房地產(chǎn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股方案模版（競(jìng)價(jià)方式選定受讓方）

PAGEPAPAGE19xx省xx管理集團(tuán)有限公司關(guān)于xxxx置業(yè)有限公司27.98％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股方案xx省xx管理集團(tuán)有限公司（下稱“轉(zhuǎn)讓方”）在對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股行為進(jìn)行充分論證和深入分析的基礎(chǔ)上，提出如下股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股方案：一、標(biāo)的企業(yè)的基本情況（一）股權(quán)情況xxxx置業(yè)有限公司（下稱“標(biāo)的企業(yè)”或“xx公司”）于2014年工商注冊(cè)登記，注冊(cè)資金900萬元人民幣，現(xiàn)為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。目前股東出資額與持股比例如下表列。序號(hào)股東名單出資額（萬元）持股比例1xx省xx管理集團(tuán)有限公司900100%

合計(jì)900100%（二）資產(chǎn)情況1.評(píng)估數(shù)據(jù)根據(jù)xxxx資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司出具標(biāo)的企業(yè)《xx省xx管理集團(tuán)有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股所涉及的xxxx置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（xx評(píng)字（）第號(hào)），以2017年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)的總資產(chǎn)賬面值為人民幣110,705.95萬元，評(píng)估值為500,397.73萬元；總負(fù)債賬面值59.05萬元，評(píng)估值為59.05萬元；所有者權(quán)益賬面值為110,646.9萬元，評(píng)估值500,338.68萬元。2.主要資產(chǎn)情況xx公司持有的xx城項(xiàng)目建設(shè)用地由三宗地塊組成，位于x公園站出口處。xx城項(xiàng)目用地性質(zhì)為商業(yè)金融用地，建設(shè)內(nèi)容為商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，包括購(gòu)物中心、甲級(jí)寫字樓、地下車庫(kù)和公共配套設(shè)施。（三）經(jīng)營(yíng)范圍房地產(chǎn)開發(fā),房地產(chǎn)銷售,房屋租賃,物業(yè)管理；建筑工程設(shè)計(jì)與施工,裝修裝飾；酒店管理；停車場(chǎng)、園林綠化。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股行為的論證（一）本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為標(biāo)的企業(yè)27.98%股權(quán)，掛牌價(jià)格為140,000萬元，本次增資擴(kuò)股標(biāo)的為標(biāo)的企業(yè)21.02%股權(quán),掛牌價(jià)格為206,207.75萬元。（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的必要性由于轉(zhuǎn)讓方和標(biāo)的企業(yè)目前缺乏商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)、運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，而且大型商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)所需資金量巨大。引進(jìn)具有開發(fā)、運(yùn)營(yíng)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，且具有雄厚資金實(shí)力的合作伙伴共同開發(fā)、運(yùn)營(yíng)xx城項(xiàng)目，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，減少資金壓力，而且有利于轉(zhuǎn)讓方培養(yǎng)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營(yíng)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日，與標(biāo)的公司有關(guān)的全部損益，均由標(biāo)的公司享有和承擔(dān)，不在各方之間進(jìn)行任何調(diào)整。四、受讓方應(yīng)具備的條件及其說明（一）意向受讓方應(yīng)當(dāng)具備的條件1.意向受讓方必須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，不接受兩家及以上的企業(yè)組成的聯(lián)合體參與受讓。2.