啟奧食品公司管理制度匯編

目錄第一章公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系……4第一節(jié)公司組織機(jī)構(gòu)圖……………4第二節(jié)職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系………41總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系………44生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系………75綜合辦職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系………95生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系…………………116原料部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系…………………127質(zhì)檢部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系……148財(cái)務(wù)部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系……16第二章新疆啟奧食品有限公司管理體系檢查制度……181公司管理體系文件編號(hào)規(guī)定……182管理體系檢查/審核管理制度……23第三章行政后勤事務(wù)管理制度…………………321檔案管理辦法………332公司文件、傳真、郵件收發(fā)管理辦法……………353考勤管理辦法………484會(huì)議管理辦法………525培訓(xùn)管理辦法………566宣傳工作管理辦法…………………597物資出門證管理辦法………………628臨時(shí)工管理辦法……………………63第四章公司監(jiān)督檢查激勵(lì)制度……65第一節(jié)監(jiān)督檢查管理制度…………651綜合監(jiān)督檢查管理辦法……………653成本費(fèi)用管理辦法…………………72第二節(jié)績(jī)效管理制度…………………721部門績(jī)效管理辦法…………………722員工績(jī)效管理辦法…………………78..3明星員工/先進(jìn)個(gè)人評(píng)選辦法………824先進(jìn)班組評(píng)選辦法…………………835先進(jìn)部門/車間評(píng)選辦法…………….85第五章生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度…………87第一節(jié)生產(chǎn)管理制度………………871標(biāo)識(shí)管理辦法……………………872統(tǒng)計(jì)工作管理制度…………………893產(chǎn)品及包裝物搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理辦法………914節(jié)約能源管理辦法…………………935廢水排放控制管理辦法……………956噪聲污染控制管理辦法……………967計(jì)量管理制度………988配件采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法……………999計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理……………………10010存貨管理制度………10211廢舊物資管理辦法…………………10412產(chǎn)品可追溯性管理辦法……………10413技改管理辦法………10914化學(xué)危險(xiǎn)物品管理辦法……………11115公司應(yīng)急情況處置辦法……………11516生產(chǎn)管理考核辦法…………………118第二節(jié)質(zhì)量管理制度…………………1201.質(zhì)量管理考核辦法…………………120第六章安全管理辦法……………………123第七章固定資產(chǎn)管理及考核辦法………128第一章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系第一節(jié)啟奧食品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總總經(jīng)理管理者代表管理者代表原料部生產(chǎn)部原料部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部綜合辦質(zhì)檢部生產(chǎn)車生產(chǎn)車間第二節(jié)職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級(jí)：新疆啟奧食品有限公司董事長(zhǎng)2直接下級(jí)：各部門主任3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)倡導(dǎo)企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，塑造企業(yè)形象。3.2負(fù)責(zé)全面組織實(shí)施公司董事會(huì)的有關(guān)的決議和規(guī)定，全面完成實(shí)施公司董事會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。3.3負(fù)責(zé)根據(jù)公司董事長(zhǎng)的要求確定本公司的經(jīng)營(yíng)方針，建立本公司的經(jīng)營(yíng)管理體系并組織實(shí)施、改進(jìn)，為其運(yùn)行提供足夠的資源。3.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、確定本公司管理體系目標(biāo)。3.5負(fù)責(zé)本公司管理體系的建立、實(shí)施和保持，并對(duì)各體系的運(yùn)行控制及對(duì)客戶的認(rèn)證等進(jìn)行全面管理。3.6負(fù)責(zé)提供符合顧客需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)，并對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)和過(guò)程糾正預(yù)防措施計(jì)劃進(jìn)行審批。3.7負(fù)責(zé)本公司《年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》和《生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃》的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施,并對(duì)本公司的年度預(yù)算及授權(quán)范圍內(nèi)的費(fèi)用支出進(jìn)行審批。3.8負(fù)責(zé)批準(zhǔn)原料合格供方名單。3.9負(fù)責(zé)批準(zhǔn)原料采購(gòu)合同/種子使用計(jì)劃。3.10負(fù)責(zé)原料采購(gòu)、供應(yīng)過(guò)程的管理控制。3.11負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的計(jì)劃，并進(jìn)行管理。3.12負(fù)責(zé)原料育苗移栽/示范基地建設(shè)/新技術(shù)新品種推廣計(jì)劃和三大計(jì)劃考核辦法的審批。3．13負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。3.14負(fù)責(zé)本公司人事、薪資方案及機(jī)構(gòu)設(shè)置的審批。3.15負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。3.16負(fù)責(zé)本公司外培人員的審批，并對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考核。3.17負(fù)責(zé)對(duì)本公司重大技術(shù)改造和項(xiàng)目投資申請(qǐng)的審批。3.18負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的審批及組織協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施的管理。3.19負(fù)責(zé)設(shè)備解體/檢修/需求/采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.18負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)設(shè)備配件采購(gòu)計(jì)劃及設(shè)備配件采購(gòu)合同的批準(zhǔn)。3.20負(fù)責(zé)相應(yīng)物資供貨商合同的批準(zhǔn)。3.21負(fù)責(zé)計(jì)量檢定、計(jì)量檢修申請(qǐng)和設(shè)備閑置申請(qǐng)的批準(zhǔn)。3.22負(fù)責(zé)重大設(shè)備事故處理報(bào)告的批準(zhǔn)、特大設(shè)備事故的匯報(bào)。3.23負(fù)責(zé)一般、重大質(zhì)量事故報(bào)告的審批及特大質(zhì)量事故報(bào)告的審核。3.24負(fù)責(zé)本公司各管理體系三級(jí)檔發(fā)布實(shí)施的批準(zhǔn)。3.25負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)、外部審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.26負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、不符合糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告的審批。3.27負(fù)責(zé)本公司月度工作計(jì)劃的審批。3.28負(fù)責(zé)組織制訂本公司生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)。3.29負(fù)責(zé)對(duì)各部門的工作計(jì)劃進(jìn)行審批。3.30負(fù)責(zé)各部門系統(tǒng)管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督管理。3.31負(fù)責(zé)公司ISO22000、HACCP、ISO9001內(nèi)部審核、外部審核、整體工作的策劃指導(dǎo)。3.32督促審核綜合辦對(duì)衛(wèi)生注冊(cè)、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、廠代號(hào)辦理。3.33負(fù)責(zé)確定內(nèi)審員的外送培訓(xùn)（包括公司組織培訓(xùn)）、繼續(xù)培訓(xùn)及綜合辦對(duì)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的審批和實(shí)施驗(yàn)證。3.34負(fù)責(zé)任命公司管理者代表和確定內(nèi)部質(zhì)量審和組長(zhǎng)。3.35負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)管理評(píng)審報(bào)告進(jìn)行審核。4權(quán)限4.1對(duì)本公司的人力資源管理有審批權(quán)。4.2對(duì)本公司年度總的質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、方針目標(biāo)有審批權(quán)。4.3對(duì)本公司管理制度的制定有審批權(quán)。4.4對(duì)本公司重大設(shè)備事故的處理有審批權(quán)。4.5對(duì)公司及相關(guān)職能部門下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)有分配權(quán)。4.6對(duì)本公司財(cái)務(wù)事務(wù)有管理權(quán)。4.7對(duì)公司管理體系的運(yùn)行情況有管理權(quán)。4.8對(duì)公司內(nèi)部審核結(jié)果、管理體系評(píng)審結(jié)果有審批權(quán)。4.9有對(duì)本公司重大技術(shù)改造和項(xiàng)目投資的建議權(quán)。4.10對(duì)各部門的各項(xiàng)工作有檢查權(quán)和管理權(quán)。4.11有權(quán)安排、驗(yàn)證各部門的工作計(jì)劃和臨時(shí)性工作。4.12有權(quán)對(duì)各部門的各體系目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4.13有權(quán)對(duì)各部門相關(guān)的各類報(bào)告進(jìn)行審核。4.14有權(quán)確定公司各次內(nèi)審的組長(zhǎng)、組員和內(nèi)審員參加外派、繼續(xù)培訓(xùn)人選。4．15有權(quán)對(duì)公司的人力資源、薪資進(jìn)行計(jì)劃設(shè)置。5相互關(guān)系：5.1完成董事長(zhǎng)安排的工作。5.2負(fù)責(zé)公司全面工作管理。5.3在生產(chǎn)管理工作上接受職能部門的建議。4.生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限與及相互關(guān)系1.直接上級(jí)：總經(jīng)理2.職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、指導(dǎo)。。2.2負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)及管理工作。2.3負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織實(shí)施、監(jiān)督和檢查。2.4負(fù)責(zé)公司的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、工藝、技術(shù)、安全、消防、環(huán)保、能源及計(jì)量方面的管理工作。3.5負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的管理工作進(jìn)行監(jiān)控。