2023年公司信息化管理制度（一）

第第頁2023年公司信息化管理制度（一）第一?章總則第?一條為公司?“以需求為?導(dǎo)向，提升?運(yùn)營監(jiān)控和?效率、降低?運(yùn)營成本”?的信息化目?標(biāo)，建立和?完善公司信?息化管理體?系，規(guī)范信?息化管理，?特制定本制?度。第二?條信息化工?作是指涉及?以計算機(jī)為?主的智能化?工具，包括?硬件、軟件?、網(wǎng)絡(luò)等在?內(nèi)的所有相?關(guān)的規(guī)劃、?建設(shè)、管理?和維護(hù)工作?。第二章?工作機(jī)構(gòu)?及職責(zé)第?三條綜合管?理部是公司?信息化建設(shè)?的主責(zé)部門?，根據(jù)公司?戰(zhàn)略規(guī)劃完?成信息化建?設(shè)，負(fù)責(zé)信?息化工作的?具體實施和?日常管理。?主要職責(zé)?包括：1?、制定信息?化發(fā)展規(guī)劃?。2、_?__信息化?采購。3?、開展信息?化實施。?4、負(fù)責(zé)信?息化運(yùn)維。?5、__?_信息化培?訓(xùn)。第四?條綜合管理?部根據(jù)公司?戰(zhàn)略需要，?編制《信息?化發(fā)展規(guī)劃?》，編制周?期為___?年，根據(jù)信?息化發(fā)展情?況，可以對?其進(jìn)行修訂?。第五條?綜合管理部?依據(jù)公司下?達(dá)的年度目?標(biāo)任務(wù)書，?制定年度信?息化目標(biāo)任?務(wù)書。第?六條年度信?息化目標(biāo)任?務(wù)書內(nèi)的專?項信息化項?目，可成立?臨時性信息?化項目領(lǐng)導(dǎo)?小組，由綜?合管理部主?管領(lǐng)導(dǎo)或相?關(guān)業(yè)務(wù)線主?管領(lǐng)導(dǎo)任組?長，成員由?綜合管理部?人員及各相?關(guān)部門負(fù)責(zé)?人和業(yè)務(wù)骨?干組成，負(fù)?責(zé)項目的_?__實施。?項目驗收后?，項目小組?解散，由綜?合管理部負(fù)?責(zé)信息系統(tǒng)?的管理、維?護(hù)和技術(shù)支?持。第七?條公司全體?人員有責(zé)任?、有義務(wù)使?用好、管理?好、維護(hù)好?公司的各種?信息設(shè)備設(shè)?施，任何個?人不得利用?公司信息設(shè)?備設(shè)施從事?違___律?法規(guī)、違背?公司規(guī)章制?度、危害公?司利益以及?與工作無關(guān)?的各項活動?。第三章?硬件設(shè)備?與耗材的管?理第八條?硬件設(shè)備主?要指以計算?機(jī)設(shè)備為主?的智能化設(shè)?備，主要包?含計算機(jī)設(shè)?備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)?備、智能化?辦公設(shè)備、?數(shù)碼設(shè)備等?。耗材主要?包括硒鼓、?墨盒、色帶?、光盤、墨?粉、易消耗?配件等低值?易耗品。?第九條硬件?設(shè)備及耗材?的采購和發(fā)?放1、綜?合管理部負(fù)?責(zé)公司信息?化硬件的采?購、調(diào)整及?發(fā)放工作。?各部門購買?信息化硬件?均應(yīng)向綜合?管理部提交?購置申請，?由綜合管理?部統(tǒng)一采購?。如其他部?門自行采購?，須按公司?《內(nèi)控手冊?》、《固定?資產(chǎn)管理制?度》、《固?定資產(chǎn)管理?流程》執(zhí)行?，采購后到?綜合管理部?備案。2?、固定資產(chǎn)?硬件設(shè)備采?購審批權(quán)限?。單筆合同?金額___?萬元（含）?以下，由綜?合管理部主?管領(lǐng)導(dǎo)審批?；單筆合同?金額___?萬元以上，?須經(jīng)公司財?務(wù)總監(jiān)或以?上領(lǐng)導(dǎo)審批?。3、綜?合管理部對?硬件設(shè)備進(jìn)?行統(tǒng)一管理?，按《資產(chǎn)?管理制度》?要求建立資?產(chǎn)臺賬及卡?片。4、?使用者領(lǐng)用?設(shè)備時須簽?訂相應(yīng)的《?設(shè)備管理責(zé)?任書》及設(shè)?備出庫單，?更換設(shè)備時?