房地產(chǎn)公司各部門工作流程圖及職責(zé)

PAGEPAGE6（試行）二00五年十一月二十二日工程技術(shù)部部門職責(zé)全面負(fù)責(zé)公司土建工程技術(shù)、施工管理、協(xié)調(diào)與施工有關(guān)的各方的關(guān)系，具體：負(fù)責(zé)事業(yè)部在建工程的施工管理工作。參與圖紙會審、技術(shù)交底工作。負(fù)責(zé)編制符合科學(xué)規(guī)律的施工進度計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。負(fù)責(zé)計劃與統(tǒng)計工作：1、對施工進度、進度資金支付、質(zhì)量進行全程計劃，并負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)人員進行報告和溝通。嚴(yán)格按要求做好施工前的各項準(zhǔn)備工作，做好施工進度控制，保證進度符合要求。按照規(guī)范要求做好質(zhì)量控制工作。監(jiān)督檢查監(jiān)理及施工單位，按施工圖組織設(shè)計，進行施工。負(fù)責(zé)工程的驗收組織工作，對各施工工序進行驗收。配合財務(wù)部依據(jù)合同約定，編制工程進度款撥付計劃，負(fù)責(zé)施工過程中的成本控制。檢查監(jiān)督施工單位消防，安全防護設(shè)施等各項安全工作。主持施工項目的日常管理工作，簽署相關(guān)工程管理文件。對工程資料檔案化管理，分目錄詳細記錄和登記，保證工程檔案資料完備。十一、處理施工過程中的各類突發(fā)事件。十二、根據(jù)工程進度計劃，配合預(yù)算部實施各項招采工作，提出部門意見。十三、負(fù)責(zé)工程前期項目的準(zhǔn)備工作。十四、負(fù)責(zé)事業(yè)部開發(fā)項目的技術(shù)管理工作。十五、負(fù)責(zé)初步設(shè)計或方案設(shè)計、施工圖設(shè)計，并參與前期編制項目建議書、可行性研究報告。十六、組織施工圖會審，技術(shù)交底工作。協(xié)助各部門就與工程有關(guān)的技術(shù)問題作出解釋，提出處理意見。十七、監(jiān)督檢查按施工圖組織施工情況，確保施工符合圖紙要求。十八、參加分部工程和單位工程驗收，參加重要材料和設(shè)備的驗收，并提出驗收意見。十九、審核設(shè)計變更文件，參與審批施工組織設(shè)計和監(jiān)理實施規(guī)劃。二十、配合招標(biāo)采購部，參與各項招投標(biāo)工作，包括：勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等及材料設(shè)備的采購，提供相關(guān)技術(shù)指標(biāo)及部門意見。二十一、負(fù)責(zé)辦理工程的各項前期手續(xù)，如土地使用證、規(guī)劃許可證、施工許可證、商品房預(yù)售許可證、水、電、煤氣等手續(xù)。負(fù)責(zé)面積實測并辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。二十二、工程資料管理員負(fù)責(zé)工程全部資料的收集和整理工作二十三、協(xié)助分管經(jīng)理做好施工過程中的相關(guān)技術(shù)管理工作。二十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。財務(wù)部部門職責(zé)一、負(fù)責(zé)置地公司的財務(wù)管理及全面預(yù)算工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、財經(jīng)政策，制定公司的各項財務(wù)制度、會計制度，行使會計監(jiān)督職能，杜絕違法、違規(guī)行為；二、根據(jù)營銷客服部提供的全年銷售計劃，工程部提供的全年投資計劃，和各單位提供的全年計劃，負(fù)責(zé)組織和編制全年資金預(yù)算。根據(jù)全年資金預(yù)算制定費用開支計劃，本著開源節(jié)流，嚴(yán)格控制財務(wù)收支。嚴(yán)格按照合同，根據(jù)工程進度合理調(diào)配資金，在確保工程順利實施的前提下，合理利用資金，提高資金可使用效率；三、加強對公司日常財務(wù)活動的管理，建立對現(xiàn)金和銀行存款、往來帳款的控制機制，嚴(yán)格按制度定期檢查工作；四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司對外工商、稅務(wù)、審計、銀行等工作并嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定，及時申報納稅；五、定期向集團財務(wù)總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)報送往來款項支付情況明細表；六、按公司規(guī)定時間報送會計報表，保證數(shù)字的真實、可靠；七、現(xiàn)金、證券、票據(jù)、契據(jù)等的出納、保管及移轉(zhuǎn)。