3.6負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部編制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的計(jì)劃，并進(jìn)行管理。2.7負(fù)責(zé)本部門相關(guān)費(fèi)用的控制管理。2.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用材料計(jì)劃的上報(bào)。2.9負(fù)責(zé)開(kāi)機(jī)前各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。2.10負(fù)責(zé)設(shè)備事故的管理工作，主持召開(kāi)設(shè)備、安全事故分析會(huì)，并對(duì)一般設(shè)備、安全事故報(bào)告處理和驗(yàn)證。2.11負(fù)責(zé)本部門各管理體系文件建立、實(shí)施與相關(guān)記錄的管理。2.12負(fù)責(zé)主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，并監(jiān)督會(huì)議落實(shí)情況。2.13負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.14負(fù)責(zé)對(duì)車間《設(shè)備解體計(jì)劃》、《設(shè)備檢修計(jì)劃》進(jìn)行審核,并編寫(xiě)《設(shè)備配件計(jì)劃》《設(shè)備采購(gòu)需求計(jì)劃》。2.15負(fù)責(zé)施工承包方、建筑物、設(shè)備、用水、用電、用汽的監(jiān)督和管理。2.16負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工(包括季節(jié)工)的績(jī)效考核及管理工作。2.17負(fù)責(zé)對(duì)車間檢修工作的技術(shù)指導(dǎo)，并對(duì)設(shè)備檢修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。2.18負(fù)責(zé)工藝指令單的制定、下達(dá)、修訂及執(zhí)行情況的驗(yàn)證與考核2.19負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的管理工作，監(jiān)督檢查電工對(duì)電氣設(shè)備巡檢、維修工作的執(zhí)行情況，掌握存在的問(wèn)題，并向生產(chǎn)車間提出解決辦法。2.20負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)各類安全隱患點(diǎn)的檢查與管理，并做好檢查記錄。2.21負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.22負(fù)責(zé)對(duì)不合格包裝材料和權(quán)限范圍內(nèi)不合格成品的處置。2.23負(fù)責(zé)公司各種生產(chǎn)資料的上報(bào)。3權(quán)限3.1對(duì)公司生產(chǎn)活動(dòng)有組織、協(xié)調(diào)和檢查考核權(quán)。3.2對(duì)本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對(duì)違反制度或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備、技術(shù)、消防、安全、計(jì)量、網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保、能源工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。3.4有權(quán)組織召開(kāi)設(shè)備、安全、計(jì)量、環(huán)保、能源等有關(guān)工作技術(shù)會(huì)議。3.5有權(quán)對(duì)本部門制定的檔進(jìn)行審核及實(shí)施。3.6對(duì)不合格包裝材料、成品有處置權(quán)。3.7有權(quán)按應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。3.8對(duì)公司消防、安全、計(jì)量工作有檢查考核權(quán)。3.9對(duì)公司原料采收的過(guò)程有監(jiān)督檢查及考核權(quán)。3.10有權(quán)向相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。4相互關(guān)系4.1本部門各項(xiàng)管理工作向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2在生產(chǎn)管理方面服從相關(guān)部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。5.綜合辦職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級(jí)：公司總經(jīng)理2職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司的動(dòng)員、總結(jié)、表彰等會(huì)議、監(jiān)督檢查會(huì)議制度的實(shí)施。2.2負(fù)責(zé)建立公司員工績(jī)效考核體系、激勵(lì)、檢查、考核機(jī)制，并組織實(shí)施。2.3負(fù)責(zé)公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂及組織實(shí)施,(公司管理制度、ISO9001質(zhì)量管理體系、衛(wèi)生質(zhì)量體系、HACCP體系文件)并對(duì)公司各部門的培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查及驗(yàn)證。2.4負(fù)責(zé)本公司薪酬、福利工作的管理及組織實(shí)施。2.5負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購(gòu)、公用設(shè)施的維護(hù)管理工作。2.6負(fù)責(zé)辦理公司員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的申報(bào)工作。2.7負(fù)責(zé)公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)繳納及勞動(dòng)合同、退休（內(nèi)退）人員的管理。2.8負(fù)責(zé)對(duì)公司行政公文、印章、文件、記錄、檔案的管理。2.9負(fù)責(zé)公司月度工作計(jì)劃的匯總及組織召開(kāi)公司月度考評(píng)會(huì)。2.10負(fù)責(zé)公司后勤事務(wù)及車輛的管理。2.11負(fù)責(zé)本部門相關(guān)費(fèi)用的控制，2.12負(fù)責(zé)公司中層管理人員月度、年度績(jī)效考評(píng)工作的組織及實(shí)施。2.13負(fù)責(zé)公司宣傳工作的組織及實(shí)施，2.14負(fù)責(zé)公司員工健康檢查工作的管理。2.15負(fù)責(zé)綜合辦工作計(jì)劃的審核并組織實(shí)施。2.16負(fù)責(zé)本公司衛(wèi)生注冊(cè)、廠代號(hào)證、衛(wèi)生許可證、水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告的辦理。2.17負(fù)責(zé)公司食品衛(wèi)生管理體系的綜合監(jiān)督實(shí)施檢查和考核。2.18負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生、消防等工作的監(jiān)督及檢查。2.19負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待工作的組織和實(shí)施。2.20負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制訂糾正和預(yù)防措施。2.21負(fù)責(zé)根據(jù)公司應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.22負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工(包括季節(jié)工)的績(jī)效考核及管理工作。2.23負(fù)責(zé)公司綠化、公共區(qū)域蟲(chóng)害控制工作及衛(wèi)生注冊(cè)體系運(yùn)行的內(nèi)部審核。2.24負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.25負(fù)責(zé)本部門各管理體系文件的建立、實(shí)施和相關(guān)記錄的管理。2.26負(fù)責(zé)組織完成本辦各項(xiàng)臨時(shí)性工作。2.27負(fù)責(zé)公司各類體系文件的印刷、打印、發(fā)放、登記、收回、作廢、歸檔等管理工作。2.28負(fù)責(zé)建立各特殊工種檔案。3權(quán)限3.1對(duì)公司各部門培訓(xùn)效果有檢查、考核權(quán)。3.2對(duì)本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對(duì)違反制度或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3有權(quán)對(duì)本部門管理體系三級(jí)文件進(jìn)行編寫(xiě)及修改，并組織實(shí)施。3.4對(duì)公司周度、月度工作完成情況有考核權(quán)。3.5有權(quán)對(duì)公司食品衛(wèi)生管理體系的實(shí)施等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核驗(yàn)證。3.6對(duì)公司的車輛有調(diào)配及管理權(quán)。3.7對(duì)公司的行政公文、印章、檔案、文件及各類記錄等有管理權(quán)。3.8有權(quán)對(duì)本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制訂糾正和預(yù)防措施。3.9有權(quán)根據(jù)公司應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。3.10有權(quán)對(duì)本部門的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行控制。4相互關(guān)系4.1在綜合辦的管理工作上對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2人事及勞資管理方面服從公司相關(guān)部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。4.4在人員調(diào)配、月度工作計(jì)劃的推進(jìn)中與相關(guān)部門有協(xié)作、調(diào)解的關(guān)系。6生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級(jí)：總經(jīng)理2職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司各管理體系、方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2負(fù)責(zé)建立本部門的各項(xiàng)管理體系。2.3負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃。2.4負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、技術(shù)規(guī)范及本部門生產(chǎn)目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。2.5負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修。2.6負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部上報(bào)設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備解體計(jì)劃、備品備件計(jì)劃。2.7負(fù)責(zé)根據(jù)不合格品處置單對(duì)不合格品進(jìn)行處置。2.8負(fù)責(zé)本部門各類事故分析報(bào)告的上報(bào)，制定糾正措施并組織實(shí)施。2.9負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.10負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作。2.11負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用的控制。2.12負(fù)責(zé)本部門各管理體系三級(jí)文件的編寫(xiě)、審核并組織實(shí)施。2.13負(fù)責(zé)本部門各管理體系運(yùn)行及相關(guān)記錄的使用及保管工作。2.14負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制定糾正預(yù)防措施。2.15負(fù)責(zé)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.16負(fù)責(zé)對(duì)本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作的管理。2.17負(fù)責(zé)本部門員工(包括季節(jié)工)的績(jī)效考核及管理工作。3權(quán)限3.1有權(quán)按計(jì)劃組織、實(shí)施本部門的生產(chǎn)活動(dòng)。3.2對(duì)本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對(duì)違反制度或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3有權(quán)對(duì)本部門的各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行控制。