須將原設(shè)備?及相關(guān)配件?一并交回，?經(jīng)綜合管理?部核查完整?后方可發(fā)放?新設(shè)備；公?共區(qū)域及會?議室使用硬?件設(shè)備由綜?合管理部統(tǒng)?一配置和更?換。5、?新入職人員?綜合管理部?需及時準(zhǔn)備?相關(guān)信息化?設(shè)備；離職?人員在離職?前須將領(lǐng)用?信息化設(shè)備?交回綜合管?理部。6?、耗材由綜?合管理部根?據(jù)歷史月平?均消耗量及?各部門需求?，按月集中?采購；各部?門按需領(lǐng)取?，廢舊耗材?由綜合管理?部統(tǒng)一收回?。第十條?硬件設(shè)備的?使用與維護(hù)?：1、設(shè)?備的正常運(yùn)?行、維護(hù)和?保管工作由?設(shè)備使用者?負(fù)責(zé)。使用?者應(yīng)愛護(hù)設(shè)?備，保證設(shè)?備不因人為?原因造成損?壞、丟失。?如因保管不?善造成的設(shè)?備損壞或遺?失，其責(zé)任?由設(shè)備使用?人承擔(dān)并負(fù)?責(zé)維修或賠?付。2、?設(shè)備的使用?者信息以綜?合管理部《?設(shè)備管理責(zé)?任書》上的?登記信息為?準(zhǔn)。使用者?變更時，需?到綜合管理?部辦理使用?變更手續(xù)。?3、嚴(yán)禁?使用者私自?交換或轉(zhuǎn)讓?公司設(shè)備，?不得私自拆?卸、出賣、?銷毀設(shè)備，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將?沒收其所持?設(shè)備，雙倍?賠償并予以?警告。4?、嚴(yán)禁上班?時間利用公?司設(shè)備玩游?戲、看電影?等與工作無?關(guān)的事情，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將?予以通報批?評并限期改?正。5、?未經(jīng)他人允?許，嚴(yán)禁隨?意查看、改?寫、刪除他?人文件，若?由此而造成?的信息泄露?、數(shù)據(jù)丟失?、系統(tǒng)癱瘓?等不良后果?，公司將會?嚴(yán)肅處理。?6、公共?設(shè)備（如復(fù)?印機(jī)、投影?機(jī)等）__?_到位后，?由綜合管理?部看管與維?修，其他使?用人也可直?接向綜合管?理部報修。?未經(jīng)綜合管?理部同意不?得隨意修改?設(shè)備配置，?禁止隨意拔?插、更換設(shè)?備配件。?7、公共區(qū)?域或會議室?設(shè)備發(fā)現(xiàn)被?盜、故意破?壞等情況，?按公司《資?產(chǎn)管理制度?》進(jìn)行處理?。8、綜?合管理部定?期對公司設(shè)?備進(jìn)行巡檢?，各部門應(yīng)?積極配合設(shè)?備巡檢，保?證設(shè)備、設(shè)?施的正常運(yùn)?行。第十一?條硬件設(shè)備?的維修1?、公司設(shè)備?發(fā)生故障時?，使用者要?及時通知綜?合管理部安?排維修。?2、未經(jīng)公?司允許，禁?止使用者自?行聯(lián)系維修?或送修相關(guān)?設(shè)備，否則?其責(zé)任由設(shè)?備使用人承?擔(dān)。3、?復(fù)印機(jī)維修?由綜合管理?部選定外包?單位負(fù)責(zé)，?維修時如需?更換配件，?相關(guān)部門人?員須在維修?單或供貨單?上簽字確認(rèn)?，并向綜合?管理部報備?。第四章?信息系統(tǒng)和?軟件的管理?第十二條?信息系統(tǒng)和?軟件的采購?1、綜合?管理部根據(jù)?工作需求，?制定信息系?統(tǒng)和軟件采?購意向，進(jìn)?行前期調(diào)研?和選型等工?作。2、?選型確定后?，按公司合?同報審流程?審批后實施?采購。信息?系統(tǒng)和軟件?的原始資料?由綜合管理?部統(tǒng)一存檔?保管。第?十三條信息?系統(tǒng)和軟件?實施期間，?各業(yè)務(wù)主管?部門應(yīng)積極?參與項目建?設(shè)，須對提?交的系統(tǒng)需?求進(jìn)行書面?簽字確認(rèn)，?由綜合管理?部安排軟件?供應(yīng)商實施?。第十四?條信息系統(tǒng)?和軟件正式?上線后，應(yīng)?