零售行業(yè)計劃管理制度

計劃管理制度(討論稿）1/4/2023

總綱一、目的二、適用范圍三、責任四、生效日期五、正文

1/4/2023目的

在科學預測的基礎上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定公司的長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計劃，使生產經營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務，并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項技術經濟指標，以取得最佳的經濟效果通過計劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運作。1/4/2023適用范圍

公司所有部門之計劃工作事務，均適用本規(guī)定1/4/2023生效日期

本制度自總經理批準之日起生效執(zhí)行1/4/2023正文

㈠計劃管理的基本原則㈡計劃編制的職責分工(三)計劃的實施管理(四)計劃的調整(五)計劃的評估與考核

1/4/2023計劃管理的基本原則1、公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產經營活動的依據(jù)。計劃一經下達，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現(xiàn)。2、統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。3、長期計劃：(轉下頁）1/4/2023長期計劃編制長期計劃必須遵循的原則(1)長期計劃（如三年業(yè)務計劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內容必須考慮以下幾個方面：企業(yè)產品的發(fā)展方向；企業(yè)生產的發(fā)展規(guī)模；企業(yè)技術發(fā)展水平，技術改造方向；企業(yè)技術經濟指標將要達到的水平；企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產條件的改造；職工教育培訓及人力發(fā)展計劃；能源及原材料的節(jié)約。1/4/2023長期計劃編制公司長期計劃的主要依據(jù)經濟發(fā)展的需要；市場需要；公司的生產技術條件；國內外科學技術最新成就和發(fā)展趨勢；技術改進、引進和改善管理、提高員工技術水平以后所能提供的潛力。1/4/2023年度計劃(1)年度計劃是公司全體職員在計劃年度內的行動綱領，又是安排月度計劃的重要依據(jù)。因此，公司各個生產環(huán)節(jié)和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執(zhí)行。(2)年度計劃的制定采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由分管計劃工作的副總負責領導，各業(yè)務歸口部（室）按"管什么業(yè)務，就編什么計劃"的原則組織編制各種專業(yè)計劃。(3)年度計劃編制的主要依據(jù)：集團主管部門下達的指令及指導性計劃；公司總經理提出的年度方針目標；產品訂貨合同和市場預測資料；長遠發(fā)展規(guī)劃；前期預計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料；各種技術經濟定額。1/4/2023作業(yè)計劃劃(1)作作業(yè)計劃劃是各部部門為達達成年度度工作目目標及生生產經營營活動的的有序進進行而制制訂的具具體實施施計劃，，可分為為月度計計劃、周周計劃、、日計劃劃。(2)作作業(yè)計劃劃由各部部門組織織編制實實施。(3)作作業(yè)計劃劃編制的的主要依依據(jù)：公司主管管部門下下達的指指令及指指導性計計劃；對口部門門的實際際工作狀狀況；產品訂貨貨合同和和市場預預測資料料；年度計劃劃；前期預計計完成數(shù)數(shù)字及本本公司歷歷史同期期統(tǒng)計資資料；經審定過過的各種種技術經經濟定額額。12/25/2022計劃編制制的職責責分工1、根據(jù)據(jù)公司生生產經營營要求，，公司系統(tǒng)統(tǒng)計劃共共涵蓋十十二項專專業(yè)計劃劃（轉目錄錄）。2、編制計劃劃所需資資料由各各部（室室）、車車間相互互提供，，任何單單位都不不得拒絕絕。3、分解的各各專業(yè)計計劃的編編制流程程及銜接接分述如如下：（轉下頁頁）12/25/2022銷售綜合合部《銷售計計劃》由由銷售部部歸口管管理，在在計劃編編制過程程中應與與促銷部部就《促促銷計劃劃》、《《市場開開發(fā)計劃劃》及《《新產品品上市計計劃》等等計劃進進行研究究，廣泛泛征求意意見，達達成一致致?！洞黉N用用品計劃劃》根據(jù)據(jù)市場部部《促銷銷計劃》》要求進進行編制制。《市場開開發(fā)計劃劃》、《《促銷計計劃》及及《新產產品上市市計劃》》由市場場部歸口口管理。。《新產品品上市計計劃》的的編制應應與技術術部進行行協(xié)商。?！妒袌鲩_開發(fā)計劃劃》、《《促銷計計劃》應應與銷售售綜合部部進行溝溝通。12/25/2022市場部《市場開開發(fā)計劃劃》、《《促銷計計劃》及及《新產產品上市市計劃》》由市場場部歸口口管理。。《新產品品上市計計劃》的的編制應應與技術術部進行行協(xié)商。?！