管理制度與工作流程編制說明課件

某公司管理機構(gòu)

管理制度與工作流程編制說明2019年11月5日某公司管理機構(gòu)

管理制度與工作流程編制說明12目錄1，宗旨2，文件體系3，各部門的編寫大綱4，編寫格式5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義6，注意事項2目錄1，宗旨231，宗旨（1）建立《隆陽建設(shè)》向集團過渡的管理模式：概括為三個實現(xiàn)：一是實現(xiàn)由微觀管理向宏觀管理過渡；二是實現(xiàn)由直接管理向間接管理過渡；三是實現(xiàn)由具體操作向檢查控制過渡。（2）推動《隆陽建設(shè)》以核心業(yè)務(wù)為主，向其他領(lǐng)域和地區(qū)擴張；即以裝飾業(yè)務(wù)為主，向市政、景觀、智能領(lǐng)域和江蘇乃至全國滲透和擴張。31，宗旨（1）建立《隆陽建設(shè)》向集團過渡的管理模式：概括為342，文件體系

初步設(shè)計的文件體系包括三類文件和工作流程；三類文件是：（1）管理制度：是機構(gòu)各部門按自身職能制定的最基本最重要的管理規(guī)定；（2）管理辦法：是保證制度實施的管理措施，制定的目的是免于制度過于繁瑣；（3）管理細則：是實施管理措施時具體方法，如評分細則、獎懲（罰款）細則等。42，文件體系初步設(shè)計的文件體系包括三類文452，文件體系

