上市見(jiàn)面會(huì)資料課件

表面材料應(yīng)用科技股份有限公司世界500強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的“著裝設(shè)計(jì)師”首次公開(kāi)發(fā)行股票見(jiàn)面會(huì)匯報(bào)材料表面材料應(yīng)用科技股份有限公司世界500強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的“著裝設(shè)

表面材料應(yīng)用技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新多年積累的知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)

最完整的表面材料應(yīng)用技術(shù)工藝體系

最多樣的表面材料的復(fù)合應(yīng)用能力引導(dǎo)+實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的外觀設(shè)計(jì)需求

公司名稱(chēng)：表面材料應(yīng)用科技股份有限公司英文名稱(chēng)：

住所：

法定代表人：注冊(cè)資本：

成立日期：2007年3月29日公司概況公司名稱(chēng)：表面材料應(yīng)用科技股份有限公司公司概況

時(shí)間歷史沿革股東情況公司前身成立注冊(cè)資本84萬(wàn)美元1993年4月香港

100%整體變更股份有限公司以2006年9月30日賬面凈資產(chǎn)按1：1的比例折為8,000萬(wàn)股2007年3月SONEMINC.90%FIRSTEXINC.8.5%富蘭德林1%

吉時(shí)報(bào)關(guān)0.5%報(bào)關(guān)將持有本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昆山注冊(cè)資本增至10,000萬(wàn)元2008年12月2008年12月

時(shí)間歷史沿革股東情

產(chǎn)品的著裝——

“外觀件”

銘板

傳統(tǒng)塑膠件

薄膜開(kāi)關(guān)IMD產(chǎn)品家電3C汽車(chē)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療等產(chǎn)品的著裝——“外觀件”銘板傳統(tǒng)塑膠件薄科技7大核心競(jìng)爭(zhēng)力積累：創(chuàng)新：一站式服務(wù)：引導(dǎo)需求：快速穩(wěn)定量產(chǎn)：人才：世界500強(qiáng)客戶(hù)：長(zhǎng)期積累的知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)合材料、復(fù)合工藝、外觀件和功能件一體化的持續(xù)創(chuàng)新非傳統(tǒng)加工企業(yè)，提供從研發(fā)到量產(chǎn)的一站式外觀設(shè)計(jì)解決方案區(qū)別于傳統(tǒng)訂單式企業(yè)、較高的盈利能力和穩(wěn)定的合作關(guān)系的重要保障順應(yīng)市場(chǎng)需求的快速反應(yīng)能力穩(wěn)定而經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，“人”的保障不可或缺的一員科技7大核心競(jìng)爭(zhēng)力積累：長(zhǎng)期積累的知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)合材料、復(fù)表面材料應(yīng)用“科技”既“廣”且“深”——行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)跑者業(yè)內(nèi)最完整的表面材料應(yīng)用技術(shù)工藝體系業(yè)內(nèi)最多樣的表面材料的復(fù)合應(yīng)用能力技術(shù)創(chuàng)新環(huán)保外觀件和功能件的融合復(fù)合材料IMA國(guó)內(nèi)率先研發(fā)了無(wú)汞水晶成型材料天線IMA冷光IML

全球僅有的兩家擁有完整IML工藝

體系的廠家3D真空濺鍍按鍵和IML工藝的結(jié)合表面材料應(yīng)用“科技”既——行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)跑者業(yè)內(nèi)最完整的表面材3C行業(yè)客戶(hù)資源家電行業(yè)汽車(chē)行業(yè)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療行業(yè)3C行業(yè)客戶(hù)資源家電行業(yè)汽車(chē)行業(yè)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療行業(yè)金利科技知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)全球500強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品共同設(shè)計(jì)新技術(shù)試驗(yàn)新品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)批量生產(chǎn)162345技術(shù)平臺(tái)概念引導(dǎo)創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)表面材料應(yīng)用技術(shù)的

持續(xù)創(chuàng)新引導(dǎo)+實(shí)現(xiàn)

