公司董事會會議紀要范本【優(yōu)秀6篇】

公司董事會會議紀要范本【優(yōu)秀6篇】公司董事會會議紀要篇一

時間：2022年2月8日上午9：00整

地點：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房

出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席：吳君明（監(jiān)事會主席）、方瑞芝（財務部經理）

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告；

2、審議2022年度公司經營管理班子指標考核情況；

3、審議公司財務2022年度工作報告和2022年度工作打算與新三年發(fā)展計劃；

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2022年度工作總結與2022年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于2022年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》；公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報；公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2022年度工作報告和2022年度工作打算及2022年度利潤分配方案》；公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2022年度和2022年度工作匯報與打算》。

全體董事認為，2022年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的中國共產黨第十七次全國代表大會精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作。

全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成；著力開源節(jié)流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現(xiàn)；著力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質和效益；我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。

全體董事認為，2022年度公司財務狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作；誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系；加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安；執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，2022年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。

全體董事認為，公司制定的2022-2022年發(fā)展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即2022年2.5億元、2022年2.5億元、2022年2.5億元；聯(lián)營承接施工項目2億元，即2022年0.65億元、2022年0.65億元、2022年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即2022年2億元、2022年2億元、2022年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即2022年10萬元、2022年10萬元、2022年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號；每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書；每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長；每年組織職工1次體檢；為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，2022年、2022年、2022年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果；要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現(xiàn)有發(fā)展經驗基礎上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高；要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2022年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2022年度工作報告和2022年度工作打算及2022年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子2022年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元；

四、同意2022年度紅利分配比例為12%；

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2022年度工作總結與2022年度工作打算》的匯報。

以上事項表決結果：同意5人，占董事總數(shù)100%；不同意0人，占董事總數(shù)0%；棄權0人，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

2022年2月8日

公司董事會會議紀要篇二

會議時間：x5年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員；

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

會議內容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產權，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發(fā)等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關媒體上發(fā)布。

3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

1、關于成立5家公司的客戶維權聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監(jiān)督完成。此決議通過

3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明x集團的業(yè)務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過

4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

公司董事會會議紀要篇三

首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

公司董事會會議紀要篇四

時間：20xx年3月｛BAIHUAWEN.CN｝2日下午2：00

地點：華大集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺席：（出差）

主持人：

記錄整理：

會議提要：1、x0年工作匯報

2、20xx年工作打算

會議決議：

1、通過20xx年工作報告

2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

3、通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理；反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4、通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。

（集團）有限公司

20xx年3月

公司董事會會議紀要篇五

x年12月16日上午10時，x集團董事會第一屆第十五次會議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會議廳召開。x集團董事長王強出席并主持會議，x集團董事、行政總裁徐忠誠，x集團董事、執(zhí)行總裁、財務總監(jiān)呂梅，x集團董事、南卓旅業(yè)負責人洪晨騰，x集團董事、執(zhí)行總裁、融資部經理熊，x集團董事、貴州建設（機械化施工）有限公司總經理王豐院參加會議，x集團執(zhí)行總裁、監(jiān)事會主席、業(yè)務部經理張，x集團總裁助理、貴州建設（機械化施工）有限公司副總經理王、x集團董事會秘書、貴州建設（機械化施工）有限公司副總經理李列席會議。會議就x集團x年的工作做了總結，高管做了x年工作總結及反省，討論了x年員工股權激勵兌現(xiàn)方案、x年人事調整方案、x年度集團公司運營方案及王學武、黃、王鎮(zhèn)等同志轉正的問題?，F(xiàn)紀要如下：

一、首先由行政總裁徐忠誠對x集團x年工作進行總結及反省，內容如下：

（一）、x年工作總結

1、業(yè)務拓展及融資

公司通過培訓、引進人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務拓展目標，基本上實現(xiàn)了融