工作流程是機構(gòu)各管理部門以主要工作為內(nèi)容繪制的《有工作依據(jù)、有工作單證和有工作人員與工作說明》的工作名稱流程圖，并另附表單格式。

管理制度管理辦法管理細則“三有”工作流程及表單52，文件體系管理制度管理辦法管理細則563，各部門編寫大綱（1）營銷中心（基本完成）一個制度是隆陽建設(shè)管理機構(gòu)營銷管理制度。三個管理辦法是：營銷信息收集與管理辦法、營銷中心財務(wù)管理辦法和營銷人員業(yè)績考核辦法。（招投標管理辦法及工作流程適時再補充）兩階段的營銷工作流程圖是項目跟蹤階段與工程施工階段工作流程圖，并附有各種表單23張。（項目立項前和投標前評審細則表待定）63，各部門編寫大綱（1）營銷中心（基本完成）673，各部門編寫大綱（2）監(jiān)察中心（基本完成）一個制度是監(jiān)察管理制度。兩個管理辦法是專項監(jiān)察管理辦法和工程監(jiān)察管理辦法；兩個流程圖是專項監(jiān)察工作流程圖和三個階段的項目管理工作流程圖，即施工準備階段、工程施工階段和交付使用階段的工作流程圖。其中的有關(guān)表單和細則尚需完善。73，各部門編寫大綱（2）監(jiān)察中心（基本完成）783，各部門編寫大綱（3）財務(wù)中心關(guān)于機構(gòu)的財務(wù)管理制度，目前雖已有初稿，我瀏覽后，有以下建議：一是要明確管理層級，只管到下屬公司的財務(wù)部；但保留對財務(wù)工作體系的檢查與監(jiān)督權(quán)；二是要明確下屬公司的管理目標體系，作為財務(wù)管理，最重要的是利潤和資金周轉(zhuǎn)，與此有關(guān)的還有實際完成工程量（產(chǎn)值），簽訂合同總額、應(yīng)付貨款和應(yīng)收工程款等；三是與審計中心的分工與配合，建議審計中心主管項目造價和項目的成本控制；財務(wù)中心主管公司的利潤與資金。四是財務(wù)人員的管理納入人力資源管理制度，財務(wù)中心保留建議權(quán)與否決權(quán)。83，各部門編寫大綱（3）財務(wù)中心893，各部門編寫大綱關(guān)于管理辦法：在管理制度的基礎(chǔ)上建議寫兩個管理辦法；一個是會計報表管理辦法，下屬公司必須正確、及時和全面地反映公司財務(wù)的運作情況；另一個是資金管理辦法，即對資金的收支和使用制定有關(guān)規(guī)定，關(guān)于借請款簽字程序可在這個辦法里說明或圖示。關(guān)于管理流程：如果不管到項目，可以簡化，但需要細化，并標上“三有”。93，各部門編寫大綱關(guān)于管理辦法：在管理制度的基礎(chǔ)上建議寫兩9103，各部門編寫大綱（4）審計中心關(guān)于審計管理制度：機構(gòu)的審計管理，既要進行項目的造價（成本）控制，又要不能每個項目都去管。我的建議是：一要堅持總成本計劃和用款計劃的原有做法；二是要明確管理職責，特別要分清審計中心與下屬公司的核算部和工程事業(yè)部的職責，可按總造價的額度，分成公司跟蹤審計項目和機構(gòu)跟蹤審計項目；三是要明確全過程審計的工作內(nèi)容，就是在投標造價到竣工審計都要做；四是要明確與財務(wù)中心和監(jiān)察中心的合作和配合關(guān)系。103，各部門編寫大綱（4）審計中心10113，各部門編寫大綱關(guān)于管理辦法：一是材料采購與價格管理辦法；二是分包與用工管理辦法；三是施工費用管理辦法；這些辦法以指導(dǎo)性意見為主，具體細則由下屬公司制訂。關(guān)于工作流程：可參照項目管理流程繪制，配置說明和有關(guān)的表單即可。113，各部門編寫大綱關(guān)于管理辦法：一是材料采購與價格管理辦11123，各部門編寫大綱（5）總裁辦公室：關(guān)于人力資源管理制度、辦法與工作流程：人力資源管理制度已有初稿，一些下屬公司的錄用、聘任、中層干部聘用等可放到工作流程中控制，在職責中明確有管理責任即可，但在機構(gòu)人員的管理方面缺少內(nèi)容；三個辦法需要撰寫，即機構(gòu)人員的人事管理辦法（招聘、錄用、定職級、任免職、辭退和離職等）隆陽建設(shè)系統(tǒng)的職業(yè)培訓(xùn)管理辦法（由隆陽學(xué)院對在職員工培訓(xùn)為主，上崗前培訓(xùn)應(yīng)由下屬公司負責）和機構(gòu)管理人員的業(yè)績考核辦法。