3.4有權(quán)對(duì)相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。3.5有權(quán)組織本部門管理體系的三級(jí)文件的編寫(xiě)、審核并組織實(shí)施。3.6有權(quán)對(duì)本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制定糾正與預(yù)防措施。3.7有權(quán)按應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。4相互關(guān)系4.1車間各項(xiàng)管理工作向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。4.2在公司制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。7原料部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級(jí)：公司總經(jīng)理2職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2負(fù)責(zé)番茄原料各階段工作、原料均衡供應(yīng)、新品種、新技術(shù)推廣、基地建設(shè)、育苗移栽、農(nóng)資的管理。2.3負(fù)責(zé)原料種植計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、育苗移栽計(jì)劃、新品種、新技術(shù)推廣計(jì)劃、基地建設(shè)計(jì)劃、農(nóng)資需求計(jì)劃、原料供應(yīng)日排量計(jì)劃的編制和審核及實(shí)施。2.4負(fù)責(zé)原料價(jià)格的制定、上報(bào)工作。2.5負(fù)責(zé)農(nóng)殘控制管理體系的建立及實(shí)施工作。2.6負(fù)責(zé)制定原料拉運(yùn)車輛計(jì)劃，并對(duì)原料外圍收購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查及管理。2.7負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作的管理。2.8負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)計(jì)劃的制訂及組織實(shí)施。2.9負(fù)責(zé)本部門各崗位員工(包括臨時(shí)工)的績(jī)效考核及管理工作。2.10負(fù)責(zé)原料合同簽訂及供方評(píng)定工作。2.11負(fù)責(zé)農(nóng)資賒欠供方的評(píng)定工作。2.12負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)費(fèi)用的控制。2.13負(fù)責(zé)本部門各管理體系三級(jí)檔的編寫(xiě)審核，并組織實(shí)施。2.14負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析并制定糾正/預(yù)防措施。2.15負(fù)責(zé)本部門各管理體系相關(guān)記錄的使用及保管。2.16負(fù)責(zé)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.17負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部門信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.18負(fù)責(zé)向相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。2.19負(fù)責(zé)配合公司環(huán)境因素的識(shí)別。3權(quán)限：3.1有權(quán)對(duì)原料供方、農(nóng)資賒欠方進(jìn)行評(píng)定。3.2對(duì)本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對(duì)違反制度或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3有權(quán)簽訂原料采購(gòu)合同。3.4有權(quán)對(duì)本部門各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行控制。3.5有權(quán)參與公司環(huán)境因素的識(shí)別活動(dòng)。3.6有權(quán)對(duì)本車部門管理體系三級(jí)檔的編寫(xiě)、審核，并組織實(shí)施。3.7有權(quán)對(duì)本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析并采取糾正/預(yù)防措施。3.8有權(quán)向相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。4相互關(guān)系4.1原料部各項(xiàng)管理工作向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2在原料管理方面服從相關(guān)部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。8質(zhì)檢部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級(jí)：公司總經(jīng)理2職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，貫徹執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度。2.2負(fù)責(zé)對(duì)公司ISO9001、HACCP、ISO22000、體系的內(nèi)部審核及實(shí)施運(yùn)行情況檢查。2.3負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)管理辦法,并組織公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況的匯總、考核。2.4負(fù)責(zé)組織公司及本部門管理體系三級(jí)文件的編寫(xiě)及審核，并組織實(shí)施。2.5負(fù)責(zé)公司進(jìn)廠原料、包裝材料、輔料和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，并提供相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。2.6負(fù)責(zé)不合格品處置情況的驗(yàn)證及權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)不合格品進(jìn)行管理。2.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)批次的管理。2.8負(fù)責(zé)本部門相關(guān)費(fèi)用的控制工作。2.9負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)及發(fā)運(yùn)前的查驗(yàn)工作。2.10負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品及包裝標(biāo)識(shí)的檢查、驗(yàn)證工作。2.11負(fù)責(zé)本部門各管理體系相關(guān)記錄的管理。2.12負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制定糾正預(yù)防措施。2.13負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，確定產(chǎn)品的有效性。2.14負(fù)責(zé)組織公司食品安全衛(wèi)生管理體系、HACCP、ISO9001體系文件的編寫(xiě)及修改。2.15負(fù)責(zé)對(duì)本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作進(jìn)行管理。2.16負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，并對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。2.17負(fù)責(zé)各類質(zhì)量信息的分析、處理工作，并向相關(guān)部門提供質(zhì)量信息，做好信息交流和傳遞工作。2.18負(fù)責(zé)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。2.19負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)、使用及維護(hù)保養(yǎng)工作。2.20負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作。2.21負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，并對(duì)各部門質(zhì)量方面的工作進(jìn)行檢查、考核。2.22負(fù)責(zé)本部門員工(包括季節(jié)工)的績(jī)效考核及管理工作。2.23負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部門信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.24負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。2.25負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核和管理評(píng)審活動(dòng)的組織實(shí)施。2.26負(fù)責(zé)部門質(zhì)量記錄的管理和控制工作。2.27負(fù)責(zé)客戶投訴的管理。3權(quán)限3.1有權(quán)對(duì)公司進(jìn)廠原料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。3.2對(duì)本部門人員有管理權(quán)和考核權(quán)、對(duì)違反制度或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3有權(quán)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前的外包裝質(zhì)量情況進(jìn)行查驗(yàn)并放行。3.4對(duì)公司質(zhì)量方面的工作有監(jiān)督檢查及考核權(quán)。3.5有權(quán)對(duì)公司ISO9001、食品安全體系文件進(jìn)行修訂。3.6有權(quán)對(duì)產(chǎn)品批次進(jìn)行管理。3.7有權(quán)對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行驗(yàn)證。3.8有權(quán)對(duì)本部門管理體系三級(jí)文件的編寫(xiě)及審核，并組織實(shí)施。3.9有權(quán)對(duì)產(chǎn)品及包裝物標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查及驗(yàn)證。3.10有權(quán)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。3.11對(duì)本部門的相關(guān)費(fèi)用有使用及控制權(quán)。3.12對(duì)公司內(nèi)部審核、管理評(píng)審有組織權(quán)。3.13對(duì)各部門文件資料的收集、整理有檢查權(quán)。3.14有權(quán)對(duì)各部門的管理體系文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放。3.15對(duì)客戶投訴工作的處理情況有檢查考核權(quán)。4相互關(guān)系4.1本部門的各項(xiàng)管理工作向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2在質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量控制方面與相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理。4.3在制度管理和考核方面服從公司有關(guān)職能部門的管理。9.財(cái)務(wù)部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系直接上級(jí)：公司總經(jīng)理、直接下級(jí)：成本會(huì)計(jì)材料會(huì)計(jì)原料結(jié)算員出納生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)成品保管材料采購(gòu)保管司磅員職責(zé)：1貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求2負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。3負(fù)責(zé)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制財(cái)務(wù)預(yù)算。4負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)支、往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)、收付工作。6負(fù)責(zé)公司月度、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表的編制和報(bào)送工作。