意向受讓方必須具備以下資格條件：①至項(xiàng)目掛牌報(bào)名截止日，在中國(guó)大陸已開發(fā)（包括銷售和自持）的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目建筑面積合計(jì)不少于1000000平方米，意向受讓方和其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目建筑面積可合并計(jì)算；②至項(xiàng)目掛牌報(bào)名截止日，意向受讓方或其關(guān)聯(lián)企業(yè)須在北京、或上海、或xx、或深圳四個(gè)城市中合計(jì)擁有至少兩個(gè)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的案例項(xiàng)目，且每個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目總建筑面積不少于80000平方米；且其中至少一個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的總建筑面積不少于200000平方米。此項(xiàng)的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目建筑面積，意向受讓方須提供以下材料之一予以證明：①房地產(chǎn)權(quán)證或不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、權(quán)屬證明書；②建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；③建設(shè)工程竣工備案表。（2）意向受讓方或其關(guān)聯(lián)企業(yè)在2016年度審計(jì)報(bào)告中利潤(rùn)表/損益表/收益表中“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”不少于人民幣100億元（以2016年年度審計(jì)報(bào)告披露為準(zhǔn)）。（3）意向受讓方或其關(guān)聯(lián)企業(yè)在2016年期末凈資產(chǎn)不少于人民幣100億元（以2016年年度審計(jì)報(bào)告披露為準(zhǔn)）。（二）意向受讓方應(yīng)當(dāng)具備條件的說明1.xx公司開發(fā)建設(shè)的xx城項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模巨大，位于x核心地段，建成后的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目將是xx新城的標(biāo)志性建筑之一。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股是為了引進(jìn)一個(gè)具有強(qiáng)大的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營(yíng)能力的投資合作方，依托投資合作方在商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，憑借其品牌、管理團(tuán)隊(duì)、招商渠道以及雄厚的資金實(shí)力等方面的優(yōu)勢(shì)，將xx城項(xiàng)目打造成城市升級(jí)的標(biāo)志性項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的最大化。基于上述目的，特設(shè)定上述條款為意向受讓方應(yīng)具備的資格條件。2.意向受讓方應(yīng)具備的資格條件中所涉及的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈資產(chǎn)等指標(biāo)若為非人民幣計(jì)量的，則按本項(xiàng)目公開掛牌第一天當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的人民幣匯率中間價(jià)進(jìn)行折算。3.用語的說明（1）關(guān)聯(lián)企業(yè)，是指意向受讓方的直接或間接控股股東、意向受讓方直接或間接控股的企業(yè)（以工商登記信息為準(zhǔn)）。如意向受讓方的直接或間接控股股東有兩個(gè)或兩個(gè)以上（即意向受讓方的大股東有兩個(gè)或兩個(gè)以上，且股權(quán)比例相等），則意向受讓方僅可計(jì)算一名大股東的業(yè)績(jī)，其他并列大股東的業(yè)績(jī)不納入計(jì)算。（2）本方案所指的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，是指項(xiàng)目土地用地性質(zhì)（用途）為下列表1或表2中的一項(xiàng)或多項(xiàng)。表1類別代碼類別名稱范圍中類小類B1商業(yè)設(shè)施用地商業(yè)及餐飲、旅館等服務(wù)業(yè)用地B11零售商業(yè)用地以零售功能為主的商鋪、商場(chǎng)、超市、市場(chǎng)等用地B12批發(fā)市場(chǎng)用地以批發(fā)功能為主的市場(chǎng)用地B13餐飲用地飯店、餐廳、酒吧等用地B14旅館用地賓館、旅館、招待所、服務(wù)型公寓、度假村等用地B2商務(wù)設(shè)施用地金融保險(xiǎn)、藝術(shù)傳媒、技術(shù)服務(wù)等綜合性辦公用地B21金融保險(xiǎn)用地銀行、證券期貨交易所、保險(xiǎn)公司等用地B22藝術(shù)傳媒用地文藝團(tuán)體、影視制作、廣告?zhèn)髅降扔玫谺29其它商務(wù)設(shè)施用地貿(mào)易、設(shè)計(jì)、咨詢等技術(shù)服務(wù)辦公用地注：摘自《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》（GB50137-2011）表2類別代碼類別名稱范圍中類小類C2商業(yè)金融業(yè)用地商業(yè)、金融業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅館業(yè)和市場(chǎng)等用地C21商業(yè)用地綜合百貨商店、商場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)各種食品、服裝、紡織品、醫(yī)藥、日用雜貨、五金交電、文化體育、工藝美術(shù)等專業(yè)零售批發(fā)商店及其附屬的小型工廠、車間和倉(cāng)庫(kù)等用地C22金融保險(xiǎn)業(yè)用地銀行及分理處、信用社、信托投資公司、證券交易所和保險(xiǎn)公司，以及外