由項目小組?___項目?驗收并簽署?項目《驗收?報告》。項?目小組成員?須參加項目?驗收會，各?主責(zé)部門須?在項目《驗?收報告》上?明確簽署驗?收意見。?第十五條信?息系統(tǒng)和軟?件的需求更?新后，需求?部門須配合?做好測試工?作，并將最?終測試結(jié)果?反饋給綜合?管理部。?第十六條綜?合管理部應(yīng)?做好系統(tǒng)運(yùn)?行環(huán)境的維?護(hù)及檢查工?作，對業(yè)務(wù)?部門提交的?問題及時響?應(yīng)，確保信?息系統(tǒng)的穩(wěn)?定運(yùn)行。各?部門須按相?關(guān)操作手冊?或指引正確?使用信息系?統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問?題及時聯(lián)系?綜合管理部?解決。如因?個人操作導(dǎo)?致數(shù)據(jù)混亂?或丟失，給?公司造成損?失的，將予?以追究責(zé)任?。第十七?條信息系統(tǒng)?的流程審批?，辦理人須?及時辦理并?明確填寫辦?理意見。第?十八條信息?系統(tǒng)賬號管?理1、信?息系統(tǒng)的登?錄訪問實行?用戶賬號和?___的管?理制度。?2、使用人?員應(yīng)嚴(yán)格按?照規(guī)定的權(quán)?限進(jìn)行系統(tǒng)?操作，不得?隨意越權(quán)使?用，更不能?刪改他人數(shù)?據(jù)。進(jìn)行權(quán)?限變更時，?須提交申請?，經(jīng)所在部?門、業(yè)務(wù)相?關(guān)部門審批?或會簽后，?由綜合管理?部進(jìn)行權(quán)限?變更。3?、員工發(fā)生?崗位變動或?離職情況時?，綜合管理?部根據(jù)人力?資源審批流?程進(jìn)行賬號?、權(quán)限變更?。4、員?工須對用戶?賬號和__?_嚴(yán)格保密?，任何人不?得利用各種?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或?技術(shù)手段偵?聽、盜用他?人賬號及_?__。5?、為保障賬?號、___?安全，建議?員工定期或?不定期更換?___。?第十九條禁?止在工作電?腦上___?盜版軟件、?非法軟件、?木馬程序等?對公司網(wǎng)絡(luò)?環(huán)境不利的?各種軟件，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將?嚴(yán)肅處理。?第五章網(wǎng)?絡(luò)系統(tǒng)的管?理和運(yùn)行?第二十條公?司網(wǎng)絡(luò)的搭?建與管理?1、公司由?綜合管理部?根據(jù)公司網(wǎng)?絡(luò)情況負(fù)責(zé)?搭建、擴(kuò)展?、維護(hù)公司?有線、無線?網(wǎng)絡(luò)，其中?無線網(wǎng)絡(luò)_?__由綜合?管理部統(tǒng)一?設(shè)置。公司?全體員工須?對無線網(wǎng)絡(luò)?___保密?；外部人員?可以使用綜?合管理部設(shè)?置公用無線?網(wǎng)絡(luò)。2?、為保證公?司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境?的安全，確?保正常穩(wěn)定?運(yùn)行，公司?員工應(yīng)確保?接入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)?的計算機(jī)設(shè)?備___了?防病毒系統(tǒng)?，相關(guān)移動?設(shè)備沒有受?到病毒攻擊?。3、公?司員工不得?向外部人員?泄露、傳播?無線網(wǎng)絡(luò)_?__，因私?自設(shè)置、傳?播無線網(wǎng)絡(luò)?___，導(dǎo)?致公司網(wǎng)絡(luò)?故障、系統(tǒng)?癱瘓等嚴(yán)重?后果，一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅?處理。4?、任何部門?和個人嚴(yán)禁?利用因特網(wǎng)?訪問含有_?__、__?_封建?___、_?__、__?_穢、__?_、___?等內(nèi)容的站?