北京第六屆十佳公訴人比賽開卷考試題

PAGEPAGE114公安局偵查卷

刑事案件立案報(bào)告表編號(hào)：032案別搶奪發(fā)案時(shí)間2007.5.28發(fā)案地點(diǎn)江山市東江區(qū)興華賓館案件來(lái)源分局報(bào)送案發(fā)時(shí)間2007年5月28簡(jiǎn)要案情：2007年5月28日晚21時(shí)許，嫌疑人高東伙同郝義在江山市東江區(qū)興華賓館內(nèi)，由高東蒙住王亮（男，35歲，曲江市人）眼睛，郝義趁根據(jù)上述案情，應(yīng)立為刑事案件偵查。妥否，請(qǐng)批示。領(lǐng)導(dǎo)批示同意立案。趙理海2007.5.28承辦單位意見(jiàn)同意立案，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。謝峰2007.5.28主辦偵查員姓名張文和王文生張益民填表人：趙自強(qiáng)填表日期：2007.5.28

情況說(shuō)明2007年5月28日23時(shí)左右，東江區(qū)公安分局向我局電話報(bào)稱：2007年5月28日21時(shí)左右，嫌疑人高東伙同郝義在江山市東江區(qū)興華賓館內(nèi)，趁王亮不備之機(jī)，從王亮手中奪取人民幣6萬(wàn)元整。王亮報(bào)案承辦人：張文和張益民2007江北省江山市公安局東江區(qū)分局華陽(yáng)派出所報(bào)案記錄報(bào)案時(shí)間2007年5月28日21時(shí)06分報(bào)案人姓名王亮性別男年齡35歲政治面貌群眾工作單位或住址江北省江山市東江區(qū)華實(shí)貿(mào)易公司。住址同上電話略發(fā)案時(shí)間同報(bào)案時(shí)間案件類別略發(fā)案地點(diǎn)江山市東江區(qū)興華賓館發(fā)現(xiàn)時(shí)間略受理時(shí)間同報(bào)案時(shí)間受理形式電話報(bào)案簡(jiǎn)要案情我今天晚上和幾個(gè)朋友一起談生意，他們趁我不備將我的錢奪走了，你們快來(lái)，不然他們就跑了。記錄人：周尉文受害人姓名性別年齡民族身份或職務(wù)文化程度受害形式工作單位或住址王亮男35漢公司經(jīng)理略略略領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)先展開調(diào)查，并報(bào)分局刑警隊(duì)。（所長(zhǎng)）王里海2007處理結(jié)果略承辦人韋武周尉文張聰文黃雁文抓獲經(jīng)過(guò)2007年5月28日21：06時(shí)，我所接到一自稱為王亮的男子報(bào)案稱，今天晚上和幾個(gè)朋友一起在江山市東江區(qū)興華賓館談生意，他們趁王亮不備將其錢奪走了，并要求我們快來(lái)，不然他們就跑了。接到報(bào)案后，我們立即出警趕赴案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)將犯罪嫌疑人高東、郝義抓獲。東江區(qū)分局華陽(yáng)派出所承辦人：韋武周尉文張聰文黃雁文2007年5月28日

江北省江山市公安局提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書江公提捕字（2007）008號(hào)犯罪嫌疑人高東，男，1967年4月11日生，大學(xué)文化，漢族，現(xiàn)住江山市東江區(qū)龍山里6號(hào)樓5單元303室，單位及職業(yè)：東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司經(jīng)理。犯罪嫌疑人郝義，男，1969年2月19日生，大專文化，漢族，現(xiàn)住江山市江南區(qū)古石大街234號(hào)，單位及職業(yè)：東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司會(huì)計(jì)。經(jīng)我局偵查，犯罪嫌疑人高東、郝義有下列犯罪事實(shí)：(正文略)上述事實(shí)證明，犯罪嫌疑人高東、郝義的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第267條、第224條，涉嫌搶奪罪、合同詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第60條、第66條之規(guī)定，特提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。此致江山市人民檢察院局長(zhǎng)趙理海（簽章）（公章）2007

秘密★執(zhí)行前江北省江山市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕決定書（2007）江檢批捕字第008號(hào)江山市公安局：你局于2007年6月12日以（2007）008號(hào)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人高東、郝義，經(jīng)本院審查認(rèn)為，該犯罪嫌疑人涉嫌搶奪、合同詐騙犯罪，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十條第一款規(guī)定的逮捕條件，決定批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人高東、郝義。請(qǐng)依法立即執(zhí)行，并將執(zhí)行情況三日內(nèi)通知本院。（院印）2007第三聯(lián)送達(dá)公安機(jī)關(guān)執(zhí)行

江北省江山市公安局逮捕證江公字（2007）48號(hào)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十九條之規(guī)定，經(jīng)江山市人民檢察院批準(zhǔn)，茲派我局偵查人員趙炎朱、朱光五對(duì)居住在江山市東江區(qū)龍山里6號(hào)樓5單元303室的高東執(zhí)行逮捕。局長(zhǎng)趙理海（簽章）2007本證已于2007年6月被捕人高東此聯(lián)附卷

江北省江山市公安局逮捕證江公字（2007）48號(hào)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十九條之規(guī)定，經(jīng)江山市人民檢察院批準(zhǔn)，茲派我局偵查人員趙炎朱、朱光五對(duì)居住在江山市江南區(qū)古石大街234號(hào)的郝義執(zhí)行逮捕。局長(zhǎng)趙理海（簽章）2007年6月15日本證已于2007年6月被捕人郝義此聯(lián)附卷江北省江山市公安局東江區(qū)分局訊問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年5月28日21時(shí)地點(diǎn)：東江分局華陽(yáng)派出所訊問(wèn)人：韋武、周尉文記錄人：張聰文被訊問(wèn)人：高東問(wèn)：我們是華陽(yáng)派出所的工作人員，希望你把自己的問(wèn)題實(shí)事求是地談清楚，聽(tīng)明白了嗎？答：聽(tīng)明白了。問(wèn)：你叫什么名字，說(shuō)一下基本情況。答：我叫高東，男，1967年4家庭情況：愛(ài)人田梅，35歲，無(wú)業(yè)。問(wèn)：講一下你的簡(jiǎn)歷。答：自幼在原籍上學(xué)，1990年江北大學(xué)畢業(yè)后干個(gè)體，2003年和朋友張西一起出資設(shè)立了東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司工作至今。問(wèn)：下面你說(shuō)一下今天晚上是怎么回事？答：是。問(wèn)：希望你如實(shí)交待，不能有意隱瞞事實(shí)？答：明白，我一定如實(shí)把我的問(wèn)題講清楚。事情是這么回事，今天也就是2007年5月28日下午二點(diǎn)鐘左右，我正在公司，王亮給我打電話，問(wèn)我有沒(méi)有時(shí)間玩牌，我說(shuō)可以。王亮告訴我來(lái)時(shí)再約一個(gè)人，并告訴我玩牌地點(diǎn)為興華賓館A88號(hào)房間。我放下王亮打過(guò)的電話，就給我的手下郝義打了一個(gè)電話，讓他和我一起出去玩牌，這樣我們兩個(gè)就打車來(lái)到了興華賓館。到這后，除王亮外，還有一個(gè)人叫王晶，我與他不熟，王亮介紹說(shuō)是他的一個(gè)朋友，好像是工商所的，讓我管他叫王哥。這樣我們就開始玩牌了。問(wèn)：玩多大的？答：二、四、八百元的。莊家自摸每人給800元，平胡每人給400元…，有時(shí)一把牌，能贏幾千元。問(wèn)：你們帶了多少本錢？答：我和郝義各帶了5萬(wàn)元。問(wèn)：接著說(shuō)？答：是，我們玩牌一直玩到晚上6點(diǎn)左右，王亮從飯店為每人要了一份盒飯和一瓶啤酒，簡(jiǎn)單吃了幾口后，我們又接著玩，一直玩到晚上9點(diǎn)左右。那個(gè)叫王晶的接了一個(gè)電話說(shuō)家里有事，一邊說(shuō)對(duì)不起，一邊將桌子上的錢收起來(lái)往外走，這樣我就和王亮一起往外送王晶?；貋?lái)時(shí)，王亮直接走進(jìn)中間打麻將的屋子，我說(shuō)上廁所，就向里間的屋子去了，上完廁所，我也朝中間的屋子走去，剛到門口，我看見(jiàn)王亮正在數(shù)錢，就想和他開個(gè)玩笑，我快速上前，用雙手蒙上他的眼睛，他就用手掰我的手，我兩只手稍微一使勁，他就向后倒下了，后腦枕部磕在椅子背上，他“哎呀”叫了一聲，我就松開手了。他好像很生氣的樣子，我說(shuō)：“跟你開玩笑呢，你急什么？”王亮站起來(lái)，用手摸了一下頭說(shuō)：“你看，都流血了，有這樣開玩笑的嗎？”我說(shuō)：“幫你看看醫(yī)生去，賠你點(diǎn)錢吧？”王亮指著桌子，氣憤地說(shuō)：“我的錢呢？你們把錢還給我！”我看了一眼桌子上，他的錢果然沒(méi)了，我也很生氣說(shuō)：“誰(shuí)拿你錢了，你別冤枉我們，不相信你翻我們衣服和包！”說(shuō)著我和郝義把衣服兜、帶的皮包翻給他看，他看完了，我說(shuō)：“你知道嗎？這是對(duì)我們?nèi)烁竦奈耆?，你看怎么辦吧？”王亮又在玩麻將的屋子轉(zhuǎn)了一圈，說(shuō)：“算了，算了，我對(duì)不起各位，一會(huì)兒請(qǐng)你們到歌廳？”我說(shuō)：“這還差不多?！蓖趿吝@期間上了一次廁所，待了有不到幾分鐘，你們就來(lái)了。問(wèn)：王亮的錢哪去了？答：我也不知道。問(wèn)：高東，你要對(duì)你今天說(shuō)的每一句話負(fù)責(zé)，知道嗎？答：知道。問(wèn)：你蒙王亮眼睛時(shí)，王亮在干什么？答：數(shù)錢。問(wèn)：你松開手后錢怎么沒(méi)了？答：不知道。問(wèn)：高東，你要實(shí)事求是（政策教育…）？答：我想起來(lái)了，我在蒙王亮眼睛時(shí)，看見(jiàn)郝義站起來(lái)在王亮眼前晃了一下，就出去了。等我松手時(shí)，郝義又回來(lái)坐在他的位置上，我想是不是郝義拿了。問(wèn)：你說(shuō)的是實(shí)話嗎？答：是實(shí)話。問(wèn)：還有補(bǔ)充嗎？答：沒(méi)有了。問(wèn)：回去以后接著考慮你的問(wèn)題？答：是。問(wèn)：你以上講的屬實(shí)嗎？答：屬實(shí)。以上看過(guò)，和我說(shuō)的一樣。高東（簽名）2007.5.28偵查人員：韋武、周尉文（簽名）記錄員：張聰文（簽名）