世界500強(qiáng)客戶(hù)的外觀設(shè)計(jì)需求金利科技全球500強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品共同設(shè)計(jì)新技術(shù)試驗(yàn)新在主要客戶(hù)供應(yīng)鏈中的地位

——“微笑曲線”以手機(jī)行業(yè)的供應(yīng)鏈為例“密切、持續(xù)的合作關(guān)系+高利潤(rùn)率”的重要保障在主要客戶(hù)供應(yīng)鏈中的地位以手機(jī)行業(yè)的供應(yīng)鏈為例“密切、持續(xù)大眾豐田通用飛利浦伊萊克斯西門(mén)子Calla-wayResmedTaylor-made家電行業(yè)醫(yī)療行業(yè)運(yùn)動(dòng)行業(yè)擇優(yōu)成長(zhǎng)汽車(chē)行業(yè)諾基亞宏基戴爾摩托羅拉三星

3C行業(yè)廣達(dá)

GELG多元化經(jīng)營(yíng)、分散風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)的創(chuàng)新能力抵御金融危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)合格供應(yīng)商認(rèn)證技術(shù)水平是該戰(zhàn)略的保障大眾豐田通用飛利浦伊萊西門(mén)子CallaResmedTaylo凈利潤(rùn)（單位：千萬(wàn)元）2006年2007年2008年2.812.583.024.695.034.32營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況37.71%37.47%39.93%制造業(yè)毛利率2006年2007年2008年凈利潤(rùn)2006年2007年2008年2.812.583.02按產(chǎn)品分類(lèi)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2008年度2007年度2006年度銘板產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入

毛利率50.67%44.02%43.84%IMD產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入5,242.17903.61-毛利率26.52%-25.78%-傳統(tǒng)塑膠件營(yíng)業(yè)收入5,760.275,778.407,086.22毛利率29.01%30.44%31.59%薄膜開(kāi)關(guān)營(yíng)業(yè)收入1,750.352,824.103,384.04毛利率28.34%25.62%23.80%銘板毛利率最高，對(duì)公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大IMD產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)前景廣闊傳統(tǒng)塑膠件比較穩(wěn)定，薄膜開(kāi)關(guān)多為公司搭配銷(xiāo)售的產(chǎn)品按產(chǎn)品分類(lèi)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2008年度2007年度2006年度募集資金用途單位：萬(wàn)元人民幣單位：萬(wàn)元

22,648.4022,648.40合計(jì)

8,163.208,163.20年產(chǎn)3200萬(wàn)件銘板外觀件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目

14,485.2014,485.20年產(chǎn)360萬(wàn)件10寸注塑件、300萬(wàn)件15寸注塑件、60萬(wàn)件18寸注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目核準(zhǔn)情況利用本次募集資金總投資額項(xiàng)目名稱(chēng)

募集資金用途單位：萬(wàn)元人民幣單位：萬(wàn)元

22,648.402抵御金融危機(jī)沖擊的措施擇優(yōu)成長(zhǎng)加強(qiáng)IML筆記本電腦外殼產(chǎn)品的客戶(hù)開(kāi)發(fā)力度繼續(xù)加強(qiáng)3C行業(yè)銘板產(chǎn)品的客戶(hù)開(kāi)發(fā)合作開(kāi)發(fā)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療等行業(yè)的客戶(hù)資源大型注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目銘板外觀件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目加強(qiáng)人力資源結(jié)構(gòu)建設(shè)

啟用ERP系統(tǒng)、完善員工激勵(lì)機(jī)制的建設(shè)六西格馬(6sigma)、職場(chǎng)內(nèi)培訓(xùn)（OJT）等各種培訓(xùn)措施精細(xì)化生產(chǎn)管理多元化應(yīng)用分散風(fēng)險(xiǎn)抵御金融危機(jī)沖擊的措施擇優(yōu)成長(zhǎng)加強(qiáng)IML筆記本電腦外殼繼續(xù)加公司治理