一個工作流程需要編制，將一個員工進入隆陽建設(shè)系統(tǒng)后的全過程描繪出來（有多種可能），總辦按此流程檢查和督促下屬公司人力資源管理工作。123，各部門編寫大綱（5）總裁辦公室：12133，各部門編寫大綱關(guān)于文檔管理制度、辦法和工作流程目前制度已有初稿，這個初稿中文件分為外部和內(nèi)部兩大類，需進行業(yè)務(wù)細分；檔案也需要分類，在分類的基礎(chǔ)上才能進行不同的管理，現(xiàn)在制定的管理制度的編號、完善、修改、頒布、生效和廢止等的管理措施需要明確。檔案管理辦法需要撰寫，文件管理流程需要編制，以上辦法與文件管理流程也需要作為總辦檢查和督促的重點。133，各部門編寫大綱關(guān)于文檔管理制度、辦法和工作流程13143，各部門編寫大綱關(guān)于企業(yè)策劃管理制度、辦法與流程原來起草的制度主要集中在企業(yè)的形象策劃上，現(xiàn)在需要把策劃工作的重點放到企業(yè)發(fā)展方向的策劃、經(jīng)營理念的策劃、市場定位的策劃、先進管理模式的策劃及企業(yè)核心競爭力的策劃等方面，因此，關(guān)于這方面我建議先搞一個制度，這個制度，以收集、處理、分析和利用與上述有關(guān)的信息為主。與下屬公司的關(guān)系是指導(dǎo)企業(yè)形象策劃和保持信息溝通。143，各部門編寫大綱關(guān)于企業(yè)策劃管理制度、辦法與流程14153，各部門編寫大綱關(guān)于信息系統(tǒng)管理制度、辦法和流程收到的《隆陽建設(shè)信息系統(tǒng)管理辦法》實際上是管理制度，適合于隆陽建設(shè)系統(tǒng)，即機構(gòu)和下屬公司，建議將此文件更名并格式化，其中的每一章的“暫行管理辦法”去除，過于具體的工作可制訂專項管理辦法。關(guān)于工作流程，建議編制一個信息錄入與使用工作流程，主要是將本次制訂的各種工作流程和表單均能錄入其中，并投入使用。153，各部門編寫大綱關(guān)于信息系統(tǒng)管理制度、辦法和流程15164，編寫格式（1）管理制度和管理辦法均用統(tǒng)一表式實例：營銷管理制度格式文本編號見下表：類別總辦監(jiān)察財務(wù)審計營銷制度BZJZCZSZYZ辦法BBJBCBSBYB細則BXJXCXSXYX164，編寫格式（1）管理制度和管理辦法均用統(tǒng)一表式類別總辦16174，編寫格式（2）工作流程圖采用officevisio編制其中文本采用12號黑體，標題用24號黑體。實例：項目管理工作流程圖示范：文本框、編注、箭頭、組合與粘貼等。174，編寫格式（2）工作流程圖采用officevisio17185，關(guān)于有關(guān)名稱的定義（1）隆陽建設(shè)管理機構(gòu)：目前為江蘇隆陽、無錫隆陽和安德智能化等三個子公司的上層管理組織；簡稱“管理機構(gòu)”。（2）總裁：管理機構(gòu)的最高行政長官。（3）隆陽建設(shè)系統(tǒng)：包括管理機構(gòu)下屬的子公司、分公司、外埠公司及各種組織的總稱。（4）管理機構(gòu)各部門：是指總裁辦公室、監(jiān)察中心、財務(wù)中心、審計中心和營銷中心五大部門。（5）業(yè)主：工程發(fā)包方。（6）工程：用人力、物力和財力構(gòu)筑成的產(chǎn)品的過程；（7）工程項目：在隆陽建設(shè)系統(tǒng)，是指完成特定工程的標的。185，關(guān)于有關(guān)名稱的定義（1）隆陽建設(shè)管理機構(gòu)：目前為江蘇18195，關(guān)于有關(guān)名稱的定義（8）工程合同：是招標文件、投標文件、合同協(xié)議書及各種信函、會商文件的總稱。（9）合同協(xié)議書：是中標單位與業(yè)主基于招投標文件商議的強調(diào)和補充條款。（10）項目經(jīng)理：是負責工程項目實施的現(xiàn)場第一負責人。（11）完工：工程項目的全部施工內(nèi)容已全部完成。（12）竣工：通過政府有關(guān)部門、監(jiān)理與業(yè)主代表驗收后的工程項目。（14）審計：根據(jù)合同確定的定額和計價方式對工程（結(jié)）決算進行審核。。195，關(guān)于有關(guān)名稱的定義（8）工程合同：是招標文件、投標文1920