江北省江山市公安局訊問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年地點(diǎn)：江山市公安局看守所訊問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被訊問(wèn)人：高東問(wèn)：你的問(wèn)題考慮的怎么樣了？答：考慮好了。問(wèn)：昨天（2007年5月28日）誰(shuí)給你打的電話去玩牌？答：是王亮給我打的電話。問(wèn)：你們經(jīng)常玩牌嗎？答：以前經(jīng)常玩牌，最近不怎么玩了。問(wèn)：郝義經(jīng)常玩牌嗎？答：郝義一般是不玩牌，只有我叫他湊湊手他才玩。問(wèn)：你讓郝義去玩牌跟他說(shuō)了什么？答：我就讓他和我玩牌去。問(wèn)：還說(shuō)了什么？答：讓他準(zhǔn)備錢。問(wèn)：你讓郝義準(zhǔn)備的錢是哪的？答：我自己的，我掙的錢除給我媳婦一部分，其余的均放在郝義那，因?yàn)槲蚁眿D一有錢就胡花。問(wèn)：還說(shuō)了什么？答：沒(méi)有了。問(wèn)：玩牌時(shí)你干什么了？答：我們就是打牌，然后王哥（工商所的）走了，王亮數(shù)錢的時(shí)候我跟他開了個(gè)玩笑，蒙他眼睛來(lái)的，后來(lái)王亮說(shuō)錢沒(méi)有了，我真的沒(méi)拿他錢。問(wèn)：高東你要說(shuō)實(shí)話（進(jìn)行政策教育…），我們問(wèn)你郝義吸毒是怎么回事？答：（沉默…十分鐘）。我對(duì)不起政府，我還是實(shí)話實(shí)說(shuō)吧。今天下午2點(diǎn)左右，我正在公司辦公室，一個(gè)以前經(jīng)常玩牌的牌友給我打電話，問(wèn)我下午有沒(méi)有時(shí)間玩牌，我說(shuō)可以。并讓我再帶一個(gè)人湊手。我就給我公司的會(huì)計(jì)郝義打電話，讓他陪我和王亮一起玩麻將去，我說(shuō)最近挺煩的，出去散散心。他說(shuō)他們玩牌點(diǎn)太大，別玩了。我說(shuō)與王亮玩牌贏多輸少，你趕快準(zhǔn)備錢吧。一會(huì)兒，郝義來(lái)到我辦公室準(zhǔn)備了10萬(wàn)元。我說(shuō)：“王亮很有錢，咱們今天贏他點(diǎn)錢”郝義說(shuō)：“要贏不了呢？”我當(dāng)時(shí)很生氣，因?yàn)槲以谄渌胤酵媾瓶偸禽斁驼f(shuō)：“我不能運(yùn)氣這么差吧？如果贏不了，咱們就把他的錢摸了?！焙铝x一聽(tīng)連忙說(shuō)：“老總，我膽小，這我可不敢，這是犯法呀”我說(shuō)：“什么犯法？他不敢報(bào)案，他也有違法的事我手里攥著他的證據(jù)呢?！眴?wèn)：王亮有什么違法的事？答：我只是這樣跟郝義說(shuō)，給他壯壯膽。問(wèn)：接著說(shuō)？問(wèn)：我見(jiàn)郝義還猶豫，就更加生氣地說(shuō)：“郝義，你在我這沒(méi)虧待你吧，你去不去？不去的話，下月別再我這干了，滾蛋?！焙铝x見(jiàn)我生氣了說(shuō)：“我去，我去?！边@樣我們就從辦公室出來(lái)準(zhǔn)備打車?？斓焦敬箝T口時(shí)，我看見(jiàn)郝義臉色都變了，想起我包里還有一包毒品。問(wèn)：你的毒品哪來(lái)的？答：我從家里拿的，因我媳婦沒(méi)事做，不知什么時(shí)候她吸毒了，那天我看見(jiàn)她又要吸毒，我就搶過(guò)來(lái)了，放我包里了。問(wèn)：你吸毒嗎？答：偶爾吸一次，都是心里特?zé)┑臅r(shí)候。問(wèn)：接著說(shuō)？答：我從皮包里拿出一個(gè)小紙包毒品遞給郝義說(shuō)：“你要是害怕，到時(shí)候吸點(diǎn)這個(gè)，給你壯壯膽?！眴?wèn)：郝義知道是毒品嗎？答：應(yīng)該知道。有時(shí)我吸的時(shí)候也讓他吸幾口。是他自己求著我讓他吸兩口的。問(wèn)：接著說(shuō)？答：郝義就隨手將毒品裝進(jìn)我口袋里。我們打車到了興華賓館A88號(hào)房間，當(dāng)時(shí)屋子里還有二個(gè)人，一個(gè)是王亮，一個(gè)是王亮的朋友，好像是工商所的，王亮讓我們管他叫王哥。這樣我們幾個(gè)人就開始玩麻將。當(dāng)時(shí)玩的挺大的，是二、四、八百元的，我和郝義每人5萬(wàn)本錢，一開始我和郝義都贏錢了，我心里挺高興的。到了晚上8點(diǎn)多，手氣就不行了，我和郝義陸續(xù)輸錢了，我心里特別生氣，心里想怎么跟誰(shuí)玩牌都輸，不行，一定找機(jī)會(huì)把錢弄回來(lái)。問(wèn)：怎么把錢弄回來(lái)？答：找個(gè)機(jī)會(huì)偷回來(lái)或用其他方式唄。問(wèn)：接著說(shuō)？答：我就用眼瞪著郝義說(shuō)：“上趟廁所?！蹦康氖亲屗臀乙黄鹑?。我到了廁所，郝義也跟來(lái)了，我說(shuō)你打的什么臭牌，能不輸嗎，一會(huì)兒看我眼色行事。我看郝義有點(diǎn)害怕，就讓他吸口粉壯壯膽，還告訴他如果這事要是干成了我就給他漲錢。我們回到牌桌，繼續(xù)玩牌，可還是輸，就看王亮贏錢了。我一邊生氣一邊尋找機(jī)會(huì)。到了晚上9點(diǎn)左右。王哥接了一個(gè)電話，說(shuō)對(duì)不起哥幾個(gè)了，不能玩了，家里有事，王哥就站起來(lái)把桌子上的錢裝進(jìn)口袋往外走。我就和王亮一起往外送王晶。心想機(jī)會(huì)來(lái)了，就說(shuō)：“算了，我們喝口茶也走吧?！被貋?lái)時(shí)，王亮直接走進(jìn)中間打麻將的屋子，我也朝中間的屋子走去，剛到門口，我看見(jiàn)王亮背對(duì)著我正在低頭數(shù)錢，剛要回頭看我，我快速上前，用雙手蒙上他的眼睛，郝義目光直直地看著我，我趕緊示意他拿王亮桌子上的錢。郝義急忙從座位上站起來(lái)，去拿王亮桌子上的錢，當(dāng)時(shí)我看郝義拿錢時(shí)，王亮的左手壓著錢，郝義從王亮的手底下抽錢，王亮好像發(fā)現(xiàn)有人動(dòng)他錢，就用右手去抓郝義的手。這時(shí)郝義已經(jīng)把桌子上錢拿起來(lái)了，往我眼前遞。我的頭向里面房間示意，郝義將錢放里屋去了?；貋?lái)時(shí)郝義離王亮太近，王亮一邊說(shuō)讓松手，眼睛受不了，一邊用左手使勁掰我手，右手朝前面亂劃拉。我怕王亮抓住郝義，就使出全身力氣，猛的將王亮往后一拉，他就向后倒下了，后腦磕在椅子背上，他“哎呀”叫了一聲，我一看腦袋后面流血了，就松開手了。他好像很生氣的樣子，我說(shuō)：“跟你開玩笑呢，你急什么？”王亮站起來(lái)，用手摸了一下頭說(shuō)：“你看，都流血了，有這樣開玩笑的嗎？”我們說(shuō)：“幫你看看醫(yī)生去，陪你點(diǎn)錢吧？”王亮指著桌子，氣憤地說(shuō)：“我的錢呢？你們把錢還給我！”我大聲說(shuō)：“誰(shuí)拿你錢了，你可以搜我們身上，要是搜不到，你這是對(duì)我們?nèi)烁竦奈耆?，跟你沒(méi)完?！闭f(shuō)著，我讓郝義把自己的衣服兜和皮包翻給王亮看。王亮看了看就說(shuō)：“算了，算了，我先上廁所，然后請(qǐng)你們到歌廳?！蔽覀冋f(shuō)這還差不多。我們?cè)谀莾捍袅藳](méi)有幾分鐘，你們就到了。問(wèn)：你蒙王亮眼睛的目的是什么？答：就是想把輸?shù)腻X弄回來(lái)了。問(wèn)：你輸了多少錢？答：整1萬(wàn)元。問(wèn)：你們弄的錢有多少？答：看厚度，得有五、六萬(wàn)吧。問(wèn)：你蒙王亮眼睛有多長(zhǎng)時(shí)間？答：得有一、兩分鐘吧，感覺(jué)時(shí)間挺長(zhǎng)的。問(wèn)：蒙王亮眼睛力度大嗎？答：力度挺大的，我的手都疼了。問(wèn)：為什么力度這么大？答：怕王亮發(fā)現(xiàn)。問(wèn)：為什么猛拉王亮，使他磕在椅子背上？答：也是怕王亮發(fā)現(xiàn)。問(wèn)：就你們?nèi)齻€(gè)人，王亮錢沒(méi)有了，難道不懷疑你們嗎？答：顧不了這么多了，再有我們玩牌也屬于違法，我想王亮不敢報(bào)案。問(wèn)：還有什么要補(bǔ)充的嗎？答：沒(méi)有了。問(wèn)：以上說(shuō)的是事實(shí)嗎？答：是事實(shí)。問(wèn)：還有什么沒(méi)有交代的嗎答：我再考慮考慮。問(wèn)：看一下筆錄？以上看過(guò)，和我說(shuō)的一樣。高東（簽字）2007.5.29.偵查人員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

