金融公司管理制度大全

第一章總則一、公司管理大綱 2二、員工守則 2第一部分公司管理制度 2第一部分公司管理制度 2文件管理制TOC\o"1-5"\h\z度 2第一章人事管理制度 3員工錄用 3員工離職 5有關勞動合同 6考勤管理制度 7人事檔案管理制度 7第二章保密制度 9第三章印章使用管理制度度 10第四章會議管理制度 11第五章辦公用品管理制度 12第六章衛(wèi)生管理制度 12第七章 財務管理制度 13第八章 廉政建設制度 13第二部分獎勵與處罰制度 14第一章總則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。二、員工守則、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。、 維護公司聲譽，保護公司利益。、 服從領導，關心下屬，團結互助。、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。第一部分公司管理制度文件管理制度為減少發(fā)文數量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由行政部歸口管理。二、收文的管理三、公文的簽收凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由行政部登記簽收公文的編號保管、行政部對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交行政部辦理正常手續(xù)。、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交行政部進行登記編號保管，不得個人保存。公文的閱批與分轉凡正式文件均需分別由行政部經理（或副經理）根據文件內容和性質閱簽后，由行政部分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。一般函、電、單據等，分別由行政部直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。如關系到兩個為加速文件運轉，行政部應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過 2天（特殊情況例外）。.文件的傳閱與催辦傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件行政部，閱批文件一般不得超過 2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，行政部應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。文件閱完后，應送交行政部，切忌橫傳。行政部對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得行政部同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。第一章人事管理制度員工錄用招聘程序人力資源部負責人負責統(tǒng)籌招聘工作。招聘培訓專員負責組織實施招聘工作。本著“公開、公平、公正”的原則，在全面評估的基礎上擇優(yōu)錄用人才?；乇茉瓌t不能有直接上下級關系；同一部門同一地區(qū)人員分布適宜，避免過分的老鄉(xiāng)關系和裙帶關系出現。不能錄用原則在本公司服務并離職的（經總經理批準的除外）；未滿18周歲者；體檢不合格者；精神不健康者；有“犯罪前科”者；有違法犯罪行為正被公安機關通緝者。招聘工作流程招聘需求與審批流程招聘需求組織結構調整需增加人員時；新項目組建或增加編制時；原有職位空缺需補員時或其他人力資源需求。招聘審批流程用人部門填寫《招聘申請表》f總經理招聘費用預算人力資源部按照實際費用支出情況，擬訂合理的招聘費用預算，報總經理審批。內部招聘步驟需要換崗或由用人部門、員工及所在部門達成統(tǒng)一調任意見后，報總經理審批。內部推薦是指公司員工根據“招聘公告”推薦合格人員應聘的招聘方法。內部推薦的實施程序如下：招聘培訓專員f總經理外部招聘步驟招聘廣告的編輯及發(fā)布；招聘廣告的編輯需確保其合理性及合法性。初試基本素質、能力考核經過初試人員由招聘培訓專員組織進行基本素質、能力考核，考核由招聘培訓專員會同各用人部門根據各崗位要求進行確定。專業(yè)考核由用人部門組織進行，人力資源部將視情況給予協(xié)助或監(jiān)督。通過基本素質、能力考核人員由部門組織進行專業(yè)考核，重點對專業(yè)技能、操作熟練程度、工作適應性進行考查?？己擞烧衅概嘤枌T同用人部門經理（主管）進行。錄用意見 :行政人力資源部根據各崗位應聘人員考核綜合評估排序，總經理結合公司薪酬制度，按照能力優(yōu)先、 兼顧成本的原則與應聘人員進行待遇談判后確定錄用人選。 特別優(yōu)秀人員，特批后可不受部門編制和招聘流程限制。、錄用流程面試通過后，通知被錄用者到區(qū)級以上醫(yī)院體檢，合格后方可辦理入職手續(xù)；被錄用者在規(guī)定的時間內攜帶個人證件（個人身份證、畢業(yè)證、職業(yè)等級證、特殊崗位需有從業(yè)資格證件原件及復印件戶口本的復印件和2寸免冠近期照片四張）報到；員工錄用后，人力資源專員應及時建立新的人事檔案依據報到程序辦理以下事項：領取員工工作證；領考勤卡（入指紋）；招聘培訓專員對新員工進行一天入廠培訓，接受公司文化、規(guī)章制度、崗位相關知識等培訓方可上崗。