易邦公司制度匯編(經(jīng)營、財(cái)務(wù)、技術(shù)、安全管理制度、員工日常行為規(guī)范)

易邦公司管理制度（草稿）目錄第一部分：公司基礎(chǔ)架構(gòu)...........................................................................3第二部分：公司基本制度………….4第三部分：日常管理制度………….9第四部分：經(jīng)營管理制度……………...............26第五部分：財(cái)務(wù)管理制度………..29第六部分：技術(shù)管理制度……………...............34第七部分：安全管理制度……………………..…44第八部分：員工日常行為規(guī)范…………….……91第九部分：保安、保潔、食堂管理制度…….95第十部分：行政管理制度……………………..113第一部分：公司基礎(chǔ)架構(gòu)董事會(huì)董事會(huì)董事長總經(jīng)理行政部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)人事主管文員后勤主管財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)計(jì)出納客服主管資料技術(shù)安全生產(chǎn)預(yù)決算常務(wù)副總經(jīng)理第二部分企業(yè)基本制度第一章董事會(huì)工作條例第一節(jié)總則第一條為規(guī)范董事會(huì)工作行為和秩序，提高董事會(huì)的工作效率，保證董事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，科學(xué)決策，準(zhǔn)確執(zhí)行股東會(huì)的決議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制訂本條例。第二條董事會(huì)議事規(guī)則不能違反法律法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。第二節(jié)董事的職責(zé)和權(quán)利第三條董事必須品行端正，具有企業(yè)管理、行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、法律知識(shí)，并且具有較強(qiáng)議事決策能力等多方面優(yōu)秀素質(zhì)。第四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程及其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，除公司章程規(guī)定不得行使的以外，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。（三）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。（四）不得挪用公司資金或者將公司資金貸給他人；不得將公司資金以本公司的股東或者股東以外的人的名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者股東以外的人的債務(wù)提供擔(dān)保。（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)秘密。（六）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。（七）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。（八）違反本條（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的，則自動(dòng)喪失董事資格。第五條董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，進(jìn)行表決時(shí)不受其他任何干涉。第六條董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，并有權(quán)要求作出合理的解釋。第七條為了完成董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見經(jīng)辦人員了解情況。第八條董事在任期屆滿前，不得無故解除其董事職務(wù)；自動(dòng)辭職者除外，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面的辭職報(bào)告。第九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求。（二）公平對(duì)待所有股東。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。第十條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或間接與公司已經(jīng)有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第十一條董事不能按約定及時(shí)清償其向本公司借貸款項(xiàng)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)將其董事身份予以撤換。第十二條未經(jīng)董事會(huì)許可，連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第十三條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第十四條董事在執(zhí)行職務(wù)時(shí)超越權(quán)限或沒有依照董事會(huì)決議，其非法所得歸公司所有。致使公司遭受損失的，按造成損失額的30%進(jìn)行賠償，因董事個(gè)人行為造成的損失應(yīng)當(dāng)由責(zé)任人全額賠償，公司保留向責(zé)任人追償?shù)臋?quán)利。第二節(jié)董事會(huì)的職權(quán)第十五條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，除按公司章程規(guī)定的職權(quán)以外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）擬定公司章程修改方案。（二）制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案，并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)。（三）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。（四）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（五）擬定公司合并、分立、收購、變更公司形式、解散、終止等方案。（六）提出公司破產(chǎn)申請(qǐng)。（七）在股東會(huì)授權(quán)下，制訂公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項(xiàng)。（八）決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（九）根據(jù)總裁提名，聘任、解聘副總裁、副總經(jīng)理、三總師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)職員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。（十）聽取和審議總裁、公司負(fù)責(zé)人的工作報(bào)告并檢查其工作。（十一）公司法和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)議和召集、主持董事會(huì)會(huì)議。（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，督促、檢查董事會(huì)決議實(shí)施執(zhí)行情況，向董事會(huì)提出報(bào)告。第三節(jié)董事會(huì)的議事規(guī)則第十七條董事會(huì)實(shí)行會(huì)議制，每年不定期召開會(huì)議。董事會(huì)決議由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一人一票表決。第十八條董事長有權(quán)臨時(shí)召開董事會(huì)議第十九條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推薦一名董事召集和主持。第二十條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：信函、傳真或電子郵件。第二十一條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開七日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的書面通知送達(dá)全體董事。第二十二條列席會(huì)議人員經(jīng)董事會(huì)同意可以就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。第二十三條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下進(jìn)行表決。第二十四條在董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。第二十五條董事會(huì)表決方式為：舉手表決方式。第二十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議記錄，記載議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄指定專人妥善保存。會(huì)后整理出會(huì)議紀(jì)要分發(fā)各參會(huì)人員。第二十七條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。（二）出席董事的姓名。（三）會(huì)議議程。（四）董事發(fā)言要點(diǎn)。（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十八條董事會(huì)應(yīng)貫徹、檢查、跟蹤會(huì)議通過的決議，并在下次董事會(huì)會(huì)議上匯報(bào)執(zhí)行情況，做到有布置，有落實(shí)，有檢查、有結(jié)果，有通報(bào)。第二十九條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。如表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第三十條董事會(huì)應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。第三十一條董事會(huì)決議原則：（一）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案，制訂公司合并、分立、收購、變更、解散、終止等方案，須經(jīng)董事會(huì)全體董事一致同意后報(bào)股東會(huì)通過。（二）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案，須經(jīng)出席董事會(huì)的董事人數(shù)的三分之二以上表決同意后報(bào)股東會(huì)通過。（三）決定公司重大投資項(xiàng)目審議原則。（四）制訂公司議事規(guī)則，制訂公司規(guī)章制度，須經(jīng)參加會(huì)議的董事三分之二以上表決通過。（五）其他表決事項(xiàng)采取簡單多數(shù)法則通過，即出席董事的過半數(shù)同意即為有效。（六）董事會(huì)不同意見對(duì)等時(shí)，對(duì)該項(xiàng)決議不通過。第三十二條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)原則。董事會(huì)會(huì)議在有關(guān)議題未作決議以前，全體董事可提出各自不同的看法、觀念、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，所持的不同意見只能保留。在決議貫徹執(zhí)行過程中任何人都必須無條件的執(zhí)行，不得擅自改變。第三十三條關(guān)于贊助、饋贈(zèng)的規(guī)定（一）公司資產(chǎn)一律不準(zhǔn)用私人名義贊助和饋贈(zèng)。（二）公司名義一次性贊助和饋贈(zèng)價(jià)值2萬元以內(nèi)的必須經(jīng)董事長同意，價(jià)值超過2萬元的必須經(jīng)董事會(huì)同意，未經(jīng)同意擅自贊助和饋贈(zèng)的，折合成原價(jià)由當(dāng)事人承擔(dān)。第三部分日常管理制度第一章行政辦公管理制度第一節(jié)總則第一條為做好各項(xiàng)行政辦公管理，使之規(guī)范化、制度化，特制定本制度。第二節(jié)公文管理制度第二條公文種類包括請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)、通告、通知、通報(bào)、決定、意見、函、會(huì)議紀(jì)要等。第三條公文處理必須堅(jiān)持“準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、高效”的原則。公文由行政部統(tǒng)一收發(fā)、分辦、傳遞、用印和歸口管理，必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。第四條公文格式及行文原則（一）公文一般由標(biāo)題、發(fā)文序號(hào)、、主送（報(bào)）機(jī)關(guān)、正文、用印、發(fā)文時(shí)間、抄送（報(bào)）機(jī)關(guān)、附件等部分組成。如有附件，應(yīng)在正文之后注明附件名稱和順序。（二）請(qǐng)示性公文，一般一文一事。除領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的事情外，請(qǐng)示一般不直接送領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人。