績效監(jiān)控運作體系試點運作啟動會V2

2004年9月1會議議程新績效管理體系機構(gòu)績效監(jiān)控環(huán)節(jié)運作介紹機構(gòu)績效監(jiān)控與雙文明考核、公司工作例會的關(guān)系說明試點運作的下一步工作計劃2目標設(shè)定績效考評過程監(jiān)控、分析調(diào)整前提：公司年度經(jīng)營計劃/預(yù)算定期的經(jīng)營業(yè)績監(jiān)控是保證市區(qū)供電公司年度經(jīng)營目標完成的重要保證3績效監(jiān)控環(huán)節(jié)包括機構(gòu)績效監(jiān)控和崗位績效監(jiān)控機構(gòu)績效監(jiān)控崗位績效監(jiān)控機構(gòu)技術(shù)經(jīng)濟指標績效監(jiān)控公司階段性工作重點進展監(jiān)控階段性崗位績效回顧績效監(jiān)控機構(gòu)的績效就是機構(gòu)負責人的績效機構(gòu)績效監(jiān)控為機構(gòu)負責人的崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源4績效監(jiān)控環(huán)節(jié)的目的和原則目的回顧公司經(jīng)營過程中重要議題，指導(dǎo)下一階段經(jīng)營計劃/目標的實現(xiàn)定期回顧公司經(jīng)營業(yè)績，以確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)為機構(gòu)負責人的崗位績效監(jiān)控提供績效數(shù)據(jù)來源原則機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容總經(jīng)理及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期投入時間對各基層的經(jīng)營業(yè)績進行嚴格質(zhì)詢公司總經(jīng)理工作部及計劃發(fā)展部提供公司領(lǐng)導(dǎo)在機構(gòu)績效監(jiān)控中的支持，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)基層單位應(yīng)在機構(gòu)績效監(jiān)控過程中積極提供基本信息和數(shù)據(jù)的輸入機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責任人和時間要求5新績效管理體系機構(gòu)績效監(jiān)控的關(guān)注對象是公司及基層的總體業(yè)績，與公司原先從各專業(yè)口子著眼有較大差別基層每周生產(chǎn)例會/月度生產(chǎn)經(jīng)營分析會季度技術(shù)例會季度經(jīng)營分析會基層基層公司現(xiàn)有機構(gòu)績效監(jiān)控運作模式基層基層基層公司新機構(gòu)績效監(jiān)控運作模式關(guān)注績效主體（公司/基層）加強了公司及基層層面各專業(yè)口子的協(xié)同公司公司強化了從各專業(yè)口子出發(fā)尋求問題的解決方案財務(wù)分析市場營銷分析計劃投資分析生產(chǎn)運行分析月度工作重點分析6市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控流程會前準備召開經(jīng)營業(yè)績月度回顧準備會月度匯報季度辦公擴大會議落實、督辦基層上報數(shù)據(jù)、各專業(yè)部室分析原因、提出措施計劃發(fā)展部從公司層面匯總、分析公司及各基層月度主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況總經(jīng)理工作部從公司層面匯總、分析公司及各基層月度工作重點完成情況總經(jīng)理工作部、計劃發(fā)展部牽頭就月度主要技術(shù)經(jīng)濟指標、月度工作重點完成中的疑點和重大差異與基層、有關(guān)部室進行溝通、質(zhì)詢并形成改善建議總經(jīng)理工作部匯總兩部分回顧結(jié)論上報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)決策總經(jīng)理工作部、計劃發(fā)展部向辦公會說明公司整個季度經(jīng)營業(yè)績公司領(lǐng)導(dǎo)對公司及基層的經(jīng)營情況進行講評，就績效改善的措施、或目標值的調(diào)整進行決策總經(jīng)理工作部傳達公司決策，負責督辦部室、基層落實改善舉措7市區(qū)供電公司各級管理人員應(yīng)共同承擔績效監(jiān)控的職責績效監(jiān)控職能相關(guān)人員發(fā)動并領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)績效監(jiān)控流程審查、質(zhì)詢、核準(或否決)機構(gòu)績效改善建議領(lǐng)導(dǎo)層基層牽頭組織機構(gòu)績效監(jiān)控流程起草、匯總公司的月度經(jīng)營業(