到崗參加上崗培訓,由部門負責安排，內容為崗位工作程序、崗位相關技能等。新員工到職后，需三個月的試用考察 （從到職日次月起計 ），相關部門經理（主管）或直接上司必須對其試用期間績效、技能、表現進行全面考核。新員工入廠三天內為適應期，因其技能及其它因素被辭退或離職者，公司不予計發(fā)報酬及其它經濟補償；對于在試用期內不能勝任工作者,予以辭退；、員工內部調動辦理流程跨部門調動申請調入部門填寫調動說明申請-調出部門-人力資源部-總經理；總經理批準后，由人力資源部發(fā)人事調令，送達調動部門及其他相關部門；凡公司發(fā)布人事令的調動員工憑人事令到人力資源部辦理廠牌變更手續(xù)后，辦理工作移交，到調入部門報到。本部門調動調動部門經理填寫調動說明申請f人力資源部f總經理經批準后，由行人力資源部發(fā)內部調令，送達調動部門及其他相關部門；調動員工辦理業(yè)務移交手續(xù)后，到調動崗位報到并至人力資源部更換廠牌。員工離職、離職類型及結算辦法類別：終止勞動合同、自動離職、辭職、解雇和開除。勞動合同到期而不與之續(xù)簽勞動合同的稱為終止勞動合同；在試用期間，須提前 3天通知公司，試用期滿后員工提前一個月書面申請后離職稱為辭職；在公司給予您正式答復之前，您不得離崗。連續(xù)曠工或當月累計曠工三天以上稱為自動離職；凡違反廠規(guī)廠紀或工作能力不足無法勝任公司安排之工作，公司提前通知其離職稱為解雇；凡違法犯罪或嚴重違反廠規(guī)廠紀，公司即令其離職稱為開除。離職結算辦法。終止勞動合同：自接到《解除或終止勞動合同通知書》之日起二日內辦理工作交接、工資等結算手續(xù)；辭職：提前 1個月書面申請，從遞交離職申請到公司批準離職之日應服從公司之安排，否則給予處罰或按自動離職論處。自動離職：不作任何結算，工具及工作等交接由經理（主管）辦理；解雇：按國家有關法律法規(guī)進行結算；開除：按國家有關法律法規(guī)進行結算。辭退、辭職的員工必須在接到人事通知當日由同室人員簽字確認物品后搬離宿舍。公司因故辭退正式員工，補償被辭退人員一個月工資。、員工離職結算程序所有離職人員須在 2個工作日內完成離職手續(xù)的辦理。離職手續(xù)辦理時間：離職員工獲得離職通知后。《離職程序記錄表》填寫辭職員工領到《離職程序記錄表》后，須各部門經理（主管）簽字確認，然后返回招聘培訓專員處辦理后續(xù)手續(xù)；代替被解雇、辭退的員工辦理離職手續(xù)的人員，要在領取《離職程序記錄表》后當日完成各部門經理（主管）簽字確認，返回招聘培訓專員；招聘培訓專員有義務告知離職人員必須在規(guī)定時間內辦好的各部門簽字招聘培訓專員有義務告知離職人員必須在規(guī)定時間內辦好確認，告知后不能按時完成者后果由離職人員或其代辦者自負。招聘培訓專員將審核后的《離職程序記錄表》，于當日交由財務部進行結算；財務部在接到員工離職結算材料后完成財務結算，并將報銷款隨工資一起發(fā)放員工工資《離職程序記錄表》均由人力資源專員存檔；以上各環(huán)節(jié)經辦人須嚴格遵守時間規(guī)定，若出現延誤，導致離職人員在結算工資期間造成公司或其他員工損失的，由延誤環(huán)節(jié)經辦人承擔相應責任。、銷售部人員離職通報規(guī)定適用范圍：銷售部：銷售員、銷售經理等；通報流程審批程序：凡通報范圍員工離職，部門必須在離職前辦理通報審批手續(xù)，填寫離職通報審批表；部門經理（主管）審批后詳細寫明員工信息，涉及客戶范圍，并就是否向客戶通報擬就意見并寫明通報客戶清單；部門經理（主管）審批后對員工離職并就是否通報批示；經總經理審核后蓋公司公章交部門通報。通報范圍員工離職時廠證必須交回公司，否則罰款 100元。銷售部根據通報客戶清單傳真聲明原件給客戶，復印件部門留檔，原件返回行政部存檔。銷售部人員請辭或被辭退后三個月內不得從事同行業(yè)相關工作，且應發(fā)工資在三個月后領取。有關勞動合同勞動合同的簽署為保障員工和企業(yè)的合法權益，公司對錄用的員工一律實行勞動合同制。勞動合同類型為固定期限勞動合同，期限為1-5年。勞動合同是員工本人和公司在平等自愿的基礎上簽訂的，員工受聘時須仔細閱讀勞動合同或協(xié)議中的各項條款，簽訂后的勞動合同或協(xié)議具有法律約束力。非自愿解除合同試用期間：如公司在試用期間發(fā)現員工不符合錄用條件，公司可解除勞動合同。員工可領取計算至最后一個完整工作日的薪酬。轉正后：符合下列情況之一者，公司可以解除聘用合同或不再續(xù)約：①員工患病 （不含職業(yè)病）或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的其他工作的；②不能完成預定的工作任務和業(yè)績指標，被證明不勝任工作的，經培訓或調整工作崗位后仍不勝任的。③勞動合同訂立時所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的。上述情況的合同解除，公司應提前 30天發(fā)出書面通知或支付一個月的薪酬以替代通知。