江北省江山市公安局訊問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月7日9時(shí)地點(diǎn)：江山市公安局看守所訊問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被訊問(wèn)人：高東問(wèn)：今天繼續(xù)對(duì)你進(jìn)行訊問(wèn)。希望你如實(shí)交待你的問(wèn)題。答：好的。問(wèn)：你說(shuō)一下2007年5月28日的事？答：我第二次交代的弄錢的事我說(shuō)的都是實(shí)話，但有些事我沒(méi)說(shuō)實(shí)話。我原來(lái)說(shuō)玩麻將的錢是自己的不對(duì)，那錢是公司的。還有我1992年因故意傷害罪被判9年有期徒刑，2001年被釋放。問(wèn)：為什么玩麻將從公司拿錢？答：我自己已經(jīng)沒(méi)有錢了，因?yàn)橘€博全輸光了，所以這次沒(méi)辦法，才從公司拿的錢。問(wèn)：以前從公司拿過(guò)錢嗎？答：沒(méi)有。問(wèn)：你好好想想，還做沒(méi)做過(guò)違法的事？答：（沉默…十分鐘），我還有問(wèn)題沒(méi)有向政府交待。問(wèn)：什么問(wèn)題？答：我詐騙江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司的錢了。問(wèn)：詐騙了多少錢？答：1000萬(wàn)元左右。問(wèn)：錢干什么了？答：全用于賭博了。問(wèn)：說(shuō)一下經(jīng)過(guò)？答：事情是這么回事，我2001年刑滿釋放后，一直在家閑著沒(méi)事，我就想應(yīng)該找點(diǎn)事做。后來(lái)經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了一些做人力資源項(xiàng)目的人，這個(gè)業(yè)務(wù)做起來(lái)，投入資金少，風(fēng)險(xiǎn)也小，做好了贏利快。這樣我我和張西一起出資在2003年注冊(cè)成立了東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司，公司成立時(shí)法人、經(jīng)理是我，股東就是我們倆，平時(shí)張西不參與公司經(jīng)營(yíng)。我雇了郝義、白莎莎、劉大鐘、王芳。郝義負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，劉大鐘負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，主要是與客戶談關(guān)于社保等事務(wù)；白莎莎和王芳負(fù)責(zé)社保人員的增減、測(cè)算等具體工作。2004年或2005年初，具體時(shí)間記不清了。我與江北省旺東市通達(dá)公司簽定了勞務(wù)派遣合同，由我公司負(fù)責(zé)他們公司在江山市下屬的所有員工的社保金等費(fèi)用的代繳。簽定合同的內(nèi)容主要為通達(dá)公司按每月每人25元向我公司支付勞務(wù)服務(wù)費(fèi)，并支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，支付方式是支票或信匯。我公司為通達(dá)公司辦理社會(huì)保險(xiǎn)繳納等有關(guān)一切事宜，每月根據(jù)地方政府的相關(guān)規(guī)定為通達(dá)公司員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并將結(jié)算表及有關(guān)憑據(jù)送達(dá)通達(dá)公司。簽定時(shí)，我記著說(shuō)了一些表決心的話，讓對(duì)方放心，一定會(huì)如實(shí)履約等。他們公司在江山市下屬有六、七個(gè)公司，總共有3000多人。他們把他們公司人員的社保金應(yīng)交的總額打到我公司的帳戶里，由我公司代交到江山市社保中心。他們給我們服務(wù)費(fèi)，每月平均收益在25萬(wàn)元左右。2006年9月份，我的一個(gè)從小到大的哥們陳軍（男，40歲左右，住在橡膠二廠家屬院，電話：139×××）給了我2個(gè)賭球的網(wǎng)址和2個(gè)密碼（網(wǎng)址不變，但密碼一天一變，，每次都是陳軍告訴我新密碼才能上網(wǎng)進(jìn)行賭球），他說(shuō)讓我試一下，我這個(gè)人以前就賭博過(guò)，所以很感興趣，從此就開始了賭博，第一個(gè)星期我輸了幾千元，第二個(gè)星期我贏了1萬(wàn)多元，到了第三個(gè)星期一下子就輸了37萬(wàn)左右，等我再上網(wǎng)進(jìn)行賭博時(shí)，發(fā)現(xiàn)進(jìn)不去了，就聯(lián)系陳軍，他說(shuō)球莊有規(guī)定，每次輸錢超過(guò)10萬(wàn)元以上的，就必須停網(wǎng)，先結(jié)帳才能開網(wǎng)，這樣第二天我就到公司，從會(huì)計(jì)（郝義）處拿了支票，之后把錢交給了陳軍，結(jié)帳后陳軍又重新給了我密碼，我才繼續(xù)賭下去，從9月份至11月份的時(shí)間里我利用陳軍給我的賭球網(wǎng)進(jìn)行賭球，一共輸了300余萬(wàn)元，這些錢都是我從公司拿的。問(wèn)：這300萬(wàn)元錢是通達(dá)公司的錢嗎？答：是我們公司的毛利。問(wèn)：接著講？答：從12月份開始我又繼續(xù)賭博，還是找的陳軍要的上網(wǎng)網(wǎng)址和密碼，結(jié)果又輸了400多萬(wàn)，錢也是從公司拿的。問(wèn)：這個(gè)錢是誰(shuí)的？答：這個(gè)錢是通達(dá)公司打給我們的，用于繳納他們員工各種費(fèi)用的，我們公司的毛利讓我全取走了。問(wèn)：接著說(shuō)？答：我從9月到12月一共輸了700多萬(wàn)元，想起來(lái)有點(diǎn)害怕，這么多錢怎么還呀。我就想不可能總是輸吧，再賭幾把，爭(zhēng)取把公司的錢還上。于是2007年1－2月又找到陳軍要的上網(wǎng)網(wǎng)址和密碼，又賭了幾次，結(jié)果又輸了300萬(wàn)元，錢也是從公司拿的。問(wèn)：你沒(méi)贏過(guò)錢嗎？答：2007年1－2月我賭的時(shí)候，其中有一把贏了50多萬(wàn)元，后來(lái)就沒(méi)贏過(guò)。問(wèn)：這300萬(wàn)元誰(shuí)的錢？答：是通達(dá)公司打到我們賬上，用于代交他們員工各種費(fèi)用的錢。問(wèn)：接著說(shuō)？答：經(jīng)過(guò)我參與網(wǎng)上賭球，已經(jīng)造成了公司1000余萬(wàn)元虧空，也造成了通達(dá)公司員工社保金不能及時(shí)繳納，我知道出事了，就找到陳軍商量，從他這先借一部分用于公司的周轉(zhuǎn)，也可以把這個(gè)公司交給陳軍經(jīng)營(yíng)，但他不干，這樣我沒(méi)辦法，就想繼續(xù)賭球把錢贏回來(lái)堵上公司的虧空，2007年3－4月我就又找陳軍接著賭球，結(jié)果還是輸了300余萬(wàn)元。問(wèn)：每次輸錢后，你把錢都給誰(shuí)？答：所有的錢全給陳軍了。問(wèn)：你是用什么方式結(jié)帳？答：用支票結(jié)帳，都是給陳軍，他再自己找單位兌現(xiàn)金。問(wèn)：接著說(shuō)？答：后來(lái)我發(fā)現(xiàn)陳軍給我的2個(gè)用于賭球的網(wǎng)站有問(wèn)題，同一場(chǎng)比賽的結(jié)果在2個(gè)網(wǎng)站上出現(xiàn)的結(jié)果不一樣，我找陳軍問(wèn)他是怎么回事，他也沒(méi)有答復(fù)我，這樣我想不能再賭球了。問(wèn)：你從單位拿這么多錢，你們代交的錢從哪出？答：公司已經(jīng)沒(méi)錢了，每次到繳費(fèi)時(shí)我就拖著不交。問(wèn)：你們公司不交錢江山市社保中心不知道嗎？答：應(yīng)該知道，他們會(huì)通知通達(dá)公司。問(wèn)：通達(dá)公司沒(méi)發(fā)現(xiàn)你們欠費(fèi)嗎？答：發(fā)現(xiàn)了，我都是騙他們說(shuō)馬上就交，讓他們放心，因?yàn)槲覀兏ㄟ_(dá)公司合作一向很好。問(wèn)：你們公司什么時(shí)候開始欠費(fèi)？答：2006年12月份開始一直到2007年4月。問(wèn)：你欠這么多費(fèi)用不交，通達(dá)公司還給你們公司帳戶上打錢？答：給，只要江山市社保中心不通知通達(dá)公司就沒(méi)事。問(wèn)：江山市社保中心不通知通達(dá)公司嗎？答：我在江山市社保中心有朋友，認(rèn)識(shí)他們一個(gè)工作人員叫李和，我讓他通知通達(dá)公司說(shuō)我們欠費(fèi)的時(shí)候，別說(shuō)那么多。通達(dá)公司催我們補(bǔ)款時(shí)，我們總是說(shuō)下次一起補(bǔ)齊，這樣一直拖著。問(wèn)：接著說(shuō)？答：到了2007年5月，通達(dá)公司又通知我說(shuō)怎么還欠費(fèi)，并說(shuō)要過(guò)來(lái)看看。我一聽(tīng)覺(jué)著壞了大事了，因?yàn)橘~上只有20萬(wàn)元錢了。我怕我賭球的事被發(fā)現(xiàn)，就在一天晚上，我一個(gè)人到公司準(zhǔn)備把公司的帳本偷出來(lái)，當(dāng)時(shí)正好郝義在那，我就讓他把賬本全給我，說(shuō)我拿回家看看，回家的路上我就把賬本給燒了。過(guò)了兩天，我為了躲避通達(dá)公司就將我公司地址搬到現(xiàn)在的地址。問(wèn)：你以訂立合同的形式詐騙他人錢財(cái)，這是什么性質(zhì)？答：合同詐騙。問(wèn)：今天先問(wèn)到這，看一下筆錄吧？答：是。以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。高東（簽名）2007.6.7.偵查人員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

江北省江山市公安局訊問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6地點(diǎn)：江山市公安局看守所訊問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被訊問(wèn)人：高東問(wèn)：你的問(wèn)題都交代清楚了嗎？答：交代清楚了。問(wèn)：你賭球共輸了多少錢？答：1300多萬(wàn)，300萬(wàn)是公司的，1000萬(wàn)是通達(dá)公司委托我公司代繳的他們公司的社保金等。問(wèn)：你們總共欠費(fèi)多少？答：1000萬(wàn)左右。問(wèn)：從什么時(shí)候開始欠費(fèi)的？答：2006年12月。問(wèn)：欠幾個(gè)月的費(fèi)用？答：2006年12月到2007年4月共5個(gè)月的費(fèi)用。問(wèn)：你公司出現(xiàn)欠費(fèi)，你公司的員工向你反映過(guò)嗎？答：會(huì)計(jì)郝義跟我提起過(guò)，我對(duì)他說(shuō)自己有事，要用錢。問(wèn)：你從公司拿錢怎么拿？答：我就跟會(huì)計(jì)說(shuō)，我需要錢，就從會(huì)計(jì)那拿空白支票我自己填寫。問(wèn)：你的賬本為什么燒了？答：我就是怕人發(fā)現(xiàn)我賭球的事。問(wèn)：你除去拿公司的賬本還拿什么了？答：別的沒(méi)拿，其余的材料全在公司了。問(wèn)：公司為什么搬家？答：為了躲避通達(dá)公司。問(wèn)：你這時(shí)什么性質(zhì)？答：詐騙。問(wèn)：還有沒(méi)交代的嗎？答：沒(méi)有了。問(wèn):看一下筆錄？以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。高東（簽名）2007.6.9.偵查人員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