5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義（15）總成本計劃：工程項目所需的材料、人工及各種費用的預(yù)算。（總料單）（16）用款計劃：工程項目在不同時期所需投入的資金數(shù)量。（17）專項監(jiān)察：是在有關(guān)部門檢查的基礎(chǔ)上經(jīng)總裁批準進行的調(diào)查和取證。（18）工程監(jiān)察：是機構(gòu)會同下屬公司工程事業(yè)部對項目部管理工作的檢查與督促。20

5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義（15）總成本計劃：工程項目所20216，注意事項（1）編寫人員要認真領(lǐng)會總裁各項指示，努力學(xué)習(xí)有關(guān)的管理知識，一絲不茍地對待每一句話，每一個字。（2）在編寫制度與辦法時，首先要進行總體構(gòu)思，列出提綱后，再寫具體條款。（3）編制工作流程圖時，最好先繪制草圖，特別是一些需要有選擇可能的工作尤其需要推敲。216，注意事項（1）編寫人員要認真領(lǐng)會總裁各項指示，努力學(xué)2122結(jié)語預(yù)祝各位在編寫工作中理念有所升華；知識有所充實；業(yè)務(wù)有所長進。謝謝!

22結(jié)語預(yù)祝各位在編寫工作中22管理制度與工作流程編制說明課件23某公司管理機構(gòu)

管理制度與工作流程編制說明2019年11月5日某公司管理機構(gòu)

管理制度與工作流程編制說明2425目錄1，宗旨2，文件體系3，各部門的編寫大綱4，編寫格式5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義6，注意事項2目錄1，宗旨25261，宗旨（1）建立《隆陽建設(shè)》向集團過渡的管理模式：概括為三個實現(xiàn)：一是實現(xiàn)由微觀管理向宏觀管理過渡；二是實現(xiàn)由直接管理向間接管理過渡；三是實現(xiàn)由具體操作向檢查控制過渡。（2）推動《隆陽建設(shè)》以核心業(yè)務(wù)為主，向其他領(lǐng)域和地區(qū)擴張；即以裝飾業(yè)務(wù)為主，向市政、景觀、智能領(lǐng)域和江蘇乃至全國滲透和擴張。31，宗旨（1）建立《隆陽建設(shè)》向集團過渡的管理模式：概括為26272，文件體系