請(qǐng)示一般只寫一個(gè)上級(jí)單位，如需同時(shí)呈送其他單位，應(yīng)用抄報(bào)形式。非特殊情況，不要越級(jí)行文請(qǐng)示。（三）公文紙一般用A4開型，左側(cè)裝訂。行文格式注意做到詞意完整、排列對(duì)稱、間距恰當(dāng)、規(guī)范有序，文字要邏輯清晰，表述清楚。原則上均參照《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》（GB/T9704-1999）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，常用格式：標(biāo)題用二號(hào)小標(biāo)宋體字，正文用3號(hào)仿宋體字，一般每面排22行。（四）文字中標(biāo)題編號(hào)規(guī)范，依次為章—節(jié)—條—（一）—1、—（1）—①。第五條發(fā)文管理。發(fā)文包括擬稿、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、校對(duì)、用印、分發(fā)等程序。第六條收文處理。收文包括對(duì)公文、傳真電報(bào)、信函以及其他文字材料的簽收、登記、審核、擬辦、批辦、傳遞、承辦、催辦等程序，上級(jí)行政主管部門及行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站上發(fā)布的與公司有關(guān)的信息、文件、通知應(yīng)及時(shí)下載，視同公文收文處理。承辦人應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定的傳閱范圍或領(lǐng)導(dǎo)批示，及時(shí)傳閱或辦理。第三節(jié)資料報(bào)送、接收管理制度第七條各級(jí)單位必須加強(qiáng)公司資料管理，規(guī)范公司員工在資料報(bào)送、接收中的職務(wù)行為，嚴(yán)格資料報(bào)送、接收的程序要求，確保資料報(bào)送、接收工作合法、真實(shí)、完整和及時(shí)，防止因資料報(bào)送、接收工作不當(dāng)給公司經(jīng)營管理帶來各種風(fēng)險(xiǎn)。第八條本制度適用于公司各職能部門、司所有對(duì)外資料的報(bào)送和外部資料的接收工作。第九條對(duì)涉及合同當(dāng)事人雙方法律行為的文件、協(xié)議，公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要數(shù)據(jù)、文字、圖紙等依據(jù)，以及作為財(cái)務(wù)結(jié)賬、收款的重要憑據(jù)等，均為公司資料管理的范疇。第十條公司經(jīng)辦人員應(yīng)與需報(bào)送和接收資料的政府行政主管部門保持工作聯(lián)系，及時(shí)做好有關(guān)資料的報(bào)送和接收工作。第十一條凡涉及與企事業(yè)單位之間的合同資料，須以合同協(xié)議為依據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行報(bào)送和接收。第十二條報(bào)送、接收的資料主要包括：（一）工程建設(shè)過程中的申請(qǐng)資料、批復(fù)文件、行政主管部門頒發(fā)的證照、與此有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要等；（二）涉及工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、維修合同、材料采購、（買賣）合同、保管合同等涉及雙方合同行為的一切資料；（三）涉及到公司經(jīng)營管理的對(duì)外數(shù)據(jù)資料；（四）報(bào)送和接收的文件及其它資料。第四節(jié)員工保密制度第十三條各級(jí)單位必須保障公司的合法權(quán)益不受侵犯,維護(hù)公司正常經(jīng)營管理秩序，做好所有保密事項(xiàng)的管理。第十四條公司秘密是指關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)人員知悉的事項(xiàng)。第十五條秘密事項(xiàng)包括：（一）公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。（二）公司尚未付諸實(shí)施的有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策等方面的重要決策。（三）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書、可行性報(bào)告、重要會(huì)議內(nèi)容及決議。（四）公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、各類財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（五）公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。（六）公司人事檔案、年度考評(píng)、尚未公開的人事任免以及各種事件的舉報(bào)、證明等敏感材料。（七）保密的工程圖紙、技術(shù)資料、招投標(biāo)書、工程預(yù)決算等文件材料。（八）其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項(xiàng)。（九）涉及以上（一）至（八）項(xiàng)內(nèi)容的電腦文檔。第十六條對(duì)于保密的文件、資料和其他物品必須采取以下保密措施：（一）公司內(nèi)發(fā)行的有保密要求的文件(右上角明確注明保密)，應(yīng)限定傳閱范圍，任何人不得向范圍以外的人傳播和泄露。（二）起草、打印、復(fù)印保密材料過程中應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，涉密人員須嚴(yán)守秘密，對(duì)發(fā)出的草稿、討論稿、草圖或底圖等，要限期收回保存或銷毀。（三）有保密要求的文件材料在打印和保存到計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)設(shè)置打開和修改密碼。不得將保密材料隨意堆放在桌上或其他醒目位置。非職責(zé)范圍人員不得翻閱保密材料。檔案管理人員必須用專柜存放保密文件，不得將保密文件私自帶出或借閱他人。（四）保密檔案管理人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因不再管理檔案時(shí)，必須進(jìn)行交接手續(xù)，并建立移交清冊(cè)，交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)交人都須在移交冊(cè)上簽名或蓋章。（五）具有屬于公司保密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，應(yīng)根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件；確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第十七條保密紀(jì)律（一）做到不該說的不說，不該問的不問，不該看的不看；（二）不得擅自攜帶密件外出；（三）不得在公共場合談?wù)摴久孛?；（四）不得在私人通信中涉及公司秘密；（五）不在不利于保密的地方放置密件；（六）發(fā)現(xiàn)泄密及時(shí)報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害。第十八條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告處分，并視情節(jié)輕重予以當(dāng)事人50—200元罰款。（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（二）、檔案管理人員失職，將保密文件、材料或電子文件遺失、損壞的；（三）信息管理人員私自調(diào)閱擴(kuò)散保密信息的。第十九條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并賠償經(jīng)濟(jì)損失。（一）故意泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（二）違反本保密規(guī)定，為他人竊取、刺探或違章提供公司秘密的。第五節(jié)公務(wù)接待管理制度第二十條接待事務(wù)分類A類：公司領(lǐng)導(dǎo)的接待。B類：部室負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)接待。C類：一般禮節(jié)性接待。第二十一條接待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際情況及來賓級(jí)別而定，由行政部審批備案。第二十二條接待要求（一）參與接待的工作人員要增強(qiáng)工作責(zé)任性，熱情服務(wù)，緊密配合，認(rèn)真做好客人的迎來送往工作。（二）一切的接待工作必須按制度、程序運(yùn)作，做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，符合禮儀要求，克服隨意性。（三）陪同人員儀表整潔，文明禮貌，既要高質(zhì)高效做好接待工作，又要保守企業(yè)秘密，維護(hù)企業(yè)形象。（四）嚴(yán)格執(zhí)行接待規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)事前審批同意的招待費(fèi)用一律不予報(bào)銷。特殊情況，事后須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。（五）要確保公司正常接待，減少和控制非正常招待開支。第六節(jié)辦公物品管理制度第二十三條各級(jí)單位的辦公物品的申購、入庫、保管、領(lǐng)用程序必須管理有序，責(zé)任明確，節(jié)儉節(jié)約，避免浪費(fèi)。第二十四條辦公物品的分類按使用的性質(zhì)分為辦公用品和固定資產(chǎn)兩類。辦公用品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、白板筆、釘書機(jī)、美工刀、剪刀、膠水、膠帶、橡皮擦、涂改液、刀片、夾子、大頭針、圖釘、回形針、訂書針、記事本、便簽紙、計(jì)算器、電話機(jī)、拖線板、裝訂機(jī)、文件夾、文件盒、文件架、復(fù)印紙、垃圾袋等；固定資產(chǎn)為：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、文件柜、照相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、辦公桌椅等。第二十五條辦公物品的管理責(zé)任部門公司辦公物品的管理由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二十六條辦公物品的購置與管理需求申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，應(yīng)由行政部統(tǒng)一采買。行政部根據(jù)公司日常辦公需要，可對(duì)一些常用的辦公用品進(jìn)行批量購買，在行政部保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時(shí)滿足，提高供給效率。第二十七條辦公物品的入庫登記管理行政部對(duì)辦公用品進(jìn)行登記和管理。第二十八條辦公物品的領(lǐng)用、保管備用的辦公用品由行政部指定專人統(tǒng)一保管。公司為行政部劃定相應(yīng)的存放區(qū)域，實(shí)行封閉保存。由各部門申請(qǐng)的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)放。發(fā)放出去的辦公用品應(yīng)當(dāng)做好相應(yīng)的《辦公用品領(lǐng)用表》，明確領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日期和領(lǐng)用物品。第二十九條對(duì)于固定資產(chǎn)實(shí)行部門保管責(zé)任制，行政部將編訂各部門《固定資產(chǎn)登記表》，明確資產(chǎn)種類、數(shù)量和責(zé)任人。第三十條對(duì)因個(gè)人工作失誤、非正常使用而對(duì)辦公物品造成的重大異常損耗，將根據(jù)個(gè)人責(zé)任的程度，由責(zé)任人承擔(dān)所造成相應(yīng)損失部分的賠償。第二十一條考慮實(shí)際工作需要，在公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)人員，辦公室電腦（特別是筆記本電腦），實(shí)行內(nèi)部調(diào)撥使用，原則上物品跟隨人。工作中涉及的電子版資料做好交接，財(cái)務(wù)部配合做好相關(guān)手續(xù)完善。第七節(jié)辦公場地衛(wèi)生管理制度第二十二條各級(jí)單位必須做好辦公場地環(huán)境衛(wèi)生管理，樹立良好的公司形象。第二十三條辦公場地環(huán)境衛(wèi)生管理范圍主要包括：公共衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生。（一）公共衛(wèi)生：分室外公共衛(wèi)生和室內(nèi)公共衛(wèi)生。室外公共衛(wèi)生是指公司辦公樓的走道、大廳、大門、樓梯、屋面、窗戶等公用地點(diǎn)和設(shè)施的衛(wèi)生。室內(nèi)公共衛(wèi)生是指員工辦公地點(diǎn)的門窗、地面、燈具、開關(guān)、地角線等公用地點(diǎn)和設(shè)施的衛(wèi)生。（二）個(gè)人衛(wèi)生：是指員工個(gè)人辦公地點(diǎn)和個(gè)人辦公設(shè)施、物品的衛(wèi)生，如：辦公桌椅、計(jì)算機(jī)、文件夾、文件柜等。（三）宿舍公共衛(wèi)生及個(gè)人衛(wèi)生也在管理范圍內(nèi)。第二十四條辦公場地的公共衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生，均應(yīng)勤打掃勤擦洗，做到辦公場地干凈整潔，無臟物、無雜物、無灰塵、無痰跡。第二十五條辦公設(shè)施、物品擺放整齊有序、無灰塵、無臟物、無雜物。