妒袌鲩_開發(fā)計劃劃》、《《促銷計計劃》應應與銷售售綜合部部進行溝溝通。12/25/2022技術部《新產品品開發(fā)計計劃》及及《新技技術推廣廣計劃》》由技術術部歸口口管理。?！缎庐a品品開發(fā)計計劃》應應與市場場部進行行銜接。?！缎录夹g術推廣計計劃》應應會同品品控部、、生產車車間進行行研究。。12/25/2022生產計劃劃部《生產計計劃》由由生產計計劃部負負責編制制?！渡a計計劃》編編制主要要依據(jù)《《銷售計計劃》，，同時應應參考《《新技術術推廣計計劃》、、《技術術改造計計劃》。?！对o物物料需求求計劃》》由生產產計劃部部根據(jù)《《生產計計劃》進進行編制制，在單單耗方面面應做好好與技術術部、及及車間的的銜接。。12/25/2022設備部《設備定定修計劃劃》及《《設備日日常維修修計劃》》由設備備部負責責編制。。上述兩兩個計計劃在在編制制過程程中應應考慮慮生產產車間間及《《生產產計劃劃》。?！秱淦菲穫浼媱潉潯酚捎稍O備備部按按上述述兩個個計劃劃進行行編制制。12/25/2022采購部部《采購購計劃劃》由由采購購部歸歸口管管理。?！恫少徺徲媱潉潯返牡木幹浦埔罁?jù)據(jù)《原原輔料料需求求計劃劃》《《備品品備件件需求求計劃劃》《《雜品品需求求計劃劃》《《辦公公用品品需求求計劃劃》及及《促促銷用用品需需求計計劃》》。12/25/2022技改部部《技術術改造造計劃劃》由由技改改部編編制技改部部應做做好與與生產產計劃劃部、、生產產車間間及技技術部部之間間的銜銜接工工作。。12/25/2022總經辦辦《辦公公用品品計劃劃》由由總經經辦負負責編編制。。12/25/2022品控部部《品質質控制制計劃劃》由由品控控部歸歸口管管理。?！镀焚|質控制制計劃劃》應應考慮慮《生生產計計劃》》安排排，做做好與與生產產車間間、技技術部部及設設備部部的銜銜接。。12/25/2022能源環(huán)環(huán)保部部《能源源管理理和控控制計計劃》》由能能源環(huán)環(huán)保部部編制制?！赌茉丛垂芾砝砗涂乜刂朴嬘媱潯贰窇酪罁?jù)《《生產產計劃劃》進進行編編制。。12/25/2022人力資資源部部《人力力資源源發(fā)展展計劃劃》由由人力力資源源部負負責。?！度肆αY源源發(fā)展展計劃劃》考考慮全全公司司各部部門實實際情情況，，人力力資源源部應應做好好與各各部門門之間間的銜銜接。。12/25/2022財務部部《財務務預算算計劃劃》由由財務務部組組織編編制。。各部門門在財財務部部的組組織、、協(xié)調調下進進行各各項預預算工工作。。12/25/2022計劃的的實施施管理理計劃前前期控控制計劃實實施控控制12/25/2022計劃前前期控控制計劃所所規(guī)定定的各各項任任務是是通過過一定定的計計劃指指標來來表示示的。。計劃劃指標標就是是公司司在計計劃期期內在在生產產經營營活動動方面面應該該達到到的目目標和和水平平。為為全面面反映映公司司的生生產經經營活活動，，必須須適當當設置置各種種指標標，建建立健健全公公司的的指標標體系系，完完善和和促進進計劃劃管理理工作作。計劃指標應應按平均先先進水平（（集團目標標）來確定定，一般應應高于上期期實際達到到的水平，，并經過努努力才能實實現(xiàn)的。計劃指標實實行分級歸歸口管理。。公司級指指標(總指指標)由公公司生產計計劃部負責責匯總、平平衡、上報報和下達，，各部（室室）、車間間負責歸口口管理。工工段級指標標(分指標標)以工段段長為首，，組織有關關職能人員員負責管理理。班組級級指標以班班組長為首首組織工作作人員管理理。為使計劃任任務層層落落實，計劃劃指標必須須進行層層層分解，堅堅持誰管什什么指標，，就分解什什么指標。。分解指標標必須和總總指標保持持平衡和銜銜接，分解解指標執(zhí)行行情況按規(guī)規(guī)定路線進進行反饋。。公司級指標標的設置，，須按上級級要求和廠廠內管理工工作的需要要，同指標標歸口部門門商定。必須在當年年11月底底正式下達達次年的工工作年度經經營綜合計計劃。12/25/2022計劃實施控控制計劃在組織織實施過程程中出現(xiàn)的的問題應及及時處理，，以不影響響生產經營營及各項管管理活動的的正常進行行為首要原原則。接口中出現(xiàn)現(xiàn)的問題由由相關專業(yè)業(yè)部門主動動協(xié)調解決決。如果專業(yè)部部門協(xié)調未未果，應及及時請示分分管領導。。公司各種例例會制度也也是協(xié)調解解決接口問問題的有效效途徑。12/25/2022計劃的調整整為維護計劃劃的嚴肅性性，公司計計劃一經上上級主管機機關及公司司領導批準準下達后，，必須嚴格格執(zhí)行，各各歸口部門門和執(zhí)行單單位均不得得隨意修改改。如確因因客觀原因因影響，經經主觀努力力仍不能完完成計劃時時，在有利利于調動廣廣大職員完完成計劃積積極性的前前提下，可可調整計劃劃指標，但但必須辦理理審批手續(xù)續(xù)。公司級計劃劃指標的調調整，由執(zhí)執(zhí)行單位提提出書面申申請，送歸歸口部（室室）簽署意意見后，經經生產計劃劃部審核報報主管副總總審批呈總總經理簽批批，屬集團團公司下達達的計劃指指標，還要要報上級主主管機關審審批，在未未批準前仍仍按原計劃劃執(zhí)行。調整年度計計劃指標應應提前一個個季度申請請，調整月月度計劃指指標應提前前十天申請請。調整某一項項計劃指標標，如需同同時相應調調整其他有有關計劃指指標時，應應一并上報報，呈請審審批，以保保證計劃的的平衡、協(xié)協(xié)調。調整計劃指指標一律以以書面批復復為準，在在未接書面面批復以前前，一律按按原計劃考考核