解除條件：若員工有下列任一表現，公司有權解除勞動合同，無需事先發(fā)出通知或付給替代薪酬：1）嚴重違反公司紀律按規(guī)定應辭退的；2）違反操作規(guī)程、損毀設備或工具等給公司造成重大損失的；3）嚴重失職，營私舞弊，服務態(tài)度惡劣，給公司利益造成重大損害的；4）同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成公司工作任務造成嚴重影響，或經公司提出，拒不改正的；5）年度內曠工持續(xù)兩天（含）或累計三天（含）以上者；6）被依法追究刑事責任的；7）犯有其它嚴重錯誤的。不得解除勞動合同的情況：1）員工因病或非因公負傷未超過醫(yī)療期的；2）員工因公負傷或患職業(yè)病，并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；3）實行計劃生育的女員工在孕期、產期、哺乳期內的；4）在公司連續(xù)工作滿 15年，且距法定退休年齡不足5年的；5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。非自愿解除合同的補償1）員工在試用期滿后，由于非自愿性解除合同而離開公司者將可獲得經濟補償金，勞動合同中規(guī)定不予補償情況除外。2）公司將依照其在公司服務年限，每滿一年支付相當于一個月的薪酬作為經濟補償金，最多不超過十二個月；不滿一年按一年計算。3）終止和解除勞動合同的員工必須在離職前辦理物品歸還及有關工作交接手續(xù)，及時轉移個人檔案及社會保險、住房公積金關系，否則因此而造成的損失由員工個人承擔?？记诠芾碇贫纫?、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不向，特殊情況經總經理同意。二、作息時間常白班周一~~~周五正常上班工作時間：夏季 09:00-17:30午休12:00-13:30冬季09:00-17:00午休12:00-13:00如有調整，以新公布的工作時間為準。.打卡考勤員工上、下班必須自覺遵守正常打卡制度；打卡時間為上班、下班時間，公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款 20元，二次，罰款50元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。有效打卡次數為每日兩次（上班一次，下班一次），反之視為無效，按曠工處理扣罰3日工資。漏打卡者扣罰20元/次。（由部門領導開據證明，總經辦核實）核實有效可不處罰。部門領導開據虛假證明，一經發(fā)現，扣罰2天當月實際日工資。漏打卡月累計 3次，含3次以上者，共處罰金額雙倍扣罰。曠工員工曠工一次，時間不超過半天，罰款 300元，一天曠工扣罰3天工資 ,以此類推無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。、加班管理固定薪酬人員因工作需要自行安排加班的，由本人填寫加班申請遞交審批后方可執(zhí)行。沒有申請則按無償加班處理，公司不支付加班費。加班時間已打卡時間為依據，半個小時為記錄時段。除銷售人員外班時間離開工作崗位，出行前填好公出單并交到上級領導部門審批后，交人事部方可離開，否則視為曠工。請假管理無薪假除國家法定和公司規(guī)定的有薪假外，其它均為無薪假。有薪假國家法定節(jié)假日指國家法律規(guī)定的員工休假日，全年有元旦一天、春節(jié)三天、國際勞動節(jié)一天、清明節(jié)一天、中秋節(jié)一天、端午節(jié)一天、國慶節(jié)三天共計 11天的有薪假，員工休假期間公司計發(fā)標準工資；公司有薪假司齡滿一年至十年的員工：每年可享有 5天有薪假；司齡滿十年至二十年的員工：每年可享有10天有薪假；司齡二十年以上的員工：每年可享有 15天有薪假；工傷假公司員工工傷需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內，由公司按月支付員工標準工資，停工留薪期按照醫(yī)療終結期規(guī)定；婚假員工本人結婚可享受婚假三天（員工在公司服務期間結婚登記），但須提供員工本人結婚證原件并留復印件作為享受婚假的條件，提前請假者持證銷假，否則做無薪假處理，婚假期間按員工標準工資支付；產假公司女職工生育，符合國家相關政策的凡公司員工享受產假的，須在產后一個月內提供《準生證》及醫(yī)院開具的《出生證明》原件并留復印件，否則做無薪假處理，產假期間按員工標準工資予以支付。病假公司員工休病假需要提供醫(yī)保定點醫(yī)院或員工戶口所在地縣級以上醫(yī)院的病假證明，即有醫(yī)院簽章的病假條、病歷本（提供原件交復印件）、就診收費單據（提供原件交復印件），方可按標準休有薪病假，請假當月無全勤獎；員工患病或非因工負傷治療期間，在規(guī)定的醫(yī)療期間內公司按本人標準工資的60%支付其工資或疾病救濟費，如低于天津規(guī)定的最低工資標準的80%，則按最低工資標準的80%計發(fā)工資；請假當月無全勤獎；司齡不足一年的員工最多可享受 15天的有薪病假，每滿一年增加 15天，最多不超過90天；喪假員工直系親屬（指父母、配偶、子女）死亡，可給予3天喪假，職工配偶父母死亡，經公司批準，可給予三天以內的喪假；員工申請喪假須提供對應的《死亡證明書》。