八、參與公司銷售房屋、材料、設(shè)備采購、工程施工合同、協(xié)議的擬訂審核工作，力保使各項合同、協(xié)議在招標(biāo)、竟標(biāo)的基礎(chǔ)上合理簽定，保證質(zhì)量，降低成本。九、成本的計算及分析。十、參與公司考核工作，并負(fù)責(zé)對本部門的業(yè)務(wù)考核工作；十一、其它有關(guān)財務(wù)、會計事項的辦理。十二、根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)要求，負(fù)責(zé)本部門工作目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。營銷客服部部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司新開發(fā)項目的前期工作，包括市場調(diào)研、可行性研究、項目策劃整體思路。參與設(shè)計方案的論證評審及選定工作。依據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)，制定銷售目標(biāo)計劃，包括銷售費用預(yù)算及回款率預(yù)測。督促并配合銷售代理公司擬定項目銷售的營銷方案（價格、組織、媒體推廣等），提交公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門討論通過后予以執(zhí)行。對項目銷售代理進行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與服務(wù)。負(fù)責(zé)公司的日常銷售管理工作，按月編制資金使用計劃，控制銷售成本。參與房地產(chǎn)交易談判。參與工程的竣工驗收，做好交房工作。經(jīng)常性收集客戶意見，處理客戶提出的問題，遇到大事項及時上報領(lǐng)導(dǎo)并匯同有關(guān)部門協(xié)助解決。負(fù)責(zé)銷售、客戶服務(wù)工作有關(guān)的媒體對接工作。經(jīng)常性地收集房地產(chǎn)市場信息資料，做出市場預(yù)測，分析房地產(chǎn)市場的供求與競爭關(guān)系。做好房地產(chǎn)銷售的綜合統(tǒng)計，妥善管理銷售合同、業(yè)主資料等一切檔案資料。對接銀行做好按揭手續(xù)的辦理，保證銀行資金的回款率。負(fù)責(zé)不斷優(yōu)化房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程及公司品牌管理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。人力資源部部門職責(zé)人力資源管理1、考察和監(jiān)督公司人力資源狀況，及時提出合理有效的建議和意見；2、設(shè)計公司人力資源管理框架、制定人力資源管理政策、規(guī)章制度、辦事流程、程序和操作規(guī)范；3、公司人員的招募、調(diào)配、考核、企業(yè)文化及培訓(xùn)工作；4、公司薪資及福利報表的制作；5、負(fù)責(zé)公司績效考核體系的制定與實施。建立人才儲備、做好公司各類人才的選拔、培養(yǎng)和后備工作。6、負(fù)責(zé)公司日常人事工作，包括員工試用期轉(zhuǎn)正、調(diào)干、招調(diào)工手續(xù)的辦理與審核勞動合同管理，各項社會保險統(tǒng)籌管理。7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、配合和監(jiān)督各單位人事管理工作；8、各項人事管理手續(xù)的辦理、審核和審批工作和公司人事檔案的保管工作；行政管理工作1、負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營計劃的起草、擬訂，對內(nèi)對外、收發(fā)文、傳送、督辦等工作。2、負(fù)責(zé)組織編制各部門職責(zé)及業(yè)務(wù)流程并根據(jù)實際工作不斷規(guī)范。3、負(fù)責(zé)公司各項規(guī)章制度的建立與健全和監(jiān)督執(zhí)行。4、根據(jù)公司批準(zhǔn)的行政費用總額度，負(fù)責(zé)制定公司行政費用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費用的支出。