江北省江山市公安局東江區(qū)分局訊問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年5月28日22時(shí)20分至22時(shí)50分地點(diǎn)：東江分局華陽(yáng)派出所訊問(wèn)人：韋武、周尉文記錄人：張聰文被訊問(wèn)人：郝義問(wèn)：我們是華陽(yáng)派出所的工作人員，希望你把自己的問(wèn)題實(shí)事求是地談清楚，聽(tīng)明白了嗎？答：聽(tīng)明白了。問(wèn)：你叫什么名字，說(shuō)一下基本情況。答：我叫郝義，男，38歲，1969年2月19日生，大專文化，漢族，現(xiàn)住江山市江南區(qū)古石大街234號(hào)，單位及職業(yè)：東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司會(huì)計(jì)。家庭情況：愛(ài)人，王婷，32歲，江南區(qū)飲食公司會(huì)計(jì)。問(wèn)：講一下你的個(gè)人簡(jiǎn)歷？答：自幼在原籍上學(xué)，1992年江北經(jīng)濟(jì)學(xué)院畢業(yè)后在江南飲食公司任出納，2003年到東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司任會(huì)計(jì)至今。問(wèn)：你講一下今天晚上事，希望你實(shí)事求是，要有一個(gè)好態(tài)度，明白嗎？答：明白，您放心，我把我所知道的都向您講清楚。問(wèn)：接著說(shuō)？答：今天下午我正在單位上班，2點(diǎn)左右，我們經(jīng)理高東給我打電話，讓我陪他玩麻將去，他說(shuō)最近挺煩的，出去散散心。我問(wèn)他跟誰(shuí)玩，他說(shuō)與王亮玩。我說(shuō)他們玩牌點(diǎn)太大，別玩了。因?yàn)楦邧|在外邊玩牌總是輸。高東說(shuō)他與王亮玩牌贏多輸少，讓我趕快準(zhǔn)備錢吧。我按照高東的要求準(zhǔn)備了10萬(wàn)元錢，去了高東的辦公室。高東又對(duì)我說(shuō)：“你也知道公司近來(lái)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)不太好，我心情很煩，王亮很有錢，咱們今天贏他點(diǎn)錢”我說(shuō)：“要贏不了呢？”高東說(shuō)：“我不能運(yùn)氣這么差吧？如果贏不了，咱們就把他的錢摸了。”問(wèn)：“摸”是什么意思？答：我想就是偷吧。問(wèn)：接著講？答：我一聽(tīng)，心里害怕了，說(shuō)：“老總，我膽小，這我可不敢，這是犯法呀”高東說(shuō)：“什么犯法？他不敢報(bào)案，他也有違法的事，我手里攥著他的證據(jù)呢?！备邧|見(jiàn)我還猶豫，就說(shuō)：“你去不去？不去的話，下月別在我這干了，滾蛋。”我見(jiàn)狀，只能說(shuō)：“我去，我去。”這樣我們就從高東的辦公室出來(lái)準(zhǔn)備打車。快到公司大門口時(shí)，高東從皮包里拿出一個(gè)小紙包遞給我說(shuō)：“你要是害怕，到時(shí)候吸點(diǎn)這個(gè)，給你壯壯膽?！蔽抑朗嵌酒罚?yàn)槲抑烙袝r(shí)高東也吸這個(gè)，偶爾我也跟著吸幾口，我就隨手將毒品裝進(jìn)我口袋里。問(wèn)：你什么時(shí)候開始吸食毒品的？答：也就是上個(gè)月有一次我和高東去歌廳玩，他說(shuō)吸了這個(gè)之后，感覺(jué)好極了，我就試著吸了。問(wèn)：繼續(xù)交代問(wèn)題吧？答：我們打車到了興華賓館A88號(hào)房間，當(dāng)時(shí)屋子里還有二個(gè)人，一個(gè)是王亮，一個(gè)是王亮的朋友，好像是工商所的，王亮讓我們管他叫王哥。互相介紹以后，我們幾個(gè)人就開始玩麻將。當(dāng)時(shí)玩的挺大的，是二、四、八百元的，一開始我和高東都贏錢了，我看見(jiàn)高東挺高興的。到了晚上8點(diǎn)左右，我和高東陸續(xù)把贏的錢都輸了，我看高東有些不高興了，并用眼瞪著我說(shuō)：“上趟廁所。”我也說(shuō)了句我也去。在廁所里，高東罵我說(shuō)：打的什么臭牌，并說(shuō)如果輸了讓我看他眼色行事。我說(shuō)有點(diǎn)害怕，他讓我吸口粉（毒品）壯壯膽，還說(shuō)這次要是干得漂亮給我漲錢。我就掏出那包粉，取一部分倒在包香煙的錫紙上，用打火機(jī)在底下燒，吸完后將錫紙扔在靠近便池的垃圾筐里了。我回到牌桌，繼續(xù)玩牌，可還是輸，高東輸?shù)母啵哪樕絹?lái)越難看，并不時(shí)的罵牌不好。玩了一會(huì)兒，可能是我吸的毒品起作用了，頭暈，手不聽(tīng)使喚了，不停地抖，并總想去摸牌。我隱約記得好像坐在我右手的王哥（那個(gè)工商所的）出去了，隨后王亮、高東也出去了，一會(huì)兒，王亮回來(lái)在桌子上數(shù)錢，我也跟著數(shù)錢。接著高東回來(lái)了，我看了他一眼，見(jiàn)他走到王亮后面一下就蒙住王亮的眼睛，朝王亮放在桌子上的錢看，并向我使眼色，我趕緊將王亮的錢拿起去給高東，高東將頭朝里屋房間示意，我就趕緊將錢放在里屋一更衣柜內(nèi)。我回來(lái)坐下后，高東才松開手。好像王亮說(shuō)頭磕破了，我們拿他錢了，高東讓我把衣服兜掏出來(lái)等等，后來(lái)王亮又說(shuō)要請(qǐng)我們?nèi)ジ鑿d等，再后來(lái)你們就來(lái)了。問(wèn)：你現(xiàn)在清醒嗎？答：我現(xiàn)在沒(méi)事。問(wèn)；你剛才說(shuō)的屬實(shí)嗎？答：絕對(duì)屬實(shí)。問(wèn)：你后來(lái)還吸過(guò)毒嗎？答：偶爾幾次，但沒(méi)成癮。一般是高東吸的時(shí)候，他挺陶醉的，讓我跟著吸幾口，我就吸了。問(wèn)：是你主動(dòng)吸的，還是高東讓你吸的？答：是高東讓我吸的問(wèn)：高東毒品哪來(lái)的你知道嗎？答：高東一般也不吸毒，我聽(tīng)他說(shuō)他愛(ài)人吸毒。問(wèn)：你們和王亮經(jīng)常玩牌嗎？答：我只是陪高東和王亮玩過(guò)兩次。問(wèn)：還有什么補(bǔ)充的嗎？答：沒(méi)有了。問(wèn)：回去以后接著考慮你的問(wèn)題？答：是。以上看過(guò)，和我說(shuō)的一樣。郝義（簽名）2007.5.28偵查人員：韋武、周尉文（簽名）記錄員：張聰文（簽名）江北省江山市公安局訊問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月11日14時(shí)至16時(shí)地點(diǎn)：江山市公安局看守所訊問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被訊問(wèn)人：郝義問(wèn)：你的問(wèn)題都交待清楚了嗎？答：交待清楚了。問(wèn)：你原來(lái)交待的5月28日那天的事屬實(shí)嗎？答：屬實(shí)。問(wèn)：2007年5月28日那天你干什么去了？答：玩麻將去了。問(wèn)：誰(shuí)讓你去的？答：高東。問(wèn)：玩麻將時(shí)你干什么了？答：我總是看高東來(lái)的。問(wèn)：看他干什么？答：他說(shuō)讓我看他眼色行事，就是準(zhǔn)備弄其他人的錢。問(wèn)：怎么弄錢？答：高東沒(méi)說(shuō)，就說(shuō)讓我看他眼色行事。問(wèn)：還干什么了？答：高東蒙人眼，我拿人錢來(lái)的。問(wèn)：拿的錢放什么地方了？答：放包間的里間房間一更衣柜里了。問(wèn)：你認(rèn)為這是什么性質(zhì)？答：屬于奪人錢，但我不夠罪。問(wèn)：為什么？答：我請(qǐng)了律師，通過(guò)向律師咨詢我知道奪錢這件事主要責(zé)任在高東，因?yàn)槭歉邧|強(qiáng)迫我干的，我當(dāng)時(shí)神智不很清楚。問(wèn)：你們玩牌時(shí)，本錢哪的？答：高東讓我從公司拿的。問(wèn)：拿多少錢？答：高東讓我拿10萬(wàn)，說(shuō)給我5萬(wàn)，給他5萬(wàn)。問(wèn)：你們單位有帳嗎？答：原來(lái)有帳，一直放在我抽屜里。今年5月份的一天晚上我正在公司，高東來(lái)了向我要公司的賬本，他說(shuō)回去看看，后來(lái)就再也沒(méi)給我，我一問(wèn)高東說(shuō)丟了。問(wèn)：賬上還有多少錢？答：還有20萬(wàn)，雖然帳沒(méi)了，但錢在我這，5月28日我拿出10萬(wàn)玩牌了。問(wèn)：高東從公司拿錢嗎？答：經(jīng)常拿。問(wèn)：你說(shuō)一下你們公司和高東從公司拿錢的具體情況？答：2003年，我經(jīng)朋友介紹到東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司工作，我們公司的客戶就是通達(dá)人力資源有限公司，這家公司在我們這有5家分公司，我們公司是為他們公司做業(yè)務(wù)。我們公司主要做代理社保的業(yè)務(wù)，公司法人、經(jīng)理是高東。我在公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方面的事情，具體講就是通達(dá)公司在江山市有外包的大量公司職員，他們每個(gè)月把外包人員的社保金（也就是“五險(xiǎn)”）以信匯形式發(fā)到我們公司在中信銀行開的帳號(hào)上，帳號(hào)為：7111610182600089572，這是我們的基本帳戶，通達(dá)公司也是用自己的公司帳號(hào)給我們信匯，每個(gè)月25號(hào)左右到帳，每個(gè)月為200多萬(wàn)元，直到今年4月通達(dá)的錢也沒(méi)少給過(guò)，一直都按時(shí)支付。社保由我公司另外2個(gè)人全權(quán)負(fù)責(zé)，一個(gè)叫白莎莎，一個(gè)叫王芳，我就負(fù)責(zé)錢的保管，社保那邊要交錢了，高東就讓我開支票給社保的負(fù)責(zé)人，然后她們?nèi)ド绫Ｖ行慕诲X，因?yàn)樯绫１环殖?大類，一類是養(yǎng)老，一類是醫(yī)療，所以王芳她們要從我這每月開出2張支票去交錢，相當(dāng)于我們公司的名義去社保中心交錢，但具體社保如何操作我不清楚，然后那里的工作人員會(huì)給我們一張機(jī)打的發(fā)票，我把發(fā)票存好后就算完成工作。問(wèn)：你說(shuō)一下高東從公司拿錢的情況？答：我按照時(shí)間順序來(lái)說(shuō)吧。高東是從2006年9月開始拿錢的，每月一次，每次拿100萬(wàn)元。9-11月份共拿了300多萬(wàn)元。這300多萬(wàn)，是我們公司近幾年的利潤(rùn)。問(wèn)：從你這拿錢的方式？答：全是從我這拿的空白支票。問(wèn)：接著說(shuō)？答：2006年12月-2007年4月，每月從公司拿一次，每次200萬(wàn)元。共1000萬(wàn)元。問(wèn)：這些1000萬(wàn)元錢是哪的錢？答：是通達(dá)公司打到我們賬上用于交納社保金的。問(wèn)：你們公司什么時(shí)候開始欠費(fèi)？答：2006年12月份開始，通達(dá)公司把社保金打到我們公司帳戶上后，高東就把錢取走。問(wèn)：高東知道欠江山市社保中心的費(fèi)用嗎？答：我向高東反映過(guò)，每次該交納社保金時(shí)，我都跟高東說(shuō)。但高東總是說(shuō)讓我別管了，他拿錢有用。問(wèn)：高東取走的支票你知道入到哪了嗎？答：不太清楚，一般是銀行對(duì)賬時(shí)，我讓銀行和高東聯(lián)系。問(wèn)：接著說(shuō)？答：因?yàn)?006年12月-2007年4月份的社保金總是不能交，通達(dá)公司開始找高東，高東開始總是說(shuō)下月補(bǔ)齊，后來(lái)高東讓我把手機(jī)關(guān)了，并在五一放假前讓我找?guī)讉€(gè)人把公司的辦公用品秘密搬往現(xiàn)在的地址南江路一號(hào)（原地址東東西西注冊(cè)地址），然后他的手機(jī)也換號(hào)了。問(wèn)：為什么換辦公地址？答：為了躲避通達(dá)公司，再有我們公司也沒(méi)有錢了，公司基本上倒閉了。問(wèn)：高東從公司取錢干什么用？答：我真的不知道。問(wèn)：你還有什么補(bǔ)充嗎？答：沒(méi)有了。問(wèn):看一下筆錄？以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。郝義（簽名）2007.6.11.偵查人員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