7依據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收法規(guī)，準(zhǔn)確、及時(shí)、申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅款。8負(fù)責(zé)組織公司資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)和核實(shí)工作。9負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、搜集、立卷歸檔和銷毀工作。10負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和后續(xù)教育。11負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的籌措及調(diào)配、監(jiān)督各部門合理使用資金。12負(fù)責(zé)編制本部門月度平衡計(jì)分卡。13負(fù)責(zé)本部門人員(包括季節(jié)工)的績(jī)效考核及管理工作。14負(fù)責(zé)每月組織召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，并編制經(jīng)營(yíng)報(bào)告。15負(fù)責(zé)本部門管理體系三級(jí)文件的編寫(xiě),組織實(shí)施并對(duì)本部門相關(guān)記錄進(jìn)行管理。16負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作的管理。17負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)（包括食堂、庫(kù)房）進(jìn)行控制、指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查。18負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。。19負(fù)責(zé)配件材料出入庫(kù)、包裝材料和成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付、使用及標(biāo)識(shí)的管理工作。20負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般貨物退貨解決方案。21負(fù)責(zé)設(shè)備、備品備件、材料的招標(biāo)及采購(gòu)管理工作。22負(fù)責(zé)指導(dǎo)貨品存放條件，定期檢查倉(cāng)庫(kù)狀況。23負(fù)責(zé)原料收購(gòu)過(guò)磅過(guò)程和統(tǒng)計(jì)工作的監(jiān)督管理。權(quán)限：1.有權(quán)向公司總經(jīng)理上報(bào)月度財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析表；2有權(quán)對(duì)公司范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督；3.對(duì)公司財(cái)務(wù)管理制度有解釋權(quán)；4.有權(quán)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行控制并核查；5.有權(quán)在公司范圍內(nèi)對(duì)財(cái)務(wù)人員調(diào)配和崗位安排；6有權(quán)對(duì)違反國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的人和事提出批評(píng)和處理意見(jiàn)；7.有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)部崗位的工作情況進(jìn)行檢查和考核。8有權(quán)對(duì)設(shè)備、備品備件、材料的招標(biāo)及采購(gòu)工作進(jìn)行管理。9有權(quán)對(duì)配件出入庫(kù)、包裝材料和成品的的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付、使用及標(biāo)識(shí)工作進(jìn)行管理。10有權(quán)參加儀表類、電器設(shè)備及配件類的招標(biāo)工作，并簽訂合同。11有權(quán)修訂和完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。12對(duì)本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對(duì)違反制度或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。13.對(duì)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算工作有編制權(quán)。14對(duì)公司各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)有檢查、考核權(quán)。15有權(quán)參與公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并提出建議。16對(duì)各部門年度預(yù)算計(jì)劃有審核權(quán)。相互關(guān)系：1.在業(yè)務(wù)上服從公司總經(jīng)理的管理；2.在管理制度的執(zhí)行和考核方面服從公司有關(guān)部門的管理。3設(shè)備、備品備件、材料的招標(biāo)及采購(gòu)工作中聽(tīng)取生產(chǎn)部門的意見(jiàn)。4成品的的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付、使用及標(biāo)識(shí)工作與相關(guān)部門相互協(xié)作。5儀表、電器設(shè)備及配件類的招標(biāo)工作，按使用部門質(zhì)量、規(guī)格要求簽訂合同。第二章新疆啟奧食品有限公司管理體系檢查制度1.公司管理體系文件編號(hào)規(guī)定1.1各管理體系手冊(cè)和程序文件編號(hào)規(guī)則：1.1.1質(zhì)量管理體系各類文件的編號(hào)規(guī)定如下：a)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：DFTL-SC-01公司文件受控順序號(hào)代表質(zhì)量管理手冊(cè)新疆啟奧食品有限公司SK-0公司、部門文件編號(hào)受控號(hào)b)程序文件編號(hào)：DFTL-CX-02公司文件受控順序號(hào)代表程序文件新疆啟奧食品有限公司c)公司三級(jí)文件的編號(hào)規(guī)則：DFTL--X—XXDFTL：新疆啟奧食品有限公司其中：：各種管理體系三級(jí)文件代號(hào)X:發(fā)文部門編號(hào)，綜合辦：1；質(zhì)檢部：2；生產(chǎn)部：3；生產(chǎn)車間：4；財(cái)務(wù)部：5；原料部：6；XX：公司及部門受控文件順序號(hào)e)公司其他類三級(jí)體系文件編號(hào)：(1).公司級(jí)體系文件編號(hào)：DFTL-TX-XX:本公司受控文件順序號(hào)體系文件中文拼音縮寫(xiě)新疆啟奧食品有限公司例1：公司食品安全管理體系DFTL-TX-03例2：公司HACCP例1：DFTL-TX-04例3：公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系DFTL-TX-05例4：衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：DFTL-SC-06例5：公司管理制度文件編號(hào)：DFTL-ZD-0-07例6：公司綜合管理制度文件編號(hào)：DFTL-ZD-0-08(2)部門管理制度文件編號(hào)：DFTL-ZD-1-001......1、2、3、4、5、6部門編號(hào)(3)部門作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：DFTL-ZY-1-001......1、2、3、4、5、6部門編號(hào)(4)部門記錄文件編號(hào)：DFTL-R-1-01.......1、2、3、4、5、6部門編號(hào)SK受控編號(hào)：例1：SK-1-001....SK：受控1（1綜合辦及001、002....發(fā)放依據(jù)流水號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放序號(hào)）例2：SK-2-001.....質(zhì)檢部：2質(zhì)檢部編號(hào)發(fā)放了第1本為.001(5)記錄編號(hào)：DFTL-R--X--XX（01、02）其中：R：記錄代號(hào)X:為部門代號(hào)綜合辦：1；質(zhì)檢部：2；生產(chǎn)部：3；生產(chǎn)車間：4；財(cái)務(wù)部：5；原料部:6;XX：本部門受控文件順序號(hào)（01、02）例如：某部門記錄共30種,其受控號(hào)分別為01、02、03.........030。(6)外來(lái)文件在文件封面上注明“外來(lái)文件”（WL）。(7)版次的標(biāo)識(shí)：按版次的先后順序，以“Ａ、Ｂ、C……”英文大寫(xiě)字母表示，并在英文字母后加注版次年號(hào)，注版次年號(hào)以文件實(shí)施年度為準(zhǔn)。如：A-2010；1.1.2文件的形式：紙張或電子版本。紙張需要打印裝訂成冊(cè)，電子版本需要制成只讀格式。1.1.3文件的標(biāo)識(shí)1.1.3.1受控標(biāo)識(shí)各種管理體系文件書(shū)面版本在發(fā)放前按下述方法標(biāo)明受控編號(hào)：依據(jù)流水號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。例如：某本文件共印發(fā)11本，其受控號(hào)分別為001、002、003……0011。例如：某部門記錄共30種,其受控號(hào)分別為01、02、03.........030。電子版文件嚴(yán)格在使用范圍內(nèi)發(fā)放，按照要求進(jìn)行保管、使用、替換、刪除等。1.1.3.2所有者的標(biāo)識(shí)發(fā)文部門根據(jù)發(fā)放的對(duì)象在文件的封面受控號(hào)上標(biāo)明持有者的部門。1.1.3.3發(fā)放有保密要求的文件前，應(yīng)在文件封面加蓋“秘密”字樣的紅色印章。1.1.3.4上級(jí)管理部門索要的文件由于無(wú)法追溯和控制，在上報(bào)時(shí)在封面標(biāo)明“非受控”。1.1.4外來(lái)文件的管理包括文件的審批、發(fā)放、收回和銷毀程序與三級(jí)文件相同，由使用部門負(fù)責(zé)收集，原文件有編號(hào)的，用原編號(hào)；原文件沒(méi)有編號(hào)的，用三級(jí)文件編號(hào)。外來(lái)文件在文件封面上注明“外來(lái)文件”（WL）。1.1.5文件的劃改文本文件一般設(shè)置文件修改記錄表和文件修改單粘貼頁(yè)。根據(jù)文件修改單內(nèi)容，首先，在文件修改記錄表中填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容；其次，在文件修改單粘貼處粘貼文件修改單；最后，在需要修改內(nèi)容上劃二條橫線(不能涂、刮或抹去)，在上方寫(xiě)上更改后的內(nèi)容；整頁(yè)作廢的，在整頁(yè)篇幅中間劃二條橫線，在空白明顯處寫(xiě)明“作廢”字樣；換頁(yè)的，在整頁(yè)篇幅中間劃二橫線，在空白處明顯寫(xiě)明“換頁(yè)”字樣，其后粘貼新的頁(yè)碼。1.1.6記錄管理1.1.6.1記錄編號(hào)：DFTL-R--X--XX（01、02）其中：R：記錄代號(hào)X：發(fā)文部門名稱縮寫(xiě)，綜合辦：1；質(zhì)檢部：2；生產(chǎn)部：3；生產(chǎn)車間：4；財(cái)務(wù)部：5；原料部:6;XXX：本部門受控文件順序號(hào) 例如：新疆啟奧食品有限公司質(zhì)檢辦某質(zhì)量記錄編號(hào)：R-2—01；例如：某部門記錄共30種,其受控號(hào)分別為01、02、03.........030。1.1.7文件的發(fā)放1.1.7.1《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由質(zhì)檢部按管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中設(shè)置的部門發(fā)放，高管崗位兼任的按一崗發(fā)放；1.1.7.2公司所需其它受控文件由質(zhì)檢部發(fā)放，并填寫(xiě)《管理體系文件收發(fā)文登記表》，文件發(fā)放范圍由文件編制部門確定，填寫(xiě)在《受控文件清單》中使用部門一欄。1.1.7.3文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí)a)各種管理體系文件書(shū)面版本在發(fā)放前由各文件編寫(xiě)部門按4.2.1條款進(jìn)行文件編號(hào)；b)版次的標(biāo)識(shí)：按版次的先后順序，以“Ａ、Ｂ、C……”英文大寫(xiě)字母表示，并在英文字母后加注版次年號(hào)，注版次年號(hào)以文件實(shí)施年度為準(zhǔn)。如：A-2010；c)受控文件需填寫(xiě)受控編號(hào)以確保使用的文件為有效版本；d)具有保密性文件的標(biāo)識(shí)：綜合辦發(fā)放有保密要求的文件前，應(yīng)在文件封面加蓋“秘密”字樣的紅色印章。1.1.8文件的更改1.1.8.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由原文件編制部門負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件審批表》，說(shuō)明更改原因，對(duì)一些重要的技術(shù)參數(shù)修改必須附有充分的證據(jù)。對(duì)重要文件的更改或?qū)π薷挠袪?zhēng)議時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審由相應(yīng)文件的制定部門組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行。1.1.8.2文件更改應(yīng)由原審批人進(jìn)行審核與批準(zhǔn)，當(dāng)原審批人不在時(shí)可由授權(quán)人審批。