yè)績分析報告，提交質(zhì)詢會對基層的經(jīng)營業(yè)績進行定期分析，并提出參考意見協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)安排機構(gòu)績效監(jiān)控流程中的行政事務(wù)提供關(guān)鍵資料(如：財務(wù)數(shù)據(jù)、主要技術(shù)指標、月度工作重點完成情況)供機構(gòu)績效監(jiān)控人員進行分析組織本單位相關(guān)部門進行經(jīng)營業(yè)績分析8機構(gòu)績效監(jiān)控流程中部門/基層的職責分工——公司領(lǐng)導(dǎo)/季度擴大辦公會公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（月度匯報）/擴大總經(jīng)理辦公會議（季度）出席月度經(jīng)營業(yè)績回顧準備會/季度擴大辦公會議負責審核基層季度經(jīng)營業(yè)績完成情況分析報告負責審核基層業(yè)績出現(xiàn)偏差后的改進措施，對改進措施進行決策負責在出現(xiàn)重大異常情況時調(diào)整相關(guān)指標目標值9機構(gòu)績效監(jiān)控流程中部門/基層的職責分工——總經(jīng)理工作部總經(jīng)理工作部職責：牽頭組織機構(gòu)績效回顧會議確認公司層面每月工作重點，并通知相關(guān)部室匯總基層、本部部室具體落實的公司層面工作重點實施情況，并形成分析報告（應(yīng)綜合分析各基層、本部部室月度工作重點完成情況及對公司指標完成情況的影響程度，并在此基礎(chǔ)上擬訂建議舉措提交辦公會議討論）匯總形成公司月度業(yè)績完成情況分析報告（包含主要技術(shù)經(jīng)濟指標和月度工作重點）并提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負責基層、本部部室月度工作重點完成情況分析報告的備案，作為半年考核時的參考依據(jù)10機構(gòu)績效監(jiān)控流程中部門/基層的職責分工——計劃發(fā)展部計劃發(fā)展部職責：匯總基層月度業(yè)績報表聯(lián)合財務(wù)部、市場營銷部、生產(chǎn)運行部、地調(diào)、安監(jiān)等相關(guān)部門進行分析，匯總基層月度主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況分析報告并提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（應(yīng)綜合分析各基層指標完成情況及對公司指標完成情況的影響程度，并在此基礎(chǔ)上擬訂建議舉措）聯(lián)合財務(wù)部、市場營銷部、生產(chǎn)運行部、地調(diào)、安監(jiān)等相關(guān)部門分析、審核基層提交的主要技術(shù)經(jīng)濟指標偏差原因說明及提出的擬改進措施，并對這些措施提出分析意見和執(zhí)行建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策季度擴大辦公會上負責說明基層主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況負責基層月度主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況分析報告的備案，作為半年考核時的參考依據(jù)11機構(gòu)績效監(jiān)控流程中部門/基層的職責分工——部室/基層財務(wù)部/市場營銷部/生產(chǎn)運行部/地調(diào)/安監(jiān)等本部相關(guān)部室配合計劃發(fā)展部分析基層月度主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況，并形成分析報告配合計劃發(fā)展部分析、審查基層提交的主要技術(shù)經(jīng)濟指標偏差原因說明及提出的擬改進措施基層按時上報月度業(yè)績報表和月度工作重點完成情況配合本部各專業(yè)部門進行主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況分析提交業(yè)績偏差原因說明和提出擬改進措施執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論確認后的改進措施、修正后的績效目標值12機構(gòu)績效監(jiān)控流程中注意的要點新的機構(gòu)績效監(jiān)控機制是：月度回顧匯報，季度講評階段性公司層面的重點工作的分析來源主要是工作計劃和辦公會議決定月度業(yè)績回顧會之前需要召開準備會議完成經(jīng)營業(yè)績分析和改善措施提出，會議目的是協(xié)調(diào)并落實改進舉措，溝通相關(guān)意見，最終形成月度匯報報告月度回顧匯報最終改進建議下達基層的時間不能太晚。