搶奪證據(jù)材料

江北省江山市公安局東江區(qū)分局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年5月28日21時(shí)地點(diǎn)：東江分局華陽(yáng)派出所詢問(wèn)人：韋武、周尉文記錄人：張聰文被詢問(wèn)人：王亮性別：男年齡：35歲籍貫：南海省曲江市人戶口所在地：曲江市東區(qū)林陰大道52號(hào)工作單位：江山市東江區(qū)華實(shí)貿(mào)易公司經(jīng)理現(xiàn)住址：同單位問(wèn)：我們是江山市公安局東江區(qū)分局華陽(yáng)派出所的民警，今天向你核實(shí)一些情況，希望你如實(shí)回答，作偽證是要負(fù)法律責(zé)任的，明白嗎？答：好的，我一定如實(shí)講。問(wèn)：是你報(bào)的案吧？答：是。問(wèn)：你把當(dāng)時(shí)的情況說(shuō)一下？答：好的。因我在曲江市還有一個(gè)公司，后天想回去，所以今天想放松一下，我就想約幾個(gè)朋友一起玩玩牌。問(wèn)：你報(bào)案時(shí)不是講和幾個(gè)朋友一起談生意嗎？答：我錯(cuò)了，我怕報(bào)案時(shí)說(shuō)玩牌，你們認(rèn)為是民事糾紛，就不過(guò)來(lái)了。問(wèn)：接著說(shuō)？答：這樣我就在下午2：00打電話給我們經(jīng)常一起玩牌的朋友高東（男，40歲左右，東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司經(jīng)理）、郝義（男，40歲左右，高東的部下）、王晶（男，40歲左右，我的一個(gè)朋友，東江區(qū)華陽(yáng)工商所副所長(zhǎng)），讓他們一起到離我公司不遠(yuǎn)的興華賓館玩牌。在興華賓館我包了一個(gè)豪華套房，分三間房，外間房是會(huì)客室，中間的房有一個(gè)麻將桌，里間房可以休息。下午2：30左右，他們都來(lái)了，我們就在中間的房里玩麻將。問(wèn)：玩多大的？答：二、四、八百元的，但因設(shè)置許多加番條件，胡一把牌最多可以贏8000多元。問(wèn)：你包的房間號(hào)是多少？答：興華賓館A88號(hào)問(wèn)：接著說(shuō)？答：我們玩牌一直玩到晚上9點(diǎn)左右時(shí)，王晶接到一個(gè)電話說(shuō)家里有事，不玩了，就走了。高東看見(jiàn)王晶走了就說(shuō)：“玩不成了，我們喝口茶也走了”。這時(shí)高東就站起來(lái)到里間房間，可能是上廁所去了。我和郝義就開始數(shù)牌桌上各自的錢，我總共是62000元，其中我的本錢是50000元錢，贏了12000元。問(wèn)：誰(shuí)輸錢了？答：可能是高東和郝義兩個(gè)人都輸了。問(wèn)：王晶輸錢了嗎？答：王晶沒(méi)有輸錢，他走時(shí)我問(wèn)他了，他說(shuō)沒(méi)輸沒(méi)贏，想把本錢5萬(wàn)元放我這，我讓他拿走了。問(wèn)：接著講？答：我數(shù)完錢，可能是高東進(jìn)屋了，我當(dāng)時(shí)坐在背朝門的位置，剛要回頭，一雙手將我眼睛蒙上了，我認(rèn)為高東在和我開玩笑呢，因此我左手仍然放在牌桌的錢上面，右手去拽高東的手。這時(shí)，我感覺(jué)有人在動(dòng)我的錢，我一邊用左手壓著錢，一邊忙用右手朝前面劃拉。高東蒙我眼睛的雙手力度更大了，并猛的向后拉，我的頭磕在椅子背上了，很疼。我就急了，用雙手使勁掰他的手，高東才松開。我當(dāng)時(shí)兩眼冒金花，眼睛也很疼，隱隱約約看見(jiàn)高東和郝義在我面前站著，高東拍了我肩膀一下，說(shuō)：“跟你開玩笑呢”。我說(shuō)：“有這樣開玩笑的嗎”。過(guò)了一會(huì)兒，我眼睛恢復(fù)了，因?yàn)轭^磕的地方還很疼，我用手一摸，發(fā)現(xiàn)流血了，就說(shuō)你們看看，太過(guò)分了。他們說(shuō)：“賠你點(diǎn)錢吧”。一提到錢我馬上看了一眼桌上的錢沒(méi)了，心里明白肯定是郝義從我手里奪走的，就說(shuō)：“你們把錢還給我”。高東頓時(shí)變了臉色大聲說(shuō)：“誰(shuí)拿你錢了，你可以搜我們身上，要是搜不到，你這是對(duì)我們?nèi)烁竦奈耆瑁銢](méi)完。”說(shuō)著，高東和郝義把自己的衣服兜和皮包翻給我看。我為了穩(wěn)住他們，就說(shuō)：“算了，算了，我先上廁所，然后請(qǐng)你們到歌廳?！彼麄儽硎就?，我就利用上廁所的機(jī)會(huì)向你們報(bào)案，沒(méi)想到你們幾分鐘就到了。問(wèn)：你們幾個(gè)人經(jīng)常一起玩牌嗎？答：以前我們經(jīng)常和高東一起玩，他是公司的老板，感覺(jué)他特別有錢，出手較大方，我們都想贏他錢。可最近，高東極少和我們玩了。與郝義也很少玩。王晶是我的朋友，他也不經(jīng)常玩，只是人湊不齊時(shí)叫上他。問(wèn)：你們玩牌每人要準(zhǔn)備多少錢？答：得幾萬(wàn)元錢吧，這點(diǎn)錢對(duì)于我們算不了什么。問(wèn)：王晶也準(zhǔn)備這么多錢嗎？答：我剛才說(shuō)過(guò)了，他是我朋友，只是人湊不齊時(shí)讓他搭把手，怎么能夠讓他準(zhǔn)備錢呢？再說(shuō)，他是工薪階層，也沒(méi)那么多錢呀。問(wèn)：王晶的錢誰(shuí)準(zhǔn)備？答：當(dāng)然是我準(zhǔn)備，王晶贏了錢算他的，輸了錢算我的，我們是朋友嘛。問(wèn)：王晶是干什么的？你們是怎么認(rèn)識(shí)的？答：我剛才說(shuō)了他是東江區(qū)華陽(yáng)工商所副所長(zhǎng)，我辦公司時(shí)通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)的，后來(lái)他一直對(duì)我公司挺照顧的，慢慢地我們就成了朋友了。問(wèn)：既然是你準(zhǔn)備的錢，怎么就給他了？答：我們是朋友，這點(diǎn)錢無(wú)所謂的。問(wèn)：你的錢被奪了多少？答：我桌面上錢全沒(méi)了，我原來(lái)數(shù)過(guò)了是62000元。問(wèn)：還有什么要補(bǔ)充的？答：沒(méi)有。問(wèn)：請(qǐng)看一下筆錄？答：好。以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。王亮（簽名）2007.5.28韋武、周尉文（簽名）

江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月2日14時(shí)20分地點(diǎn)：江山市東江區(qū)龍山里6號(hào)樓5單元303室詢問(wèn)人：張益民記錄人：趙自強(qiáng)被詢問(wèn)人：田梅性別：女年齡：35歲籍貫：江北省江山市人戶口所在地：江山市東江區(qū)龍山里6號(hào)樓5單元303室工作單位：無(wú)現(xiàn)住址：同戶口所在地與犯罪嫌疑人的關(guān)系：夫妻關(guān)系聯(lián)系方式：住宅電話略手機(jī)號(hào)略問(wèn)：我們是江山市公安局的工作人員，今天向你核實(shí)一些情況，希望你如實(shí)回答，作偽證是要負(fù)法律責(zé)任的，明白嗎？答：好的，我一定如實(shí)講。問(wèn)：你吸食毒品嗎？答：吸。我現(xiàn)在一沒(méi)工作，二沒(méi)小孩，高東也不陪我，所以精神空虛，就染上了這個(gè)毛病，吸的主要是海洛因。問(wèn)：高東吸毒品嗎？答：偶爾吸。問(wèn)：你的毒品哪來(lái)的？答：買的。問(wèn)：從哪買的？答：東江大橋底下，經(jīng)常有人問(wèn)是否要“粉”（毒品），我就跟一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人買的。問(wèn)：你買過(guò)幾次？答：五、六次吧。問(wèn)：每次買多少？答：每次買1克左右。問(wèn)：都跟誰(shuí)買過(guò)？答：都是跟一個(gè)人買的。問(wèn)：高東讓你吸毒嗎？答：有時(shí)候他脾氣好了就讓，脾氣不好的時(shí)候就不讓，總罵我說(shuō)亂花錢。問(wèn)：高東吸的毒哪來(lái)的？答：從我這拿的。問(wèn)：前幾天高東從你這拿過(guò)毒品嗎？答：前幾天，高東早上要上班，看見(jiàn)我又要吸毒，就一把搶過(guò)包著毒品的小紙包，說(shuō)：“少吸點(diǎn)，給我省點(diǎn)錢。”然后他就把毒品拿走了。問(wèn)：還有什么要補(bǔ)充的嗎？答：沒(méi)有了。問(wèn)：看一下筆錄。以上看過(guò)，和我說(shuō)的一樣。田梅（簽字）2007.6.2.偵查人員：張益民（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月8日9時(shí)至9時(shí)地點(diǎn)：江山市東江區(qū)龍山里立民早點(diǎn)館詢問(wèn)人：張益民記錄人：趙自強(qiáng)被詢問(wèn)人：田梅。問(wèn)：我們是江山市公安局的工作人員，有些情況還得向你核實(shí)，希望你如實(shí)回答，明白嗎？答：好的，我一定如實(shí)講。問(wèn)：高東每月給你多少錢？答：以前每月給我5000，8000元錢不等，這幾個(gè)月沒(méi)給我錢。問(wèn)：你發(fā)現(xiàn)他有什么違法的事實(shí)嗎？答：我就知道他經(jīng)常賭博。問(wèn)：你要說(shuō)實(shí)話，不然對(duì)你愛(ài)人高東沒(méi)有什么好處。答：我知道，只要對(duì)高東有好處你們讓我說(shuō)什么都行？問(wèn)：不是我們讓你說(shuō)什么，而是讓你主動(dòng)說(shuō)出事實(shí)真相？答：我真不知道高東有什么事。問(wèn)：你的毒品哪來(lái)的？答：從東江大橋底下一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人買的。問(wèn)：你要說(shuō)實(shí)話，賣你毒品的人到底認(rèn)識(shí)不認(rèn)識(shí)？答：不認(rèn)識(shí)。問(wèn)：你要好好考慮一下自己的問(wèn)題，按照法律規(guī)定你的買毒品的行為是夠罪的，但你如果說(shuō)出賣你毒品的人是誰(shuí)，我們可以對(duì)你從寬處理？答：沉默…問(wèn)：你要是不說(shuō)，咱們到公安局吧？答：我說(shuō)，我說(shuō)。那個(gè)人叫王啟明，男，30歲左右，手機(jī)號(hào)為：×××，住江山市翠山路14號(hào)。問(wèn)：你最近和他還有聯(lián)系嗎？答：有聯(lián)系。問(wèn)：如果再和王啟明聯(lián)系上，記住一定要向我們報(bào)告。答：是。問(wèn)：看一下筆錄。以上看過(guò)，和我說(shuō)的一樣。田梅（簽字）2007.6.8.偵查人員：張益民（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

