天賜材料：《定期報(bào)告編制和披露管理制度》（2022年11月）

天賜材料(002709)廣州天賜高新材料股份有限公司定期報(bào)告編制和披露管理制度第一章總則第一條為規(guī)范廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)定期年第二章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員的職責(zé)天賜材料(002709)交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意映公司的實(shí)際情況。第三章獨(dú)立董事工作職責(zé)天賜材料(002709)字。第十一條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等第四章董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作職責(zé)第十二條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)與年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定年度第十三條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前審閱公司編制的第十四條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)應(yīng)對(duì)年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)事務(wù)所從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度續(xù)聘或者改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)第十六條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告及相關(guān)天賜材料(002709)第五章定期報(bào)告編制和披露流程立董事、審計(jì)委員會(huì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(如需審計(jì))應(yīng)根據(jù)公司預(yù)定的定期報(bào)告披露時(shí)間共同制定出財(cái)務(wù)報(bào)告編制、審計(jì)(如有)、定期報(bào)告編制、披露等各項(xiàng)工1、公司管理層向獨(dú)立董事匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和重大事項(xiàng)進(jìn)展2、公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，匯總本年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并編制3、公司審計(jì)部門對(duì)公司財(cái)務(wù)部編制的未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行核查并天賜材料(002709)4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)審計(jì)部門核查報(bào)告和相關(guān)資料對(duì)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)對(duì)公司及下屬子公司開展年報(bào)審計(jì)。為確保審計(jì)工作一次審閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，形成書面意見。第二十四條定期報(bào)告初稿編制工作程序。，2、各部門相關(guān)聯(lián)絡(luò)人應(yīng)按時(shí)向證券部提交所負(fù)責(zé)的內(nèi)容，各部門負(fù)責(zé)人須3、證券部負(fù)責(zé)對(duì)收集的信息進(jìn)行復(fù)核、匯總、整理，完成定期報(bào)告初稿的(年度報(bào)告和半年度報(bào)告)，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將定期報(bào)告審核稿送達(dá)各位董事審天賜材料(002709)第三十條董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不得以任何理由拒絕對(duì)定期報(bào)告簽署書面意見(非確認(rèn)意見的應(yīng)當(dāng)說明理由)，影響定期報(bào)告的按時(shí)披露。第三十一條證券部組織對(duì)定期報(bào)告披露稿及相應(yīng)決議文件(含報(bào)紙稿、網(wǎng)絡(luò)披露文件等)進(jìn)行復(fù)核、校對(duì)。第三十三條公司應(yīng)于預(yù)約的日期在證券監(jiān)管部門指定披露信息的報(bào)刊或第三十四條公司可根據(jù)需要在內(nèi)部報(bào)刊(網(wǎng)站)、其他報(bào)刊(網(wǎng)站)刊登；4.扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)值，且扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)天賜材料(002709)第三十七條加強(qiáng)對(duì)外部信息使用人的管理：1、對(duì)于無(wú)法律法規(guī)依據(jù)的外部單位年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表等報(bào)送要求，公司應(yīng)拒絕2、公司依據(jù)法律及行政法規(guī)的要求應(yīng)當(dāng)報(bào)送的，需要將報(bào)送的外部單位相3、公司應(yīng)將報(bào)送的信息作為內(nèi)部信息，并提醒報(bào)送的外部單位相關(guān)