第二十六條辦公現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生管理的監(jiān)督由行政部負(fù)責(zé)，定時(shí)牽頭組織衛(wèi)生檢查、評(píng)比，對(duì)衛(wèi)生環(huán)境較差的情況進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。第八節(jié)公務(wù)用車管理制度第二十七條各級(jí)單位必須規(guī)范公司機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員的管理，降低車輛費(fèi)用，確保行車安全。第二十八條車輛使用管理（一）行政部負(fù)責(zé)對(duì)本單位所屬機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員的日常管理。（二）車輛使用管理1、各部門用車應(yīng)遵循“先急后緩”的原則,按照同一方向集中派遣,盡量壓縮車輛使用頻率。2、行政部負(fù)責(zé)車輛鑰匙的統(tǒng)一管理，并指定駕駛員負(fù)責(zé)指定車輛的日常管理。3、如需使用過公車，應(yīng)提前向行政部申請(qǐng)，由行政部記錄。4、駕駛員根據(jù)出車安排，須到行政部領(lǐng)取車鑰匙，并由行政部記錄車輛借出和歸還時(shí)間。5、駕駛員不得擅自將車開回家,辦完公事必須將車輛停放在公司規(guī)定的地點(diǎn)，不得私自用車，若有違反給予200元罰款。特殊情況除外。6、未經(jīng)行政主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不得外借車輛。行政部如私自外借車輛，每次處以責(zé)任人300元的罰款。第二十九條車輛用油管理（一）行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司車輛用油費(fèi)用的監(jiān)督和控制，節(jié)約用油，降低開支。（二）車輛加油管理1、所有車輛加油，辦理加油卡，實(shí)行專車專卡管理，禁止駕駛員為非指定所管的車輛加油。2、駕駛員每次出車前后、加油須認(rèn)真填寫《汽車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)未嚴(yán)格填寫數(shù)據(jù)的駕駛員予以100元/次的罰款。3、車輛未出車但需要加油備用時(shí)，在備注欄予以說明。4、禁止駕駛員為其它車輛(含外來車輛)報(bào)銷油費(fèi)，一經(jīng)核實(shí),將予以責(zé)任人500元/次的罰款。5、駕駛員每次報(bào)銷油費(fèi)時(shí)，附上《汽車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、加油小票一起報(bào)銷。第三十條車輛維修、保養(yǎng)管理（一）職責(zé)1、行政部負(fù)責(zé)保存維修保養(yǎng)相關(guān)的評(píng)定、維修記錄等資料。2、駕駛員負(fù)責(zé)定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。3、根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定的到期里程的保養(yǎng)，駕駛員填寫《車輛維修申請(qǐng)單》到行政部審核后執(zhí)行；其它維修，須嚴(yán)格按《車輛維修申請(qǐng)單》上的審批流程逐級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4、駕駛員在每次保養(yǎng)、維修之后發(fā)生的費(fèi)用須及時(shí)在《汽車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。（二）日常檢查、保養(yǎng)、維護(hù)1、駕駛員應(yīng)經(jīng)常對(duì)車輛進(jìn)行檢查，保持車輛內(nèi)外清潔。2、行駛中注意車輛是否有異常聲響。3、經(jīng)常檢查各潤滑點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)應(yīng)立即補(bǔ)充或更換。4、駕駛員經(jīng)常對(duì)檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。5、駕駛?cè)藛T檢查車輛消防設(shè)施。6、車輛管理負(fù)責(zé)人對(duì)車輛進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，避免車輛造成機(jī)械事故。7、車輛日常補(bǔ)胎及小零件更換必須在正規(guī)的車輛維修單位進(jìn)行，取得正規(guī)發(fā)票，禁止抵票報(bào)銷。（三）定期保養(yǎng)1、駕駛員根據(jù)車輛運(yùn)行里程數(shù)填寫運(yùn)行記錄，嚴(yán)格按照車輛保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定定時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)。2、駕駛員必須在指定的維修廠進(jìn)行維修。3、駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)、修理，嚴(yán)禁先斬后奏，違者費(fèi)用自行負(fù)責(zé)。4、駕駛員在行駛過程中發(fā)生故障，若自身無法排除，須估算費(fèi)用并征得行政部同意就近尋找修理廠處理。5、發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司，行政部對(duì)車輛修理原因進(jìn)行鑒定、審核。第三十二條車輛罰款及理賠管理（一）車輛罰款管理1、駕駛員應(yīng)在行車過程中有意識(shí)的避免超速罰款的發(fā)生，當(dāng)發(fā)生時(shí)，每年累計(jì)不超過2次并且不超過規(guī)定速度的50%，經(jīng)行政部審核后，常務(wù)副總裁審批同意后，可用根據(jù)情況沖抵報(bào)銷。2、駕駛員超過上述規(guī)定的可報(bào)銷次數(shù)的違章費(fèi)用外，其它所有違章，公司不予報(bào)銷，由駕駛員自行負(fù)責(zé)。（二）車輛事故理賠管理1、車輛在發(fā)生交通事故時(shí)應(yīng)首先向行政部匯報(bào)備案，并及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)公司，由保險(xiǎn)公司進(jìn)行事故鑒定，出具鑒定報(bào)告。2、駕駛員應(yīng)及時(shí)到保險(xiǎn)公司指定的修理點(diǎn)將車輛盡早修理，不要耽誤正常工作，修理費(fèi)先由駕駛員墊支或憑保險(xiǎn)公司的事故受理單向公司借款支付。3、保險(xiǎn)公司在受理交通事故后，會(huì)將一聯(lián)寫有理賠號(hào)碼的受理單交于駕駛員，駕駛員應(yīng)妥善保管理賠號(hào)碼。4、駕駛員應(yīng)將正確無誤的公司名稱及銀行帳號(hào)告知保險(xiǎn)公司，在保險(xiǎn)公司受理事故后應(yīng)跟蹤保險(xiǎn)公司及時(shí)將理賠款匯之公司賬號(hào)。5、當(dāng)公司已確定收到該筆理賠金額時(shí)，駕駛員應(yīng)憑載有理賠號(hào)的受理單或理賠號(hào)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款或辦理沖賬手續(xù)。6、財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)所報(bào)理賠號(hào)與銀行到賬憑證載明的號(hào)碼與車牌號(hào)對(duì)應(yīng)，確定相符后方可支付或沖賬，否則不予辦理。第二章人力資源管理制度第一節(jié)總則第一條為了依法實(shí)施企業(yè)人力資源管理，特制訂本制度。第二條本制度中所稱員工，系指公司正式錄用的全體從業(yè)人員。公司遵照國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)、行政命令，按照本制度對(duì)員工實(shí)施管理，所有員工均應(yīng)遵守本制度。第三條人力資源管理必須堅(jiān)持以下原則:(一)統(tǒng)一管理的原則。凡是公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整及人員編制管理和員工的招聘、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲等重大人力資源管理活動(dòng)，必須按公司《章程》規(guī)定，經(jīng)公司法定代表人審核，由行政部按規(guī)定程序和辦法執(zhí)行，任何單位或個(gè)人不得違背。（二）系統(tǒng)實(shí)用的原則。圍繞構(gòu)建一個(gè)既具有系統(tǒng)性、前瞻性，又具有實(shí)用性、可操作性的人力資源管理制度，必須突出需要加強(qiáng)的方面，解決人力資源管理中的薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善、健全和提升人力資源管理體系。第二節(jié)用工管理第四條公司實(shí)行定編定員，員工配備依據(jù)人員編制和崗位職責(zé)實(shí)施。定編按照“精簡、統(tǒng)一、效能”原則實(shí)施。既要提高工作效率，確保各項(xiàng)工作有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)，又努力降低用人成本。第五條如有職位空缺或新增，應(yīng)遵循“先內(nèi)部調(diào)整，后外部招聘”的原則，內(nèi)部沒有合適人選，方可考慮外部招聘。第六條用人單位、部門根據(jù)市場拓展和項(xiàng)目開發(fā)對(duì)人才的需求，提出人才需求計(jì)劃報(bào)行政部，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施。第七條公司招聘的管理人員必須具有本科及以上學(xué)歷，或大專學(xué)歷且有三年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。第八條招聘程序（一）行政部負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員資格把關(guān)，篩選后將簡歷遞交對(duì)口部門或用人單位進(jìn)行預(yù)選。預(yù)選合格后，由行政部組織面試。（二）面試過程中，行政部負(fù)責(zé)審核應(yīng)聘人員資料的證書真實(shí)性，專業(yè)對(duì)口部門或用人單位負(fù)責(zé)考核應(yīng)聘人員專業(yè)素質(zhì)和崗位技能知識(shí)，填寫面試記錄和結(jié)論意見。第九條招聘高級(jí)管理人才時(shí)，應(yīng)聘人員經(jīng)行政部和用人單位面試后，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最后一輪面試確定是否錄用。第十條面試通過人員，由行政部組織體檢，體檢合格的人員，方可辦理錄用審批手續(xù)。錄用審批表經(jīng)法定代表人簽字后由行政部統(tǒng)一辦理錄用手續(xù)。第十一條規(guī)范用工管理，嚴(yán)禁擅自招聘。（一）勞動(dòng)合同即將到期繼續(xù)使用的人員，均須按制度辦理續(xù)簽手續(xù)。（二）嚴(yán)禁私招亂雇，隨便進(jìn)人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司責(zé)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)違規(guī)錄用的人員于以辭退，并承擔(dān)造成的損失。第十二條經(jīng)確定錄用的人員，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)攜帶個(gè)人資料到行政部報(bào)到。由行政部為其辦理登記，簽訂勞動(dòng)合同，核定薪酬、參保等有關(guān)事項(xiàng)。第三節(jié)勞動(dòng)合同管理第十三條公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制管理，凡經(jīng)公司錄用的員工均須與公司簽訂書面勞動(dòng)合同（公司聘用的社會(huì)兼職人員、退休返聘人員及超過企業(yè)法定退休年齡的其他錄用人員除外）。第十四條所招聘的人員原則上均與公司簽訂勞動(dòng)合同。第十五條企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)簽署勞動(dòng)合同或委托代理人簽署勞動(dòng)合同，行政部負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同文本準(zhǔn)備、報(bào)批、鑒證、歸檔整理等相關(guān)工作。第十六條公司使用統(tǒng)一的勞動(dòng)合同格式文本。勞動(dòng)合同主件系以國家勞動(dòng)保障部門提供的格式文本為基礎(chǔ)修訂的格式文本，符合《勞動(dòng)合同法》的規(guī)范要求。第十七條勞動(dòng)合同的期限分為固定期限、無固定期限及以完成一定工作任務(wù)為期限三類。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，針對(duì)不同對(duì)象協(xié)商確定不同的合同期限。首次簽訂勞動(dòng)合同的，合同期限一般為一年，特殊情況，合同期限按法定代表人批準(zhǔn)執(zhí)行；續(xù)簽期限一般為3～5年；依法應(yīng)簽訂無固定期限勞動(dòng)合同的，根據(jù)員工本人意愿可簽訂無固定期限合同。第十八條首次簽訂勞動(dòng)合同，合同期限三個(gè)月以上不滿一年的，試用期為一個(gè)月；合同期限一年以上不滿三年的，試用期為二個(gè)月；合同期限三年及以上的，試用期為三個(gè)月。以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同以及勞動(dòng)合同期限不滿三個(gè)月的，不約定試用期。試用期包含在勞動(dòng)合同期限內(nèi)。第十九條公司緊缺的高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才、管理人才、特殊人才等，視情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可免除試用期。