工作說(shuō)明2007年5月28日21時(shí)許，我所接到一個(gè)叫王亮的報(bào)案后，即派韋武、周尉文等四名民警前往興華賓館A88號(hào)房間。當(dāng)時(shí)有三個(gè)男人在場(chǎng)，經(jīng)民警簡(jiǎn)單詢問(wèn)，分別為報(bào)案人王亮、和奪錢嫌疑人高東、郝義。我們對(duì)二嫌疑人進(jìn)行控制后，從高東身上搜出人民幣40000元，諾基亞黑色手機(jī)一部；從郝義身上搜出人民幣特此說(shuō)明。江山市公安局東江區(qū)分局華陽(yáng)鎮(zhèn)派出所韋武、周尉文（簽名）2007

搜查興華賓館A88號(hào)房間筆錄（略）

工作說(shuō)明2007年5月28日22時(shí)50分，我所民警韋武、周尉文等對(duì)犯罪嫌疑人郝義進(jìn)行訊問(wèn)后，其交代曾在賓館吸過(guò)毒，并將吸毒用的錫紙扔在便池旁的垃圾筐內(nèi)。我所民警隨即趕往興華賓館A88號(hào)房間，經(jīng)查房間已被打掃，故吸毒用的錫紙未找到，同時(shí)從郝義身上搜出剩余毒品予以扣押。特此說(shuō)明。江山市公安局東江區(qū)分局華陽(yáng)鎮(zhèn)派出所韋武、周尉文（簽名）2007年5月28日

江北省江山市公安局法醫(yī)鑒定所臨床法醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)報(bào)告（2007）江公鑒（生）字第641號(hào)送檢單位：江山市公安局東江區(qū)分局華陽(yáng)鎮(zhèn)派出所送檢人：略送檢時(shí)間：略受檢人：王亮一、緒論：（略）二、檢驗(yàn)情況（略）三、輔助檢查（一）、東江區(qū)醫(yī)院頭顱CT未見(jiàn)異常。（二）、東江區(qū)醫(yī)院B超報(bào)告單未見(jiàn)異常。四、鑒定結(jié)論王亮的頭部傷屬于輕微傷。鑒定人：略復(fù)核人：略時(shí)間：略（公章）江北省江山市公安局法醫(yī)鑒定所毒品檢驗(yàn)報(bào)告（2007）江公鑒（毒）字第642號(hào)送檢單位：江山市公安局東江區(qū)分局華陽(yáng)鎮(zhèn)派出所送檢人：略送檢時(shí)間：略受檢人：郝義檢驗(yàn)標(biāo)本：郝義尿液約20ml（送檢尿液封裝完整）。檢驗(yàn)方法：公安部刑事技術(shù)毒物與毒品檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范。尿液檢驗(yàn)結(jié)果：檢出海洛因成分。檢驗(yàn)人：略簽發(fā)人：略日期：略（公章）工作說(shuō)明江山市公安局東江分局在將本案移送我局時(shí)，在案扣押的毒品遺失，未能及時(shí)作出毒品成分鑒定。特此說(shuō)明。江山市公安局刑警隊(duì)張益民、王清林（簽名）2007

工作說(shuō)明根據(jù)證人田梅證實(shí)其曾經(jīng)從王啟明那買過(guò)毒品，經(jīng)我局工作人員前往王啟明住處偵查，確有王啟明其人，但王啟明已經(jīng)下落不明，現(xiàn)正在進(jìn)一步工作。特此說(shuō)明。江山市公安局刑警隊(duì)張益民、王清林（簽名）2007年