請假除國家法定節(jié)假日由公司統(tǒng)一安排外，其余均需履行相關請假手續(xù)；試用期一個月的員工試用期內累計請假不得超過 3天；試用期2個月的員工試用期內累計請假不得超過 5天，試用期3個月及以上的員工試用期內累計請假不得超過 7天；請假流程：請假1天員工；提出請假申請-工作交接人-部門主管請假天數在一天以上者；填寫請假單-部門經理（主管）f總經辦（主管）副總經理及部門負責人；填寫請假單f部門經理（主管）f總經辦（主管）f總經理考勤工資上交各部門負責考勤工資人員每月12日前把考勤工資上交財務室。遇節(jié)假日六日可順延，如自身原因未能上交的扣罰負責人 100元?？偨浝硖嘏刹贿M行處罰。人事檔案管理、原則員工人事檔案屬公司商業(yè)秘密，非檔案管理人員未經批準不得閱覽。、員工人事檔案種類：①身份證復印件；②學歷證復印件；③健康證（復印件） ；④技術職稱證復印件；⑤個人簡歷；⑥員工登記表；⑦應聘程序記錄表；⑧面試考試題；⑨考核表，調薪表等。新員工辦理完入職手續(xù)后，檔案由人力資源專員統(tǒng)一管理。在職員工檔案按工號順序排列，由人力資源專員統(tǒng)一保管。員工離職后，人事檔案連同《離職申請表》和《離職程序記錄表》一同轉為離職人員檔案，外管檔案由公司在一個月內完成退檔。離職人員檔案按離職時間段（以月為單位）由人力資源專員統(tǒng)一保存。離職人員檔案保存時間：主管級以上離職人員檔案保存期為3年；辭職人員檔案保存期為2年；解雇人員、自動離職人員、被開除人員檔案保存期為1年半。滿保存期檔案經呈報總經理批準后統(tǒng)一銷毀。查閱員工人事檔案需辦理查閱手續(xù)。查閱副主管級以上級別（含副主管）員工人事檔案，需經行政部負責人審查后報總經理批準。查閱一般員工（含組長級）人事檔案需經行政部負責人批準。借閱員工人事檔案時間不得超過1天。第二章保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：公司經營發(fā)展決策中的秘密事項；人事決策中的秘密事項；專有技術；招標項目的標底、合作條件、貿易條件；重要的合同、客戶和合作渠道；公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。行政部應定期檢查各部門的保密情況。風險管理金，按傭金的10%每月計提，上限 2萬，根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法》離職后2個月內無任何失職，全額退款?；蚪涍\營部申報，總經理行政部簽報，全額退款。第三章印章使用管理制度印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權， 特做如下公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例：印章的刻制刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請， 公司領導批準后，由總經辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時， 由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。印章的保管和使用印章的保管通過總經理授權賦予一些部門對其部門 （專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。 （已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)）公章：公章由公司行政經理或各分公司行政經理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合行政部處領取并填寫《印章使用申請表》 ，經由分公司經理核準后并在《印章使并在《印章使用登記薄》用申請表》中簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合行政部,簽字。綜合行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。并在《印章使用登記薄》合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章， 蓋章前須先到綜合行政部領取并填寫《印章使用申請表》 ，經由公司或分公司行政經理或各分公司行政經理審批，財務經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由綜合行政部并在《印章使用登記薄》簽字。綜合行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業(yè)務， 使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用， 已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。印章的廢止、更換：廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》 ，并呈分公司經理核準后交由公司綜合行政部負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》 ，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》 ，并呈分公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。