山推股份：公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層報(bào)告制度（2022年10月）

山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層報(bào)告制度第一章總則第一條為貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)要求，進(jìn)一步完善山推工程機(jī)械股圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法第三條董事會(huì)秘書協(xié)助董事會(huì)開展授權(quán)管理工作。董事會(huì)辦公室是董事。(一)審慎授權(quán)原則：授權(quán)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮風(fēng)險(xiǎn)防范目標(biāo)的要求，從嚴(yán)控制。常規(guī)授權(quán)事項(xiàng)采取“制度+清單”的書面形式。本制度和本制度所確定的授董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)事項(xiàng)清單(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師；(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人(八)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三章授權(quán)監(jiān)督管理(一)國家有關(guān)法規(guī)、政策調(diào)整影響授權(quán)權(quán)限的執(zhí)行；(二)公司發(fā)展環(huán)境或經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化；(三)被授權(quán)人有越權(quán)行為；(四)被授權(quán)人嚴(yán)重失職造成公司重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和損失；(五)其他需要變更的情況。發(fā)生下列情況之一的，授權(quán)終止(一)授權(quán)被撤銷；(二)其他需要終止的情況。經(jīng)理層對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)的決策第十一條董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層的管理和監(jiān)督，定期評(píng)估授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)章工作報(bào)告不定期向董事會(huì)、(二)公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對(duì)策；(三)公司已實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施的增發(fā)新股、配股、可轉(zhuǎn)債等再融資工作進(jìn)展(四)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用情況；(五)簽訂重大合同的情況；(六)重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況；(七)公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況。第五章附則起施行。董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)及經(jīng)理層報(bào)告事項(xiàng)清單向經(jīng)理層授權(quán)事項(xiàng)(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師；(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人(八)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。二、經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告事項(xiàng)清單(一)定期報(bào)告(二)公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對(duì)策；(三)公司已實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施的增發(fā)新股、配股、可轉(zhuǎn)債等再融資工作進(jìn)展/r/