第二十條勞動(dòng)合同由公司與勞動(dòng)者雙方協(xié)商一致后簽訂，合同內(nèi)容以印制文本為準(zhǔn)，雙方另有約定的，需在合同文本中注明。勞動(dòng)合同簽訂后，員工與公司簽訂的培訓(xùn)協(xié)議、競業(yè)協(xié)議等專項(xiàng)協(xié)議及變更合同，作為勞動(dòng)合同的補(bǔ)充附件，同具法律效力。如專項(xiàng)協(xié)議與勞動(dòng)合同發(fā)生沖突，以合同或協(xié)議中訂立日期較晚的為準(zhǔn)。第二十一條公司對(duì)聘用的社會(huì)兼職人員、退休返聘人員、超過企業(yè)法定退休年齡人員及非全日制工作的員工，簽訂聘用協(xié)議，依法用工。第二十二條員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方確立勞動(dòng)關(guān)系，明確權(quán)利和義務(wù)。雙方的權(quán)利和義務(wù)除國家法律、法規(guī)規(guī)定的之外，還包括《勞動(dòng)合同書》、《聘用協(xié)議書》、專項(xiàng)協(xié)議、變更合同的約定及公司經(jīng)法定程序頒布的各項(xiàng)規(guī)章制度。第二十三條公司招聘的培養(yǎng)生根據(jù)公司安排，應(yīng)到基層不同崗位鍛煉一至兩年，此安排不視為勞動(dòng)合同的變更，簽訂勞動(dòng)合同前須告知用工者。第二十四條勞動(dòng)合同期內(nèi)，公司根據(jù)《勞動(dòng)合同法》及公司規(guī)章制度相關(guān)規(guī)定，對(duì)員工可解除勞動(dòng)合同。第二十五條副總經(jīng)理（副總工程師）（不含）以下員工勞動(dòng)合同期滿前60天，行政部向員工主管領(lǐng)導(dǎo)征詢續(xù)簽意見，在此基礎(chǔ)上將續(xù)簽人員名單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。第二十六條勞動(dòng)合同期滿前30日，行政部應(yīng)向員工書面告知是否續(xù)訂勞動(dòng)合同。員工在接到書面告知后的15天內(nèi)書面作出答復(fù)。逾期不答復(fù)的，視為主動(dòng)辭職。聘（任）用管理第二十七條公司配備管理人員必須嚴(yán)格按照公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制數(shù)進(jìn)行。第二十八條中層及以上管理人員的聘（任）用，由公司領(lǐng)導(dǎo)層統(tǒng)一管理，并交由行政部實(shí)施。第二十九條管理人員聘（任）用條件（一）各單位新聘（任）用的人員必須符合以下基本條件：身體健康、忠誠敬業(yè)、并且在遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、專業(yè)水平、工作能力、工作實(shí)績、勤奮開拓，維護(hù)集體利益、管理能力、成本觀念、學(xué)習(xí)創(chuàng)新等方面有較好表現(xiàn)的在冊(cè)職工。少數(shù)特別優(yōu)秀、有專業(yè)特長，年齡在三十五周歲以下，大專以上文化程度，能勝任管理崗位的公司在冊(cè)職工，表現(xiàn)突出，工作需要，可適當(dāng)放寬。經(jīng)公司考核錄用的應(yīng)屆大專以上相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生。凡聘用須持證上崗的崗位人員，必須具備相應(yīng)有效的職業(yè)資格證書、上崗證等崗位技能證書。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，各單位不得聘用與本單位主要負(fù)責(zé)人有夫婦關(guān)系、直系血親關(guān)系或與其配偶有直系關(guān)系的人員從事項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)、材料、安全等崗位的工作。（二）新聘下列崗位的任職條件和要求：正副總工程師任職條件和要求：具有本科以上學(xué)歷，高級(jí)工程師，從事工程技術(shù)管理工作5年以上，對(duì)行業(yè)技術(shù)有較深的認(rèn)識(shí)和理解，在專業(yè)方面有所建樹，有重大工程項(xiàng)目施工技術(shù)管理的經(jīng)驗(yàn)，忠誠敬業(yè)，身體健康。正副總會(huì)計(jì)師任職條件和要求：具有本科以上學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，從事財(cái)務(wù)管理工作5年以上，有較強(qiáng)的專業(yè)能力，忠誠敬業(yè)，身體健康。各部室正副職負(fù)責(zé)人任職條件和要求：具有大專以上學(xué)歷，有較高的（專業(yè)）管理水平，忠誠敬業(yè)，身體健康。技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件和要求：大專以上本專業(yè)學(xué)歷，5年以上本行業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有較高的技術(shù)水平和較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)，有良好的職業(yè)道德，忠誠敬業(yè)，身體健康。各科室負(fù)責(zé)人任職條件和要求：大專以上學(xué)歷，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉本專業(yè)的管理及規(guī)范，有較強(qiáng)的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，忠誠敬業(yè)，身體健康。第三十條競爭上崗（一）競爭上崗，有利于拓寬用人視野，彰顯“重德才、重實(shí)績、重公認(rèn)”的用人導(dǎo)向。（二）適用范圍：各部門正副職負(fù)責(zé)人以上管理人員（按企業(yè)《章程》規(guī)定由選舉產(chǎn)生的除外），如有特殊需要，也可對(duì)其他管理人員實(shí)行競爭上崗。（三）競聘程序：競爭上崗，一般分為擬訂簡章，發(fā)布公告、宣傳發(fā)動(dòng)、報(bào)名和資格審查、適崗評(píng)價(jià)、筆試面試（特殊情況可只面試）。面試測評(píng)中，對(duì)競崗人選的崗位匹配性，邏輯思維能力、語言表達(dá)能力和綜合素質(zhì)進(jìn)行全面考評(píng)。最終根據(jù)適崗評(píng)價(jià)、面試、測評(píng)得分按權(quán)重折算成綜合成績，確定入圍人選，最后由領(lǐng)導(dǎo)小組確定聘（任）用人員。如遇特殊情況，也可以簡化競爭上崗流程或不經(jīng)過競爭上崗流程，直接按聘任用流程聘任管理人員。第五節(jié)員工流動(dòng)管理第三十一條員工流動(dòng)管理包括：員工入職、調(diào)動(dòng)、待崗、辭職、辭退、退讓、退休等管理。第三十二條新員工入職管理（一）新員工經(jīng)正式錄用后，由行政部通知并統(tǒng)一安排入職。（二）公司對(duì)新員工采取指導(dǎo)人管理。即試用期間，新員工所在單位必須安排專人負(fù)責(zé)幫助和指導(dǎo)，試用期滿指導(dǎo)人應(yīng)有試用期評(píng)定和是否轉(zhuǎn)正的建議意見。評(píng)定必須詳細(xì)、真實(shí)、客觀、有針對(duì)性。（三）試用期員工必須每月向指導(dǎo)人提交工作總結(jié)，行政部及時(shí)聽取用人部門對(duì)試用期人員的評(píng)議，了解其思想及工作情況。（四）試用期評(píng)定結(jié)果，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽署意見，在試用期滿一周前報(bào)行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后辦理轉(zhuǎn)正或辭退手續(xù)。第三十三條員工調(diào)動(dòng)管理（一）公司中高層管理人員的任職、調(diào)職以公司文件為準(zhǔn)，行政部負(fù)責(zé)備案登記。（二）其他員工的調(diào)動(dòng)，由行政部直接負(fù)責(zé)。（三）奉調(diào)人員接到調(diào)任通知后，屬單位中層的應(yīng)于15日內(nèi)，一般人員應(yīng)于5日內(nèi)辦妥移交手續(xù)到新單位報(bào)到；特殊情況，由本人申請(qǐng)，可酌情批準(zhǔn)延寬期限。（四）所在部門或單位負(fù)責(zé)人指定工作移交接收人和監(jiān)交人。交接工作須本人親自辦理，移交內(nèi)容包括工作事項(xiàng)（包括未完工作）、文件、電子檔案、資料、客戶關(guān)系、信息平臺(tái)權(quán)限、辦公用品等。交接須有詳細(xì)的書面材料說明，不留后遺癥。交接單一式三份（可復(fù)印），行政部留存原件，移交人、接收人各留存一份。（五）在員工調(diào)任過程中，新任員工未到職前，人員暫缺的崗位工作原則上由直屬上級(jí)代理。第三十四條員工辭職管理（一）員工辭職是指員工因本人情況離開公司，而與公司終止勞動(dòng)合同關(guān)系的行為。（二）員工辭職必須提前30日（試用期員工提前3天）向所在單位提交書面辭職報(bào)告，本人親筆簽名。所在單位負(fù)責(zé)人同意的，應(yīng)在報(bào)告上簽署意見后報(bào)行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，應(yīng)在兩天內(nèi)通知單位和員工辦理離職手續(xù)。（三）中高層管理人員辭職的，由公司領(lǐng)導(dǎo)層磋商。公司對(duì)其離任審計(jì)，對(duì)其任期存在問題保留追究責(zé)任或法律訴訟的權(quán)利。（四）員工提報(bào)書面辭職報(bào)告（本人手寫簽名）后仍須繼續(xù)上班，直至辭職批準(zhǔn)或提出辭職報(bào)告滿30天后方可辦理離職手續(xù)，否則按曠工處理。若連續(xù)曠工3天以上，經(jīng)催促未到崗，視為自動(dòng)離職，公司除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，追究其違約責(zé)任，員工按照月工資標(biāo)準(zhǔn)的兩倍支付賠償金。對(duì)違反服務(wù)期約定的必須退還公司為其支付的專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)，違反競業(yè)限制的高級(jí)管理人員、高級(jí)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)約定向公司支付違約金。（五）員工離職時(shí)，所在單位應(yīng)督辦有關(guān)工作事項(xiàng)、文件、電子檔案資料等交接手續(xù)，在離職當(dāng)日通知行政部，若因管理不善或工作失職，離職人員帶走公司財(cái)物和技術(shù)秘密，由所在單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。（六）員工辭職手續(xù)辦完后，由行政部代表公司與其簽訂《解除（終止）勞動(dòng)關(guān)系協(xié)議書》或《解除（終止）聘用關(guān)系協(xié)議書》。第三十五條員工辭退管理（一）員工存在下列情形之一，公司給予辭退：1、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件者。2、不能勝任應(yīng)聘工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作者。3、員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作。4、勞動(dòng)合同期滿，公司不予續(xù)簽合同者。5、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。上述1款提前3天通知員工本人，2—5款提前30天通知員工本人。（二）員工違反公司懲處規(guī)定，符合開除情況的，予以辭退，立即解除勞動(dòng)關(guān)系。（三）被辭退的人員須按照規(guī)定妥善辦理工作移交和電子檔案資料移交等手續(xù)，否則不予結(jié)算工資和辦理有關(guān)手續(xù)。第六節(jié)員工培訓(xùn)管理第三十六條行政部負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)管理，制訂和實(shí)施公司員工培訓(xùn)計(jì)劃。第三十七條員工培訓(xùn)原則上以不影響本職工作為前提，注重對(duì)個(gè)人工作能力和操作技能的培養(yǎng)，堅(jiān)持以短訓(xùn)為主、業(yè)余為主、自學(xué)為主的原則。第三十八條員工培訓(xùn)分新員工入職培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)兩種類型。（一）新員工入職培訓(xùn)。入職培訓(xùn)內(nèi)容分為“企業(yè)文化”和“崗位知識(shí)”兩個(gè)部分。1、企業(yè)文化培訓(xùn)：由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主講，內(nèi)容包括公司歷史沿革、公司組織架構(gòu)、管理理念、管理模式、基本制度等。2、崗位知識(shí)培訓(xùn)：由崗位對(duì)口部門的負(fù)責(zé)人主講，內(nèi)容包括崗位職責(zé)、工作流程、崗位要求及崗位技能知識(shí)等。（二）在崗培訓(xùn)。在崗培訓(xùn)分為內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)、員工自學(xué)三種形式。1、內(nèi)部培訓(xùn)：由公司組織，內(nèi)部中高層管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、優(yōu)秀員工或外聘專業(yè)培訓(xùn)師實(shí)施主講。2、外派培訓(xùn)：因工作需要由公司安排參加的政府部門、社會(huì)專業(yè)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)。3、員工自學(xué)：員工在崗參加與工作相關(guān)的各類學(xué)習(xí)。參加考試時(shí)，公司給予假期，并視為正常上班。第三十九條被指定接受培訓(xùn)的員工必須服從安排，如因公或其它緊急事務(wù)不能參加的必須履行請(qǐng)假手續(xù)。第七節(jié)員工考勤與假期管理第四十條每天工作8小時(shí)，每周工作不超過6天，實(shí)行崗位輪休制。每月輪休不超過4天。作息時(shí)間：