印章保管人的責權范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。 人事行政部主要職責是對保管等多重責任與權力，具體印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下:職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。公章的保管人無獨立使用權力， 但具有監(jiān)督及允許使用權力， 因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人 （公司經理）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。財務章的保管人無獨立使用權力， 但具有監(jiān)督及允許使用權力， 因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任， 而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。法人私章的保管者是出納， 即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、 合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。如遇個人需開具個人相關證明， 需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用， 但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第四章會議管理制度公司月度例會制度參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，行政行政部負責做好會議記錄。開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。會議要求：匯報交流公司各部門、分公司本月經營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。分析、研究本月工作中出現的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法?？偨浝磲槍υ露裙ぷ鲿h上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。會后工作：行政行政部文秘應根據會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進。無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。（根據實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經濟處罰、第二次：給予年終獎 20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內完成，并由行政行政部負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。周例會制度參加人員：各部門、各營銷小組全體人員參加，行政行政部負責做好會議記錄。開會時間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。會議主持：公司周例會由營銷總監(jiān)主持或由營銷總監(jiān)主持委派人員主持。會議要求：本周工作總結和下周工作計劃。分析、研究本周工作中出現的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。根據月度銷售任務，調整工作進度。會后工作：行政行政部文秘應根據會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進。無特殊情況，對營銷總監(jiān)在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。（根據實際工作情況第一次：給予 200元的經濟處罰、第二次：給予500元處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內完成，并由行政行政部負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。第五章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下：采購、印刷品印制：公司日常所用辦公用品，應由行政行政部負責統(tǒng)一采購各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政行政部待辦。行政行政部應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規(guī)定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。行政行政部采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由行政行政部統(tǒng)一印制。