股東決議書五篇

股東決議書五篇篇一：XXX有限公司合作股東協(xié)議一、XXXXXXXX綜合服務(wù)有限公司（以下簡稱合作公司）由XX和XXX共同注冊，XXX和XXXXX以部分出資和技術(shù)入股，上述人員根據(jù)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。二、股東及其出資入股情況：XX，現(xiàn)金出資人民幣450萬元，并以合作公司注冊股東名義參與經(jīng)營；XX，現(xiàn)金出資人民幣30萬元，并以提供合作公司市場需要的實際技術(shù)參與經(jīng)營；XXXXX，現(xiàn)金出資人民幣20萬元，并以提供合作公司市場需要的實際技術(shù)參與經(jīng)營；XXXX，無現(xiàn)金出資，但以合作公司注冊股東和法人代表的名義參與經(jīng)營。以上現(xiàn)金出資用于合作公司的經(jīng)營開支，包括租賃和裝修辦公場所、購買辦公設(shè)備、開支辦公費用、員工工資等等。三、合作公司的辦公地址：四、職務(wù)和分工:XXX擔(dān)任合作公司的執(zhí)行董事，主管決定合作公司的經(jīng)營項目和內(nèi)部事務(wù)；XXX擔(dān)任合作公司的董事兼任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理；XXXX擔(dān)任合作公司的董事兼任副總經(jīng)理，協(xié)助執(zhí)行董事和總經(jīng)理參與公司的日常經(jīng)營和管理；XXXXX擔(dān)任公司法人代表職務(wù)，配合執(zhí)行董事對外執(zhí)行合作公司的相關(guān)事務(wù)。五、利潤分配方式：合作公司的合作股東不提取勞動報酬。經(jīng)營收益在除去現(xiàn)金出資成本和經(jīng)營成本后的利潤部分每次均按照XX占59%、XXXX占21%、XXXX占19%、XX占1%的比例分紅。每月提取當(dāng)月的稅后利潤的50%進(jìn)行股東分紅，每滿6個月提取近6個月的積累盈利部分的10%進(jìn)行股東分紅，每滿12個月再提取近12個月的積累盈利部分的10%進(jìn)行股東分紅，盈利的余額部分作為合作公司的風(fēng)險公積金和資本公積金。六、經(jīng)營資金的增加：如合作公司出現(xiàn)需要再增加經(jīng)營資金的情況，各股東應(yīng)按照各自分紅的比例增加出資；如有股東出現(xiàn)不能夠或不愿意再增加出資的情況，則該股東視為自動退股。是否需要再增加經(jīng)營資金，應(yīng)該以執(zhí)行董事和至少一名其他股東同意為準(zhǔn)。七、退股方式：每個合作股東的現(xiàn)金出資是作為該股東退股的唯一結(jié)算依據(jù)。股東退股時，應(yīng)該向執(zhí)行董事提出書面申請。合作公司應(yīng)先行將公司盈利部分的85%（15%是公司的資產(chǎn)折舊和風(fēng)險公積金，不得分配）按照分紅比例結(jié)算，然后再將該股東的現(xiàn)金出資退回。如合作公司沒有盈利，則根據(jù)合作公司現(xiàn)有財產(chǎn)按照實際出資的比例退回該股東。八、本協(xié)議簽定于2005年1月日，一式四份，全體股東簽字后生效，每位股東各執(zhí)一份。九、簽字生效：XXXXXXXXXXXXXXXXXX證件號碼證件號碼證件號碼證件號碼電話電話電話電話聯(lián)系地址聯(lián)系地址聯(lián)系地址聯(lián)系地址篇二：股東決議書時間：20xx年7月28日地點：公司辦公室列席人：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，日喀則市中天廣告文化傳播有限公司股東作出如下決定：一、出資人鄒志丹、王玲芝同意設(shè)立有限公司。二、股東同意日喀則市中天廣告文化傳播有限公司注冊資本人民幣10萬元，實收資本人民幣10萬元。三、股東的姓名：鄒志丹、王玲芝。出資額、出資比例如下：鄒志丹，認(rèn)繳貨幣出資人民幣6萬元，實繳貨幣出資6萬元，占公司注冊資本的60%；王玲芝，認(rèn)繳貨幣出資人民幣4萬元，實繳貨幣出資4萬元，占公司注冊資本的40%。四、股東決定公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司的法定代表人兼經(jīng)理，執(zhí)行董事由股東聘任產(chǎn)生。五、股東決定公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事一人，監(jiān)事由股東聘任產(chǎn)生。六、股東決定聘任鄒志丹（身份證號:；住址：）擔(dān)任有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、法定代表人。七、股東決定聘任王玲芝（身份證號：）擔(dān)任有限公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責(zé)。八、股東同意制定公司章程。九、本股東決定書經(jīng)股東簽字（蓋章）后即生法律效力，報公司登記主管部門一份，公司存檔一份。股東簽字（蓋章）：20xx年7月28日篇三：廣東有限公司股東會決議出席會議股東：、、。列席會議新增股東：。根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共_人，代表公司股東%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過。決議事項如下：同意公司經(jīng)營范圍變更為：。免去執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務(wù)；同意選舉—為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。（設(shè)執(zhí)行董事格式）免去、、、董事的職務(wù)；同意選舉、、為董事（設(shè)董事會格式）。同意（原股東）將占公司注冊資本％的股權(quán)，共萬元的出資以萬元轉(zhuǎn)讓給（新股東）。同意公司住所遷至（具體地址）。同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨資）。同意公司公司注冊資本、實收資本由XXX萬元變更為XXX萬元，增加（減少）部分XXX萬元由股東出資。（其它需要決議的事項請逐項列明）。同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。原股東：（簽名或蓋章）新增股東：（簽名或蓋章）年月曰啟示（提交時刪除本方框內(nèi)容）本范本適用于2-50人有限公司的變更登記。公司變更登記應(yīng)當(dāng)提交股東會決議；變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例；出席會議股東人數(shù)不包含列席會議新增股東人數(shù)；股東為法人的，“出席會議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：XXX）”；股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由單位蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，如需要可分開寫。