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2017年反洗錢培訓宣傳計劃2017年反洗錢培訓宣傳計劃2017年反洗錢培訓宣傳計劃xxx公司2017年反洗錢培訓宣傳計劃文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度中信建投期貨有限公司2017年反洗錢培訓宣傳計劃在繼續(xù)嚴格按照《公司反洗錢內(nèi)部控制制度》、《公司反洗錢培訓宣傳制度》開展反洗錢培訓和宣傳工作外，本年度內(nèi)將加大戶外宣傳力度，提高反洗錢培訓實效開展反洗錢培訓、宣傳工作，具體工作計劃如下：第一、公司將繼續(xù)加強與反洗錢監(jiān)管部門、培訓機構(gòu)的溝通聯(lián)絡(luò)，積極參加人民銀行組織的培訓和宣傳活動，并根據(jù)實際情況，組織各公司參加相關(guān)培訓、宣傳活動。第二、公司在2017年度將繼續(xù)加大對員工的反洗錢培訓力度，尤其是針對公司聘用的新員工，及時對其進行反洗錢知識培訓，并于培訓后積極組織其參加反洗錢知識測試。年內(nèi)將安排至少1-2次針對公司新員工的集中現(xiàn)場培訓，培訓重點側(cè)重于客戶洗錢風險的識別和評估、公司客戶風險等級管理系統(tǒng)的操作及日常使用等方面，并配以O(shè)A系統(tǒng)、培訓講義、宣傳冊等培訓方式，力求培訓取得實效。第三、公司年內(nèi)將開展一次針對全體員工的反洗錢基礎(chǔ)知識培訓。第四、鑒于公司針對3號令將對大額交易和可疑交易報告工作進行完善，公司年內(nèi)將針對公司及分支機構(gòu)反洗錢工作人員、公司高級管理人員開展大額交易和可疑交易報告工作的反洗錢專項培訓。第五、公司將充分利用公司網(wǎng)站日瀏覽量大、受眾面廣的特點，及時上傳最新的反洗錢工作動態(tài)，不斷充實和豐富公司網(wǎng)站我營業(yè)部專欄。第五、公司將繼續(xù)通過在投資者教育園地張貼反洗錢法律法規(guī)、開設(shè)反洗錢宣傳專欄、在公司所懸掛宣傳標語橫幅、開辦反洗錢知識講座、向客戶發(fā)放反洗錢宣傳材料等多種形式加強對客戶的宣傳工作，使客戶配合公司反洗錢工作的開展。第六、公司將充分利用公司開展的戶外宣傳活動的契機，向廣大投資者

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