三會(huì)制度（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）獨(dú)立董事制度董事會(huì)秘書(shū)工作制度子公司管理制度其他內(nèi)部控制制度公司治理三會(huì)制度（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）發(fā)行前股東結(jié)構(gòu)股東名稱(chēng)持股數(shù)（萬(wàn)股）持股比例（%）INC.9,00090INC.8508.5有限公司1001.0有限公司500.5合計(jì)10,000100發(fā)行前股東結(jié)構(gòu)股東名稱(chēng)持股數(shù)持股比例（%）INC.9,0本次發(fā)行方案發(fā)行股票類(lèi)型：人民幣普通股（A股）發(fā)行股票數(shù)量：不超過(guò)3,500萬(wàn)股每股面值：人民幣1.00元發(fā)行后總股本：13,500萬(wàn)股擬上市證券交易所：深圳證券交易所本次發(fā)行方案發(fā)行股票類(lèi)型：人民幣普通股（A股）持續(xù)超越期待

共創(chuàng)美好未來(lái)！KEE——持續(xù)超越期待

共創(chuàng)美好未來(lái)！KEE——表面材料應(yīng)用科技股份有限公司世界500強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的“著裝設(shè)計(jì)師”首次公開(kāi)發(fā)行股票見(jiàn)面會(huì)匯報(bào)材料表面材料應(yīng)用科技股份有限公司世界500強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的“著裝設(shè)

表面材料應(yīng)用技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新多年積累的知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)

最完整的表面材料應(yīng)用技術(shù)工藝體系

最多樣的表面材料的復(fù)合應(yīng)用能力引導(dǎo)+實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的外觀設(shè)計(jì)需求

公司名稱(chēng)：表面材料應(yīng)用科技股份有限公司英文名稱(chēng)：

住所：

法定代表人：注冊(cè)資本：

成立日期：2007年3月29日公司概況公司名稱(chēng)：表面材料應(yīng)用科技股份有限公司公司概況

時(shí)間歷史沿革股東情況公司前身成立注冊(cè)資本84萬(wàn)美元1993年4月香港

100%整體變更股份有限公司以2006年9月30日賬面凈資產(chǎn)按1：1的比例折為8,000萬(wàn)股2007年3月SONEMINC.90%FIRSTEXINC.8.5%富蘭德林1%

吉時(shí)報(bào)關(guān)0.5%報(bào)關(guān)將持有本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昆山注冊(cè)資本增至10,000萬(wàn)元2008年12月2008年12月

時(shí)間歷史沿革股東情

產(chǎn)品的著裝——

“外觀件”

銘板

傳統(tǒng)塑膠件

薄膜開(kāi)關(guān)IMD產(chǎn)品家電3C汽車(chē)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療等產(chǎn)品的著裝——“外觀件”銘板傳統(tǒng)塑膠件薄科技7大核心競(jìng)爭(zhēng)力積累：創(chuàng)新：一站式服務(wù)：引導(dǎo)需求：快速穩(wěn)定量產(chǎn)：人才：世界500強(qiáng)客戶(hù)：長(zhǎng)期積累的知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)合材料、復(fù)合工藝、外觀件和功能件一體化的持續(xù)創(chuàng)新非傳統(tǒng)加工企業(yè)，提供從研發(fā)到量產(chǎn)的一站式外觀設(shè)計(jì)解決方案區(qū)別于傳統(tǒng)訂單式企業(yè)、較高的盈利能力和穩(wěn)定的合作關(guān)系的重要保障順應(yīng)市場(chǎng)需求的快速反應(yīng)能力穩(wěn)定而經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，“人”的保障不可或缺的一員科技7大核心競(jìng)爭(zhēng)力積累：長(zhǎng)期積累的知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)合材料、復(fù)表面材料應(yīng)用“科技”既“廣”且“深”——行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)跑者業(yè)內(nèi)最完整的表面材料應(yīng)用技術(shù)工藝體系業(yè)內(nèi)最多樣的表面材料的復(fù)合應(yīng)用能力技術(shù)創(chuàng)新環(huán)保外觀件和功能件的融合復(fù)合材料IMA國(guó)內(nèi)率先研發(fā)了無(wú)汞水晶成型材料天線IMA冷光IML