合同詐騙證據(jù)材料

江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月9日10地點(diǎn)：江山市公安局詢問(wèn)一室詢問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被詢問(wèn)人：白莎莎性別女年齡26歲單位或職業(yè)現(xiàn)無(wú)業(yè)?。航绞袞|江區(qū)環(huán)路26號(hào)問(wèn)：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下你們東東西西公司的有關(guān)情況，希望你如實(shí)回答，做偽證要負(fù)法律責(zé)任，明白嗎？答：明白。問(wèn)：你們公司法人是誰(shuí)？答：高東。問(wèn)：你是何時(shí)到東東西西這個(gè)公司的？答：05年7月。問(wèn)：你說(shuō)一下你到公司后的情況？答：我來(lái)公司以后，發(fā)現(xiàn)公司共有5個(gè)人，法人、經(jīng)理為高東、會(huì)計(jì)為郝義、我和王芳負(fù)責(zé)社保金、還有一個(gè)叫劉大鐘的負(fù)責(zé)一些其他雜事。我們公司最主要業(yè)務(wù)是和通達(dá)公司合作，負(fù)責(zé)代繳他們?cè)诮绞械墓締T工的社保金（即五險(xiǎn)）。我和王芳具體負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作，王芳負(fù)責(zé)整理材料，我負(fù)責(zé)入險(xiǎn)人員的信息管理，輸機(jī)、報(bào)盤、制作表格等。07年4月初我懷孕了，然后我就辭職回家了。問(wèn)：通達(dá)公司給你們公司打錢的事你知道嗎？答：不知道。問(wèn)：你們公司財(cái)務(wù)的事你知道嗎？答：因?yàn)槲也唤佑|錢，所以財(cái)務(wù)方面有什么情況我不清楚，但07年3月開始，經(jīng)理高東就開始不怎么來(lái)公司了，來(lái)了也是幾分鐘就走了。問(wèn)：還有什么補(bǔ)充的嗎？答：沒(méi)有了。以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。白莎莎（簽名）2007.6.9偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月9日11時(shí)10分至11時(shí)20分地點(diǎn)：江山市公安局詢問(wèn)一室詢問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被詢問(wèn)人：王芳性別女年齡48歲單位或職業(yè)現(xiàn)無(wú)業(yè)?。航绞袞|江區(qū)中山路3號(hào)問(wèn)：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下你們東東西西公司的有關(guān)情況，希望你如實(shí)回答，做偽證要負(fù)法律責(zé)任，明白嗎？答：明白。問(wèn)：你說(shuō)一下你在公司的情況？答：2005年4月，我經(jīng)朋友介紹到東東西西公司上班，主要負(fù)責(zé)社保這方面工作，和我一起工作的還有個(gè)叫白莎莎的人，委托方把需要上社保的人的個(gè)人信息整理好后送到我這里，我負(fù)責(zé)整理，白莎莎負(fù)責(zé)報(bào)盤、輸機(jī)、做明細(xì)、做月報(bào)，等我們兩個(gè)人都確認(rèn)核實(shí)后一起到江山市社保中心將相關(guān)材料交給辦理保險(xiǎn)的人，每個(gè)月28號(hào)社保中心都會(huì)按當(dāng)月的社保投保情況出一份月報(bào)給我們，白莎莎會(huì)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后會(huì)通知委托方應(yīng)付多少錢，錢到位后我們會(huì)由郝義開一張支票，由我或白莎莎交到社保中心。問(wèn)：你們公司都有哪些客戶？答：就通達(dá)公司是我們公司最主要的客戶，大概有3000多人上社保。問(wèn)：你何時(shí)離開公司的？答：2007年5月。問(wèn)：因?yàn)槭裁矗看穑和ㄟ_(dá)公司的人來(lái)找高東問(wèn)保險(xiǎn)的事，高東也不出現(xiàn)，手機(jī)也打不通了，有一天我到公司不知什么原因關(guān)門了，我就離開了，到現(xiàn)在公司還差著我一個(gè)月的工資薪水。問(wèn)：你們公司財(cái)務(wù)的事你清楚嗎？答：不清楚，這只有會(huì)計(jì)清楚。問(wèn)：看一下筆錄？以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。王芳（簽名）2007.6.9偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月9日11時(shí)30分至12時(shí)00分地點(diǎn)：江山市公安局詢問(wèn)一室詢問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng) 被詢問(wèn)人：張西性別男年齡41歲單位或職業(yè)東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司股東住：江山市東江區(qū)翠山路13號(hào)問(wèn)：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下你們東東西西公司的有關(guān)情況，希望你如實(shí)回答，做偽證要負(fù)法律責(zé)任，明白嗎？答：明白。問(wèn)：說(shuō)一下你的基本情況。答：我叫張西，1967年9月22日生，是江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司股東。問(wèn)：談一下你在公司的情況？答：高東是我從小一起長(zhǎng)大的朋友，2001年他刑滿釋放后一直在家呆著，后來(lái)經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了一些做人力資源項(xiàng)目的人，他對(duì)我說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)做起來(lái)，投入資金少，風(fēng)險(xiǎn)也小，做好了贏利快。這樣我就出了一部分錢和高東一起在2003年注冊(cè)成立了東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司，公司成立時(shí)法人、經(jīng)理是高東，股東就是我們倆，他在公司占70%，平時(shí)我不怎么參與公司經(jīng)營(yíng)，就是年底給我分點(diǎn)紅。問(wèn)：你了解公司的經(jīng)營(yíng)情況嗎？答：我只知道高東雇了郝義、白莎莎、劉大鐘、王芳等人。郝義負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，劉大鐘負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，主要是與客戶談關(guān)于社保等事務(wù)；白莎莎和王芳負(fù)責(zé)社保人員的增減、測(cè)算等具體工作。公司有個(gè)大客戶是通達(dá)公司，后來(lái)這個(gè)公司還給我打電話找高東，我也幫著打電話也找不著他了。問(wèn)：何時(shí)通達(dá)公司找你要找高東的？答：2007年5月份的時(shí)候。問(wèn)：因?yàn)槭裁矗看穑和ㄟ_(dá)公司的人說(shuō)是要找高東問(wèn)保險(xiǎn)的事，高東也不出現(xiàn)，手機(jī)也打不通了。問(wèn)：你們公司財(cái)務(wù)的事你清楚嗎？答：不清楚，這只有會(huì)計(jì)清楚。問(wèn)：看一下筆錄？以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。張西（簽名）2007.6.9偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月11日17時(shí)10分地點(diǎn)：江山市公安局看守所詢問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被詢問(wèn)人：陳軍性別男年齡38歲單位或職業(yè)無(wú)業(yè)住：橡膠二廠家屬院3號(hào)樓5門302房間電話：139×××問(wèn)：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下高東的有關(guān)情況，希望你如實(shí)回答，做偽證要負(fù)法律責(zé)任，明白嗎？答：明白。問(wèn)：你和高東什么關(guān)系？答：我們是從小長(zhǎng)大的哥們。問(wèn)：你和高東之間有什么事？答：他讓我?guī)椭弥睋Q現(xiàn)金。問(wèn)：總共換了多少錢？答：1300萬(wàn)左右。問(wèn)：你說(shuō)一下具體情況。答：我給高東用支票換現(xiàn)金是從2006年下半年開始的，當(dāng)時(shí)高東有個(gè)公司，是給大家辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，他曾經(jīng)讓我?guī)退弥睋Q現(xiàn)金，因?yàn)槭桥笥眩揖蛶退?，我記得我給他換過(guò)5、6張支票，有1300萬(wàn)元左右現(xiàn)金，兌換出來(lái)的現(xiàn)金全給高東了。問(wèn)：是哪個(gè)單位開出的支票？答：記不清了。問(wèn)：在什么地方拿支票、拿現(xiàn)金？答：都是我住的樓下附近，高東打電話約我，我們見(jiàn)面，他將支票交給我，兌出現(xiàn)金后我與他聯(lián)系，他再過(guò)來(lái)拿。問(wèn)：你有提成嗎？答：沒(méi)有，每次他只給我?guī)讞l香煙。問(wèn)：你找誰(shuí)用支票兌換現(xiàn)金？答：找一個(gè)叫夏青的茶葉公司老板。問(wèn)：你們?cè)趺凑J(rèn)識(shí)的？答：通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)的，我們已經(jīng)認(rèn)識(shí)十幾年了。問(wèn)：你讓夏青兌換現(xiàn)金，怎么跟他說(shuō)的？答：就是讓他們幫我一個(gè)忙。問(wèn)：夏青問(wèn)過(guò)支票的來(lái)路嗎？答：沒(méi)有問(wèn)過(guò)我，我們之間都是朋友，互相比較信任。問(wèn)：高東為什么讓你兌換現(xiàn)金？答：他就說(shuō)兌換現(xiàn)金有用，別的沒(méi)說(shuō)。問(wèn)：高東兌換的現(xiàn)金他全拿走了嗎？答：全拿走了。問(wèn)：你要主動(dòng)說(shuō)實(shí)話（政策教育.……）？答：我還是說(shuō)實(shí)話吧，高東兌換現(xiàn)金的錢全讓我拿走了。問(wèn)：你為什么把錢全拿走了？答：高東喜歡賭球，這都是輸?shù)腻X。問(wèn)：你說(shuō)一下具體情況？答：2006年大約4月份，我認(rèn)識(shí)一個(gè)在網(wǎng)上賭球的莊家叫趙五，他讓我負(fù)責(zé)招攬人賭球，有時(shí)趙五給我一些辛苦費(fèi)。9月份的一天，我在勝利飯店正好碰見(jiàn)高東，我知道他生意不錯(cuò)，以前也好賭博，我就向他介紹網(wǎng)上賭球的事，他聽(tīng)完后很感興趣，就想試試。我就給他2個(gè)賭球的網(wǎng)址和2個(gè)密碼，網(wǎng)址不變，但密碼一天一變，每次都是我告訴他新密碼才能上網(wǎng)進(jìn)行賭球。他輸錢還是贏錢都是我去趙五那結(jié)帳，然后高東把輸?shù)腻X給我，我再給趙五，我把高東贏的錢給高東。問(wèn)：高東在網(wǎng)上賭球贏過(guò)錢嗎：答：很少的幾次，贏了50萬(wàn)左右，但又都輸了。后來(lái)高東總是輸錢，在2007年5月份左右，他就不再玩了。問(wèn)：高東總共輸了多少錢？答：1300萬(wàn)左右。問(wèn)：你賭球嗎？答：我不賭球，我就是負(fù)責(zé)招攬人賭球。問(wèn)：你介紹高東賭球過(guò)程中得了多少辛苦費(fèi)？答：有20萬(wàn)元左右。問(wèn)：這是違法所得，你要主動(dòng)交出來(lái)？答：是，我明天就把錢交出來(lái)。問(wèn)：夏青你們是怎么認(rèn)識(shí)的？答：夏青我們很早就認(rèn)識(shí)了，但來(lái)往不多，他自己開一家茶葉公司，后來(lái)做的挺大的，平時(shí)他也沒(méi)什么太多的愛(ài)好，也喜歡賭個(gè)球什么的，聽(tīng)朋友說(shuō)我這里招攬人賭球，就也來(lái)過(guò)幾次，一來(lái)二去的就更熟了，因?yàn)樗抢锝?jīng)?，F(xiàn)金流量比較大，所以就找他幫忙提現(xiàn)了。問(wèn)：以上說(shuō)的屬實(shí)嗎？答：屬實(shí)。問(wèn)：回去以后再考慮考慮你自己的問(wèn)題，有情況及時(shí)向我們報(bào)告。答：好的。問(wèn)：看一下筆錄？以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。陳軍（簽名）2007.6.11 偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月12日9時(shí)地點(diǎn)：江山市公安局看守所詢問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被詢問(wèn)人：夏青性別男年齡41歲單位或職業(yè)江山市騰飛茶葉公司經(jīng)理住：江山市紀(jì)委家屬院10號(hào)樓1333號(hào)房電話：139×××問(wèn)：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下有關(guān)情況，希望你如實(shí)回答，做偽證要負(fù)法律責(zé)任，明白嗎？答：明白。問(wèn)：你的公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目？答：茶葉銷售。問(wèn)：法人代表是誰(shuí)？答：法人代表、經(jīng)理都是我本人。問(wèn)：公司何時(shí)注冊(cè)？答：1999年注冊(cè)。問(wèn)：你認(rèn)識(shí)一個(gè)叫陳軍的人嗎？答：認(rèn)識(shí)。問(wèn)：你們?cè)趺凑J(rèn)識(shí)的？答：我們認(rèn)識(shí)十幾年了，是通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)的。問(wèn)：陳軍曾經(jīng)是否找過(guò)你，用轉(zhuǎn)帳支票進(jìn)行現(xiàn)金的兌換？答：有這回事。問(wèn)：你說(shuō)一下具體情況？答：2006年9月的一天，陳軍找到我，跟我講他有一張轉(zhuǎn)帳支票想讓我?guī)兔稉Q一下現(xiàn)金，因我們之間關(guān)系一直很好，就同意了。27日陳軍就交給我一張100萬(wàn)元的轉(zhuǎn)帳支票，出票方是江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司，賬號(hào)是7111610182600089572，開戶行是中信銀行江山市支行。當(dāng)日我就叫公司會(huì)計(jì)把這張支票入到我公司的開戶行中國(guó)銀行江山市支行，賬號(hào)是：03207－001201050792－23，三天后，這筆錢到帳，我就通知陳軍到我公司來(lái)取錢。2006年10月到2007年4月陳軍每個(gè)月都讓我給他把支票兌換成現(xiàn)金。問(wèn)：這些支票都是哪來(lái)的？答：都是東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司的，賬號(hào)相同，開戶行也相同。問(wèn)：陳軍共拿來(lái)幾張支票讓你兌換現(xiàn)金？答：共8張，9－11月，每月一張，每張100萬(wàn)元，2006年12月有一張400萬(wàn)元的；2007年1－4月每月一張，每張150萬(wàn)元的。問(wèn)：共兌換了多少錢？答：1300萬(wàn)元。問(wèn)：這些錢都給陳軍了嗎？答：都給他了，陳軍取錢時(shí)，我公司都留有他簽字收款的記錄。問(wèn)：你知道陳軍是干什么的嗎？答：就知道他做點(diǎn)生意什么的，具體干什么不太清楚。問(wèn)：你知道陳軍為什么找你兌換現(xiàn)金嗎？答：不知道。問(wèn)：他這么大量的提現(xiàn)，你沒(méi)問(wèn)過(guò)他嗎？答：沒(méi)有，我們是朋友，他需要我就幫他唄。問(wèn)：陳軍找你兌換現(xiàn)金你向他要手續(xù)費(fèi)嗎？答：我們是朋友，就是幫忙，不要手續(xù)費(fèi)。問(wèn)：你以上說(shuō)的屬實(shí)嗎？答：屬實(shí)。問(wèn)：看一下筆錄？以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。夏青（簽名）2007.6.12 偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

工作說(shuō)明通過(guò)詢問(wèn)陳軍，陳軍稱將1300萬(wàn)元錢交給了一個(gè)叫趙五的人，經(jīng)我局工作人員查證，趙五確有其人，一直從事網(wǎng)上賭博活動(dòng)，但其下落不明。特此說(shuō)明。江山市公安局刑警隊(duì)張益民、王清林（簽名）2007年6月12日