5、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度。6、負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定。7、負(fù)責(zé)公司文件的管理工作。8、負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作。9、積極組織好公司級會務(wù)活動和日常的辦公會議。10、負(fù)責(zé)公司各項資質(zhì)證書的年檢工作。11、負(fù)責(zé)與集團公司、上級相關(guān)單位部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作。12、負(fù)責(zé)公司的對外接工作及公關(guān)工作。13、負(fù)責(zé)公司食堂后勤管理工作。14、完成事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工程預(yù)算部門職能一、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的工程造價信息管理，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對造價信息分析、決策。二、根據(jù)所確定的設(shè)計施工圖，在規(guī)定時間內(nèi)按照國家現(xiàn)行規(guī)范定額及季度材差，編制出相應(yīng)合理的工程預(yù)算，做好工程造價控制。三、根據(jù)工程部、銷售部提出的變更單，如需發(fā)生工程價款的項目，應(yīng)及時審核確定并報財務(wù)部。四、配合審計事務(wù)所做好審計決算工作。五、負(fù)責(zé)事業(yè)部招標(biāo)采購工作，按公司招投標(biāo)管理辦法開展各項招采工作。六、根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果或事業(yè)部認(rèn)可的方式選擇合作商，參與包括前期談判，草簽合同履行審批手續(xù)，最終簽訂合同，蓋章存檔的全過程。七、配合財務(wù)部做好經(jīng)濟成本分析及工程節(jié)點供款的控制工作。八、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。招標(biāo)采購流程需求`部門分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算部技術(shù)、工程、預(yù)算招標(biāo)委員會財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)集團領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)提出計劃與申請確認(rèn)提出計劃與申請?zhí)峁┘夹g(shù)指標(biāo)供貨需求及數(shù)量等籌備招標(biāo)提供技術(shù)指標(biāo)供貨需求及數(shù)量等籌備招標(biāo)正式簽定分發(fā)歸檔審批審批審批制作并發(fā)出標(biāo)書收集招標(biāo)單位資證審查初篩商務(wù)談判確定條款擬定合同正式簽定分發(fā)歸檔審批審批審批制作并發(fā)出標(biāo)書收集招標(biāo)單位資證審查初篩商務(wù)談判確定條款擬定合同議標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)議標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)①②設(shè)及金額20萬元以上的需由集團領(lǐng)導(dǎo)審批。②合同審批及用印手續(xù)完成后，合同原件分別交財務(wù)部、檔案室一份，使用集團印章的留集團檔案室一份，預(yù)算部留復(fù)印件一份，轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門復(fù)印件1份。工程及材料、設(shè)備款支付流程施工及供應(yīng)單位監(jiān)理公司工程部預(yù)算部財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)提出付款請求提出付款請求①審核、確認(rèn)簽署意見審核、確認(rèn)簽署意見審核、確認(rèn)簽署意見審核、確認(rèn)簽署意見審核、確認(rèn)簽署意見審核、確認(rèn)簽署意見審核、確認(rèn)審核、確認(rèn)簽署意見審批審批承辦審批承辦審批①監(jiān)理、工程部、技技術(shù)部在付款款請求上簽署署意見時，必必須說明工程程進度、質(zhì)量量情況，并表表明是否同意意付款方式如如何支付，只只簽名無效。