全球僅有的兩家擁有完整IML工藝

體系的廠家3D真空濺鍍按鍵和IML工藝的結(jié)合表面材料應(yīng)用“科技”既——行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)跑者業(yè)內(nèi)最完整的表面材3C行業(yè)客戶(hù)資源家電行業(yè)汽車(chē)行業(yè)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療行業(yè)3C行業(yè)客戶(hù)資源家電行業(yè)汽車(chē)行業(yè)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療行業(yè)金利科技知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)全球500強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品共同設(shè)計(jì)新技術(shù)試驗(yàn)新品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)批量生產(chǎn)162345技術(shù)平臺(tái)概念引導(dǎo)創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)表面材料應(yīng)用技術(shù)的

持續(xù)創(chuàng)新引導(dǎo)+實(shí)現(xiàn)

世界500強(qiáng)客戶(hù)的外觀設(shè)計(jì)需求金利科技全球500強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品共同設(shè)計(jì)新技術(shù)試驗(yàn)新在主要客戶(hù)供應(yīng)鏈中的地位

——“微笑曲線”以手機(jī)行業(yè)的供應(yīng)鏈為例“密切、持續(xù)的合作關(guān)系+高利潤(rùn)率”的重要保障在主要客戶(hù)供應(yīng)鏈中的地位以手機(jī)行業(yè)的供應(yīng)鏈為例“密切、持續(xù)大眾豐田通用飛利浦伊萊克斯西門(mén)子Calla-wayResmedTaylor-made家電行業(yè)醫(yī)療行業(yè)運(yùn)動(dòng)行業(yè)擇優(yōu)成長(zhǎng)汽車(chē)行業(yè)諾基亞宏基戴爾摩托羅拉三星

3C行業(yè)廣達(dá)

GELG多元化經(jīng)營(yíng)、分散風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)的創(chuàng)新能力抵御金融危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)合格供應(yīng)商認(rèn)證技術(shù)水平是該戰(zhàn)略的保障大眾豐田通用飛利浦伊萊西門(mén)子CallaResmedTaylo凈利潤(rùn)（單位：千萬(wàn)元）2006年2007年2008年2.812.583.024.695.034.32營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況37.71%37.47%39.93%制造業(yè)毛利率2006年2007年2008年凈利潤(rùn)2006年2007年2008年2.812.583.02按產(chǎn)品分類(lèi)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2008年度2007年度2006年度銘板產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入

毛利率50.67%44.02%43.84%IMD產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入5,242.17903.61-毛利率26.52%-25.78%-傳統(tǒng)塑膠件營(yíng)業(yè)收入5,760.275,778.407,086.22毛利率29.01%30.44%31.59%薄膜開(kāi)關(guān)營(yíng)業(yè)收入1,750.352,824.103,384.04毛利率28.34%25.62%23.80%銘板毛利率最高，對(duì)公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大IMD產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)前景廣闊傳統(tǒng)塑膠件比較穩(wěn)定，薄膜開(kāi)關(guān)多為公司搭配銷(xiāo)售的產(chǎn)品按產(chǎn)品分類(lèi)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2008年度2007年度2006年度募集資金用途單位：萬(wàn)元人民幣單位：萬(wàn)元

22,648.4022,648.40合計(jì)

8,163.208,163.20年產(chǎn)3200萬(wàn)件銘板外觀件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目

14,485.2014,485.20年產(chǎn)360萬(wàn)件10寸注塑件、300萬(wàn)件15寸注塑件、60萬(wàn)件18寸注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目核準(zhǔn)情況利用本次募集資金總投資額項(xiàng)目名稱(chēng)

募集資金用途單位：萬(wàn)元人民幣單位：萬(wàn)元

22,648.402抵御金融危機(jī)沖擊的措施擇優(yōu)成長(zhǎng)加強(qiáng)IML筆記