國(guó)駐本市的金融和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等用地C23貿(mào)易咨詢用地各種貿(mào)易公司、商社及其咨詢機(jī)構(gòu)等用地C24服務(wù)業(yè)用地飲食、照相、理發(fā)、浴室、洗染、日用修理和交通售票等用地C25旅館業(yè)用地旅館、招待所、度假村及其附屬設(shè)施等用地C26市場(chǎng)用地獨(dú)立地段的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、小商品市場(chǎng)、工業(yè)品市場(chǎng)和綜合市場(chǎng)等用地注：摘自《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ137-90）（2012年1月1日前）證明項(xiàng)目土地用地性質(zhì)的材料須包括以下之一：①房地產(chǎn)權(quán)證或不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、權(quán)屬證明書；②建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；③建設(shè)工程竣工備案表；（3）建筑面積，是指商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的《房地產(chǎn)權(quán)證》、《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》或《權(quán)屬證明書》上所記載的建筑面積；不能提供《房地產(chǎn)權(quán)證》、《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》或《權(quán)屬證明書》的，按照《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》或者《建設(shè)工程竣工備案表》上記載的建筑面積。五、受讓方須履行的義務(wù)（一）受讓方提出受讓申請(qǐng)及提交相關(guān)受讓申請(qǐng)文件。（二）意向受讓方依法被確認(rèn)為受讓方之日（若進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)環(huán)節(jié)，則網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)為受讓方確定之日），意向受讓方須以自身名義與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》?！豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》以轉(zhuǎn)讓方制定，并作為掛牌資料提交交易中心的范本為準(zhǔn)。意向受讓方應(yīng)在辦理受讓意向登記時(shí)對(duì)上述《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》范本加蓋公章予以確認(rèn)，并在成為受讓方時(shí)嚴(yán)格按照已確認(rèn)的合同范本簽訂合同并履行相關(guān)條款。（三）付款方式1.受讓方須在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓成交價(jià)款。受讓方已支付給交易中心保證金中的人民幣2億元轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款。2.受讓方分二期向新xx公司支付增資擴(kuò)股價(jià)款：受讓方應(yīng)于簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》之日起2個(gè)月內(nèi)向新xx公司投入總增資擴(kuò)股款的30%作為第一期增資擴(kuò)股價(jià)款。受讓方已支付給交易中心保證金中的人民幣2億元轉(zhuǎn)為增資擴(kuò)股款。受讓方應(yīng)于簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》之日起1年內(nèi)向新xx公司投入總增資擴(kuò)股款的70%作為第二期增資擴(kuò)股價(jià)款?？紤]到實(shí)際情況變更，如以下情況先于“簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》之日起1年內(nèi)”發(fā)生的，第二期增資擴(kuò)股價(jià)款項(xiàng)第二期款項(xiàng)按照以下兩種情況中的任意一種支付：第一，在新xx公司取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》之日起三十日內(nèi)支付；第二，新xx公司根據(jù)實(shí)際情況要求乙方提前支付第二期增資擴(kuò)股款。新xx公司要求乙方提前支付第二期增資擴(kuò)股價(jià)款的，由新xx公司董事會(huì)作出決議，乙方按決議要求的時(shí)間支付第二期增資擴(kuò)股價(jià)款。受讓方須以未支付的第二期增資擴(kuò)股價(jià)款為基數(shù)，從簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》之日起至第二期增資擴(kuò)股價(jià)款實(shí)際支付完成之日止，按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率向新xx公司計(jì)算并支付利息。利息計(jì)入新xx公司資本公積。3.為確保受讓方有實(shí)際履行第二期增資擴(kuò)股價(jià)款出資義務(wù)的能力，在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》之日起30日內(nèi)，受讓方須提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保（包括但不限于提供保函、抵押及第三方保證等甲方認(rèn)可的有效擔(dān)保方式），該有效擔(dān)保的擔(dān)保金額須大于或等于受讓方應(yīng)付的第二期增資擴(kuò)股價(jià)款的金額。