江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月10日地點(diǎn)：旺東市通達(dá)公司第一會(huì)議室詢問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被詢問(wèn)人：孫小靜性別女年齡38歲單位或職業(yè)江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司經(jīng)理問(wèn)：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下你們公司與江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司的有關(guān)情況，希望你如實(shí)回答，做偽證要負(fù)法律責(zé)任，明白嗎？答：明白。應(yīng)感謝你們的到來(lái)，我們也正準(zhǔn)備到你們那（江山市公安局）去報(bào)案呢，我們舉報(bào)江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司涉嫌合同詐騙，騙我們公司1000萬(wàn)元。問(wèn)：你說(shuō)一下具體情況？答：我公司是在旺東市注冊(cè)，法人是我。東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司是在江山市注冊(cè)，目前登記注冊(cè)的狀況仍是開業(yè)，其法人是高東。2005年3月16日我公司在江山市與江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司簽訂《委托勞務(wù)派遣協(xié)議》書，協(xié)議內(nèi)容主要是委托該公司代我公司向江山市社保中心交納我公司客戶員工居住在江山市的社保費(fèi)。我公司按每月每人25元向東東西西公司支付勞務(wù)服務(wù)費(fèi)，并支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，支付方式是支票或信匯。東東西西公司為我公司辦理社會(huì)保險(xiǎn)繳納等有關(guān)一切事宜，每月根據(jù)地方政府的相關(guān)規(guī)定為我公司員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并將結(jié)算表及有關(guān)憑據(jù)送達(dá)我公司。簽定合同時(shí)，高東還說(shuō)了一些保質(zhì)保量完成合同約定，讓我們放心，合作愉快之類的話。從05年我公司與東東西西公司履行協(xié)議以來(lái)，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，今年元旦過(guò)后，我公司代辦客戶員工代繳的生育費(fèi)遲遲不能報(bào)銷，我們便與江山市社保中心聯(lián)系，但得到的答復(fù)是東東西西公司代我公司繳納費(fèi)用已拖欠問(wèn)：你們每月向高東他們公司匯款多少？答：每月200萬(wàn)左右，具體數(shù)字我公司的會(huì)計(jì)孫儷清楚。問(wèn)：從什么時(shí)候不往東東西西公司賬上打款的？答：今年5月份，因?yàn)槲夜敬k客戶員工代繳的一些費(fèi)用遲遲不能報(bào)銷，好像是5月下旬，我讓我公司的人到江山市社保中心查詢，有社保中心為我公司提供欠費(fèi)的明細(xì)單，明細(xì)單顯示東東西西并未如約代繳時(shí)間自2006年12月、2007年1-4月，共欠費(fèi)1000萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)感覺(jué)這里面有問(wèn)題，我就給高東打電話說(shuō)我過(guò)去一趟，當(dāng)時(shí)高東還表示歡迎，等我們?nèi)|東西西公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司人去樓空，此時(shí)我公司委托東東西西公司代繳的費(fèi)用有1000萬(wàn)元，被該公司卷跑，后我打高東的手機(jī)一直不開。我就一邊讓我公司的人想辦法找到高東，一邊準(zhǔn)備報(bào)案材料。沒(méi)想到你們今天來(lái)了，太謝謝你們了。問(wèn)：還有什么補(bǔ)充嗎？答：沒(méi)有了。問(wèn)：以上說(shuō)的屬實(shí)嗎？答：屬實(shí)。以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。孫小靜（簽名）2007.6.10偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

江北省江山市公安局詢問(wèn)筆錄時(shí)間：2007年6月10日10時(shí)30分至11時(shí)20分地點(diǎn)：旺東市通達(dá)公司第一會(huì)議室詢問(wèn)人：張益民、王清林記錄人：趙自強(qiáng)被詢問(wèn)人：孫儷性別女年齡28歲單位或職業(yè)江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司會(huì)計(jì)問(wèn)：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你核實(shí)一些情況，希望你如實(shí)回答，做偽證要負(fù)法律責(zé)任，明白嗎？答：明白。問(wèn)：你們每月向江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司的賬戶上打多少錢？答：每月200萬(wàn)元左右。問(wèn)：東東西西公司的賬號(hào)是多少？答：他們公司在中信銀行開的帳號(hào)，帳號(hào)為：7111610182600089572。問(wèn)：你們以什么形式給他們打錢？答：我們以信匯形式將錢打到東東西西公司的賬戶上。問(wèn)：每月都打錢嗎？答：以前每月均將錢打到他們帳戶上，今年5月份，我們經(jīng)理說(shuō)不用再打錢了，東東西西公司出問(wèn)題了。問(wèn)：往東東西西公司打錢的事情是誰(shuí)辦理？答：都是我辦理的，我可以給您提供匯款憑證等材料，具體錢數(shù)，那上面有記載。問(wèn)：還有什么要補(bǔ)充的？答：沒(méi)有了。以上記錄看過(guò)，和我講的一樣。孫儷（簽名）2007.6.10偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強(qiáng)（簽名）

委托勞務(wù)派遣協(xié)議甲方：江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司乙方：江北省江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司甲、乙雙方按照勞動(dòng)法和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)友好合作、平等互利原則，經(jīng)協(xié)商一致，委托乙方為甲方員工提供人事服務(wù)。一、合同期限1年自2005年3月16日起至2006年3月15日止。協(xié)議到期如雙方均無(wú)異議，本協(xié)議順延。二、勞務(wù)服務(wù)費(fèi)結(jié)算方式1、甲方按每月每人25元向乙方支付勞務(wù)服務(wù)費(fèi)，并支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。2、甲方每月15日前以支票或信匯的形式支付勞務(wù)服務(wù)費(fèi)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。3、甲方人員以提供乙方繳納社會(huì)保險(xiǎn)名單為準(zhǔn)。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、乙方有權(quán)對(duì)甲方違反國(guó)家規(guī)定基本協(xié)議有關(guān)條款或損害甲方員工合法權(quán)益的行為提出書面意見(jiàn)，進(jìn)行交涉。加方應(yīng)在收到乙方書面意見(jiàn)的7個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式回復(fù)乙方。2、乙方為甲方辦理社會(huì)保險(xiǎn)繳納等有關(guān)一切適宜。勞動(dòng)合同簽訂，工資發(fā)放由甲方辦理。3、乙方每月根據(jù)地方政府的相關(guān)規(guī)定為甲方員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并將結(jié)算表及有關(guān)憑據(jù)送達(dá)甲方備查。如甲方按時(shí)將社會(huì)保險(xiǎn)款項(xiàng)劃入乙方賬號(hào)，但乙方?jīng)]有按時(shí)或按甲方提供金額為甲方員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，未能執(zhí)行所產(chǎn)生的所有政府費(fèi)用、罰金、滯納金、員工損失、索賠損失等經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。如甲方未按時(shí)足額將所需款項(xiàng)劃入乙方賬戶，未能執(zhí)行所產(chǎn)生的所有政府費(fèi)用、罰金、滯納金、員工損失、索賠損失等經(jīng)濟(jì)損失均由甲方承擔(dān)。4、乙方向甲方提供政府頒布的有關(guān)勞動(dòng)人事管理、社會(huì)福利等方面的政策和信息。四、甲方的權(quán)利和義務(wù)1、甲方須按時(shí)將甲方人員的社會(huì)保險(xiǎn)、管理費(fèi)等足額匯入乙方賬戶，乙方收到后，應(yīng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用，如在收到甲方的款項(xiàng)后未如期繳納社會(huì)保險(xiǎn)及工資發(fā)放的，由此引起的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。2、甲方員工在甲方工作期間，如因法律、法規(guī)及地方政府有關(guān)行政法規(guī)的規(guī)定需對(duì)上述使用費(fèi)金額作相應(yīng)變動(dòng)時(shí)，在乙方提供相應(yīng)依據(jù)后，甲方應(yīng)按國(guó)家規(guī)定予以調(diào)整。五、發(fā)生下列情況之一的，允許變更或解除本協(xié)議：1、甲乙雙方協(xié)商同意；2、由于不可抗力致使本協(xié)議的全部或主要義務(wù)不能履行；六、違約責(zé)任由于一方在本協(xié)議約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行協(xié)議，致使協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)，由責(zé)任方按實(shí)際發(fā)生的損失承擔(dān)違約責(zé)任。七、本協(xié)議至期滿即行終止，雙方無(wú)異議的本合同順延。八、遇有本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方通過(guò)協(xié)商另訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本協(xié)議不可分割的組成部分，且與本協(xié)議具有同等效力。九、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在甲乙雙方簽字蓋章后生效，二份協(xié)議具有同等效力。甲方（蓋章）（略）乙方（蓋章）略簽訂合同日期：2005年3月16日

3000余人與江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司簽定的3000余份勞務(wù)合同（略）

中國(guó)工商銀行對(duì)公客戶分戶帳帳頁(yè)（分戶帳）幣別：人民幣帳號(hào)：9736123688戶名：江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司機(jī)構(gòu)名稱：中國(guó)工商銀行旺東市支行打印日期：2007.06.10（圈章內(nèi)為：中國(guó)工商銀行旺東市支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)公章）交易日期摘要憑證類型憑證號(hào)借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額操作柜員流水號(hào)20061225信匯238564822,010，000.00略略注：本件為電腦設(shè)計(jì)制作，與原件在形式上有部分不符，特此說(shuō)明。

（4-8）中國(guó)工商銀行信匯憑證（回單）第23856482號(hào)委托日期200匯款人全稱江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司收款人全稱江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司帳號(hào)或住址9736123688帳號(hào)或住址7111610182600089572匯出地點(diǎn)省旺東市市匯出行名稱工行旺東市支行匯入地點(diǎn)省江山市匯入行名稱中信銀行江山市支行金額人民幣貳百零壹萬(wàn)元整（大寫）￥2010000.00匯款用途：公司匯款匯出行蓋章200代理人：孫儷身份證（略）單位主管于江華會(huì)計(jì)吳小莉身份證（略）復(fù)核略記賬略此聯(lián)為匯出行留存注：本件為電腦設(shè)計(jì)制作，與原件在形式上有部分不符，特此說(shuō)明。

中信銀行對(duì)公客戶分戶帳帳頁(yè)（分戶帳）幣別：人民幣帳號(hào)：7111610182600089572戶名：江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司機(jī)構(gòu)名稱：中信銀行江山市支行打印日期：2007.06.12（圈章內(nèi)為：中信銀行江山市支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)公章）交易日期摘要憑證類型憑證號(hào)借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額操作柜員流水號(hào)20061226信匯托收238564822,010，000.00略略20061227轉(zhuǎn)賬044872984,100，000.00略略注：本件為電腦設(shè)計(jì)制作，與原件在形式上有部分不符，特此說(shuō)明。

中國(guó)工商銀行對(duì)公客戶分戶帳帳頁(yè)（分戶帳）幣別：人民幣帳號(hào)：9736123688戶名：江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司機(jī)構(gòu)名稱：中國(guó)工商銀行旺東市支行打印日期：2007.06.10（圈章內(nèi)為：中國(guó)工商銀行旺東市支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)公章）交易日期摘要憑證類型憑證號(hào)借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額操作柜員流水號(hào)20070125信匯238564922,015，000.00略略注：本件為電腦設(shè)計(jì)制作，與原件在形式上有部分不符，特此說(shuō)明。

（4-8）中國(guó)工商銀行信匯憑證（回單）第23856492號(hào)委托日期2007年01月24日匯款人全稱江北省旺東市通達(dá)人力資源有限公司收款人全稱江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司帳號(hào)或住址9736123688帳號(hào)或住址7111610182600089572匯出地點(diǎn)省旺東市市匯出行名稱工行旺東市支行匯入地點(diǎn)省江山市匯入行名稱中信銀行江山市支行金額人民幣貳百零壹萬(wàn)伍千元整（大寫）￥2015000.00匯款用途：公司匯款匯出行蓋章2007年01月25日代理人：孫儷身份證（略）單位主管于江華會(huì)計(jì)吳小莉身份證（略）復(fù)核略記賬略此聯(lián)為匯出行留存注：本件為電腦設(shè)計(jì)制作，與原件在形式上有部分不符，特此說(shuō)明。

中信銀行對(duì)公客戶分戶帳帳頁(yè)（分戶帳）幣別：人民幣帳號(hào)：7111610182600089572戶名：江山市東東西西勞務(wù)服務(wù)有限公司機(jī)構(gòu)名稱：中信銀行江山市支行打印日期：2007.06.12（圈章內(nèi)為：中信銀行江山市支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)公章）交易日期摘要憑證類型憑證號(hào)借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額操作柜員流水號(hào)20070125信匯托收23856492