1.1.8.3文件更改批準(zhǔn)后，由更改的授權(quán)人實(shí)施更改，并注明更改標(biāo)識(shí)和更改日期，同時(shí)發(fā)放《文件資料修改單》告知文件管理和使用部門及人員。1.1.8.4文件更改后應(yīng)及時(shí)發(fā)放處理，所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性，并應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都及時(shí)得到經(jīng)過(guò)更改的文件。1.1.9文件的換版與作廢1.1.91.1.9.2作廢的A、B層文件由質(zhì)檢部提出并填寫(xiě)《文件資料收回單》，管理者代表批準(zhǔn)；申請(qǐng)作廢的三級(jí)文件由文件編制部門提出《文件資料收回單》，經(jīng)理批準(zhǔn)，交質(zhì)檢部文件資料員收回并記錄，同時(shí)加蓋“作廢”印章或統(tǒng)一進(jìn)行管理并作“作廢”1.1.9.3需留作參考或需保留的作廢文件和資料，經(jīng)質(zhì)檢部加蓋“1.1.10文件的管理1.1.10.1公司各類文件經(jīng)編制、審核和批準(zhǔn)后，原版文件由公司文件資料員填寫(xiě)《文件管理體系文件收發(fā)文登記表》并記入《受控文件清單》中；存入軟盤(pán)等電子媒體的文件也由文件資料員進(jìn)行歸檔登記，原版文件一律不得外借，以防丟失和損壞。1.1.10.2文件編制部門應(yīng)每年進(jìn)行一次在用的各類文件有效性的全面檢查和評(píng)審，發(fā)現(xiàn)失效和作廢的文件應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部收回和處理。當(dāng)文件嚴(yán)重破損，影響到使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，領(lǐng)用新文件。新文件的分發(fā)號(hào)使用原文件的分發(fā)號(hào)。1.1.10.3各職能部門設(shè)立文件資料員，負(fù)責(zé)本部門受控文件的保管與使用。文件資料員應(yīng)填寫(xiě)《受控文件清單》。1.1.11外來(lái)文件的控制1.1.11.1引用的各類外來(lái)文件（指技術(shù)類文件和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件），由公司質(zhì)檢部填寫(xiě)《管理體系文件收發(fā)文登記表》進(jìn)行備案，并按文件內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部門，外來(lái)文件的備案、發(fā)放、回收、處置按相應(yīng)要求進(jìn)行管理。1.1.11.2各部門應(yīng)每年定期檢查其所使用的國(guó)標(biāo)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法律法規(guī)及國(guó)家職能部門的規(guī)定等外來(lái)文件是否有效，對(duì)過(guò)期和作廢的文件應(yīng)及時(shí)更換。1.1.12相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》1.1.13質(zhì)量記錄《受控文件清單》《受控文件清單》《質(zhì)量記錄一覽表》《文件修改記錄表》2.管理體系檢查/審核管理制度1目的為確保(ISO9001)、質(zhì)量管理體系（ISO22000）、食品衛(wèi)生管理體系、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP、有效運(yùn)行，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍：適用于啟奧食品有限公司。3引用文件：《質(zhì)量管理體系文件》及啟奧食品有限公司相關(guān)文件。4管理體系檢查工作組組成：組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：管理者代表組員：公司內(nèi)審員（有國(guó)家認(rèn)證中心頒發(fā)的資格證書(shū)的人員）日常工作組織管理部門：質(zhì)檢部5職責(zé)5.1組長(zhǎng)職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)對(duì)公司管理體系內(nèi)部檢查辦法的審批。5.1.2負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)、外部審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。5.1.3負(fù)責(zé)對(duì)公司管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。5.1.4負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、不符合糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告的審批。5.2副組長(zhǎng)職責(zé)5.2.1負(fù)責(zé)公司ISO22000、HACCP、ISO9001、內(nèi)部審核、外部審核檢查等工作的整體策劃指導(dǎo)。5.2.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)審組長(zhǎng)和組員的確定。5.2.5.2.45.2.55.25.3質(zhì)檢部5.5.3.25.3.35.3.45.3.55.3.65.3.75.3.85.3.95.3.105.5內(nèi)審組員職責(zé)5.5.1負(fù)責(zé)按時(shí)參加公司內(nèi)審、各類外審工作。5.5.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查及記錄的填寫(xiě)工作。5.5.3負(fù)責(zé)填寫(xiě)觀察項(xiàng)(《管理體系檢查回饋表》)及不符合項(xiàng)報(bào)告。5.5.4負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)檢查部門\車間整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.5負(fù)責(zé)參加管理評(píng)審會(huì)議，并就各體系全年運(yùn)行情況提出意見(jiàn)和建議。5.5.6負(fù)責(zé)各類審核的接待、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、聯(lián)絡(luò)及信息傳遞工作。6工作程序6.1內(nèi)部審核(僅限于公司內(nèi)部審核)6.1.1按《啟奧食品有限公司年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃》（見(jiàn)附件一）規(guī)定的內(nèi)審頻次組織審核。（注：公司內(nèi)審小組根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)增加相關(guān)部門內(nèi)部審核的次數(shù),審核前需提前三天下發(fā)審核通知）。

6.1.2審核范圍：涉及體系運(yùn)行的單位。6.1.3審核依據(jù):各體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO9001、ISO22000、HACCP、等管理體系A(chǔ)、B、C層文件。6.1.4根據(jù)公司年度內(nèi)審計(jì)劃,由公司經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)和指派內(nèi)審組員,每次內(nèi)審10日前,以審核通知形式下發(fā)，內(nèi)審組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)審組員進(jìn)行分組，編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審核前5天下發(fā)受檢查部門。6.1.5組長(zhǎng)組織組員審核前3日內(nèi)編制檢查表，檢查表同時(shí)報(bào)副經(jīng)理、審核組長(zhǎng)，做審核準(zhǔn)備。6.1.6審核當(dāng)日內(nèi)審組長(zhǎng)組織召開(kāi)首次會(huì)議，審核人員依據(jù)檢查表進(jìn)行審核并做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。6.1.7現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)部溝通會(huì)，通報(bào)審核發(fā)現(xiàn)情況并進(jìn)行評(píng)審，達(dá)成審核結(jié)論。6.1.8內(nèi)審組長(zhǎng)組織召開(kāi)末次會(huì)議，末次會(huì)議上出具不符合項(xiàng)報(bào)告和觀察項(xiàng)，受審核部門確認(rèn)后下發(fā)。6.1.9審核結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)公司經(jīng)理當(dāng)日審核、審批后，1個(gè)工作日內(nèi)回饋公司領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。6.1.10責(zé)任部門按規(guī)定期限分析不符合原因，落實(shí)責(zé)任人，制定糾正/預(yù)防措施和完成期限，并報(bào)副經(jīng)理審核、公司經(jīng)理審批。6.1.11體系管理員組織各內(nèi)審小組對(duì)各部門/車間不符合內(nèi)容的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.1.12未在整改期限內(nèi)完成整改的，按《管理體系檢查/審核考核細(xì)則》考核,體系管理員將考核結(jié)果報(bào)副經(jīng)理審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)綜合辦在當(dāng)月獎(jiǎng)金中兌現(xiàn)。6.2外部審核:指質(zhì)量認(rèn)證中心審核、客戶審核及地方質(zhì)量監(jiān)督所、上級(jí)職能部門等組織的來(lái)自外部的各類認(rèn)證、審核及檢查。6.2.1審核頻次:以客戶或相關(guān)方計(jì)劃/通知時(shí)間進(jìn)行。6.2.2審核范圍:涉及體系運(yùn)行的各部門/車間,或檢查內(nèi)容所涉及的部門/車間。6.2.3審核依據(jù):審核/檢查方出具的各類標(biāo)準(zhǔn)、文件或相關(guān)內(nèi)容數(shù)據(jù)。6.2.4審核/檢查接待工作6.2.4.1質(zhì)檢部接到外部審核/檢查通知后，及時(shí)將通知回饋至公司總經(jīng)理處，由公司經(jīng)理對(duì)相關(guān)事宜做出總體安排。6.2.4.2管理者代表就審核/檢查事宜與審核方進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并就接待、陪同人員、行程等做出具體安排。6.2.4.3綜合辦根據(jù)回饋信息編發(fā)/轉(zhuǎn)發(fā)接待計(jì)劃/通知，做好外部審核/檢查的接待、后勤服務(wù)等工作。6.2.4.4各部門/車間接通知后,迅速傳達(dá)到本部門人員,做好準(zhǔn)備工作。6.2.5接受審核/檢查6.2.5.1各部門在外部審核/檢查前對(duì)本部門所涉及的內(nèi)容進(jìn)行熟悉，對(duì)所需的文件、數(shù)據(jù)、記錄等進(jìn)行整理，方便拿取。6.2.5.2審核/檢查方到達(dá)部門審核時(shí)，部門負(fù)責(zé)人或指定人員全程陪同；文件數(shù)據(jù)員不得擅自離開(kāi)審核現(xiàn)場(chǎng)，拿取文件、數(shù)據(jù)、記錄須迅速、準(zhǔn)確；其余與審核有關(guān)的人員在部門指定的區(qū)域內(nèi)等候，聽(tīng)從安排。6.2.5.3任何人員不得以任何理由干擾和影響審核/檢查方的工作。6.2.5.4審核人員到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，需對(duì)某問(wèn)題或某要素進(jìn)行詳細(xì)了解時(shí)，在場(chǎng)崗位人員應(yīng)認(rèn)真地對(duì)問(wèn)題或要素做出解釋、說(shuō)明，崗位人員不得擅自回避或態(tài)度生硬地對(duì)待審核人員的提問(wèn)。6.2.5.5審核結(jié)束后，對(duì)于審核方在未次會(huì)議上宣布的審核結(jié)果，若有疑義，相關(guān)人員可在會(huì)上明確提出。6.2.6編制糾正預(yù)防措施計(jì)劃:公司經(jīng)理對(duì)審核結(jié)果確認(rèn)簽字后，由公司經(jīng)理對(duì)審核結(jié)果糾正預(yù)防措施的制定、完成時(shí)間、驗(yàn)證時(shí)間、責(zé)任部門/責(zé)任人、考核等提出具體要求，并監(jiān)督落實(shí)。6.2.7整改:各部門對(duì)審核中出現(xiàn)的問(wèn)題按要求制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃并按要求整改。6.2.8驗(yàn)證及考核:質(zhì)檢部組織對(duì)各部門整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證并反饋,根據(jù)完成結(jié)果按《管理體系檢查/審核考核細(xì)則》（見(jiàn)附件二）進(jìn)行考核。7內(nèi)審員的考核評(píng)價(jià)和激勵(lì)7.1當(dāng)次參加公司內(nèi)審工作的內(nèi)審員，給予所在部門月度考核加分：0.5分/次.人。