4.未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意，受讓方不得擅自變更、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押所持新xx公司的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方同意其轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，則其轉(zhuǎn)讓股權(quán)的對(duì)象的資格條件和義務(wù)不得低于本方案中對(duì)應(yīng)的受讓方所約定的資格條件和義務(wù)。5.受讓方須同意商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目建成后xx公司持有物業(yè)計(jì)容面積比例不低于總計(jì)容面積的40%，對(duì)外銷售物業(yè)計(jì)容面積比例不高于總計(jì)容面積的60%。根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)情況和新xx公司的具體經(jīng)營(yíng)情況，如果需要調(diào)低持有的物業(yè)比例（即調(diào)高銷售物業(yè)比例），轉(zhuǎn)讓方、受讓方均同意由新xx公司董事會(huì)通過董事會(huì)決議的方式，調(diào)整上述持有或銷售物業(yè)的比例。若轉(zhuǎn)讓方、受讓方、新xx公司均同意董事會(huì)調(diào)整上述持有或銷售物業(yè)比例的，則不影響此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股的成交價(jià)款，不需要因此調(diào)整成交價(jià)款或進(jìn)行退補(bǔ)結(jié)算。6.新xx公司在建設(shè)資金不足的情況下，首先由新xx公司自行對(duì)外融資；若新xx公司無法順利融資，合作雙方都有按股比提供股東借款或擔(dān)保的義務(wù)。7.受讓方須書面承諾具有良好的商業(yè)信譽(yù)，不存在任何嚴(yán)重影響其履行本股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股項(xiàng)目合同項(xiàng)下義務(wù)的重大訴訟、仲裁、行政處罰以及其他潛在障礙。8.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股交易項(xiàng)目發(fā)生的、交易中心應(yīng)收取的相關(guān)交易服務(wù)費(fèi)用，全部由受讓方承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股項(xiàng)目的相關(guān)交易服務(wù)費(fèi)用。受讓方應(yīng)按交易中心的要求，按時(shí)向交易中心支付相關(guān)交易服務(wù)費(fèi)用。9.受讓方須同意，鑒于資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值已考慮預(yù)繳土地增值稅的因素，xx公司在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股完成之后發(fā)生的所有稅費(fèi)均由新xx公司自行承擔(dān)，任何一方不得以此為由要求調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格或者增資擴(kuò)股價(jià)款，或者要求轉(zhuǎn)讓方做出任何賠償或補(bǔ)償。受讓方須同意，如果發(fā)生轉(zhuǎn)讓方因股權(quán)轉(zhuǎn)讓被征繳土地增值稅的情況，則轉(zhuǎn)讓方繳納的土地增值稅由新xx公司承擔(dān)，新xx公司須在轉(zhuǎn)讓方實(shí)際繳納土地增值稅之日起十日內(nèi)償還給轉(zhuǎn)讓方。10.轉(zhuǎn)讓方可以將轉(zhuǎn)讓方持有的新xx公司的股權(quán)劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定的下屬子公司持有。此劃轉(zhuǎn)不視為股權(quán)轉(zhuǎn)讓，受讓方不得行使否決權(quán)或優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。受讓方需對(duì)此安排沒有任何異議，而且愿意提供相關(guān)協(xié)助。轉(zhuǎn)讓方將其持有的新xx公司全部股權(quán)劃轉(zhuǎn)給下屬子公司后，轉(zhuǎn)讓方在本項(xiàng)目的所有權(quán)利義務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂的全部合同及文件項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利及義務(wù)，均轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)讓方下屬子公司享有及承擔(dān)。受讓方對(duì)此安排無任何異議，而且愿意提供相關(guān)協(xié)助。六、其他須披露事項(xiàng)（一）本項(xiàng)目掛牌價(jià)格346,207.75萬元，由股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及增資擴(kuò)股價(jià)格兩部分組成。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格指轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的企業(yè)27.98%的股權(quán)對(duì)價(jià)140,000萬元；增資擴(kuò)股價(jià)格指受讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)21.02%股權(quán)增資擴(kuò)股對(duì)價(jià)206,207.75萬元。