夏季：星期一至星期五8:00——17:00，午休12:00—13:00

冬季：星期一至星期五8:00——17:30，午休12:00—13:30第四十一條員工考勤（一）必須嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，請(qǐng)假制度和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰規(guī)定。一月中遲到早退一次扣50元，第二次扣100元，三次以上取消當(dāng)月考核工資。曠工一天，按兩倍日工資標(biāo)準(zhǔn)扣發(fā)。（二）必須嚴(yán)格執(zhí)行考勤管理制度，指定專人負(fù)責(zé)，每月3日前向行政部報(bào)送上月考勤表。（三）員工請(qǐng)假前均須填寫“請(qǐng)假申請(qǐng)單”，由行政部負(fù)責(zé)處理。（四）原則上不提倡加班制，但是個(gè)人工作如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成者，需自行加班完成該部分工作，此時(shí)段不計(jì)入加班范疇。（五）如因工期或其他非個(gè)人原因而確需加班的情形，則依照國家法律規(guī)定實(shí)行加班費(fèi)考核。第四十二條各種假期及待遇（一）事假：事假扣發(fā)當(dāng)日工資。（二）病假：病假需提供醫(yī)院證明。核定崗位的，病假期間發(fā)崗位基本工資。（三）婚假：員工本人結(jié)婚享受3天婚假，晚婚再增加10天（含節(jié)假日），發(fā)放基本工資和崗位固定工資，不發(fā)崗位績效工資和獎(jiǎng)金。（四）產(chǎn)假：產(chǎn)假一般98天（14周），其中產(chǎn)前可休15天。晚育增加30天，難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)增加15天。男同志陪產(chǎn)假7天，晚育再增加3天（含節(jié)假日），工資照發(fā)。哺乳時(shí)間按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（五）喪假：配偶、直系親屬（父母、子女）死亡，喪假10天；旁系親屬死亡，視情況喪假1天，往返路途假按實(shí)際計(jì)算，工資照發(fā)。（六）帶薪年假：按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，發(fā)放基本工資，不發(fā)崗位工資和獎(jiǎng)金。（七）駐外員工或外地員工每年可探親一次（探親對(duì)象指在國內(nèi)但不在同一城市的父母、配偶、子女，當(dāng)年度病事假累計(jì)超過1個(gè)月的除外）或者家屬前來探親一次。（八）考慮行業(yè)特殊性，確因工作需要不能休假的法定節(jié)假日，按照國家規(guī)定的加班條款執(zhí)行。第四十三條請(qǐng)假手續(xù)請(qǐng)假必須填申請(qǐng)單，其中病假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假提供醫(yī)院證明，婚假憑結(jié)婚證，正常上班后進(jìn)行銷假。第四部分經(jīng)營管理制度第一節(jié)總則第一條為明確公司各級(jí)經(jīng)營管理人員職責(zé)，規(guī)范公司經(jīng)營活動(dòng)，控制公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保管理不失控，決策不失誤，特制訂本制度。第二節(jié)工程投標(biāo)管理第二條項(xiàng)目承攬前,公司須核算成本，測算利潤，對(duì)沒有利潤的工程一般不予承接。第三條項(xiàng)目招投標(biāo)前需報(bào)公司進(jìn)行標(biāo)前評(píng)審，并要求承包人按招標(biāo)文件要求作出標(biāo)前承諾。標(biāo)前評(píng)審及標(biāo)前承諾經(jīng)公司批準(zhǔn)同意后方可進(jìn)行投標(biāo)。第四條按招標(biāo)文件要求安排投標(biāo)及開標(biāo)參加人員。開標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫好開標(biāo)情況，詳細(xì)記錄投標(biāo)單位、商務(wù)報(bào)價(jià)、得分情況，以便于事后分析、總結(jié)競爭對(duì)手的投標(biāo)策略。第五條在投標(biāo)過程中，由于人為因素給公司聲譽(yù)造成影響的，對(duì)經(jīng)辦人處以2000元的經(jīng)濟(jì)處罰；在招投標(biāo)過程中由于惡意投標(biāo)造成低價(jià)中標(biāo)給公司帶來損失的，對(duì)責(zé)任人處以損失部分10%以上的罰款。如因我方投標(biāo)活動(dòng)組織不當(dāng)。第六條應(yīng)建立招投標(biāo)臺(tái)帳，保存招投標(biāo)文件資料，事后跟蹤是否中標(biāo)，統(tǒng)計(jì)中標(biāo)率，并進(jìn)行標(biāo)后分析，積累經(jīng)驗(yàn)，以供借鑒。第三節(jié)合同管理第七條凡新接項(xiàng)目，在合同簽訂前，由公司先行組織合同評(píng)審。第八條對(duì)工程發(fā)包方提供的格式合同和草擬合同文本，合同承辦人要對(duì)合同的主要條款和違約責(zé)任進(jìn)行審查，如存在對(duì)我方不利的苛刻條款或“霸王”條款應(yīng)在合同簽訂前及時(shí)提出修改。第九條嚴(yán)禁為牟取私利簽訂賬外合同，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予處罰，如給公司造成損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。第十條為保障合同的履行及如果項(xiàng)目出現(xiàn)問題能夠得以及時(shí)解決。合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的聯(lián)系方式、聯(lián)系人、聯(lián)系地點(diǎn)、往來函件的回復(fù)期限等事項(xiàng)，明確公司指定賬戶帳號(hào)和合同簽訂日期，工程竣工驗(yàn)收后的決算期限等；為保障公司權(quán)益，所擬合同文本必須寫明一旦發(fā)生爭議時(shí)須由工程所在地人民法院或我公司所在地管轄。第十一條關(guān)于公司總承包工程的分包合同文本，必須明確集團(tuán)公司履行工程款支付義務(wù)的時(shí)間與發(fā)包方履行支付義務(wù)的時(shí)間保持一致，并且載明只有發(fā)包方支付工程款后，公司方可向分包方支付工程款。第十二條每一個(gè)工程必須建立一套完整的檔案材料，包括：采購合同、租賃合同、我公司與分包隊(duì)伍簽訂的專業(yè)（勞務(wù)）分包等所有合同，合同評(píng)審前已有的資料如標(biāo)前承諾、標(biāo)前協(xié)議，以及合同履行過程中的所有對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)議、函件、工作聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要等。第十三條合同必須由公司法定代表人簽訂或由法定代表人授權(quán)的委托代理人在法人授權(quán)范圍內(nèi)簽訂。委托代理人不得超越代理權(quán)限簽訂合同，有關(guān)經(jīng)辦人員未經(jīng)授權(quán)不得擅自以委托人的名義與其它單位簽訂合同。第十四條合同承辦人在合同簽訂前，應(yīng)審查對(duì)方的法人營業(yè)執(zhí)照、當(dāng)事人授權(quán)委托書及各項(xiàng)資格證明等資料，特別是要審查對(duì)方當(dāng)事人授權(quán)委托書的內(nèi)容、權(quán)限范圍、有效期限。合同承辦人應(yīng)收集留存上述資料，作為合同檔案重要組成部分。第十五條項(xiàng)目部以公司名義簽訂的采購、租賃、專業(yè)分包、勞務(wù)分包等合同，內(nèi)容格式要參照公司下發(fā)的合同范本。并由分公司指定專人把關(guān)，建立健全合同管理臺(tái)帳。第十六條施工合同簽訂后，項(xiàng)目承包人必須組織項(xiàng)目經(jīng)理、材料、財(cái)務(wù)、預(yù)算員及相關(guān)工長進(jìn)行合同交底，合同交底內(nèi)容：雙方承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)，合同工期、工程質(zhì)量、工程價(jià)款的確定、支付、結(jié)算及違約責(zé)任等，并填寫《合同交底記錄》，由被交底人員簽字，使其熟知合同相關(guān)約定，規(guī)范管理行為，確保合同履約。第十七條項(xiàng)目部必須派專人組織收集、留存和保管合同履行過程中經(jīng)對(duì)方簽字確認(rèn)的各種原始資料、手續(xù)（如不是原件，應(yīng)注明原件的存放處），在合同履行完畢后一并歸檔，作為合同完整檔案的重要組成部分。第十八條合同履行過程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更的，尤其是我方利益需要做出較大讓步的，公司必須嚴(yán)格把關(guān)，重大的變更須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可與甲方簽約變更。合同履行完畢后，項(xiàng)目部應(yīng)組織商定對(duì)遺留問題的解決方案和期限。第十九條合同簽訂、履行須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在合同簽訂、履行等過程中假公濟(jì)私、謀取私利，違者嚴(yán)懲。對(duì)損害公司利益的行為，公司將對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體如下：（一）對(duì)私自簽訂合同的責(zé)任人每發(fā)現(xiàn)一次處10000-50000元的罰款，并由其承擔(dān)造成的一切損失。（二）對(duì)明顯低于市場價(jià)簽訂建設(shè)工程施工合同造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，處以相關(guān)責(zé)任人損失部分10%以上罰款。（三）合同經(jīng)辦人員未經(jīng)授權(quán)以委托人的名義與其它單位簽訂合同、超越代理權(quán)限簽訂合同的，發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人50000元罰款，并由其承擔(dān)因此所造成的一切損失。（四）法人委托書必須妥善保管，因保管不善遺失法人委托書、將法人委托書轉(zhuǎn)借他人或用作其它證明的，發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人2000元罰款。（五）因未及時(shí)匯報(bào)情況或重要資料缺失，對(duì)我公司造成不利后果或者其他損失的，發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人2000元罰款和損失部分10%以上賠償。（六）發(fā)生合同糾紛后，公司人員不履行職責(zé)或疏于履行職責(zé)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以2000元罰款和損失部分1%以上賠償。第五部分財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理行為，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)，追求公司利潤和股東權(quán)益的最大化，結(jié)合公司的經(jīng)營特點(diǎn)和管理需求，制訂本制度。公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用公司資源，加強(qiáng)資金日常管理，合理分配各方效益，依法實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二節(jié)財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)人員管理第二條公司按統(tǒng)一管理、分級(jí)核算的原則，設(shè)置和健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)，配置相應(yīng)的財(cái)會(huì)人員，并按崗位責(zé)任制從事財(cái)會(huì)工作。根據(jù)企業(yè)管理流程，公司設(shè)財(cái)務(wù)部，具體負(fù)責(zé)資金調(diào)度、銀行融資、財(cái)務(wù)核算、成本核算，參與重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和經(jīng)濟(jì)合同的研究，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督分公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。第三節(jié)費(fèi)用管理第三條公司的成本費(fèi)用指在經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的支出。所有成本費(fèi)用必須實(shí)行預(yù)算管理，不得超支。（一）費(fèi)用的報(bào)銷必須由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)部審核發(fā)票真實(shí)性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，原則上超過二個(gè)月以上的發(fā)票不予報(bào)銷。（二）公司員工因公出差、辦理業(yè)務(wù)等需在公司借款時(shí)，借款人應(yīng)填寫借款單，部門負(fù)責(zé)人簽字，借款須在出差或辦完業(yè)務(wù)后7天內(nèi)結(jié)報(bào)費(fèi)用歸還。