7.2內(nèi)審員在管理體系檢查/審核工作中出現(xiàn)違紀(jì)：7.2.1內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員審核工作中未按期編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、檢查表、管理體系檢查回饋表、不符合項(xiàng)報(bào)告和審核報(bào)告的，出現(xiàn)一次扣5元/項(xiàng)7.2.2開(kāi)會(huì)遲到、早退、中途離會(huì)扣5元/次。7.2.3檢查工作時(shí)遲到、早退、中途離崗10元/次。7.2.4不參加檢查扣20元/次。7.2.5檢查人員未按時(shí)驗(yàn)證限期整改的觀察項(xiàng)、不符合項(xiàng)扣5元/次。7.3內(nèi)審員內(nèi)審工作評(píng)定和激勵(lì)7.3.1年度未參加過(guò)內(nèi)審的內(nèi)審員不參與考核評(píng)定和激勵(lì)。7.3.2年度最后一次內(nèi)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，質(zhì)檢部組織評(píng)審小組完成對(duì)公司內(nèi)審員當(dāng)年度內(nèi)審工作業(yè)績(jī)的考核評(píng)定（評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件三）。7.3.3質(zhì)檢部依據(jù)評(píng)定結(jié)果，進(jìn)行公司內(nèi)審員新成員的推薦和內(nèi)審員外送培訓(xùn)、繼續(xù)培訓(xùn)的培訓(xùn)申請(qǐng)工作。7.3.4評(píng)定結(jié)果為前3名的內(nèi)審員，公司分別予以獎(jiǎng)勵(lì)350元、250元、200元。8質(zhì)量記錄：《公司管理體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)審日程安排》、《管理體系內(nèi)審檢查表》、《會(huì)議簽到表》、《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄》、《管理體系檢查回饋表》、《不符合項(xiàng)報(bào)告》、《-審核報(bào)告》附一：新疆啟奧食品有限公司年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃部門三月四月五月六月七月八月九月頻次經(jīng)理室#＃2生產(chǎn)部＃＃2綜合辦＃＃2生產(chǎn)車間#＃2質(zhì)檢部#＃2原料部#＃2財(cái)務(wù)部＃＃2附二：管理體系檢查/審核考核細(xì)則項(xiàng)目?jī)?nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審公司組織的內(nèi)部審核內(nèi)部審核作自查，不扣分，未按時(shí)整改或整改不合格扣責(zé)任部門1分/項(xiàng)次（包括觀察項(xiàng)、不符合項(xiàng)）外審每出現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)扣責(zé)任部門4分/項(xiàng)次、一般不符合項(xiàng)扣責(zé)任部門2分/項(xiàng)次，觀察項(xiàng)扣責(zé)任部門1分/項(xiàng)次；重復(fù)出現(xiàn)的不符合，對(duì)責(zé)任部門加倍處罰、未按時(shí)整改或整改不合格扣責(zé)任部門3分/項(xiàng)次附三：公司內(nèi)審員評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)人權(quán)重內(nèi)容分值內(nèi)審員互評(píng)40%責(zé)任心5審核知識(shí)和審核技術(shù)豐富/熟練5組織、協(xié)調(diào)和溝通能力5審核重點(diǎn)全面、深入5檢查表編制全面、詳實(shí)，可操作性強(qiáng)5審核記錄和管理體系檢查回饋表、不符合項(xiàng)報(bào)告填寫(xiě)規(guī)范5受審核部門不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施適宜有效5行動(dòng)上有不斷提高審核素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能和幫助其它內(nèi)審員5提高的組長(zhǎng)評(píng)價(jià)30%能積極接受審核安排，審核知識(shí)/審核技能豐富、全面；10與審核小組成員/受審核部門間溝通充分、組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)10本單位內(nèi)審和體系建設(shè)工作中承擔(dān)的責(zé)任和發(fā)揮的作用10部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)20%對(duì)部門管理體系工作能有效指導(dǎo)和積極推動(dòng)5自身業(yè)務(wù)崗位能按管理體系要求扎實(shí)、規(guī)范5能積極配合部門領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系各類新檔的學(xué)習(xí)5對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)的動(dòng)態(tài)管理工作意識(shí)明確、行動(dòng)力強(qiáng)5經(jīng)理評(píng)價(jià)10%在本單位內(nèi)審和體系建設(shè)工作中發(fā)揮作用良好10第三章行政后勤事務(wù)管理制度1.檔案管理辦法1目的：為加強(qiáng)公司綜合檔案管理，建立健全檔案管理體系，使檔案工作科學(xué)化、規(guī)范化。2適用范圍：適用于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作全過(guò)程所產(chǎn)生的所有文件數(shù)據(jù)及相關(guān)信息。3引用文件：《檔案法》、《啟奧食品有限公司內(nèi)部控制制度》、《啟奧食品有限公司檔案工作目標(biāo)管理》4職責(zé)：4.1負(fù)責(zé)對(duì)檔案數(shù)據(jù)的借閱進(jìn)行審批。4.2檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)所屬各部門的檔案管理、檔案制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.3綜合辦負(fù)責(zé)人對(duì)專職檔案員的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.4專職檔案員負(fù)責(zé)收集、整理、保管和統(tǒng)計(jì)公司應(yīng)歸檔安排的資料、文件,督促、指導(dǎo)各部門把需歸檔的檔材料按類歸檔。4.5專職檔案員負(fù)責(zé)公司檔案材料的閱卷、借出登記工作。4.6專職檔案員負(fù)責(zé)公司檔案的日常維護(hù)管理和年度審驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。4.7兼職檔案員負(fù)責(zé)對(duì)本部門/車間檔材料進(jìn)行收集、歸類、整理、裝訂、立卷、歸檔；并編寫(xiě)檔案目錄、大事記、組織沿革等編研材料。5工作程序5.1每年4月30日前由各部門/車間兼職檔案員將本部門/車間前一年度各類檔材料進(jìn)行收集、歸類、整理、裝訂、立卷、歸檔。5.2專職檔案員指導(dǎo)各部門把需歸檔的檔材料確定保管期限,并按《啟奧食品有限公司檔案目標(biāo)管理工作》中要求正確地進(jìn)行立卷，按類歸檔，保證歸檔系統(tǒng)準(zhǔn)確、完整、齊全。5.3由兼職檔案員編制檔案目錄，并編寫(xiě)出本部門/車間大事記、組織沿革等編研材料,于5月5日前與歸檔材料一并5.4財(cái)務(wù)檔案在財(cái)務(wù)部保存一年后，至第三年四月初前移交檔案室。5.5每年6月底前,專職檔案員組織各部門兼職檔案員對(duì)各部門/車間移交來(lái)的檔按照檔案分類方案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂及統(tǒng)計(jì)，并按要求編寫(xiě)案卷號(hào)、整理、歸檔上架。5.6當(dāng)有新的基建工程發(fā)生時(shí)，檔案員需在設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收或設(shè)施改造的同時(shí)，及時(shí)將各類相關(guān)檔材料收回，保證檔案的完整、準(zhǔn)確。2.公司文件、傳真、郵件收發(fā)管理制度1目的：為規(guī)范公司文件、傳真、郵件的收發(fā)并進(jìn)行有效管理。2適用范圍：適用于公司各部門、車間3職責(zé)3.1各部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)、外需上報(bào)的各種檔、公文進(jìn)行擬寫(xiě)、校對(duì)、打印，對(duì)部門的郵件進(jìn)行接收、處理。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門需上報(bào)的各種內(nèi)、外部檔、公文內(nèi)容的符合性進(jìn)行初審。3.3綜合辦文秘負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)、外部公文的收發(fā)、擬寫(xiě)、打印、校對(duì)、登記及傳遞。3.4綜合辦負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司需上報(bào)（或?qū)ν猓┑奈募Y料、公文等的審核并提出擬辦意見(jiàn)。3.5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件資料、公文的審批/簽發(fā)。4工作程序4.1綜合辦文秘每日對(duì)公司的有關(guān)傳真、郵件、信件、內(nèi)（外）部公文進(jìn)行收、發(fā)處理，并將相關(guān)信息及時(shí)回饋公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，對(duì)于涉及相關(guān)部門、車間、個(gè)人的信息做到24小時(shí)內(nèi)及時(shí)回饋、傳閱。4.2各部門負(fù)責(zé)人為本部門郵件、信息的接收者，接收后將相關(guān)信息向本部門員工通知/傳閱。4.3各部門/車間發(fā)傳真時(shí)須經(jīng)行政辦負(fù)責(zé)人或文秘審核后，視其重要程度先登記后發(fā)送。4.4公司的電子郵箱禁止收發(fā)私人郵件、信件，公司員工不得隨意下載、刪除公司電子郵箱中的內(nèi)容。4.5各部門相關(guān)人員將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核過(guò)需上報(bào)（或?qū)ν猓┑母黝愇募?shù)據(jù)、公文等的文字版本或電子版本交于綜合辦文秘，由文秘對(duì)文件數(shù)據(jù)、公文的格式、文字內(nèi)容、具體要求等再次進(jìn)行核對(duì)。4.6綜合辦負(fù)責(zé)人對(duì)公司各類上報(bào)（或?qū)ν猓┑奈募?shù)據(jù)、公文等進(jìn)行最后審核,內(nèi)容無(wú)誤后交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。4.7相關(guān)部門負(fù)責(zé)人將上報(bào)（或?qū)ν猓┑奈募Y料、公文上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.8相關(guān)部門負(fù)責(zé)人將審閱后的上報(bào)（或?qū)ν猓┪募?、資料、公文等交公司總經(jīng)理審批(簽字)后，由綜合辦文秘進(jìn)行上報(bào)或傳遞。4.9綜合辦文秘對(duì)公司的各類內(nèi)（外）部公文進(jìn)行妥善保存。5記錄:《啟奧食品有限公司傳真收文登記表》《啟奧食品有限公司傳真發(fā)文登記表》附件1：新疆啟奧食品有限公司文件控制流程（適用于公司對(duì)外文件、公文）附件2：新疆啟奧食品有限公司常用各類公文格式模版附件1：新疆啟奧食品有限公司公文控制流程部門/車間負(fù)責(zé)人審部門/車間負(fù)責(zé)人審核公司各部門/車間相關(guān)人員擬稿、校對(duì)綜合辦文秘一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)文(發(fā)文後跟蹤督辦)公司綜合辦文秘一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)文(發(fā)文後跟蹤督辦)公司總經(jīng)理審批簽發(fā)交綜合辦負(fù)責(zé)人審核關(guān)于××××的請(qǐng)示（小二黑）×××：×××。（正文用3號(hào)仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁(yè)邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁(yè)眉1.3，頁(yè)腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁(yè)22行。）妥否，請(qǐng)批示。新疆啟奧食品有限公司二○一×年×月×日（注：內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告無(wú)須加蓋單位蓋章，在簽報(bào)單相應(yīng)位置簽名即可，正文按上述格式即可，此頁(yè)附在內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告單后。）關(guān)于××××的報(bào)告（小二黑）×××：×××。（正文用3號(hào)仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁(yè)邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁(yè)眉1.3，頁(yè)腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁(yè)22行。）特此報(bào)告。