掛牌成交后，成交總價(jià)款按股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款占40.44%、增資擴(kuò)股價(jià)款占59.56%分拆，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款由轉(zhuǎn)讓方收取，增資擴(kuò)股價(jià)款由xx公司收取。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股后，xx公司注冊(cè)資本擬由人民幣9,000,000元增至12,709,227.04元，轉(zhuǎn)讓方占新xx公司51%股權(quán)；其余49%股權(quán)由受讓方持有。標(biāo)的企業(yè)27.98%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后，受讓方以不低于206,207.75萬元（增資擴(kuò)股對(duì)價(jià)）對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行增資擴(kuò)股，其中3,709,227.04元作為xx公司的注冊(cè)資本，最終成交的增資擴(kuò)股對(duì)價(jià)超過3,709,227.04元的部分作為新xx公司的資本溢價(jià)計(jì)入資本公積。本次掛牌價(jià)格是以現(xiàn)狀規(guī)劃條件（以土地出讓合同中的規(guī)劃文件文號(hào)為準(zhǔn)）、計(jì)容建筑面積和評(píng)估報(bào)告價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)。（二）xx公司的三宗用地目前尚未取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，土地出讓合同中列明的規(guī)劃條件存在被調(diào)整的可能。意向受讓方應(yīng)清楚了解項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等情況，并接受最終以國(guó)土、規(guī)劃部門的批文為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)讓方和xx公司對(duì)此不作任何承諾。（三）根據(jù)xx市國(guó)土資源和規(guī)劃委員會(huì)于2016年10月18日作出的《關(guān)于延長(zhǎng)地塊動(dòng)、竣工時(shí)間的復(fù)函》，xx公司XX地塊、XX地塊的動(dòng)工時(shí)間已被批準(zhǔn)延期至2017年4月18日，竣工時(shí)間延期至2019年8月18日。根據(jù)xx市國(guó)土資源和規(guī)劃委員會(huì)于2017年6月14日作出的《關(guān)于延長(zhǎng)〈建設(shè)用地批準(zhǔn)書〉有效期的復(fù)函》，xx公司XX地塊、XX地塊《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》有效期延至2018年6月14日。根據(jù)xx市國(guó)土資源和規(guī)劃委員會(huì)于2017年2月13日作出的《關(guān)于延長(zhǎng)〈建設(shè)用地批準(zhǔn)書〉動(dòng)、竣工時(shí)間及有效期的復(fù)函》，xx公司XX地塊的動(dòng)工時(shí)間已被批準(zhǔn)延期至2018年2月13日，竣工時(shí)間延期至2020年2月13日。受讓方對(duì)此現(xiàn)狀需完全認(rèn)可并接受，并同意新xx公司承擔(dān)與此相關(guān)的一切后果。（四）XX地塊存在第三方占用情況及涉訟情況，請(qǐng)向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心索取相關(guān)具體信息。（五）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股是在xx公司的現(xiàn)狀基礎(chǔ)上進(jìn)行的，包括但不限于xx公司的資產(chǎn)現(xiàn)狀、負(fù)債現(xiàn)狀（包括但不限于潛在的土地增值稅風(fēng)險(xiǎn)）、規(guī)劃現(xiàn)狀。受讓方應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行詳盡的盡職調(diào)查，充分評(píng)估其中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，自行決定是否參與本項(xiàng)目的投資。意向受讓方提交受讓申請(qǐng)，即視為對(duì)轉(zhuǎn)讓方文件和xx公司現(xiàn)狀無異議并全部接受。（六）網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式：如經(jīng)公開征集，僅產(chǎn)生一家合格意向受讓方，則轉(zhuǎn)讓方與該合格意向受讓方、標(biāo)的企業(yè)按南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心通知的時(shí)間、地點(diǎn)直接簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股合同》；如產(chǎn)生兩家或兩家以上合格意向受讓方，則通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，出價(jià)最高者確認(rèn)為受讓方。網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)采取多次報(bào)價(jià)方式。