沒有轉(zhuǎn)讓出資新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容；文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后）提交登記機關(guān)，逾期無效；要求用A4紙、字體較?。ㄈ缢奶柣蛐∷模┑淖执蛴?，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。篇四：股份有限公司股東大會決議（僅供參考）根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）召開了（定期或臨時）股東大會，會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東大會的有發(fā)起人（含代理人）、、、、及認(rèn)股人（含代理人）、、、、，參加大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（含代理人）共蘭蘭名（其中代理人上當(dāng)名），代表公司股份立萬股，占全部股份總額的XX%，本次股東大會的舉行符合法定要求。列席本次股東大會的新增股東、、。（無新增股東的，刪除該款）本次股東大會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經(jīng)與會股東審議，（一致）通過如下決議：1、同意公司原股東將所持有公司XX%注冊資本出資額為萬元人民幣的股份以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東,并批準(zhǔn)了原股東(XXX)與新股東(XXX)之間的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議；股份轉(zhuǎn)讓后，原股東按股份額所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的(新)股東承擔(dān)。股份轉(zhuǎn)讓后的股東出資情況如下：股東,認(rèn)購的股份數(shù)XXX萬股，出資額萬元人民幣，占注冊資本XXX%；股東,認(rèn)購的股份數(shù)XXX萬股，出資額萬元人民幣，占注冊資本XXX%；。2、同意將公司名稱由原股份有限公司變更為股份有限公司。3、同意將公司住所由變更為。4、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn)；涉及專項審批的經(jīng)營范圍及期限以專項審批機關(guān)審批的為準(zhǔn))。5、同意公司法定代表人、董事、監(jiān)事的任免決定：免職情況同意免去(XXX)的法定代表人職務(wù)；其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意免去(XXX)的董事職務(wù)；其中,XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意免去(XXX)的監(jiān)事職務(wù)；其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。任職情況同意選舉(XXX)為本公司的法定代表人；其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意選舉(XXX)為新董事；其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意選舉(XXX)為新監(jiān)事；其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（3）董事會、監(jiān)事會組成人員同意由原董事、、和新董事、組成公司新一屆董事會。同意由原監(jiān)事、、和新監(jiān)事、組成公司新一屆監(jiān)事會。6、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加（減少）至_萬元人民幣；公司股份總數(shù)：萬股，每股金額：—元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A增加（減少）出資萬元人民幣，為萬股；原股東B增加（減少）出資萬元人民幣，為萬股；新股東C出資—萬元人民幣，為萬股。本次增加（減少）注冊資本后公司股東的出資額及出資比例如下：（1）股東，認(rèn)購的股份數(shù)XXX萬股，出資額萬元人民幣，占注冊資本%;（2）股東，認(rèn)購的股份數(shù)XXX萬股，出資額萬元人民幣，占注冊資本%;（3）。7、同意公司實收資本由萬元人民幣增加（減少）至_萬元人民幣。出資額萬元人民幣，占注冊資本XXX%；8、同意公司類型由變更為。9、同意公司發(fā)起人（XXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXX）。10、同意公司營業(yè)期限延長至年—月—日。11、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由、、、組成，其中由（XXX）擔(dān)任組長、由（XXX）擔(dān)任副組長。12、同意設(shè)立（或撤銷）分公司；或者分公司的名稱變更為分公司。13、其它需要決議的事項請逐項列明：。14、同意就上述變更（備案）事項修改公司章程相關(guān)條款。全體發(fā)起人或者董事簽字、蓋章：（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）會議主持人：xxx（簽字）出席會議人員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx（簽字）記錄人：xxx（簽字）200X年XX月乂乂日注意事項：本股東大會決議范本適用于股份有限公司（不含上市公司）的變更登記。上述股東大會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容。股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。出席會議股東人數(shù)不包含列席會議新增股東人數(shù)，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名。股東為非自然人的“出席會議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：xxx）”。若變更股東，可將股東變更前后的股東大會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東大會決議上簽字、蓋章，以減少文件份數(shù)；企業(yè)亦可根據(jù)需要，將變更前后的股東大會決議分開寫。召開股東大會會議，應(yīng)當(dāng)將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，實行累積投票制。文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機關(guān)，逾期無效。要求用A4紙、字體較?。ㄈ缢奶柣蛐∷模┑淖执蛴?，頁數(shù)多的可