（三）復(fù)印件、假發(fā)票、白條均不能報(bào)銷。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人必須退還報(bào)銷金額。（四）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的報(bào)銷，原則上需一事一報(bào),不得將多張不同事由的招待費(fèi)發(fā)票混貼。（五）辦公費(fèi)用的報(bào)銷，由行政部歸口管理，報(bào)銷時(shí)應(yīng)附原始明細(xì)單據(jù)作為報(bào)銷依據(jù)。單價(jià)2000元以上達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品，須附“固定資產(chǎn)申購單”，記入公司固定資產(chǎn)核算。（六）差旅費(fèi)及車輛報(bào)支費(fèi)用，差旅費(fèi)的報(bào)支參照辦公管理辦法，車輛報(bào)支要有派車單，長途用車發(fā)生的費(fèi)用需一事一報(bào)，不得將其他發(fā)票混貼在一起，具體參照車輛管理辦法。第四節(jié)會(huì)計(jì)核算辦法第四條公司主要會(huì)計(jì)政策為了提供更可靠、標(biāo)準(zhǔn)的本企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等資料，也使整體會(huì)計(jì)報(bào)表能更好的遵循合法、公允、一貫性、可比性原則，本公司統(tǒng)一選擇如下會(huì)計(jì)政策：（一）公司執(zhí)行中華人民共和國《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。（二）公司采用公歷制，即會(huì)計(jì)年度自1月1日起至12月31日止。（三）公司記賬本位幣為人民幣。（四）公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則，以歷史成本為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。（五）固定資產(chǎn)核算方法：本公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為:使用期限超過一年、單位價(jià)值在2000元以上的所有有形資產(chǎn)。第五節(jié)現(xiàn)金管理第五條貨幣資金管理（一）現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金使用范圍。嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金只能用于：支付職工工資、津貼；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；中國人民銀行規(guī)定可以用現(xiàn)金支付的其他支出。2、庫存現(xiàn)金管理。庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，公司庫存現(xiàn)金限額定為10000元。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分必須于當(dāng)日存入銀行。每日下班前結(jié)余現(xiàn)金都要放入保險(xiǎn)箱。出納人員應(yīng)確保保險(xiǎn)柜內(nèi)的現(xiàn)金不超過公司規(guī)定的限額，否則視情況罰出納人員100-2000元，若因保險(xiǎn)柜被盜，造成損失由財(cái)務(wù)人員全額承擔(dān)賠償責(zé)任。3、現(xiàn)金收、付管理。現(xiàn)金收付由專職出納負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金收付必須根據(jù)合法的憑證由出納人員認(rèn)真審核后辦理。對(duì)于違反規(guī)定的收支，應(yīng)當(dāng)拒絕辦理；對(duì)于內(nèi)容不詳、手續(xù)不全、數(shù)字差錯(cuò)的憑證，應(yīng)當(dāng)予以退回，要求補(bǔ)辦手續(xù)、更正錯(cuò)誤；出納人員收付現(xiàn)金后，應(yīng)在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。4、現(xiàn)金賬務(wù)管理。建立健全現(xiàn)金日記賬，由出納員逐筆登記現(xiàn)金收付，以結(jié)出當(dāng)日余額，庫存現(xiàn)金應(yīng)每日盤點(diǎn)、核對(duì)和檢查，保證做到賬款相符。每月月末出納員應(yīng)將現(xiàn)金日記賬與總賬核對(duì)相符。5、不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金。不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存取現(xiàn)金；不準(zhǔn)白條抵庫；不準(zhǔn)保留賬外公款、私設(shè)小金庫。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以金額15%以上的罰款，并限定三日內(nèi)收回，如收不回就地免職，并追究相關(guān)責(zé)任。6、支票管理。按規(guī)定支票密碼與支票要分別保管，不得將支票密碼直接填寫在支票上，防止支票遺失時(shí)造成經(jīng)濟(jì)損失。如有支票遺失，未造成損失的處罰1000-20000元，如造成經(jīng)濟(jì)損失的，除罰款外，由當(dāng)事人及主管人員全額承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條應(yīng)收款項(xiàng)的管理（一）財(cái)務(wù)部應(yīng)建立日常往來的賬賬核對(duì)工作，并建立對(duì)賬記錄制度，對(duì)形成的差異落實(shí)人員協(xié)同核對(duì)，使財(cái)務(wù)部能在事后監(jiān)督上對(duì)公司資產(chǎn)的安全性實(shí)施有效監(jiān)督和管理。（二）壞賬核銷的處理，壞賬一經(jīng)確認(rèn)，財(cái)務(wù)即采用備抵法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，對(duì)需報(bào)稅務(wù)部門批準(zhǔn)的，及時(shí)辦理報(bào)批手續(xù)。同時(shí)做好賬銷案存的記錄，并保留繼續(xù)要求有關(guān)人員作出進(jìn)一步催討的權(quán)利。如已核銷的壞賬收回，則相應(yīng)沖回已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。第六節(jié)固定資產(chǎn)的管理第七條固定資產(chǎn)管理（一）固定資產(chǎn)的折舊采用平均年限法，按月提取。（二）固定資產(chǎn)采用誰使用誰管理的辦法，財(cái)務(wù)部登記固定資產(chǎn)的分類賬、明細(xì)賬，并設(shè)置固定資產(chǎn)、低值易耗品財(cái)產(chǎn)登記簿，使用部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的保管，責(zé)任落實(shí)到部門和個(gè)人。（三）固定資產(chǎn)平?？筛鶕?jù)需要進(jìn)行盤查。固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、失竊、報(bào)廢，均由使用部門書面說明原因，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門。對(duì)盤虧、失竊的固定資產(chǎn)，要查明原因，落實(shí)責(zé)任，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。（四）固定資產(chǎn)的修理，由使用部門提出修理計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，向公司報(bào)告，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第七節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告第八條財(cái)務(wù)部設(shè)置以下財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表名稱編報(bào)期資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)損益表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)科目余額表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)第九條編制會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)符合如下要求（一）編制的會(huì)計(jì)報(bào)表要求正確及時(shí)，月報(bào)、季報(bào)及內(nèi)部報(bào)表在次月15日前上報(bào)。年報(bào)在下一年度45個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。（二）編制的會(huì)計(jì)報(bào)表清晰易懂，所提供的數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠。（三）編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，在會(huì)計(jì)計(jì)量和填報(bào)方法上，應(yīng)保持前后一致，不能隨意變更以保證各期會(huì)計(jì)報(bào)表的可比性。（四）在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，應(yīng)該按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填報(bào)，不得漏報(bào)錯(cuò)報(bào)，編制的會(huì)計(jì)報(bào)表必須全面反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。（五）公司經(jīng)營產(chǎn)生收益應(yīng)當(dāng)按照如下順序進(jìn)行利潤分配：1、彌補(bǔ)以前年度的虧損，但不得超過稅法規(guī)定的彌補(bǔ)期限。2、繳納所得稅。3、彌補(bǔ)在稅前利潤彌補(bǔ)虧損之后仍存在的虧損。4、按稅后利潤10%提取法定公積金。5、提取任意公積金。6、向股東分配利潤。第八節(jié)會(huì)計(jì)檔案管理和財(cái)務(wù)保密制度第十條公司會(huì)計(jì)檔案管理制度公司會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表，以及會(huì)計(jì)工作有關(guān)的專業(yè)資料，均應(yīng)存入會(huì)計(jì)檔案。按照歸檔的要求，整理立卷或裝訂成冊(cè)。會(huì)計(jì)憑證不準(zhǔn)隨意復(fù)制、外借或帶出本單位，如有特殊需要，須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意。會(huì)計(jì)賬簿不準(zhǔn)隨意借閱或帶出本單位，如因工作需要查閱時(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在會(huì)計(jì)部門內(nèi)查閱，未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得外借或抄錄。第十一條公司財(cái)務(wù)保密制度公司的財(cái)務(wù)機(jī)密是關(guān)系著公司的權(quán)利和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)，公司每一名員工都有保守公司秘密的義務(wù)。公司財(cái)務(wù)機(jī)密的范圍包括但不限于：公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、經(jīng)營意向、決策資料、財(cái)務(wù)安排、財(cái)務(wù)會(huì)議記錄；財(cái)務(wù)部的收款、付款、存款、現(xiàn)金流量、項(xiàng)目利潤上繳額、費(fèi)用支出、員工工資福利及期獎(jiǎng)金情況，會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料。未經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)人員不得將其掌握的公司財(cái)務(wù)機(jī)密透露給其他任何人知曉。凡違反規(guī)定者，視其情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰或追究其賠償責(zé)任和法律責(zé)任。第六部分技術(shù)管理制度總則第一條為認(rèn)真貫徹落實(shí)規(guī)范工程質(zhì)量管理行為，預(yù)防和減少質(zhì)量事故的發(fā)生，確保工程質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)現(xiàn)有質(zhì)量管理法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有房屋建筑工程、機(jī)電安裝工程、裝飾裝潢工程、房地產(chǎn)開發(fā)工程、勞務(wù)公司及所有與本公司簽訂施工合同的工程項(xiàng)目部及其下屬單位。第三條集團(tuán)公司質(zhì)量技術(shù)人員必須自覺遵守本制度，認(rèn)真履行各自職責(zé)，抓好工程質(zhì)量管理，加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目施工技術(shù)、質(zhì)量的管理，明確施工過程中各道工序的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及各級(jí)管理人員的工作職責(zé)，嚴(yán)格技術(shù)、質(zhì)量控制的獎(jiǎng)懲措施，確保施工質(zhì)量達(dá)到預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)。