初步設(shè)計的文件體系包括三類文件和工作流程；三類文件是：（1）管理制度：是機構(gòu)各部門按自身職能制定的最基本最重要的管理規(guī)定；（2）管理辦法：是保證制度實施的管理措施，制定的目的是免于制度過于繁瑣；（3）管理細則：是實施管理措施時具體方法，如評分細則、獎懲（罰款）細則等。42，文件體系初步設(shè)計的文件體系包括三類文27282，文件體系

工作流程是機構(gòu)各管理部門以主要工作為內(nèi)容繪制的《有工作依據(jù)、有工作單證和有工作人員與工作說明》的工作名稱流程圖，并另附表單格式。

管理制度管理辦法管理細則“三有”工作流程及表單52，文件體系管理制度管理辦法管理細則28293，各部門編寫大綱（1）營銷中心（基本完成）一個制度是隆陽建設(shè)管理機構(gòu)營銷管理制度。三個管理辦法是：營銷信息收集與管理辦法、營銷中心財務(wù)管理辦法和營銷人員業(yè)績考核辦法。（招投標管理辦法及工作流程適時再補充）兩階段的營銷工作流程圖是項目跟蹤階段與工程施工階段工作流程圖，并附有各種表單23張。（項目立項前和投標前評審細則表待定）63，各部門編寫大綱（1）營銷中心（基本完成）29303，各部門編寫大綱（2）監(jiān)察中心（基本完成）一個制度是監(jiān)察管理制度。兩個管理辦法是專項監(jiān)察管理辦法和工程監(jiān)察管理辦法；兩個流程圖是專項監(jiān)察工作流程圖和三個階段的項目管理工作流程圖，即施工準備階段、工程施工階段和交付使用階段的工作流程圖。其中的有關(guān)表單和細則尚需完善。73，各部門編寫大綱（2）監(jiān)察中心（基本完成）30313，各部門編寫大綱（3）財務(wù)中心關(guān)于機構(gòu)的財務(wù)管理制度，目前雖已有初稿，我瀏覽后，有以下建議：一是要明確管理層級，只管到下屬公司的財務(wù)部；但保留對財務(wù)工作體系的檢查與監(jiān)督權(quán)；二是要明確下屬公司的管理目標體系，作為財務(wù)管理，最重要的是利潤和資金周轉(zhuǎn)，與此有關(guān)的還有實際完成工程量（產(chǎn)值），簽訂合同總額、應(yīng)付貨款和應(yīng)收工程款等；三是與審計中心的分工與配合，建議審計中心主管項目造價和項目的成本控制；財務(wù)中心主管公司的利潤與資金。四是財務(wù)人員的管理納入人力資源管理制度，財務(wù)中心保留建議權(quán)與否決權(quán)。83，各部門編寫大綱（3）財務(wù)中心31323，各部門編寫大綱關(guān)于管理辦法：在管理制度的基礎(chǔ)上建議寫兩個管理辦法；一個是會計報表管理辦法，下屬公司必須正確、及時和全面地反映公司財務(wù)的運作情況；另一個是資金管理辦法，即對資金的收支和使用制定有關(guān)規(guī)定，關(guān)于借請款簽字程序可在這個辦法里說明或圖示。關(guān)于管理流程：如果不管到項目，可以簡化，但需要細化，并標上“三有”。93，各部門編寫大綱關(guān)于管理辦法：在管理制度的基礎(chǔ)上建議寫兩32333，各部門編寫大綱（4）審計中心關(guān)于審計管理制度：機構(gòu)的審計管理，既要進行項目的造價（成本）控制，又要不能每個項目都去管。我的建議是：一要堅持總成本計劃和用款計劃的原有做法；二是要明確管理職責，特別要分清審計中心與下屬公司的核算部和工程事業(yè)部的職責，可按總造價的額度，分成公司跟蹤審計項目和機構(gòu)跟蹤審計項目；三是要明確全過程審計的工作內(nèi)容，就是在投標造價到竣工審計都要做；四是要明確與財務(wù)中心和監(jiān)察中心的合作和配合關(guān)系。103，各部門編寫大綱（4）審計中心33343，各部門編寫大綱關(guān)于管理辦法：一是材料采購與價格管理辦法；二是分包與用工管理辦法；三是施工費用管理辦法；這些辦法以指導(dǎo)性意見為主，具體細則由下屬公司制訂。關(guān)于工作流程：可參照項目管理流程繪制，配置說明和有關(guān)的表單即可。113，各部門編寫大綱關(guān)于管理辦法：一是材料采購與價格管理辦34353，各部門編寫大綱（5）總裁辦公室：關(guān)于人力資源管理制度、辦法與工作流程：人力資源管理制度已有初稿，一些下屬公司的錄用、聘任、中層干部聘用等可放到工作流程中控制，在職責中明確有管理責任即可，但在機構(gòu)人員的管理方面缺少內(nèi)容；三個辦法需要撰寫，即機構(gòu)人員的人事管理辦法（招聘、錄用、定職級、任免職、辭退和離職等）隆陽建設(shè)系統(tǒng)的職業(yè)培訓(xùn)管理辦法（由隆陽學(xué)院對在職員工培訓(xùn)為主，上崗前培訓(xùn)應(yīng)由下屬公司負責）和機構(gòu)管理人員的業(yè)績考核辦法。一個工作流程需要編制，將一個員工進入隆陽建設(shè)系統(tǒng)后的全過程描繪出來（有多種可能），總辦按此流程檢查和督促下屬公司人力資源管理工作。123，各部門編寫大綱（5）總裁辦公室：35363，各部門編寫大綱關(guān)于文檔管理制度、辦法和工作流程目前制度已有初稿，這個初稿中文件分為外部和內(nèi)部兩大類，需進行業(yè)務(wù)細分；檔案也需要分類，在分類的基礎(chǔ)上才能進行不同的管理，現(xiàn)在制定的管理制度的編號、完善、修改、頒布、生效和廢止等的管理措施需要明確。檔案管理辦法需要撰寫，文件管理流程需要編制，以上辦法與文件管理流程也需要作為總辦檢查和督促的重點。133，各部門編寫大綱關(guān)于文檔管理制度、辦法和工作流程36373，各部門編寫大綱關(guān)于企業(yè)策劃管理制度、辦法與流程原來起草的制度主要集中在企業(yè)的形象策劃上，現(xiàn)在需要把策劃工作的重點放到企業(yè)發(fā)展方向的策劃、經(jīng)營理念的策劃、市場定位的策劃、先進管理模式的策劃及企業(yè)核心競爭力的策劃等方面，因此，關(guān)于這方面我建議先搞一個制度，這個制度，以收集、處理、分析和利用與上述有關(guān)的信息為主。與下屬公司的關(guān)系是指導(dǎo)企業(yè)形象策劃和保持信息溝通。143，各部門編寫大綱關(guān)于企業(yè)策劃管理制度、辦法與流程37383，各部門編寫大綱關(guān)于信息系統(tǒng)管理制度、辦法和流程收到的《隆陽建設(shè)信息系統(tǒng)管理辦法》實際上是管理制度，適合于隆陽建設(shè)系統(tǒng)，即機構(gòu)和下屬公司，建議將此文件更名并格式化，其中的每一章的“暫行管理辦法”去除，過于具體的工作可制訂專項管理辦法。關(guān)于工作流程，建議編制一個信息錄入與使用工作流程，主要是將本次制訂的各種工作流程和表單均能錄入其中，并投入使用。153，各部門編寫大綱關(guān)于信息系統(tǒng)管理制度、辦法和流程38394，編寫格式（1）管理制度和管理辦法均用統(tǒng)一表式實例：營銷管理制度格式文本編號見下表：類別總辦監(jiān)察財務(wù)審計營銷制度BZJZCZSZYZ辦法BBJBCBSBYB細則BXJXCXSXYX164，編寫格式（1）管理制度和管理辦法均用統(tǒng)一表式類別總辦39404，編寫格式（2）工作流程圖采用officevisio編制其中文本采用12號黑體，標題用24號黑體。實例：項目管理工作流程圖示范：文本框、編注、箭頭、組合與粘貼等。174，編寫格式（2）工作流程圖采用officevisio40415，關(guān)于有關(guān)名稱的定義（1）隆陽建設(shè)管理機構(gòu)：目前為江蘇隆陽、無錫隆陽和安德智能化等三個子公司的上層管理組織；簡稱“管理機構(gòu)”。（2）總裁：管理機構(gòu)的最高行政長官。（3）隆陽建設(shè)系統(tǒng)：包括管理機構(gòu)下屬的子公司、分公司、外埠公司及各種組織的總稱。（4）管理機構(gòu)各部門：是指總裁辦公室、監(jiān)察中心、財務(wù)中心、審計中心和營銷中心五大部門。（5）業(yè)主：工程發(fā)包方。（6）工