)確實(shí)、充分，（0.5分）可向人民法院提起公訴，符合缺席審判條件的，人民法院可以缺席審判。本案中，李國富利用職務(wù)便利侵吞騙取國有資產(chǎn)，并逃往境外，符合適用缺席審判的條件，（0.5分）法院決定缺席審判是合法的。法條依據(jù)為《刑事訴訟法》第291條氣（缺席審判的管轄）2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，缺席審判由犯罪地（0.5分）、被告人高境前居住地（0.5分）或者最高人民法院指定法院管轄（0.5分），管轄法院的級別為中級人民法院。（0.5分）因此，本案中，管轄法院應(yīng)該為A市中院。（0.5分）法條依據(jù)為《刑事訴訟法》第291條。問題7：若法院作出裁判后李國富到案的，法院該如何處理？若法院在審理時發(fā)現(xiàn)李國富死亡的，法院該如何處理？（4分）答案（缺席審判的程序）：1.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，若法院作出審判后李國富到案的，法院應(yīng)當(dāng)告知李國富有權(quán)對判決、裁定提出異議。（0.5分）提出異議的，法院應(yīng)當(dāng)重新審理：（0.5分）若未提出異議的，法院應(yīng)當(dāng)交付執(zhí)行；（0.5分）交付執(zhí)行后才提出異議的，按照再審申訴處理。（0.5分）法條依據(jù)為《刑事訴訟法》第295條氣2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，法院在審理時發(fā)現(xiàn)李國富死亡的，應(yīng)當(dāng)裁定終止審理，（0.5分）但有證據(jù)證明被告人無罪，（0.5分）法院經(jīng)缺席審理確認(rèn)無罪的，（0.5分）應(yīng)當(dāng)依法作出判決。（0.5分）法條依據(jù)為《刑事訴訟法》第297條氣問題&李國富貪污一案能否適用沒收違法所得程序？若適用，本案管轄如何確定？若在檢察院審査過程中李國富到案的，該如何處理？若在法院審理沒收程序時李國富被抓獲的，法院該如何處理？（9分）答案：（沒收違法所得的對象）1.可以適用沒收違法所得程序。（0.5分）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，犯貪污賄賂犯罪，（0.5分）犯罪嫌疑人、被告人逃匿，（0.5分）在通緝1年后不能'《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第160條：“人民法院認(rèn)定公訴案件被告人的行為不構(gòu)成犯罪，對已經(jīng)提起的附帶民事訴訟，經(jīng)調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)…并作出刑事附帶民事判決。人民法院準(zhǔn)許人民檢察院撤回起訴的公訴案件，對已經(jīng)提起的附帶民事訴訟，可以進(jìn)行調(diào)解：不宜調(diào)解或者經(jīng)調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，并告知附帶民事訴訟原吿人可以另行提起民事訴訟?！?《中華人民共和國刑事訴訟法》第291條：“對于貪污賄賂犯罪案件，以及需要及時進(jìn)行審判，經(jīng)最高人民檢察院核準(zhǔn)的嚴(yán)重危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪案件，犯罪嫌髭人、被告人在境外，監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)移送起訴，人民檢察院認(rèn)為犯罪事實(shí)己經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，可以向人民法院提起公訴。人民法院進(jìn)行審査后，對于起訴書中有明確的指控犯罪事實(shí)，符合缺席審判程序適用條件的，應(yīng)當(dāng)決定開庭審判。前款案件.由犯罪地、被告人離境前居住地或者最高人民法院指定的中級人民法院組成合議庭進(jìn)行審理。”'《中華人民共和國刑事訴訟法》第295條：“在審理過程中，被告人自動投案或者被抓獲的，人民法院應(yīng)當(dāng)重新審理。罪犯在判決、裁定發(fā)生法律效力后到案的，人民法院應(yīng)當(dāng)將罪犯交付執(zhí)行刑罰。交付執(zhí)行刑罰前，人民法院應(yīng)當(dāng)告知罪犯有權(quán)對判決、裁定提出異議。罪犯對■判決、裁定提出異議的，人民法院應(yīng)當(dāng)重新審理。依照生效判決、裁定對罪犯的財產(chǎn)進(jìn)行的處理確有錯誤的，應(yīng)當(dāng)予以返還、賠償?！?《中華人民共和國刑事訴訟法》第297條：“被告人死亡的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定終止審理，但有證據(jù)證明被告人無罪，人民法院經(jīng)缺席審理確認(rèn)無罪的，應(yīng)當(dāng)依法作出判決。人民法院按照審判監(jiān)督程序重新審判的案件，被吿人死亡的.人民法院可以缺席審理，依法作出判決。”第第33頁共33頁到案的，（0.5分）依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，（0.5分）可以適用沒收非法所得程序。木案中，李國富利用職權(quán)侵吞騙取國有資產(chǎn)逃匿境外，（0.5分）2018年6月3日，A市監(jiān)察機(jī)關(guān)報請國家監(jiān)察機(jī)關(guān)通緝李國富，國家監(jiān)察機(jī)關(guān)審查后決定交由公安部發(fā)布通緝令，通緝一年之后仍未到案，（0.5分）符合沒收違法所得程序的適用條件。法條依據(jù)為《中華人民共和國刑事訴訟法》第298條氣（沒收違法所得的管轄）2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定,適用沒收違法所得程序?qū)徖恚瑧?yīng)由犯學(xué)地（0.5分）或者犯罪嫌疑人、被吿人居住地（0.5分）的中級人民法院（0.5分）審理。因此，本案應(yīng)由A市中院審理。（0.5分）法條依據(jù)為《中華人民共和國刑事訴訟法》第299條，（沒收違法所得的程序）3.人民檢察院應(yīng)當(dāng)終止審査，（0.5分）并將案卷退回監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。（0.5分）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在審査監(jiān)察機(jī)關(guān)或者公安機(jī)關(guān)移送的沒收違法所得意見書的過程中，在逃的犯罪嫌疑人、被告人自動投案或者