如有違反本制度的行為，無論集體、個(gè)人均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。第二節(jié)圖紙會(huì)審第四條項(xiàng)目部接到圖紙后，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目技術(shù)員、施工員、質(zhì)量員、預(yù)算員及各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)圖紙進(jìn)行內(nèi)部閱圖審查并提出圖紙中存在的問題，通過共同討論研究，形成統(tǒng)一意見，并將意見整理歸類以便于在三方會(huì)審時(shí)提出。圖紙自審過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)在圖紙會(huì)審中與甲方、設(shè)計(jì)單位協(xié)商解決，并要做好圖紙會(huì)審紀(jì)要。第五條對(duì)會(huì)審中提出的問題涉及到需要補(bǔ)充和修改施工圖紙的，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)出圖且在15個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交施工單位，逾期者要主動(dòng)催要。第六條在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙中存在問題或因施工條件變化必須變更或補(bǔ)充設(shè)計(jì)圖紙時(shí)，應(yīng)及時(shí)向設(shè)計(jì)人員（監(jiān)理）提交變更聯(lián)系單。工程變更聯(lián)系單應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，設(shè)計(jì)單位同意并出具書面變更通知單后方可施工。第三節(jié)施工組織設(shè)計(jì)第七條施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)、組織建筑施工的重要管理文件。所有承包的建筑安裝項(xiàng)目必須依據(jù)國家、地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、招投標(biāo)文件、建設(shè)工程施工合同，結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求及公司在本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、投入資金狀況、技術(shù)裝備、技術(shù)條件編制科學(xué)先進(jìn)，符合現(xiàn)行國家、地方、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和以及相關(guān)法律法規(guī)要求的施工組織設(shè)計(jì)。第八條施工組織設(shè)計(jì)編制（一）施工組織總設(shè)計(jì)編制：大型公共建筑（10萬平方米以上）工程編制施工組織總設(shè)計(jì)，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制工作；多個(gè)工程的建筑群體工程應(yīng)編制施工組織總設(shè)計(jì)，由公司技術(shù)部會(huì)同項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制工作。（二）單位工程施工組織設(shè)計(jì)編制：中小型工程、技術(shù)難度小的單位工程可編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。（三）分部、分項(xiàng)工程施工方案：水曖衛(wèi)、通風(fēng)空調(diào)、強(qiáng)弱電、智能化等專業(yè)施工，季節(jié)性施工，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，關(guān)鍵工序、特殊過程以及獨(dú)立性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度大的分部、分項(xiàng)工程要針對(duì)其特點(diǎn)編制專項(xiàng)施工方案，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)人員編制。（四）專業(yè)分包施工方案由分包單位組織工程技術(shù)人員編制，如深基坑支護(hù)、土釘墻支護(hù)、深層攪拌樁等必須由專業(yè)資質(zhì)的施工單位實(shí)施的項(xiàng)目，交總包單位按相關(guān)規(guī)定組織評(píng)審審批。第九條施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的評(píng)審與審批（一）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審核、審批程序：編制→論證（項(xiàng)目部）→修改完善→審核（職能部門）→審批（技術(shù)負(fù)責(zé)人）→監(jiān)理工程師會(huì)簽。（二）由公司總工程師組織，質(zhì)量技術(shù)部牽頭，相關(guān)部門參與審核的施工組織設(shè)計(jì)（方案）有:單體公共建筑工程項(xiàng)目建筑面積超過6萬平米（含6萬平米）或建筑總高度超過100米（含100米）的超高層建筑的施工組織設(shè)計(jì)；綜合樓建筑總高度超過100米（含100米）的施工組織設(shè)計(jì)；群體住宅樓（小區(qū)）建筑總建筑面積超過20萬平米（含20萬平米）或單體住宅樓總高度超過120米的總施工組織設(shè)計(jì)。（三）分部、分項(xiàng)工程施工方案審批1、公司安全生產(chǎn)主管組織評(píng)審臨時(shí)用電、施工消防、安全防護(hù)、內(nèi)外架子、操作平臺(tái)、通道、料臺(tái)、環(huán)境衛(wèi)生、文明施工、安全措施、施工機(jī)械的裝拆、運(yùn)行作業(yè)、基礎(chǔ)防護(hù)、機(jī)電等施工方案。2、公司技術(shù)部組織評(píng)審基礎(chǔ)、主體、裝修、防水、土方、護(hù)坡降水、建筑電氣安裝、水暖衛(wèi)、通風(fēng)空調(diào)、智能化、建筑消防等方面的施工方案。3、經(jīng)評(píng)審修改后的施工方案由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。（四）季節(jié)性施工：季節(jié)性施工前項(xiàng)目部應(yīng)成立季節(jié)性施工領(lǐng)導(dǎo)小組；編制的季節(jié)性施工方案由公司技術(shù)部審核、審批。（五）對(duì)于超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的施工方案包括：1、深基坑工程（1）開挖深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護(hù)、降水工程；（2）開挖深度雖未超過5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護(hù)、降水工程。2、模板工程及支撐體系（1）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程；（2）混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度8m及以上；搭設(shè)跨度18m及以上；施工總荷載15kN/㎡及以上；集中線荷載20kN/m及以上；（3）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單點(diǎn)集中荷載700Kg以上。3、腳手架工程（1）搭設(shè)高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程；（2）提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程；（3）架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。4、其它（1）施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程；（2）跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程，跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程；（3）開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程；（4）地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程；（5）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。以上編制的專項(xiàng)施工方案中必須組織專家進(jìn)行論證審查的，專家組書面論證審查報(bào)告應(yīng)作為專項(xiàng)施工方案的附件，在實(shí)施過程中，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照專項(xiàng)方案內(nèi)容組織施工。第十條會(huì)簽：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案經(jīng)評(píng)審、審批完后應(yīng)交業(yè)主（監(jiān)理）審批會(huì)簽，并留存。第十一條施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)審批后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)施工員（工長）、技術(shù)員等管理人員進(jìn)行書面交底，并督促實(shí)施。第十二條嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)要求，對(duì)整個(gè)施工過程進(jìn)行管控，特別把材料采購、進(jìn)場驗(yàn)收、復(fù)試、使用、分承包的控制作為重點(diǎn)。對(duì)關(guān)鍵工序或特殊過程，要根據(jù)其特點(diǎn)，按照專項(xiàng)施工方案要求實(shí)行全過程控制，并做好相應(yīng)記錄。第十三條每項(xiàng)工程施工前都要編制進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)劃包括總計(jì)劃、月計(jì)劃、周作業(yè)計(jì)劃，各種資源采購供應(yīng)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明施工部位、工作內(nèi)容、工程量、完成時(shí)間、編制人、審批人。第四節(jié)技術(shù)交底第十四條技術(shù)交底分為單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程技術(shù)交底。（一）施工組織總設(shè)計(jì)技術(shù)交底：由編制單位進(jìn)行交底，項(xiàng)目經(jīng)理組織，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向質(zhì)量、安全、資料、各專業(yè)施工員（工長）、材料、等相關(guān)管理人員進(jìn)行交底。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人必須將有關(guān)工程項(xiàng)目的重要結(jié)構(gòu)、施工工藝和有關(guān)技術(shù)措施等要求向各級(jí)交底貫徹。其目的是使參與施工的技術(shù)人員和操作工人熟悉工程各階段的特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、施工措施等，確保整個(gè)施工過程的順利進(jìn)行，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。（二）分部工程的技術(shù)交底由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工員及專業(yè)施工作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底。（三）分項(xiàng)工程的技術(shù)交底，由各專業(yè)施工員（工長）根據(jù)分項(xiàng)工程的特點(diǎn)向本工種作業(yè)隊(duì)、大班（組）長、施工人員進(jìn)行交底。（四）技術(shù)交底內(nèi)容有：施工方法、質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，安全措施、環(huán)保要求、可能出現(xiàn)意外的措施及應(yīng)急方案。所有的技術(shù)交底必須形成書面材料，并且有交底人和被交底人、時(shí)間簽名確認(rèn)。第五節(jié)技術(shù)復(fù)核第十五條技術(shù)復(fù)核是指在整個(gè)施工過程中為避免發(fā)生重大差錯(cuò)，保證工程質(zhì)量，對(duì)各部位重要的技術(shù)工作，按設(shè)計(jì)圖紙要求和施工組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行的復(fù)核和校正。對(duì)影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵過程（如鋼筋翻樣、測量放線、配合比、計(jì)量、預(yù)留預(yù)埋等）必須進(jìn)行技術(shù)復(fù)核。第十六條技術(shù)復(fù)核應(yīng)在下道工序施工前進(jìn)行；屬于技術(shù)復(fù)核的項(xiàng)目，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，不得進(jìn)入下一道工序施工。