原則上建議在每月15號前完成總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部需要根據(jù)公司要求提出統(tǒng)一的經(jīng)營分析/改善措施的要求、規(guī)則，各基層、各部室應(yīng)該按照統(tǒng)一的要求制定各自內(nèi)容，并根據(jù)業(yè)績回顧要求提出需要參加的機構(gòu)13經(jīng)營業(yè)績分析的具體內(nèi)容分析內(nèi)容議題信息來源財務(wù)分析各項經(jīng)濟指標完成情況（內(nèi)部利潤、成本費用、財務(wù)應(yīng)收電費等）說明及分析總成本完成情況說明及分析在建工程完成情況說明及分析固定資產(chǎn)情況說明及分析財務(wù)部基層單位指標完成情況說明指標完成情況的進一步分析、下一階段指標完成情況的預(yù)測及相應(yīng)建議各類投資落實情況及原因說明、相關(guān)建議各類資金批復(fù)情況及原因說明、相關(guān)建議各類投資完成情況及原因說明、相關(guān)建議公司層面重點指標的總體完成情況、原因說明及相應(yīng)建議（從公司層面統(tǒng)一考慮各專業(yè)部室的建議）線損完成情況說明。原因分析及建議解決方案下階段線損完成情況的預(yù)測及相應(yīng)建議市場營銷部基層單位市場營銷分析計劃投資分析生產(chǎn)運行分析計劃發(fā)展部工程建設(shè)部基層單位生產(chǎn)運行部安監(jiān)地調(diào)基層單位其它月度工作重點工作重點的實施進度、落實情況存在問題及建議解決方法相關(guān)部室基層單位計劃發(fā)展部牽頭匯總總經(jīng)理工作部牽頭匯總14市區(qū)供電公司經(jīng)營業(yè)績回顧會——會議資料及規(guī)則（適用于月度回顧準備會及季度辦公擴大會）會議規(guī)則：業(yè)績回顧會是針對經(jīng)營業(yè)績，不是針對人會議的主題是解決問題并落實，不是通報信息各部室和各基層對差距的認識及建議解決方法會前應(yīng)準備充分，相關(guān)材料會前應(yīng)分發(fā)到與會人員與會人員會前應(yīng)閱讀會議材料，并做好充分準備需提前準備的材料：財務(wù)、計劃發(fā)展、市場營銷、生產(chǎn)運行、安監(jiān)、地調(diào)等部門的月度、季度計劃完成情況通報上述部門對本月、本季度計劃完成情況的差距分析及主要疑點相關(guān)部室和基層對計劃完成情況的差距分析及解決的擬用舉措提前期每月初1周3天會后后續(xù)活動：總經(jīng)理工作部總結(jié)、下達會議結(jié)果，及會議責成解決的事項及負責人、時間進度要求總經(jīng)理工作部跟蹤以上事項的完成情況，及時通報并在下月回顧時說明15市區(qū)供電公司經(jīng)營業(yè)績回顧會——會議目的及議程（適用于月度回顧準備會及季度辦公擴大會）參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、計劃發(fā)展部、總經(jīng)理工作部、財務(wù)部、市場營銷部、生產(chǎn)運行部、安監(jiān)、地調(diào)等部門負責人、各基層單位負責人主持人：月度：分管副總季度：總經(jīng)理

時間：月度回顧：兩~四小時季度回顧：四~八小時會議目的：對前一月度、季度公司、各基層單位的經(jīng)營及財務(wù)計劃目標完成情況進行考核，及時發(fā)現(xiàn)解決經(jīng)營中潛在問題，確保經(jīng)營/預(yù)算計劃的實現(xiàn)，或必要時修訂經(jīng)營/預(yù)算計劃，以適應(yīng)外部市場的變化計劃發(fā)展部主任、總經(jīng)理工作部主任介紹上月、季度公司總體目標完成情況及主要差距，以及主要差距的來源逐一對各基層的上月、季度計劃完成情況進行討論，揭示問題，責成解決會議主持人總結(jié)會議達成的需解決問題，明確改進目標會議主持人宣布閉會會議議程：16舉例：月度匯報、季度經(jīng)營績效回顧會分析重點本月（季）主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況（由計劃發(fā)展部負責）本月（季）公司月度工作重點完成情況（由總經(jīng)理工作部負責）月（季）度重大差異、原因分析及建議解決方案售電量持續(xù)快速增長：一季度已完成全年計劃的25.90%原因分析：上海經(jīng)濟發(fā)展速度超過預(yù)計，帶動整個社會對用電的需求建議采取措施：調(diào)高公司售電量年度目標值至190億千瓦時舉例：17舉例：市區(qū)供電公司2004年度1季度經(jīng)營業(yè)績回顧——市場營銷分析主要內(nèi)容分析內(nèi)容議題建議解決方案售電量售電量持續(xù)快速增長一季度已完成全年計劃的25.90%……預(yù)計5－8月份上海將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣45天以上，公司管轄范圍內(nèi)將出現(xiàn)100萬千瓦時用電缺口工業(yè)用電缺口預(yù)計為50萬千瓦時交通用電缺口預(yù)計為18萬千瓦時居民用電缺口預(yù)計為32萬千瓦時……全面落實市政府2004年的各項錯峰避峰措