如屬材料、設(shè)備款款支付還需技技術(shù)部簽署意意見。工程資料、圖圖紙管理流程程財務(wù)部預(yù)算財務(wù)部預(yù)算領(lǐng)用1套工程部領(lǐng)圖①留用2套工程部領(lǐng)圖①留用2套工程部領(lǐng)用10套工程竣工驗收后整工程部領(lǐng)用10套檔案室歸檔保存?zhèn)洳橹辽?套檔案室歸檔保存?zhèn)洳橹辽?套所有施工圖紙應(yīng)要要求設(shè)計單位位提供15套以上。其它工程資資料工程部辦理使用工程部辦理使用①收集整理②檔案室登記檔案室登記歸檔①辦理資料指計委立立項、土地、規(guī)規(guī)劃、消防、環(huán)環(huán)保、施工許許可證、預(yù)售售許可證、審審圖報告等。②收集、整理的資料料指工程驗收收文件、變更更文件、設(shè)計計、施工、勘勘察、監(jiān)理、日日常簽署的合合格文件。會議籌備流程圖會會議單位人力資源部部部長安排按單執(zhí)行部長安排按單執(zhí)行下達會議召集單下達會議召集單或通知會務(wù)人員會場布置會務(wù)人員會場布置文員會議通知召開會議召開會議人事人事會議簽到、文秘會議記錄會務(wù)人員會議服務(wù)形成會議記錄編輯會議紀(jì)要形成會議記錄編輯會議紀(jì)要傳達會議精神傳達會議精神會議結(jié)束會議結(jié)束督促執(zhí)行決議督促執(zhí)行決議執(zhí)行情況反饋執(zhí)行情況反饋會議管理流程圖部門人力資源部公司領(lǐng)導(dǎo)確定議題確定議題匯總議題匯總議題分發(fā)議題分發(fā)議題批準(zhǔn)議題批準(zhǔn)議題籌備開會籌備開會參加會議參加會議參加會議參加會議參加會議參加會議形成決議形成決議形成紀(jì)要形成紀(jì)要下發(fā)紀(jì)要下發(fā)紀(jì)要督辦督辦車輛派遣管理流程程圖用車部門人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)用車人填寫用車單履行車輛派遣手續(xù)用車人填寫用車單履行車輛派遣手續(xù)長途或節(jié)假日用車需經(jīng)審批長途或節(jié)假日用車需經(jīng)審批用車人所在部室部長審批調(diào)度安排出車調(diào)度安排出車司機出車記錄司機出車記錄調(diào)度進行統(tǒng)計調(diào)度進行統(tǒng)計每兩個月將用車單匯總交財務(wù)部審定每兩個月將用車單匯總交財務(wù)部審定文印、傳真管理流流程圖各部門使用人部門負(fù)責(zé)人人力資源部部填寫登記單填寫登記單使用人所在部室負(fù)責(zé)人無法履行審批手續(xù)時由人力資源部部長審批使用人所在部室負(fù)責(zé)人無法履行審批手續(xù)時由人力資源部部長審批簽字審批簽字審批文員登記文員登記文印、傳真文印、傳真匯總統(tǒng)計匯總統(tǒng)計每兩個月匯總每兩個月匯總交財務(wù)部辦公用品品管理流程圖圖申請部門申請部門負(fù)負(fù)責(zé)人人力資源部財務(wù)部總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部部長長填報購買計劃填報購買計劃審核審核人力資源部長審核庫存量批準(zhǔn)計劃人力資源部長審核庫存量批準(zhǔn)計劃（如是固定資產(chǎn)）（如是固定資產(chǎn)）審批超計劃申領(lǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批超計劃申領(lǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批審批審批登記驗收登記驗收入庫入庫兩人以上進行采購兩人以上進行采購按計劃發(fā)放按計劃發(fā)放使用人所在使用人所在部門經(jīng)辦人簽字申領(lǐng)印章、介介紹信管理流流程圖申請單位/部門部門領(lǐng)導(dǎo)人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)文員人力資源部部提出申請?zhí)岢錾暾垖徟炞謱徟炞种卮髥栴}審批審批重大問題審批審批承辦承辦用印用印存檔存檔使用使用文件發(fā)放放處理流程圖圖擬文單位單位負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)文員人力資源部人力資源部部部長總經(jīng)理草擬文稿草擬文稿核稿、審核核稿、審核簽字審批審批打印打印校對校對審批審批簽發(fā)簽發(fā)用印用印分發(fā)分發(fā)立卷立卷收文處理理流程圖辦文單位