第十七條技術(shù)復(fù)核由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)員、施工員及相關(guān)人員一起進(jìn)行，對(duì)于重大復(fù)雜的技術(shù)項(xiàng)目應(yīng)要求分公司技術(shù)質(zhì)量部門和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同參加復(fù)核。第十八條技術(shù)復(fù)核后應(yīng)立即填寫復(fù)核意見落實(shí)，復(fù)核人員必須認(rèn)真填寫記錄（必要時(shí)附圖），參加復(fù)核人員必須簽字。第十九條對(duì)于在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真處理糾正，然后再次復(fù)核，合格后方可進(jìn)行下道工序。第二十條技術(shù)復(fù)核中有些項(xiàng)目可以與分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查一起進(jìn)行，但應(yīng)根據(jù)重點(diǎn)的不同而分別填寫技術(shù)復(fù)核單和質(zhì)量評(píng)定表。第二十一條技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)施工人員復(fù)核中發(fā)現(xiàn)工程量結(jié)算中漏算、錯(cuò)算的，應(yīng)及時(shí)提供給預(yù)決算員，并要求預(yù)決算員簽字。第六節(jié)簽證與索賠第二十二條如果出現(xiàn)額外的或附加的工作，如增加建筑面積、增加合同工作范圍等，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人必須及時(shí)組織辦理工期索賠的簽證。第二十三條如果出現(xiàn)下列原因，施工技術(shù)人員必須及時(shí)配合預(yù)決算員辦理經(jīng)濟(jì)費(fèi)用索賠簽證：（一）原合同中未包括的工作內(nèi)容，及后期增加的工作內(nèi)容。（二）因圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更引起我方額外支付費(fèi)用的。第二十四條各類簽證的辦理，必須及時(shí)有效，一般在事情發(fā)生后14日內(nèi)辦結(jié)，并妥善保管。第七節(jié)資料管理第二十五條項(xiàng)目施工日記由施工員（工長）進(jìn)行記錄。資料員及時(shí)做好施工日記的備份工作。各專業(yè)管理人員必須及時(shí)提供各種資料和數(shù)據(jù)，由資料員統(tǒng)一匯總整理，形成記錄。第二十六條記錄的內(nèi)容必須及時(shí)、詳細(xì)、完整、真實(shí)，形成檔案，作為工程追溯和索賠的依據(jù)。第二十七條項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人必須經(jīng)常檢查施工日記的及時(shí)性、完整性、正確性。第二十八條施工技術(shù)資料是城建檔案中一個(gè)重要組成部分，是在施工過程中形成的具有保存價(jià)值的重要資料，要按照歸檔要求將圖紙、文字、表格、照片、錄像帶等技術(shù)文件作為歷史資料歸檔保存，且要指派專人負(fù)責(zé)，以確保資料收集、整理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第二十九條施工技術(shù)資料填寫要求：（一）工程資料每個(gè)單位工程至少一式三份，建設(shè)方、施工單位和城建檔案館各一份。（二）資料用紙一般使用各地建設(shè)行政主管部門統(tǒng)一印制的表格，不得隨意用紙。如要求同時(shí)使用電子表格的，按當(dāng)?shù)匾髨?zhí)行。（三）簽字手續(xù)要完備，嚴(yán)禁代簽，不得使用私章。（四）各種文字材料必須做到同步填制和整理，嚴(yán)禁出現(xiàn)事前無準(zhǔn)備，工程完工無記錄，事后補(bǔ)編，甚至偽造文件材料的現(xiàn)象。（五）已經(jīng)形成的文字材料，不得隨意涂改或亂寫亂涂，應(yīng)妥善保管。第三十條工程資料分別由施工員（工長）、放線員、試驗(yàn)員、技術(shù)員、質(zhì)量員編制填寫，資料員收集整理，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審定加蓋公章，報(bào)建設(shè)（監(jiān)理）單位驗(yàn)收合格簽字蓋章后根據(jù)城建檔案館要求移交，并送有關(guān)單位存檔。第三十一條技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)員負(fù)責(zé)工程資料、安全資料及各種質(zhì)量記錄的檢查與督促，有關(guān)人員調(diào)換工地時(shí)，必須辦理所有移交手續(xù)。第八節(jié)竣工驗(yàn)收第三十二條單位工程施工完成以后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織施工、質(zhì)量、技術(shù)、資料等相關(guān)人員進(jìn)行檢查評(píng)定，自查合格后向監(jiān)理單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)。第三十三條項(xiàng)目部應(yīng)通知公司負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)的相關(guān)人員，參加監(jiān)理單位組織的竣工預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后，向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第三十四條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須參加建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收。第九節(jié)分部分項(xiàng)第三十五條為了使項(xiàng)目部自我把關(guān)、互相監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，提高施工效益，項(xiàng)目施工必須進(jìn)行嚴(yán)格的過程控制，實(shí)施自檢、互檢、專檢制度，并做好檢驗(yàn)記錄。（一）自檢：每一檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工完成后，由班組長按照施工員（工長）技術(shù)交底要求對(duì)本組作業(yè)段進(jìn)行自檢，在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格點(diǎn)必須責(zé)令工人立即整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)請(qǐng)施工員（工長）驗(yàn)收。（二）互檢：經(jīng)自檢合格的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程，由施工員（工長）組織各工序的班組長進(jìn)行互檢，如發(fā)現(xiàn)不合格點(diǎn)，應(yīng)責(zé)令班組立即整改，直至符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并形成記錄，有關(guān)人員簽字后，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目質(zhì)量員進(jìn)行驗(yàn)收。（三）專檢：自檢、互檢合格后，由施工員（工長）向質(zhì)量員報(bào)驗(yàn)，質(zhì)量員會(huì)同技術(shù)員嚴(yán)格按照國家、地區(qū)施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工段進(jìn)行驗(yàn)收，技術(shù)員對(duì)重點(diǎn)部位進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，對(duì)驗(yàn)收不合格點(diǎn)，責(zé)令整改直至符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并填寫檢驗(yàn)批工程質(zhì)量評(píng)定表，報(bào)請(qǐng)甲方（監(jiān)理）驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)入下道工序施工。第三十六條材料檢驗(yàn)根據(jù)《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2001）中“建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并應(yīng)經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）檢查認(rèn)可”的規(guī)定，對(duì)材料檢驗(yàn)特作如下規(guī)定：（一）材料采購人員采購的產(chǎn)品（包括建設(shè)單位采購的材料）使用到工程上時(shí)應(yīng)具備如下資料：產(chǎn)品合格證書；（生產(chǎn)許可證（復(fù)印件）；有的產(chǎn)品須提供準(zhǔn)用證或交易憑證；進(jìn)口材料應(yīng)有中文說明書和進(jìn)口商品檢檢驗(yàn)報(bào)告；產(chǎn)品相關(guān)性能的檢測報(bào)告。（二）上述產(chǎn)品的質(zhì)量文件資料收集完整后，由專業(yè)技術(shù)人員向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師提出進(jìn)場檢驗(yàn)申請(qǐng)。（三）專業(yè)監(jiān)理工程師與施工單位的專業(yè)技術(shù)人員共同對(duì)進(jìn)場的材料、構(gòu)配件或設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。（四）檢驗(yàn)時(shí)按下列要求進(jìn)行：1、檢查檢驗(yàn)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量文件資料是否完整、有效，是否符合本專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求；2、用目測的方法檢查進(jìn)場的產(chǎn)品是否有缺損現(xiàn)象；3、采用量測的方法檢查進(jìn)場的產(chǎn)品是否符合有關(guān)規(guī)定的要求；4、涉及安全和功能的構(gòu)配件或設(shè)備按同一生產(chǎn)廠家的同一品種、同一類型按國家規(guī)定抽取樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；5、抽取復(fù)試樣品應(yīng)按見證取樣制度的規(guī)定執(zhí)行，并選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行復(fù)試。第三十七條見證取樣送樣（一）專業(yè)技術(shù)人員在材料取樣時(shí)，試驗(yàn)人員在制作試塊、試件時(shí)，必須有見證人員在旁見證。（二）在見證人員的監(jiān)護(hù)下，和試驗(yàn)員一起將試件和樣品送檢驗(yàn)單位。（三）送檢時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫試驗(yàn)委托單，送樣員、見證人（監(jiān)理）應(yīng)出示相關(guān)資格證書，并在試驗(yàn)委托單上簽字。第三十八條在隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目質(zhì)檢員必須詳細(xì)填寫工程名稱及分部分項(xiàng)名稱，被驗(yàn)收的軸線、標(biāo)高、數(shù)量，必要時(shí)用簡圖加以說明。第三十九條通過隱蔽驗(yàn)收檢查，如符合設(shè)計(jì)與規(guī)范要求，參檢人員應(yīng)及時(shí)辦理簽字手續(xù)，意見必須是肯定性的，不能無檢查意見。第四十條在隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求之處，需立即糾正，并在糾正后，由質(zhì)量員再次復(fù)檢，直至合格。未經(jīng)甲方（監(jiān)理）簽字認(rèn)可不得進(jìn)入下道工序施工。第四十一條項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和工長應(yīng)合理安排施工工序，減少工序的交叉作業(yè)，上下工序之間應(yīng)做好交接工作，并做好記錄。如下道工序的施工可能對(duì)上道工序的成品造成影響時(shí)，工長應(yīng)組織人員做好防護(hù)措施，避免造成破壞或污染。否則，造成的損失由下道工序操作者及管理人員負(fù)責(zé)。第十節(jié)分包方管理第四十二條分包單位應(yīng)嚴(yán)格按合同約定控制工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包單位施工的工程進(jìn)行全過程監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等不符合合同約定，項(xiàng)目部應(yīng)立即予以制止，按合同約定對(duì)分包單位進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)解除其合同，并向分公司匯報(bào)。對(duì)于由業(yè)主指定分包的，如出現(xiàn)上述問題，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主進(jìn)行溝通、協(xié)商解決。第十一節(jié)質(zhì)量事故報(bào)告及調(diào)查第四十三條工程發(fā)生質(zhì)量事故，項(xiàng)目部應(yīng)立即采取措施，防止事故擴(kuò)大，做好事故現(xiàn)場搶險(xiǎn)及保護(hù)工作，減少事故損失。并迅速向公司報(bào)告事故情況。公司按事故性質(zhì)、損失程度確定是否向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)或建設(shè)行政主管部門報(bào)告，但