施實施隔日避峰讓電實施用電負荷管理系統(tǒng)臨時限電……平均電價一季度平均電價下降6.74元/千千瓦時2004年1－3月份總計減少售電收入43460154.04元2002年7月峰谷電價結(jié)構(gòu)調(diào)整，峰電價上升，谷電價下降；但2004年1－3月份峰電量只較去年同期增長7321萬千瓦時，谷電量卻增長16086萬千瓦時…………加強反竊電管理加大對目標客戶特別是大客戶的營銷力度，促進高價售電量的比重上升……調(diào)高公司年度售電量目標值至196億千瓦時年度經(jīng)營計劃的假設(shè)前提發(fā)生變化18舉例：市區(qū)供電公司2004年度1季度經(jīng)營業(yè)績回顧－－工作重點分析內(nèi)容議題建議解決方案建立大客戶服務(wù)中心需要落實大客戶服務(wù)中心的選址及裝修資金………………營銷副總牽頭負責協(xié)調(diào)落實選址計劃發(fā)展部負責落實裝修資金5月份經(jīng)營業(yè)績回顧會上匯報落實情況推行新績效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系市電力公司人力資源部對本項目實施內(nèi)容存在保留意見，擔心與電力公司即將開展的ERP試點沖突……總經(jīng)理與市電力公司加強溝通，消除疑慮，達成共識人力資源部加強與電力公司人力資源部的溝通、解釋5月份經(jīng)營業(yè)績回顧會上匯報落實情況19市區(qū)供電公司在實施績效監(jiān)控過程中存在問題及建議解決方案存在問題：電力公司指標的正式下達與新績效管理體系的運作時間存在2－3個月的偏差電力公司仍維持原有從各專業(yè)口子進行監(jiān)控的模式，對市區(qū)公司及其基層采用新機構(gòu)績效監(jiān)控模式有影響新舊績效管理體系轉(zhuǎn)型過程中，機構(gòu)績效的監(jiān)控頻率如何確定市區(qū)公司本部部室的專業(yè)分析能力需要進一步加強建議解決方案：在每年年末，市區(qū)公司總經(jīng)理加強與電力公司的溝通，盡早就下一年工作目標達成共識。如果出現(xiàn)電力公司的指標下達與市區(qū)供電公司的年度經(jīng)營計劃存在偏差，通過“分析調(diào)整”環(huán)節(jié)對已簽訂的績效合同目標值進行調(diào)整市區(qū)公司加強與電力公司的溝通，爭取獲得其對市區(qū)公司運用新管理體系的支持現(xiàn)階段可建立月度匯報機制，每季度召開擴大辦公會討論、講評公司業(yè)績在現(xiàn)有基礎(chǔ)上往績效監(jiān)控的目標體系方向努力；同時建立統(tǒng)一的分析標準、加強專業(yè)部室分析能力的建設(shè)，促使其符合公司的發(fā)展要求20會議議程新績效管理體系機構(gòu)績效監(jiān)控環(huán)節(jié)運作介紹機構(gòu)績效監(jiān)控與雙文明考核、公司工作例會的關(guān)系說明試點運作的下一步工作計劃21雙文明考核與新績效管理體系機構(gòu)績效監(jiān)控體系的關(guān)系說明雙文明考核每月考評并打分監(jiān)控內(nèi)容：三項經(jīng)濟責任制＋技術(shù)經(jīng)濟指標＋工程建設(shè)管理考評小組組成：總經(jīng)理工作部（企管）、計劃發(fā)展部、思政部、人力資源部、本部總支新績效管理體系機構(gòu)績效監(jiān)控每月回顧，季度講評；不打分監(jiān)控內(nèi)容：主要技術(shù)經(jīng)濟指標（含市場營銷、財務(wù)、生產(chǎn)運行、計劃投資四方面）＋月度工作重點牽頭組織部門：總經(jīng)理工作部（企管）、計劃發(fā)展部新績效管理體系全面推廣后，二者有效融合22月度經(jīng)營業(yè)績回顧會/季度辦公擴大會議與公司現(xiàn)有工作例會的關(guān)系說明公司現(xiàn)有工作會議機制安全生產(chǎn)講評會：月度召開，由安監(jiān)部主辦傳達、學習上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神總結(jié)、分析、講評上月公司安全生產(chǎn)情況布置當月主要安全生產(chǎn)任務(wù)及安全工作重點技術(shù)分析講評會：季度召開，由生產(chǎn)運行部主辦分析技術(shù)指標完成情況分析、研討日常生產(chǎn)中的技術(shù)問題，提出改進建議探討新技術(shù)、新設(shè)備的推廣運用經(jīng)營活動分析講評會：季度召開，由計劃發(fā)展部主辦分析、講評經(jīng)濟指標完成情況、市場營銷情況、財務(wù)狀況、工程項目的投資及完成情況上次經(jīng)濟活動分析講評會確定事項的貫徹落實情況布置下階段經(jīng)營工作重點及任務(wù)建議的新會議機制月度經(jīng)營業(yè)績回顧會：月度召開財務(wù)、市場營銷、計劃投資、生產(chǎn)運行的全面會議，有助于部室、基層了解公司經(jīng)營的全面狀況，從公司整體出發(fā)尋求問題解決方案季度辦公擴大會議講評決策方案落實特定議題會議（如新技術(shù)、新設(shè)備推