新疆啟奧食品有限公司二○一×年×月×日（注：內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告無(wú)須加蓋單位蓋章，在簽報(bào)單相應(yīng)位置簽名即可，正文按上述格式即可，此頁(yè)附在內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告單后。）《新疆啟奧食品有限公司內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告稿紙》使用說(shuō)明1《新疆啟奧食品有限公司內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告稿紙》是公司各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)呈送內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告的專用簽報(bào)單。2適用單位：公司各部門。3使用方法：由呈報(bào)部門根據(jù)稿紙要求填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容。4辦理程序：經(jīng)辦人擬稿→公司負(fù)責(zé)人簽報(bào)→（若需要，送有關(guān)單位會(huì)簽）總經(jīng)理批示、（如需要）。5注意事項(xiàng)：（1）各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示及匯報(bào)工作、反映情況、報(bào)告交綜合辦處理結(jié)果，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)、全面掌握各方面動(dòng)態(tài)并作出指示，都應(yīng)使用本簽報(bào)單。（2）請(qǐng)示用于向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。請(qǐng)示要求明確問(wèn)題，講明理由，并提出解決的意見(jiàn)和辦法，必要時(shí)還要附有關(guān)資料。報(bào)告用于向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、反映情況、提出意見(jiàn)或建議、答復(fù)上級(jí)機(jī)關(guān)的詢問(wèn)。報(bào)告要求觀點(diǎn)明確，條理清楚，詳略得當(dāng)，實(shí)事求是。請(qǐng)示、報(bào)告要求一事一報(bào)，文字簡(jiǎn)練，一般不超過(guò)3000字。（3）呈報(bào)內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告以公司為單位。（4）呈報(bào)對(duì)象一般為本部門公司領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)視具體情況決定是否呈報(bào)其它公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。如確需一并呈報(bào)多位公司領(lǐng)導(dǎo)（一般不應(yīng)超過(guò)三位），呈送對(duì)象應(yīng)按職務(wù)從低到高排列。（5）上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告，由公司總經(jīng)理直接核稿、簽報(bào)。（6）請(qǐng)示、報(bào)告的內(nèi)容若涉及相關(guān)部門工作職責(zé)，應(yīng)先行會(huì)簽。文件主辦單位與會(huì)簽部門意見(jiàn)一致后，方可呈送公司領(lǐng)導(dǎo)；如會(huì)簽部門與檔主辦部門意見(jiàn)不一致，由綜合辦進(jìn)行協(xié)調(diào)，取得一致后，方可呈送公司領(lǐng)導(dǎo)。如確實(shí)無(wú)法取得一致意見(jiàn)，需列明具體意見(jiàn)和原因后再行呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（7）“（）請(qǐng)字第號(hào)”填法：（年份）請(qǐng)（公司規(guī)范簡(jiǎn)稱）字第（發(fā)文序號(hào)）號(hào)，如（2010）新疆啟奧食品有限公司第XXX號(hào)。2．《新疆啟奧食品有限公司會(huì)議紀(jì)要》式樣密級(jí)密級(jí)新疆啟奧食品有限公司×××?xí)h紀(jì)要201×年×月×日第×期××××印發(fā)201×年×月×日，×××主持召開(kāi)×××?xí)h?！痢痢?。出席：×××列席：×××請(qǐng)假：×××本期發(fā)送：×××（共印××份）擬稿：×××（共印××份）《《新疆啟奧食品有限公司會(huì)議紀(jì)要》文頭紙使用說(shuō)明1《新疆啟奧食品有限公司會(huì)議紀(jì)要》文頭紙是公司印刷會(huì)議紀(jì)要的用A4紙。2適用范圍：適用于公司、各部門召開(kāi)的各種會(huì)議，向有關(guān)部門和人員傳達(dá)會(huì)議精神、布置工作。3使用方法：會(huì)議紀(jì)要由使用部門負(fù)責(zé)起草，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。3．《新疆啟奧食品有限公司普通通知》式樣標(biāo)題（關(guān)于XXX的通知）主送單位：正文新疆啟奧食品有限公司二○一X年×月×日《新疆啟奧食品有限公司普通通知》文頭紙使用說(shuō)明1《新疆啟奧食品限公司普通通知》文頭紙是印制公司一般性通知用A4紙。2適用范圍：適用于以公司、部門名義下發(fā)的常規(guī)性的周知性、事務(wù)性通知、會(huì)議通知、批示性通知等。3使用方法：由各使用部門印制。需以公司名義上報(bào)至外部各相關(guān)單位或部門的通知，由各部門代公司擬稿，綜合辦審核，并通過(guò)公司用印流程辦理蓋印事宜。4注意事項(xiàng)：（1）不必以公司紅頭檔下發(fā)的通知，可以通過(guò)普通通知形式發(fā)送。（2）如對(duì)方來(lái)文為紅頭檔，一般應(yīng)通過(guò)紅頭檔回復(fù)，而不得用本文頭紙。備注：2010年公司管理體系納入質(zhì)檢部管理后，為方便業(yè)務(wù)，其下發(fā)的各類通知請(qǐng)沿用公司通用的《關(guān)于XXX的通知》范本，在文件編號(hào)上加上綜合辦的編號(hào)即可。如，文件編號(hào)：DFTLZ-0-1，其它部門如有發(fā)文，編號(hào)依次類推，生產(chǎn)部編號(hào)：DFTLS-0-3；原料部編號(hào)：DFTLY-0-6；質(zhì)檢部編號(hào)﹕DFTLZJ-0-2；財(cái)務(wù)部編號(hào)︰DFTLC-0-5；生產(chǎn)車間編號(hào)：DFTLCJ-0-4。一般性行政通知都需要通過(guò)綜合辦下發(fā)到各部門。4.《新疆啟奧食品有限公司證明》式樣證明×××：×××。（正文用3號(hào)仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁(yè)邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁(yè)眉1.3，頁(yè)腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁(yè)22行。）特此證明。 新疆啟奧食品有限公司二〇一×年×月×日《新疆啟奧食品有限公司證明》文頭紙使用說(shuō)明1《新疆啟奧食品有限公司證明》文頭紙是印制公司證明的專用A4紙。2適用范圍：適用于需以公司名義出具文件證明身份等的檔，用以方便辦理有關(guān)事項(xiàng)等。3使用方法：由各使用部門或使用人代公司擬稿，綜合辦審核，并通過(guò)公司用印流程辦理蓋印事宜。5.《新疆啟奧食品有限公司授權(quán)委托書(shū)》式樣授權(quán)委托書(shū)XXXX單位：茲授權(quán)XXX同志(身份證號(hào)：XXXXXX)全權(quán)代表新疆啟奧食品有限公司辦理XXXX有關(guān)事宜。授權(quán)期限：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。特此授權(quán)，無(wú)轉(zhuǎn)委權(quán)。新疆啟奧食品有限公司授權(quán)單位法人代表：XXXXXXX年XX月XX日《新疆啟奧食品有限公司授權(quán)委托書(shū)》文頭紙使用說(shuō)明1《新疆啟奧食品有限公司授權(quán)委托書(shū)》文頭紙是印制公司授權(quán)委托書(shū)的專用紙。2適用范圍：適用于需以公司名義出具的一定范圍內(nèi)的、合乎法律和公司規(guī)章制度的具有明確授權(quán)的文書(shū)。3使用方法：由公司綜合辦印制。各部門代公司擬稿，綜合辦審核，并通過(guò)公司用印流程辦理蓋印事宜。6．《新疆啟奧食品有限公司一周動(dòng)態(tài)》式樣秘密秘密新疆啟奧食品有限公司一周工作動(dòng)態(tài)（內(nèi)部數(shù)據(jù)妥善保管）第期201X年月日發(fā)送：公司總經(jīng)理班子成員《新疆啟奧食品有限公司一周工作動(dòng)態(tài)》文頭紙使用說(shuō)明1《新疆啟奧食品有限公司一周工作動(dòng)態(tài)》文頭紙是印制公司一周工作動(dòng)態(tài)的專用紙。2適用范圍：（1）各部門給公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)管理信息。各部門經(jīng)營(yíng)管理中的重大事件，包括但不限于：日常工作、臨時(shí)性重要工作、部門組織的重要培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、討論會(huì)等；部門或部門員工代表公司參加的外部活動(dòng)、重要會(huì)議、與客戶/相關(guān)聯(lián)單位的往來(lái)、溝通事宜。（2）生產(chǎn)期中的一周原料、產(chǎn)量、質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行、人員管理等方面的信息。（3）本部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中遇到的重大問(wèn)題和困難、帶有傾向性的問(wèn)題以及對(duì)今后發(fā)展有重要影響的有關(guān)對(duì)策、建議。（4）公司領(lǐng)導(dǎo)參加本單位或外部的重要會(huì)議、業(yè)務(wù)活動(dòng)、審核、客戶接待等信息。3使用方法：各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門信息的報(bào)送工作，通過(guò)公司“實(shí)時(shí)通”方式（公司郵箱系統(tǒng)全部啟用后，改用發(fā)送郵件方式）于每周五上午11:00前將部門《工作要情》報(bào)送公司綜合辦考核員處，由綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一整理匯總，并于每周五12：00前上報(bào)公司綜合辦。3.考勤管理辦法1目的為加強(qiáng)公司的考勤管理工作，規(guī)范員工工作行為，提高工作效率，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司全體員工、長(zhǎng)期臨時(shí)工、季節(jié)工的打卡及員工各種“假”、加班、補(bǔ)休、出門及公差等的管理。3引用文件：《新疆啟奧食品有限公司內(nèi)部控制制度》4職責(zé)4.1綜合辦管理員負(fù)責(zé)公司考勤執(zhí)行情況的監(jiān)督及檢查。4.2勞資員負(fù)責(zé)對(duì)考勤違紀(jì)情況的處理及結(jié)果的通報(bào)工作。4.3警衛(wèi)負(fù)責(zé)對(duì)員工的打卡情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4勞資員負(fù)責(zé)根據(jù)員工考勤情況編制員工工資表。5規(guī)定：5.1打卡時(shí)間及范圍：5.1.1公司全體員工(包括長(zhǎng)期臨時(shí)工、季節(jié)工)上下班必須打卡，不打卡者，一律按違紀(jì)處罰。5.1.2非生產(chǎn)期一天打四次卡（即上午上班10:00，下班13:30，下午上班14:00，下午下班18:45）。5.1.3生產(chǎn)期所有員工、長(zhǎng)期臨時(shí)工、季節(jié)工一天打兩次卡（白班：上班9:00，下班：21:00；夜班：上班21:00，下班9:00，正常班人員上班9:30，下班18:30）。5.1.4生產(chǎn)期中層管理人員及24小時(shí)值班人員可不打卡（需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）5.2打卡規(guī)定5.2.1上班一次不打卡按曠工半天處理（以此類推），下班不打卡按脫崗處理。5.2.2本人卡未打，只打別人卡，按錯(cuò)打卡處理。5.2.3員工打卡要遵守時(shí)間，不得提前到打卡處等候，嚴(yán)禁代人打卡。5.2.4打完卡即為上班時(shí)間，不得再以任何理由無(wú)手續(xù)出公司大門，違者按脫崗處理。5.2.5員工因工作中午需要延誤下班時(shí)間，此類情況必須提前半小時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)方可生效。5.2.6無(wú)工作派遣且未經(jīng)準(zhǔn)假，在規(guī)定下班時(shí)間前打卡考勤為早退;在規(guī)定上班時(shí)間后打卡考勤為遲到。5.2.7員工出門(市內(nèi))填寫(xiě)《出差單》，必須由部門主任開(kāi)據(jù)、審核簽字，（如部門主任不在，可由綜合辦主任審核簽字），部門主任出門需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。5.2.8員工長(zhǎng)途出差需填寫(xiě)《出差單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。出差人員提前將《出差單》交門衛(wèi)處，門衛(wèi)根據(jù)《出差單》在《員工考勤情況登記表》上登記出差。無(wú)《出差單》者一律按照曠工執(zhí)行。5.2.9因公外出辦事、學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)、活動(dòng)、借調(diào)都屬于出差。5.2.10在本市出差只計(jì)考勤，不計(jì)差費(fèi)。