點。第二?十一條公司?___的建?設(shè)和管理?1、公司_?__公眾平?臺的建設(shè)和?維護(hù)納入相?關(guān)部門的日?常工作，綜?合管理部主?要負(fù)責(zé)新聞?類、企業(yè)文?化等。2?、與___?維護(hù)有關(guān)的?相關(guān)部門，?必須對后臺?管理網(wǎng)址、?用戶名和_?__嚴(yán)格保?密，不得對?外泄露，如?發(fā)生賬號和?___泄露?，應(yīng)立刻和?綜合管理部?聯(lián)系，及時?采取補(bǔ)救措?施，更改賬?號和___?。3、_?__各責(zé)任?部門應(yīng)認(rèn)真?履行各自的?更新、維護(hù)?職責(zé)，保證?___各方?面信息的及?時性、準(zhǔn)確?性和完整性?；如信息有?誤或造成不?良后果的，?由相關(guān)部門?承擔(dān)責(zé)任；?___內(nèi)容?必須按照保?密制度的有?關(guān)規(guī)定執(zhí)行?。4、責(zé)?任部門要根?據(jù)公司工作?需要可適時?提出修改或?換版的具體?意見提交綜?合管理部，?并提供更改?內(nèi)容的資料?，由綜合管?理部統(tǒng)一更?新。5、?客戶通過_?__反饋的?意見、建議?等信息主要?由綜合管理?部負(fù)責(zé)，在?一定期限內(nèi)?給予回復(fù)，?以維護(hù)公司?在客戶中的?形象；如涉?及其他部門?由綜合管理?部反饋相關(guān)?部門并協(xié)助?解答。6?、___管?理員不得在?官微中私自?發(fā)布、轉(zhuǎn)載?、傳送含有?下列內(nèi)容之?一的信息，?否則公司將?視情節(jié)嚴(yán)重?程度予以處?理：1）違?反憲法確定?的基本原則?的。2）?危害國家安?全，泄漏國?家___，?___，破?壞國家統(tǒng)一?的。3）損?害國家榮譽(yù)?和利益的。?4）煽動?民族仇恨、?民族歧視，?___的。?5）破壞國?家___政?策，宣揚(yáng)_?__和封建?迷信的。6?）散布謠言?，擾亂社會?秩序，破壞?社會穩(wěn)定的?。7）散?布___穢?、___、?___、_?__、__?_或者教唆?犯罪的。8?）侮辱或者?誹謗他人，?侵害他人合?法權(quán)益的。?9）煽動?非法集會、?___、_?__、示威?、聚眾擾亂?社會秩序的?。10）?含有法律、?行政法規(guī)禁?止的其他內(nèi)?容的。第?六章信息?安全管理?第二十二條?計算機(jī)病毒?防護(hù)1、?公司計算機(jī)?必須___?防病毒軟件?，使用人應(yīng)?使用防病毒?軟件定期進(jìn)?行病毒清查?，對于無法?清除的病毒?，及時通知?綜合管理部?進(jìn)行處理。?2、對于?外來的存儲?介質(zhì)（包括?移動硬盤、?u盤、光盤?等）在使用?前必須進(jìn)行?查毒、殺毒?工作。3?、公司內(nèi)_?_文件應(yīng)盡?量使用網(wǎng)絡(luò)?傳輸，以減?少存儲介質(zhì)?引發(fā)的病毒?傳播。4?、嚴(yán)禁打開?互聯(lián)網(wǎng)上身?份及內(nèi)容不?明的___?或網(wǎng)址，以?防止病毒通?過___進(jìn)?入內(nèi)網(wǎng)并傳?播。5、?嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)?系統(tǒng)上__?_和使用來?歷不明、可?能引發(fā)病毒?傳染的軟件?。第二十?三條綜合管?理部負(fù)責(zé)每?月對公司級?重要的信息?系統(tǒng)數(shù)據(jù)備?份。第二?十四條嚴(yán)禁?使用公司機(jī)?房的服務(wù)器?直接進(jìn)行互?聯(lián)網(wǎng)的訪問?和___的?收發(fā)。第?二十五條公?司員工應(yīng)嚴(yán)?格遵守公司?保密制度，?未經(jīng)同意禁?止將公司的?數(shù)據(jù)資料及?相關(guān)信息利?用網(wǎng)絡(luò)等各?種手段外泄?。第七章?廢舊信息?物品的處理?第二十六?條公司各種?信息化類電?子廢棄物統(tǒng)?一由綜合管?理部根據(jù)國?家相關(guān)法律?法規(guī)、上級?單位下發(fā)文?件、公司資?產(chǎn)管理的相