具體按《競(jìng)價(jià)實(shí)施方案（網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)）》、《南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)實(shí)施辦法》執(zhí)行。（七）根據(jù)xxxx資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司出具的《xx省xx管理集團(tuán)有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股所涉及的xxxx置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（xx評(píng)字（）第號(hào)）顯示：“XX地塊《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（x號(hào)）現(xiàn)有堆土，經(jīng)xx市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院于2015年3月12日出具的工程測(cè)量資料（工程編號(hào)：x）顯示，XX地塊上現(xiàn)有堆土量為185538立方米?！u(píng)估人員無法預(yù)知該等土方從XX地塊中移開的時(shí)間，為此在評(píng)估過程未考慮該等事項(xiàng)對(duì)評(píng)估的影響，即假設(shè)XX地塊開發(fā)及銷售時(shí)間與同等建設(shè)規(guī)模下的地塊正常開發(fā)銷售時(shí)間一樣?！贝硕淹亮课磥砣杂锌赡軙?huì)有增減變化，受讓方對(duì)此現(xiàn)狀需完全認(rèn)可并接受。（八）轉(zhuǎn)讓方聲明，XX、XX兩宗項(xiàng)目用地在掛牌期間仍對(duì)外出租作為臨時(shí)停車場(chǎng)等用途使用；項(xiàng)目開工之前，轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)與承租人解除項(xiàng)目用地上的《租賃合同書》。（九）意向受讓方參與本項(xiàng)目交易須按南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的相關(guān)規(guī)定和交易規(guī)則向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心繳納保證金。本項(xiàng)目保證金金額為人民幣40000萬元（大寫：肆億元）。下列情形之一發(fā)生時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求沒收保證金：（1）意向受讓方提供虛假材料，騙取受讓資格或?qū)崿F(xiàn)其他非法目的；（2）意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)商業(yè)秘密，侵害交易主體合法權(quán)益的；（3）意向受讓方之間相互串通，擾亂交易秩序，影響公平競(jìng)爭(zhēng)的；（4）意向受讓方在公告期結(jié)束后不參加競(jìng)價(jià)程序或者以其他方式妨礙交易活動(dòng)正常推進(jìn)的；（5）意向受讓方在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)以低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的價(jià)格報(bào)價(jià)或全部意向受讓方均不報(bào)價(jià)的；（6）意向受讓方出現(xiàn)轉(zhuǎn)讓信息公告和其他交易文件約定的保證金不予退還情形的；（7）意向受讓方無故不推進(jìn)交易或無故放棄受讓的；（8）意向受讓方違反法律、法規(guī)或相關(guān)規(guī)定，給交易各方、南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心造成損失的。意向受讓方發(fā)生上述應(yīng)沒收保證金情形時(shí)，南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心可以要求意向受讓方予以糾正。經(jīng)南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心通知，意向受讓方拒不予以改正的，南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心應(yīng)自發(fā)出書面通知之日起第16個(gè)工作日，在扣除轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)1%的南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心服務(wù)費(fèi)用后，向轉(zhuǎn)讓方指定的賬戶劃轉(zhuǎn)剩余保證金。保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心損失的，利益受損方可以向有過錯(cuò)方進(jìn)行追償。（十）其他須披露事項(xiàng)詳見xxxx資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司出具的《xx省xx管理集團(tuán)有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股所涉及的xxxx置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（xx評(píng)字（）第號(hào)）及立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）xx分所出具的《xxxx置業(yè)有限公司年月專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師粵報(bào)字﹝﹞第號(hào)）。七、交易方式及價(jià)款結(jié)算（一）交易方式如