領用：各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到行政行政部管理經行政經理簽字后，方可領取。除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。發(fā)放時間上午 10：00-10:30下午15:00-15:30保管：辦公用品應由行政行政部專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第六章衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.全公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準 ,各部門負責人為責任人。各行政部的衛(wèi)生，由行政部自行負責。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。發(fā)現當日不責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政行政部隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現當日不做衛(wèi)生，一次 50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領導一次 100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。衛(wèi)生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作 ,并與年終獎掛鉤。第七章財務管理制度為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。二、公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經理對公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。六、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，在使用“財務專用章”過程中同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據O必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：在使用“財務專用章”過程中①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調撥等業(yè)務結算票據蓋章；收據、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據管理：承兌匯票指定專人負責管理 ,管理人員要詳細登記臺賬 ;②公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀 ;③公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉賬或電匯;④收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統(tǒng)一的收款收據，連號不重復，收款收據由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論酚猛旰蠼回攧詹框炁f領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據 （承兌匯票、發(fā)票、現金支票、轉賬單、收據 ）進行檢查，發(fā)現問題，及時糾正，如發(fā)現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執(zhí)行。第八章廉政建設管理制度一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規(guī)定制訂本制度；二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批；三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監(jiān)督；四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行；六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司行政部由公司領導酌情處理；七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用；八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。第二部分獎懲制度、獎勵對員工的獎勵分為：嘉獎、記功、年終優(yōu)秀員工評比。對員工的獎勵，由員工所在部門提請，人力資源部組織評定，報總經理批準后并簽發(fā)《員工獎勵通告》張貼公示。對于有下列表現之一的職工，應當給予嘉獎，獎勵金額為50-500元。