5.2.11員工因工作需要須加班的按公司內(nèi)部管理制度中《公司加班、補(bǔ)休的考勤規(guī)定》辦理加班審批手續(xù)，作為考勤處理依據(jù)。5.2.12符合公假（國(guó)家法定節(jié)假日）規(guī)定的，考勤按正常出勤對(duì)待。5.2.13考試假、探親假和年休假由部門領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.14員工有下列情況之一者按曠工處理。5.2.14.1無(wú)故不請(qǐng)假或者請(qǐng)假期滿未按時(shí)上班且又無(wú)續(xù)假手續(xù)者。5.2.14.2用不正常手段騙取病假或利用病、事假搞違法活動(dòng)。5.2.14.3員工請(qǐng)病假、工傷假按規(guī)定應(yīng)提交醫(yī)療證明而未提交者。5.3員工“加班、補(bǔ)休”的規(guī)定5.3.1公司享受年薪的人員一律不計(jì)加班。5.3.2員工因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可加班；加班必須打卡，否則不計(jì)加班。5.3.3員工加班(節(jié)假日、星期日)原則上由公司安排在冬休期進(jìn)行調(diào)休。如調(diào)休天數(shù)過(guò)多無(wú)法調(diào)休的，由公司領(lǐng)導(dǎo)同意可發(fā)放加班費(fèi)。5.3.4員工調(diào)休天數(shù)計(jì)算：調(diào)休天數(shù)=月累計(jì)加班時(shí)間/8小時(shí)5.3.5員工調(diào)休不影響按國(guó)家規(guī)定應(yīng)該享受的休息日、法定節(jié)假日以及婚喪假、生育假、護(hù)理假、探親假、在調(diào)休期間可增修規(guī)定休息日，合并使用。5.3.6員工在休息日、節(jié)假日及調(diào)休期間參加各項(xiàng)培訓(xùn)，不計(jì)加班。5.3.7因工作關(guān)系公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，在原部門產(chǎn)生的加班（未調(diào)休完），由原部門根據(jù)規(guī)定核發(fā)加班費(fèi)，調(diào)入部門不予調(diào)休或發(fā)放加班費(fèi)。5.3.8凡員工調(diào)休，2天由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.9加班盡可能在年內(nèi)安排調(diào)休完，調(diào)休不完可來(lái)年（生產(chǎn)期前）使用。調(diào)休只能在次年的開(kāi)機(jī)前使用有效。5.3.10員工因個(gè)人原因（如：病、事、婚、喪及其它等）出現(xiàn)請(qǐng)假的，按《公司管理制度》的員工福利規(guī)定執(zhí)行；員工因參加全國(guó)統(tǒng)考（筆試）出現(xiàn)請(qǐng)假的，按準(zhǔn)考證給予四天考試時(shí)間，按正常出勤計(jì)算；5.3.11中層干部、司機(jī)在冬季的休息由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情安排調(diào)休，休息期間不影響工資獎(jiǎng)金。6對(duì)考勤員的要求：6.1.考勤員在執(zhí)行《考勤管理制度》時(shí)一視同仁、不徇私情、處理違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)事不對(duì)人，必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.2考勤員負(fù)責(zé)查崗、查卡工作并做好記錄，每周匯兌并及時(shí)通報(bào)。6.3考勤員對(duì)各類違紀(jì)處理，應(yīng)及時(shí)處理和公布，疑難問(wèn)題立即向綜合辦匯報(bào)并進(jìn)行處理。7考勤管理處罰細(xì)則項(xiàng)目違紀(jì)細(xì)目考核打卡1、上班不打卡按按曠工處理（一天或半天）記曠工2、下班不打卡按按曠工半天處理記曠工3、錯(cuò)打卡一次--10元4、代人打一次--50元5、提前到打卡處等候打卡一次--10元6、私自涂改上班卡位按曠工一天處理記曠工一天7、私自涂改下班卡位按曠工半天處理記曠工半天遲到1、遲到1—10分鐘--5元2、遲到10—20分鐘--10元3、遲到30—60分鐘--20元4、遲到60分鐘以上按曠工一天處理（注；亦適用于會(huì)議）記曠工一天早退1、早退1—10分鐘--5元2、早退10—30分鐘--10元3、早退30分鐘以上按曠工半天處理記曠工半天曠工1、曠工半天扣半月獎(jiǎng)金和2天工資2、曠工一天扣全月獎(jiǎng)金和2天工資3、曠工兩天以上待崗4、連續(xù)曠工15天（含15天），全年累計(jì)曠工30天辭退其他違紀(jì)1、脫崗、睡崗、串崗一次--30元2、上班干私活，帶小孩一次--30元3在上班期間穿拖鞋等衣冠不整者一次--30元4、員工私自換崗、頂崗、替班一次--30元5、上班時(shí)間聊天、嘻鬧，看與工作無(wú)關(guān)的書(shū)，姿勢(shì)不文明一次--5元6、酒后上崗--30元考勤員等違紀(jì)1、考勤員不按時(shí)公布當(dāng)日考勤違紀(jì)處理情況一次--10元2、門衛(wèi)在吃飯?zhí)鎹彆r(shí)間不積極配合一次責(zé)任者--5元3、打卡期間門衛(wèi)未認(rèn)真履行職責(zé)者，--10元4、門衛(wèi)未制止不符合出入手續(xù)的人員進(jìn)出口大門一次--20元8對(duì)有臨時(shí)勞動(dòng)關(guān)系的員工8.1除法定節(jié)假日外，不再計(jì)任何形式的加班。9記錄:《員工考勤匯總表》4.會(huì)議管理辦法1目的：對(duì)公司召開(kāi)的各專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，保證會(huì)議高效、有序進(jìn)行。2適用范圍：適用于公司各項(xiàng)會(huì)議的管理3引用文件：《啟奧食品有限公司內(nèi)部管理制度》4職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司調(diào)度會(huì)，并記錄。4.2綜合辦負(fù)責(zé)公司周例會(huì)、月度工作考評(píng)會(huì)及其它公司級(jí)會(huì)議的召開(kāi),并記錄。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、公司管理報(bào)告分析會(huì)及部門費(fèi)用分析會(huì)，并記錄。4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司質(zhì)量分析會(huì)，并記錄。4.5各部門負(fù)責(zé)組織本部門內(nèi)部各類會(huì)議,并記錄。5工作程序5.1周例會(huì)(非生產(chǎn)期)5.1.1會(huì)議時(shí)間：非生產(chǎn)期1-6月、10-12月每周一下午15:30時(shí)召開(kāi)，由綜合辦負(fù)責(zé)召集、主持會(huì)議，并做好會(huì)議紀(jì)要；因特殊原因不能按時(shí)召開(kāi)，需由行綜合辦負(fù)責(zé)另行通知會(huì)議時(shí)間。5.1.2會(huì)議參加人員：公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員及考核員，必須準(zhǔn)時(shí)參加，遲到者按《會(huì)議管理考核細(xì)則》5.1.3會(huì)議內(nèi)容：各部門/車間依次匯報(bào)上周工作完成、變更情況，存在的問(wèn)題，改進(jìn)的措施，下周工作計(jì)劃，需要相關(guān)部門協(xié)調(diào)的工作。匯報(bào)順序?yàn)椋涸喜俊⑸a(chǎn)車間、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及綜合辦。5.1.4綜合辦負(fù)責(zé)公司人員和車輛的調(diào)度，各辦需要人員幫工或用車時(shí)，周一會(huì)議上需向綜合辦提出申請(qǐng)，人力需求方向和車輛使用時(shí)間，都要有詳細(xì)的計(jì)劃，綜合辦根據(jù)公司具體情況給予安排。5.1.4會(huì)議紀(jì)要：綜合辦考核員負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要，在第二個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要（電子版），并就會(huì)議安排的工作內(nèi)容納入考核內(nèi)容。5.2調(diào)度會(huì)(生產(chǎn)期)5.2.1會(huì)議時(shí)間：生產(chǎn)期7-9月，每天下午18:00召開(kāi)，由生產(chǎn)部主任召集及主持會(huì)議（如遇特殊情況，時(shí)間可做臨時(shí)調(diào)整）。5.2.2參加人員：公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員及統(tǒng)計(jì)(依據(jù)實(shí)際工作需要擴(kuò)大會(huì)議參加人員范圍)，會(huì)議要求與周工作會(huì)議相同。5.2.3會(huì)議內(nèi)容：5.2.4由涉及生產(chǎn)的相關(guān)部門匯報(bào)每日的設(shè)備運(yùn)行狀況、原料供應(yīng)情況、付款及資金、產(chǎn)品質(zhì)量、人員配備、后勤服務(wù)等方面工作的運(yùn)行情況，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行商議，并拿出解決方案。5.2.5各部負(fù)責(zé)人匯報(bào)每天的工作，提出需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題及協(xié)調(diào)的部門，協(xié)調(diào)部門要當(dāng)場(chǎng)給予回應(yīng)，答復(fù)解決的辦法，如不能當(dāng)場(chǎng)解決，會(huì)后解決；同一問(wèn)題，沒(méi)有得到解決，在下次例會(huì)上重復(fù)提出，相關(guān)的兩個(gè)部門各扣1分。5.2.6由財(cái)務(wù)部5.3經(jīng)營(yíng)分析、管理報(bào)告及部門費(fèi)用分析會(huì)議5.3.1會(huì)議時(shí)間：每月10日（節(jié)假日順延），召開(kāi)公司上一月經(jīng)營(yíng)分析、管理報(bào)告及部門費(fèi)用分析會(huì)議，由財(cái)務(wù)部召集并主持會(huì)議。5.3.2參加人員：公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員及各部門統(tǒng)計(jì)。5.3.3會(huì)議內(nèi)容：由財(cái)務(wù)部匯報(bào)上月公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)情況及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，分析超支原因和對(duì)以后財(cái)務(wù)結(jié)果的影響；各部門、車間、匯報(bào)上月本部門/車間可控費(fèi)用完成/超支情況，并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)的分析，對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施（匯報(bào)前財(cái)務(wù)部/各部門/車間須自行將費(fèi)用完成、超支狀況制做成幻燈片，匯報(bào)時(shí)進(jìn)行講解說(shuō)明）。5.4月度工作考評(píng)會(huì)議5.4.1會(huì)議時(shí)間：每月10日前召開(kāi)月度工作完成情況考評(píng)會(huì)議，如遇節(jié)假日順延，會(huì)議由綜合辦組織，考核員記錄。5.4.2參加會(huì)議人員：公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員、綜合辦考核員。5.4.3會(huì)議內(nèi)容：5.4.3.1非生產(chǎn)期：考評(píng)會(huì)上將各部門/車間的月度工作、費(fèi)用控制等完成情況進(jìn)行通報(bào)，財(cái)務(wù)部將各部門/車間費(fèi)用控制完成情況、綜合辦將公司綜合監(jiān)督檢查情況進(jìn)行通報(bào)。5.4.3.2生產(chǎn)期:各職能部門將相關(guān)的考核情況(質(zhì)量考核、生產(chǎn)考核)一并進(jìn)行通報(bào)，并將考核結(jié)果或相關(guān)數(shù)據(jù)交綜合辦考核員進(jìn)行匯總、存檔。5.5質(zhì)量分析會(huì)5.5.1會(huì)議時(shí)間:根據(jù)公司質(zhì)量管理工作情況臨時(shí)性召開(kāi),由質(zhì)檢部召集組織會(huì)議。5.5.2參加會(huì)議人員公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員（或根據(jù)工作需要擴(kuò)大會(huì)議參加人員范圍）5.5.3會(huì)議內(nèi)容：對(duì)公司各類有關(guān)質(zhì)量管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)及討論,對(duì)發(fā)生的一般質(zhì)量事故及顧客投訴進(jìn)行分析,制定糾正預(yù)防措施,確定處理方案。5.5.4會(huì)議紀(jì)要:由質(zhì)檢部整理會(huì)議紀(jì)要,并以電子版形式向各部門/車間通報(bào)。5.6各部門可根據(jù)實(shí)際情況定期召開(kāi)部門有關(guān)人員工作會(huì)議或各項(xiàng)專題會(huì)議學(xué)習(xí)、討論解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題。會(huì)議需認(rèn)真記錄，原則：各部門每周開(kāi)一次交流溝通會(huì)。6會(huì)議管理考核細(xì)則開(kāi)會(huì)開(kāi)會(huì)考核的原則：誰(shuí)組織、誰(shuí)考核，發(fā)言力求簡(jiǎn)要