執(zhí)行董事工作規(guī)則

執(zhí)行董事工作規(guī)則第一章總則xx（以下簡(jiǎn)稱“公司）治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)（（xx（）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件制定本工作規(guī)則。執(zhí)行董事由股東指派并向股東負(fù)責(zé)。第三條執(zhí)行董事可以兼任包括總經(jīng)理在內(nèi)的公司其他高級(jí)管理職務(wù)。第四條執(zhí)行董事對(duì)公司及股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，保證股東的合法權(quán)益不受損害。第二章任職資格第七條執(zhí)行董事必須具備下列任職條件：除符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定外，執(zhí)行董事還應(yīng)當(dāng)具備下列素質(zhì)要求：一、正直和責(zé)任心。執(zhí)行董事應(yīng)在個(gè)人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚的道德和正直的品質(zhì)，愿意按股份公司決定行動(dòng)并且愿意對(duì)自身行為負(fù)責(zé)。二、敏銳的判斷力。執(zhí)行董事應(yīng)具備制定和評(píng)價(jià)公司的戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及其他關(guān)鍵性事項(xiàng)的能力，以及與之相關(guān)的知識(shí)，包括財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、營(yíng)銷、企業(yè)戰(zhàn)略、與企業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)、有關(guān)本行業(yè)及公司運(yùn)作的法律法規(guī)與政策等。三、財(cái)務(wù)知識(shí)。執(zhí)行董事一項(xiàng)重要任務(wù)是監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，董事應(yīng)能和必要指數(shù)。四、團(tuán)體意識(shí)。執(zhí)行董事應(yīng)重視股份公司和公司的整體業(yè)績(jī)，樂(lè)于傾聽(tīng)他的問(wèn)題。五、高素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行董事應(yīng)具有能夠反映高素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、具有某方面的較突出的專業(yè)素養(yǎng)或一定的知名度，有別于一般職工能力的個(gè)人成就。六、時(shí)間與精力投入。執(zhí)行董事應(yīng)有足夠的時(shí)間和精力投入擔(dān)任的工作。七、在股份公司或下屬公司擔(dān)任部門副經(jīng)理以上職務(wù)。第八條有下列情形之一的，不得擔(dān)任執(zhí)行董事：一、有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規(guī)定不得擔(dān)任董事情形的人員；三、與派駐企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)情形的人員；四、股東認(rèn)為不宜擔(dān)任執(zhí)行董事的其它情形。第九條執(zhí)行董事每屆任期三年，執(zhí)行董事任期屆滿，由股東繼續(xù)指派可以連任。第十條執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無(wú)故解除其董事職務(wù)。同意后，辦理相應(yīng)交接手續(xù)才能離任。第三章執(zhí)行董事的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)第十二條 執(zhí)行董事的責(zé)任如下：一、忠實(shí)地執(zhí)行股份公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)涉及公司的各項(xiàng)決議；二、謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司《公司章程》賦予董事的各項(xiàng)職權(quán)；益；三、按公司《公司章程》相關(guān)規(guī)定，出席公司相關(guān)會(huì)議；并代表股份公司行使股東相應(yīng)職權(quán)；四、認(rèn)真閱讀公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他工作報(bào)告，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)管理況出現(xiàn)異常，必須及時(shí)向股份公司經(jīng)營(yíng)管理部報(bào)告；五、督促公司建立和完善內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度；六、執(zhí)行董事對(duì)上報(bào)及提供的材料、報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任。第十三條 執(zhí)行董事的權(quán)利如下：料；會(huì)的授權(quán)，行使經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán)；大事項(xiàng)提出決策建議；五、列席公司的經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；六、提議召開(kāi)公司各類臨時(shí)性會(huì)議的權(quán)利；七、行使股份公司董事會(huì)賦予的其它職權(quán)。第十四條執(zhí)行董事必須履行如下義務(wù)：一、在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)；二、除經(jīng)股份公司的批準(zhǔn)，不得與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；三、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；益的活動(dòng)；定。損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相當(dāng)?shù)姆韶?zé)任。當(dāng)承擔(dān)相當(dāng)?shù)姆韶?zé)任。事須向股份公司承擔(dān)相當(dāng)?shù)姆韶?zé)任。第十五條執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)協(xié)助股份公司經(jīng)營(yíng)管理部及財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)督促公司定期提供財(cái)務(wù)月報(bào)、年報(bào)和規(guī)定的相關(guān)書(shū)面材料。第十六條執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)協(xié)助股份公司經(jīng)營(yíng)管理部制訂公司年度經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，并在年度執(zhí)行中予以有效的監(jiān)督。第十七條執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)協(xié)助股份公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)事務(wù)所及股份公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)。第四章執(zhí)行董事工作要求第十八條執(zhí)行董事在接到公司會(huì)議通知和相關(guān)書(shū)面議案文件時(shí)，同時(shí)交股議，由股份公司經(jīng)營(yíng)管理部向執(zhí)行董事反饋公司決定。第十九條執(zhí)行董事一周內(nèi)應(yīng)當(dāng)將公司重要會(huì)議書(shū)面審議議案和決議文件報(bào)股份公司經(jīng)營(yíng)管理部備案。管理部備案。

第五章附則