見義勇為，弘揚社會正氣有書面表揚者；提出合理化建議，減少成本開支，節(jié)約資源降低消耗，一經評定被采納者；拾金（物）不昧者（價值 200元以上5000元以下）；積極維護公司榮譽，在客戶中樹立良好公司形象和口碑并得到客戶書面表揚者；員工有下列情形之一者，予以記功并給予獎勵，獎勵金額為300-3000元。對公司業(yè)務有較大發(fā)明、革新，成效優(yōu)秀者（年效益額 3萬元以上30萬元以下）；對危害公司的事件，及時制止，避免較大損失者；拾金不昧且價值較高者（金額超過 5000元）；策劃、承辦、執(zhí)行重要事務成績顯著者；對工作、管理或公司業(yè)務有重大發(fā)明、革新，成效卓越者（年效益額超過 30萬元）；特殊事件中，對維護公司正常工作、經營秩序有顯著功績者；為公司爭取重大政策、資源、項目、補助款等貢獻者；在公司關鍵時刻能挺身而出者；其他應給予記功的特殊事件。員工有下列情形者可參加每月“今晚之星”評比，獎勵額度為300元。評比條件：A、全月滿勤（無病假、事假、曠工），無罰款記錄；B、由總經理特別批準者可不受考勤及罰款限制條件約束。獎勵內容：A、當選員工均可獲得榮譽獎杯級證書；B、在公司內部網站及宣傳欄張榜當選員工工作照，并號召全體員工向當選員工學習；C、當選員工均將獲得 300元獎金；D、連續(xù)3次當選為“今晚之星”者，可直接被評選為公司年度優(yōu)秀員工。員工有下列情形者可參加每年年終年度“優(yōu)秀員工”評選，獎勵額度為500-2000元。員工有下列情形者可參加每年年終年度“優(yōu)秀員工”評選，獎勵額度為評比條件：A、全年滿勤（無病假、事假、曠工），罰款1次以下，罰款金額 300元以下（不含違反公司規(guī)章制度未造成財產、形象、名譽損失類的且金額在 50元以下的罰款）；B、由總經理特別批準者可不受考勤及罰款限制條件約束。獎勵內容：A、當選員工均可獲得榮譽獎杯級證書；B、在公司內部網站及宣傳欄舉辦特刊，張榜公布杰出員工工作照，并號召全體員工向年度優(yōu)秀員工學習；C、優(yōu)秀員工獎金，標準為：優(yōu)秀經理獎2000元/人；優(yōu)秀主管獎1000元/人；優(yōu)秀員工獎600元/人；優(yōu)秀服務人員獎 600元/人；敬業(yè)獎 500元/人；新人獎 500元/人。參加公司各種活動，其獎勵有專項規(guī)定的，按專項規(guī)定執(zhí)行。、處罰（1分10元制）公司的處罰分為：賠償、警告、記過、解除勞動合同。員工因工作失誤或操作不當造成直接經濟損失按價賠償。員工有下列情形者，予以警告處分，并扣分 1-20分?？鄯?分的行為：上班時間在本崗位打瞌睡的；未正確佩帶廠牌。扣分2分的行為：打卡時不遵守秩序插隊、提前等待打卡下班；上班期間未戴廠牌；上班期間儀表、禮儀、言行不符合員工行為規(guī)范者；不站立接待用戶，笑臉相迎，統(tǒng)一問候語“您好”者；上班時在本崗位睡覺；上班時間無所事事、閑聊、吹口哨、哼小曲；上班時間吃食物（不含因工作需要送餐至廠區(qū)的）；漏寫、錯寫加班單、公出單等單據引起錄入、考勤等工作不便的；隨地吐痰、亂扔雜物；下班之后未打掃辦公現場衛(wèi)生；無故不參加培訓、培訓簽到作弊；打印、復印等過程中浪費公司紙張的，每浪費一張紙扣2分；扣分5分的行為：寫加班單未及時通知當事人導致人員曠工；在6:00—21:00，電話打通不接者在十分鐘內不回；無故不參加部門早會、各種會議遲到；無故不參加部門和公司活動、培訓；不遵守宿舍紀律、不按時作息、大聲喧嘩影響他人休息；上班時間看小說等與工作、專業(yè)無關之書籍、上與工作無關之網站、打游戲；未關燈、空調、電腦等辦公設備造成安全隱患；下班后所保管之工具柜未鎖、未鎖門；各類填報文件與表格不按要求填寫；享受公司話費報銷的員工不及時或不接聽公司電話或客戶電話的；扣分10分的行為：值班早退；扣分扣分50分的行為，涉及財產類的則指損失低于 1000元以下之行為。上班時脫崗睡覺；下班后不按規(guī)定關門窗；在禁煙區(qū)（指放有各類氣體、油類、易燃易爆等物品的區(qū)域）抽煙有安全隱患的；未經許可擅自使用權限外之物品、設備或私自動用其他員工、部門工量器具等物品的；工作電腦中存放個人資料或在工作交接時給交接資料加密的；在辦公區(qū)內亂寫亂貼；未按規(guī)定時間上班影響進度；部門發(fā)布活動未按規(guī)定時間完成影響該部門工作進度；未按要求對客戶資料進行確認，導致客戶有退單意向的；對下屬監(jiān)督不力，造成經濟損失；因工作疏忽、失職造成公司內部不良影響；上班時間穿拖鞋，背心?？鄯?0分的行為：上班睡覺有安全隱患的，涂改或撕毀公司通知、通告或其他有效文件者；在工作區(qū)私拉亂接各種電線、網線等；因工作失職導致客戶口頭投訴之行為；員工有下列情形者記大過 ,并扣分30分以上?？鄯?0分的行為，涉及財產類的指損失低于 500元以下的行為。酒后上崗；未認真核對各單據出現返工現象或因工作粗心導致重復返工；錯寫各種單據造成經濟損失 500元以下（含500元）的；對銷售，服務跟進不嚴，導致客戶投訴；在重點安全防范處抽煙引起安全隱患的；除賠償相未按勞動合同管理流程辦理員工考評及合同簽訂工作，造成事實勞動合同關系的，除賠償相關損失外；上司對下屬工作督察不嚴、管理不力，導致延誤工作或客戶投訴的；對各種事故惡意隱瞞不報；沒有及時阻止危害公司事件，任其發(fā)生；造謠生事，在公司內散布不良言論?？鄯?00分以上的行為，